Ухвала

від 14.01.2013 по справі 759/508/13- к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/21/13

ун. № 759/508/13- к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

за участю прокурора - Амельченка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

№32013110080000003, -

В с т а н о в и в :

14.01.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000003 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ «БТА Банк»(МФО 321767) за адресою: м.Київ, ОСОБА_3/вул. Пушкінська, 8/26 наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Криптон-М»(код за ЄДРПОУ 30785395), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №026002010172507 (978, 840, 980, 643), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №026002010172507 (978, 840, 980, 643), які належить ТОВ «Криптон-М»(код за ЄДРПОУ 30785395) з 01.01.2009 року по 10.01.2013 року, документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «Криптон-М» (код за ЄДРПОУ 30785395) відкрито рахунки №026002010172507 (978, 840, 980, 643), договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Криптон-М»(код за ЄДРПОУ 30785395) працівниками ПАТ «БТА Банк»(МФО 321767), документів, які засвідчують факт купівлі службовими особами ТОВ «Криптон-М»(код за ЄДРПОУ 30785395) бланків векселів та інших цінних паперів з 01.01.2009 року по 10.01.2013р., документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «БТА Банк»(МФО 321767) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Криптон-М»(код за ЄДРПОУ 30785395), заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №026002010172507 (978, 840, 980, 643), з 01.01.2009р. по 10.01.2013р., банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №026002010172507 (978, 840, 980, 643) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2009р. по 10.01.2013р., яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №32013110080000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Криптон-М». У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Криптон-М»під час фінансово-господарської діяльності занизили суму податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету по взаємовідносинам з ТОВ «Оптіум Трейд»за липень 2012р. у сумі 3 721 601 грн., що є особливо великим розміром. Відповідно до висновків акту №365/22-50/30785395 від 22.11.2012р., складеного ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС «Про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «Криптон-М»(код за ЄДРПОУ 30785395) з питань дотримання вимог податкового законодавства по податку на додану вартість при взаємовідносинах з ТОВ «Оптіум Трейд»(код за ЄДРПОУ 34574907) за липень 2012р., встановлено порушення вимог п.44.1 ст.44, п.201.1, 201.6 та п.201.10 ст. 201 Податкового кодексу, тобто заниження суми податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет по взаємовідносинам з ТОВ «Оптіум Трейд»за липень 2012р. на суму 3 721 601 грн. Згідно висновку спеціаліста №539 від 10.10.2012 року, проведеного НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області, встановлено, що підписи від імені ОСОБА_4 в копіях первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптіум Трейд»виконані не ОСОБА_4, а іншою особою. ТОВ «Криптон-М»має відкриті р/р №026002010172507 (978, 840, 980, 643) в ПАТ «БТА Банк»(МФО 321767), а документи, які свідчать про обіг коштів по зазначеному рахунку, відкриття, використання та закриття рахунку, мають значення для справи. Враховуючи наведене та зважаючи на те, що в ПАТ «БТА Банк»(МФО 321767) за адресою м.Київ, ОСОБА_3/вул. Пушкінська, 8/26, знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, з метою їх вилучення, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Криптон-М»як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ «БТА Банк», як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «Криптон-М», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Криптон-М»і ПАТ «БТА Банк»в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Криптон-М», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32013110080000003, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Криптон-М», а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ «БТА Банк»(МФО 321767), розташованому за адресою: м.Київ, ОСОБА_3/вул.Пушкінська, 8/26, надати (забезпечити) слідчому відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів ТОВ «Криптон-М»(код ЄДРПОУ 30785395), які містять банківську таємницю, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Криптон-М»(код за ЄДРПОУ 30785395), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №026002010172507 (978, 840, 980, 643);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №026002010172507 (978, 840, 980, 643), які належить ТОВ «Криптон-М»(код за ЄДРПОУ 30785395) з 01.01.2009р. по 10.01.2013р.;

- документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «Криптон-М»(код за ЄДРПОУ 30785395) відкрито рахунки №026002010172507 (978, 840, 980, 643);

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк»із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Криптон-М»(код за ЄДРПОУ 30785395) працівниками ПАТ «БТА Банк»(МФО 321767);

- документів, які засвідчують факт купівлі службовими особами ТОВ «Криптон-М»(код за ЄДРПОУ 30785395) бланків векселів та інших цінних паперів з 01.01.2009р. по 10.01.2013р.;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «БТА Банк»(МФО 321767) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Криптон-М»(код за ЄДРПОУ 30785395);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №026002010172507 (978, 840, 980, 643), з 01.01.2009р. по 10.01.2013р.;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №026002010172507 (978, 840, 980, 643) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2009р. по 10.01.2013р.

Строк дії ухвали -один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: