Постанова

від 19.12.2012 по справі 0508/12986/2012

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

0508/12986/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 декабря 2012 года Ворошиловский районный суд города Донецка в составе: председательствующего Кутьи С.Д.

при секретаре Пудак А.В.

с участием прокурора Натесы Д.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Донецке дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож. г. Макеевки, Донецкой области, украинца, гражданина Украины, с высшим- техническим образованием, работающего директором ООО «Политекс-строй», ранее не судим, имеющего на иждивении 2-х несовершеннолетних детей, проживающего по адресу: АДРЕСА_1,-

- в совершении преступления, предусмотренных ст. ст. 222 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1, согласно приказа б/н от 12.05.09 л/с, занимая должность директора субъекта хозяйственной деятельности - общества с ограниченной ответственностью 000 «Политекс-строй»(код ЕГРПОУ 36512067), зарегистрированного Исполнительным комитетом Донецкого городского совета 12.05.2009г. по юридическому адресу: Донецкая область, г. Донецк, ул. Куйбышева д. 72 и состоящего на налоговом учете в ГНИ в Куйбышевском районе г. Донецка, являясь плательщиком налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, имея умысел на мошенничество с финансовыми ресурсами путем представления заведомо неправдивой информации в банковское учреждение с целью оформления кредита и использования полученных в кредит денежных средств по своему усмотрению при осуществлении хозяйственной деятельности руководимого им предприятия, предоставил 05.01.11 года должностным лицам Донецкой областной дирекции ПАО «Всеукраинский банк развития»МФО (380719) заведомо неправдивую информацию при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_1, являясь должностным лицом- директором юридического лица- ООО «Политекс-строй»(код ЕГРПОУ 36512067), действуя умышленно, с целью получения кредита на приобретение оборудования для производства цемента и сухих строительных смесей 27.12.10 составил и оформил надлежащим образом договор № 08-10ПСТ между ООО «Политекс-строй»(код ЕГРПОУ 36512067) и ООО «Донецкая автомобильная группа»(код ЕГРПОУ 35270426), который не нес реальных правовых последствий и был составлен лишь для сокрытия мошенничества с финансовыми ресурсами и надлежащего оформления кредитного договора в банковском учреждении, так как предоставления данного документа являлось обязательным условием выдачи кредита.

В дальнейшем ОСОБА_1, действуя умышленно, в конце декабря 2010 года самостоятельно составил на отдельных листах первичные бухгалтерские документы по несуществующим финансово-хозяйственным взаимоотношениям между ООО «Политекс-строй»и ООО «Донецкая автомобильная группа», якобы по поставке со стороны ООО «Донецкая автомобильная группа»оборудования для производства цемента и иных сухих строительных смесей: счет фактуру № СФ-0000151 от 05.01.11 и расходную накладную № РН-0000014 от 05.01.11. Далее, ОСОБА_1, преследуя цель сокрытия мошенничества с финансовыми ресурсами, 30.12.10 прибыл к директору ООО «Донецкая автомобильная группа»ОСОБА_3, у которого, обманным путем дооформил указанные документы, при этом ОСОБА_3, будучи введенным в заблуждение, не зная о преступных

намерениях ОСОБА_1, поставил свои подписи и оттиск печати ООО «Донецкая автомобильная группа»на указанные документы и возвратил их ОСОБА_1

В свою очередь, ОСОБА_1, имея в своем распоряжении необходимые заведомо подложные первичные документы: счет фактуру № СФ-0000151 от 05.01.11, расходную накладную № РН-0000014 от 05.01.11, а также договор № 08-10ПСТ между ООО «Политекс-строй»и ООО «Донецкая автомобильная группа», якобы по поставке ТМЦ, в которые самостоятельно внес ложные сведения о фактической поставке 05.01.11 оборудования для производства цемента и сухих строительных смесей:

- дробилка щековая СМД 109 350*900 в количестве 3 штук;

- сушильный барабан СБ-200 в количестве 2 штук;

- силос для хранения сырья металлический в количестве 3 штук;

- компрессорная установка ВВУ-10/5 с транспортным механизмом для подачи сырья в силос в количестве 1 штуки;

- компрессорная установка винтовая ВВУ-10/7 в количестве 1 штуки;

- промышленные электронные веся в сборе ВС-10-75-15 в количестве 1 штуки;

- шаровая мельница (1456) для первичного помола сырья в количестве 2 штук;

- оборудование для гомогенизации сырья модификатор в количестве 1 штуки;

- печь для обжига ПО-320 в количестве 1 штуки;

- транспортный механизм элеваторный ТП- в количестве 1 штуки;

- силос для хранения клинкера (металлический, вместимостью 55-65 т) в количестве 1 штуки;

- электронные весы в сборе ДВ-400-70-12 в количестве 1 штуки;

- силос для хранения готового цемента (металлический, вместимостью 70 т) в количестве 2 штук;

- фасовочный узел с электронными весами ДВС-301-50-6 в количестве 3 штук на общую сумму (с учетом НДС) 9 690 000 гривен, которые являются обязательными для получения кредита в банковском учреждении, 05.01.11 прибыл в офис Донецкой областной дирекции ПАО «Всеукраинский Банк Развития»МФО (380719), расположенному по адресу: г. Донецк, пр. Ильича д. 9 «Г»в Ворошиловском районе, где с целью заключения кредитного договора и дальнейшего получения в свое распоряжение кредита - займа в денежном виде на условиях их возврата в установленный срок, с учетом выплаты процентов, представил заведомо неправдивую информацию банку, которая содержалась в подложных документах: счет фактуру № СФ-0000151 от 05.01.11, расходную накладную № РН-0000014 от 05.01.11, а также договор № 08-10ПСТ, оговорив ранее условия кредитования и заключения кредитного договора.

05.01.11 на основании представленных, директором ОСОБА_1, заведомо подложных документов: счета фактуры № СФ-0000151 от 05.01.11, расходной накладной № РН-0000014 от 05.01.11, а также договора № 08-ЮПСТ между ООО «Политекс-строй» (ЕГРПОУ 36512067) в лице директора ОСОБА_1 и ПАО «ВБР»(МФО 380719) в лице директора отделения «Донецкая областная дирекция»ПАО «ВБР»ОСОБА_4 заключен кредитный договор № KKLONG.2731.002, согласно которого банк предоставляет заемщику- ОСОБА_1 во временное пользование на условиях возврата, срочности, оплаты и целевого характера денежные средства в размере 4 845 000 гривен, что является 50 % оплаты суммы стоимости, якобы поставляемого оборудования в адрес ООО «Политекс-строй»со стороны ООО «Донецкая автомобильная группа».

В свою очередь, 5.01.11 ПАО «Всеукраинский банк развития», выполняя условия кредитного договора №KKLONG.2731.002 осуществляет перечисление денежных средств в размере 4 845 000 гривен, что в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум дохода граждан, со ссудного банковского счета на расчетный счет №26004175000066 ООО «Донецкая автомобильная группа»для их целевого использования директором ООО «Политекс-строй»ОСОБА_1 - оплаты оборудования для производства цемента и иных строительных смесей, получая указанные денежные средства в свое распоряжение, при этом директор ООО «Донецкая автомобильная группа»ОСОБА_3 об использовании ОСОБА_1 реквизитов банковского счета №26004175000066 уведомлен не был.

Директор ООО «Политекс-строй»ОСОБА_1, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, при представлении банку заведомо неправдивой информации с целью получения кредита и получения возможности распоряжения денежными средствами/был изначально лишен возможности использовать по целевому назначению кредитные денежные средства в размере 4 850 000 гривен, так как в распоряжении, пользовании и владении должностных лиц ООО «Донецкая ав томобильная группа», которые должны были поставить в адрес ООО «Политекс-строй»ТМЦ, отсутствовало оборудование, номенклатура которого указана в приложениях к договору № 08-10ПСТ и на приобретение которого банком выделялся кредит, о чем ОСОБА_1 было достоверно известно, чем причинил крупный материальный ущерб кредитору- ПАО «Всеукраинский банк развития»МФО (380719).

Кроме того, ОСОБА_1 на территории г. Донецка, являясь должностным лицом юридического лица - субъекта предпринимательской деятельности - ООО «Политекс-строй»(код ЕГРПОУ 36512067) согласно приказа б/н от 12.05.09 л\с, зарегистрированного Исполнительным комитетом Донецкого городского совета 12.05.2009г. по юридическому адресу: Донецкая область, г. Донецк, ул. Куйбышева д. 72 и состоящего на налоговом учете в ГНИ в Куйбышевском районе г. Донецка, являясь плательщиком налога на добавленную стоимость и налога на прибыль, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, с целью получения кредита, якобы на приобретение оборудования у ООО «Донецкая автомобильная группа»в январе 2011 года совершил служебный подлог, т.е. составление, выдача должностным лицом заведомо неправдивых официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, при следующих обстоятельствах:

27.12.10 директор ООО «Политекс-строй»ОСОБА_1, находясь на территории г. Донецка, действуя умышленно, составил и оформил заведомо подложный официальный документ - договор № 08-ЮПСТ между ООО «Политекс-строй»(код ЕГРПОУ 36512067) и ООО «Донецкая автомобильная группа»(код ЕГРПОУ 35270426), форма составления которого предусмотрена диспозицией ст.ст. 626, 629, 655 Гражданского Кодекса Украины от 16.01.03 № 43 5-IV для получения кредита на приобретение оборудования для производства цемента и сухих строительных смесей в ПАО «Всеукраинский Банк Развития»МФО (380719), который не нес реальных правовых последствий, так как данный договор не предусматривал передачу имущества в собственность другой стороне; предметом договора не был товар, который находился у продавца на момент составления договора; он не являлся обязательным для исполнения; на момент составления не была достигнута договоренность двух сторон, направленная на изменения или прекращения гражданских прав и обя занностей, а был составлен лишь для видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений между указанными субъектами хозяйственной деятельности и предоставления его работникам банковского учреждения ПАО «Всеукраинский Банк Развития»МФО (380719), о чем директору ОСОБА_1 было достоверно известно, так как предоставления данного документы являлось обязательным условием выдачи кредита. ОСОБА_1 внес в официальный документ- договор № 08-ЮПСТ заведомо ложные сведения о намерении проведения финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО «Донецкая автомобильная компания», однако данные сведения полностью не отвечали действительности.

В дальнейшем ОСОБА_1, действуя умышленно, в конце декабря 2010 года самостоятельно составил и оформил на отдельных листах официальные документы, которые должны выдаваться предприятием и удостоверять конкретные факты и события и иметь юридическое значение:

- счет фактуру № СФ-0000151 от 05.01.11, форма, порядок и обязательность

составления, которого предусмотрена Законом Украины «О бухгалтерском учете и

финансовой отчетности в Украине»(с изменениями и дополнениями), а также приказом

Министерства финансов Украины № 88 от 24.05.95, зарегистрированного в Министерстве

юстиции Украины 05.06.95 под №168/704;

- расходную накладную № РН-0000014 от 05.01.11, форма, порядок и обязательность

составления, которого предусмотрена Законом Украины «О бухгалтерском учете и

финансовой отчетности в Украине» (с изменениями и дополнениями), а также приказом

Министерства финансов Украины № 88 от 24.05.95, зарегистрированного в Министерстве

юстиции Украины 05.06.95 под №168/704;

по несуществующим финансово- хозяйственным взаимоотношениям между ООО «Политекс-строй»с ООО «Донецкая автомобильная группа», якобы по поставке со стороны ООО «Донецкая автомобильная группа»оборудования для производства цемента и иных сухих строительных смесей.

Далее, ОСОБА_1, преследуя цель получения кредита и сокрытия мошенничества с финансовыми ресурсами, 30.12.10 прибыл к директору ООО «Донецкая автомобильная группа»ОСОБА_3, у которого, обманным путем дооформил указанные документы, при этом ОСОБА_3, будучи введенным в заблуждение, не зная о преступных намерениях ОСОБА_1, поставил свои подписи и оттиск печати ООО «Донецкая автомобильная группа»на указанные документы и возвратил их ОСОБА_1

В свою очередь, ОСОБА_1, имея в своем распоряжении необходимые для получения кредита официальные документы: счет фактуру № СФ-0000151 от 05.01.11, расходную накладную № РН-0000014 от 05.01.11, а также договор № 08-10ПСТ по взаимоотношениям ООО «Политекс-строй»и ООО «Донецкая автомобильная группа», якобы по поставке ТМЦ, куда самостоятельно внес заведомо ложные сведения о фактической поставке 05.01.11 оборудования для производства цемента и сухих строительных смесей:

- дробилка щековая СМД 109 350*900 в количестве 3 штук;

- сушильный барабан СБ-200 в количестве 2 штук;

- силос для хранения сырья металлический в количестве 3 штук;

- компрессорная установка ВВУ-10/5 с транспортным механизмом для подачи сырья в силос в количестве 1 штуки;

- компрессорная установка винтовая ВВУ-10/7 в количестве 1 штуки;

- промышленные электронные веся в сборе ВС-10-75-15 в количестве 1 штуки;

- шаровая мельница (1456) для первичного помола сырья в количестве 2 штук;

- оборудование для гомогенизации сырья модификатор в количестве 1 штуки;

- печь для обжига ПО-320 в количестве 1 штуки;

- транспортный механизм элеваторный ТП- в количестве 1 штуки;

- силос для хранения клинкера (металлический, вместимостью 55-65 т) в количестве 1 штуки;

- электронные весы в сборе ДВ-400-70-12 в количестве 1 штуки;

- силос для хранения готового цемента (металлический, вместимостью 70 т) в количестве 2 штук;

- фасовочный узел с электронными весами ДВС-301-50-6 в количестве 3 штук на общую

сумму (с учетом НДС) 9 690 000 гривен, которые полностью не соответствовали действительности, однако являлись обязательными для получения кредита в банковском учреждении, 05.01.11 прибыл в офис Донецкой областной дирекции ПАО «Всеукраинский Банк Развития»МФО (380719), расположенному по адресу: г. Донецк, пр. Ильича д. 9 «Г»в Ворошиловском районе, где с целью заключения кредитного договора и дальнейшего получения кредита выдал работникам банка заведомо ложные официальные документы, в которых были внесены ложные сведения: счет фактуру № СФ-0000151 от 05.01.11, расходную накладную № РН-0000014 от 05.01.11, а также договор № 08-ЮПСТ.

05.01.11 на основании представленных директором ОСОБА_1, заведомо подложных документов: счета фактуры № СФ-0000151 от 05.01.11, расходной накладной № РН-0000014 от 05.01.11, а также договора № 08-ЮПСТ между ООО «Политекс-строй»(ЕГРПОУ 36512067) в лице директора ОСОБА_1 и ПАО «ВБР»(МФО 380719) в лице директора отделения «Донецкая областная дирекция»ПАО «ВБР»ОСОБА_4 заключен кредитный договор № KKLONG.2731.002, согласно которого банк предоставляет заемщику- ОСОБА_1 во временное пользование на условиях возврата, срочности, оплаты и целевого характера денежные средства в размере 4 845 000 гривен, что является 50 % оплаты суммы стоимости поставляемого оборудования в адрес ООО «Политекс-строй»со стороны ООО «Донецкая автомобильная группа», согласно предоставленным ОСОБА_1, заведомо подложным документам.

В свою очередь, 5.01.11 ПАО «Всеукраинский банк развития», выполняя условия кредитного договора №KKLONG.2731.002 перечислило денежные средства в размере 4 845 00 гривен, что в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум дохода граждан со ссудного банковского счета на расчетный счет №26004175000066 ООО «Донецкая автомобильная группа»для их целевого использования директором ООО «Политекс-строй»ОСОБА_1 - оплаты оборудования для производства цемента и иных строительных смесей, получая указанные денежные средства в свое распоряжение.

Директор ООО «Политекс-строй»ОСОБА_1, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество с финансовыми ресурсами, выдал банковскому учреждению -ПАО «ВБР»заведомо неправдивые официальные документы, куда внес заведомо неправдивые сведения с целью получения кредита и возможности распоряжения денежными средствами, однако изначально был лишен возможности использовать по целевому назначению кредитные денежные средства в размере 4 850 000 гривен, так как в распоряжении, пользовании и владении должностных лиц ООО «Донецкая автомобильная группа», которые должны были поставить в адрес ООО «Политекс-строй»ТМЦ, отсутствовало оборудование, номенклатура которого указана в приложениях к договору № 08-ЮПСТ и на приобретение которого банком выделялся кредит, о чем ОСОБА_1 было достоверно известно, чем причинил тяжкие последствия, так как нанес материальный ущерб кредитору- ПАО «Всеукраинский банк развития»МФО (380719) на указанную сумму.

Подсудимый ОСОБА_1 вину в предъявленном обвинении признал полностью, и заявил ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности, на основании Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года, ссылаясь на то, что он совершил преступления средней тяжести, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, в отношении которых ни лишен родительских прав.

Суд выслушав мнение прокурора, по поводу заявленного ходатайства, проверив материалы дела, считает, что ОСОБА_1 подлежит освобождению от уголовной ответственности.

Согласно п. «в»ст.1 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года, подлежат] освобождении от наказания в виде лишения свободы и от других наказаний, не связанных с I

лишением свободы, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими и особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, лица не лишенные родительских прав, которые на день вступления в силу этого Закона, имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, или детей-инвалидов независимо от возраста.

Как видно из материалов уголовного дела, ОСОБА_1 обвиняется в совершении преступлений средней тяжести, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, в отношении которых не лишен родительских прав.

Руководствуясь ст. 6 п.4 УПК Украины ( в редакции 1960 года), п. «в»ст.1 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года, -

ПОСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1 освободить от уголовной ответственности по ст. ст. 222 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, в соответствии с п. «в»ст.1 Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011 года.

Производство по делу по обвинению ОСОБА_1 по ст. ст. 366 ч.2, 222 ч.2 УК Украины - прекратить.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области в

течении 7 суток с момента провозглашения. .

Судья