Ухвала

від 08.01.2013 по справі 2218/26495/2012

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 2218/26495/2012

УХВАЛА

26.12.2012

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32012240000000053 і погоджене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В старшого слідчого з особливо-важливих справ відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС Селіванової В.В. перебуває кримінальне провадження №32012240000000053 за кваліфікацією по ч.5 ст.191 КК України порушене щодо службових осіб ПП «Росукргазсервіс». Органами досудового розслідування встановлено, що упродовж липня - грудня 2010 року, при виконанні тендерних зобов'язань перед ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» на поставку хімічних речовин для газодобувної промисловості (калій хлористий) на суму 20 549 700 грн., вказане підприємство перерахувало частину цих коштів на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 10 377 000 грн.

За обставинами провадження в червні 2010 року ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» проведено тендерні торги. За результатами оцінки тендерних пропозицій учасників торгів на закупівлю елементів кислот та основ неорганічних (калій хлористий) переможцем визнано ПП «Росукргазсервіс», з яким 12.07.2010 року укладено договір поставки № УГВ 1349/11-10.

З метою штучного завищення реальної вартості калію службові особи ПП «Росукргазсервіс» підробили довідки Полтавської Торгово-промислової Палати щодо вартості цін на хлористий калій, які склались на території України на дату підготовки тендерних пропозицій учасниками торгів, проведення тендеру, підписання контрактів та поставки продукції.

У відповідності до укладеного договору ПП «Росукргазсервіс» зобов'язувалось поставити ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» 2700 тон калію хлористого на загальну суму 20 549 700 грн.

Для виконання умов договору поставки № УГВ 1349/11-10 від 12.07.2010 року ДК «Укргазвидобування» упродовж липня-грудня 2010 року провело перерахунок грошових коштів в сумі 20 549 700 грн. на розрахунковий банківський рахунок ПП «Росукргазсервіс» №260020677807, відкритий в Хмельницькій філії Акціонерного Банку «Кліринговий Дім». Частину коштів, отриманих від ДК «Украгазвидобування», службові особи ПП «Росукргазсервіс» перерахували на розрахункові рахунки підприємств ТОВ "Гамма-Номінал" (код ЄДРПОУ 37003248, м.Київ), ТОВ "Бастет Компані" (код ЄДРПОУ 37131759, м.Сімферополь, АР Крим), ТОВ «СКТБ «Комплекс» (код ЄДРПОУ 3745746, м. Київ) з призначенням платежу - «за хлористий калій».

Проте встановлено, що фактично увесь хлористий калій, реалізований ПП «Росукргазсервіс» в адресу ДК «Укргазвидобування» був поставлений підприємством-імпортером ЗАТ "Украгро НПК" (код ЄДРПОУ 31961067, м.Жашків, Черкаської області) напряму на склад філії ДК «Укргазвидобування» - бурове управління «Укрбургаз» в м.Червоноград, Харківської області. Поставку продукції здійснено упродовж липня-грудня 2010 року вантажними залізничними вагонами.

Тобто, реквізити фіктивних ТОВ "Гамма-Номінал", ТОВ "Бастет Компані", ТОВ «СКТБ «Комплекс» були використані для проведення безтоварних операцій за обліком ПП «Росукргазсервіс», фактично такі підприємства не мали відношення до поставки хлористого калію в адресу державного підприємства, а були залучені до схеми постачання, з метою штучного завищення реальної вартості калію, придбаного у ЗАТ "Украгро НПК".

Документи бухгалтерського та податкового обліків ПП «Росукргазсервіс», по взаєморозрахунках з ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»(код ЄДРПОУ 30019775, юридична та фактична адреса: м. Київ,вул. Кудрявська, буд. 26, корп. 28), ТОВ «Гамма-Номінал» (код ЄДРПОУ 37003248, юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Богомольця, б.7/14, кв.182), ТОВ «СКТБ «Комплекс» (код ЄДРПОУ 3745746, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Святошинська, буд.34), ТОВ «Бастет Компані» (код за ЄДРПОУ 37131759, юридична та фактична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 77) за період 01.06.2010р. по 01.12.2010р. знаходяться за місцем реєстрації підприємства: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 18, кв. 32.

Старший слідчий з особливо-важливих справ відділення розслідування кримінальних справ слідчого відділу ДПС Селіванова В.В. звернулась до суду з клопотанням погодженим з начальником відділу нагляду за дожержанням законів органами ПМ при провадженні ОРД, дізнання, досудового слідства ОСОБА_3 мотивуючи тим, що такі документи мають значення доказів у справі, оскільки документи по розрахунках з ТОВ «Гамма-Номінал», ТОВ «СКТБ «Комплекс», ТОВ «Бастет Компані» містять ознаки підробки та видані від імені фіктивних підприємств, службові особи яких будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності не мали і такі документи не підписували. Представлені службовими особами на тендерні торги документи також містять ознаки підробки та потребують проведення судово-почеркознавчих експертиз, з наданням експертам оригіналів таких документів. Окрім того, такі документи необхідні для проведення позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, оскільки, після проведення експертиз та інших процесуальних дій, будуть отримані дані, які підтверджують або спростовують винність службових осіб ТОВ «Росукргазсервіс»

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого з особливо-важливих справ відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС Селіванової В.В. задовольнити.

2. Надати старшому слідчому з особливо-важливих справ відділення розслідування кримінальних справ СВ ДПС Селівановій тимчасовий доступ до до речей і документів по взаєморозрахунках ПП «Росукргазсервіс» із ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»(код ЄДРПОУ 30019775, юридична та фактична адреса: м. Київ,вул. Кудрявська, буд. 26, корп. 28), ТОВ «Гамма-Номінал» (код ЄДРПОУ 37003248, юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Богомольця, б.7/14, кв.182), ТОВ «СКТБ «Комплекс» (код ЄДРПОУ 3745746, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Святошинська, буд.34), ТОВ «Бастет Компані» (код за ЄДРПОУ 37131759, юридична та фактична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 77) за період 01.06.2010р. по 01.12.2010р., які знаходяться на ПП «Росукргазсервіс» (код за ЄДРПОУ 36171591, юридична та фактична адреса: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 18 оф.32),оригінали яких отримані в ході попередніх перевірок та можливість їх вилучити, а саме:

- договір поставки № УГВ1349/11-10 від 12.07.2010р. між ПП «Росукргазсервіс» та ДК «Укргазвидобування» з специфікацією щодо реалізації 2700т. хлористого калію на суму 20 549 700грн.;

- акт №18 від 04.10.2010р. приймання-передачі калію в кількості 128т. від ПП «Росукргазсервіс» в адресу ДК «Укргазвидобування»

- акт №103 від 21.09.2010р. приймання-передачі калію між в кількості 128,50т. між ПП «Росукргазсервіс» та ДК «Укргазвидобування» на суму 974 208грн.

- акт №278 від 30.09.2010р. приймання-передачі калію між в кількості 192т. між ПП «Росукргазсервіс» та ДК «Укргазвидобування» на суму 1 461 312грн.

- акт №71 від 17.09.2010р. приймання-передачі калію в кількості 331,5т. між ПП «Росукргазсервіс» та ДК «Укргазвидобування» на суму 2 523 046,50грн.

- видаткова накладна № 425 від 06.08.2010р. щодо реалізації ВАТ СКТБ «Комплекс» калію в кількості 256т. в адресу ПП «Росукргазсервіс» на суму 1 895 731,20грн.

- акт №15 від 09.08.2010р. від 09.08.2010р. приймання-передачі калію в кількості 128т. між ПП «Росукргазсервіс» та ДК «Укргазвидобування» на суму 974 208грн.

- акт №16 від 10.08.2010р. приймання-передачі калію в кількості 128т. між ПП «Росукргазсервіс» та ДК «Укргазвидобування» на суму 974 208грн.

- ТТН № 14/12 від 10.06.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_4 (автомобіль автомобіль МАЗ НОМЕР_1, причіп НОМЕР_2) 17т;

- ТТН № 12/11 від 09.06.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_5 (авт. ЛЕАЗ НОМЕР_3, причіп НОМЕР_2) 16т.

- ТТН № 16/11 від 10.06.2010 щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_5 (авт. ЛЕАЗ НОМЕР_3) 17,2т.

- ТТН № 11/11 від 09.06.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_5 (авт. ЛЕАЗ НОМЕР_3, причіп НОМЕР_2) 16т.

- ТТН № 15/11 від 10.06.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_5 (авт. ЛЕАЗ НОМЕР_3, причіп НОМЕР_2) 17т.

- ТТН № 14/12 від 10.06.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_4 (автомобіль МАЗ НОМЕР_1, причіп НОМЕР_2) 17т.

- акт від 16.07.2010р. прийняття філією «Укрбургаз» на зберігання від ПП «Росукргазсервіс» калію в кількості 335,9т.

- ТТН №10/32 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_7 (авт.. КАМАЗ НОМЕР_4, причіп НОМЕР_6) 20т.

- ТТН №10/30 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_8 (авт.. КАМАЗ НОМЕР_5, причіп НОМЕР_7) 20т.

- ТТН №10/29 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_9 (авт.. КАМАЗ НОМЕР_8, причіп НОМЕР_9) 20т.

- ТТН № 10/25 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ЧП ОСОБА_10 (авт. Рено Магнум НОМЕР_10, причіп НОМЕР_11) 20т.

- ТТН № 10/27 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_11(авт.. Рено НОМЕР_12, причіп НОМЕР_14) 20т.

- ТТН № 10/28 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_11, (авт.. Рено НОМЕР_13, причіп НОМЕР_15) 20т.

- ТТН № 10/31 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_12 (авт. КАМАЗ НОМЕР_16 причіп НОМЕР_17) 20т.

- ТТН № 10/33 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_13 (авт. КАМАЗ НОМЕР_18 причіп НОМЕР_19) 20т.

- ТТН № 10/34 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_14 (авт. КАМАЗ НОМЕР_20 причіп НОМЕР_21) 20т.

- ТТН № 10/41 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_15, (авт. Вольво НОМЕР_22, причіп НОМЕР_24) 20т.

- ТТН № 10/42 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_15, (авт. МАЗ 5432 НОМЕР_23, причіп НОМЕР_25) 15т.

- ТТН № 10/37 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_6 (авт. КАМАЗ НОМЕР_26, причіп НОМЕР_28) 20т.

- ТТН № 10/38 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_6(авт. МАЗ НОМЕР_27, причіп НОМЕР_29) 20т.

- ТТН № 10/24 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ТЕЧП «ТЕМП»(авт. МАН НОМЕР_30, причіп НОМЕР_31) 20т.

- ТТН № 10/47 від 15.07.2010р. щодо транспортування калію хлористого ПП ОСОБА_16, водій ОСОБА_17 авт. Вольво НОМЕР_32, причіп НОМЕР_33) 20т.

- акт приймання-передачі №27 від 16.07.2010р. щодо поставки ПП «Росукргазсервіс» в адресу ДК «Укргазвидобування» калію в кількості 436,1т. на суму 3 319 157,10грн.

договір поставки №3 від 02.08.2010р. між ПП «Росукргазсервіс» та ВАТ СКТБ «Комплекс» з специфікаціями

- видаткова накладна від 06.08.2010р. щодо поставки хлористого калію в кількості 256т. в адресу ПП «Росукргазсервіс» на суму 1 895 731,20грн.

- довіреність №5 від 06.08.2010р. видана на ім`я ОСОБА_18 на отримання від ВАТ СКТБ «Комплекс» калію хлористого в кількості 256т.

- податкова накладна №1110 від 06.08.2010р. щодо реалізації ВАТ СКТБ «Комплекс» хлористого калію в кількості 256т. в адресу ПП «Росукргазсервіс» на суму 1 895 731,20грн.

- довіреність №7 від 21.09.2010р. щодо отримання ОСОБА_18 від ТОВ «Бастет Компані» хлористого калію в кількості 128т.

- видаткова накладна №БК-004 від 16.09.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет Компані» калію хлористого в кількості 331,5т. в адресу ПП «Росукргазсервіс» на суму 2 447 265,60грн.

- видаткова накладна №БК-005 від 21.09.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет Компані» калію хлористого в кількості 128т. в адресу ПП «Росукргазсервіс» на суму 944 947,20грн.

- видаткова накладна №БК-006 від 30.09.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет Компані» хлористого калію в кількості 192т. в адресу ПП «Росукргазсервіс» на суму 1 417 420,80грн.

- видаткова накладна №БК-007 від 04.10.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет Компані» хлористого калію в кількості 128т. в адресу ПП «Росукргазсервіс» на суму 944 947,20 грн.

- видаткова накладна №БК-007 від 04.10.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет компані» калію в кількості 128т. в адресу ПП «Росукргазсервіс» на загальну суму 944 947,20грн.

- видаткова накладна №БК-203 від 13.12.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет Компані» калію в кількості 118т.в адресу ПП «Росукргазсервіс» на загальну суму 871 123,20грн.

-рахунок-фактура №БК-098 від 13.12.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет Компані» в адресу ПП «Росукргазсервіс» калію в кількості 118т. на загальну суму 871 123,20грн.

- видаткова накладна №Бк-202 від 10.12.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет Компані» калію в кількості 69т. на загальну суму 509 385,60грн.

-довіреність №10 від 10.12.2010р. видана ОСОБА_18 на отримання від ТОВ «Бастет Компані» калію в кількості 69т.

- рахунок-фактура №БК-097 від 10.12.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет Компані» в адресу ПП «Росукргазсервіс» калію в кількості 69т. на загальну суму 509 385,60грн.

- податкова накладна №7 від 04.10.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет Компані» калію в кількості 128т. в адресу ПП «Росукргазсервіс» на загальну суму 944 947,20грн.

- податкова накладна № 4 від 16.09.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет Компані» калію в кількості 331,5т. в адресу ПП «Росукргазсервіс» на загальну суму 2 447 265,60грн.

- податкова накладна №5 від 21.09.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет Компані» калію в кількості 128т. в адресу ПП «Росукргазсервіс» на загальну суму 944 947,20грн.

- податкова накладна №6 від 30.09.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет Компані» калію в кількості 192т. в адресу ПП «Росукргазсервіс» на загальну суму 1 417 420,80грн.

- податкова накладна №202 від 10.12.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет Компані» калію в кількості 69т. в адресу ПП «Росукргазсервіс» на загальну суму 509 385,6грн.

- податкова накладна №203 від 13.12.2010р. щодо реалізації ТОВ «Бастет Компані» калію в кількості 118т. в адресу ПП «Росукргазсервіс» на загальну суму 871 123,2грн.

- довіреність №11 від 13.12.2010р. видана ОСОБА_18 на отримання від ТОВ «Бастет Компані» калію в кількості 118т.

- довіреність №6 від 16.09.2010р. видана ОСОБА_18 на отримання від ТОВ «Бастет Компані» калію в кількості 331,5т.

- довіреність №8 від 04.10.2010р. видана ОСОБА_18 на отримання від ТОВ «Бастет Компані» калію в кількості 128т.

- довіреність №8 від 30.09.2010р. видана ОСОБА_18 на отримання від ТОВ «Бастет Компані» калію в кількості 192т.

- договір поставки № 4 від 01.09.2010р. між ПП «Росукргазсервіс» та ТОВ «Бастет Компані» (з специфікаціями)

- договір поставки № 2 від 01.07.2010р. між ПП «Росукргазсервіс» та ТОВ «Гама-Номінал» з специфікаціями

- рахунок-фактура №150701 від 15.07.2010р. щодо реалізації ТОВ «Гама-Номінал» калію хлористого в адресу ПП «Росукргазсервіс» в кількості 436,1т. на загальну суму 3 242 647,72грн.

- видаткова накладна №150701 від 15.07.2010р. щодо реалізації ТОВ «Гама-Номінал» калію в кількості 436,1т. в адресу ТОВ «Росукргазсервіс» в сумі 3 242 647,72грн

- податкова накладна №150701 від 15.07.2010р. щодо реалізації ТОВ «Гама-Номінал» калію в кількості 436,1т. в адресу ТОВ «Росукргазсервіс» в сумі 3 242 647,72грн.

- довіреність №4 від 15.07.2010р. на отримання ОСОБА_18 від ТОВ «Гама-Номінал» калію в кількості 346,1т., інших документів на виконання вищезазначених договорів, що перебувають у володінні посадових осіб ПП. «Росукргазсервіс»

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 26 січня 2013 року.

5. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Данькова