Постанова

від 27.12.2012 по справі 1522/29955/12

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 1522/29955/12

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 1522/363/ 12

УХВАЛА

Іменем України

27 грудня 2012 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю старшого слідчого в СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелєєва С.М., розглянувши клопотання СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ст. лейтенанта міліції Пантелєєва С.М. про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, затверджене прокурором прокуратури м. Одеси Н.Д. Мерета, та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110020000018 від 22.11.2012, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України -

В С Т АН О В И В:

Згідно даних ДПІ Приморського району м. Одеси єдиним засновником і директором ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1

Так, у квітні 2011 року ОСОБА_2, розуміючи протиправність своїх дій, за матеріальну винагороду, погодилася на прохання невстановленої особи, придбати і зареєструвати на своє ім'я підприємство ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073).

При цьому, ОСОБА_2, не маючи наміру здійснювати фінансово - господарську діяльність підприємства, здійснила всі необхідні заходи, спрямовані на придбання підприємства ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 34802073), підписавши 21.04.2011 в приміщенні приватного нотаріуса всі необхідні установчі документи вищевказаного підприємства.

У наслідку, ОСОБА_2 обов'язки керівника чи бухгалтера ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) не виконувала, бухгалтерську та іншу документацію не підписувала, печаткою не користувалася.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлені особи документи ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) використовували у злочинних схемах з мінімізації податкових зобов'язань реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, а також для переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

В ході розслідування кримінальної справи, а також вивчення роздруківки грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) було встановлено, що у ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) мало взаємовідносини з ПП «Кардея»( ідентифікаційний код 33722139).

Таким чином, реально діючий суб'єкт підприємницької діяльності у вигляді ПП «Кардея»(ідентифікаційний код 33722139) в період часу з 01.06.2011 по 26.08.2011 мало взаємовідносини з фіктивним підприємством у вигляді - ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073), а саме:

- 11.08.11 - 23 329,89грн. - сплата за товар згідно накл. від 01.06.2011р.;

- 23.08.11 -31000грн. - сплата за товар згідно накл. від 24.06.2011р.;

- 26.08.11 - 5 252,74грн. - сплата за товар згідно накл. від 24.06.2011р.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 12012110020000018 від 22.11.2012, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України, представлені слідчим в СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантелєєвим С.М., який вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, з огляду на достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть підтвердити фіктивність фінансових розрахунків ПП «Кардея»(ідентифікаційний код 33722139) з ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073), суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість клопотання СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131,370, 372, 159-160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому Пантєлєєву С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитися з ними і вилучити для проведення почеркознавчої експертизи), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Кардея» (ідентифікаційний код 33722139) з ТОВ «ЮКА-ТРЕЙД»(ідентифікаційний код 34802073) у вигляді первинної бухгалтерської документації на електронних і паперових носіях (договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, актів відвантаження, рахунків-фактур, актів звірок взаємних розрахунків, товарних, транспортних, податкових накладних, платіжних документів), в тому числі до накладних від 01.06.2011 та 24.06.2011 року, які зберігаються в приміщенні ПП «Кардея»(ідентифікаційний код 33722139), юридична адреса: м.Одеса, Французький бульвар 85/87, і можливість їх вилучити.

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів старшим слідчим в СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Пантєлєєвим С.М.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

27.12.2012