Ухвала

від 26.12.2012 по справі 11/2690/2607/2012

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11/2690/2118/2012 Головуючий у першій інстанції Ясельський А.М.

Категорія: ст. 190 ч.4, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, Доповідач Павленко О.П.

ч.2 ст.358, ч.2 ст.205, ч.2 ст.200 КК України

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2012 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді Павленко О.П.

суддів Гладія С.В., Юденко Т.М.

з участю прокурора Юрка Т.Г.

засудженого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за апеляціями прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, та засудженого ОСОБА_2 на вирок Святошинського районного суду м. Києва від 14 червня 2012 року,

В С Т А Н О В И Л А:

Цим вироком

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 народження, уродженець м. Луганська, громадянин України, який не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимий,

засуджений:

- за ч. 4 ст. 190 КК України на 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна;

- за ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України на 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна;

- за ч. 5 ст. 191 КК України на 9 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно - господарських обов'язків строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна;

- за ч. 2 ст. 205 КК України на 3 роки позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 358 КК України на 4 роки позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 200 КК України до штрафу у розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_2 призначено у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно - господарських обов'язків строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Постановлено стягнути зі ОСОБА_2 завдану матеріальну шкоди, а саме, на користь ВАТ «Київський електровагоноремонтний завод» - 200 000 грн., на користь ТОВ «Партнер» - 17 800 грн., на користь ТОВ «Уран» - 51 167 грн. 50 коп.

По справі вирішено питання щодо судових витрат та речових доказів.

За вироком суду ОСОБА_2 визнаний винним у вчиненні злочинів за наступних обставинах.

Так, у лютому 1998 року загальні збори ТОВ «Партнер» м. Мукачева прийняли рішення про створення в м. Києва дочірнього підприємства «Партнер-Мукачево», затвердили його статуту. Наказом № 1 від 01.02.1998 року директор ТОВ «Партнер» ОСОБА_3 призначив ОСОБА_2 директором ДП «Партнер-Мукачево».

По вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_2 27.02.1998 року зареєстрував статут ДП «Партнер-Мукачево» в Печерській райдержадміністрації м. Києва та отримав свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності за №21376 з присвоєнням ідентифікаційного коду - 25402372, а 04.03.1998 року Київським міським управлінням статистики це підприємство внесено до єдиного державного реєстру підприємств та організацій.

17.03.1998 року директор ДП «Партнер-Мукачево» ОСОБА_2 відкрив розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в АКБ «Трансбанк» м. Києва та став його розпорядником.

Згідно з п.4 статуту ДП «Партнер-Мукачеве» його статутний фонд на момент заснування становив 1000 грн., і міг бути збільшеним за власним розсудом засновника. У зв'язку з чим, у період лютого-квітня 1998 року, ОСОБА_2 для організації фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства отримав в м. Києві від директора ОСОБА_3 гроші у сумі 17 800 грн., що належали ТОВ «Партнер».

Далі ОСОБА_2, як директор ДП «Партнер-Мукачево», 18.05.1998 року уклав трудову угоду з ОСОБА_4 та видав останньому дві довіреності, а саме, за №1 від 18.05.1998 року та №2 від 3.08.1998 року на представлення інтересів підприємства в органах державної влади.

В подальшому ОСОБА_2 підготував і 27.05.1998 року в м. Києві уклав трьохсторонній договір за №354 з керівництвом Київського електровагоноремонтного заводу (КЕВРЗ) в особі заступника директора ОСОБА_5 та керівництвом Нікопольського Південно-трубного заводу (НПТЗ) на придбання труб, який підписав особисто, скріпивши підпис відбитком печатки ДП «Партнер-Мукачево».

За цим договором КЕВРЗ (замовник) повинен був перевести кошти в сумі 200 000 грн. на код ТехПд НДПТЗ, а останній (постачальник) передати дочірньому підприємству (платнику) труби власного виробництва на зазначену суму, у свою чергу ДП «Партнер-Мукачеве» брало на себе зобов'язання протягом 60 календарних днів оплатити КЕВРЗ 100 відсотків суми заборгованості, що виникне перед ним після отримання труб.

Крім того, у цей же день директор ДП «Партнер-Мукачево» ОСОБА_2 при сприянні ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб підготував договір купівлі-продажу №355-12, який уклав з КЕВРЗ в особі заступника директора ОСОБА_6, згідно з умовами якого ДП «Партнер-Мукачево» взяло на себе зобов'язання продати кабельно-провідникову продукцію на суму 200 000 грн., а покупець КЕВРЗ оплатити її на умовах попередньої оплати.

Оскільки по КЕВРЗ рахувалась велика кредиторська заборгованість залізниць за ремонт рухомого майна, директор ДП «Партнер-Мукачево» ОСОБА_2 погодився отримати вексель і погасити його на трубному заводі, отримавши труби, а КЕВРЗ поставити кабельно-провідникову продукцію на цю суму.

23.06.1998 року ОСОБА_2 на підставі акту прийому-передачі отримав простий вексель №65305534277149 від 01.06.1998 року, переданий йому заступником директора КЕВРЗ ОСОБА_6

Далі ОСОБА_2 при сприянні ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб, на підставі векселя №65305534277149 отримав у період з 9.07.1998 року до 18.02.1998 року на Нікопольському ПТЗ металеві труби на загальну суму 200 000 грн., які привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, реалізувавши їх через ряд комерційних фірм.

Так, маючи умисел на привласнення державного майна у вигляді труб та відсутність наміру щодо поставки кабельної продукції КЕВРЗ, ОСОБА_2 24.06.1998 року особисто підготував листа за № 0624 на ім'я директора НПТЗ ОСОБА_7 з проханням поставки трубної продукції (згідно договору №354 та проведеного взаємозаліку по ТехПД) на ст. Київ-Петрівка Південно-Західної залізниці на адресу заводу ЗБК «Полісільбуд» м. Києва, який разом з векселем вручив ОСОБА_4 та направив останнього на Нікопольський трубний завод для вирішення питання по відвантаженню труб.

На підставі наданих ОСОБА_4 керівництву Нікопольського трубного заводу документів: векселя та листа-заявки НПТЗ у період з 9.07.1998 р. до 30.09.1999 р. було відвантажено декілька вагонів труб, які відправлені по залізниці на адресу заводу ЗБК «Полісільбуд» м. Києва, а саме:

- 07.07.1998 року по замовленню № 2761 з цеху № 9 відвантажено вагон труб №68466135 (відправка № 48414821), загальною вагою 43 000 кг, на суму 42 831 грн. 90 коп., який прибув до місця призначення 13.07.1998 року;

- 03.08.1998 року згідно договором консигнації від 27.07.1998 року, укладеним між ДП «Партнер-Мукачево»в особі ОСОБА_2 та ППФ «Металооптсервіс» м. Біла Церква Київської області в особі ОСОБА_8 по накладній № 37 ці труби загальною вагою 43 т, але вже за ціною 30 100 грн., були реалізовані ППФ «Металооптсерівс» на підставі представленої довіреності серії АБГ №662117 від 3.08.1998 року;

- 31.07.1998 року по замовленню №2761 з цеху № 9 відвантажено вагон труб №66735333 (відправка № 48416500), загальною вагою 64 050 кг, на суму 65 211 грн. 54 коп., який прибув до станції призначення 6.08.1998 року;

- 09.08.1998 року по замовленню № 2759 з цеху № 5 відвантажено вагон труб № 65383408 (відправка № 48447106), загальною вагою 58 750 кг, на суму 52 761 грн. 60 коп., який прибув до станції призначення 14.08.1998 року;

27.08.1998 року згідно з контрактом купівлі-продажу за № 00/01 між ДП «Партнер-Мукачево» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Паритет БС» в особі директора ОСОБА_9 ці труби загальною вагою 58 750 кг., були продані ТОВ «Паритет БС», але вже за 47 000 грн. 23 коп., та передані ОСОБА_10 по накладній № 38 від 27.08.1998 року на підставі довіреності серії ДАМ № 537637 від 17.08.1998 року.

30.09.1998 року по замовленням № 2760 та 2761 з цеху № 5 було завантажено вагон труб № 63294359 (відправка № 48420606), загальною вагою 25740 кг, на суму 28 111 грн. 94 коп., який прибув до станції призначення 05.10.1998 року.

Вищевказані труби загальною вагою 25 740 кг були здані на відповідальне збереження ЗБК «Полісільбуд», а в подальшому ОСОБА_2 реалізовані невстановленому слідству суб'єкту підприємницької діяльності.

Крім цього, 8.07.1998 року по вказівці ОСОБА_2, ОСОБА_4 був підготовлений лист за № 807 на ім'я начальника відділу збуту ОСОБА_11 з проханням направити 10 тон труб (ДУ 32 мм) на ст.Дніпропетровськ-Московський на адресу ВАТ «Кит» м. Дніпропетровськ, який був підписаний ОСОБА_2, скріплений відбитком печатки ДП «Партнер-Мукачево» та направлений на адресу НПТЗ.

На підставі цього листа 27.07.1998 року, згідно із замовленням № 2869 з цеху № 5 відвантажено вагон № 64864929 (відправка № 48416158) труб ДУ 32 мм у кількості 10 тон на суму 10 056 грн. та відправлено до ст. Новомосковськ-Дніпровський на адресу ВАТ «Кит» м. Дніпропетровськ. Труби надійшли на станцію призначення 30.08.1998 року, були отримані та реалізовані ОСОБА_2

16.02.1999 року ОСОБА_2 по факсу було направлено листа за № 25/02 на ім'я заступника ПТЗ ОСОБА_7 з проханням відправити залишок труби на ст. Новомосковськ-Дніпровський на адресу ВАТ «Кит» м. Дніпропетровськ, на підставі якого та замовлення № 859 від 18.02.1999 року з цеху № 5 відвантажено вагон № 65810343 (відправка № 48412568) труб у кількості 1050 кг на загальну суму 1027 грн. 02 коп., та відправлено за вказаною адресою, який надійшов на станцію 20.02.1999 року.

Крім цього, ОСОБА_2, з метою створення фіктивного підприємства, а саме ТОВ «Метекс», яке було необхідне для прикриття незаконної діяльності, у липні 1999 року у змові з ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановленими слідством особами, підготували установчі документи, які були необхідні для подальшої реєстрації товариства.

За вказівкою ОСОБА_2 невстановлені слідством особи, які перебували у змові, помістили оголошення в засобах масової інформації про надання робочих місць та після звернення громадян м. Києва ОСОБА_14 і його дружини ОСОБА_15, які шукали роботу, запропонували їм зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю та подальшу роботу у створеному товаристві.

Одержавши згоду подружжя ОСОБА_15, невстановлені досудовим слідством особи упродовж декількох днів надали їм на підпис підготовлені установчі документи, необхідні для реєстрації ТОВ "Метекс" в райдержадміністрації, податковій інспекції та для відкриття рахунку в АКБ "Київ-Приват", а саме:

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ "Метекс" від 16.07.1999 р., відповідно до якого прийнято рішення про створення ТОВ "Метекс", затверджено статут, установчий договір та статутний фонд у розмірі 7 400 грн., а також призначено директором товариства ОСОБА_14;

- статут та установчий договір ТОВ "Метекс" від 17.07.1999 року, які були зареєстровані в Ленінградській районній держадміністрації м. Києва;

- договір оренди АДРЕСА_1 із ОСОБА_16;

- доручення від 27.07.1999 року на ОСОБА_17 про надання йому права бути представником підприємства в усіх установах, отримання дозволу на виготовлення печаток, відкриття рахунків в банках;

- заяву на відкриття рахунку в АКБ «Київ-Приват».

На підставі документів, підписаних подружжям ОСОБА_14, які не знали про фактичні наміри осіб, на прохання яких підписували документи, 30.07.1999 року в Ленінградській райдержадміністрації м. Києва за № 5710 зареєстровано ТОВ "Метекс" з присвоєнням ідентифікаційного коду № 30433818, яке Київським міським управлінням статистики внесено до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а податковою службою взято на облік як платника податків.

ОСОБА_12, ОСОБА_2 та ОСОБА_18 при сприянні невстановлених слідством осіб був підготовлений протокол № 2 від 28.09.1999 року загальних зборів членів товариства про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_14 та призначення на цю посаду ОСОБА_18, який на прохання невстановлених слідством осіб підписала ОСОБА_15 як від свого імені, так і від імені свого чоловіка ОСОБА_14

Перебуваючи на посаді директора ТОВ "Метекс", офіс якого знаходився за адресою: м. Київ, вул. Кримського, 4-а, ОСОБА_18, згідно з відведеною йому роллю у розробленому плані, представляв відвідувачам ОСОБА_2 як віце-президента товариства, а ОСОБА_12 як комерційного директора, та особисто помістив в журналі "Жовті сторінки України" (м. Київ) оголошення про діяльність ТОВ "Метекс".

У лютому 2000 року ОСОБА_2, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, з метою заволодіння коштами приватної фірми "Легіон" м. Конотопа Сумської області в особливо великих розмірах, провів ряд зустрічей з керівниками цієї фірми, а саме генеральним директором ОСОБА_19 та його заступниками ОСОБА_20 і ОСОБА_21, під час яких запропонували поставку зерна з Казахстану по ціні, яка задовольняла керівника ПФ "Легіон" ОСОБА_19 Коли домовленість щодо укладення угоди між ТОВ "Метекс" та ПФ "Легіон" була досягнута, ОСОБА_18 за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та ОСОБА_12, згідно з розробленим планом, запропонували укласти контракт з фірмою "FRONTEKX LLC" США, пояснивши, що вони представляють інтереси цієї фірми на Україні. При спілкуванні ОСОБА_18 представився директором фірми "FRONTEKX LLC", підтвердивши це підробленими документами.

Генеральний директор ПФ "Легіон" ОСОБА_19, будучи впевненим в надійності партнера та вигідних для нього умовах по закупівлі зерна, дав вказівку директору ПФ "Легіон" ОСОБА_21 укласти контракт з компанією "FRONTEKX LLC" США про закупівлю зерна пшениці 3 класу виробництва Казахстану.

ОСОБА_18, згідно з відведеною йому роллю, у змові зі ОСОБА_2, ОСОБА_12 та невстановленими досудовим слідством особами, 18.02.2000 року шляхом обману, діючи від імені директора фірми "FRONTEKX LLC" уклав контракт № 18-02 купівлі-продажу зерна з ПФ "Легіон" на загальну суму 756 000 доларів США, згідно з умовами якого фірма "FRONTEKX LLC" зобов'язувалася здійснити поставку зерна пшениці 3 класу виробництва Республіки Казахстан у кількості 7 метричних тонн, а покупець ПФ "Легіон" - здійснити прийом зерна та його оплату із розрахунку 108 доларів США за тону при умові 30 % передоплати, 65 % оплати протягом банківського дня з моменту отримання факсимільної копії товарно-транспортних накладних з відміткою митниці і станції призначення та 5% по факту прибуття на станцію Зерново.

20.02.2000 року ОСОБА_18, згідно з розробленим планом, у змові зі ОСОБА_2 та ОСОБА_12 підписав з директором ПФ "Легіон" ОСОБА_21 додаткову угоду до контракту № 18-02, відповідно до якої передоплата за пшеницю повинна бути 95 %, а по факту надходження зерна на ст. Зерново решта 5 % , скріпивши підпис відбитками печатки фірми.

Згідно з укладеним контрактом керівництвом ПФ "Легіон" у період 24.02.2000 р. по 01.03.2000 р. у відділенні "Промінвестбанк" м. Конотопа Сумської області направлені заяви про перерахування коштів на валютний рахунок фірми "FRONTEKX LLC" в "Парекс Банку" м. Риги Республіки Латвія, а саме: за № 1 від 24.02.2000 року у сумі 10000 дол. США, що згідно курсу НБУ становить 55347 грн., № 2 від 25.02.2000 року у сумі 7000 дол. США, що згідно курсу НБУ становить 38630 грн. 90 коп., № 3 від 01.03.2000 року у сумі 34000 дол. США, що згідно курсу НБУ становить 18608 грн. 20 коп.

Переслідуючи ціль заволодіння грошовими коштами ПФ "Легіон" в особливо великих розмірах, ОСОБА_2, ОСОБА_22, ОСОБА_18 та невстановлені слідством особи, організували поставку зерна пшениці на перераховану суму, викликавши цим довіру до себе, як до надійного партнера.

Так, за їх сприянням ТОВ "Агіс" м. Астани у березні 2000 року зі ст. Денисівка Республіки Казахстан до ст. Конотоп Сумської області України відправило 7 вагонів пшениці 3 класу, загальною вагою 475 000 кг, яка була отримана ПФ "Легіон" згідно з укладеним договором № 18-02 від 18.02.2000 року.

Впевнившись, що ПФ "Легіон" має серйозні наміри щодо закупівлі пшениці та відповідні валютні кошти, ОСОБА_2 у змові з ОСОБА_13 та ОСОБА_22 підготували та направили лист на ім'я директора ПФ "Легіон" ОСОБА_21, виконавши його на підробленому бланку з реквізитами компанії "FRONTEKX LL.C", в якому ОСОБА_18 підписався від імені директора цієї компанії і повідомив про зміни в реквізитах компанії, що були вказані в контракті № 18-02, вказавши, що попередня оплата у розмірі 95 % вартості заявленої партії зерна повинна бути перерахована до 31.03.2000 р. і, що лише при таких умовах ціна вказана в контракті буде незмінною.

Далі керівництво ПФ "Легіон" в період часу з 24.02.2000 р. по 01.03.2000 р., у відділення "Промінвестбанк" м. Конотопа Сумської області направило заяви за № № 4, 5, 6, 7 про перерахування з валютного рахунку фірми коштів на валютний рахунок компанії "FRONTEKX LLC" в "Парекс Банку" м. Риги Латвійської Республіки, а саме:

- 29.03.2000 року у сумі 50000 дол.США, що згідно курсу НБУ становить 271380 грн.;

- 4.04.2000 року у сумі 40000 дол.США, що згідно курсу НБУ становить 217 284 грн.;

- 5.04.2000 року у сумі 10 000 дол.США, що згідно курсу НБУ становить 54 318 грн.;

- 14.04.2000 року у сумі 25000 дол.США, що згідно курсу НБУ становить 135760 грн.;

Отримавши 125 000 дол. США, що відповідало 678 742 грн., на рахунок фірми "FRONTEKX LLC" в "Парекс Банк" м. Риги Латвійської Республіки, ОСОБА_12, ОСОБА_18, ОСОБА_2 та інші невстановлені слідством особи з офісу ТОВ "Метекс" м. Києва, вул. Кримського, 4-а, зникли, а кошти у сумі 125000 дол. США привласнили та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим завдали матеріальної шкоди ПФ "Легіон" у сумі, що більше ніж в шістсот разів перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян на той момент і є особливо великим розміром.

Крім цього, з використанням розміщеної в журналі "Жовті сторінки України" м. Києва реклами про продаж зерна на вигідних умовах, ОСОБА_2 у змові з ОСОБА_18, ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, з метою заволодіння грошима суб'єктів підприємницької діяльності в особливо великих розмірах, підшукували підприємства, які мали достатні кошти.

У лютому - березні 2000 року ОСОБА_23, перебуваючи у змові із ОСОБА_12, ОСОБА_18 та невстановленими досудовим слідством особами, шляхом обману, повторно заволодів коштами ТОВ "УкрАгроТрейд" м. Києва в сумі 41 650 дол. США, що згідно курсу НБУ становить 226 384 грн. 41 коп.

Так, у лютому 2000 року, коли до ТОВ "Метекс" звернувся заступник директора ТОВ "УкрАгроТрейд" м. Києва ОСОБА_24 для з'ясування умов поставки пшениці цим товариством, ОСОБА_23 разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_18 провели цілеспрямовані заходи на заволодіння шляхом обману коштами ТОВ "УкрАгроТрейд".

З цією метою директор ТОВ "Метекс" ОСОБА_18 представив ОСОБА_24 ОСОБА_2 як віце-президента товариства та поінформував про те, що їх підприємство має зерно, отримане від фірм за надані послуги по перевезенню вантажів залізницею та ОСОБА_23 у змові з ОСОБА_25 та ОСОБА_12, запропонували ОСОБА_24 укласти контракт з фірмою "FRONTEKX LLC" США і, вводячи його в оману, повідомили, що являються представниками цієї фірми на Україні, пред'явили ОСОБА_24 підроблений договір № 4 (про представництво фірми) від 3.02.2000 року, в якому було вказано, що фірма "FRONTEKX LLC" в особі ОСОБА_26 надає право директору ТОВ "Метекс" представляти її інтереси на Україні та в Росії.

17.03.2000 року ОСОБА_12 від імені вигаданої особи - директора фірми "FRONTEKX LLC" ОСОБА_26 підписав два примірники контракту № 17-03/2000 купівлі-продажу зерна на загальну суму 238 000 дол. США, текст якого було підготовлено в офісі ТОВ "Метекс". Від імені ТОВ "УкрАгроТрейд" м. Києва контракт підписали директор ОСОБА_27 та головний бухгалтер ОСОБА_28

Згідно з умовами цього контракту, фірма "FRONTEKX LLC" зобов'язалася здійснити поставку пшениці 3 класу, вирощеної в Казахстані у кількості 2000 тон метричних, а ТОВ "УкрАгроТрейд" забезпечити її прийом та оплату із розрахунку 119 дол. США за тону метричну. Передоплата зерна складала 35% з моменту повідомлення продавцем покупця про готовність прийняття станцією вагонів-зерновозів з наданням інформації про коди станції призначення, а решта оплати у розмірі 65% перераховувалася на рахунок продавця протягом 3 діб з моменту отримання факсимільного повідомлення покупцем від продавця (копії залізничних накладних з відміткою станції відправлення і митниці).

За узгодженим планом, ОСОБА_18 у змові з ОСОБА_12, ОСОБА_2 та іншими невстановленими досудовим слідством особами було складено додатки про зміни та доповнення до контрактів № 3 та № 4, які були підписані ОСОБА_12 від імені директора фірми "FRONTEKX LLC" США ОСОБА_26

27.03.2000 року директор ТОВ "УкрАгроТрейд" ОСОБА_27 та головний бухгалтер цього ж товариства ОСОБА_28 підписали заяву № 6 та перерахували кошти у сумі 41 650 дол. США, що відповідало 226 384 грн. 41 коп., з валютного рахунку товариства № 260012384 в АПБ "Аваль" м. Києва на розрахунковий рахунок фірми "FRONTEKX LLC" США в "Парекс Банк" м. Риги Латвійської Республіки, як передоплату за пшеницю.

Отримавши кошти у сумі 41 650 дол. США, ОСОБА_23 у змові з ОСОБА_12, ОСОБА_18 та іншими невставленими досудовим слідством особами привласнили їх та розпорядилися на власний розсуд, завдавши матеріальної шкоди ТОВ "УкрАгроТрейд" на суму, що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на той період і є особливо великим розміром.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_23, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_12, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, розробили план направлений на подальше збагачення з використанням фіктивних підприємств, які створювалися для прикриття незаконної діяльності.

Так, вказані особи у лютому 2002 року придбали за невстановлених слідством обставин паспорти громадян України на ім'я ОСОБА_31 серії НОМЕР_5, виданий Колимським РВ УМВС України в Одеській області, та ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Харкова, НОМЕР_4 виданий 28.08.1996 року Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, які підробили шляхом видалення фотографій власників та вклеювання фотографій ОСОБА_12 та ОСОБА_29 і використали їх при створенні фіктивного підприємства ТОВ "ІК "Рось".

Так, ОСОБА_12, використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_31, згідно з відведеною йому роллю, через громадянина ОСОБА_33 запропонував ОСОБА_34, який не знав про злочинні наміри ОСОБА_12, створити товариство з обмеженою відповідальністю, завіривши їх у законності створення та подальшої роботи товариства, на що ОСОБА_34, будучи введеним в оману, дав свою згоду.

Підготувавши за допомогою невстановлених слідством осіб проекти статутних та інших документів, ОСОБА_12, видаючи себе за ОСОБА_31, підписав разом з ОСОБА_34 протокол № 1 учасників ТОВ "Інвестиційна компанія "Рось", згідно з яким вони створили ТОВ "ІК" Рось", затвердили його статут, призначили директором товариства ОСОБА_31, якого визнали уповноваженою особою з питання відповідального зберігання майна учасників, переданого ними для формування статутного фонду.

01.03.2002 року ОСОБА_34 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_35 підписав надані йому ОСОБА_12 установчі документи для реєстрації ТОВ "ІК "Рось".

20.03.2002 року ОСОБА_12, як ОСОБА_31, зареєстрував статут та установчий договір ТОВ "ІК "Рось" в Дарницькій районній державній адміністрації м. Києва за № 01267 та отримав свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності з присвоєнням коду № 31837611, а 22.03.2002 року на підставі наданих документів отримав довідку № 5561/02 про включення товариства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

22.03.2002 року ОСОБА_34 підписав доручення, згідно з яким уповноважував ОСОБА_31 бути його представником в усіх установах банків України з питань відкриття тимчасового рахунку ТОВ "ІК "Рось".

Використовуючи фіктивне підприємство ТОВ "ІК "Рось" для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 у змові з ОСОБА_12 та ОСОБА_29 виготували візитні картки, в яких ОСОБА_2 був вказаний як голова правління ТОВ «ІК «Рось», ОСОБА_12 значився як комерційний директор ТОВ «ІК «Рось» - ОСОБА_31, а ОСОБА_29 - віце - президент ТОВ «ІК «Рось» - ОСОБА_36 Ці візитні картки надавались керівникам суб'єктів підприємницької діяльності з метою подальшої співпраці і заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. ОСОБА_37, згідно з відведеною йому роллю, працівникам ТОВ "ІК "Рось" та відвідувачам представлявся ОСОБА_38

У березні 2002 року ОСОБА_12, перебуваючи у змові зі ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та іншими членами групи, від імені ОСОБА_31 уклав:

- 2 квітня 2002 року договір на відкриття, використання та обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті, згідно з яким відкрив розрахунковий рахунок в національній валюті НОМЕР_7 в АКБ "Правекс-Банк" м. Києва;

- 4 липня 2002 року договори з АКБ "Інтербанк" № 2080 на відкриття, використання та обслуговування поточних рахунків у національній валюті, згідно з якими відкрив розрахунковий рахунок в національній валюті НОМЕР_8 та НОМЕР_9 про використання підсистеми "Кліент-Банк".

Також, 26.03.2002 року ОСОБА_29, виконуючи відведену йому роль у плані, розробленому ОСОБА_2, з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, використовуючи підроблений паспорт, уклав між ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_36 та ТОВ "Уран" в особі директора ОСОБА_39 договір № 5/13, відповідно до якого ТОВ «ІК «Рось» продає, а ТОВ «Уран» придбає арматуру 014 мм, в кількості 65 тонн, вартістю 875 грн. на загальну суму 56875,00 грн. та арматуру 016 мм, в кількості 65 тонн, вартістю 875 грн. на загальну суму 56 875 грн., всього, з урахуванням ПДВ, - 136 500 грн.

ОСОБА_29, користуючись непоінформованістю посадових осіб ТОВ "Уран", представившись віце-президентом ТОВ «ІК «Рось» ОСОБА_40, підписав вищезазначені документи, які завірив відбитком підробленої печатки ТОВ «ІК «Рось», а також підготував, підписав та завірив відбитком підробленої печатки рахунок-фактуру № СФ-0000001 на загальну суму 136 500,00 грн., яку надав в ТОВ «Уран».

З квітня 2002 року ТОВ «Уран» платіжним дорученням № 138 перерахувало на рахунок ТОВ «ІК «Рось» НОМЕР_7 в АКБ «Правекс-Банк» - 68 250,00 грн.

Не виконавши умов договору № 5/13 від 26.03.2002 р., на вимогу посадових осіб ТОВ "Уран", 17 квітня та 25 травня 2002 року ТОВ «ІК «Рось» платіжними дорученнями № 3 та № 29, підписаними ОСОБА_12 від імені ОСОБА_31, перерахувало грошові кошти у сумах 40 000 грн. та 1500 грн. на рахунок ТОВ «Уран», а решту коштів у сумі 26750 грн., що знаходилась на розрахунковому рахунку ТОВ "ІК "Рось", ОСОБА_2 разом із ОСОБА_22, ОСОБА_29, ОСОБА_41 та невстановленими досудовим слідством особами привласнив та розпорядився на свій власний розсуд, чим завдав ТОВ "Уран" матеріальної шкоди на суму, що більше ніж в шістсот разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на той час і є особливо великим розміром.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_12, ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_42 та невстановлені досудовим слідством особи, створюючи видимість діяльності ТОВ «ІК «Рось», продовжували пошук суб'єктів підприємницької діяльності для укладання договорів з метою заволодінням чужим майном шахрайським шляхом в особливо великих розмірах.

Так, 08.05.2002 року ОСОБА_29, виконуючи відведену йому роль у плані розробленому ОСОБА_2, з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом в особливо великих розмірах, діючи за змовою зі ОСОБА_2, ОСОБА_22, ОСОБА_42 та невстановленими досудовим слідством особами, видаючи себе за віце-президента ТОВ «ІК «Рось» м. Києва та представляючись ОСОБА_32, оформив, підписав та завірив відбитком печатки наступні підроблені документи:

- договір № 67 від 8.05.02 р. між ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32 та ТОВ «Торговий дім «Криворізький цемент» в особі директора ОСОБА_43 про те, що ТОВ «ІК «Рось» передає цемент виробництва ВАТ «Криворізький цементно-гірничій комбінат», на умовах СРТ- станція Покупця, а ВАТ «Криворізький цементно-гірничій комбінат» проводить оплату продукції Продавцю, при цьому кількість, марка продукції зазначається у специфікаціях (додатках) до даного договору, які є невід'ємною частиною договору;

- додаток № 1 від 8 травня 2002 року до договору № 67 від 8.05.2002 року - специфікацію, відповідно до якої Продавець ТОВ «Торговий дім «Криворізький цемент» продає, а Покупець ТОВ «ІК «Рось» придбає цемент ПЦ-ІІ/Б-Ш-400 (навал) в кількості 5000 тонн, вартістю 125 грн. на загальну суму 625 000 грн. та цемент ПЦ-ІІ/А-Ш-400 (навал) в кількості 5000 тонн, вартістю 135 грн. на загальну суму 675 000 грн., всього 1 300 000 грн.

Оформив вищезазначені підроблені документи, ОСОБА_29 з відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_30 та невстановлених слідством осіб, надав їх в ТОВ «Торговий дім «Криворізький цемент» м. Києва.

Використовуючи викладені обставини і непоінформованість посадових осіб ТОВ «Торговий дім «Криворізький цемент», ОСОБА_29 з відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_30 та невстановлених досудовим слідством осіб, дав вказівку ОСОБА_44 та ОСОБА_45, які виконували роботу менеджерів комерційного відділу і не знали про злочинні наміри і вищевказаних осіб, здійснювати супроводження зазначеного договору, складати, підписувати та направляти заявки на поставки цементу на адресу ТОВ «Торговий дім «Криворізький цемент».

У подальшому, на підставі заявок ТОВ «ІК «Рось», підписаних ОСОБА_44 та ОСОБА_45, протягом часу з 15.05.2002 року до 18.07.2002 року відбулося відвантаження цементу вагою 745 т на загальну суму 129513,72 грн. ТОВ «Торговий дім «Криворізький цемент» для ТОВ «ІК «Рось», яке в свою чергу перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий дім «Криворізький цемент» протягом часу з 10.05.2002 року по 17.07.2002 р. всього 104 118,70 грн.

Не виконавши умов договору № 67 від 8.05.2002 р. у повному обсязі, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_2 у змові з ОСОБА_12, ОСОБА_29, ОСОБА_42 та невстановленими досудовим слідством особами, отримавши цемент від ТОВ «Торговий дім «Криворізький цемент» в кількості 745 т на загальну суму 129 513 грн. 72 коп., реалізували його, але розрахувалися лише на суму 104 118 грн. 70 коп., решту коштів у сумі 25 395 грн. 02 коп., ОСОБА_2 привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Торговий дім «Криворізький цемент» матеріальну шкоду на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і на той період є особливо великим розміром.

Діючи за напрацьованою схемою, ОСОБА_12, ОСОБА_29, ОСОБА_41 та інші невстановлені досудовим слідством особи під керівництвом ОСОБА_2, створюючи видимість діяльності ТОВ «ІК «Рось», продовжували пошук суб'єктів підприємницької діяльності для укладання договорів з метою заволодінням чужим майном шахрайським шляхом.

Також, 20 червня 2002 року ОСОБА_29, виконуючи відведену йому роль у плані, розробленому ОСОБА_2, з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_2, ОСОБА_22, ОСОБА_30 та невстановленими досудовим слідством особами, видаючи себе за віце-президента ТОВ «ІК «Рось» м. Києва ОСОБА_36 оформив, підписав та завірив відбитком печатки наступні підроблені документи:

- договір №135/06/02 від 20.06.02 р., у якому зазначив, що ТОВ «Астор ЛТД», в подальшому Постачальник, в особі генерального директора ОСОБА_46 та ТОВ «ІК «Рось» - в подальшому «Покупець», в особі віце-президента ОСОБА_32, уклали даний договір про те, що Постачальник зобов'язується поставити в 2002 році, а Покупець прийняти та оплатити продукцію згідно специфікації (додаток № 1), який є невід'ємною частиною договору.

- додаток № 1 від 20 червня 2002 року до договору № 136/06/02 від 20.06.2002 року - специфікацію, відповідно до якої Постачальник ТОВ «Астор ЛТД» продає, а Покупець ТОВ «ІК «Рось» придбає цемент (навал) виробництва ВАТ «Балцем» марки ПЦ-ІІ/А-Ш-400 за ціною 153 грн. згідно заявки покупця.

Оформивши вищезазначені підроблені документи, ОСОБА_29 з відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_30 та інших невстановлених слідством осіб, надав їх в ТОВ «Астор ЛТД» м. Краматорська Донецької області.

Використовуючи викладені обставини і непоінформованість посадових осіб ТОВ «Астор ЛТД», ОСОБА_29 з відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_30 та невстановлених слідством осіб дав вказівку ОСОБА_45, який виконував роботу менеджера комерційного відділу і достовірно не знав про злочинні наміри і дії вищевказаних осіб, здійснювати супроводження цього договору, складати, підписувати та направляти заявки на поставки цементу на адресу ТОВ «Астор ЛТД» для ТОВ «ІК «Рось».

У подальшому, на підставі заявок ТОВ «ІК «Рось», підписаних ОСОБА_45, ТОВ «Астор ЛТД» було відвантажено, а ТОВ «ІК «Рось» отримано 211 т цементу на загальну суму 32 883 грн., за що ТОВ «ІК «Рось» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Астор ЛТД» 05.07.02 р. - 11016 грн., 11.07.02 р. - 11016 грн., а всього 22 032 грн.

Не виконавши умов договору № 135/06/02 від 20.06.2002 р. у повному обсязі, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_2 з відома і за згодою ОСОБА_12, ОСОБА_29, ОСОБА_42 та невстановлених осіб, отримавши цемент від ТОВ «Астор ЛТД» м. Краматорська в кількості 211 т на загальну суму 32 883 грн., реалізували його, але розрахувалися лише на суму 22 032 грн., решту коштів у сумі 10 851 грн. ОСОБА_2 разом з іншими привласнив та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав ТОВ «Астор ЛТД» матеріальну шкоду на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і на той період є особливо великим розміром.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_29, ОСОБА_42 та невстановлені слідством особи, у вересні 2002 року шляхом обману, повторно вчинили заволодіння чужим майном - ПП «РУМ» м. Києва на загальну суму 159 633 грн. 06 коп., яка є особливо великим розміром.

Так, 15 липня 2002 року ОСОБА_29, виконуючи відведену йому роль у плані, розробленому ОСОБА_2, з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_2, ОСОБА_22, ОСОБА_42 та невстановленими досудовим слідством особами, видаючи себе за віце - президента ТОВ «ІК «Рось» м. Києва та представляючись ОСОБА_32, оформив, підписав, завірив відбитком підробленої печатки наступні підроблені документи, які надав ПП «РУМ», а саме:

- договір № 02-15/07 від 15.07.02 року, в якому зазначив, що ПП «РУМ», в подальшому Постачальник, в особі директора ОСОБА_47 та ТОВ «ІК «Рось» - в подальшому «Покупець», в особі віце-президента ОСОБА_32, уклали договір, відповідно до якого Постачальник зобов'язується поставити, а Покупець прийняти та оплатити товар - металопрокат в асортименті за цінами та якості згідно Специфікацій, що додаються і які є невід'ємною частиною даного договору.

- додаток № 1 до договору № 02-15/07 від 15.07.02 р. - специфікацію, відповідно до якої Постачальник ПП « РУМ» продає, а Покупець ТОВ « ІК»Рось» придбає катанку розміром 6,5 мм зі сталі 3 пс/сп у бухтах, загальна кількість 130 т, вартістю 1100 грн. за 1 тону (з ПДВ) загальною вартістю 143 000 грн.

Використовуючи викладені обставини і непоінформованість посадових осіб ПП «РУМ», за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_42 та невстановлених слідством осіб, з метою заволодіння майном ПП «РУМ», 16 липня 2002 року ОСОБА_29, виконуючи відведену йому роль у плані, розробленому ОСОБА_2, видаючи себе за віце-президента ТОВ «ІК «Рось» м. Києва та, представляючись ОСОБА_32, оформив, підписав, завірив відбитком печатки та надав ТОВ «Украгрометпром» м. Дніпропетровська підроблений договір № 16/07-02 від 16.07.02 р., в якому зазначив, що ТОВ «ІК «Рось» - в подальшому Продавець, в особі віце-президента ОСОБА_32 та ТОВ «Украгрометпром» м. Дніпропетровська, в подальшому Покупець, в особі директора ОСОБА_48 уклали договір, відповідно до умов якого Продавець продає, а Покупець купує металопрокат, далі товар, у кількості і за цінами визначеними в письмовій заяві Покупця, які додається до договору і є його невід'ємною частиною.

5 вересня 2002 року з відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_42 та невстановлених досудовим слідством осіб, з метою заволодіння майном ПП «РУМ», ОСОБА_29, видаючи себе за віце-президента ТОВ «ІК «Рось» м. Києва та представляючись ОСОБА_32, оформив, підписав, завірив відбитком печатки та надав ПП «РУМ» м. Києва підроблений додаток № 4 до договору № 02-15/07 від 15.07.02 р., в якому зазначив, що Постачальник ПП «РУМ» продає, а Покупець Інвестиційна компанія ТОВ «ІК «Рось» придбає арматуру АІІІ розміром 10 мм зі сталі 3 Гс у бухтах, загальна кількість 130 +/-5 т, вартістю 1150 грн. за 1 тону (з ПДВ) загальною вартістю 149 500 грн.

6 вересня 2002 року від директора ТОВ «Украгрометпром» м. Дніпропетровська ОСОБА_48 на ім'я віце-президента ТОВ «ІК «Рось» ОСОБА_32 надійшла заявка № 179 про готовність прийняти та оплатити в період з 10.09.02 р. по 20.09.02 р. два вагони (140 т) арматури № 10 ціною 1190 грн. з урахуванням ПДВ і залізничного тарифу.

8 вересня 2002 року вагони № 64429525 та № 68456342 з арматурним прокатом 010 мм в бухтах згідно залізничних накладних № 48001934 та № 48001933 з відміткою відправника «металопрокат власність Інвестиційної компанії «Рось» відправлені зі станції Мушкетово Донецької залізниці.

9.09.2002 року директором ПП "РУМ" ОСОБА_49 виставлено рахунки № 25 на суму 153 869 грн. 46 коп. за 133,8 т арматури та № 26 на суму 5 763 грн. 60 коп. за провізну плату, а всього на суму 159 633 грн. 06 коп., які направлені на адресу ТОВ "ІК "Рось" для оплати.

Користуючись непоінформованістю посадових осіб ТОВ «Украгрометпром», ОСОБА_29 за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_42 та невстановлених досудовим слідством осіб, з метою заволодіння майном ПП «РУМ», 9 вересня 2002 року склав, підписав та завірив відбитком печатки підроблений рахунок-фактуру № СФ-0000049 на загальну суму 136 500,00 грн., яку надав ТОВ «Украгрометпром».

9 вересня 2002 року директор ТОВ «Украгрометпром» ОСОБА_48, який достовірно не знав про злочинні наміри вищевказаних осіб, платіжним дорученням № 611 на суму 80000 грн., 10 вересня 2002 року платіжним дорученням № 616 на суму 40000 грн. та 13 вересня 2002 року платіжним дорученням № 619 на суму 14000 грн. перерахував на рахунок ТОВ «ІК «Рось» - 134 000 грн.

13 вересня 2002 року вагони прибули на станцію Дарниця Південно-західної залізниці.

Отримавши на поточний рахунок ТОВ «ІК «Рось» грошові кошти в сумі 134000 грн. від ТОВ «Украгрометпром», і маючи умисел на повторне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_29, діючи у змові зі ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_42 та невстановленими досудовим слідством особами, з постачальником арматури - ПП «РУМ» не розрахувалися, а 14 вересня 2002 року склав, підписав та завірив відбитком печатки підроблений акт прийому-передачі, згідно якого ТОВ «ІК «Рось» в особі віце - президента ОСОБА_32 передало, а ТОВ «Украгрометпром» в особі директора ОСОБА_48 прийняло арматуру 010 класу А сталь 35Гс на загальну суму 159 222 грн. 01 коп. з урахуванням ПДВ і залізничного тарифу.

У цей же день ОСОБА_29, який діяв з відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_42 та невстановлених досудовим слідством осіб, від імені віце-президента ТОВ «ІК «Рось» ОСОБА_32 склав, підписав та завірив відбитком печатки підроблену накладну № 140902, згідно якої ТОВ «ІК «Рось» здало, а ТОВ «Украгрометпром» прийняло арматуру на загальну суму 159 222 грн. 01 коп., котру надав ТОВ "Украгрометпром".

Таким чином, ОСОБА_2 у змові із ОСОБА_12, ОСОБА_29, ОСОБА_42 та невстановленими особами привласнили майно ПП "РУМ" на суму 159 633 грн. 06 коп., яким розпорядилися на власний розсуд, чим завдали ПП "РУМ" матеріальної шкоди на суму, яка в шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на той період і є особливо великим розміром.

Продовжуючи злочинну діяльність, під керівництвом ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_29, ОСОБА_50 та інші невстановлені досудовим слідством особи шляхом обману, повторно, заволоділи чужим майном - ЗАТ «Позняки-Жил-Буд» м. Києва на загальну суму 45 000 грн. за наступних обставин.

Так, у червні 2002 року голова правління ВАТ «Укрсервісстройматеріали», яке здійснювало постачання будівельних матеріалів ЗАТ «Позняки-Жил-Буд» ОСОБА_51, дізнавшись з рекламного оголошення у журналі «Бізнес» про реалізацію ТОВ «ІК «Рось» металопрокату, вступив у переговори з їх представниками.

ОСОБА_29, виконуючи відведену йому роль у плані, розробленому ОСОБА_2, діючи за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_42 та невстановлених досудовим слідством осіб, з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, представляючись віце-президентом ТОВ «ІК «Рось» ОСОБА_32 при зустрічах із ОСОБА_51 запевнив останнього у можливостях ТОВ «ІК «Рось» здійснити поставку металопродукції і між ними була досягнута усна домовленість щодо купівлі - продажу металу.

6 вересня 2002 року за вказівкою ОСОБА_2 невстановлена слідством особа, представившись працівником ТОВ «ІК «Рось», за згодою зі ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_29, ОСОБА_42 та невстановленими досудовим слідством особами повідомила по телефону керівництво ЗАТ «Позняки-Жил-Буд» про надходження металопрокату та по факсу передала підроблений рахунок-фактуру № СФ-0000045 на суму 79 302 грн. 60 коп., підписаний ОСОБА_29 від імені віце-президента ТОВ «ІК «Рось» ОСОБА_32 та завірений відбитком печатки ТОВ «ІК «Рось».

9 вересня 2002 року платіжним дорученням № У-25011 на суму 25 000 грн. та 10 вересня 2002 року платіжним дорученням № У-25107 на суму 20 000 грн., а всього загальною сумою 45 000 грн. ЗАТ «Позняки-Жил-Буд» перерахувало кошти на рахунок ТОВ «ІК «Рось», якими ОСОБА_12 у змові зі ОСОБА_2, ОСОБА_29., ОСОБА_42 та невстановленими досудовим слідством особами, діючи з їх відома та за їх згодою, не здійснивши поставку металопрокату, заволоділи та розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали ЗАТ «Позняки-Жил-Буд» матеріальну шкоду на суму, яка в шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на той період і є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_2 вирішив заволодіти коштами ТОВ "Інтеркомерс - Мультімодал" м. Одеси, яке здійснювало транспортно - експедиторську діяльність на залізничних дорогах ДП "Укрзалізниця", та з цією метою на початку вересня 2002 року розробив детальний план по заволодінню коштами цього товариства, який довів до кожного учасника вчинення злочину: особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_42, ОСОБА_29 та інших невстановлених досудовим слідством осіб.

Так, у вересні 2002 року ОСОБА_2 за невстановленими досудовим слідством обставинами придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_13, виданий 16.01.1996 року Попільнянським РВВС Житомирської області, на ім'я ОСОБА_52, який разом з ОСОБА_42, особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_29 та іншими невстановленими досудовим слідством особами підробили шляхом видалення фотографії власника та вклеювання фотографії ОСОБА_42

Згідно з відведеними їм ролями ОСОБА_29 та ОСОБА_42, маючи підроблені паспорти на ім'я ОСОБА_32 та ОСОБА_52, в останніх числах вересня 2002 року отримали від ОСОБА_2 гроші в сумі 6 500 грн. та по його вказівці виїхали в м. Одесу для створення та реєстрації з використанням підроблених паспортів фіктивного підприємства - товариства з обмеженою відповідальністю під назвою "Інтеркомерс-Мультімодал", тобто однойменного з діючим в м. Одесі суб'єктом підприємницької діяльності.

Прибувши в м. Одесу, ОСОБА_29 та ОСОБА_42 звернулись до юриста юридичної фірми "Атлант" ОСОБА_53, який достовірно не знав про справжні наміри останніх та замовили пакет документів, необхідних для реєстрації фіктивного підприємства ТОВ "Інтеркомерс- Мультімодал", на що останній протягом декількох днів підготував: Протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ "Інтеркомерс- Мультімодал" про затвердження Установчого договору та Статуту Товариства, статутного фонду Товариства та розподіл часток, про державну реєстрацію товариства та обрання директора товариства ОСОБА_42 під прізвищем ОСОБА_52; Статут ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" від 10.10.2003 року; Установчий договір про створення і діяльність ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал", а також підшукав квартиру в Жовтневому районі міста Одеси виключно для реєстрації товариства.

Ці підготовлені документи ОСОБА_29 та ОСОБА_42 підписали від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_52, а ОСОБА_42 від імені ОСОБА_52 з метою отримання юридичної адреси для реєстрації товариства 14.10.2002 року уклав договір з ОСОБА_54 про користування житлом за адресою: АДРЕСА_3

11.10.02 року ОСОБА_29 та ОСОБА_42 за згодою із ОСОБА_2, особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим слідством особами, у приватного нотаріуса м. Одеси оформили дві довіреності: ВАВ №137890, згідно з якою вони від імені ОСОБА_32 та ОСОБА_52 уповноважували ОСОБА_53 представляти їх інтереси в усіх установах, підприємствах з питань реєстрації ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодап" та ВАВ № 137891, згідно з якою ОСОБА_29 від імені ОСОБА_55 як засновник ТОВ "Інтеркомерс- Мультімодал" уповноважував ОСОБА_52 відкрити тимчасовий банківський рахунок по формуванню статутного фонду без права користування ним.

15.10.2002 року у Жовтневій районній державній адміністрація міста Одеси було зареєстровано ТОВ "Інтеркомерс- Мультімодал" та видано свідоцтво про реєстрацію з присвоєнням ідентифікаційний коду суб'єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України № 32080972.

ОСОБА_42, з відома та за згодою учасників злочинної групи, на підставі наданих ним заяв у листопаді 2002 року, з використанням підробленого паспорту на ім'я ОСОБА_56, зареєстрував ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодап" у ДПІ Жовтневого району м. Одеси та виготовив печатку товариства на підставі дозволу виданого відділом дозвільної системи УАСМ УМВС України в Одеській області.

Виконавши завдання по реєстрації ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал", ОСОБА_29 та ОСОБА_42 повернулись до м. Києва.

Далі, згідно з відведеною йому роллю ОСОБА_42 за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_29, особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, та інших учасників повернувся до м. Одеси, де 11 листопада 2002 року діючи від імені ОСОБА_52 з АКІБ "УкрСиббанк" уклав договір на відкриття, використання та обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті, згідно з яким відкрив розрахунковий рахунок в національній валюті НОМЕР_3 та вніс внесок для формування статутного фонду у розмірі 5 000 грн., наданими ОСОБА_2, а 18.02.20023 року відкрив в цій же філії банку рахунок в доларах США НОМЕР_17

По вказівці ОСОБА_2 для роботи з ОСОБА_42, а фактично незаконної діяльності по заволодінню коштами реально діючого ТОВ "Інтеркомеср-Мультімодал" до м. Одеси прибула особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, яка діючи від імені ОСОБА_57 займалася підбором персоналу для роботи у фіктивному підприємстві, яке начебто займалось купівлею-продажем металопрокату.

З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_58 та особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, упродовж грудня 2002 року - березня 2003 року, не маючи ніяких договірних відносин з ДП "Укрзалізниця" на здійснення залізничних перевезень, шляхом обману діючи від імені ТОВ "Інтеркомерс - Мультімодал" м. Одеси (код. 30588167, директор ОСОБА_59 використовуючи її популярність і авторитет в Україні та Російській Федерації, стали пропонувати різноманітним російським компаніям експортні, імпортні та транзитні види залізничних транспортно - експедиторських послуг на території України.

Використовуючи комп'ютерну техніку, залучену до мережі «Інтернет», із поштової скриньки а1ісопgгоор@икr.net ("Група компаній "Елікон"), ОСОБА_42 та особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, з відома та за згодою ОСОБА_29 та ОСОБА_2, який постійно коректував та контролював їх дії, звернулися із запитом на котирування залізничних перевезень у діюче ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал", як представники "Групи компаній "Елікон", вказавши адресу і контактні телефони зареєстрованого ними по підроблених паспортах фіктивного підприємства - ТОВ "Інтеркомерс- Мультімодал". При цьому, ОСОБА_42 від імені ОСОБА_52 представлявся директором "Групи компаній " Елікон".

Так, у грудні 2002 року ОСОБА_42 з метою отримання зразків бланків з реквізитами ТОВ "Інтеркомерс - Мультімодал" по факсимільному зв'язку направив ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" запити: а саме, 19.12.02 року про надання розрахунків на перевезення пропан-бутану по території України та 10.01.03 року про надання нових ставок для перевезення пропан-бутану по території України, хоч ця інформація фактично його не цікавила. Отримавши від представника ТОВ "Інтеркомерс - Мультімодал" ОСОБА_60 розрахунки, ОСОБА_42 з відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_61, ОСОБА_29 деякий період на зв'язок не виходив, а на початку лютого 2003 року у телефонній розмові з ОСОБА_60 поцікавився ставками вже на перевезення каучуку.

У лютому 2003 року ОСОБА_2 надав особі, справа відносно якої виділена в окреме провадження, і ОСОБА_58 атрибути двох американських офшорних фірм-нерезидентів «ЕХТЕND LC» і «Fапgег Магкеtіпg Іпс.» з використанням реквізитів яких і планувалося вчинення шахрайства відносно реально діючою ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал". З відома та у згоді зі ОСОБА_2, ОСОБА_29 та іншими членами організованої групи, ОСОБА_58 і особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, з метою одержання зразка типового договору реально існуючого ТОВ "Інтеркомерс-Мультимодал" із партнерами, звернулися у це товариство та у телефонній розмові запропонували укласти договір на послуги по транспортуванню вантажів по території України та країнам СНД, надавши атрибути фірм «Fапgег Магкеtіпg Іпс.» і «ЕХТЕND LC», представниками яких вони нібито являються. При цьому особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, представився директором фірми «Fапgег Магкеtіпg Іпс.» ОСОБА_57, а директором фірми «ЕХТЕND LC» виступала вигадана особа - ОСОБА_62, у дійсності ОСОБА_58

17.02.2003 року з метою отримання оригіналів відбитків печатки та підпису керівника реально діючого ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, прибув в офіс ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" за адресою: м. Одеса, пров. Дунаєва, З кв.1 де, представляючись директором «Fапgег Магкеtіпg Іпс.» ОСОБА_63, уклав договір № 4 з ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" в особі директора ОСОБА_59 на транспортування вантажів по території України, країн СНГ та дальнього зарубіжжя, після чого, посилаючись на відсутність у нього печатки фірми, отримав два екземпляри договору для подальшого підписання і завірення підпису відбитком печатки. Покинувши офіс, особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, туди більше не з'явився.

З відома та за згодою зі ОСОБА_2 та ОСОБА_29, ОСОБА_42 та особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, планомірно шукали об'ємне залізничне перевезення, завдяки якому шахрайським шляхом могли б одержати і заволодіти грошима в особливо великих розмірах. З цією метою останні від імені реального ТОВ "Інтеркомерс- Мультимодал" звернулися до великої російської транспортної компанії АТ «Тгапstrede А.S.» із пропозицією про готовність надати транспортні послуги по транзитному перевезенню їхніх вантажів через територію України.

25.02.2003 року представник компанії АТ «Fап gег Магке tіпg Іпс.», введений в оману, уклав договір за № 02И/03, котрий був типовим договором реального підприємства ТОВ "Інтеркомерс-Мультимодал", з фіктивним підприємством ТОВ "Інтеркомерс-Мультимодал" в особі комерційного директора ОСОБА_57, тобто особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження, на транспортно - експедиторські послуги по транзитному перевезенню вантажів через територію України.

З цього періоду ОСОБА_58 та особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, під керівництвом ОСОБА_2 з відома та за згодою з ОСОБА_29, систематично, з одного боку, запитували фірму АТ «Тгапstrede А.S.» РФ про необхідні їй залізничні перевезення по території України, а з іншого боку, як представники "Групи компаній "Елікон" зверталися в реально існуюче ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" як через факсимільний зв'язок, так і по телефону із запитами на котирування цих перевезень, зокрема ОСОБА_42 факсимільним зв'язком направив в це товариство листи: 26.02.2003 року про надання ставок на перевезення борошна рибного та 27.02.2003 року про надання ставок на перевезення каучуку.

28.02.2003 року реально діюче ТОВ "Інтеркомерс-Мультимодап" з фірмою «ЕХТЕND LC» в особі ОСОБА_62, у дійсності ОСОБА_58, уклало договір № 11 на транспортування і експедирування залізничних вантажів по території України. При цьому на прохання ОСОБА_42 договір йому переданий по факсимільному зв'язку, а після його підписання ним у такий же спосіб повернутий товариству.

Після укладення цього договору ОСОБА_42 за згодою зі ОСОБА_2, ОСОБА_29 та особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження, зв'язався по телефону з представником «Тгапstrede А.S.» та запропонував укласти новий договір замість договору № 12И/03 від 25.02.03 року, а отримавши згоду, по факсу направив підписаний від імені директора фірми ОСОБА_62 договір № 12-А/ОЗ, який підписав особисто. Даний договір представляв собою точну копію договору № 11 від 28.02.03 року реального ТОВ "Інтеркомерс-Мультимодал" з фірмою «ЕХТЕND LC» в особі директора ОСОБА_62, а саме ОСОБА_42

У період з 3 по 31 березня 2003 року ОСОБА_42 з відома та за згодою інших учасників, склав 6 додатків до цього договору, які підписав від імені вигаданої особи директора ОСОБА_62, підробив в них відбитки печатки фірми «ЕХТЕND LC» та по факсу направив їх на адресу «Тгапstrede А.S.», а саме: - додаток № 1 від 3.03.2003 року до договору № 12-А/03 від 3.03.2003 року; додаток № 2 від 3.03.2003 року до договору № 12-А/03 від 3.03.2003 року; додаток № 3 від 19.03.2003 року до договору № 12-А/03 від 3.03.2003 року; додаток № 4 від 25.03.2003 року до договору № 12-А/03 від 3.03.2003 року; додаток № 5 від 27.03.2003 року до договору № 12-А/03 від 3.03.2003 року; додаток № 6 від 31.03.2003 року до договору № 12-А/ОЗ від 3.03.2003 року;

У цей же час ОСОБА_42 продовжував направляти у ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" факсимільним зв'язком листи, а саме від 12.03.2003 року, 19.03.2003 року, та 28.03.2003 року про надання ставок на перевезення вугілля, пшениці та коксу.

У березні - квітні 2003 року ОСОБА_42 за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_29 та особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження, від імені комерційного директора фірми «ЕХТЕND LC» ОСОБА_57 на адресу АТ «Тгапstrede А.S.» підготував та направив факсимільним зв'язком 13 інструкцій по заповненню залізничних накладних, а саме: № 196/3 від 6.03.03 року, № 196/3 від 6.03.03 року, № 225/3 від 24.03.03 року, № 229/3 від 25.03.03 року, № 228/3 від 25.03.03 року, № 229/3 від 26.03.03 року, № 305/3 від 28.03.03 року, № 306/3 від 28.03.03 року, № 307/3 від 28.03.03 року, № 308/3 від 28.03.03 року, № 309/3 від 28.03.03 року, № 315/4 від 01.04.03 року, № 316/4 від 01.04.03 року.

У результаті переписки від АТ «Тгапstrede А.S.» надійшли замовлення на перевезення 76 вагонів каучуку синтетичного і 162 вагонів коксу доменного та передоплата на рахунок фірми «ЕХТЕND L.C» в банку м. Риги Латвійської Республіки.

З метою одержання 100 відсоткової оплати від АТ «Тгапstrede А.S.» за послуги по експедируванню транзиту всієї групи вагонів із каучуком і коксом, ОСОБА_42 та особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, не маючи договірних відносин з ДП "Укрзалізниця", і відповідно не маючи можливості виконати умови договору, протягом часу з 06.03.2003 року до 02.04.2003 року зробили 12 заявок реальному ТОВ "Інтеркомерс-Мультимодал" на перевезення 50 вагонів каучуку синтетичного з Росії до Угорщини по території України, на підставі яких керівництвом реально існуючого ТОВ "Інтеркомерс-Мультимодал" були виставлені 11 рахунків фірмі «ЕХТЕND L.C» на перевезення каучуку.

У період з 4 по 31 березня 2003 року ОСОБА_42 за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_29 та особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження, від імені директора ОСОБА_64 виготовив рахунки на оплату послуг з підробленими відбитками печатки фірми «ЕХТЕND L.C», вказавши рахунок № 100666473 банку "Ваltіс Тгапzit Вапс" м. Риги, Латвійської Республіки, які направив факсимільним зв'язком на адресу АТ «Тгапstrede А.S.», а саме: 04.03.2003 року на суму 34 300 дол. США, 06.03.2003 року на суму 7 717,5 дол. США, 24.03.2003 року на суму 4 459 дол. США, 25.03.2003 року на суму 50 000 дол. США, 28.03.2003 року на суму 31 150 дол. США, 31.03.2003 року на суму 65 520 дол. США.

Для початку руху вагонів через кордони, що нібито було гарантією виконання умов договору в повному обсязі, ОСОБА_2, ОСОБА_42, ОСОБА_29, особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження та інші невстановлені досудовим слідством особи, як передоплату за транзитне проходження 36 вагонів із вантажем каучуку у період з 6 по 31.03.03 року перерахували на рахунок № 2600601635491 в Одеському відділенні АКІБ "Укрсиббанк" реально існуючому ТОВ "Інтеркомерс-Мультимодал" м. Одеси валюту з рахунків фірм «ЕХТЕND L.C» і «Fапgег Магкеting Іпс.», а саме:

- за повідомленням № 9718 від 6.03.03 року у сумі 19 840,72 дол. США, що відповідало 105 840 грн. 32 коп.

- за повідомленням № 3372 від 13.03.03 року у сумі 10 351,68 дол. США, що відповідало 55 221 грн.04 коп.;

- за повідомленням № 11973 від 31.03.03 року у сумі 862,64 дол. США, що відповідало 4 601 грн.75 коп.

Після отримання коштів 6.03.03 року менеджер ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" у цей же день підтвердив перевезення та передав ОСОБА_42 факсимільним зв'язком інструкцію з експедиторським кодом, який вказується у графі 20 кожної залізничної накладної і є підставою для початку руху вагонів по території України.

Отриманий шахрайським шляхом код, ОСОБА_58 і особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, надали АТ «Тгапstrede А.S.» (Росія) та підтвердили російській стороні транзитне перевезення через територію України 76 вагонів з вантажем каучуку синтетичного і 71 вагон з вантажем коксу доменного.

Після початку руху 36 оплачених вагонів із вантажем каучуку синтетичного через прикордонні переходи України АТ «Тгапstrede А.S.» РФ зробило 100 відсоткову оплату експедирування всієї групи вагонів із каучуком і коксом на рахунок фірми «ЕХТЕND L.C» в м. Риги Латвійської Республіки.

Протягом березня-квітня 2003 року ДП «Укрзалізниця» відповідно до договору № 527 з реально діючим ТОВ "Інтеркомерс-Мультимодал" було здійснене перевезення 59 вагонів із вантажем каучуку синтетичного, за здійснення яких Українським державним розрахунковим центром міжнародних перевезень ГФЕУ "Укрзалізниці" з розрахункового рахунку експедитора ТОВ "Інтеркомерс-Мультимодал" м. Одеси на підставі укладеного між ними договору були зняті кошти у сумі 530 816 грн. 03 коп. ( 267 574 грн. 51 коп. за транспортування 59 вагонів каучуку та 263 241 грн. 52 коп. за транспортування 71 вагону коксу). На підставі актів виконаних робіт по декларуванню і проведенню контролю цих транзитних вантажів на кордоні "Інтеркомерс-Мультімодал" на користь ДТЕП "Інтертранс" сплачено 3 390 грн. 08 коп.

По вказівці ОСОБА_2 в перших числах квітня 2003 року ОСОБА_42 та особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження, з м. Одеси зникли.

Учасниками злочинної групи ОСОБА_2, ОСОБА_42, особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження, ОСОБА_29 та іншими невстановленими досудовим слідством особами фактично було оплачене перевезення лише 36 вагонів каучуку на суму 31 055 дол. США, що відповідало 165 663 грн.11 коп., а рештою коштів у сумі 368 543 грн., які повинні було отримати ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал", ОСОБА_29 разом зі ОСОБА_2, ОСОБА_42, особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим слідством особами заволоділи та розпорядились ними на власний розсуд, завдавши матеріальної шкоди ТОВ " Інтеркомерс-Мультимодал" на суму, що більше ніж в шістсот разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян на той час і є особливо великим розміром.

Всього ж у період березня 2002 - квітня 2003 років ОСОБА_2 заволодів коштами суб'єктів підприємницької діяльності на загальну суму 1 541 298 грн., що більше ніж в шістсот разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян на той час і є особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_2 вирішив заволодіти коштами ТОВ "Логістік-Експрес", м. Києва, яке з 1977 року здійснювало транспортно-експедиторську діяльність залізницями України, а тому у лютому 2002 року розробив детальний план по заволодінню коштами цього товариства шляхом створення з використанням підроблених документів фіктивного підприємства ТОВ з аналогічною назвою ТОВ "Логістік- Експрес", який довів до учасників злочинної групи ОСОБА_12, ОСОБА_42, ОСОБА_29 та інших невстановлених досудовим слідством осіб, розподіливши ролі та обов'язки кожного з них як у створенні фіктивного підприємства, так і заволодінні чужим майно в особливо великих розмірах.

Під керівництвом ОСОБА_2 ОСОБА_12, ОСОБА_29 та ОСОБА_42 організували підготовку статутних та інших документів, необхідних для реєстрації в м. Києві фіктивного підприємства ТОВ "Логістік-Експрес".

Використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_31 серії НОМЕР_5, ОСОБА_12, згідно з відведеною йому роллю, через громадянина ОСОБА_33 запропонував його брату ОСОБА_34, який достовірно не знав про злочинні наміри ОСОБА_12, створити товариство з обмеженою відповідальністю, завіривши їх у законності створення та подальшої роботи підприємства, на що ОСОБА_34, будучи введеним в обману, дав свою згоду.

Маючи проекти статутних документів ОСОБА_12, виступаючи як ОСОБА_31, підписав разом з ОСОБА_34 протокол № 1 від 1.03.2002 року про створення ТОВ "Логістік-Експрес", затвердження статуту товариства та призначення ОСОБА_31 директором товариства і уповноваженою особою з питання відповідального зберігання майна учасників, переданого ними для формування статутного фонду директора товариства; акт № 1 від 1.03.2002 року прийому-передачі особистого майна учасників товариства ОСОБА_31 у сумі 7 000 грн. та ОСОБА_34 у сумі 7 000 грн. на відповідальне зберігання директору товариства.

13.03.2002 року між ТОВ "Дракар" м. Києва та ТОВ "Логістік-Експрес" в особі ОСОБА_34 було укладено договір оренди № 05, згідно з яким ТОВ "Логістік-Експрес" виділено приміщення по вул. Серафімовича, 7-А в м. Києві, і підписано акт його прийому-передачі.

На підставі цих документів ОСОБА_12, використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_31, зареєстрував в Дніпровській районній державній адміністрації м. Києва статут та установчий договір про створення та діяльність ТОВ "Логістік-Експрес" за № 06987.

24.04.02 року ОСОБА_12 від імені ОСОБА_31 заповнив заяву форми № 1-ООП у Дніпровській ДПА м. Києва для взяття на облік як платника податків, а 26.04.02 р. заповнив в цій же ДПІ реєстраційну заяву форми № 1-Р про реєстрацію ТОВ "Логістік-Експрес", згідно з якою товариству було видане 31.05.2002 року свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 35599801.

Згідно з відведеною йому роллю ОСОБА_12, перебуваючи у злочинній змові зі ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_42 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, від імені ОСОБА_31 1 липня 2002 року в Київському регіональному відділенні комерційного банку "Фінанси та Кредит" надав та підписав: заяву про відкриття поточного рахунку в національній валюті та в цей же день уклав договір № 2/355 на розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній валюті, згідно з яким відкрив розрахунковий рахунок № 26008210355980; додаткову угоду до договору на розрахункове-касове обслуговування в системі електронних платежів "Клієнт-Банк"; заяву на ім'я керуючого КРУ КБ "Фінанси та Кредит" про встановлення залишку ліміту каси в касі підприємства у сумі 15 грн.; заявку-розрахунок для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки і розпорядження № 1 на списання коштів; картку із зразками підпису та відбитком печатки.

Створивши фіктивне підприємство ТОВ "Логістік-Експрес", ідентифікаційний код 31923904, ОСОБА_12 у змові з учасниками злочинної групи, повторно вчинив замах на заволодіння коштами реально діючого ТОВ "Логістік-Експрес" (ідентифікаційний код 25285044) в особливо великим розмірах за наступних обставин.

Так, 1 березня 2002 року ОСОБА_42, згідно з відведеною йому роллю, виступаючи від імені начальника департаменту залізничних перевезень ТОВ "ІК "Рось" ОСОБА_38 письмово направив запит № 2 до ТОВ "Логістік-Експрес" з пропозицією про надання послуг про перевезення 250 т пиломатеріалів залізницею транзитом по території України з метою отримання зразків бланку, відбитків печатки, штампу та підпису керівника товариства.

В перших числах квітня 2002 року ОСОБА_29, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_42 та іншими невстановленими слідством особами, згідно з відведеною йому роллю, з метою отримання реквізитів реально діючого ТОВ "Логістік- Експрес" прибув в офіс цього товариства за адресою: м. Київ вул. Дарвіна, 8, де зустрівся з директором ОСОБА_65 та, представляючись генеральним директора ТОВ "ІК "Рось" м. Києва ОСОБА_32, обговорив умови укладання між підприємствами договору щодо транспортування вантажів.

8 квітня 2002 року між ТОВ "Логістік-Експрес" та ТОВ "ІК "Рось" було укладено договір № ЛЗ-0402-02 про надання транспортно-експедиторських послуг, який від імені віце-президента ОСОБА_32 підписав ОСОБА_29 згідно з відведеною йому роллю, завіривши підпис відбитком печатки фіктивного підприємства ТОВ "ІК "Рось", виконувати умови якого учасники злочинної групи наміру не мали.

Згідно з договором ТОВ "Логістік-Експрес", в подальшому Повірений, в особі генерального директора ОСОБА_65 та ТОВ «ІК «Рось» - в подальшому Довіритель, в особі генерального директора ОСОБА_32, брали на себе зобов'язання, а саме Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується від свого імені та за рахунок Довірителя (шляхом оплати очікуваних витрат і винагороди) здійснити транспортно - експедиторське (організацію перевезень) вантажів, відповідно до заявок Довірителя.

Маючи оригінал зазначеного договору з відбитком печатки діючого ТОВ «Логістік- Експрес» та підписом директора ОСОБА_65, ОСОБА_12, діючи з відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_42 та інших невстановлених досудовим слідством осіб, скопіював відбиток печатки, змінивши в ній ідентифікаційний код, вказавши код фіктивного підприємства - ТОВ "Логістік-Експрес" № 31923904 і 10 квітня 2002 року у відділі дозвільної системі МВС України отримав дозвіл на виготовлення печатки.

30 квітня 2002 року ОСОБА_12, діючи за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_42 шахрайським шляхом від імені комерційного директора фіктивного підприємства ТОВ «ІК «Рось» м. Києва ОСОБА_31 уклав договір № 07-Ю/3/2002 про надання послуг, пов'язаних із забезпеченням доступу та обслуговуванням в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет від 30.04.2002 р. між ТОВ «ІнфоТех» в особі генерального директора ОСОБА_66 та ТОВ «ІК «Рось» в особі комерційного директора ОСОБА_31 та додаток № 1 до цього договору № 07-Ю/3/2002 від 30.04.2002 р., які підписав та завірив відбитком печатки фіктивного підприємства ТОВ "ІК "Рось".

Користуючись можливістю виходу до глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, згідно з укладеним ОСОБА_12 договором № 07-Ю/3/2002, ОСОБА_42, видаючи себе за ОСОБА_38, діючи у змові зі ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_29 іншими невстановленими досудовим слідством особами, згідно з відведеною йому роллю, розмістив на сайті «Перевозки.РУ» рекламу про надання послуг на здійснення перевезень, вказавши контактну особу - ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон НОМЕР_15 та факс НОМЕР_16

29 травня 2002 року ОСОБА_30, діючи з відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_29 та інших невстановлених досудовим слідством осіб, з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, а саме грошовими коштами - залізничного тарифу, за здійснення перевезень вантажів залізницями України від імені реально діючого ТОВ "Логістік-Експрес", підробив договір - доручення № 15/05-02 від 29.05.2002 р., який являв собою точну копію договору № ЛЗ-0402-02 від 8.04.2002 року, укладеного між реально діючим ТОВ "Логістік-Експрес" та фіктивним підприємством ТОВ "ІК «Рось» про надання транспортно-експедиторських послуг, у якому зазначив, що ТОВ «Логістік-Експрес», в подальшому Повірений, в особі генерального директора ОСОБА_65 та Компанія «Тіmеway Enterprises Ltd », в подальшому Довіритель, в особі директора ОСОБА_67, уклали даний договір про те, що Довіритель доручає, а Повірений зобов'язується від свого імені та за рахунок Довірителя (шляхом оплати очікуваних витрат і винагороди) здійснити транспортно - експедиторське (організацію перевезень) вантажів відповідно до заявок Довірителя.

ОСОБА_30, діючи з відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_29 та інших невстановлених досудовим слідством осіб, з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, а саме грошовими коштами - залізничного тарифу, за здійснення перевезень вантажів залізницями України від імені реально діючого ТОВ "Логістік-Експрес", підробив документи, а саме: лист від 15.08.2002 р. на ім'я генерального директора ТОВ «ММК-Транс» ОСОБА_67, в якому зазначив, що компанія «Логістік-Експрес» є офіційним експедитором ДП «Укрзалізниця», працює на ринку перевезень з 1995 року; надає послуги по експедируванню вантажів залізницями України і країн СНД, а також портах Чорного моря (Одеса, Іллічівськ, Південний); здійснює перевезення металопрокату, нафтопродуктів, вугілля, мінеральних добрив, а також їх приймання, зберігання і експедирування в портах; їхніми клієнтами є такі великі підприємства України, як Кременчуцький нафтопереробний завод, Нижньодніпровський трубопрокатний завод та ін.; додаток № 1 від 16.08.2002 року до договору № 15/05-02 від 29.05.2002 р.; додаток № 2 від 29.08.2002 року до договору № 15/05-02 від 29.05.2002 р.; лист № 45/09 від 13.09.2002 р. ТОВ «ММК-Транс» на ім'я ОСОБА_68 від імені комерційного директора ОСОБА_32 про порядок заповнення накладних СМГС на перевезення вантажу по УЗ, порядок заповнення накладних СМГС на перевезення вантажу по ЧМФ; рахунок-фактуру № СФ-000013 від 30.08.2002 року.

Ці підроблені документи ОСОБА_42, з відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_29 та інших невстановлених досудовим слідством осіб, направив факсимільним зв'язком до ТОВ «ММК-Транс» м. Москва Російської Федерації з метою отримання замовлення на перевезення вантажів залізницею транзитом по території України.

Будучи введеними в оману, посадові особи ТОВ «ММК-Транс» у вересні 2002 року відправили вантаж прокату чорних металів залізницею у вагонах та з метою отримання інформації про рух вантажу залізницею зателефонували в офіс реально діючого ТОВ "Логістік- Експрес", а тому довести вказаний злочин до кінця зазначені особи не змогли з причин, що не залежали від їх волі, оскільки директор ОСОБА_65, дізнавшись про здійснення несанкціонованих перевезень вантажів від ТОВ "Логістік-Експрес", 13 вересня 2002 року в терміновому порядку направив листа № 97/2002 на адресу начальника головного комерційного управління "Укрзалізниці" про зупинення відправлених вантажів під кодом ТОВ "Логістік-Експрес" НОМЕР_1.

У результаті активних дій директора ОСОБА_65 та своєчасного реагування керівництва "Укрзалізниці" на його звернення на ст. Куп'янськ були зупинені 10 вагонів за №№ 67309740, 63315055, 67052837, 63089387, 67238139, 61865838, 64219389, 64451545, 66317256, 65929440, що відправлені зі ст. Новотроїцьк Південо-Уральської залізниці РФ згідно з накладними за №№ 849221, 849224, 849225, 849222, 849223, 849231, 849230, 849229, 849241, 849249, чим було попереджено подальше транспортуванню інших вантажів по коду товариства. Ці дії дозволили зберегти кошти ТОВ "Логістік-Експрес" у сумі 191 721 грн. 57 коп., які були б зняті ДП "Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень" у безспірному порядку з рахунку товариства за надання послуг по перевезення вантажів залізницями України.

Крім того, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_18 та іншими невстановленими досудовим слідством особами підробили документи, які підписали і завірили відбитками підроблених печаток, а саме:

- контракт № 18-02 від 18 лютого 2000 року купівлі-продажу зерна між фірмою "Fгоntex LLС" та ПФ " Легіон";

- додаткову угоду від 20.02.2000 р. до договору № 18-02 від 18.02.2000 р. між фірмою "Fгоntex LLС " та ПФ " Легіон";

- рахунки фірми "Fгоntex LLС" № 01-02 від 21.02.2000 р., № 2 від 27.03.2000 р., № 3 від 4.04.2000 р.;

- лист директору ПФ "Легіон" ОСОБА_69 від імені директора фірми "Fгоntex LLС" ОСОБА_18;

- контракт купівлі-продажу пшениці за № 17-03/2000 від 17 березня 2000 року, укладений між фірмою "Fгоntex LLС" США в особі директора ОСОБА_26 та ТОВ "УкрАгроТрейд", завірений відтиском печатки " Fгоntex L.L.С ";

- протокол № 1 від 17.03.2000 року про зміни та доповнення до контракту № 17-03/2000 від 17.03.2000 року, підписаний від імені ОСОБА_26 та завірений печаткою "Fгоntex LLС";

- протокол № 2 від 17.03.2000 року про зміни та доповнення до контракту № 17-03/2000 від 17.03.2000 року, підписаний від імені ОСОБА_26 та завірений печаткою "Fгоntex LLС";

- протокол № 3 від 5.06.2000 року про зміни та доповнення до контракту № 17-03/2000 від 17.03.2000 року, підписаний від імені ОСОБА_26 та завірений печаткою "Fгоntex LLС";

- протокол № 4 без дати про зміни та доповнення до контракту № 17-03/2000 від 17.03.2000 року, підписаний від імені ОСОБА_26 та завірений печаткою "Fгоntex LLС ";

- договір № 4 від 3.02.2000 року про представництво фірми "Fгоntex LLС", в особі ОСОБА_26, завірений відтиском печатки "Fгоntex LLС";

- акт звірки взаєморозрахунків за березень-травень 2000 року між ТОВ "УкрАгроТрейд" та "Fгоntex LLС" від 16.05.2000 року, підписаний від імені ОСОБА_26 та завірений відтиском печатки "Fгоntex LLС";

- рахунок фірми "Fгоntex LLС" від 27.03.2000 року за пшеницю на суму 41 650 дол. США на адресу ТОВ "УкрАгроТрейд", підписаний ОСОБА_26 та завірений відтиском печатки "Fгоntex LLС".

Крім того, ОСОБА_2 у змові з ОСОБА_12, ОСОБА_29, ОСОБА_42 та іншими невстановленими досудовим слідством особами в м. Києві повторно, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та прикриття незаконної діяльності, протягом січня - вересня 2002 року підробив документи з метою їх використання та здійснив їх збут шляхом відчуження та запускання в обіг, а саме:

- паспорт серії НОМЕР_5, виданий Колимським РВ УМВС України в Одеській області на ім'я ОСОБА_31;

- паспорт серії НОМЕР_12, виданий 28.08.1996 року Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області на ім'я ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Харкова;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 від 28.01.2002 року на ім'я ОСОБА_31

Виготовивши кліше печатки ТОВ «ІК «Рось» та ТОВ «Логістік-Експрес», ОСОБА_12 у змові з учасниками виготовляли і використовували бланки ТОВ "ІК "Рось" та ТОВ "Логістік-Експрес", склали, підписали різні листи, договори та інші документи, вносячи до них завідомо неправдиві дані, на які проставили відбитки підроблених печаток, використали їх, розсилаючи у різні державні, громадські установи, організації і підприємства, а саме:

- пропозицію на адресу ЗАТ «Позняки-Жил-Буд» вих. № 333 від 30.07.2002 року;

- рахунок-фактуру № СФ-0000045 від 6 вересня 2002 року на суму 79 302,60 грн.;

- через ОСОБА_45, додаток № 2 від 22 травня 2002 р. до договору № 67 від 8.05.02 р.- заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості 64 тонн для отримувача - МПП СКФ «Рось»;

- через ОСОБА_44, додаток № 2 від 18 червня 2002 року до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості 64 тонн для отримувача - МПП СКФ «Рось»;

- через ОСОБА_44, додаток № 3 до договору № 67 - заявка в Торговий дім «Криворізький цемент» на відвантаження цементу у кількості 65 тонн для отримувача - МПП «Мирослава»;

- через ОСОБА_44, додаток № 4 від 29 травня 2002 року до договору № 67 від 08.05.02 р. - заявка в Торговий дім « Криворізький цемент» на відвантаження цементу у кількості 72 тонни для отримувача - ВКФ « Елвіс»;

- через ОСОБА_45, додаток № 5 від 06 червня 2002 року по договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості 64 тонни для отримувача - УВТК ВАТ « Тернопільбуд».

- через ОСОБА_44, додаток № 5 від 21 червня 2002 року до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості 68 тонн для отримувача - АТЗТ «Будмаркет»;

- через ОСОБА_44, додаток № 6 від 1 липня 2002 року до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості 68 тонн для отримувача - АТЗТ «Будмаркет»;

- через ОСОБА_44, додаток № 7 від 8 липня 2002 р. до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Криворізький цемент» на відвантаження цементу у кількості 72 тонн для отримувача - ВАТ «ЗЗБК-2»;

- через ОСОБА_44, додаток № б/н до договору № б/н - заявка в Торговий дім «Криворізький цемент» на відвантаження цементу у кількості 72 тонн для отримувача - АТЗТ «Вібропрес»;

- через ОСОБА_44, додаток № б/н від 9 липня 2002 року до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості одного вагону для отримувача - МПП СКФ «Рось»;

- через ОСОБА_45, додаток № б/н від 12 липня 2002 р. до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості одного вагону для отримувача - ПП ОСОБА_70;

- через ОСОБА_45, додаток № б/н від 12 липня 2002 р. до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості одного вагону для отримувача - АТЗТ «Будмаркет»;

- лист на адресу Торгового дому «Криворізький цемент» вих. № 195 від 28.05.02 року;

- через ОСОБА_44 та ОСОБА_45 лист на адресу Торгового дому «Криворізький цемент» вих. № 136 від 21.05.02 року;

- договір № 67 від 8 травня 2002 року, укладений між Торговим домом «Криворізький цемент» в особі директора ОСОБА_71 та ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_36

- додаток № 1 від 8 травня 2002 року до договору № 67 від 8 травня 2002 року - Специфікація на відвантаження цементу ПЦ-И/Б-Ш-400 (навал) у кількості 5 000 тонн вартістю 125,00 грн. на загальну суму 625 000,00 грн. та цементу ПЦ-ІІ/А-Ш-400 (навал) у кількості 5 000,00 тонн вартістю 135,00 грн. на загальну суму 675 000,00 грн., підписаний з боку Продавця - Торговий дім «Криворізький цемент» директором ОСОБА_72 та з боку Покупця - ТОВ «ІК «Рось» віце-президентом ОСОБА_36

- довіреності на ім'я ОСОБА_44;

- через ОСОБА_44, накладну № 287-к від загальну суму 11 037 грн. 60 коп.;

- через ОСОБА_44, накладну № 345-к від 23 травня 2002 року на отримання цементу на загальну суму 12 908 грн. 78 коп.;

- через ОСОБА_44, накладну №361-к від 26 травня 2002 року на отримання цементу на загальну суму 13 157 грн. 81 коп.;

- через ОСОБА_44, накладну № 416-к від 4 червня 2002 року на отримання цементу на загальну суму 1 1 055 грн. 02 коп.;

- через ОСОБА_44, накладну № 425-к від 9 червня 2002 року на отримання цементу на загальну суму 13 259 грн. 62 коп.;

- через ОСОБА_44, накладну № 513 від 24 червня 2002 року на отримання цементу на загальну суму 11 037 грн. 60 коп.;

- договір № 135/06/02 від 20 червня 2002 року, укладений між ТОВ «ОСОБА_72 ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА_46 та ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32

- додаток №1 від 20 червня 2002 року до договору № 135/06/02 від 20.06.02 р. - Специфікація на відвантаження цементу ПЦ-ІІ/А-Ш-400 (навал) вартістю 153,00 грн. згідно заявки покупця.

- акт звірки між ТОВ «ОСОБА_72 ЛТД» та ТОВ «ІК «Рось» від 9 вересня 2002 року.

- через ОСОБА_45, додаток № 1 - заявка на адресу ТОВ «Астор» на відвантаження цементу у кількості одного вагону для отримувача - АТЗТ «Вібропрес»;

- через ОСОБА_45, додаток № 3 - заявка на адресу ТОВ «Астор» на відвантаження цементу у кількості 72 тонн для отримувача - ВКФ «Елвіс»;

- договір № 02-15/07 від 15 липня 2002 року, укладений між ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32 та ПП «РУМ» в особі директора ОСОБА_49;

- додаток № 1 до договору № 02-15/07 від 15 липня 2002 року - Специфікація на постачання катанки на загальну суму 143000 грн.;

- додаток № 4 до договору № 02-15/07 від 15 липня 2002 року - Специфікація на постачання арматури А III на загальну суму 149 500 грн.;

- договір поставки № 26/07-02 від 26 липня 2002 року, укладений між ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_55 та ПП «РУМ» в особі директора ОСОБА_49;

- через ОСОБА_73, лист № 161 від 27.05.2002 року на адресу ТОВ «Украгрометпром»;

- договір № 16/07-02 від 16 липня 2002 року, укладений між ТОВ ІК «Рось» в особі віце - президента ОСОБА_32 та ТОВ «Украгрометпром» в особі директора ОСОБА_48;

- акт прийому-передачі металопродукції від 14 вересня 2002 року по договору № 16/07-02 від 16 липня 2002 року;

- рахунок-фактуру № СФ-0000049 від 9.09.2002 року;

- накладну № 1409902 від 14.09.2002 року на загальну суму 159222 грн. 01 коп.;

- податкову накладну № 100902 від 10.09.2002 року на загальну суму 40000 грн.;

- податкову накладну № 130902 від 13.09.2002 року на загальну суму 14000 грн.;

- податкову накладну № 140902 від 14.09.02 року на загальну суму 25222 грн. 01 коп.;

- податкову накладну № 90902 від 9 вересня 2002 року на загальну суму 80000 грн.;

- договір №5/13 від 26 березня 2002 року, укладений між ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32 та ТОВ «Уран» в особі директора ОСОБА_39;

- додаток № 1 до договору № 5 від 26 березня 2002 року - Специфікація на постачання арматури на загальну суму 136500 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 26 березня 2002 року;

- лист № 28/0104-3 від 1 квітня 2002 року на ім'я директора ТОВ «Уран» ОСОБА_39;

- договір про співробітництво № 12 від 1 березня 2002 року, укладений між ТОВ «Центр сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в Дарницькому районі м. Києві» в особі директора ОСОБА_74 та ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «ІК «Рось» від 1 березня 2002 року;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «ІК «Рось» від 1 березня 2002 року;

- акт прийому-передачі особистого майна учасників ТОВ «ІК «Рось» для створення статутного фонду товариства від 1 березня 2002 року;

- установчий договір про створення та діяльність ТОВ «ІК «Рось», зареєстрований Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією за № 01267 від 20.03.2002 року;

- статут ТОВ «ІК «Рось», зареєстрований Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією за №01267 від 20.03.2002 року;

- повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток за квітень, травень, липень 2002 року, ;

- декларації про прибуток підприємства ТОВ «ІК «Рось» за півріччя 2002 року, за квартал 2002 року;

- податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ «ІК «Рось» за квітень, червень 2002 року;

- розрахунок коригування сум ПДВ до додаткової декларації з податку на додану вартість ТОВ «ІК «Рось» за квітень 2002 року;

- свідоцтво № 38802422 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 4 квітня 2002 року;

- реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 1 квітня 2002 року;

- заяву для юридичних осіб (філій) від 1 квітня 2002 року;

- заяву на відкриття рахунків в АКБ «Правекс-Банк» від 2 квітня 2002 року;

- картку із зразками підписів та відбитком печатки в АКБ «Правекс-Банк» від 3 квітня 2002 року;

- зобов'язання про сплату комісійної винагороди за відкриття поточного рахунку від 1 квітня 2002 року;

- анкету для клієнтів АКБ «Правекс-Банк» від 1 квітня 2002 року;

- договір на розрахунково-касове обслуговування, укладений між АКБ «Правекс-Банк» в особі голови правління ОСОБА_75 та ТОВ «ІК «Рось» в особі директора ОСОБА_31 від 2 квітня 2002 року та додаток № 1 до нього;

- картку із зразками підписів та відбитком печатки в АКБ «Інтербанк» від 4 липня 2002 року;

- протокол № 2 зборів ТОВ «ІК «Рось» від 1 липня 2002 року;

- заяву на відкриття рахунків в АКБ «Інтербанк» від 4 липня 2002 року;

- договір № 2080 про відкриття рахунку, розрахунково-касове обслуговування, укладений між АКБ «Інтербанк» в особі голови правління ОСОБА_76 та ТОВ «ІК «Рось» в особі директора ОСОБА_31 від 4.07.2002 року;

- договір НОМЕР_9 про використання системи «Клієнт-Банк» від 4 липня 2002 року, укладений між АКБ «Інтербанк» в особі голови правління ОСОБА_76 та ТОВ «ІК «Рось» в особі директора ОСОБА_31;

- лист на ім'я президента ТОВ «Офіс» ОСОБА_77 про розірвання договору № 207-ОФ від 20 березня 2002 року;

- зміни № 1 до договору № 207-ОФ між ТОВ «Офіс» та ТОВ «ІК «Рось»;

- зміни № 2 до договору № 207-ОФ між ТОВ «Офіс» та ТОВ «ІК «Рось»;

- лист 260104-1 від 1 квітня 2002 року на ім'я президента ТОВ «Офіс» ОСОБА_78;

- лист б/н на ім'я президента ТОВ «Офіс» ОСОБА_78 про вивіз меблів;

- акт здачі-приймання офісного номеру, матеріалів, МБП та інвентарю виконавцю від замовника від 10 вересня 2002 року;

- договір № 207-00 на здійснення комплексу офісних послуг від 20 березня 2002 року, укладеного між ТОВ «Офіс» в особі президента ОСОБА_77 та ТОВ «ІК «Рось» в особі генерального директора ОСОБА_32;

- протокол узгодження базової вартості комплексу офісних послуг до договору № 207-ОФ від 20 березня 2002 року між ТОВ «Офіс» та ІК ТОВ «Рось»;

- акт здачі-приймання офісного номеру, матеріалів, МБП та інвентарю виконавцю від замовника від 24 березня 2002 року;

- реєстр передачі телефонних номерів підприємствам, які знаходяться в офісному комплексі ТОВ «Офіс»;

- договір № 08 доручення на здійснення розрахунків за послуги зв'язку від 20 березня 2002 року, укладений між ТОВ «Офіс» в особі президента ОСОБА_77 та ТОВ «ІК «Рось» в особі генерального директора ОСОБА_32;

- договір № 57 купівлі-продажу від 11 червня 2002 року між ЗАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» в особі голови правління ОСОБА_79 та ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32;

- додаток № 1 - специфікація на загальну суму 1326000 грн. між ЗАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал» та ТОВ ІК «Рось»;

- договір № 07-Ю/3/2002 про надання послуг, пов'язаний з забезпеченням доступу та обслуговуванням в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет від 30.04.2002 року, укладений між ТОВ «ІнфоТех» в особі директора ОСОБА_66 і ТОВ «ІК «Рось» в особі комерційного директора ОСОБА_31 та додаток № 1 до цього договору;

- договір № 19/06 від 20.06.2002 року, укладений між ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32 та АТЗТ "Будмаркет" в особі директора ОСОБА_80;

- додаток №1 до договору №19/06 від 20.06.2002 року - специфікація на постачання цементу на загальну суму 441000 грн.;

- видаткову накладну №РН-0000015 від 4.07.2002 року на поставку цементу на загальну суму 11995 грн. 20 коп.;

- видаткову накладну №РН-0000016 від 19.07.2002 року на поставку цементу на загальну суму 11995 грн. 29 коп.;

- договір № 07-05/01 від 28.05.2002 року, укладений між ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32 та АТЗТ «Вібропрес» в особі директора ОСОБА_81;

- додаток №1 до договору №07-05/01 від 28.05.2002 року - специфікація на продаж цементу загальною вартістю 11232 грн.;

- рахунок-фактуру № ЄФ-0000029 від 27.06.2002 на продаж цементу на загальну суму 22000 грн.;

- видаткову накладну №РН-0000014 від 3 липня 2002 року на продаж цементу загальною вартістю 11154 грн. 24 коп.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 15 травня 2002 року на продаж цементу загальною вартістю 11232 грн.;

- договір №15-05/01 від 15 травня 2002 року, укладений між ТОВ «ІК «Рось» та ПП «Радікал Плюс»;

- додаток 1 до договору № 15-05/01 від 15 травня 2002 року - специфікація на продаж цементу вагою 72 тн;

- видаткову накладну №РН-0000013 від 30 травня 2002 року на продаж цементу зальною вартістю 12878 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000012 від 30 травня 2002 року на продаж цементу загальною вартістю 11066 грн 85 коп.;

- договір № 42-АПК/02 від 05 липня 2002 року, укладений між ТОВ «Фонд розвитку АПК» в особі генерального директора ОСОБА_82 та ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32;

- додаток № 1 до договору № 42-АПК/02 від 05 липня 2002 року - специфікація на продаж цементу загальною вартістю 56617 грн. 92 коп.;

- видаткову накладну № РН-0000017 від 12 липня 2002 року на загальну суму 10536 грн. 42 коп.;

- рахунок-фактуру № СФ-ОООООЗЗ від 5.07.02 року на суму 10536 грн. 42 коп.;

- договір-доручення № ЛЗ-0402-02 про надання послуг транспортно-експедиторських послуг від 08.04.2002 року між ТОВ "Логістік - Експрес" в особі генерального директора ОСОБА_65 та ТОВ «ІК «Рось» в особі генерального директора ОСОБА_32;

- акт прийому-здачі робіт від 21 серпня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на суму 26 706 грн. 75 коп.;

- акт прийому-здачі робіт від 27 червня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на суму 35889 грн.;

- податкову накладну № 120 від 21 серпня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну суму 61.584 грн.;

- акт прийому-здачі робіт від 02 вересня 2002 року ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну суму 61584 грн.;

- додаток №4 від 01 липня 2002 року до договору б/н від 30 квітня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну суму 61584 грн.;

- договір № б/н від 30 квітня 2002 року, укладений між ТОВ «КАС» в особі директора ОСОБА_83 та ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32;

- додаток № 1 від 30 квітня 2002 року до договору б/н від 30 квітня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну суму 35 889 грн.;

- податкову накладну № 115 від 11 липня 2002 року на загальну суму 35889 грн.;

- додаток № 2 від 31 травня 2002 року до договору б/н від 30 квітня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну суму 33 000 грн.;

- акт прийому-здачі робіт від 10 липня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну суму 33000 грн.;

- податкову накладну № 117 від 15 липня 2002 року на загальну суму 33 000 грн.;

- додаток № 3 від 1 липня 2002 року до договору б/н від 30 квітня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну суму 26706 грн. 75 коп.;

- податкову накладну № 121 від 21 серпня 2002 року на загальну суму 26706 грн. 75 коп.;

- трудовий договір від 22 квітня 2002 року між ТОВ ІК "Рось" в особі віце-президента ОСОБА_36 та ОСОБА_84;

- додаток № 2 до договору № 20/05/03 від 20.05.2002 року між ТОВ ІК "Рось" та ТОВ «Геоград» на загальну суму 139099 грн. 99 коп.;

- лист № 321 від 01 липня 2002 року на ім'я директора ПП "РУМ" ОСОБА_49;

- видаткову накладну № РН-0000025 від 12 серпня 2002 року на суму 11 524 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000009 від 21 травня 2002 року на загальну суму 72 370 грн.;

- лист № 342 від 16 серпня 2002 року на ім'я заступника директора АТ "ДАНКО";

- додаткову угоду № 1 від 4 липня 2002 року до договору купівлі-продажу б/н між ВАТ «Волинь-Цемент» в особі генерального директора ОСОБА_85 та ТОВ "ІК «Рось» в особі віце - президента ОСОБА_32;

- лист від 15 серпня 2002 року на ім'я Генерального директора ТОВ "ММК-Транс" ОСОБА_86 від імені ОСОБА_65;

- договір-доручення №15/05-02 про надання транспортно-експедиторських послуг від 29 квітня 2002 року, укладений між ТОВ «Логістік-Експрес» в особі генерального директора ОСОБА_65 і компанією «Тіmeway Enterprises Ltd» в особі директора ОСОБА_86 та додаток № 1 від 16 серпня 2002 до цього договору;

- лист № 45/09 від 13 вересня 2002 року на адресу ТОВ «ММК-Транс»;

- рахунок-фактуру № СФ-000013 від 30 серпня 2002 року на суму 35 975 доларів США;

- додаток № 1 до договору № 06/08-02/1 від 6 серпня 2002 року на суму 24 1799 грн. 22 коп.;

- додаток 1 до договору № 08/06-02/1 від 6 серпня 2002 року на суму 82 549 грн. 74 коп.;

- договір №06/08/02/1 від 6.08.02 року, укладений між ЗАТ "Позняки-Жил-Буд" в особі голови правління ОСОБА_87 та ТОВ ІК "Рось" в особі віце-президента ОСОБА_32;

- реєстраційну картку суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи для реєстрації ТОВ «Логістік-Експрес» від 18 березня 2002 року;

- акт № 1 прийому-передачі особистого майна учасників ТОВ «Логістік-Експрес» для створення статутного фонду товариства від 1 березня 2002 року;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Логістік- Експрес» від 1 березня 2002 року;

- статут ТОВ «Логістік-Експрес», зареєстрований Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією за № 06987 від 21.03.2002 р.;

- установчий договір про створення та діяльність ТОВ «Інвестиційна компанія «Рось», зареєстрований Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією за № 06987 від 21.03.2002 року;

- свідоцтво НОМЕР_10 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 31 травня 2002 року;

- повідомлення платника податків про відкриття рахунку в Київському регіональному управлінні КБ «Фінанси та Кредит» від 1 липня 2002 року;

- реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 26 квітня 2002 року;

- заяву для юридичних осіб (філій) від 24 квітня 2004 року;

- заяву на відкриття рахунку в Київському регіональному управлінні комерційного банку «Фінанси та Кредит» від 1 липня 2002 року;

- договір №2/355 на розрахунково-касове обслуговування від 1 липня 2002 року, укладений між комерційним банком "Фінанси та Кредит" в особі керуючого філією ОСОБА_88 та ТОВ «Логістік-Експрес» в особі директора ОСОБА_31;

- додаткову угоду до договору № б/н на розрахунково-касове обслуговування в системі електронних платежів «Клієнт-Банк, укладену між КРУ КБ «Фінанси та Кредит» в особі керуючого ОСОБА_88 і ТОВ «Логістік-Експрес» в особі директора ОСОБА_31 та додаток № 1 до цієї угоди;

- додаток № 6 відповідно до інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України - заявка-розрахунок для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки;

- заяву на ім'я керуючого КРУ КБ «Фінанси та Кредит» ОСОБА_88 про встановлення залишку ліміту каси в касі підприємства;

- додаток 24-а відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті - розпорядження на списання коштів № 1 від 1 липня 2002 року;

- картку із зразками підписів та відбитком печатки в Київському регіональному управлінні КБ «Фінанси та Кредит» від 1 липня 2002 року.

- договір № 23-05/02 від 23 травня 2002 року, укладений між ТОВ «ІК «Рось», в особі віце-президента ОСОБА_32 та МПП СКФ «Рось» м. Ізмаїл в особі директора ОСОБА_89;

- додаток № 1 до договору № 23-05/02 від 23 квітня 2002 року - специфікація на цемент на загальну суму 12544 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000012 від 23 травня 2002 року на суму 12544 грн.;

- податкову накладну № 4 від 29 травня 2002 року на загальну суму 13328 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000011 від 29.05.2002 року на суму 13328 грн.;

- податкову накладну № 27 від 11 липня 2002 року на суму 4000 грн.;

- податкову накладну № 28 від 15 липня 2002 року на суму 9290 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000021 від 15 липня 2002 року на суму 13 290 грн.;

- заявку в дозвільну систему МВС України № 1 від 28 березня 2002 року на видачу дозволу на виготовлення печатки ТОВ «ІК «Рось», ескіз круглої печатки та кутового штампу;

- заявку в дозвільну систему МВС України № 1 від 28 березня 2002 року на видачу дозволу на виготовлення печатки ТОВ «Логістік-Експрес», ескіз круглої печатки та кутового штампу;

- податкову накладну № 19 від 26.07.2002 р. на суму 2760 грн.;

- податкову накладну № 32 від 11.07.2002 р. на суму 8 760 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000035 від 11 липня 2002 року суму 1 1520 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000017 від 28 травня 2002 року суму 11323 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000014 від 3.02.2002 року на суму 11323 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_2 за згодою з ОСОБА_90, ОСОБА_29, ОСОБА_61 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, створивши фіктивне підприємство ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" у період жовтня 2002 - квітня 2003 років підроблював документи шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей, які підписував від імені неіснуючих директорів ОСОБА_52, фірми "Extend LC" ОСОБА_62 та ОСОБА_57, а також виготовив підроблені печатки фіктивного підприємства ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал", а також при невстановлених досудовим слідством обставинах печатку фірми "Extend LC", бланки ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал", фірми "Extend LC" з метою їх збуту та збував їх шляхом надання в різні підприємства і організації, а також громадянам.

Так, ним були підроблені та надані в різні організації, підприємства, громадянам від імені ОСОБА_52:

- 10.10.2002 року протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ "Інтеркомерс- Мультімодал";

- 10.10.2002 року статут ТОВ "Інтеркомерс- Мультімодал";

- 10.10.2002 року установчий договір про створення і діяльність ТОВ" Інтеркомерс- Мультімодал";

- 11.10.2002 року довіреність серії ВАВ № 137891; 11.10.2002 року довіреність серії ВАВ № 137890;

- 14.10.2002 року договір про користування жилим приміщенням зі ОСОБА_54

- 18.10.2002 року лист - доручення на отримання дозволу для виготовлення печатки у ВДС УАСМ УМВС України в Одеській області;

- 18.10.2002 року затверджений ескіз печатки та штампів для ТОВ "Інтеркомерс- Мультімодал";

- 18.10.2002 року корінець дозволу № ОД 201490 на право виготовлення печатки;

- 27.11.2002 року договір № 281/02ЮС -ОО про надання послуг доступу до глобальної системи Інтернет;

- 12.11.2002 року договір оренди нежилого приміщення зі ОСОБА_92;

- 14.11.2002 року повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток за жовтень 2002 року;

- 10.12.2002 року повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток за листопад;

- 12.12.2002 року заяву на ім'я керівника ДПІ в Жовтневому районі м. Одеси;

- 20.01.2003 року звіт ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" за рік;

- 20.01.2003 року - податкову декларацію з податку на додану вартість, 14.02.2003 року - податкову декларацію з податку на додану вартість за грудень 2002 року, у лютому 2003 року - декларацію з податку на прибуток підприємства за січень 2003 року, 12.03.2003 року - податкову декларацію з податку на додану вартість за січень 2003 року, 02.04.2003 року - податкову декларацію з податку на додану вартість за лютий 2003 року;

- 11.11.2002 року заяву на відкриття рахунку НОМЕР_3 в Одеській філії АКІБ "УкрСиббанк" та заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_3 в Одеській філії АКІБ "УкрСиббанк";

- 11.10.2002 року картку із зразками підписів та відбитком печатки в АКІБ "УкрСиббанк";

- 11.11.2002 року розпорядження на списання коштів № 1;

- 11.11.2002 року договір № 529 на відкриття, використання та обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті та додаток № 1 до договору;

- 11.11.2002 року заявку - розрахунок для встановлення ліміту залишку готівки в касі;

- листи, які були направлені в реально діюче ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал", а саме: 18.12.02 року щодо надання інформації по ставкам для перевезення вугілля, 26.02.2003 року щодо надання ставок на перевезення муки рибної, 27.02.2003 року щодо надання ставок на перевезення каучуку, 12.03.2003 року щодо надання ставок на перевезення вугілля кам'яного, 19.03.2003 року щодо надання ставок на перевезення пшениці, 28.03.2003 року лист щодо надання ставок на перевезення коксу;

- листи, які були виконані на бланках з реквізитами "Група компаній "Елікон" (65 044, Україна, м. Одеса, вул.Приморська,16), а саме: 19.12.02 року щодо надання розрахунків на перевезення пропан-бутану, 10.01.03 року щодо надання нових ставок на перевезення пропан-бутану;

- 12 заявок реально діючому ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" на перевезення 50 вагонів каучуку синтетичного, а саме: 06.03.2003 року заявку № 1 на перевезення каучуку загальною вагою 150 тон у 3 вагонах з Росії до Угорщини по території України; 06.03.2003 року заявку № 2 на перевезення каучуку загальною вагою 1000 тон у 20 вагонах з Росії до Угорщини по території України; 06.03.2003 року заявку № 3 на перевезення каучуку загальною вагою 450 т у 9 вагонах з Росії до Угорщини по території України; 11.03.2003 року заявку № 4 на перевезення каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні з Росії до Словаччини по території України; 11.03.2003 року заявку № 5 на перевезення каучуку у кількості 100 тон в 2 вагонах із Росії до Угорщини по території України; 18.03.2003 року заявку № 6 на перевезення каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні із Росії до Угорщини по території України; 20.03.2003 року заявку № 7 на перевезення каучуку загальною вагону 50 тон в 1 вагоні із Росії до Угорщини по території України; 25.03.2003 року заявку № 8 на перевезення каучуку загальною вагою 150 тон у 3 вагонах із Росії до Угорщини по території України; 31.03.2003 року заявку № 9 на перевезення каучуку загальною вагою 300 тон в 6 вагонах із Росії до Угорщини по території України; 31.03.2003 року заявку № 10 на перевезення каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні із Росії до Угорщини по території України; 31.03.2003 року заявку № 11 на перевезення каучуку загальною вагою 150 тон в 3 вагонах із Росії до Словаччини по території України; 1.04.2003 року заявку № 12 на перевезення коксу загальною вагою 3150 ту 70 вагонах.

- 17.03.2003 року договір оренди квартири з ОСОБА_93;

Від імені директора ОСОБА_62 підготував та підписав документи з використанням відбитку печатки компанії "Limited Liability Company Seal "Extend LC":

- 28.02.2003 року договір № 11 між ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" і фірмою "Extend L C" на експедирування вантажів та 28.02.2003 року додаткове погодження до договору №11;

- 3.03.2003 року договір №12-А/03 між фірмою "Extend LC" і АТ "Тranstrade A.S." на експедирування вантажів та додатки до нього № 1 - 6;

- 4.03. 2003 року рахунок для "Тranstrade A.S." на суму 34 300 дол. США;

- 6.03. 2003 року рахунок для "Тranstrade A.S." на суму 7 717,5 дол. США;

- 24.03. 2003 року рахунок для "Тranstrade A.S." на суму 4 459 дол. США;

- 25.03. 2003 року рахунок для "Тranstrade A.S." на суму 50 000 дол. США;

- 28.03. 2003 року рахунок для "Тranstrade A.S." на суму 31 150 дол. США;

-1.03. 2003 року рахунок для "Тranstrade A.S." на суму 65 520 дол. США.

Від імені комерційного директора фірми ОСОБА_57 підписав та завірив відбитками печатки фірми "Fanger Marketing Inc Corporate SEAL" (WYOMING USA) договір № 4 від 17.02.2003 роду з ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" та додаток № 1 до цього договору.

Від імені директора комерційного директора фірми ОСОБА_57 договір № 02И/03 від 25.02.2003 року з АТ "Тranstrade A.S. " та додаток № 1 до нього,

а також інструкції на адресу АТ "Тranstrade A.S." по заповненню залізничних накладних на бланках з реквізитами фірми "Extend LC": № 305/3 від 28.03.03 року, № 315/4 від 01.04.03 року, № 316/4 від 01.04.03 року, № 309/3 від 28.03.03 року, № 308/3 від 28.03.03 року, № 307/3 від 28.03.03 року, № 306/3 від 28.03.03 року, № 229/3 від26.03.03 року, № 229/3 від 25.03.03 року, № 228/3 від 25.03.03 року, № 225/3 від 24.03.03 року, № 213/3 від 17.08.03 року, № 212/3 від 17.08.03 року, № 208/3 від 11.08.03 року, № 209/3 від 11.08.03 року, № 200/3 від 7.08.03 року, № 196/3 від 6.03.03 року, № 196/3 від 6.03.03 року.

Крім цього, ОСОБА_2 у змові з ОСОБА_94, ОСОБА_18 та іншими невстановленими досудовим слідством особами в м. Києві та в м. Одесі у період з січня 2002 року по квітень 2003 року використав завідомо підроблені ним за змовою з іншими учасниками документи шляхом пред'явлення їх іншим особам та подання в державні установи, підприємства і організації з різними формами власності, а саме:

- контракт № 18-02 від 18 лютого 2000 року купівлі-продажу зерна між фірмою "Frontex LLC" і ПФ "Легіон" та додаткову угоду від 20.02.2000 р. до цього контракту;

- рахунок № 01-02 від 21.02.2000 року фірми "Frontex LLC" на суму 54000 дол. США;

- рахунок № 2 від 27.03.2000 року фірми "Frontex L LC" на суму 108 000 дол. США;

- рахунок № 3 від 4.04.2000 року фірми " Frontex LLC" на суму 238 000 дол. США;

- лист директору ПФ "Легіон" ОСОБА_69 від імені директора фірми "Frontex LLC" ОСОБА_18;

- контракт купівлі-продажу пшениці за № 17-03/2000 від 17 березня 2000 року, укладеним між фірмою "Frontex LLC" США в особі директора ОСОБА_26 і ТОВ "УкрАгроТрейд", завірений відтиском печатки "Frontex LLC" та протоколи №№ 1-4 про зміни та доповнення до цього контракту, підписані від імені ОСОБА_26 та завірені відтиском печатки "Frontex LLC;

- акт звірки взаєморозрахунків за березень - травень 2000 року між ТОВ "УкрАгроТрейд" та "Frontex LLC" від 16.05.2000 року, підписаний від імені ОСОБА_26 та завірений відтиском печатки "Frontex LLC";

- рахунок фірми "Frontex LLC" від 27.03.2000 року за пшеницю на суму 41 650 дол. США на адресу ТОВ "УкрАгроТрейд", підписаний ОСОБА_26 та завірений відтиском печатки "Frontex LLC".

Продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_12 у змові зі ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_42 та іншими невстановленими слідством особами в м. Києві протягом січня - грудня 2002 року використав завідомо підроблені документи, які були підписані ним особисто від імені ОСОБА_31 шляхом пред'явлення їх іншим особам та подання в державні установи, підприємства і організації з різними формами власності, а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_31;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_55;

- паспорт громадянина України НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_52;

- лист пропозицію на адресу ЗАТ "Позняки-Жил-Буд" № 333 від 30.07.02 року;

- рахунок-фактуру № СФ-0000045 від 6.09.2002 року на суму 79 302,60 грн.;

- додаток № 2 від 22.05.2002 р. до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості 64 т;

- додаток № 2 від 18.06.2002 року до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості 64 т;

- додаток № 3 до договору № 67 - заявка в Торговий дім «Криворізький цемент» на відвантаження цементу у кількості 65 т;

- додаток № 4 від 29.05.02 р. до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Криворізький цемент» на відвантаження цементу у кількості 72 т;

- додаток № 5 від 6.06. 2002 р. до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості 64 т;

- додаток № 5 від 21 червня 2002 року до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості 68 т;

- додаток № 6 від 1 липня 2002 року до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості 68 т;

- додаток № 7 від 8.07.02 р. до договору № 67 від 8.05.02 року. - заявка в Торговий дім «Криворізький цемент» на відвантаження цементу у кількості 72 т;

- додаток б/н до договору б/н - заявка в Торговий дім «Криворізький цемент» на відвантаження цементу у кількості 72 т;

- додаток б/н від 9 липня 2002 року до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості одного вагону;

- додаток б/н від 12 липня 2002 р. до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості одного вагону;

- додаток б/н від 12 липня 2002 р. до договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на відвантаження цементу у кількості одного вагону;

- лист на адресу Торгового дому «Криворізький цемент» вих. № 195 від 28.05.02 року;

- лист на адресу Торгового дому «Криворізький цемент» вих. № 136 від 21.05.02 року;

- договір № 67 від 8 травня 2002 року укладений між Торговим домом «Криворізький цемент» та Інвестиційною компанією ТОВ «Рось»;.

- додаток № 1 від 8 травня 2002 року до договору № 67 від 8 травня 2002 року ;

- довіреність серії МАК № 474240 від 12.06.2002 року на ім'я ОСОБА_44;

- довіреність серії МАК № 474233 від 10.05.2002 року на ім'я ОСОБА_44;

- довіреність серії МАК № 474237 від 30 травня 2002 року на ім'я ОСОБА_44

- накладна № 287-к від 12.05.02 року на отримання цементу на суму 11037,60 грн.;

- накладна № 345-к від 23.05.02 року на отримання цементу на суму 12908,78 грн.;

- накладна № 361-к від 26.05.02 року на отримання цементу на суму 13157,81 грн.;

- накладна № 416-к від 4.06.2002 року на отримання цементу на суму 11055,02 грн..;

- накладна № 425-к від 9.06.2002 року на отримання цементу на суму 13259,62 грн.;

- накладна № 513 від 24.06.2002 року на отримання цементу на суму 11037,60 грн.;

- договір № 135/06/02 від 20 червня 2002 року між ТОВ «Астор ЛТД» та ТОВ «ІК «Рось»;

- додаток № 1 від 20 червня 2002 року до договору № 135/06/02 від 20.06.02 р. - Специфікація на відвантаження цементу ПЦ-П/А-Ш-400 (навал) вартістю 153,00 грн. згідно заявки покупця;

- акт звірки між ТОВ «Астор ЛТД» та ТОВ «ІК «Рось» від 9 вересня 2002 року;

додаток № 1 - заявка на адресу ТОВ «Астор» на відвантаження цементу у кількості одного вагону для отримувача - АТЗТ «Вібропрес»;

- додаток № 3 - заявка на адресу ТОВ «Астор» на відвантаження 72 т цементу;

- договір № 02-15/07 від 15.07.2002 року між ТОВ «ІК «Рось» та ПП «РУМ»;

- додаток № 1 до договору № 02-15/07 від 15 липня 2002 року - Специфікація на постачання катанки на загальну суму 143000 грн.;

- додаток № 4 до договору № 02-15/07 від 15 липня 2002 року - Специфікація на постачання арматури А ПІ на загальну суму 149 500 грн.;

- договір поставки № 26/07-02 від 26 липня 2002 року між ТОВ «ІК «Рось» та ПП «РУМ»;

- лист № 161 від 27 травня 2002 року на адресу ТОВ «Украгрометпром»;

- договір № 16/07-02 від 16 липня 2002 року, укладений між ТОВ ІК «Рось» в особі віце- президента ОСОБА_32 та ТОВ «Украгрометпром»;

- акт прийому-передачі металопродукції від 14 вересня 2002 року по договору № 16/07-02 від 16 липня 2002 року;

- рахунок-фактуру № СФ-0000049 від 9 вересня 2002 року;

- накладну № 1409902 від 14.09.2002 року на загальну суму 159222 грн. 01 коп.;

- податкову накладну № 100902 від 10.09.02 року на загальну суму 40 000 грн.;

- податкову накладну № 130902 від 13.09.2002 року на загальну суму 14 000 грн.;

- податкову накладну № 140902 від 14.09.2002 року на загальну суму 25222,01 грн.;

- податкову накладну № 90902 від 9.09.2002 року на загальну суму 80 000 грн.;

- договір № 5/13 від 26 березня 2002 року між ТОВ «ІК «Рось» та ТОВ «Уран»;

- додаток № 1 до договору № 5 від 26 березня 2002 року - Специфікація на постачання арматури на загальну суму 136 500 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 26 березня 2002 року;

- лист № 28/0104-3 від 1.04.02 року на ім'я директора ТОВ «Уран» ОСОБА_39;

- договір про співробітництво № 12 від 1 березня 2002 року між ТОВ «Центр сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в Дарницькому районі м. Києві» в особі директора ОСОБА_74 та ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «ІК «Рось» від 01.03.02 р.;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «ІК «Рось» від 01.03.02 р.;

- акт прийому-передачі особистого майна учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «Рось» для створення статутного фонду товариства від 1.03.2002 року;

- установчий договір про створення та діяльність ТОВ «ІК «Рось», зареєстрований Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією за № 01267 від 20.03.2002 р.;

- статут ТОВ «Інвестиційна компанія «Рось», зареєстрований Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією за №01267 від 20.03.2002 року;

- повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток за травень, квітень та липень 2002 року;

- декларації про прибуток підприємства Інвестиційна компанія «Рось» за півріччя 2002 року, за квартал 2002 року;

- податкові декларації з податку на додану вартість Інвестиційної компанії «Рось» за квітень, червень 2002 року;

- розрахунок коригування сум ПДВ до додаткової декларації з податку на додану вартість Інвестиційної компанії «Рось» за квітень 2002 року;

- свідоцтво № 38802422 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 4 квітня 2002 року;

- реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 1 квітня 2002 року;

- заяву для юридичних осіб (філій) від 1 квітня 2002 року;

- заяву на відкриття рахунків в АКБ «Правекс-Банк» від 2 квітня 2002 року;

- картку із зразками підписів та відбитком печатки в АКБ «Правекс-Банк» від 3 квітня 2002 року;

- зобов'язання про сплату винагороди за відкриття поточного рахунку від 1.04.2002 року;

- анкету для клієнтів АКБ «Правекс-Банк» від 1 квітня 2002 року;

- договір на розрахунково-касове обслуговування між АКБ «Правекс-Банк» в особі голови правління ОСОБА_75 і ТОВ «ІК «Рось» в особі директора ОСОБА_31 від 2 квітня 2002 року та додаток № 1 до цього договору;

- картку із зразками підписів та відбитком печатки в АКБ «Інтербанк» від 4.07.2002 року;

- протокол № 2 зборів ТОВ «Інвестиційна компанія «Рось» від 1 липня 2002 року;

- заяву на відкриття рахунків в АКБ «Інтербанк» від 4 липня 2002 року;

- договір № 2080 про відкриття рахунку, розрахунково-касове обслуговування між АКБ «Інтербанк» в особі голови правління ОСОБА_76 та ТОВ «Інвестиційна компанія «Рось» в особі директора ОСОБА_31 від 4.07.02 року;

- договір № 534 про використання підсистеми «Клієнт-Банк» від 4.07.02 року між АКБ «Інтербанк» в особі голови правління ОСОБА_76 та ТОВ «Інвестиційна компанія «Рось» в особі директора ОСОБА_31;

- лист на ім'я президента ТОВ «Офіс» ОСОБА_77 про розірвання договору № 207- ОФ від 20 березня 2002 року;

- зміни № 1 до договору № 207-ОФ від 20 березня 2002 року між ТОВ «Офіс» та ТОВ «ІК «Рось»;

- зміни № 2 до договору № 207-ОФ від 26.06.02 року між ТОВ «Офіс» та ТОВ «ІК «Рось»;

- лист 260104-1 від 01.04.2002 року на ім'я президента ТОВ «Офіс» ОСОБА_78;

- лист б/н на ім'я президента ТОВ «Офіс» ОСОБА_78 про вивіз меблів;

- акт здачі-приймання офісного номеру, матеріалів, МБП та інвентарю виконавцю від замовника від 10 вересня 2002 року;

- договір № 207-ОФ на здійснення комплексу офісних послуг від 20 березня 2002 року між ТОВ «Офіс» в особі президента ОСОБА_78 та ТОВ «ІК «Рось» в особі генерального директора ОСОБА_32;

- протокол узгодження базової вартості комплексу офісних послуг до договору № 207-ОФ від 20 березня 2002 року між ТОВ «Офіс» та ІК ТОВ «Рось»;

- акт здачі-приймання офісного номеру, матеріалів, МБП та інвентарю виконавцю від замовника від 24 березня 2002 року;

- реєстр передачі телефонних номерів підприємствам, які знаходяться в офісному комплексі ТОВ «Офіс»;

- договір № 08 доручення на здійснення розрахунків за послуги зв'язку від 20.03.2002 року, укладений між ТОВ «Офіс» в особі президента ОСОБА_77 та Інвестиційною компанією ТОВ «Рось» в особі генерального директора ОСОБА_32;

- договір № 57 купівлі-продажу від 11 червня 2002 року між ЗАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» в особі голови правління ОСОБА_79 та Інвестиційною компанією «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32;

- додаток № 1 - специфікація на суму 132 6000 грн. між ЗАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал» та ТОВ ІК «Рось»;

- договір № 07-Ю/3/2002 про надання послуг, пов'язаних із забезпеченням доступу та обслуговуванням в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет, від 30.04.02 року між ТОВ «ІнфоТех» в особі директора ОСОБА_66 і ТОВ «ІК «Рось» в особі директора ОСОБА_31 та додаток № 1 до цього договору;

- договір № 19/06 від 20.06.2002 року між ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32 та АТЗТ "Будмаркет" в особі директора ОСОБА_95;

- додаток № 1 до договору № 19/06 від 20.06.2002 року - специфікація на постачання цементу на загальну суму 441000 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000015 від 4.07.2002 року на поставку цементу на загальну суму 11995 грн. 20 коп.;

- видаткову накладну № РН-0000016 від 19.07.2002 року на поставку цементу на загальну суму 11995 грн. 29 коп.;

- договір № 07-05/01 від 28.05.2002 року між ТОВ «ІК «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32 та АТЗТ «Вібропрес» в особі директора ОСОБА_96;

- додаток № 1 до договору № 07-05/01 від 28.05.2002 року - специфікація, на продаж цементу загальною вартістю 11232 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000029 від 27.06.2002 за продаж цементу на загальну суму 22000 грн.;

- видаткову накладну №РН-0000014 від 3 липня 2002 року на продаж цементу загальною вартістю 11154 грн. 24 коп.;

- видаткову накладну №РН-0000001 від 15 травня 2002 року на продаж цементу загальною вартістю 11232 грн.;

- договір № 15-05/01 від 15 травня 2002 року між ТОВ «ІК «Рось» та ПП «Радікал Плюс»;

- додаток 1 до договору № 15-05/01 від 15 травня 2002 року - специфікація на продаж цементу вагою 72 т;

- видаткову накладну № РН-0000013 від 30 травня 2002 року на продаж цементу загальною вартістю 12 878 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000012 від 30 травня 2002 року на продаж цементу загальною вартістю 11066 грн. 85 коп.;

- договір № 42-АПК/02 від 05 липня 2002 року між ТОВ «Фонд розвитку АПК» та Інвестиційною компанією ТОВ «Рось»;

- договір між ТОВ ІК "Рось" та ТОВ "Фонд розвитку АПК", укладений між Інвестиційною компанією «Рось» та ПП «Радікал Плюс»;

- додаток № 1 до договору № 42-АПК/02 від 05 липня 2002 року - специфікація на продаж цементу загальною вартістю 56 617 грн. 92 коп.;

- видаткову накладну № РН-0000017 від 12 липня 2002 року на суму 10536 грн. 42 коп.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000033 від 5 липня 2002 року на суму 10536 грн. 42 коп.;

- договір-доручення № ЛЗ-0402-02 від 08.04.2002 року про надання транспортно-експедиторських послуг між ТОВ "Логістік - Експрес" та ТОВ ІК «Рось»;

- акт прийому-здачі робіт від 21 серпня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на суму 26 706 грн. 75 коп.;

- акт прийому-здачі робіт від 27 червня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на суму 35 889 грн.;

- податкову накладну № 120 від 21 серпня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну суму 61 584 грн.;

- акт прийому-здачі робіт від 2 вересня 2002 року ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну суму 61 584 грн.;

- додаток №4 від 01 липня 2002 року до договору б/н від 30 квітня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну суму 61584 грн.;

- договір № б/н від ЗО квітня 2002 року укладений між ТОВ «Кас» та ТОВ «Рось»;

- додаток № 1 від 30 квітня 2002 року до договору б/н від 30 квітня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось»на загальну суму 35 889 грн.;

- податкову накладну № 115 від 11 липня 2002 року на загальну суму 358§9 грн.;

додаток № 2 від 31 травня 2002 року до договору б/н від ЗО квітня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну суму 33 000 грн.;

- акт прийому-здачі робіт від 10 липня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну суму 33000 грн.;

- податкову накладну № 117 від 15.07.2002 року на загальну суму 33 000 грн.;

- додаток № 3 від 1 липня 2002 року до договору б/н від 30 квітня 2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну суму 26 706 грн. 75 коп.;

- податкову накладну № 121 від 21.07.2002 року на суму 26706 грн. 75 коп.;

- трудовий договір від 22 квітня 2002 року між ТОВ ІК "Рось" в особі віце-президента ОСОБА_32 та ОСОБА_97;

- додаток № 2 до договору № 20/05/03 від 20.05.2002 року між ТОВ ІК "Рось" та ТОВ «Геоград» на загальну суму 139 099 грн. 99 коп.;

- лист № 321 від 01.07.2002 року на ім'я директора ПП "РУМ" ОСОБА_49;

- видаткову накладну № РН-0000025 від 12.08.2002 року на суму 11 524 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000009 від 21.052002 року на загальну суму 72 370 грн.;

- лист № 342 від 16.08.2002 року на ім'я заступника директора АТ "ДАНКО";

- додаткову угоду № 1 від 4 липня 2002 року до договору купівлі-продажу б/н між ВАТ «Волинь-Цемент» та ТОВ "Рось";

- лист від 15 серпня 2002 року на ім'я Генерального директора ТОВ "ММК-Транс" ОСОБА_67 від імені ОСОБА_65;

- договір-доручення № 15/05-02 від 29 квітня 2002 року про надання транспортно-експедиторських послуг між ТОВ «Логістік-Експрес» в особі генерального директора ОСОБА_65 та компанією «Timeway Enterprises Ltd» в особі директора ОСОБА_67;

- додаток № 1 від 16 серпня 2002 до договору № 15/05-02 від 29 травня 2002 року між ТОВ «Логістік-Експрес» та компанією «Timeway Enterprises Ltd»;

- лист № 45/09 від 13 вересня 2002 року на адресу ТОВ «ММК-Транс»;

- рахунок-фактуру № СФ-000013 від 30.08.2002 року на суму 35 975 дол. США;

- додаток № 1 до договору № 06/08-02/1 від 6.08.02 року на суму 241 799 грн. 22 коп.;

- додаток 1 до договору № 08/06-02/1 від 6.08.02 р. на суму 82 549 грн. 74 коп.;

- договір № 06/08/02/1 від 6.08.02 року між ЗАТ "Позняки-Жил-Буд" в особі голови правління ОСОБА_87 та ТОВ ІК "Рось" в особі віце-президента ОСОБА_32;

- реєстраційну картку суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи для реєстрації ТОВ «Логістік-Експрес» від 18 березня 2002 року;

- акт № 1 прийому-передачі особистого майна учасників ТОВ «Логістік-Експрес» для створення статутного фонду товариства від 1 березня 2002 року;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Логістік- Експрес» від 1 березня 2002 року;

- статут ТОВ «Логістік-Експрес», зареєстрований Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією за № 06987 від 21.03.2002 року;

- установчий договір про створення та діяльність ТОВ «ІК «Рось», зареєстрований Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією за № 06987 від 21.03.2002 року;

- свідоцтво № 35599801 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 31 травня 2002 року;

- повідомлення платника податків про відкриття рахунку в Київському регіональному управлінні КБ «Фінанси та Кредит» від 1 липня 2002 року;

- реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 26.04.2002 року;

- заяву для юридичних осіб (філій) від 24 квітня 2004 року;

- заяву на відкриття рахунку в Київському регіональному управлінні комерційного банку «Фінанси та Кредит» від 1 липня 2002 року;

- договір № 2/355 на розрахунково-касове обслуговування від 1 липня 2002 року, укладений між комерційним банком «Фінанси та Кредит» в особі керуючого філією ОСОБА_88 та ТОВ «Логістік-Експрес» в особі директора ОСОБА_31;

- додаткову угоду до договору № б/н на розрахунково-касове обслуговування в системі електронних платежів «Клієнт-Банк», укладену між КРУ КБ «Фінанси та Кредит» в особі керуючого ОСОБА_88 і ТОВ «Логістік-Експрес» в особі директора ОСОБА_31;

- додаток № 1 до додаткової угоди б/н про розрахункове обслуговування в системі електронних платежів «Клієнт-Банк»;

- додаток № 6 відповідно до інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України - заявка-розрахунок для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків здавання готівкової виручки;

- заяву на ім'я керуючого КРУ КБ «Фінанси та Кредит» ОСОБА_88 про встановлення залишку ліміту каси в касі підприємства;

- додаток 24-а відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті - розпорядження на списання коштів № 1 від 1.07.02 року;

- картку із зразками підписів та відбитком печатки в Київському регіональному управлінні КБ «Фінанси та Кредит» від 1 липня 2002 року.

- договір № 23-05/02 від 23 травня 2002 року між Інвестиційною компанією «Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32 та МПП СКФ «Рось» м. Ізмаїл в особі директора ОСОБА_89;

- додаток № 1 до договору № 23-05/02 від 23 квітня 2002 року - специфікація на цемент на загальну суму 12544 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000012 від 23 травня 2002 року на суму 12 544 грн.;

- податкову накладну № 4 від 29 травня 2002 року на загальну суму 13 328 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000011 від 29.05.2002 року на суму 13 328 грн.;

- податкову накладну № 27 від 11 липня 2002 року на суму 4 000 грн.;

- податкову накладну № 28 від 15 липня 2002 року на суму 9 290 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000021 від 15.07.2002 року на суму 13 290 грн.;

- заявку в дозвільну систему МВС України № 1 від 28.03.2002 року на видачу дозволу на виготовлення печатки для ТОВ «Інвестиційна компанія «Рось»;

- ескіз круглої печатки та кутового штампу;

- заявку в дозвільну систему МВС України № 1 від 28 березня 2002 року на видачу дозволу на виготовлення печатки для ТОВ «Логістік-Експрес»;

- ескіз круглої печатки та кутового штампу;

- податкову накладну № 19 від 26.07.2002 р. на суму 2 760 грн.;

- податкову накладну № 32 від 11.07.2002 р. на суму 8 760 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000035 від 11 липня 2002 року суму 11 520 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000017 від 28 травня 2002 року суму 11 323 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000014 від 3.02.2002 року на суму 11 323 грн.;

- 10.10.2002 року протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ "Інтеркомерс- Мультімодал";

- 10.10.2002 року Статут ТОВ "Інтеркомерс- Мультімодал";

- 10.10.2003 року Установчий договір ТОВ" Інтеркомерс- Мультімодал";

- 11.10.2002 року довіреність серії ВАВ № 137891; 11.10.2002 року довіреність серії ВАВ № 137890;

- 14.10.2002 року договір про користування жилим приміщенням з ОСОБА_54;

- 18.10.2002 року лист - доручення на отримання дозволу для виготовлення печатки у ВДС УАСМ УМВС України в Одеській області;

- 18.10.2002 року затверджений ескіз печатки та штампів для ТОВ "Інтеркомерс- Мультімодал";

- 18.10.2002 року корінець дозволу № ОД 201490 на право виготовлення печатки;

- 27.11.2002 року договір № 281/02/00 -ОО про надання послуг доступу до глобальної системи Інтернет за допомогою ліній зв'язку загального користування;

- 12.11.2002 року договір оренди нежилого приміщення зі ОСОБА_92;

- 14.11.2002 року повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток за жовтень 2002 року;

- 10.12.2002 року повідомлення про результати розрахунку авансового внеску податку на прибуток за листопад;

- 12.12.2002 року заяву на ім'я керівника ДПІ в Жовтневому районі м. Одеси;

- 20.01.2003 року річний звіт ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал";

- 20.01.2003 року податкову декларацію з податку на додану вартість;

- 20.01.2003 року податкову декларацію з податку на додану вартість;

- 14.02.03 року податкову декларацію з податку на додану вартість за грудень 2002 року;

- у лютому 2003 року декларацію з податку на прибуток підприємства за січень 2003 року;

- 12.03.03 року податкову декларацію з податку на додану вартість за січень 2003 року;

- 2.04.2003 року податкову декларацію з податку на додану вартість за лютий 2003 року;

- 11.11.2002 року заяву на відкриття рахунку НОМЕР_3 в Одеській філії АКІБ "УкрСиббанк";

- 18.02.2003 року заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_3 в Одеській філії АКІБ "УкрСиббанк";

- 11.10.2002 року картку із зразками підписів та відбитком печатки в АКІБ "УкрСиббанк";

- 11.11.2002 року розпорядження на списання коштів № 1;

- 11.11.2002 року договір № 529 на відкриття, використання та обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті та додаток № 1 до договору;

- 11.11.2002 року заявку - розрахунок для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі;

- 18.12.02 року лист щодо надання інформації по ставкам для перевезення вугілля;

- 26. 02.2003 року лист щодо надання ставок на перевезення муки рибної;

- 27.02.2003 року лист щодо надання ставок на перевезення каучуку;

- 12.03.2003 року лист щодо надання ставок на перевезення вугілля кам'яного.

- 19.03.2003 року лист щодо надання ставок на перевезення пшениці;

- 28.03.2003 року лист щодо надання ставок на перевезення коксу.

- 19.12.2003 року лист щодо надання розрахунків на перевезення пропан-бутану;

- 10.01.02 року лист щодо надання нових ставок на перевезення пропан-бутану;

- 06.03.2003 року заявку № 1 на перевезення каучуку загальною вагою 150 тон у 3 вагонах з Росії до Угорщини по території України;

- 06.03.2003 року заявку № 2 на перевезення каучуку загальною вагою 1000 тон у 20 вагонах з Росії до Угорщини по території України;

- 06.03.2003 року заявку № 3 на перевезення каучуку загальною вагою 450 т у 9 вагонах з Росії до Угорщини по території України;

- 11.03.2003 року заявку № 4 на перевезення каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні з Росії до Словаччини по території України;

- 11.03.2003 року заявку № 5 на перевезення каучуку у кількості 100 тон в 2 вагонах із Росії до Угорщини по території України;

- 18.03.2003 року заявку № 6 на перевезення каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні із Росії до Угорщини по території України;

- 20.03.2003 року заявку № 7 на перевезення каучуку загальною вагону 50"тон в 1 вагоні із Росії до Угорщини по території України;

- 25.03.2003 року заявку № 8 на перевезення каучуку загальною вагою 150 тон у 3 вагонах із Росії до Угорщини по території України;

- 31.03.2003 року заявку № 9 на перевезення каучуку загальною вагою 300 тон в 6 вагонах із Росії до Угорщини по території України;

- 31.03.2003 року заявку № 10 на перевезення каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні із Росії до Угорщини по території України;

- 31.03.2003 року заявку № 11 на перевезення каучуку загальною вагою 150 тон в 3 вагонах із Росії до Словаччини по території України;

- 17.03.2003 року договір оренди квартири зі ОСОБА_93;

- 01.04.2003 року заявку № 12 на перевезення коксу загальною вагою 3150 т у 70 вагонах.

- 28.02.2003 року договір № 11 між ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" і фірмою "Extend LC" на експедирування вантажів та додаткове погодження до цього договору;

- 03.03.2003 року договір № 12-А/ОЗ між фірмою «Extend LC» і АТ "Transtrade A.S." на експедирування вантажів та додатки № 1-6 до цього договору;

- 04.03. 2003 року рахунок для " Transtrade A. S." на суму 34 300 дол. США;

- 06.03. 2003 року рахунок для " Transtrade A. S." на суму 7 717, 50 дол. США;

- 24.03. 2003 року рахунок для " Transtrade A. S." на суму 4 459 дол. США;

- 25.03. 2003 року рахунок для " Transtrade A. S." на суму 50 000 дол. США;

- 28.03. 2003 року рахунок для " Transtrade A. S." на суму 31 150 дол. США;

- 31.03. 2003 року рахунок для " Transtrade A. S." на суму 65 520 дол. США.

- договір № 4 від 17.02.2003 роду з ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал";

- додаток № 1 до договору №4 від 17.02.2003 року;

- договір № 02И/03 від 25.02.03 р. з АТ " Transtrade A. S.";

- додаток № 1 до договору 25.02.2003 року;

а також інструкції на адресу АТ "Transtrade A.S.": № 305/3 від 28.03.03 року; № 315/4 від 01.04.03 року; № 316/4 від 01.04.03 року; № 309/3 від 28.03.03 року; № 308/3 від 28.03.03 року; № 307/3 від 28.03.03 року; № 306/3 від 28.03.03 року; № 229/3 від 26.03.03 року;

№ 229/3 від 25.03.03 року; № 228/3 від 25.03.03 року; № 225/3 від 24.03.03 року; № 213/3 від 17.08.03 року; № 212/3 від 17.08.03 року; № 208/3 від 11.08.03 року; № 209/3 від 11.08.03 року; № 200/3 від 07.08.03 року; № 196/3 від 6.03.03 року; № 196/3 від 6.03.03 року.

Крім цього, згідно з розробленим ОСОБА_2 планом, схваленим іншими учасниками, ОСОБА_12 за згодою зі ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_42 та інших невстановлених досудовим слідством осіб з метою заволодіння майном та коштами суб'єктів підприємницької діяльності від імені директора ОСОБА_31 відкрив рахунки фіктивних підприємств ТОВ "ІК "Рось" та ТОВ "Логістік-Експрес" в банках АКБ "Правекс-Банк", АКБ "Інтербанк" та КБ "Фінанси та кредит" м. Києва і провів незаконні операції з документами на переказ грошових коштів з використанням підроблених документів за наступних обставин.

Так, згідно з відведеною йому роллю, ОСОБА_12 за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_42, ОСОБА_29 та інших невстановлених осіб від імені ОСОБА_31 уклав:

- 2 квітня 2002 року договір б/н на відкриття, використання та обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті, згідно з яким відкрив розрахунковий рахунок в національній валюті НОМЕР_7 в АКБ "Правекс-Банк"м. Києва ;

- 4 липня 2002 року договори з АКБ "Інтербанк" за № 2080 на відкриття, використання та обслуговування поточних рахунків у національній валюті, згідно з яким відкрив розрахунковий рахунок в національній валюті НОМЕР_8 та НОМЕР_9 про використання підсистеми " Кліент-Банк";

- 1 липня 2002 року договір з КБ" Фінанси та кредит" № 2/355 на розрахунково - касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті, згідно з яким відкрив розрахунковий рахунок в національній валюті НОМЕР_14

У період з 2.04.2002 року по 17.01.2003 року ОСОБА_12 з відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_42, ОСОБА_29 та інших невстановлених осіб підробив від імені ОСОБА_31 документи на переказ по рахунку НОМЕР_7 грошових коштів - платіжні доручення та чеки, які використав шляхом пред'явлення їх АКБ "Правекс-Банк" м. Києва, а саме платіжні доручення:

- платіжне доручення № 2 від 12 квітня 2002 року на суму 9 грн. 18 коп.;

- платіжне доручення № 3 від 17 квітня 2002 року на суму 400 000 грн.;

- платіжне доручення № 5 від 23 квітня 2002 року на суму 1 000 грн.;

- платіжне доручення № 6 від 24 квітня 2002 року на суму 24 грн.;

- платіжне доручення № 7 від 25 квітня 2002 року на суму 403 грн. 5 коп.;

- платіжне доручення № 8 від 30 квітня 2002 року на суму 25 000 грн.;

- платіжне доручення № 9 від 07 травня 2002 року на суму 15 грн. 12 коп.;

- платіжне доручення № 10 від 07 травня 2002 року на суму 3 грн.60 коп.;

- платіжне доручення № 11 від 07 травня 2002 року на суму 22 грн. 69 коп.;

- платіжне доручення № 12 від 07 травня 2002 року на суму 7 грн. 34 коп.;

- платіжне доручення № 13 від 07 травня 2002 року на суму 230 грн.40 коп.;

- платіжне доручення № 14 від 07 травня 2002 року на суму 7 грн. 20 коп.;

- платіжне доручення № 15 від 07 травня 2002 року на суму 8 грн.50 коп.;

- платіжне доручення № 16 від 07 травня 2002 року на суму 6 грн. 32 коп.;

- платіжне доручення № 17 від 07 травня 2002 року на суму 75 грн. 70 коп.;

- платіжне доручення № 19 від 10 травня 2002 року на суму 1317 грн. 60 коп.

- платіжне доручення № 20 від 13 травня 2002 року на суму 9 720 грн.;

- платіжне доручення № 21 від 13 травня 2002 року на суму 6 707 грн.;

- платіжне доручення № 22 від 15 травня 2002 року на суму 26 грн. 40 коп.;

- платіжне доручення № 23 від 15 травня 2002 року на суму 57 грн.;

- платіжне доручення № 24 від 17 травня 2002 року на суму 1 897 грн. 20 коп.

- платіжне доручення № 25 від 17 травня 2002 року на суму 280 грн.;

- платіжне доручення № 26 від 17 травня 2002 року на суму 5 420 грн.44 коп.;

- платіжне доручення № 27 від 17 травня 2002 року на суму 29 грн. 74 коп.;

- платіжне доручення № 28 від 20 травня 2002 року на суму 396 грн.;

- платіжне доручення № 29 від 22 травня 2002 року на суму 1 500 грн.;

- платіжне доручення № 30 від 23 травня 2002 року на суму 82 грн.;

- платіжне доручення № 32 від 24 травня 2002 року на суму 5 711 грн.04 коп.

- платіжне доручення № 33 від 29 травня 2002 року на суму 8 999 грн.93 коп.;

- платіжне доручення № 34 від 30 травня 2002 року на суму 5 020 грн.76 коп.;

- платіжне доручення № 35 від 30 травня 2002 року на суму 2 011 грн. 97 коп.;

- платіжне доручення № 36 від 30 травня 2002 року на суму 75 грн. 92 коп.;

- платіжне доручення № 37 від 30 травня 2002 року на суму 3 157 грн. 90 коп.;

- платіжне доручення № 40 від 31 травня 2002 року на суму 7 500 грн.;

- платіжне доручення № 41 від 04 червня 2002 року на суму 2 499 грн. 10 коп.;

- платіжне доручення № 42 від 04 червня 2002 року на суму 2 500 грн.;

- платіжне доручення № 43 від 04 червня 2002 року на суму 264 грн.50 коп.;

- платіжне доручення № 44 від 10 червня 2002 року на суму 5 555 грн.;

- платіжне доручення № 45 від 10 червня 2002 року на суму 220 грн.;

- платіжне доручення № 46 від 12 червня 2002 року на суму 3 000 грн.;

- платіжне доручення № 47 від 12 червня 2002 року на суму 54 грн.;

- платіжне доручення № 48 від 12 червня 2002 року на суму 10 000 грн.;

- платіжне доручення № 49 від 10 червня 2002 року на суму 762 грн.;

- платіжне доручення № 50 від 12 червня 2002 року на суму 11 грн. 34 коп.;

- платіжне доручення № 51 від 12 червня 2002 року на суму 2 грн. 71 коп.;

- платіжне доручення № 52 від 12 червня 2002 року на суму 17 грн.;

- платіжне доручення № 53 від 12 червня 2002 року на суму 5 грн. 51 коп.;

- платіжне доручення № 54 від 12 червня 2002 року на суму 172 грн. 80 коп.;

- платіжне доручення № 55 від 12 червня 2002 року на суму 5 грн.41 коп.;

- платіжне доручення № 56 від 12 червня 2002 року на суму 8 грн. 50 коп.;

- платіжне доручення № 57 від 12 червня 2002 року на суму 48 грн. 50 коп.;

- платіжне доручення № 58 від 17 червня 2002 року на суму 80 грн.;

- платіжне доручення № 59 від 18 червня 2002 року на суму 8 000 грн.;

- платіжне доручення № 60 від 18 червня 2002 року на суму 3 000 грн.;

- платіжне доручення № 61 від 20 червня 2002 року на суму 8 580 грн. 09 коп.;

- платіжне доручення № 62 від 20 червня 2002 року на суму 1 260 грн.;

- платіжне доручення № 63 від 21 червня 2002 року на суму 1 200 грн.;

- платіжне доручення № 64 від 25 червня 2002 року на суму 188 861 грн. 52 коп.;

- платіжне доручення № 65 від 27 червня 2002 року на суму 7 500 грн.;

- платіжне доручення № 66 від 27 червня 2002 року на суму 3 000 грн.;

- платіжне доручення № 67 від 02 липня 2002 року на суму 30 грн. 90 коп.

- платіжне доручення № 68 від 02 липня 2002 року на суму 56 грн.;

- платіжне доручення № 69 від 04 липня 2002 року на суму 7 500 грн.;

- платіжне доручення № 70 від 05 липня 2002 року на суму 11 016 грн.;

- платіжне доручення № 71 від 05 липня 2002 року на суму 4000 грн.;

- платіжне доручення № 72 від 05 липня 2002 року на суму 261 грн. 94 коп.;

- платіжне доручення № 72 від 09 липня 2002 року на суму 12 000 грн.;

- платіжне доручення № 74 від 10 липня 2002 року на суму 736 грн. 42 коп.;

- платіжне доручення № 75 від 11 липня 2002 року на суму 3 008 грн.;

- платіжне доручення № 76 від 11 липня 2002 року на суму 12 000 грн.;

- платіжне доручення № 77 від 11 липня 2002 року на суму 11 016 грн.;

- платіжне доручення № 78 від 15 липня 2002 року на суму 10 000 грн.;

- платіжне доручення № 79 від 15 липня 2002 року на суму 26 грн. 40 коп.;

- платіжне доручення № 80 від 16 липня 2002 року на суму 7 000 грн.;

- платіжне доручення № 81 від 17 липня 2002 року на суму 110 грн.;

- платіжне доручення № 82 від 17 липня 2002 року на суму 7 000 грн.;

- платіжне доручення № 83 від 17 липня 2002 року на суму 7 774 грн.22 коп.;

- платіжне доручення № 85 від 19 липня 2002 року на суму 6 707 грн.;

- платіжне доручення № 87 від 23 липня 2002 року на суму 15 грн. 12 коп.;

- платіжне доручення № 88 від 23 липня 2002 року на суму 3 грн. 60 коп.;

- платіжне доручення № 89 від 23 липня 2002 року на суму 22 грн. 69 коп.;

- платіжне доручення № 90 від 23 липня 2002 року на суму 7 грн. 34 коп.;

- платіжне доручення № 91 від 23 липня 2002 року на суму 230 грн. 40 коп.;

- платіжне доручення № 92 від 23 липня 2002 року на суму 7 грн. 20 коп.;

- платіжне доручення № 93 від 23 липня 2002 року на суму 8 грн. 50 коп.;

- платіжне доручення № 94 від 23 липня 2002 року на суму 75 грн.75 коп.;

- платіжне доручення № 99 від 01 серпня 2002 року на суму 16 000 грн.;

- платіжне доручення № 100 від 06 серпня 2002 року на суму 5 000 грн.;

- платіжне доручення № 101 від 12 серпня 2002 року на суму 3 400 грн.;

- платіжне доручення № 102 від 13 серпня 2002 року на суму 21 грн. 11 коп.;

- платіжне доручення № 103 від 09 серпня 2002 року на суму 10 000 грн.;

- платіжне доручення № 104 від 13 серпня 2002 року на суму 5 грн.05 коп.;

- платіжне доручення № 105 від 13 серпня 2002 року на суму 34 грн. 20 коп.;

- платіжне доручення № 106 від 13 серпня 2002 року на суму 10 грн.25 коп.;

- платіжне доручення № 108 від 13 серпня 2002 року на суму 321 грн. 60 коп.;

- платіжне доручення № 109 від 13 серпня 2002 року на суму 20 грн. 10коп.;

- платіжне доручення № 110 від 13 серпня 2002 року на суму 10 грн. 20 коп.;

- платіжне доручення №111 від 13 серпня 2002 року на суму 112 грн75 коп.;

- платіжне доручення № 112 від 21 серпня 2002 року на суму 28 грн.;

- платіжне доручення № 113 від 22 серпня 2002 року на суму 5 4291 грн.;

- платіжне доручення № 120 від 14 серпня 2002 року на суму 39 000 грн.;

- платіжне доручення № 121 від 21 серпня 2002 року на суму 88 114 грн.;

- платіжне доручення № 124 від 30 серпня 2002 року на суму 3 307 грн.;

- платіжне доручення № 125 від 03 вересня 2002 року на суму 7 000 грн.;

- чек КЕ 5079126 від 7.05.2002 року на суму 631 грн. 69 коп.;

- чек КЕ 5079128 від 7.06.2002 року на суму 7 200 грн.;

- чек КЕ 5079129 від 7.05.2002 року на суму 482 грн.;

- чек КЕ 5079130 від 7.05.2002 року на суму 1 904 грн. 66 коп.;

- чек КЕ 5079132 від 7.05.2002 року на суму 3 631 грн.69 коп.;

- чек КЕ 5079133 від 7.05.2002 року на суму 23 000 грн.;

- чек КЕ 5079134 від 7.05.2002 року на суму 862 грн.05 коп.;

- чек КЕ 5079135 від 7.05.2002 року на суму 500 грн.;

- чек КЕ 5079136 від 7.05.2002 року на суму 900 грн.

У період з 11.07.02 року по 3.12.02 року ОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_22, ОСОБА_42, ОСОБА_29 та іншими невстановленими досудовим слідством особами повторно підробив від імені ОСОБА_31 документи на переказ грошових коштів по рахунку ТОВ "Інвестиційна компанія "Рось" - платіжні доручення, які використав шляхом пред'явлення їх в АКБ "Інтербанк" м. Києва, а саме:

- платіжне доручення № 1 від 11 липня 2002 р. на суму 20 грн.;

- платіжне доручення № 2 від 11 липня 2002 р. на суму 180 389 грн.;

- платіжне доручення № 13 від 16 липня 2002 р. на суму 70 грн.;

- платіжне доручення № 3 від 17 липня 2002 р. на суму 32 911 грн.;

- платіжне доручення № 1 від 22 липня 2002 р. на суму 400 грн.;

- платіжне доручення № 2 від 22 липня 2002 р. на суму 1 грн.20 коп.;

- платіжне доручення ТД/02/0129 від 31 липня 2002 р. на суму 50 грн.;

- платіжне доручення № 1 від 16 вересня 2002 р. на суму 200 грн.;

- платіжне доручення № 137 від 18 вересня 2002 р. на суму 13 600 грн.;

- платіжне доручення ТД/01/0402 від 26 вересня 2002 р. на суму 13 грн. 60 коп.; .

- платіжне доручення ТД/02/0145 від 27.11.2002 р. на суму 50 грн.;

У період з 18 вересня 2002 року по 4 лютого 2003 року ОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_22, ОСОБА_42, ОСОБА_29 та іншими невстановленими особами повторно підробив від імені ОСОБА_31 документи на переказ грошових коштів по рахунку ТОВ "Логістік-Експрес"- платіжні доручення, які використав шляхом пред'явлення їх Київському регіональному управлінні КБ «Фінанси та Кредит», а саме:

- платіжне доручення № 1 від 18 вересня 2002 р. на суму 29 790 грн.;

- платіжне доручення № 3 від 19 вересня 2002 р. на суму 33 600 грн. 03 коп.;

- платіжне доручення № 3 від 20 вересня 2002 р. на суму 14 580 грн.;

- платіжне доручення № 4 від 30 вересня 2002 р. на суму 100 грн.;

- платіжне доручення № 5 від 2 жовтня 2002 р. на суму 3 763 грн.95 коп.;

- платіжне доручення № 6 від 16 жовтня 2002 р. на суму 10 грн. 94 коп.;

- платіжне доручення № 7 від 16 жовтня 2002 р. на суму 88 грн.;

- платіжне доручення № 8 від 17 жовтня 2002 р. на суму 9 грн.05 коп.;

- платіжне доручення № 9 від 17 жовтня 2002 р. на суму 12 300 грн.;

- платіжне доручення № 11 від 22 жовтня 2002 р. на суму ЗО грн.;

- платіжне доручення № 12 від 22 жовтня 2002 р. на суму 988 грн.40 коп.;

- платіжне доручення № 13 від 25 жовтня 2002 р. на суму 36 683 грн.;

- платіжне доручення № 14 від 28 жовтня 2002 р. на суму 299 грн. 70 коп.;

- платіжне доручення № 15 від 29 жовтня 2002 р. на суму 1 грн.70 коп.;

- платіжне доручення № 16 від ЗО жовтня 2002 р. на суму 24 856 грн.;

- платіжне доручення № 17 від ЗО жовтня 2002 р. на суму 11 221 грн.;

- платіжне доручення № 18 від 31 жовтня 2002 р. на суму 3 960 грн.;

- платіжне доручення № 20 від 5 листопада 2002 р. на суму 4 грн.;

- платіжне доручення № 21 від 5 листопада 2002 р. на суму 35 грн.;

- платіжне доручення № 19 від 5 листопада 2002 р. на суму 25 грн.;

- платіжне доручення № 22 від 5 листопада 2002 р. на суму 11 163 грн.;

- платіжне доручення № 23 від 13 листопада 2002 р. на суму 3 977 грн.;

- платіжне доручення № 24 від 15 листопада 2002 р. на суму 6 400 грн.;

- платіжне доручення № 25 від 18 листопада 2002 р. на суму 5 771 грн. 78 коп.;

- платіжне доручення № 26 від 18 листопада 2002 р. на суму 3 621 грн.;

- платіжне доручення № 27 від 20 листопада 2002 р. на суму 25 700 грн.;

- платіжне доручення № 28 від 20 листопада 2002 р. на суму 27 800 грн.;

- платіжне доручення № 29 від 20 листопада 2002 р. на суму 36 074 грн.;

- платіжне доручення № 30 від 20 листопада 2002 р. на суму 36 300 грн.;

- платіжне доручення № 31 від 21 листопада 2002 р. на суму 3 894 грн.;

- платіжне доручення № 33 від 21 листопада 2002 р. на суму 1 грн. 70 коп.;

- платіжне доручення № 34 від 21 листопада 2002 р. на суму 103 грн. 01 коп.;

- платіжне доручення № 35 від 22 листопада 2002 р. на суму 3 720 грн.;

- платіжне доручення № 36 від 25 листопада 2002 р. на суму 5671 грн.;

- платіжне доручення № 37 від 28 листопада 2002 р. на суму 2995 грн.;

- платіжне доручення № 38 від 4 грудня 2002 р. на суму 1 116 грн.;

- платіжне доручення № 39 від 4 грудня 2002 р. на 9 590 грн.;

- платіжне доручення № 40 від 11 грудня 2002 р. на суму 3 477 грн.;

- платіжне доручення № 41 від 12 грудня 2002 р. на суму 100 грн.;

- платіжне доручення № 43 від 12 грудня 2002 р. на суму 36 грн.,

- платіжне доручення № 42 від 12 грудня 2002 р. на суму 1 грн. 70 коп.,

- платіжне доручення № 44 від 17 грудня 2002 р. на суму 5 432 грн.;

- платіжне доручення № 45 від 17 грудня 2002 р. на суму 34 965 грн.;

- платіжне доручення № 46 від 16 грудня 2002 р. на суму 5 240 грн.;

- платіжне доручення № 47 від 20 грудня 2002 р. на суму 8 327 грн.;

- платіжне доручення № 48 від 23 грудня 2002 р. на суму 7 351 грн.;

- платіжне доручення № 49 від 23 грудня 2002 р. 11 769 грн.;

- платіжне доручення № 50 від 25 грудня 2002 р. на суму 3 268 грн. 80 коп.;

- платіжне доручення № 51 від 27 грудня 2002 р. на суму 12 421 грн.;

- платіжне доручення № 52 від 27 грудня 2002 р. на суму 4 916 грн.;

- платіжне доручення № 53 від 3 січня 2003 р. на суму 100 грн.;

- платіжне доручення № 54 від 8 січня 2003 р. на суму 14 950 грн.;

- платіжне доручення № 55 від 9 січня 2003 р. на суму 28 грн. 83 коп.;

- платіжне доручення № 56 від 9 січня 2003 р. на суму 17 190 грн.;

- платіжне доручення № 57 від 13 січня 2003 р. на суму 19 грн. 87 коп.;

- платіжне доручення № 58 від 13 січня 2003 р. на суму 12 220 грн.;

- платіжне доручення № 59 від 15 січня 2003 р. на суму 358 грн.;

- платіжне доручення № 61 від 15 січня 2003 р. на суму 17 980 грн.;

- платіжне доручення № 63 від 16 січня 2003 р. на суму 11 985 грн.;

- платіжне доручення № 64 від 17 січня 2003 р. на суму 2 грн.75 коп.;

- платіжне доручення № 65 від 17 січня 2003 р. на суму 32 грн.;

- платіжне доручення № 66 від 17 січня 2003 р. на суму 45 грн.;

- платіжне доручення № 67 від 20 січня 2003 р. на суму 4 947 грн.;

- платіжне доручення № 68 від 22 січня 2003 р. на суму 17 980 грн.;

- платіжне доручення № 69 від 22 січня 2003 р. на суму 28 грн. 69 коп.;

- платіжне доручення № 70 від 22 січня 2003 р. на суму 4 621 грн.;

- платіжне доручення № 71 від 22 січня 2003 р. на суму 5 987 грн.;

- платіжне доручення № 72 від 22 січня 2003 р. на суму 8 990 грн.;

- платіжне доручення № 73 від 22 січня 2003 р. на суму 7 913 грн.;

- платіжне доручення № 74 від 22 січня 2003 р. на суму 4 200 грн.;

- платіжне доручення № 75 від 22 січня 2003 р. на суму 4 860 грн.;

- платіжне доручення № 76 від 22 січня 2003 р. на суму 5 385 грн.;

- платіжне доручення № 77 від 24 січня 2003 р. на суму 15 грн.;

- платіжне доручення № 78 від 24 січня 2003 р. на суму 1 грн.70 коп.;

- платіжне доручення № 79 від 27 січня 2003 р. на суму 3 3581 грн. 05 коп.;

- платіжне доручення № 80 від 27 січня 2003 р. на суму 43 257 грн.;

- платіжне доручення № 81 від 27 січня 2003 р. на суму 2 628 грн.;

- платіжне доручення № 82 від 4 лютого 2003 р. на суму 150 грн.;

- платіжне доручення № 83 від 4 лютого 2003 р. на суму 1 грн. 70 коп.;

- платіжне доручення № 84 від 4 лютого 2003 р. на суму 23 грн.;

- платіжне доручення № 85 від 4 лютого 2003 р. на суму 32 325 грн.

В апеляції зі змінами, прокурор , який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, посилаючись на невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи та наявність у висновках суду істотних суперечностей, просить вирок Святошинського районного суду м. Києва від 14 червня 2012 року скасувати, а справу щодо ОСОБА_2 повернути на новий судовий розгляд в суд першої інстанції в іншому складі суду.

Як зазначає апелянт, в мотивувальній частині вироку судом встановлено, що ОСОБА_2 для організації фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства отримав в м. Києві від директора ОСОБА_3 гроші у сумі 17 800 грн., що належали ТОВ «Партнер», але не вказано, що ОСОБА_2, являючись посадовою особою підприємства та зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив зазначені кошти і розпорядився ними на власний розсуд, хоча такі обставини знайшли своє підтвердження в ході судового слідства, отже висновки суду, викладені у вироку, не відповідають фактичним обставинам справи, встановленим у судовому засіданні, що є підставою для скасування вироку та направлення справи на новий судовий розгляд.

В апеляції з доповненнями засуджений , вказуючи на однобічність та неповноту досудового та судового слідства, невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи, неправильне застосування кримінального закону, порушення вимог кримінально-процесуального закону просить скасувати вирок Святошинського районного суду м. Києва від 14 червня 2012 року, постановити новий вирок, згідно з яким:

- справу в частині обвинувачення за ст. 191 ч.5 КК України по епізоду заволодіння грошовими коштами в сумі 17800 грн., що належать ТОВ «Партнер», закрити згідно ст. 6 п.1 КПК України,

- справу в частині обвинувачення по епізоду заволодіння державним майном, а саме грошовими коштами в сумі 200 000 грн. Київського електровагоноремонтного заводу, закрити за ст. 6 п.2 КПК України,

- справу в частині обвинувачення за ст.ст. 15 ч.2, 190 ч.4, 190 ч. 4, 200 ч.2, 205 ч.2, 358 ч.3 КК України, зокрема, по епізодам заволодіння майном ПФ «Легіон», ТОВ «УкрАгроТрейд», ТОВ «Уран», ТОВ «Торговий дім» Криворізький цемент», ТОВ «Астор ЛТД», ПП «Рум», ЗАТ «Позняки Жил Буд», ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», замах на заволодіння майном ТОВ «Логістик-Експрес», створення фіктивних підприємств ТОВ «Метек», ТОВ «Логістик-Експрес» та ТОВ «Інтеркомерс - Мультімодал» і підроблення документів, печаток, бланків, їх збут, використання підроблених документів, підробку документів на переказ, платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків, закрити згідно ст. 213 п.2 КПК України,

- справу в частині нерозкритих злочинів направити на додаткове розслідування.

Міру запобіжного заходу змінити з тримання під вартою на підписку про невиїзд.

При цьому засуджений посилається на те, що інкримінованих йому злочинів він

не вчинював, грошовими коштами та майном суб'єктів підприємницької діяльності не заволодівав, не створював фіктивних підприємств та не займався будь-якою незаконною діяльністю. Вважає, що його винуватість в інкримінованих злочинах не доведена, оскільки в матеріалах справи відсутні докази його вини.

Апелянт зазначає, що грубі порушення судом першої інстанції вимог кримінально-процесуального закону полягають в тому, що суддя Ясельський А.М., який розглядав справу щодо ОСОБА_12, ОСОБА_98, ОСОБА_29 і ОСОБА_18 та постановив обвинувальний вирок, не мав права проводити розгляд кримінальної справи щодо нього практично за ті ж самі злочини та за тими ж обставинами. При цьому, обставини справи не були досліджені судом у повному обсязі, оскільки не допитувались у судовому засіданні ключові свідки, на показаннях яких опиралась сторона обвинувачення, а також свідки зі сторони захисту, не були долучені необхідні документи, а тому судове слідство було проведено неповно, упереджено та з порушенням вимог чинного законодавства.

На думку апелянта, обвинувачення у скоєнні злочину за ч.5 ст. 191 КК України по епізоду заволодіння грошовими коштами в сумі 17800 грн., що належать ТОВ «Партнер», базується лише на показаннях свідків ОСОБА_99 та ОСОБА_100, і ці показання не підтверджуються іншими доказами та за своїм змістом викликають великий сумнів у їх достовірності, оскільки свідки ОСОБА_99 та ОСОБА_100 під час досудового слідства давали різні показання щодо одних і тих же подій, а безпосередньо в суді не допитувались.

Що стосується документів, на які у вироку посилається суд першої інстанції, то, на думку апелянта, зазначені документи лише вказують, що ДП «Партнер-Мукачево» було зареєстроване належним чином і проводило господарську діяльність, не порушуючи чинне законодавство.

Його причетність до привласнення 200 000 грн., що належать Київському електровагоноремонтному заводу, як вважає апелянт, не доведена матеріалами справи, оскільки, навіть з урахуванням показань про те, що він дійсно як директор ДП «Партнер-Мукачево» підписував декілька договорів, згідно яких підприємство зобов'язалось продати трубу металеву, власником якої був Київський ЕВРЗ та поставити на вказану суму кабель електричний, безпосередньо продажем цієї труби займався комерційний директор ДП «Партнер-Мукачево» ОСОБА_4, який був наділений всіма відповідними повноваженнями, а на момент звільнення апелянта з посади директора фірми на складах ДП «Партнер-Мукачево» залишався залишок труби для реалізації, до якої він не мав жодного відношення. Разом з тим, ні на досудовому слідстві, ні в суді не було проведено ретельну перевірку цих обставин з призначенням бухгалтерсько-економічної експертизи, не досліджено факт ліквідації ДП «Партнер-Мукачево». Вважає, що документи, на які посилається суд, підтверджують лише ту обставину, що ОСОБА_4, котрий був комерційним директором підприємства і мав реальний доступ до її документів, міг вчинити даний злочин, проте суд не взяв до уваги показання свідків в цій частині та не усунув протиріччя в показаннях свідка ОСОБА_4

Що стосується обвинувачення у вчиненні злочину за ч.4 ст. 190 ч.4 КК України по епізоду діяльності ТОВ «Метекс», то жоден із свідків не вказує на нього, як на особу, котра вчинила цей злочин. Так обставина, що він дійсно був присутній на переговорах з ТОВ «Легіон» і ТОВ «Украгротрейд» як заступник директора ТОВ «Метекс», не доводить його винуватість, оскільки він не знав, що посадові особи ТОВ «Метекс» скоїли злочини щодо цих підприємств, жодних дій, направлених на введення в оману потерпілих та заволодіння їх майном не здійснював, попередньої домовленості про вчинення шахрайства із ОСОБА_18 та ОСОБА_12 не мав, а лише виконував вказівки директора ТОВ «Метекс» ОСОБА_101, які не суперечили законодавству, що також підтверджується експертними висновками та показаннями потерпілих і свідків.

Доказів його причетності до вчинення злочинів за ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України в частині діяльності ТОВ «ІК «Рось», ТОВ «Логістик-експрес» та ТОВ «Інтеркомерс-мультімодал», на думку апелянта, у суду не було, оскільки не було доведено, що він приймав участь у реєстрації та діяльності зазначених вище підприємств, водночас свідки ОСОБА_60, ОСОБА_102, ОСОБА_54, ОСОБА_103 ОСОБА_104, ОСОБА_105 та інші в своїх показаннях підтверджують причетність до скоєння цих злочинів ОСОБА_98, ОСОБА_29 та ОСОБА_12 і взагалі не згадують про нього.

Що стосується обвинувачення за ст.ст. 200 ч.2, 205 ч.2, 358 ч.3 КК України, то в цій частині апелянт звертає увагу на те, що слідство при винесенні постанови про притягнення його в якості обвинуваченого спиралось не на факти, які могли б підтвердити його вину, а на показання свідків, які в подальшому обвинувачувались у вчиненні цих же злочинів та були раніше засуджені, проте до суду ці свідки не викликались, а ніяких інших доказів його участі в зазначених подіях у органу досудового слідства не було.

Вважає незаконним апелянт і рішення суду в частині призначення йому виду і розміру покарання.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який підтримав апеляцію зі змінами прокурора, котрий брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, та заперечував проти задоволення апеляції з доповненнями засудженого, пояснення засудженого, який підтримав власну апеляцію та заперечував проти задоволення апеляції прокурора, провівши судові дебати, заслухавши останнє слово засудженого, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляцій, судова колегія знаходить апеляцію зі змінами прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, такою, що підлягає задоволенню, апеляцію з доповненнями засудженого такою, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Не вдаючись у розгляд питання про доведеність винуватості засудженого в інкримінованих йому злочинах та відповідність обраного йому покарання, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції постановив обвинувальний вирок з істотними порушеннями вимог кримінально-процесуального закону, що не дає можливості дійти однозначного висновку про правильність застосування кримінального закону.

Так, відповідно до вимог ст. 323 КПК України 1960 року вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим. Суд обґрунтовує вирок на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні, і оцінює їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи, керуючись законом. Законним є вирок, постановлений за умови правильного застосування кримінального закону і дотримання при провадженні у справі кримінально-процесуального закону.

Згідно зі ст. 334 КПК України 1960 року мотивувальна частина вироку повинна містити формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу та наслідків злочину, форми вини і мотивів злочину.

В цій частині вироку наводяться обставини, які визначають ступінь тяжкості вчиненого злочину та докази, на яких ґрунтується висновок суду щодо кожного з засуджених, із зазначенням мотивів, з яких суд відкидає інші докази. Формулювання обвинувачення повинно містити точний опис обставин справи з зазначенням ознак об'єктивної сторони складу злочину, визнаного судом доведеним, та його кваліфікуючих ознак. У цій частині вироку необхідно викласти весь обсяг обвинувачення, обставини, які визначають ступінь винності кожного з підсудних, їх роль у вчиненні злочинів, а потім докази в обґрунтування цих висновків.

Однак ці та інші вимоги кримінально-процесуального закону при її розгляді судом першої інстанції дотримані не були, обставини справи були розглянуті поверхово, докази належним чином не досліджені.

Як убачається з матеріалів справи, зокрема, постанови про притягнення як обвинуваченого від 04.08.2010 року ( т. 31 а.с. 4 - 60 ) органами досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачувався у вчиненні двох злочинів, які кваліфіковано однією нормою кримінального закону - ч.5 ст. 191 КК України, а саме у тому, що він, являючись посадовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 27.02.1998 року до 18.02.1999 року, заволодів майном на загальну суму 17 800 грн., яке належить ТОВ «Партнер», а також державним майном, яке було йому ввірене на загальну суму 200 000 грн., що більше ніж в шістсот разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на той час, тобто у вчиненні умисних дій, які виразились у привласненні чужого майна та майна, яке було йому ввірене, в особливо великих розмірах, повторно.

Формулюючи у вироку обвинувачення, визнане доведеним, суд першої інстанції виклав фактичні обставини злочину, пов'язаного із заволодінням ОСОБА_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 18.05.1998 року 18.02.1999 року державним майном, яке було йому ввірене, в особливо великих розмірах на загальну суму 200 000 грн.

При цьому суд першої інстанції в мотивувальній частині вироку в порушення вимог ст. 22, 334 КПК України 1960 року не виклав об'єктивну сторону злочину, інкримінованого ОСОБА_2 за ч.5 ст. 191 КК України, а саме, щодо заволодіння у період з 27.02.1998 року до 18.02.1999 року майном на загальну суму 17 800 грн., яке належить ТОВ «Партнер», та будь-якого рішення в цій частині обвинувачення, зокрема, про його доведеність або недоведеність, не прийняв.

Крім того, юридична кваліфікація злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, судом в мотивувальній частині вироку визначена без такої кваліфікуючої ознаки як повторність за відсутності водночас обґрунтування в цій частині.

Крім того, колегія суддів вважає, що судом першої інстанції не виконані належним чином вимоги кримінально-процесуального закону щодо аналізу та оцінки доказів по справі.

Так, суд у вироку має зазначити джерело доказу, фактичні дані, що стосуються доказуваної обставини, а також зазначити, які обставини даними доказами спростовуються або підтверджуються. Остаточну оцінку доказам суд дає з точки зору їх належності, допустимості, достовірності й достатності для вирішення питань, зазначених у ст. 324 КПК України 1960 року, а висновки суду щодо оцінки доказів повинні бути викладені в точних і категоричних судженнях, які виключали б сумніви в їх достовірності.

У вироку щодо ОСОБА_2 суд перерахував докази, коротко розкрив зміст лише їх частини, не зазначаючи, які обставини ними підтверджуються або спростовуються. Тобто суд в обґрунтування своїх висновків щодо винності саме засудженого, який органами досудового слідства обвинувачується у вчиненні злочинів за попередньою змовою групою осіб, не проаналізував усі докази у справі та фактично не дав їм ніякої оцінки, обмежившись в мотивувальній частині вироку загальним висновком про те, що показання підсудного щодо непричетності до інкримінованих йому злочинів не відповідають дійсності, оскільки спростовуються показаннями свідків, сукупністю досліджених доказів по справі. Таким чином, у вироку відсутня оцінка доводів, на які послався ОСОБА_2 на свій захист.

Крім того, за матеріалами справи ВАТ «Київський електровагоноремонтний завод», ТОВ «Партнер», ТОВ «УкрАгроТрейд», ТОВ «Уран», ТОВ «Інтеркомерс-Мультімодал», ЗАТ «Позняки-Жил-Буд», ТОВ «Торговий Дім «Криворізький цемент», ТОВ «Астор ЛТД», ПП «Легіон» були визнані цивільними позивачами, але суд першої інстанції, за відсутності належним чином оформлених цивільних позовів, постановив рішення про стягнення з засудженого матеріальної шкоди, завданої підприємствам внаслідок злочинних дій, без дотримання положень ст.ст. 28, 50, 51, 268, 297, 298, 328 КПК України 1960 року.

Таким чином, доводи апеляції зі змінами прокурора заслуговують на увагу, оскільки вищевказані порушення норм кримінально-процесуального закону перешкодили суду повно і всебічно розглянути кримінальну справу та постановити законний, обґрунтований і справедливий вирок, що, відповідно до ст. 370 КПК України, є істотним порушенням, яке не може бути усунуто в суді апеляційної інстанції та тягне на підставі п. 2, 3 ч. 1 ст. 367 КПК України 1960 року скасування вироку суду з направленням справи на новий судовий розгляд.

Крім викладеного вище, колегія суддів вважає за необхідне вказати і на неправильне застосування судом першої інстанції кримінального закону, а саме незастосування кримінального закону, який підлягає застосуванню.

Як вбачається з вироку суду, він постановлений 14 червня 2012 року. Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" від 15.11.2011 року, який набув чинності з 17.01.2012 року, внесено зміни в санкцію частини 2 статті 205 КК України, яка передбачає покарання лише у виді штрафу в розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.

З урахуванням того, що покарання у виді штрафу є м'якшим від покарання у виді позбавлення волі на певний строк, то ч. 2 ст. 205 КК України в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" від 15.11.2011 року, який набув чинності з 17.01.2012 року має зворотну силу, а тому суд першої інстанції, засудивши ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 205 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки, не застосував кримінальний закон, який підлягав застосуванню, що також є підставою, згідно п. 4 ч. 1 ст. 367 КПК України, для скасування судового рішення.

Оскільки вирок суду першої інстанції підлягає скасуванню з направленням справи на новий судовий розгляд з підстав істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону, то доводи апеляції засудженого щодо відсутності в його діях будь-якого складу кримінально-караного діяння, а також щодо недоведеності його участі у вчиненні ряду інкримінованих йому злочинів, підлягають дослідженню в ході нового розгляду справи, під час якого суд повинен всебічно, повно й об'єктивно розглянути всі обставини справи в їх сукупності, дати належну правову оцінку діям ОСОБА_2, а у разі визнання його винним призначити покарання, яке б відповідало вимогам ст. 65 КК України, а також в межах санкцій кожної статті, що передбачає покарання за встановлений судом злочин.

За таких обставин, апеляція зі змінами прокурора підлягає задоволенню, апеляція з доповненнями засудженого - частковому задоволенню, вирок суду першої інстанції - скасуванню з направленням справи щодо ОСОБА_2 на новий судовий розгляд в суд першої інстанції в іншому складі суду.

Запобіжний захід, обраний ОСОБА_2 у вигляді взяття під варту, на думку колегії суддів, слід залишити без зміни, оскільки за матеріалами справи ОСОБА_2 тривалий час перебував у розшуку, отже переховувався від органів досудового слідства, а тому інший запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись п. п. 11, 15 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, ст. 365, ст. 366 КПК України 1960 року , колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, зі змінами задовольнити, апеляцію засудженого ОСОБА_2 зі змінами задовольнити частково.

Вирок Святошинського районного суду м. Києва щодо ОСОБА_2 скасувати, а кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2 за ч.4 ст. 190 ч.4, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, за ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.358, ч.2 ст.200 КК України направити на новий судовий розгляд в суд першої інстанції в іншому складі суду.

Запобіжний захід ОСОБА_2 залишити без зміни - тримання під вартою.

Судді:

Павленко О.П. ГладійС.В. Юденко Т.М.