Постанова

від 02.08.2011 по справі 2018/4-2159/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-2159/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

02.08.2011 г. Судья Киевского районного суда г. Харькова Зуб Г.А. с участием прокурора Таркана А.Н., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 75110178, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уголовного дела, в январе 2011 года неустановленные лица, действуя умышленно с целью минимизации налоговых платежей по уплате налога на добавленную стоимость предприятием ООО «Компания «Возрождение», код ЕГРПОУ 33207902, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, путем изготовления поддельных документов, внесли в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «Компания «Возрождение»за декабрь 2010 года и в расшифровку налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «Компания «Возрождение»за декабрь 2010 года заведомо ложные сведения о формировании налогового кредита в размере 504 013, 43 гривен.

По данному факту СО Волчанского РО ГУМВД Украины в Харьковской области 16.05.2011 года возбуждено уголовное дело № 75110178 по признакам ст. 358 ч. 2 УК Украины.

01.06.2011 года уголовное дело № 75110178 принято к производству СУ ГУМВД Украины в Харьковской области и в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 возбуждено уголовное преследование по признакам ст. 358 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 26 марта 2010 года ОСОБА_2, действуя умышленно по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, с целью прикрытия совместной незаконной деятельности по минимизации предприятиям контрагентам сумм обязательных налоговых платежей путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций, приобрел на имя ОСОБА_3 юридическое лицо - частное предприятие «Калисто», код ЕГРПОУ 24670538, зарегистрированное по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2.

По данному факту СУ ГУМВД Украины в Харьковской области 03.06.2011 г. возбуждено уголовное дело № 75110178 Д-1 по признакам ст. 205 ч.2 УК Украины в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4

В ходе досудебного следствия установлено, что предприятия ЧП «Калисто»и ООО «Компания «Возрождение»используется ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в работе теневых схем по уклонению от уплаты налогов и «конвертации»денежных средств, с целью формирования незаконного налогового кредита предприятиям-контрагентам путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций. В результате проведенных оперативно-розыскных и технических мероприятий установлено, что ОСОБА_2 также использует в своей незаконной деятельности следующие предприятия: ЧП «Рапида-НТ», код ЕГРПОУ 36600802; ЧП «Фирма «Квант-плюс», код ЕГРПОУ 35778995; ЧП «НК_Гарант», код ЕГРПОУ 36345869; ООО «Укр-агро-торг»код ЕГРПОУ 35859445; ТОВ «Бартон-64», код ЕГРПОУ 36534892; ЧП «Сельхознефтепродуктсервис-10», код ЕГРПОУ 37261004; ООО «ТД Эко-системс», код ЕГРПОУ 36066113; ЧП «Касидия-сервис», код ЕГРПОУ 36387652; ЧП «Пиар квадрат», код ЕГРПОУ 36093021; ООО «Консалт-менеджмент», код ЕГРПОУ 36592121; ЧП «Промфинсервис», код ЕГРПОУ 36836811; ЧП «Екобудсервис-плюс», код ЕГРПОУ 35439746; ЧП «Индбуд», код ЕГРПОУ 34411735; ООО «Кременьтрансбит», код ЕГРПОУ 37015929; ЧП «Кремлис», код ЕГРПОУ 36007812; ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», код ЕГРПОУ 32802511, ЧП «Деликатес груп», код ЕГРПОУ 35791597; ООО «ТД «Озон-О», код ЕГРПОУ 36503859; ЧП «Лотос-2000», код ЕГРПОУ 30775146, ООО «Международный институт проблем воды и энергосбережения», код 34958133, ООО «НПФ «Циклон 7», код ЕГРПОУ 36179585, ЧП «АС Груп», код ЕГРПОУ 34958348.

Так же установлено, что ОСОБА_2, используя вышеуказанные подконтрольные предприятия, путем осуществления бестоварных операций, формирует налоговый кредит предприятию ООО «Торговый дом «Эко-Системс», код ЕГРПОУ 36066113, фактически расположенное по адресу: г. Полтава, ул. Ветеринарная, 22.

В настоящее время у следствия есть достаточно оснований полагать, что финансово-хозяйственная, первичная бухгалтерская и налоговая документация ООО «Торговый дом «Эко-Системс»по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО «Компания «Возрождение», ЧП «Рапида-НТ», ЧП «Фирма «Квант-плюс», ЧП «НК-Гарант», ЧП «Калисто», ООО «Укр-агро-торг», ООО «Бартон-64», ЧП «Сельхознефтепродуктсервис-10», ЧП «Касидия-сервис», ЧП «Пиар квадрат», ООО «Консалт-менеджмент», ЧП «Промфинсервис», ЧП «Екобудсервис-плюс», ЧП «Индбуд», ООО «Кременьтрансбит», ЧП «Кремлис», ООО «ПОЦ «Ортоспайн-Днипро», ЧП «Деликатес груп», ООО «ТД «Озон-О», ЧП «Лотос-2000», ООО «Международный институт проблем воды и энергосбережения», ООО «НПФ «Циклон 7», ЧП «АС Груп», цифровые носители с данными о вышеуказанных финансово-хозяйственных операциях, конвертированные денежные средства, деньги и имущество, нажитое преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения заявленного в будущем гражданского иска, могут находиться по месту расположения ООО «Торговый дом «Эко-Системс», код ЕГРПОУ 36066113, по адресу: г. Полтава, ул. Ветеринарная, 22.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту расположения предприятия ООО «Торговый дом «Эко-Системс», код ЕГРПОУ 36066113, по адресу: г. Полтава, ул. Ветеринарная, 22.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья