Ухвала

від 21.12.2012 по справі 412/16163/2012

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 412/16163/2012

провадження № 1-кс/412/93/2012

УХВАЛА

21 грудня 2012 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко Вадим Миколайович, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, радник юстиції ОСОБА_2, про дозвіл на зупинення видаткових операцій по рахункам,

ВСТАНОВИВ:

21.12.2012 слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл на зупинення видаткових операцій по рахункам.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на наступне.

Співробітники підрозділів управління податкового контролю та управління оподаткування юридичних осіб державної податкової служби в Дніпропетровській області, протягом 2011-2012 рр., зловживаючи своїми повноваженнями, сприяють протиправній діяльності підприємств ТОВ "НВП "Гінтіз", ТОВ "Укрфінпроект", ТОВ "Рансей", ТОВ "Гольфстрим" та ТОВ "Корпорація Паскаль", які надають послуги з мінімізації податкових зобов'язань.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за №420112040000000049 від 13 грудня 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що на території Дніпропетровської області організована протиправна фінансова схема з мінімізації податкових зобов’язань вітчизняних суб’єктів господарювання та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за участю посадових осіб Управління податкового контролю та управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України в Дніпропетровській області та громадян України -ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6

Так, вищевказані громадяни завдяки корупційному сприянню посадових осіб органів ДПС у Дніпропетровській області зареєстрували ряд транзитних підприємств, а саме: ТОВ "НВП "Гінтіз", ТОВ "Укрфінпроект", ТОВ "Рансей", ТОВ "Гольфстрим" та ТОВ "Корпорація Паскаль", на поточні рахунки яких надходять безготівкові грошові кошти від клієнтів «конвертаційного»центру.

В ході досудового розслідування, та за матеріалами УСБУ України в Дніпропетровській області встановлена ??схема пов'язаних підприємств: ТОВ «Укрфінпроект»(код ЄДРПОУ 32417562), ТОВ «Рансей» (код ЄДРПОУ 20200184) та ін, які мають ознаки фіктивності або були задіяні в незаконних схемах безтоварних операцій, переведення в готівку грошових коштів та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

В даний час при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи причетні до реєстрації та використання зазначених підприємств здійснювали протиправну діяльність з використанням банківських рахунків № 26003060368005, № 260530602111146, № 26008001303557 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299), що належать ТОВ «Рансей»(код ЄДРПОУ 20200184).

У зв’язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на призупинення видаткові операції за рахунками № 26003060368005, № 260530602111146, № 26008001303557 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299), що належать ТОВ «Рансей»(код ЄДРПОУ 20200184), а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, призупинити видачу готівкових коштів за зазначеними рахунками, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб'єктів господарської діяльності..

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 420112040000000049, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Призупинити видаткові операції за рахунками № 26003060368005, № 260530602111146, № 26008001303557 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 305299), що належать ТОВ «Рансей»(код ЄДРПОУ 20200184), а також усі платежі, що надходять на ці рахунки, призупинити видачу готівкових коштів за зазначеними рахунками, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб'єктів господарської діяльності.

Припинити розрахунково-касові операції в видаткової частини за зазначеними рахунками, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

Зобов'язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в сьогоденні постанові у присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред'явили дану постанову в ході процедури надання даної постанови, в кожному примірнику цієї постанови вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.

Ухвалу може бути оскаржено протягом п’яти діб з дня її проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Гончаренко В.М.