Ухвала

від 27.12.2012 по справі 2601/24530/12

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2601/24530/12

Провадження №: 1-кс/2601/229/12

УХВАЛА

27.12.2012 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Полякова Л.В., з участю секретаря Фаренюк А.О., прокурора Ковальчука О.В., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва за участю слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12012110000000610 слідчим СУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, і погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_2., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ документів щодо рахунку, відкритого в 2012 році директором ТОВ «Буцефал Буд»(код за ЄДРПОУ 34585751) ОСОБА_3, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК»(код за ЄДРПОУ 36406512), мотивуючи його тим, що в 12 грудня 2012 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказував на те, що 02.10.2012 року, в м. Києві невстановлені особи, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерної системи сформували платіжні доручення №31907 на суму 2 716 251 гривень та №31908 на суму 2 500 000 гривень, внаслідок чого, з поточного рахунку ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал», відкритого в ПАТ «ВТБ Банк», були перераховані гроші на вказані суми на рахунок ТОВ «Буцефал Буд», відкритого в ПАТ КБ «Євробанк», тим самим таємно викрали грошові кошти на зазначену суму, якими розпорядилися на власний розсуд.

Просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, так як інформація, яка знаходиться у оператора протягом тривалого часу може не зберегтись, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів

Заслухавши пояснення слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, прокурора який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, №12012110000000610 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження виявлено, що у директором ТОВ «Буцефал Буд»(код за ЄДРПОУ 34585751) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в 2012 році на вимогу невстановлених досудовим слідством осіб було відкрито рахунок в ПАТ «АВАНТ-БАНК»(код за ЄДРПОУ 36406512), на який в подальшому повинні були перераховані викрадені грошові кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо рахунку, відкритого в 2012 році директором ТОВ «Буцефал Буд»(код за ЄДРПОУ 34585751) ОСОБА_3, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК»(код за ЄДРПОУ 36406512).

Крім того, одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК»(код за ЄДРПОУ 36406512), вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речі, оскільки викликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документах. Крім того, без такого вилучення є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних, які містяться в документах, які містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК»(код за ЄДРПОУ 36406512).

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ МВС України у місті Києві ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК»(код за ЄДРПОУ 36406512), а саме:

- інформацію щодо номеру рахунку, відкритого в 2012 році директором ТОВ «Буцефал Буд»(код за ЄДРПОУ 34585751) ОСОБА_3;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Буцефал Буд»(код за ЄДРПОУ 34585751), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначеного рахунку;

- анкети клієнта банку ТОВ «Буцефал Буд»(код за ЄДРПОУ 34585751) по зазначеному рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеним рахунком;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, який належить ТОВ «Буцефал Буд»(код за ЄДРПОУ 34585751) з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;

- всіх документів щодо зарахування на вказаний рахунок будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Буцефал Буд» (код за ЄДРПОУ 34585751) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- договорів, укладених ТОВ «Буцефал Буд»(код за ЄДРПОУ 34585751) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку та з указаного рахунку за період часу з дня його відкриття до дня тимчасового доступу до документів;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаному рахунку - (в друкованому та електронному вигляді (в форматі .txt), з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів.

Надати розпорядження на можливість вилучення в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код за ЄДРПОУ 36406512) документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Буцефал Буд»(код за ЄДРПОУ 34585751), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначеного рахунку;

- анкети клієнта банку ТОВ «Буцефал Буд»(код за ЄДРПОУ 34585751) по зазначеному рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеним рахунком;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, який належить ТОВ «Буцефал Буд»(код за ЄДРПОУ 34585751) з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;

- всіх документів щодо зарахування на вказаний рахунок будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ «Буцефал Буд» (код за ЄДРПОУ 34585751) з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- договорів, укладених ТОВ «Буцефал Буд»(код за ЄДРПОУ 34585751) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку та з указаного рахунку за період часу з дня його відкриття до дня тимчасового доступу до документів;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаному рахунку - (в друкованому та електронному вигляді (в форматі .txt), з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов’язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя