Ухвала

від 14.01.2013 по справі 759/563/13- к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/29/13

ун. № 759/563/13- к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

за участю прокурора - Амельченка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва

ДПС майора податкової міліції Гришина О.М.

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження №32012110080000017, -

В с т а н о в и в :

14.01.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС майора податкової міліції Гришина О.М. за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Паламарчук Я.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження №32012110080000017 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Теплохімзахист»(код ЄДРПОУ 31111894) з ТОВ «Сітілайт плюс»(код ЄДРПОУ 38085080), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у службових осіб ТОВ «Теплохімзахист»(код ЄДРПОУ 31111894), податкова адреса: м.Київ, вул.Струтинського, 8, а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку, за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №32012110080000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.205 КК України за фактом створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Сітілайт плюс». У ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2012р. невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме сприяння легально діючим підприємствам в ухиленні від сплати податків шляхом незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ в результаті відображення у бухгалтерському та податковому обліку неіснуючих фінансово-господарських операцій, створили суб*єкт підприємницької діяльності ТОВ «Сітілайт плюс»(код ЄДРПОУ 38085080), який зареєстрували у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області. Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «Сітілайт плюс»ОСОБА_1 повідомив, що підприємство було зареєстровано в державних органах на його ім*я на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Крім того, розслідуванням встановлено ряд легально діючих підприємств, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Сітілайт плюс», серед яких ТОВ «Теплохімзахист»(код ЄДРПОУ 31111894). Враховуючи те, що у службових осіб ТОВ «Теплохімзахист»(код ЄДРПОУ 31111894) знаходяться первинні документи, які встановлюють обставини фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Сітілайт плюс»(код ЄДРПОУ 38085080), які мають значення для даного кримінального провадження, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС майор податкової міліції Гришин О.М. клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Сітілайт плюс» і ТОВ «Теплохімзахист»як осіб, що володіють документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Теплохімзахист»і ТОВ «Сітілайт плюс»в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Теплохімзахист»і ТОВ «Сітілайт плюс», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження саме шляхом надання тимчасового доступу старшому слідчому слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС майору податкової міліції Гришину О.М. до первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Теплохімзахист»(код ЄДРПОУ 31111894) з ТОВ «Сітілайт плюс»(код ЄДРПОУ 38085080) з наданням можливості ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які знаходяться у службових осіб ТОВ «Теплохімзахист»(код ЄДРПОУ 31111894), податкова адреса: м.Київ, вул.Струтинського, 8, про який просять слідчий і прокурор, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32012110080000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.205 КК України за фактом створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Сітілайт плюс», а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ТОВ «Теплохімзахист»(код ЄДРПОУ 31111894) надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС майору податкової міліції Гришину О.М. тимчасовий доступ до первинних документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Теплохімзахист»(код ЄДРПОУ 31111894) з ТОВ «Сітілайт плюс»(код ЄДРПОУ 38085080) за адресою розташування ТОВ «Теплохімзахист»: м.Київ, вул.Струтинського, 8, а також надати можливість ознайомитися з ними та вилучити оригінали наступних документів: договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

Строк дії ухвали -один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: