Вирок

від 06.12.2012 по справі 1-47/11

ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАКІЇВКИ

06.12.2012

№ 1/0553/24/12

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

6 декабря 2012 года г. Макеевка

Червоногвардейский районный суд г. Макеевки Донецкой области в составе:

председательствующего - судьи Комарова В.А.,

при секретаре Босовой Е.А.,Ивашко А.Е.,

с участием прокурора Ручий Э.О.,

адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в г. Макеевке уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, работающего юристом в ООО «Кибела», ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч. 2, 191 ч. 3, 191 ч. 4 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_2, являясь должностным лицом, занимая должность исполняющего обязанности председателя Правления Кредитного Союза «Региональный»с 19.02.2008 года по 26.05.2008г., будучи назначенным приказом ОСОБА_3 Совета ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»№17 от 19.02.2008, постоянно осуществляя организационно -распорядительные и административно -хозяйственные функции, совершил присвоение и растрату чужого имущества в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в период с 19.02.2008 года по 26.05.2008 года при следующих обстоятельствах.

Так, 19.02.2008 года приказом ОСОБА_3 Совета ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»№17 от 19.02.2008 года ОСОБА_2 был назначен на должность исполняющего обязанности председателя Правления Кредитного Союза «Региональный». 26.05.2008 года согласно решения заседания ОСОБА_3 Совета ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»ОСОБА_2 был уволен с должности заместителя Председателя правления ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный».

Таким образом, с 19.02.2008 года по 26.05.2008 года ОСОБА_2 постоянно осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть в соответствии с ч.1 примечания к ст.364 УК Украины являлся должностным лицом.

Так, 14.03.2008 года в Червоногвардейском районе г.Макеевки Донецкой области между ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»и ОСОБА_6 был заключён депозитный договор №86 на сумму 5000,00 гривен, которые согласно приходного кассового ордера №318, якобы поступили в кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевка. В этот же день, 14.03.2008 года, в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевке ОСОБА_2 взял у финансового менеджера ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»ОСОБА_7 вышеуказанные денежные средства в сумме 5000,00 гривен. Вышеуказанный депозитный договор не был зарегистрирован в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», а денежные средства ОСОБА_6 в сумме 5000,00 гривен не были оприходованы в кассе ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»г.Макеевка и не поступили на текущий счёт №2600176959 ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»(ЕГРПОУ 35020811) открытого в Донецкой областной дирекции ОАО «ОСОБА_8 ОСОБА_9»(МФО 380805).

Кроме того, 27.03.2008 года в г.Енакиево Донецкой области между ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»и ОСОБА_10 был заключён депозитный договор №78-К на сумму 30000,00 гривен, которые согласно приходного кассового ордера №19 поступили в кассу филиала ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево.

В этот же день, 27.03.2008 года в г.Енакиево Донецкой области между ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»и ОСОБА_11 был заключён депозитный договор №77-К на сумму 50000,00 гривен, которые согласно приходного кассового ордера №18 поступили в кассу филиала ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево.

В этот же день, 27.03.2008 года, в филиале ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево, бывшим управляющим филиала ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный» в г.Енакиево ОСОБА_9 на основании расходного кассового ордера было выдано 80000,00 гривен ОСОБА_2 для пополнения наличностью кассы ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевка.

Вышеуказанные депозитные договора не были зарегистрированы в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», а денежные средства ОСОБА_10 в сумме 30000,00 гривен и ОСОБА_11 в сумме 50000,00 гривен не были оприходованы в кассе ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»г.Макеевка и не поступили на текущий счёт №2600176959 ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный» (ЕГРПОУ 35020811) открытого в Донецкой областной дирекции ОАО «ОСОБА_8 ОСОБА_9»(МФО 380805).

Также, 15.04.2008 года в Червоногвардейском районе г.Макеевки Донецкой области между ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»и ОСОБА_12 был заключён депозитный договор №87 на сумму 60000,00 гривен, которые согласно приходного кассового ордера №401, якобы поступили в кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевка.

В этот же день, 15.04.2008 года в Червоногвардейском районе г.Макеевки Донецкой области между ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»и ОСОБА_13 был заключён депозитный договор №88 на сумму 60000,00 гривен, которые согласно приходного кассового ордера №404, якобы поступили в кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевке.

В этот же день, 15.04.2008 года, в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевке ОСОБА_2 взял у бухгалтера ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»ОСОБА_14 вышеуказанные денежные средства в сумме 120000,00 гривен якобы для выдачи кредита.

Вышеуказанные депозитные договора не были зарегистрированы в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», а денежные средства ОСОБА_12 в сумме 60000,00 гривен и ОСОБА_13 в сумме 60000,00 гривен не были оприходованы в кассе ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»г.Макеевки и не поступили на текущий счёт №2600176959 ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»(ЕГРПОУ 35020811) открытого в Донецкой областной дирекции ОАО «ОСОБА_8 ОСОБА_9»(МФО 380805).

Так же, 21.04.2008 года в Червоногвардейском районе г.Макеевки Донецкой области между ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»и ОСОБА_15 были заключены депозитные договора №90 на сумму 3000,00 гривен, №91 на сумму 50000,00 гривен и №92 на сумму 34450,00 гривен. Кроме того, в этот же день гр.ОСОБА_15 внесла 56500,00 гривен на пополнение своего депозитного вклада, согласно ранее заключённого депозитного договора №82.

Согласно приходных кассовых ордеров №№411, 412, 413, 414 от 21.04.2008 года, вышеуказанные денежные средства ОСОБА_15 в общей сумме 143950,00 гр. якобы поступили в кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевке.

В этот же день, 21.04.2008 года, в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевке ОСОБА_2 взял по расходному кассовому ордеру у бухгалтера ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»ОСОБА_14 и финансового менеджера ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевке ОСОБА_16 вышеуказанные денежные средства в сумме 143950,00 гривен для пополнения текущего счёта №2600176959 ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»(ЕГРПОУ 35020811) открытого в Донецкой областной дирекции ОАО «ОСОБА_8 ОСОБА_9»(МФО 380805).

Вышеуказанные депозитные договора не были зарегистрированы в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», а денежные средства ОСОБА_15 в сумме 143950,00 гривен не были оприходованы в кассе ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»г.Макеевка и не поступили на текущий счёт №2600176959 ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»(ЕГРПОУ 35020811) открытого в Донецкой областной дирекции ОАО «ОСОБА_8 ОСОБА_9»(МФО 380805).

Кроме того, 23.04.2008 года в г.Енакиево Донецкой области между ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»и ОСОБА_17 был заключён депозитный договор №25 на сумму 30000,00 гривен, которые согласно приходного кассового ордера №139, якобы поступили в кассу филиала ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево.

В этот же день, 23.04.2008 года, в филиале ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево, управляющим филиала ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево ОСОБА_9 на основании расходного кассового ордера было выдано 30000,00 гривен ОСОБА_2 для пополнения наличностью кассы ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевка.

Вышеуказанный договор не был зарегистрирован в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», а денежные средства ОСОБА_17 в сумме 30000,00 гривен не были оприходованы в кассе ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»г.Макеевка и не поступили на текущий счёт №2600176959 ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»(ЕГРПОУ 35020811) открытого в Донецкой областной дирекции ОАО «ОСОБА_8 ОСОБА_9»(МФО 380805).

Кроме того, 24.04.2008 года в г.Енакиево Донецкой области между ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»и ОСОБА_18 был заключён депозитный договор №94 на сумму 41800,00 гривен, которые согласно приходного кассового ордера №30, якобы поступили в кассу филиала ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево.

В этот же день, 24.04.2008 года, в филиале ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево, управляющим филиала ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево ОСОБА_9 на основании расходного кассового ордера было выдано 41800,00 гривен ОСОБА_2 для пополнения наличностью кассы ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевке.

Вышеуказанный договор не был зарегистрирован в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», а денежные средства ОСОБА_18 в сумме 41800,00 гривен не были оприходованы в кассе ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»г.Макеевка и не поступили на текущий счёт №2600176959 ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»(ЕГРПОУ 35020811) открытого в Донецкой областной дирекции ОАО «ОСОБА_8 ОСОБА_18»(МФО 380805).

Далее, 05.05.2008 года в Червоногвардейском районе г.Макеевки ОСОБА_12 пополнил свой и ОСОБА_13 депозитные вклады по депозитным договорам №87 и №88 соответственно на 15000,00 гривен каждый на общую сумму 30000,00 гривен, которые согласно приходных кассовых ордеров №475 и №476, якобы поступили в кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевка.

В этот же день, 05.05.2008 года, в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевке, финансовым менеджером ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевке ОСОБА_16 на основании расходного кассового ордера было выдано 30000,00 гривен ОСОБА_2

Вышеуказанные депозитные договора не были зарегистрированы в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», а денежные средства ОСОБА_12 в сумме 15000,00 гривен и ОСОБА_13 в сумме 15000,00 гривен не были оприходованы в кассе ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»г.Макеевки и не поступили на текущий счёт №2600176959 ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»(ЕГРПОУ 35020811) открытого в Донецкой областной дирекции ОАО «ОСОБА_8 ОСОБА_18»(МФО 380805).

Также, 21.05.2008 года ОСОБА_2, будучи исполняющим обязанности Председателя правления ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»по денежному чеку серии ЛГ №4660231 снял с текущего счёта №2600176959 ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»(ЕГРПОУ 35020811), открытого в Донецкой областной дирекции ОАО «ОСОБА_8 ОСОБА_18»(МФО 380805) 140000,00 гривен, которые не оприходовал в кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»и в дальнейшем 26.05.2008 года без основательно отдал своему отцу ОСОБА_19 и его гражданской жене ОСОБА_20, якобы для выплаты депозитных вкладов по депозитному договору №15 от 12.08.2007 года на сумму 40000,00 гривен и депозитным договорам №№16,17 от 12.08.2007 года на сумму 95000,00 гривен соответственно, которые не были зарегистрированы в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»и денежные средства по данным кредитным договорам не проходили через кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»и не поступали на вышеуказанный текущий счёт ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 вину в совершенных преступлениях не признал и показал, что в августе -сентябре 2007 года, он устроился на работу в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»(далее КС «Региональный») на должность юриста. 19.02.2008 года решением наблюдательного совета его назначили заместителем председателя правления КС «Региональный». В его должностные обязанности, как заместителя председателя правления входило организация работы кредитного союза и выполнение функций юриста. Кроме того он отвечал за проведение аудиторской проверки и имел право подписи на кредитных и депозитных договорах. По всем предъявленным ему в обвинении эпизодам он лично у потерпевших денег не брал. Денежные средства у потерпевших принимали бухгалтера по приходным кассовым ордерам. Где данные приходные кассовые ордера он не знает. Регистрацией заключаемых с вкладчиками кредитных и депозитных договоров должны были заниматься финансовые менеджеры. Почему не были зарегистрированы депозитные договора с потерпевшими, он пояснить не может. Он только подписывал заключаемые с потерпевшими депозитные договора. 21.05.2008г. он снял с текущего счета в банке деньги в сумме 140 000 гривен, которые не были ним оприходованы и находились у него на ответственном хранении, на основании авансового отчета. Данную сумму он выдал вкладчикам кредитного союза своему отцу - ОСОБА_19 и гражданской жене отца - ОСОБА_20 как возврат депозитных вкладов и проценты.

Виновность подсудимого ОСОБА_2 в совершении преступлений подтверждается совокупностью доказательств, собранных и исследованных в судебном заседании.

Так, допрошенный в судебном заседании потерпевший ОСОБА_12 показал, что примерно в начале апреля 2008 года он решил вложить по депозитному договору свои денежные средства в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Славянский», который находился по адресу г.Донецк Киевский проспект дом 20 «а»офис 6, но председатель данного кредитного союза ОСОБА_21 посоветовал ему разместить его денежные средства в кредитном союзе «Региональном»так как у них по депозитным договорам высшая процентная ставка, чем у них. ОСОБА_21 познакомил его с ОСОБА_2, который рассказал ему условия заключения депозитных договоров в кредитном союзе «Региональный»и сказал, что для пенсионеров у них существует высшая процентная ставка.

15.04.2008 года он и его жена ОСОБА_13 приехали в Червоногвардейский район г.Макеевки, где на первом этаже в здании Червоногвардейской районной администрации в кредитном союзе «Региональный»заключили два депозитных договора по его договору он сразу внёс в кассу 60000 гривен и 25 гривен вступительного взноса, а по договору жены также было внесено 60000 гривен и 25 гривен вступительного взноса. Договора подписывали он и его жена, а со стороны кредитного союза «Региональный»договора подписывал ОСОБА_2 и ставил на них печать кредитного союза «Региональный». Через две недели он, 05.05.2008 года приехал в кредитный союз «Региональный»и доложил на его и его жены депозитные счета ещё по 15000,00 гривен. За май и июнь 2008 года кредитный союз «Региональный»ему и его жене выплачивали проценты без задержек. В июне 2008 года председатель правления ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»ОСОБА_22 попросила его привести договора для того, чтобы с них сделать копии, так как её предшественник, то есть ОСОБА_2 забрал все документы. В июле 2008 года ему и его жене перестали платить проценты по их договорам, и объясняла Забченко это тем, что все документы были изъяты работниками милиции по её заявлению для проверки деятельности ОСОБА_2. Потом ОСОБА_22 в сентябре 2008 года сказала, что денег для выплаты процентов нет и то, что денег по вкладам в кассе кредитного союза нет и что он сам должен разбираться с ОСОБА_2. 21.07.2008 года он написал заявление в кредитный союз «Региональный»о расторжении договоров и попросил вернуть им их вклады, но до настоящего времени ему в августе 2008 года выплатили только 2000 гривен процентов. В настоящее время кредитный союз «Региональный» должен ему и его жене около 200000 гривен.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ОСОБА_13 дала показания, аналогичные показаниям в судебном заседании потерпевшего ОСОБА_12

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ОСОБА_10 показал, что 27 марта 2008 года ему на мобильный телефон позвонила его сестра ОСОБА_11 и сказала, что в г.Енакиево работает филиал кредитного союза «Региональный»куда можно вложить деньги по депозитному договору под проценты. Он приехал в данный кредитный союз и взял с собой 30000 гривен. Когда он приехал в данный кредитный союз, то два бланка договора от имени ОСОБА_2 были подписаны и на них стояли печати кредитного союза «Региональный». Он прочитал данный договор, а затем подписал, а после этого передал девушке 30000 гривен. Она пересчитала деньги, полученные от него и выдала ему квитанции и в членской книжке сделала соответствующие записи. Спустя 3 месяца он и его сестра пришли в филиал кредитного союза «Региональный»в г.Енакиево для того, чтобы получить проценты по их депозитным договорам. После этого 27.06.2008 года он заключил дополнение к договору и передал 5000 гривен. Ему выдали квитанцию и сделали соответствующую запись в членской книжке. Через 3 месяца к дате окончания их депозитных договоров он с сестрой пришли в филиал кредитного союза «Региональный»в г.Енакиево для того чтобы получить проценты и забрать вклады, однако им сказали, что у них нет денег для того, чтобы рассчитаться с ними. В дальнейшем ОСОБА_22 говорила им, что их деньги в кассу кредитного союза не попадали и что их забрал Куприянов в тот же день когда они делали вклады. В настоящее время кредитный союз «Региональный»должен ему около 41000 гривен.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ОСОБА_11 дала показания, аналогичные показаниям в судебном заседании потерпевшего ОСОБА_10, дополнив тем, что в настоящее время кредитный союз «Региональный»должен ей около 54850 гривен.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ОСОБА_23 показала, что решила вложить в данный кредитный союз денежные средства под проценты. Она взяла с собой 5000,00 гривен и поехала в Червоногвардейский район г.Макеевки в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»для вложения денежных средств. В этот день, 14 марта 2008 года она заключила договор с ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»по которому вложила 5000,00 гривен под 30% процентов годовых. Срок окончания договора оканчивался 14 марта 2009 года. Также она заплатила 25 гривен для вступления в члены ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный». Данный договор был подписан ею, а со стороны ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»договор в этот день не подписали, так как на рабочем месте отсутствовал исполняющий обязанности председателя Кредитного Союза «Региональный» Куприянов. Она передала свои денежные средства кассиру по имени ОСОБА_21. Он пересчитал деньги. После этого ей в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»выдали членскую книжку и квитанции об оплате вступительного взноса и вклада денежных средств. Свою копию договора она в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»получила где-то в мае 2008 года. На данном договоре стояла её подпись и подпись от имени ОСОБА_2. За июнь и сентябрь 2008 года ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»выплатил ей проценты нормально, без задержек. В период времени с октября по ноябрь 2008 года ей проценты не выплачивали, но в декабре 2008 года ей опять проценты выплатили. С ОСОБА_2 она не знакома и лично его не видела. В настоящее время ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»должен ей 10000,00 гривен вклада и 750,00 гривен процентов по договору.

Допрошенный в ходе досудебного следствия в качестве потерпевшего ОСОБА_18 показал, что по рекламным объявлениям он узнал, что в г.Енакиево работает ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный». 24 апреля 2008 года он пришёл в офисное помещение №708 КС «Региональный», которое находится в гостинице «Мир». Он пришёл для того, чтобы заключить депозитный договор с ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»с собой у него было 41800 гривен, которые он собирался вложить. В офисе кредитного союза находились две женщины. В ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональном»после получения консультации он решил вложить деньги на депозитный счёт категории «Стандарт». Одна женщина оформляла документы, связанные с заключением депозитного договора, а вторая пересчитывала его деньги. После этого он подписал договор, а ему в кредитном союзе выдали членскую книжку, его экземпляр договора и 3 квитанции свидетельствующих о внесении им паевого взноса в сумме 10 гривен, членского взноса в сумме 15 гривен и вклада в сумме 41800 гривен. Когда он подписывал договора, то договора уже были подписаны со стороны ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»исполняющим обязанности главы правления ОСОБА_2, но его в момент заключения договора в помещении кредитного союза не было. Деньги он передал женщине, которая работала кассиром в данном кредитном союзе. Срок по его депозитному договору истекал 24 апреля 2009 года. В этот день он пришёл в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево ему было предложено созвониться с ОСОБА_22 для уточнения сроков выдачи депозита, который в последствии несколько раз откладывались без объяснения причин. Позже ему стало известно, что его депозитный договор в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»не был зарегистрирован. (том 2 л.д.55-56).

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ОСОБА_15 показала, что 21.04.2008 года она, как член ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»пришла в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», который находится в центре Червоногвардейского района г.Макеевки для того, чтобы еще заключить депозитные договора и вложить деньги под проценты и пополнить ещё один свой депозитный договор. С собой у неё было 143950,00 гривен. Когда она пришла в кредитный союз там были бухгалтер ОСОБА_14, юрист Кредитного Союза Куприянов Виктор, женщина невысокого роста подруга ОСОБА_22 и она же мачеха ОСОБА_2 и работник ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_21. Она сказала, что хочет вложить деньги в сумме 143950,00 гривен на депозитный счёт по договорам. После этого она и ОСОБА_2 подписали три депозитных договора №91 от 21.04.2008 года на сумму 50000,00 гривен, №90 от 21.04.2008 года на сумму 3000,00 гривен, №92 от 21.04.2008 года на сумму 34450,00 гривен. Также она сделала пополнение своего депозитного счёта по депозитному договору №82 от 05.03.2008 года на сумму 56500,00 гривен. После этого, она передала ОСОБА_14 143950,00 гривен, а она ей выписала 4 квитанции к приходным кассовым ордерам на полученную от неё денежную сумму. Затем кто-то из работников кредитного союза сделал в её членской книжке запись о том, что она вложила вышеуказанную денежную сумму.

Допрошенный в ходе досудебного следствия в качестве потерпевшего ОСОБА_17 показал, что о ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»он узнал из средств массовой информации г.Енакиево, где он проживает и где находится представительство ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный». 23.04.2008 года между ним и кредитным союзом был заключён договор №25 о внесении средств на депозитный счёт на сумму 30000,00 гривен. После соблюдения необходимых процедур ему выдали экземпляр договора и три квитанции к приходным кассовым ордерам. Договор со стороны кредитного союза был подписан ОСОБА_2, также ему была выдана членская книжка, в соответствии с которой он получал ежемесячные проценты по своему депозитному счёту. Проценты от вклада он ежемесячно получал с мая по сентябрь 2008 года, после 20-го числа в полном объёме. С октября 2008 года ему перестали выплачивать проценты и он до настоящего времени не может вернуть свой вклад.(т.2 л.д.40, т.3. л.д.52).

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ОСОБА_22 показала, что 19.02.2008 года она была отстранена от должности председателя правления КС «Региональный». На ее место был назначен ОСОБА_2 23 мая 2008 года она была восстановлена в прежней должности и после проверки финансовой деятельности кредитного союза за время работы ОСОБА_2 была выявлена недостача денежных средств 450 250.00 гривен, а так же 140 000,00 гривен, которые были выплачены как проценты по депозитным договорам. Кроме того, в журнале регистрации договоров не были зарегистрированы депозитные договора в частности потерпевших ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_15. Эти договора заключались в ее отсутствие на тот момент, когда председателем правления кредитного союза был ОСОБА_2 ОСОБА_4 союз «Региональный»снят с регистрации в сентябре 2008 года и в настоящее время никаких функций не выполняет.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_16 показал, что 14 февраля 2008 года он официально был трудоустроен в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»на должность финансового менеджера, где проработал до мая 2008 года. Председателем правления ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»является ОСОБА_22 Также в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»на должности юриста и заместителя председателя правления работал ОСОБА_2. 19 февраля 2008 года по решению наблюдательного совета ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный» председатель правления ОСОБА_22 была временно отстранена от занимаемой должности на время независимой аудиторской проверки. Таким образом, временно, на должность исполняющего обязанности председателя правления кредитного союза был назначен ОСОБА_2 22 мая 2008 года ему стало известно со слов бухгалтера кредитного союза, что ОСОБА_2 с банковского счета снял 140 000 гривен и до настоящего времени их не оприходовал по кассовой книге. 23 мая 2008 года ОСОБА_2 зайдя в офис КС предоставил ему документы на оформление кредита в размере 140 000 гривен на имя ОСОБА_20, но он отказался, на что ОСОБА_2 попытался оказать на него психологическое давление. В свою очередь он созвонился с ОСОБА_22 которой сообщил о произошедшем. 23 мая 2008 года ОСОБА_22 созвала внеочередное собрание членов кредитного союза, на котором присутствовал и ОСОБА_2. В ходе собрания поднялся вопрос о снятии денежной суммы в 140 ,000 гривен со счета в банке, на что ОСОБА_2, встал и покинул собрание. После собрания, ОСОБА_2 заявил, что деньги в сумме 140 000 гривен, а также установочные документы и гербовая печать находятся у него на личном хранении, и он обещал их вернуть в ближайшее время. Также в тот же день на улице, возле офиса кредитного союза ОСОБА_2 сообщили о том, что ОСОБА_22 восстановлена на должность председателя правления кредитного союза и копию данного протокола он может получить на следующий день. Однако, в течении указанных ОСОБА_2 дней о возврате денег и документации кредитного союза, ОСОБА_2 сам лично не приезжал и не передавал вышеуказанное имущество, которое было необходимо для работы кредитного союза. Как в дальнейшем ему стало известно, деньги ОСОБА_2 так и не вернул, а документация и печать кредитного союза была возвращена при оказании содействия прокуратуры. Так же, 23.05.2008 года в день проведения внеочередного собрания членов ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в первой половине дня он и девушка по имени ОСОБА_20 находились в офисе ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», в офис зашли ОСОБА_2 и ОСОБА_20 ОСОБА_2 сказал ОСОБА_20, чтобы она закрыла дверь и после этого ОСОБА_2 положил ему на стол оформленное заявление ОСОБА_20 на выдачу ей кредита на сумму 140000,00 гривен и дал ему распоряжение, чтобы он начал оформлять документы на выдачу кредита ОСОБА_20, но он отказался, так как они не выдавали кредиты на такую сумму без поручительства и предварительного проведения заседания кредитного комитета, и переложил данное заявление на соседний стол. ОСОБА_2 и ОСОБА_20 стали сильно возмущаться и настаивали на том, чтобы он оформил данный кредитный договор, но он отказался и позвонил ОСОБА_22 Через 10-15 минут ОСОБА_22 приехала и после этого ОСОБА_2, ОСОБА_20 покинули ОСОБА_4 союз. По поводу ведения журнала учёта депозитных договоров ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 депозитного договора №90 на сумму 3000,00 гривен, №91 на сумму 50000,00 гривен, №92 на сумму 34450,00 гривен, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_6 и почему они не зарегистрированы в данном журнале, он пояснил, что журнал учёта депозитных договоров заполняли все работники ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», а данные договора не записаны в журнале, потому что деньги по данным договорам забрал ОСОБА_2, если бы данные договора были внесены в журнал, а деньги отражены в кассовых книгах то у кассиров была бы недостача и они несли бы за это ответственность. Когда деньги брал ОСОБА_2, он говорил, что сам оформит кредит на данную сумму, как микрокредит сроком на одну неделю или две недели и потом возвратит кредитную сумму вместе с процентами, но он этого так и не сделал и никаких документов о взятии денег не принёс и деньги в кассу не возвратил.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_14 показала, что во время работы в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в должности бухгалтера ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»она познакомилась с ОСОБА_2 Примерно в феврале 2008 года между ОСОБА_22 и ОСОБА_2 происходили конфликтные ситуации после чего ОСОБА_2 принёс документ о решении совета ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»об отстранении от должности председателя правления ОСОБА_22 и назначении на время проверки исполняющим обязанности председателя правления ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»ОСОБА_2 Ключи от сейфа, перешли ОСОБА_2 при каких обстоятельствах она не знает. В сейфе находились печать, документы, деньги, кассовые документы, журналы ордера приходные и расходные. После увольнения с кредитного союза ОСОБА_7 и девушки по имени ОСОБА_20, ОСОБА_16 стал заниматься выдачей кредитов и оформлением депозитных вкладов, кассовые документы вёл также он. 15 апреля 2008 года в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»пришёл мужчина для оформления депозитных вкладов на общую сумму 120000,00 гривен (вклад делался на 2-х лиц) ОСОБА_2 сказал ей оформить депозитный вклад, хотя она раньше этого никогда не делала. Вклад оформлялся на ОСОБА_12 и ОСОБА_13 по 60000,00 гривен на каждого. После оформления депозитного договора все деньги в сумме 120000,00 гривен забрал ОСОБА_2 для якобы оформления кредитного договора. Также ОСОБА_2 взял с собой 2 бланка кредитного договора и пояснил, что кредит оформит сам. На кого был оформлен кредит она не видела. Однако ОСОБА_2 сказал, что кредит клиент погасит через неделю. Через 1-2 недели она напомнила ОСОБА_2 об этом кредите, но ОСОБА_2 сказал, что клиент вернёт деньги. После этого она пошла на больничный, а после выхода с больничного в офисе кредитного союза ОСОБА_2 не было и не было документов по оформленному кредиту на сумму 120000,00 гривен и оформленных ею документов в сейфе также не было. Через некоторое время, после выхода с больничного пришли документы с банка «ОСОБА_8 банк ОСОБА_18»и при сверке выписок банка с выписками ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»ею было обнаружено расхождение в сумме 140000,00 гривен, о чём была составлена докладная записка на председателя правления ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный». При сверке платёжки с банка с чековой книжкой ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»на корешке стояла подпись ОСОБА_2 Порядок оформления после получения наличных денег в кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»состоит в том, что оформляется только приходным ордером ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», на котором указывается номер чека из чековой книжки. Кроме того, она показала, что при заключении депозитных договоров в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»граждане приходили в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»и выбирали форму заключения депозитного договора и его процентную ставку по данному договору. После этого депозитные договора подписывали ОСОБА_22 или ОСОБА_2 и граждане вносили денежные средства в кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», а им выписывались и выдавались квитанции к приходным ордерам, которые свидетельствовали о том, что граждане внесли деньги в кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный». После поступления денежных средств в кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»проводилась регистрация данных депозитных договоров и делалась запись в кассовой книге о поступлении денежных средств в кассу. Если данные денежные средства превышали лимит кассы, то данные деньги необходимо было положить на текущий счёт в банк. Для этого ОСОБА_2 или ОСОБА_22 выписывался расходный ордер в котором они прописью указывали полученную на руки сумму и расписывались, после чего им выдавались деньги и они отвозили их в банк, а из банка они привозили ордер, который свидетельствовал о том, что полученные ими денежные средства поступили на счёт кредитного союза. Данный ордер подкладывался под ежемесячную выписку банка, а расходные ордера прилагались к кассовой книге. Когда работали финансовые менеджеры лично, она деньги никогда не принимала и не выдавала, а когда ОСОБА_2 уволил финансовых менеджеров ей приходилось принимать деньги от граждан. Ежемесячно ей из филиала в г.Енакиево привозились бухгалтерские документы для их проверки на предмет соответствия их бухгалтерскому учёту. Так же она показала, что в апреле 2008 года в офис ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный» зашёл ОСОБА_2 и гр.ОСОБА_13 и ОСОБА_24 сказал, чтобы она оформила два депозитных договора на гр.ОСОБА_13 и его жену и мужчина отдал ей два паспорта и идентификационные коды. Когда она начала составлять депозитные договора ОСОБА_2 сказал ей в данных договорах указать высокую процентную ставку по данным договорам, которая не существовала в их кредитном союзе. Она на счёт этого ОСОБА_2 возразила, но он настоял на том, чтобы она в данных договорах указала высокую процентную ставку и намекнул на то, что если она это не сделает, то он её уволит. После этого она составила данные договора с процентной ставкой, которую ей указал ОСОБА_2, какой процент был указан она в настоящее время не помнит. Когда ОСОБА_2 и ОСОБА_13 подписали договора, второй договор ОСОБА_13 забрал для подписания женой, она заполнила 2 членские книжки на имя ОСОБА_13 и ОСОБА_12 и в них указала, что 15.04.2008 года они вложили в кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»по 60000,00 гривен каждый и расписалась в данных книжках. Затем она заполнила, расписалась в квитанциях к приходным кассовым ордерам №404 от 15.04.2008 года и №401 от 15.04.2008 года на имя ОСОБА_12 и ОСОБА_13 согласно которых они по депозитным договорам вложили в кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»по 60000,00 гривен. После того, как она пересчитала деньги, она отдала ОСОБА_13 членские книжки и квитанции и ОСОБА_13 ушёл. Как только ОСОБА_13 ушёл, ОСОБА_2 взял 120000,00 гривен и сказал, что ему кому-то надо выдать кредит и сам взял бланки кредитных договоров и сказал, что сам их оформит. Она начала возмущаться и сказала, что они не выдают кредит на такую сумму, кроме того, у них нет никаких документов связанных с выдачей данного кредита. После этого ОСОБА_2 сказал ей, чтобы она данные деньги не проводила через кассу, а он их через неделю или две недели вернёт и потом их проведёт через кассу. Так как фактически деньги не были оприходованы в кассу, то и депозитные договора ОСОБА_13 также не были зарегистрированы в кредитном союзе. В дальнейшем ОСОБА_2 деньги, полученные от ОСОБА_13 ей так и не дал и не принёс никаких кредитных договоров. Так же она показала, что на депозитных договорах №№90,91,92 ОСОБА_15 стоит подпись ОСОБА_2, на кассовых квитанциях №№413, 414, 412, 411стоит её подпись, а в членской книжке ОСОБА_15 стоит подпись ОСОБА_16 При занятости ОСОБА_16 с оформлением клиентам депозитных договоров она могла ему помогать как оформлять данные документы, так и пересчитывать деньги, которые в дальнейшем должны были поступить в кассу через ОСОБА_16 Кроме того она показала, что в кассовых книгах ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный» за январь 2008 года, февраль 2008 года, март 2008 года, апрель 2008 года, май 2008 года, июнь 2008 года, кассовой книги филиала ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево которая начата 09.01.2008 года окончена 12.05.2008 года, кассовой книги филиала ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево которая начата 13.05.2008 года окончена 05.09.2008 года, журнала регистрации депозитных договоров ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»г.Макеевка который начат 19.11.2007 года отсутствуют данные о поступлении денежных средств от вкладчиков ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 по депозитным договорам №90 на сумму 3000,00 гривен, №91 на сумму 50000,00 гривен, №92 на сумму 34450,00 гривен, пополнение гр.ОСОБА_15 депозитного договора №82 на сумму 56500,00 гривен, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_6, ОСОБА_19, ОСОБА_20, а также поступлении 80000,00 гривен, которые 27.03.2008 года ОСОБА_19 получил в г.Енакиево для перевозки в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный» г.Макеевки и поступлении 140000,00 гривен которые ОСОБА_19 снял с текущего счёта 21.05.2008 года по чековой книжке. В журнале регистрации депозитных договоров отсутствуют данные о регистрации депозитных договоров ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 депозитных договоров №90 на сумму 3000,00 гривен, №91 на сумму 50000,00 гривен, №92 на сумму 34450,00 гривен, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_6, ОСОБА_19, ОСОБА_20 Так же в журнале учёта депозитных договоров не указаны депозитные договора ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 депозитные договора №90 на сумму 3000,00 гривен, №91 на сумму 50000,00 гривен, №92 на сумму 34450,00 гривен, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_6, потому, что журнал учёта депозитных договоров заполняли все работники ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», а данные договора не записаны в журнале, потому что деньги по данным договорам забрал ОСОБА_2, если бы данные договора были внесены в журнал, а деньги отражены в кассовых книгах то у кассиров была бы недостача и они несли бы за это ответственность. Когда деньги брал ОСОБА_2 он говорил, что сам оформит кредит на данную сумму, как микрокредит сроком на одну неделю или две недели и потом возвратит кредитную сумму вместе с процентами, но он этого так и не сделал и никаких документов о взятии денег не принёс и деньги в кассу не возвратил.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_7 показала, что 22 октября 2007 года она официально была трудоустроена в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный» на должность финансового менеджера, где проработала до 08 апреля 2008 года. Председателем правления ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»является ОСОБА_22 -ее свекровь. Также в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»на должности юриста и заместителя председателя правления работал ОСОБА_2. 19 февраля 2008 года по решению наблюдательного совета ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный» ОСОБА_22 была временно отстранена от занимаемой должности на время независимой аудиторской проверки. Таким образом, временно, на должность исполняющего обязанности председателя правления кредитного союза был назначен ОСОБА_2 08 апреля 2008 года её вызвал ОСОБА_2 и сообщил, что в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»произошло сокращение, в которое она попала. Находящаяся в этот момент в кабинете ОСОБА_20, которая являлась членом кредитного союза, составила документы о ее увольнении, а ОСОБА_2 указал в трудовой книжке о том, что она уволена по соглашению сторон. 23 мая 2008 года она присутствовала на внеочередном собрании членов кредитного союза, на котором присутствовал и ОСОБА_2. В ходе собрания поднялся вопрос о снятии денежной суммы в 140 000 гривен со счета в банке ОСОБА_2 на что ОСОБА_2 не объясняя по существу заданного вопроса, встал и покинул собрание. После собрания, ОСОБА_2 заявил, что деньги в сумме 140 000 гривен, а также установочные документы и гербовая печать находятся у него на личном хранении, и он обещал их вернуть в ближайшее время. Также в тот же день на улице, возле офиса кредитного союза ОСОБА_2 лично было сообщено о том, что ОСОБА_22 восстановлена на должность председателя правления кредитного союза и копию данного протокола он может получить на следующий день, а также то, что необходимо вернуть гербовую печать и документацию кредитного союза. Однако, в течении указанных ОСОБА_2 дней о возврате денег и документации кредитного союза, ОСОБА_2 сам лично не приезжал и не передавал вышеуказанное имущество, которое было необходимо для работы кредитного союза. Как в дальнейшем ей стало известно, деньги ОСОБА_2 так и не вернул, а документацию и печать кредитного союза были возвращены ОСОБА_2 при оказании содействия прокуратуры района, где и был ОСОБА_2 ознакомлен с решением о снятии его с занимаемой должности. По поводу копи квитанции к приходному кассовому ордеру №318 от 14.03.2008 года на имя ОСОБА_6 на сумму 5000,00 гривен, она пояснила, что на данной квитанции стоит её подпись. Полученные денежные средства от гр.ОСОБА_6 были переданы руководству ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», в то время исполняющему обязанности Председателя правления ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»ОСОБА_2

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_9 показала, что примерно с декабря 2007 года она устроилась управляющей филиала ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево. При заключении депозитных договоров их подписывали или ОСОБА_22 или ОСОБА_2 После этого граждане вносили денежные средства в кассу филиала, а она им выдавала соответствующие квитанции и делала соответствующие записи в кассовой книги ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный». После этого в Филиал приезжали или ОСОБА_22 или ОСОБА_2 и забирали деньги для того, чтобы перевести их в Главный офис в г.Макеевка при этом они расписывались в расходных ордерах на полученную сумму и она делала соответствующие записи в кассовой книге. В конце каждого месяца она всю бухгалтерскую документацию отправляла в г.Макеевку в Главный офис ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный». По поводу копий квитанций к приходным кассовым ордерам №18 от 27.03.2008 года на сумму 50000,00 гривен ОСОБА_11, №19 от 27.03.2008 года на сумму 30000,00 гривен ОСОБА_10, №137 от 23.04.2008 года сумму 15 гривен, №138 от 23.04.2008 года на сумму 10 гривен, №139 на сумму 30000,00 гривен от 23.04.2008 года, копии членской книжки ОСОБА_17, копий квитанций к приходным кассовым ордерам №30 от 24.04.2008 года на сумму 41800,00 гривен, №29 от 24.04.2008 года на сумму 10 гривен, № 28 от 24.04.2008 года на сумму 15 гривен ОСОБА_18, она показала, что на данных документах стоит её подпись. По поводу оригиналов приходного кассового ордера №18 от 27.03.2008 года на сумму 50000,00 гривен ОСОБА_11, приходного кассового ордера №19 от 27.03.2008 года на сумму 30000,00 гривен ОСОБА_10, расходного кассового ордера от 27.03.2008 года согласно которого ОСОБА_2 было выдано 80000,00 гривен, она показала, что согласно вышеуказанных приходных ордеров ОСОБА_10 и ОСОБА_11 внесли в кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево 80000,00 гривен и на данных приходных ордерах стоит её подпись. Согласно расходного кассового ордера от 27.03.2008 года ОСОБА_2 получил 80000,00 гривен, для того, чтобы отвести их в Главный офис ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Макеевка при этом он на данном ордере сделал собственноручную запись и расписался за получение 80000,00 гривен. После этого ОСОБА_2 ей сказал, чтобы она в кассовой книге не отражала приход денежных средств от ОСОБА_10 и ОСОБА_11 и не отражала выдачу ОСОБА_2 80000,00 гривен. При этом ОСОБА_2 сказал ей, что так необходимо сделать так как он только, что «вырвал»эти деньги у ОСОБА_22 и не хотел, чтобы ОСОБА_22 видела приход данных денежных средств. Она была против таких операций, так как это было незаконно, о чём она сказала ОСОБА_2, на что последний ей сказал, что данные деньги будут отражены в кассовой книге позже.

Допрошенный 10.07.2009 года в качестве свидетеля ОСОБА_25 показал, что на собрании ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»он был избран председателем ревизионной комиссии на общественных началах. На собрании, которое состоялось примерно в мае 2008 года, присутствовали ОСОБА_22, ОСОБА_2, а также члены кредитного союза. Собрание происходило в актовом зале школы №32 г.Макеевки. Повестка дня была -переизбрание председателя правления ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный». ОСОБА_2 приблизительно около 3-х месяцев занимал должность председателя правления кредитного союза. Причиной собрания членов кредитного союза была не выплата начисленных процентов от суммы вкладов и не выдача денежных средств по депозитным вкладам. На собрании поднялся вопрос также о том, куда была вывезена оргтехника с главного офиса. Печать и документы ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»были вывезены ОСОБА_2 за три недели до собрания членов кредитного союза. ОСОБА_2 на собрании пояснил, что документы и оргтехнику изъяли работники милиции, но соответствующих документов ОСОБА_2 так и не предоставил. После этого ОСОБА_2 демонстративно покинул собрание.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_19 показал, что 12 августа 2007 года он заключил сроком на один год депозитный договор с КС «Региональный»на сумму 40 000,00 гривен. Договор подписывала от имени кредитного союза ОСОБА_22 и она же выписывала членскую книжку и делала в ней записи. 22 мая 2008 года он написал заявление в кредитный союз и его сын ОСОБА_2, который в то время исполнял обязанности председателя правления, выдал ему деньги по договору в сумме 40 000,00 гривен. Проценты по вкладу он не получал. Претензий к КС «Региональный»у него нет.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_20 показала, что 12 августа 2007 года она заключила сроком на один год депозитный договор с КС «Региональный»на сумму 35 000,00 гривен и 60 000,00 гривен. Договор подписывала от имени кредитного союза ОСОБА_22 и она же выписывала членскую книжку и делала в ней записи. 22 мая 2008 года она написала заявление в кредитный союз и ОСОБА_2, который в то время исполнял обязанности председателя правления, выдал ей деньги по договору в сумме 35 000,00 гривен, 60 000,00 гривен и 5000 гривен процентов по вкладу. Претензий к КС «Региональный»она не имеет.

Виновность подсудимого в совершении преступлений так же подтверждается:

- заверенной копией объяснения ОСОБА_26 по вопросу присвоения ОСОБА_2 денежных средств ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в сумме 80000,00 гривен, заверенной копией расходного кассового ордера от 27.03.2008 года на сумму 80000,00 гривен, заверенной копией объяснительной ОСОБА_14 по вопросу присвоения ОСОБА_2 денежных средств семьи ОСОБА_13 в сумме 120000,00 гривен, материалами выемок заверенных копий документов согласно которых вкладчики ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_15 делали свои депозитные взносы в кассу кредитного союза, приходными кассовыми ордерами от 27.03.2008 года ОСОБА_11 на сумму 50000,00 гривен, приходным кассовым ордером от 27.03.2008 года ОСОБА_10 на сумму 30000,00 гривен, расходным кассовым ордером от 27.03.2008 года на сумму 80000,00 гривен, согласно которого ОСОБА_2 получил в филиале ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»80000,00 гривен;

(том 1 л.д.16,17, 141-142, том 2 л.д.14-21, 34-39, 43-52, 59-63, 71-85, 90-110, 196-199);

- финансовыми отчётами от 26.05.2008 года на сумму 140000,00 гривен, в которых указано, что средства взяты на командировку или под отчёт, а в графе «Назначение аванса»указано -хозяйственные расходы, а на обороте данного аванса ОСОБА_2 сделаны собственноручные записи, согласно которых последний 26.05.2008 года выдал депозитные вклады ОСОБА_20 и ОСОБА_19 в сумме 135000,00 гривен и процентов в виде 5000,00 гривен, выпиской по текущему счёту ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»от 21.05.2008 года на сумму 140000,00 гривен, распечаткой движения денежных средств по текущему счёту №2600176959 ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», заверенной копией докладной запиской ОСОБА_14 по вопросу присвоения ОСОБА_2 денежных средств ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в сумме 140000,00 гривен, денежным чеком серии ЛГ №4660231 от 21.05.2008 года согласно которого ОСОБА_2 были сняты с текущего счёта ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»140000,00 гривен для выдачи кредита, депозитными договорами ОСОБА_19 и ОСОБА_20 от 12.08.2007 года №№15,16,17 на общую сумму 135000,00 гривен, которые не зарегистрированы в кредитном союзе и не подкреплены квитанциями к приходным кассовым ордерам, которые бы свидетельствовали о том, что последние внесли в кассу кредитного союза 135000,00 гривен, фотографиями на которых изображены ОСОБА_20 и ОСОБА_22 в АР Крым в промежуток времени с 10 по 20 августа 2007 года; (том 1 л.д.14-15, 22, 120-134, 143,144, 163 том 3 л.д.162-165);

- чековой книжкой ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»согласно, которой ОСОБА_2 21.05.2008 года снял с текущего счёта ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»денежные средства в сумме 140000,00 гривен -которая находится в камере хранения вещественных доказательств прокуратуры Червоногвардейского района г.Макеевки;

- должностными инструкциями заместителя ОСОБА_27 ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»и ОСОБА_27 ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», в соответствии с пунктом 1.21 (1.22) ОСОБА_2 обязан был обеспечивать надлежащую фиксацию фактов осуществления всех внутренних финансовых операций, которые были отражены в первичных и вторичных документах кредитного союза и в соответствии с пунктом 2 (2) данной инструкции ОСОБА_2 за это нёс личную ответственность; (том 2 л.д.195);

- больничным листом ОСОБА_14 с 20.05.2008 года по 30.05.2008 года, который опровергает показания подозреваемого ОСОБА_2 о том, что ОСОБА_14 21.05.2008 года отказалась проводить по кассе и бухгалтерии 140000,00 гривен, которые ОСОБА_2 21.05.2008 года снял с текущего счёта ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»; (том 2 л.д.223);

- кассовой книгой ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»за январь 2008 года, кассовой книгой ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»за февраль 2008 года, кассовой книгой ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный» за март 2008 года, кассовой книгой ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»за апрель 2008 года, кассовой книгой ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»за май 2008 года, кассовой книгой ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»за июнь 2008 года, журналом регистрации депозитных договоров ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»г.Макеевка который начат 19.11.2007 года. Согласно указанных кассовых книг с 09.01.2009 года по 27.06.2009 года по данным кассовым книгам отсутствуют данные о поступлении денежных средств вкладчиков ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»ОСОБА_10 в сумме 30000,00 гривен, ОСОБА_11 в сумме 50000,00 гривен, ОСОБА_6 в сумме 5000,00 гривен, ОСОБА_17 в сумме 30000,00 гривен, ОСОБА_18 в сумме 41800,00 гривен, ОСОБА_15 в сумме 143950,00 гривен, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 в сумме 150000,00 гривен согласно заключенных ими депозитных договоров, а также поступлении денежных средств в сумме 80000,00 гривен, которые ОСОБА_2 получил в филиале ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево, согласно расходного кассового ордера и должен был отвести в ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»г.Макеевка, также в данных кассовых книгах отсутствуют данные о поступлении денежных средств в сумме 140000,00 гривен в кассу ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный», которые ОСОБА_2 снял 21.05.2008 года с текущего счёта ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»открытого в Донецкой областной Дирекции «ОСОБА_8 ОСОБА_18». Также в данных кассовых книгах отсутствуют данные о поступлении денежных средств по депозитному договору №15 от 15.08.2007 года на сумму 40000,00 гривен на имя ОСОБА_19, депозитному договору №16 от 12.08.2007 года на сумму 60000,00 гривен на имя ОСОБА_20 и депозитному договору №17 от 12.08.2007 года на сумму 35000,00 гривен на имя ОСОБА_20 Согласно журнала регистрации депозитных договоров ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный» в нем отсутствуют данные о регистрации депозитных договоров ОСОБА_10 в сумме 30000,00 гривен, ОСОБА_11 в сумме 50000,00 гривен, ОСОБА_6 в сумме 5000,00 гривен, ОСОБА_17 в сумме 30000,00 гривен, ОСОБА_18 в сумме 41800,00 гривен, ОСОБА_15 в сумме 143950,00 гривен (договора №№№90, 91, 92), семьи ОСОБА_12 и ОСОБА_13 в сумме 150000,00 гривен. Также в данном журнале регистрации депозитных договоров отсутствуют данные о регистрации депозитного договора №15 от 15.08.2007 года на сумму 40000,00 гривен на имя ОСОБА_19, депозитного договора №16 от 12.08.2007 года на сумму 60000,00 гривен на имя ОСОБА_20 и депозитного договора №17 от 12.08.2007 года на сумму 35000,00 гривен на имя ОСОБА_20

- кассовой книгой филиала ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево которая начата 09.01.2008 года и окончена 12.05.2008 года, прошита, кассовой книгой филиала ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево которая начата 13.05.2008 года и окончена 05.09.2008 года. Согласно вышеуказанных кассовых книг филиала ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»в г.Енакиево было установлено, что по данным кассовым книгам отсутствуют данные о поступлении денежных средств вкладчиков ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»ОСОБА_10 в сумме 30000,00 гривен, ОСОБА_11 в сумме 50000,00 гривен, ОСОБА_17 в сумме 30000,00 гривен, ОСОБА_18 в сумме 41800,00 гривен, согласно заключенных ими депозитных договоров.

- заключением судебной криминалистической экспертизы №104 от 24.11.2009 года, согласно которой подпись и рукописная запись «вісімдесят тисяч грн. 00 коп»в представленном на исследование расходном кассовом ордере от 27.03.2008 года на сумму 80000,00 гривен, выданном ОСОБА_2 на 80000,00 гривен исполнены ОСОБА_2 (том 2 л.д.204-211);

- заключением судебной криминалистической экспертизы №161 от 02.12.2009 года, согласно которой подписи и рукописные записи в представленном на исследование денежном чеке серии ЛГ №4660231 от 21.05.2008 года на сумму 140000,00 гривен исполнены ОСОБА_2 (том 3 л.д.205-228) и другими доказательствами, имеющимися в материалах дела.

Суд считает, что действия подсудимого правильно квалифицированы по ст.ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 191 ч.4 УК Украины, поскольку он, являясь должностным лицом, своими умышленными действиями, с использованием своего служебного положения, совершил присвоение чужого имущества, путём злоупотребления своим служебным положением, так же, являясь должностным лицом, своими умышленными действиями, с использованием своего служебного положения, совершил повторное присвоение чужого имущества, путём злоупотребления своим служебным положением, так же, являясь должностным лицом, своими умышленными действиями, с использованием своего служебного положения, совершил присвоение чужого имущества в крупных размерах, путём злоупотребления своим служебным положением,

При определении и назначении меры наказания подсудимому ОСОБА_2 суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, который причиненный преступлениями ущерб не возместил, ранее не судим, преступления совершил впервые, по месту работы и по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении двух малолетних детей. Так же суд учитывает состояние здоровья подсудимого, отсутствие отягчающих обстоятельств. Таким образом, суд приходит к заключению, что исправление подсудимого возможно без отбывания наказания, поэтому суд принимает решение об освобождении подсудимого от отбывания наказания с испытанием в соответствие со ст.75 УК Украины.

Вещественные доказательства по делу:

- заверенная копия «Положения о кредитном комитете ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»от 20.03.2007г.», заверенная копия «Положения о финансовых услугах ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»от 23.03.2007г.», заверенная копия ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»от 20.03.2007г.», две фотографии с изображением ОСОБА_22 и ОСОБА_20, чековая книжка ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»- подлежат хранению в материалах дела (т.3 л.д.200).

- карта памяти Kingston SD на 512 МВ, находящаяся на хранении в прокуратуре Червоногвардейского района г.Макеевки -подлежит хранению в прокуратуре Червоногвардейского района г.Макеевки.(т.3 л.д.200).

Гражданские иски потерпевших:

- ОСОБА_6 о взыскании с ОСОБА_2 8545,27 гривен материального и морального ущерба - удовлетворению не подлежит, поскольку не доказан материалами дела и не нашел своего подтверждения в судебном заседании (т.3 л.д.345);

- ОСОБА_12 о взыскании с ОСОБА_2 95122 гривны материального и 25000 гривен морального ущерба -подлежит частичному удовлетворению в сумме 15000 гривен, что доказано материалами дела (т.3 л.д.348);

- ОСОБА_13 о взыскании с ОСОБА_2 93022 гривны материального и 15000 гривен морального ущерба -подлежит частичному удовлетворению в сумме 15000 гривен, что доказано материалами дела (т.3 л.д.350);

- ОСОБА_11 о взыскании с ОСОБА_2 64130 гривен материального, 5000 гривен морального ущерба и 297 гривен затрат, понесенных на оказание правовой помощи - удовлетворению не подлежит, поскольку не доказан материалами дела и не нашел своего подтверждения в судебном заседании (т.4 л.д.80);

- ОСОБА_10 о взыскании с ОСОБА_2 37818 гривен материального, 5000 гривен морального ущерба и 297 гривен затрат, понесенных на оказание правовой помощи - удовлетворению не подлежит, поскольку не доказан материалами дела и не нашел своего подтверждения в судебном заседании (т.3 л.д.354);

- ОСОБА_15 о взыскании с ОСОБА_2 611381,39 гривен материального ущерба - удовлетворению не подлежит, поскольку не доказан материалами дела и не нашел своего подтверждения в судебном заседании (т.4 л.д.4);

- ОСОБА_17 о взыскании с ОСОБА_2 42200 гривен материального и 20000 гривен морального вреда -удовлетворению не подлежит, поскольку не доказан материалами дела и не нашел своего подтверждения в судебном заседании (т.4 л.д.6);

- ОСОБА_22 о взыскании с ОСОБА_2 в ее пользу 1535598,70 гривен материального вреда и 350000 гривен морального вреда -удовлетворению не подлежит, поскольку иск подан от имени физического лица, истец просит взыскать сумму причиненного вреда в свою пользу, хотя фактически ущерб был причинен ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»(т.4 л.д.10).

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324, 332-335 УПК Украины (в редакции 1960 года), суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.2, 191 ч.3, 191 ч.4 УК Украины и назначить ему наказание:

по ст.191 ч.2 УК Украины - в виде 2 (двух) лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в сфере финансовой деятельности сроком на 1 (один) год;

по ст. 191 ч.3 УК Украины -в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в сфере финансовой деятельности сроком на 1 (один) год;

по ст. 191 ч.4 УК Украины -в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно -распорядительных или административно -хозяйственных функций в сфере финансовой деятельности сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 70 ч. 1 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно -распорядительных или административно -хозяйственных функций в сфере финансовой деятельности сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от назначенного основного наказания в виде лишения свободы, если он в течение 3 (трех) лет определенного судом испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязанности.

В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_2 следующие обязанности: уведомлять органы уголовно-исполнительной системы о перемене места жительства, работы.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Вещественные доказательства по делу:

- заверенную копию «Положения о кредитном комитете ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»от 20.03.2007г.», заверенную копию «Положения о финансовых услугах ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»от 23.03.2007г.», заверенную копию ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»от 20.03.2007г.», две фотографии с изображением ОСОБА_22 и ОСОБА_20, чековую книжку ОСОБА_4 ОСОБА_5 «Региональный»- хранить в материалах дела (т.3 л.д.200).

- карту памяти Kingston SD на 512 МВ, находящуюся на хранении в прокуратуре Червоногвардейского района г.Макеевки -хранить в прокуратуре Червоногвардейского района г.Макеевки.(т.3 л.д.200).

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_12 15000 (пятнадцать тысяч) гривен материального ущерба, в удовлетворении остальных исковых требований - отказать (т.3 л.д.348);

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_13 15000 (пятнадцать тысяч) гривен материального ущерба, в удовлетворении остальных исковых требований - отказать (т.3 л.д.350);

В иске ОСОБА_6 о взыскании с ОСОБА_2 в ее пользу 8545,27 гривен материального и морального ущерба - отказать (т.3 л.д.345);

В иске ОСОБА_11 о взыскании с ОСОБА_2 в ее пользу 64130 гривен материального, 5000 гривен морального ущерба и 297 гривен затрат, понесенных на оказание правовой помощи - отказать (т.4 л.д.80);

В иске ОСОБА_10 о взыскании с ОСОБА_2 в его пользу 37818 гривен материального, 5000 гривен морального ущерба и 297 гривен затрат, понесенных на оказание правовой помощи - отказать (т.3 л.д.354);

В иске ОСОБА_15 о взыскании с ОСОБА_2 в ее пользу 611381,39 гривен материального ущерба - отказать (т.4 л.д.4);

В иске ОСОБА_17 о взыскании с ОСОБА_2 в его пользу 42200 гривен материального и 20000 гривен морального вреда -отказать (т.4 л.д.6);

В иске ОСОБА_22 о взыскании с ОСОБА_2 в ее пользу 1535598,70 гривен материального вреда и 350000 гривен морального вреда -отказать (т.4 л.д.10).

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области в течение 15 дней с момента его провозглашения, а осужденным - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора, путем подачи апелляционной жалобы через данный районный суд.

СУДЬЯ: