Постанова

від 27.12.2012 по справі 1522/29965/12

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 1522/29965/12

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 1522/370/ 12

УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2012 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю старшого слідчого в СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелєєва С.М., розглянувши клопотання СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенанта міліції Пантелєєва С.М. про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, затверджене прокурором прокуратури м. Одеси Н.Д. Мерета, та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110020000018 від 22.11.2012, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Згідно даних ДПІ Приморського району м. Одеси єдиним засновником і директором ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Так, у квітні 2011 року ОСОБА_3, розуміючи протиправність своїх дій, за матеріальну винагороду, погодилася на прохання невстановленої особи, придбати і зареєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073).

При цьому, ОСОБА_3, не маючи наміру здійснювати фінансово - господарську діяльність підприємства, здійснила всі необхідні заходи, спрямовані на придбання підприємства ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 34802073), підписавши 21.04.2011 в приміщенні приватного нотаріуса всі необхідні установчі документи вищевказаного підприємства.

У наслідку, ОСОБА_3 обов'язки керівника чи бухгалтера ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) не виконувала, бухгалтерську та іншу документацію не підписувала, печаткою не користувалася.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлені особи документи ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) використовували у злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

В ході розслідування кримінальної справи, а також вивчення роздруківок грошових коштів по розрахункових рахунках вищевказаних підприємств встановлено, що зазначені підприємства були придбані та створені з метою прикриття незаконної діяльності створюючи реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності умов для умисного ухилення від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту, а також для конвертації грошових коштів та розтрату чужого майна. Також встановлено, що в більшості випадків реально діючі суб'єкти підприємницької діяльності в період часу з квітня 2011 по серпень 2012 з метою конвертації грошових коштів перераховували їх на рахунки підприємств з ознаками фіктивності у вигляді ТОВ «АЛЬФА КАРІН», (ідн. - 36673631), ТОВ «ІМЕКС ЮГ»(ідн. 36343992), ТОВ «ІМЕКС ГРУП»(ідн. 35452133), ТОВ «ЮТЕК ЮГ»(ідн. 34873668), ПП «Асте-08»(ідн. 35696808), ПП «СПЕКТР-МЕГА»(ідн. 32508958), які надалі перераховувалися на рахунок підприємства ТОВ«ЮКА-ТРЕЙД»(ідн. 34802073), де вони згодом і переводилися в готівку.

Таким чином, реально діючий суб'єкт підприємницької діяльності у вигляді ТОВ СК «Дорсервіс» (ідн. № 22507018) в період часу з 21.02.2012 по 11.06.2012 мало взаємовідносини з фіктивним підприємством у вигляді - ТОВ «АЛЬФА КАРІН»(ідн. - 36673631), а саме:

- 21.02.2012 -65 000 гривень - оплата за щебінь згідно рахунку №1 від 20.02.2012р.

- 28.02.12 -65000 гривень - повернення невикористаних коштів за щебінь, згідно рахунку №1 від 20.02.2012р. ;

- 01.03.12 - 65000 гривень - оплата за щебінь згідно рахунку №1 від 20.02.2012р;

- 22.03.12 - 40000 гривень - оплата за щебінь згідно рахунку №1 від 20.02.2012р;

- 30.03.12 - 40000 гривень - оплата за щебінь 20-40 згідно рахунку 1 від 20.02.2012р;

- 13.04.12 -16439,20 гривень - оплата за щебінь 20-40 згідно рахунку 1 від 20.02.2012р;

- 18.05.12 -30000 гривень - оплата за щебінь згідно договору №8 від 01.02.2012р;

- 21.05.12 -20000 гривень - оплата за щебінь згідно договору №8 від 01.02.2012р;

- 08.06.12 -25000 гривень - оплата за щебінь згідно договору №8 від 01.02.2012р;

- 11.06.12 -28044 гривень - оплата за щебінь згідно договору №8 від 01.02.2012р;

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 12012110020000018 від 22.11.2012, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України, представлені слідчим в СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелєєвим С.М., який вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, з огляду на достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть підтвердити фінансові розрахунки ТОВ СК «Дорсервіс», суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість клопотання СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131,370, 372, 159-160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому Пантєлєєву С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитися з ними і вилучити для проведення почеркознавчої експертизи), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ СК «Дорсервіс» (ідн. № 22507018) з ТОВ «АЛЬФА КАРІН»(ідн. - 36673631), а саме до договору №8 від 01.02.2012р. та рахунку №1 від 20.02.2012р., а також інших документів у вигляді первинної бухгалтерської документації на електронних і паперових носіях (договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, актів відвантаження, рахунків-фактур, актів звірок взаємних розрахунків, товарних, транспортних, податкових накладних, платіжних документів), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ СК «Дорсервіс» (ідн. № 22507018) з ТОВ «АЛЬФА КАРІН»(ідн. - 36673631) які зберігаються в приміщенні ТОВ СК «Дорсервіс»(ідн. № 22507018), юридична адреса: Одеська обл., Комінтернівській р-н, с.Візірка дор.порт, і можливість їх вилучити.

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів старшим слідчим в ОВС СУ ГУМВС України в Одеській області Пантєлєєвим С.М.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

27.12.2012