Постанова

від 27.12.2012 по справі 1522/29971/12

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 1522/29971/12

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 1522/376/ 12

УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2012 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю старшого слідчого в СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелєєва С.М., розглянувши клопотання СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенанта міліції Пантелєєва С.М. про обшук, затверджене прокурором прокуратури м. Одеси Н.Д. Мерета, та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110020000018 від 22.11.2012, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Згідно даних ДПІ Приморського району м. Одеси єдиним засновником і директором ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1

Так, у квітні 2011 року ОСОБА_2, розуміючи протиправність своїх дій, за матеріальну винагороду, погодилася на прохання невстановленої особи, придбати і зареєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073).

При цьому, ОСОБА_2, не маючи наміру здійснювати фінансово - господарську діяльність підприємства, здійснила всі необхідні заходи, спрямовані на придбання підприємства ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 34802073), підписавши 21.04.2011 в приміщенні приватного нотаріуса всі необхідні установчі документи вищевказаного підприємства.

У наслідку, ОСОБА_2 обов'язки керівника чи бухгалтера ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) не виконувала, бухгалтерську та іншу документацію не підписувала, печаткою не користувалася.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлені особи документи ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) використовували у злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

В ході розслідування кримінальної справи, а також вивчення роздруківок грошових коштів по розрахункових рахунках вищевказаних підприємств встановлено, що зазначені підприємства були придбані та створені з метою прикриття незаконної діяльності створюючи реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності умов для умисного ухилення від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту, а також для конвертації грошових коштів та розтрату чужого майна. Також встановлено, що в більшості випадків реально діючі суб'єкти підприємницької діяльності в період часу з квітня 2011 по серпень 2012 з метою конвертації грошових коштів перераховували їх на рахунки підприємств з ознаками фіктивності у вигляді ТОВ «АЛЬФА КАРІН», (ідн. - 36673631), ТОВ «ІМЕКС ЮГ»(ідн. 36343992), ТОВ «ІМЕКС ГРУП»(ідн. 35452133), ТОВ «ЮТЕК ЮГ»(ідн. 34873668), ПП «Астея-08»(ідн. 35696808), ПП «СПЕКТР-МЕГА»(ідн. 32508958), які надалі перераховувалися на рахунок підприємства ТОВ«ЮКА-ТРЕЙД»(ідн. 34802073), де вони згодом і переводилися в готівку.

Так в ході розслідування кримінальної справи, було встановлено, що 18.04.2011 у відділі державних регістрів виконавчого комітету Одеської міської ради був зареєстрований статут ТОВ «Юка-Трейд»(ідентифікаційний код 34802073) в новій редакції, згідно з яким ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 була єдиним засновником вказаного підприємства таким чином за місцем її мешкання, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись уставні документи ТОВ «Юка-Трейд»(ідентифікаційний код 34802073) .

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 12012110020000018 від 22.11.2012, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України, представлені слідчим в СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелєєвим С.М., який вважає за необхідне надати дозвіл на обшук, з огляду на достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись уставні документи ТОВ «Юка-Трейд»(ідентифікаційний код 34802073), суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість клопотання СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати слідчому Пантєлєєву С.М. дозвіл на проведення обшуку житлових і нежитлових приміщень за місцем мешкання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_1, який зареєстрований за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів старшим слідчим в ОВС СУ ГУМВС України в Одеській області Пантєлєєвим С.М.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

27.12.2012