Вирок

від 03.10.2012 по справі 0516/5542/2012

ДРУЖКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело 1/0516/363/2012

03.10.2012 года Дружковский городской суд Донецкой области в составе:

председательствующего - судьи Лебеженко В.А.

при секретаре Слободкиной Т.И.

с участием прокурора Калиниченко В.В.

защитника ОСОБА_1

с участием представителя

гражданского истца ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Дружковки уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с.Калинино Орловской области, русской, гражданки Украины, образование высшее, разведена, работает ООО «Виктория Инвест» менеджером, ранее не судима, проживающей по адресу: АДРЕСА_1, -

в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 ч.3, 200 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, суд -

У С Т А Н О В И Л:

15 апреля 2008 года подсудимая ОСОБА_3, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, не являясь уполномоченным представителем ООО ПКП "Компол" (ЄДРПОУ 13491130), действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя заведомо поддельные и не имеющие по состоянию на 15.04.2008 г. юридического значения документы по ООО ПКП "Компол" от 07.01.2008 г., а именно: приказ № 07/01-К, о назначении ОСОБА_3 финансовым директором ООО ВКП "Компол", копию доверенности № 186/1, о том, что она является коммерческим директором ООО ВКП "Компол"и ей предоставлено право подписи финансовых документов и договоров в пределах предоставленных директору ООО ВКП "Компол", представив их в ЗАО КБ "ПриватБанк", заключила от имени ООО ПКП "Компол" с ЗАО КБ "ПриватБанк" договор учета векселей с реверсом № Р10-08, и акт приема-передачи векселей, согласно которого банк обязался приобрести простой вексель серии АА 1396451, составленный 10.04.2008 г., общей номинальной стоимостью 135000 грн., со сроком платежа "по предъявлению, но не ранее 31.07.2008 г.", векселедатель ЧП "Ольвак", до наступления срока платежа по нем у векселедержателя ООО ПКП "Компол", за денежные средства с дисконтом, а векселедержатель ООО ВКП "Компол" обязался дать банку позавексельное обязательство выкупить учетный вексель до наступления срока его оплаты. Стоимость учета векселя составляет 100000 грн.

15 апреля 2008 года ЗАО КБ "ПриватБанк"перечислил на расчетный счет ООО ВКП "Компол" денежные средства в сумме 99500 грн., которыми ОСОБА_3 незаконно завладела путем обмана.

Кроме того, 14 июля 2008 года подсудимая ОСОБА_3, продолжая свою преступную деятельность, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, не являясь уполномоченным представителем ООО ПКП "Компол"(ЄДРПОУ 13491130), умышленно используя заведомо поддельные и не имеющие по состоянию на 14.07.2008 г. юридического значения документы по ООО ПКП "Компол" от 07.01.2008 г., а именно: приказ № 07/01-К, о назначении ОСОБА_3 финансовым директором ООО ВКП "Компол", копию доверенности № 186/1, о том, что она является коммерческим директором ООО ВКП "Компол" и ей предоставлено право подписи финансовых документов и договоров в пределах предоставленных директору ООО ВКП "Компол", представив их в ЗАО КБ "ПриватБанк", заключила от имени ООО ПКП "Компол"с ЗАО КБ "ПриватБанк"договор учета векселей с реверсом № Р21-08, и акт приема-передачи векселей, согласно которого банк обязался приобрести простой вексель серии АА 1396418, составленный 08.07.2008 г., общей номинальной стоимостью 135000 грн., со сроком платежа "по предъявлению, но не ранее 31.10.2008 г.", векселедатель ЧП "Ольвак", до наступления срока платежа по нем у векселедержателя ООО ПКП "Компол", за денежные средства с дисконтом, а векселедержатель ООО ВКП "Компол"обязался дать банку позавексельное обязательство выкупить учетный вексель до наступления срока его оплаты. Стоимость учета векселя составляет 100000 грн.

14 июля 2008 года ЗАО КБ "ПриватБанк" перечислил на расчетный счет ООО ВКП "Компол" денежные средства в сумме 99500 грн., из которых 99000 грн. подсудимая ОСОБА_3 незаконно завладела путем обмана.

Продолжая свою преступную деятельность, подсудимая ОСОБА_3 15 апреля 2008 года, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, не являясь уполномоченным представителем ООО ПКП "Компол" (ЄДРПОУ 13491130), используя заведомо поддельные, не имеющие по состоянию на 15.04.2008г. юридического значения документы по ООО ПКП "Компол" от 07.01.2008г., а именно: приказ № 07/01-К, о назначении ОСОБА_3 финансовым директором ООО ВКП "Компол", копию доверенности № 186/1, о том, что она является коммерческим директором ООО ВКП "Компол"и ей предоставлено право подписи финансовых документов и договоров в пределах предоставленных директору ООО ВКП "Компол", представив их в ЗАО КБ "ПриватБанк", заключила от имени ООО ПКП "Компол" с ЗАО КБ "ПриватБанк"договор учета векселей с реверсом № Р10-08, и акт приема-передачи векселей, согласно которого банк обязался приобрести простой вексель серии АА 1396451, составленный 10.04.2008г., общей номинальной стоимостью 135000 грн., со сроком платежа "по предъявлению, но не ранее 31.07.2008 г.", векселедатель ЧП "Ольвак", до наступления срока платежа по нем у векселедержателя ООО ПКП "Компол", за денежные средства с дисконтом, а векселедержатель ООО ВКП "Компол"обязался дать банку позавексельное обязательство выкупить учетный вексель до наступления срока его оплаты. Стоимость учета векселя составляет 100000 грн.

15 апреля 2008 года ЗАО КБ "ПриватБанк" перечислил на расчетный счет ООО ВКП "Компол" денежные средства в сумме 99500 грн. Подсудимая ОСОБА_3, зная электронный пароль ООО ВКП "Компол", действуя умышленно, подделав в электронном виде документы на перевод, которые используются ЗАО КБ "ПриватБанк" и их клиентом ООО ВКП "Компол"для передачи информации на перевод денежных средств, использовала их, осуществив с их помощью перевод по электронной системе "Клиент-Банк" указанных денежных средств с расчетного счета ООО ВКП "Компол", без ведома и согласия директора указанного предприятия ОСОБА_2, в ЗАО КБ "ПриватБанк", на счета иных субъектов перевода денежных средств -ЧП "Ольвак"в размере 73500 грн., ООО "Техника для ланив" в размере 26000 грн., которыми завладела мошенническим путем.

Кроме того, 14 июля 2008 года подсудимая ОСОБА_3, продолжая свою преступную деятельность, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, не являясь уполномоченным представителем ООО ПКП "Компол"(ЄДРПОУ 13491130), используя заведомо поддельные и не имеющие по состоянию на 14.07.2008г., юридического значения документы по ООО ПКП "Компол" от 07.01.2008 г., а именно: приказ № 07/01-К, о назначении ОСОБА_3 финансовым директором ООО ВКП "Компол", копию доверенности № 186/1, о том, что она является коммерческим директором ООО ВКП "Компол" и ей предоставлено право подписи финансовых документов и договоров в пределах предоставленных директору ООО ВКП "Компол", представив их в ЗАО КБ "ПриватБанк", заключила от имени ООО ПКП "Компол" с ЗАО КБ "ПриватБанк" договор учета векселей с реверсом № Р21-08, и акт приема-передачи векселей, согласно которого банк обязался приобрести простой вексель серии АА 1396418, составленный 08.07.2008 г., общей номинальной стоимостью 135000 грн., со сроком платежа "по предъявлению, но не ранее 31.10.2008 г.", векселедатель ЧП "Ольвак", до наступления срока платежа по нем у векселедержателя ООО ПКП "Компол", за денежные средства с дисконтом, а векселедержатель ООО ВКП "Компол" обязался дать банку позавексельное обязательство выкупить учетный вексель до наступления срока его оплаты. Стоимость учета векселя составляет 100000 грн.

14 июля 2008 года ЗАО КБ "ПриватБанк" перечислил на расчетный счет ООО ВКП "Компол" денежные средства в сумме 99500 грн. подсудимая ОСОБА_3, зная электронный пароль ООО ВКП "Компол", действуя умышленно, повторно, подделав в электронном виде документы на перевод, которые используются ЗАО КБ "ПриватБанк" и их клиентом ООО ВКП "Компол" для передачи информации на перевод денежных средств, использовала их, осуществив с их помощью перевод по электронной системе "Клиент-Банк" денежных средств в сумме 99000 грн. с расчетного счета ООО ВКП "Компол", без ведома и согласия директора предприятия ОСОБА_2, в ЗАО КБ "ПриватБанк", на счета иных субъектов перевода денежных средств -ООО "ТИМ"в размере 20000 грн., ООО ВКП "Компол"в размере 21000 грн. на расчетный счет в АБ "БрокБизнесБанк", Холдинговой компании "Гардис"в размере 25000 грн., ЧП "КААС" в размере 25000 грн., ЧП "Ольвак" в размере 8000 грн., которыми завладела мошенническим путем.

Кроме того, 15 апреля 2008 года подсудимая ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, в крупных размерах, не являясь уполномоченным представителем ООО ПКП "Компол"(ЄДРПОУ 13491130), используя заведомо поддельные и не имеющие, по состоянию на 15.04.2008 г., юридического значения документы по ООО ПКП "Компол" от 07.01.2008 г. -приказ №07/01-К, о назначении ОСОБА_3 финансовым директором ООО ВКП "Компол", копию доверенности № 186/1, о том, что она является коммерческим директором ООО ВКП "Компол" и ей предоставлено право подписи финансовых документов и договоров в пределах предоставленных директору ООО ВКП "Компол", представив их в ЗАО КБ "ПриватБанк", заключила от имени ООО ПКП "Компол"с ЗАО КБ "ПриватБанк"договор учета векселей с реверсом №Р10-08, и акт приема-передачи векселей, согласно которого банк обязался приобрести простой вексель серии АА 1396451, составленный 10.04.2008г., общей номинальной стоимостью 135000 грн., со сроком платежа "по предъявлению, но не ранее 31.07.2008 г.", векселедатель ЧП "Ольвак", до наступления срока платежа по нем у векселедержателя ООО ПКП "Компол", за денежные средства с дисконтом, а векселедержатель ООО ВКП "Компол"обязался дать банку позавексельное обязательство выкупить учетный вексель до наступления срока его оплаты. Стоимость учета векселя составляет 100000 грн. 15.04.2008 г. ЗАО КБ "ПриватБанк" перечислил на расчетный счет ООО ВКП "Компол" денежные средства в сумме 99500 грн. Подсудимая ОСОБА_3 действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя заведомо поддельные документы, путем обмана, завладела денежными средствами в сумме 99500 грн., причинив тем самым ООО ВКП "Компол" материальный ущерб в размере 99500 грн., что в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и относится к крупным размерам.

Кроме того, 14 июля 2008 года подсудимая ОСОБА_3, продолжая свою преступную деятельность, умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, в крупных размерах, повторно, не являясь уполномоченным представителем ООО ПКП "Компол"(ЄДРПОУ 13491130), используя заведомо поддельные и не имеющие по состоянию на 14.07.2008г., юридического значения документы по ООО ПКП "Компол" от 07.01.2008г. а именно: приказ №07/01-К, о назначении ОСОБА_3 финансовым директором ООО ВКП "Компол", копию доверенности №186/1, о том, что она является коммерческим директором ООО ВКП "Компол" и ей предоставлено право подписи финансовых документов и договоров в пределах предоставленных директору ООО ВКП "Компол", представив их в ЗАО КБ "ПриватБанк", заключила от имени ООО ПКП "Компол" с ЗАО КБ "ПриватБанк" договор учета векселей с реверсом №Р21-08, и акт приема-передачи векселей, согласно которого банк обязался приобрести простой вексель серии АА 1396418, составленный 08.07.2008г., общей номинальной стоимостью 135000 грн., со сроком платежа "по предъявлению, но не ранее 31.10.2008г.", векселедатель ЧП "Ольвак", до наступления срока платежа по нем у векселедержателя ООО ПКП "Компол", за денежные средства с дисконтом, а векселедержатель ООО ВКП "Компол" обязался дать банку позавексельное обязательство выкупить учетный вексель до наступления срока его оплаты. Стоимость учета векселя составляет 100000 грн.

14 июля 2008 года ЗАО КБ "ПриватБанк" перечислил на расчетный счет ООО ВКП "Компол" денежные средства в сумме 99500 грн.. Подсудимая ОСОБА_3 действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя заведомо поддельные документы, путем обмана, повторно завладела денежными средствами в сумме 99000 грн., причинив тем самым ООО ВКП "Компол" материальный ущерб в размере 99000 грн., что в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и относится к крупным размерам.

В предъявленном обвинении подсудимая ОСОБА_3 виновной себя признала полностью и пояснила, что с 13.06.2002г. по 31.07.2007г. она работала в ООО ПКП "Компол", вначале в должности главного бухгалтера, а с 07.01.2007г., приказом по предприятию, была назначена на должность финансового директора. Директором ООО ПКП "Компол" был ОСОБА_2. Юридический адрес предприятия до 02.02.2010г.: Донецкая область, г.Дружковка ул.Ленина 15-34, а с 02.02.2010г. была произведена его перерегистрация, по адресу: АДРЕСА_2. Предприятие занималось метизной продукцией и сельскохозяйственной техникой.

25.05.2007г. было зарегистрировано ООО "Техника для ланів", юридический адрес: ул.Ленина 15-34 г.Дружковка Донецкая область, а с 03.03.2010г. была произведена его перерегистрация, по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул.Привокзальная 8. Директором предприятия с 25.05.2007г. по декабрь 2009г. был ОСОБА_2. Предприятие занималось сельскохозяйственной техникой.

С 01.08.2007г. она приказом, была переведена с ООО ПКП "Компол" в ООО "Техника для ланів", на должность - заместитель директора предприятия, с обязанностями ведения бухгалтерского учета. Юридически с указанного периода времени она к ООО ПКП "Компол" уже не имела никакого отношения, но фактически, с ведома и согласия ОСОБА_2, с которым у нее были доверительные отношения, она имела доступ к документам и печати ООО ПКП "Компол", так как оба предприятия размещались в одном офисе, по адресу: ул.Ленина 15-34 г.Дружковка Донецкая область. Она представляла интересы как ООО "Техника для ланів", так и ООО ПКП "Компол", что партнеры по бизнесу не знали о том, что юридически с 01.08.2007г. к "Компол" она не имеет никакого отношения.

В апреле 2008г., ей для личных нужд понадобилась крупная сумма денежных средств, не менее ста тысяч гривен. В указанный период времени ООО ПКП "Компол" осуществляло вексельные операции с ПриватБанком. ООО "Техника для ланів" вексельных операций не проводило вообще. Она приняла решение, воспользовавшись имеющимся у нее доступом к документам, печати ООО ПКП "Компол", наличии приказа № 07/01-К, от 07.01.2007г. по ООО ПКП "Компол" о назначении ее на должность финансового директора, с правом подписи финансовых документов, договоров и прочей документации связанной с финансовой деятельностью предприятия, за подписью директора ОСОБА_2, наличии у нее доверенности № 186/1 от 07.01.2007 г., с целью получения в банке необходимых ей денежных средств, предоставить в ПриватБанк, вышеуказанные документы, которые уже не имели юридической силы, и под данные документы предоставить в банк простой вексель номинальной стоимостью 135000 грн., векселедателем которого являлось ЧП "Ольвак", с которым ООО ВКП "Компол", имел партнерские отношения в сфере бизнеса, которое являлось основным поставщиком в ООО ВКП "Компол"метизной продукции и техники, с руководителем которого - ОСОБА_4, у нее была предварительная по этому вопросу договоренность, на основе ранее сложившихся у них доверительных отношений, что ЧП "Ольвак", в ее лице, предоставит ООО ВКП "Компол" в ПриватБанк вексель, номинальной стоимостью 135000 грн., по которому банк на расчетный счет ООО ВКП "Компол" перечислит 100000 грн., которые она сможет с данного счета снять и распорядиться ими.

О том, что она юридически не имеет никакого отношения к ООО ПКП "Компол", ОСОБА_4. не знала, ее она о своих истинных намерениях, в известность не ставила.

15.04.2008 г. она вместе с ОСОБА_4 ездили в Краматорский филиал ПриватБанка, где и была оформлена данная операция по векселю № АА1396451. По векселю за апрель 2008 г., на расчетный счет Компол, банк перечислил 99500 грн., из которых по электронной системе "КлиентБанк"она зная электронный пароль Компол, к которому продолжала иметь доступ, 15.04.2008 г. перечислила 73500 грн. на расчетный счет ЧП Ольвак и 26000 грн. на расчетный счет ООО «Техника для ланів».

Погасив вексель № АА1396451, 14.07.2008г. она аналогичным способом, по векселю АА1396418 от 08.07.2008 г., номинальной стоимостью 135000 грн., векселедателем которого вновь являлось ЧП "Ольвак". По векселю за июль 2008 г., на расчетный счет Компол, банк перечислил 99500 грн., из которых по электронной системе "КлиентБанк"она зная электронный пароль Компол, к которому продолжала иметь доступ, в этот же день 10.07.2008 г. перечислила 20000 грн на расчетный счет ООО ТИМ, 21000 грн осталась на расчетном счету ООО ПКП Компол, она была переведена с ПриватБанка в БрокБизнесБанк, 25000 грн. на расчетный счет Холдинговой компании Гардис, 25000 грн. на расчетный счет ЧП КААС, 8000 грн. на расчетный счет ЧП Ольвак, которыми распорядилась на свои нужды, и 500 грн. продолжали оставаться на счету ООО ВКП Компол в ПриватБанке. Она получая деньги в банке, получала возможность осуществить выгодную для нее сделку, имея с этого прибыль, по результатам которой она имела возможность погасить вексель, а оставшуюся разницу, использовать по своим личным нуждам. По векселю за июль 2008г. ей были необходимы деньги, чтобы приобрести метизную продукцию, которую в дальнейшем выгодно для себя продать, но в связи с экономической ситуацией в стране, данная сделка прогорела.

Перечислив деньги на указанные предприятия, на приобретение у них от имени Компол метизной продукции, которые ей данную продукцию поставили, но перепродать ее на выгодных для нее условиях не получилось, по этой причине она не смогла погасить вексель за июль 2008г.

В счет погашения задолженности по данному векселю, она осенью 2008г. внесла в банк деньги в сумме 10000 грн. Больше возможности погашать данный вексель у нее не было. О том, что она проводила данные вексельные операции, она в известность ОСОБА_2 не ставила.

Понимает, что совершила преступление. В содеянном раскаивается, просит суд строго ее не наказывать и не лишать свободы.

Учитывая признательные показания подсудимой ОСОБА_3, а также то, что ею не оспариваются фактические обстоятельства дела, указанные в обвинительном заключении, правильно понимается содержание этих обстоятельств, и она не настаивает на исследовании других доказательств по делу, суд с учетом требований ст.299 УПК Украины ограничил объем доказательств показаниями подсудимой, приказами о принятии на работу и увольнением ОСОБА_3, информацией ПФУ, заключением судебно-почерковедческой экспертизы, судебно-технической экспертизы, вещественными доказательствами по делу, без исследования других доказательств, касающихся фактических обстоятельств дела.

Согласно приказу № 07/01-К от 7 января 2007 года ОСОБА_3 назначена с 7 января 2007 года финансовым директором ООО ПКП "Компол", с правом подписи финансовых документов, договоров и прочей документации, связанной с финансовой деятельностью (т.1 л.д. 42).

Согласно приказу №31/1-К от 31 июля 2007 года ОСОБА_3 - уволена с ООО ПКП "Компол" (т.1 л.д.54).

Согласно информации ПФУ в г. Дружковка ОСОБА_3 на предприятии ООО ПКП "Компол"в 2008 году не работала; на предприятии ООО "Техника для ланів" работала с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года (т.1 л.д. 94).

Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы №84 от 27 мая 2011 года: - рукописный текст в документе: "Простий вексель серія АА № 1396418"- выполнен ОСОБА_3.

- подпись в документе: "Простий вексель серія АА № 1396418", над графой: "Підпис і точна адреса векселедавця…"- выполнена не ОСОБА_4, а иным лицом.

Ответить на вопрос, выполнена ли спорная подпись ОСОБА_3 от имени ОСОБА_4. в "Простий вексель серія АА № 1396418", над графой: "Підпис і точна адреса векселедавця…"не представляется возможным в связи с тем, что подпись упрощенного строения, содержит малое количество графического материала и не отображает индивидуальные признаки письма исполнителей.

- рукописный текст в документе: "Простий вексель серія АА № 1396418", с тыльной его стороны -выполнен ОСОБА_3.

- решить вопрос об исполнителе подписи от имени ОСОБА_3 в документе: "Простий вексель серія АА № 1396418", не представляется возможным в связи с тем, что подпись упрощенного строения, содержит малое количество графического материала и не отображает индивидуальные признаки письма исполнителей.

- решить вопрос об исполнителе подписи от имени ОСОБА_3 в документе: "Акт прийому-передачі векселів" от "14 липня 2008 р.", в графе: "Передав", не представляется возможным в связи с тем, что подпись упрощенного строения, содержит малое количество графического материала и не отображает индивидуальные признаки письма исполнителей.

- решить вопрос об исполнителе подписи от имени ОСОБА_3 в документе: "Договір врахування векселів з реверсом № Р21-08"от "14 липня 2008 р.", в графах: "Клієнт", "Векселедержатель ОСОБА_3" не представляется возможным в связи с тем, что подпись упрощенного строения, содержит малое количество графического материала и не отображает индивидуальные признаки письма исполнителей.

- решить вопрос об исполнителе подписи от имени ОСОБА_3 в документе: "Прошу розглянути можливість…"от "08.07.2008 р.", в графе: "Комерційний директор" не представляется возможным в связи с тем, что подпись упрощенного строения, содержит малое количество графического материала и не отображает индивидуальные признаки письма исполнителей.

- подпись в документе: "ООО ПКП "Компол" приказ № 07/01-К о назначении от "07.01.2007 г.", в графе: "Директор ОСОБА_2"- вероятно, выполнена ОСОБА_2.

- решить вопрос об исполнителе подписи от имени ОСОБА_3 в документе: "Акт прийому-передачі векселів" от "10 липня 2008 р.", в графе: "Прийняв" не представляется возможным в связи с тем, что подпись упрощенного строения, содержит малое количество графического материала и не отображает индивидуальные признаки письма исполнителей.

- решить вопрос об исполнителе подписи от имени ОСОБА_3 в документе: "Акт прийому-передачі векселів" от "15 квітня 2008 р.", в графе: "Передав" не представляется возможным в связи с тем, что подпись упрощенного строения, содержит малое количество графического материала и не отображает индивидуальные признаки письма исполнителей.

- решить вопрос об исполнителе подписи от имени ОСОБА_3 в документе: "Договір врахування векселів з реверсом № Р10-08" от "15 квітня 2008 р.", в графах: "Клієнт", "Векселедержатель ОСОБА_3" не представляется возможным в связи с тем, что подпись упрощенного строения, содержит малое количество графического материала и не отображает индивидуальные признаки письма исполнителей.

- решить вопрос об исполнителе подписи от имени ОСОБА_3 в документе: "Прошу розглянути можливість…" от "10.04.2008 р.", в графе: "Комерційний директор"не представляется возможным в связи с тем, что подпись упрощенного строения, содержит малое количество графического материала и не отображает индивидуальные признаки письма исполнителей (т.2 л.д.65-73).

Согласно заключению судебно-технической экспертизы №85 от 31 мая 2011 года оттиск печати: ""Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "КОМПОЛ", ЗКПО 13491130, м.Дружківка Донецька область УКРАЇНА"в:

- "Простий вексель серія АА № 1396418", на 1 листе;

- "Акт прийому-передачі векселів"от "14 липня 2008 р.", на 1 листе;

- "Договір врахування векселів з реверсом № Р21-08"от "14 липня 2008 р.", на 1 листе;

- "Прошу розглянути можливість…"от "08.07.2008 р.", на 1 листе;

- "ООО ПКП "Компол"приказ № 07/01-К о назначении"от "07.01.2007 г.", на 1 листе;

- "Акт прийому-передачі векселів"от "10 липня 2008 р.", на 1 листе;

- "Акт прийому-передачі векселів"от "15 квітня 2008 р.", на 1 листе;

- "Договір врахування векселів з реверсом № Р10-08"от "15 квітня 2008 р.", на 1 листе;

- "Прошу розглянути можливість…"от "10.04.2008 р.", на 1 листе, -

между собой идентичны и нанесены одним клише (т.2 л.д.80-88).

Постановлением следователя от 26 мая 2011 года к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены: материалы по договору учета векселей с реверсом № Р10-08 от 15.04.2008 г., по векселю АА 1396451 от 10.04.2008 г., общей номинальной стоимостью 135000 грн., заключенного между ООО ВКП "Компол", в лице коммерческого директора ОСОБА_3, а именно: заявление о возможности проведения операции учета векселя, от 10.04.2008 г., на 1 листе; копия бланка векселя АА 1396451, на 1 листе; договор учета векселей с реверсом № Р10-08 от 15.04.2008 г., на 1 листе; Додаток 1 -Акт приема -передачи векселей от 15.04.2008 г., на 1 листе; копия платежного поручения № 108 от 10.07.2008 г., на 1 листе; Додаток 2 -Акт приема-передачи векселей от 10.07.2008 г., на 1 листе; заключение по учету векселя с реверсом ООО ПКП Компол, на 1 листе; копия паспорта гражданки Украины ОСОБА_3 серия НОМЕР_1, на 4 листах; копия паспорта гражданина Украины ОСОБА_2 серия НОМЕР_3 на 2 листах; приказ № 07/01-К от 07.01.07 г., на 1 листе; копия доверенности № 186/1, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета от 10.04.08 г., на 1 листе; протокол кредитного комитета от 15.04.08 г., на 1 листе; оценка финансового состояния заемщика за 4-й квартал 2008 г., на 1 листе; расчет лимита кредитования за 4-й квартал 2008 г., на 1 листе; копия баланса и Ф2 ООО ПКП Компол на 31.12.2007 г., на 2 листах; выписка по счету 26007060110247 ЧП Ольвак за январь 2008 г., на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО ПКП Компол, на 1 листе; карточка физического лица плательщика налогов ОСОБА_3 № 2693114646, на1 листе; копия устава ООО ПКП Компол, на 5 листах; копия балансовой справки № 22/03 от 22 марта 2008 года на 1 листе.

- материалы по договору учета векселей с реверсом № Р21-08 от 14.07.2008 г., по векселю АА 1396418 от 08.07.2008 г., общей номинальной стоимостью 135000 грн., заключенного между ООО ВКП "Компол", в лице коммерческого директора ОСОБА_3 и ЗАО КБ "ПриватБанк", а именно: заявление о возможности проведения операции учета векселя от 08.07.2008 г., на 1 листе; простой вексель № АА1396418, на 1 листе; договор учета векселей с реверсом № 21-08 от 14.07.08 г., на 1 листе; додаток №1 -акт приема передачи векселей от 14.07.08 г., на 1 листе; копия доверенности № 186/1 от 07.01.07 г., на 1 листе; копия приказа № 07/01-к от 07.01.07 г., на 1 листе; протокол кредитного комитета от 12.07.2008 г., на 2 листах; протокол заседания кредитного комитета от 08.07.08 г., на 1 листе; заключение по учету векселя с реверсом ООО ПКП Компол, на 1 листе; почтовое уведомление № 1204/83, на 1 листе; фискальный чек от 17.11.08 г. № 1035, на 1 листе; письмо директору ЧП Ольвак № 5053 от 14.11.08 г. на 1 листе; копия акта предъявления векселя к платежу от 14.11.08 г. на 1 листе; почтовое уведомление № 1204531 от 17.11.08 г., на 1 листе; фискальный чек от 17.11.08 г. № 1034 на 1 листе; письмо № 5055 от 14.11.08 г., на 1 листе; почтовое уведомление № 1204566 от 17.11.08 г., на 1 листе; фискальный чек № 1036 от 17.11.08 г. на 1 листе; письмо № 5054 от 14.11.08 г., на 1 листе; почтовое уведомление, б/н от 09.08.10 г. на 1 листе; довидка от 13.08., на 1 листе; почтовый конверт содержащий копию искового заявления о взыскании задолженности от 27.07.10 г. на 2 листах, заява про вжиття заходів забезпечення позову б/н на 1 листе; фискальный чек № 1415 от 09.08.10 г., на 1 листе; договор поручительства Б\н от 26.04.10 г. с ОСОБА_3, на 1 листе; копия паспорта гражданки Украины ОСОБА_3 серия НОМЕР_2, на 1 листе; карточка физического лица плательщика налогов ОСОБА_3 № 2693114646, на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица предпринимателя в отношении ОСОБА_3, на 1 листе; письмо № 26.04.2010 от 26.04.10 г. на 1 листе; дополнительное соглашение к договору учета векселей с реверсом № Р21-08 от 14.07.08 г., на 1 листе.

-документы, содержащие свободные, условно-свободные, экспериментальные образцы почерка, подписи ОСОБА_3 на 54 листах; ОСОБА_2 на 26 листах; ОСОБА_4 на 23 листах, документы содержащие свободные образцы оттиска печати ""Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "КОМПОЛ", ЗКПО 13491130, м.Дружківка Донецька область УКРАЇНА", на 12 листах, экспериментальные образцы оттиска печати "Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "КОМПОЛ", ЗКПО 13491130, м.Дружківка Донецька область УКРАЇНА", на 5 листах (т.1 л.д.104-134, 139-170, 178, 207-209, 212-221, 224-228, 230-252; т.2 л.д.2-14, 16-32, 34-38, 40-48, 51-55).

Исследовав доказательства по делу в объеме, предусмотренном ст.299 УПК Украины, суд считает, что вина подсудимой ОСОБА_3 в совершении инкриминируемых ей преступлениях доказана, и ее действия правильно квалифицированы органами досудебного следствия по ст.190 ч.3 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах. По ст. 200 ч.2 УК Украины как подделка документов на перевод и их использование, совершенное повторно. По ст. 358 ч.3 УК Украины (в редакции до 11.06.2009г.) как использование заведомо поддельного документа.

При определении вида и размера наказания подсудимой ОСОБА_3, суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, которые относится к преступлениям небольшой тяжести, средней тяжести и тяжким преступлениям, личность подсудимой, тот факт, что она ранее не судима, по месту жительства характеризуется посредственно, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, ее полное признание своей вины.

В качестве обстоятельства смягчающего наказание, суд признает чистосердечное раскаяние ОСОБА_3

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

С учетом степени тяжести совершенных преступлений, обстоятельств смягчающих наказание, данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу о возможности назначить ОСОБА_3 наказание в виде лишения свободы, освободив ее от отбытия наказания с испытанием.

Суд считает, что такой вид наказания является необходимым и достаточным для исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

По делу ООО ПКП «Компол» был заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления в размере 97253 грн. 68 коп. и морального - в размере 10000 грн. 00 коп. (т.1 л.д.182-183).

В судебном заседании представитель гражданского истца ОСОБА_2. поддержал исковые требования ООО ПКП «Компол», просит суд их удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_3 исковые требования ООО ПКП «Компол» признала в полном объеме.

Согласно ст.328 УПК вынося обвинительный приговор, суд в зависимости от доказанности оснований и размера гражданского иска, удовлетворяет гражданский иск полностью, частично, либо отказывает в нем.

Суд, выслушав пояснения сторон, изучив материалы уголовного дела, считает, что исковые требования ООО ПКП «Компол» в части возмещения материального вреда подлежат удовлетворению, поскольку размер материального ущерба причиненного преступлением, подтвержден материалами уголовного дела, а исковые требования в части взыскания морального вреда - удовлетворению не подлежат, поскольку требования о возмещении морального вреда в пользу юридического лица не основываются на законе.

В ходе досудебного следствия были понесены расходы, связанные с проведением судебных экспертиз НИЭКЦ ГУМВД Украины в Донецкой области.

Стоимость проведенных экспертиз, согласно счета №84 от 27.05.2012 года составляет 562 грн. 56 коп. (т.2 л.д.59) и согласно счета №85 от 31.05.2011 года - 421 грн. 92 коп., всего в сумме 984 грн. 48 коп.

Суд считает, что данные расходы относятся к судебным издержкам и на основании ст.93 УПК Украины должны быть взысканы с ОСОБА_3

Вещественные доказательства по делу:

- материалы по договору учета векселей с реверсом № Р10-08 от 15.04.2008 г., по векселю АА 1396451 от 10.04.2008 г., общей номинальной стоимостью 135000 грн., заключенного между ООО ВКП "Компол", в лице коммерческого директора ОСОБА_3, а именно: заявление о возможности проведения операции учета векселя, от 10.04.2008 г., на 1 листе; копия бланка векселя АА 1396451, на 1 листе; договор учета векселей с реверсом № Р10-08 от 15.04.2008 г., на 1 листе; Додаток 1 -Акт приема -передачи векселей от 15.04.2008 г., на 1 листе; копия платежного поручения № 108 от 10.07.2008 г., на 1 листе; Додаток 2 -Акт приема-передачи векселей от 10.07.2008 г., на 1 листе; заключение по учету векселя с реверсом ООО ПКП Компол, на 1 листе; копия паспорта гражданки Украины ОСОБА_3 серия НОМЕР_1, на 4 листах; копия паспорта гражданина Украины ОСОБА_2 серия НОМЕР_3 на 2 листах; приказ № 07/01-К от 07.01.07 г., на 1 листе; копия доверенности № 186/1, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета от 10.04.08 г., на 1 листе; протокол кредитного комитета от 15.04.08 г., на 1 листе; оценка финансового состояния заемщика за 4-й квартал 2008 г., на 1 листе; расчет лимита кредитования за 4-й квартал 2008 г., на 1 листе; копия баланса и Ф2 ООО ПКП Компол на 31.12.2007 г., на 2 листах; выписка по счету 26007060110247 ЧП Ольвак за январь 2008 г., на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО ПКП Компол, на 1 листе; карточка физического лица плательщика налогов ОСОБА_3 № 2693114646, на1 листе; копия устава ООО ПКП Компол, на 5 листах; копия балансовой справки № 22/03 от 22.03.2008г., на 1 листе.

- материалы по договору учета векселей с реверсом № Р21-08 от 14.07.2008 г., по векселю АА 1396418 от 08.07.2008 г., общей номинальной стоимостью 135000 грн., заключенного между ООО ВКП "Компол", в лице коммерческого директора ОСОБА_3 и ЗАО КБ "ПриватБанк", а именно: заявление о возможности проведения операции учета векселя от 08.07.2008 г., на 1 листе; простой вексель № АА1396418, на 1 листе; договор учета векселей с реверсом № 21-08 от 14.07.08 г., на 1 листе; додаток №1 -акт приема передачи векселей от 14.07.08 г., на 1 листе; копия доверенности № 186/1 от 07.01.07 г., на 1 листе; копия приказа № 07/01-к от 07.01.07 г., на 1 листе; протокол кредитного комитета от 12.07.2008 г., на 2 листах; протокол заседания кредитного комитета от 08.07.08 г., на 1 листе; заключение по учету векселя с реверсом ООО ПКП Компол, на 1 листе; почтовое уведомление № 1204/83, на 1 листе; фискальный чек от 17.11.08 г. № 1035, на 1 листе; письмо директору ЧП Ольвак № 5053 от 14.11.08 г. на 1 листе; копия акта предъявления векселя к платежу от 14.11.08 г. на 1 листе; почтовое уведомление № 1204531 от 17.11.08 г., на 1 листе; фискальный чек от 17.11.08 г. № 1034 на 1 листе; письмо № 5055 от 14.11.08 г., на 1 листе; почтовое уведомление № 1204566 от 17.11.08 г., на 1 листе; фискальный чек № 1036 от 17.11.08 г. на 1 листе; письмо № 5054 от 14.11.08 г., на 1 листе; почтовое уведомление, б/н от 09.08.10 г. на 1 листе; довидка от 13.08., на 1 листе; почтовый конверт содержащий копию искового заявления о взыскании задолженности от 27.07.10 г. на 2 листах, заява про вжиття заходів забезпечення позову б/н на 1 листе; фискальный чек № 1415 от 09.08.10 г., на 1 листе; договор поручительства Б\н от 26.04.10 г. с ОСОБА_3, на 1 листе; копия паспорта гражданки Украины ОСОБА_3 серия НОМЕР_2, на 1 листе; карточка физического лица плательщика налогов ОСОБА_3 № 2693114646, на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица предпринимателя в отношении ОСОБА_3, на 1 листе; письмо № 26.04.2010 от 26.04.10 г. на 1 листе; дополнительное соглашение к договору учета векселей с реверсом № Р21-08 от 14.07.08 г., на 1 листе.

-документы, содержащие свободные, условно-свободные, экспериментальные образцы почерка, подписи ОСОБА_3 на 54 листах; ОСОБА_2 на 26 листах; ОСОБА_4 на 23 листах, документы содержащие свободные образцы оттиска печати ""Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "КОМПОЛ", ЗКПО 13491130, м.Дружківка Донецька область УКРАЇНА", на 12 листах, экспериментальные образцы оттиска печати "Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "КОМПОЛ", ЗКПО 13491130, м.Дружківка Донецька область УКРАЇНА", на 5 листах, суд считает необходимым хранить при уголовном деле.

Руководствуясь ст.ст.323 - 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины (в редакции 2001 года) и назначить ей наказание в виде трех месяцев ареста.

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200 УК Украины (в редакции 2001 года) и назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы.

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины наказание по совокупности преступлений, определить путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначив ОСОБА_3 окончательное наказание в виде трех лет лишения свободы.

На основании ст.75 УК Украины ОСОБА_3 от отбытия наказания освободить, если она в течении одного года испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее судом обязанности.

На основании ст.76 УК Украины на ОСОБА_3 возложить следующие обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной инспекции, сообщать органам уголовно-исполнительной инспекции о смене места жительства и роботы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной инспекции г.Дружковки Донецкой области.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - залог.

После вступления приговора в законную силу, залог в виде однокомнатной квартиры АДРЕСА_1 - возвратить ОСОБА_3

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу ООО ПКП «Компол» материальный ущерб в размере 97253 (девяносто сем тысяч двести пятьдесят три) гривны 68 коп.

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу НИЭКЦ при УМВДУ в Донецкой области (р/с35220001000450 ОКПО 25574914 МФО 834016 УГК в Донецкой области) судебные издержки в сумме 984 (девятьсот восемьдесят четыре) гривны 48 коп.

Вещественные доказательства по делу:

- материалы по договору учета векселей с реверсом № Р10-08 от 15.04.2008 г., по векселю АА 1396451 от 10.04.2008 г., общей номинальной стоимостью 135000 грн., заключенного между ООО ВКП "Компол", в лице коммерческого директора ОСОБА_3, а именно: заявление о возможности проведения операции учета векселя, от 10.04.2008 г., на 1 листе; копия бланка векселя АА 1396451, на 1 листе; договор учета векселей с реверсом № Р10-08 от 15.04.2008 г., на 1 листе; Додаток 1 -Акт приема -передачи векселей от 15.04.2008 г., на 1 листе; копия платежного поручения № 108 от 10.07.2008 г., на 1 листе; Додаток 2 -Акт приема-передачи векселей от 10.07.2008 г., на 1 листе; заключение по учету векселя с реверсом ООО ПКП Компол, на 1 листе; копия паспорта гражданки Украины ОСОБА_3 серия НОМЕР_1, на 4 листах; копия паспорта гражданина Украины ОСОБА_2 серия НОМЕР_3 на 2 листах; приказ № 07/01-К от 07.01.07 г., на 1 листе; копия доверенности № 186/1, на 1 листе; протокол заседания кредитного комитета от 10.04.08 г., на 1 листе; протокол кредитного комитета от 15.04.08 г., на 1 листе; оценка финансового состояния заемщика за 4-й квартал 2008 г., на 1 листе; расчет лимита кредитования за 4-й квартал 2008 г., на 1 листе; копия баланса и Ф2 ООО ПКП Компол на 31.12.2007 г., на 2 листах; выписка по счету 26007060110247 ЧП Ольвак за январь 2008 г., на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО ПКП Компол, на 1 листе; карточка физического лица плательщика налогов ОСОБА_3 № 2693114646, на1 листе; копия устава ООО ПКП Компол, на 5 листах; копия балансовой справки № 22/03 от 22.03.2008г., на 1 листе.

- материалы по договору учета векселей с реверсом № Р21-08 от 14.07.2008 г., по векселю АА 1396418 от 08.07.2008 г., общей номинальной стоимостью 135000 грн., заключенного между ООО ВКП "Компол", в лице коммерческого директора ОСОБА_3 и ЗАО КБ "ПриватБанк", а именно: заявление о возможности проведения операции учета векселя от 08.07.2008 г., на 1 листе; простой вексель № АА1396418, на 1 листе; договор учета векселей с реверсом № 21-08 от 14.07.08 г., на 1 листе; додаток №1 -акт приема передачи векселей от 14.07.08 г., на 1 листе; копия доверенности № 186/1 от 07.01.07 г., на 1 листе; копия приказа № 07/01-к от 07.01.07 г., на 1 листе; протокол кредитного комитета от 12.07.2008 г., на 2 листах; протокол заседания кредитного комитета от 08.07.08 г., на 1 листе; заключение по учету векселя с реверсом ООО ПКП Компол, на 1 листе; почтовое уведомление № 1204/83, на 1 листе; фискальный чек от 17.11.08 г. № 1035, на 1 листе; письмо директору ЧП Ольвак № 5053 от 14.11.08 г. на 1 листе; копия акта предъявления векселя к платежу от 14.11.08 г. на 1 листе; почтовое уведомление № 1204531 от 17.11.08 г., на 1 листе; фискальный чек от 17.11.08 г. № 1034 на 1 листе; письмо № 5055 от 14.11.08 г., на 1 листе; почтовое уведомление № 1204566 от 17.11.08 г., на 1 листе; фискальный чек № 1036 от 17.11.08 г. на 1 листе; письмо № 5054 от 14.11.08 г., на 1 листе; почтовое уведомление, б/н от 09.08.10 г. на 1 листе; довидка от 13.08., на 1 листе; почтовый конверт содержащий копию искового заявления о взыскании задолженности от 27.07.10 г. на 2 листах, заява про вжиття заходів забезпечення позову б/н на 1 листе; фискальный чек № 1415 от 09.08.10 г., на 1 листе; договор поручительства Б\н от 26.04.10 г. с ОСОБА_3, на 1 листе; копия паспорта гражданки Украины ОСОБА_3 серия НОМЕР_2, на 1 листе; карточка физического лица плательщика налогов ОСОБА_3 № 2693114646, на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица предпринимателя в отношении ОСОБА_3, на 1 листе; письмо № 26.04.2010 от 26.04.10 г. на 1 листе; дополнительное соглашение к договору учета векселей с реверсом № Р21-08 от 14.07.08 г., на 1 листе.

-документы, содержащие свободные, условно-свободные, экспериментальные образцы почерка, подписи ОСОБА_3 на 54 листах; ОСОБА_2 на 26 листах; ОСОБА_4 на 23 листах, документы содержащие свободные образцы оттиска печати ""Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "КОМПОЛ", ЗКПО 13491130, м.Дружківка Донецька область УКРАЇНА", на 12 листах, экспериментальные образцы оттиска печати "Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційне підприємство "КОМПОЛ", ЗКПО 13491130, м.Дружківка Донецька область УКРАЇНА", на 5 листах, - хранить в материалах уголовного дела.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Донецкой области через Дружковский городской суд в течение пятнадцати суток с момента провозглашения приговора в суде.

Судья: В. О. Лебеженко