П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2012 року Справа №4-1068/12
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі головуючого судді Смотрицького В.Г., при секретарі Чебуришкіної Н.Ю. за участю прокурора Погорілка О. розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Чернівці подання Управління СБ України в Чернівецькій області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю , -
ВСТАНОВИВ:
Управління СБ України в Чернівецькій області звернулося із поданням про розкриття ПАТ «ОСОБА_1 Аваль»(МФО 380805, м.Ки'їв, вул.Лєскова, 9) інформації, що становить банківську таємницю відносно юридичних та фізичних осіб, банківської установи, а також стосовно третіх осіб чи підприємств, які причетні до проведення банківською установою операцій та їх результатів у повному обсязі з наданням відповідних копій документів.
Посилається на те, що, співробітниками УСБУ в Чернівецькій області у відповідності та у рамках Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»здійснюється перевірка інформації щодо можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами Чернівецької обласної митниці та будівельної організації TOB «Будклас»(код ЄДРПОУ 33169679, АДРЕСА_1) при виконанні державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої Постановою КМУ №357 від 14.04.2010р.
Так, постановою №357 від 14 квітня 2010 року затверджено Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та передбачено виділення коштів для облаштування пункту пропуску через державний кордон із Румунією, а саме - будівництво пункту пропуску «Порубне». Протягом серпня-грудня 2011 року Чернівецькою обласною митницею отримано фінансування в розмірі 11 млн. грн, з метою освоєння яких укладено договір №148-09.08.11р. із TOB «Будклас»для виконання будівлених робіт на МАПП «Порубне».
З метою встановлення законності перерахування бюджетних коштів та повноти їх використання Управлінням ініційовано та проведено контрольно-ревізійних захід ревізорами Держфінінспекції, та експертне дослідження марки і складу бетонного покриття.
Актом ревізії фінансово-господарської діяльності ЧОМ, проведеної Держфінінспекцією в Чернівецькій області (№24-03/259 від 10.07.2012р.) підтверджено факт перевитрати бюджетних коштів на суму понад 4 млн. грн.
Зокрема, ревізією відповідності виконаних робіт затвердженій проектно-кошторисній документації, актам виконаних робіт; застосування на будівництві матеріалів та ресурсів відповідно до проектно-кошторисної документації, актів виконаних підрядних робіт, накладних встановлено прийняття та оплату митницею робіт із замощення території, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації та вимогам проектанта та авторського нагляду на загальну суму 4240089,00 грн., чим завдано збитків митниці і як наслідок державному бюджету на зазначену суму. При цьому, TOB «Будклас», яке є генеральним підрядником будівництва, взяті на себе згідно договору зобов'язання в повному обсязі не виконано.
Викладене свідчить про можливу наявність в діях посадових осіб TOB «Будклас»ознак складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В судовому засіданні прокурор вимоги підтримав та пояснив суду, що дана інформація необхідна для вирішення питання у відповідності до вимог чинного законодавства.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали справи суд приходить до висновку, що подання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 12 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю надано право одержувати безперешкодно та безоплатно від підприємств установ та організацій незалежно від форм власності на письмовий запит відомості, в тому числі й ті, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виходячи із змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню. В документах та рухах коштів по рахунках фізичних осіб, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_1 Аваль»(МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова, 9) міститься інформація, що становить банківську таємницю та необхідна УСБУ в Чернівецькій області для проведення повної та всебічної перевірки, а також вирішення питання згідно вимог чинного законодавства.
На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.І ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.14-1 КПК України, суд -
ПОСТАНОВИВ:
Подання Управління СБ України в Чернівецькій області задовольнити. Розкрити ПАТ «ОСОБА_1 Аваль»(МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова, 9) інформацію, що становить банківську таємницю відносно TOB «Будклас»(код ЄДРПОУ 33169679, АДРЕСА_1) в повному обсязі та міститься в документах та рухах коштів по рахунках юридичних та фізичних осіб, банківської установи, та надати Управлінню СБ України в Чернівецькій області наступні матеріали: рух коштів з розшифровкою по всіх наявних рахунках TOB «Будклас»(код ЄДРПОУ 33169679, АДРЕСА_1) в ПАТ «ОСОБА_1 Аваль»(МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова, 9), в тому числі по рахунку №26007153914, №2600240175 із зазначенням всіх даних підприємств (код ЄДРПОУ, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували кошти на адресу вказаного підприємства або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з 01.08.2011 року по 01.11.2012 року;
завірені копії заяв (клопотань або іншого роду документів) на відкриття рахунків; завірені копії паспортів директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників або осіб уповноважених представляти їх інтереси та інших документів, що засвідчують особу; завірені копії паспортів осіб (головних бухгалтерів або інших осіб), відповідальних за проведення операцій по рахунках;
завірені копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи;
завірені копії довідок про присвоєння ідентифікаційного коду осіб, відповідальних за проведення операцій по рахунках;
завірені копії нотаріально засвідчених доручень (довіреностей або іншого роду документів) на представлення інтересів директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи або нотаріально засвідчених доручень (довіреностей) іншого виду;
завірені копії карток із зразками підписів та печаток, завірених банком, директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників та осіб, уповноважених представляти їх інтереси;
завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування, а також додаткових угод до них;
завірені копії договорів про розрахунково-касове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»та додаткових угод до них;
завірені копії бухгалтерських документів (платіжних доручень, прибуткових, видаткових
накладних, меморіальних ордерів, чеків), а саме первинних бухгалтерських документів, у
відповідності до яких вносились, перераховувались чи знімались грошові кошти з рахунків (по
рахунках) TOB «Будклас»в період часу з 01.08.2011 року по 01.11.2012 року;
завірені копії різного роду документів (листів, телеграм, факсових повідомлень) про закриття
рахунків;
завірені копії заяв (або іншого роду документів) на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків TOB «Будклас»№26007153914, №2600240175 в період часу з 01.08.2011 року по 01.11.2012 року, а також інших наявних документів, що стосуються відкриття (закриття) рахунків TOB «Будклас»в повному обсязі з наданням необхідних копій документів (матеріалів, роздруківок, витягів).
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: В.Г.Смотрицький
Суд | Шевченківський районний суд м. Чернівців |
Дата ухвалення рішення | 13.11.2012 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 28462337 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Шевченківський районний суд м. Чернівців
Смотрицький В. Г.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні