Ухвала

від 16.01.2013 по справі 216/268/13- к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей

місто ОСОБА_1 Ріг 16 січня 2013 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_2 при секретарі Кулагіної І.Д., cтаршого слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3, розглянувши клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та погоджене прокурором Давидовим С.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013040230000005 від 11.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ КМУ ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей обґрунтовуючи тим, що 12 жовтня 2007 року в денний час, гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись у приміщенні офісу ВАТ «ОСОБА_5 Розвитку та Партнерства», правонаступником якого є ПАТ «Банк Перший», за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Димитрова, 49, маючи намір на отримання в ПАТ «Банк Перший»кредиту на суму 1 200000,00 доларів США, який не мав наміру погашати в повному обсязі, уклав з ВАТ «ОСОБА_5 Розвитку та Партнерства», правонаступником якого є ПАТ «Банк Перший», Кредитний договір №064-С-07/КрФ від 12 жовтня 2007 року, згідно якого громадянину ОСОБА_4 надавалась невідновлювальна відключна кредитна лінія в іноземній валюті в сумі 1 200000,00 доларів (один мільйон двісті тисяч доларів США 00 центів) для поточних потреб зі сплатою 13,0% відсотків річних, за користування сумою кредиту.

При цьому громадянин ОСОБА_4, неодноразово, протягом 2007-2010 років, маючи намір ввести керівництво ПАТ «Банк Перший»в оману відносно своїх намірів погашати суму отриманого кредиту, надавав до установи банку ПАТ «Банк Перший»довідки про нарахування йому дивідендів від ТОВ «ОСОБА_6 Плюс»та ТОВ «Новий ринок «Ювілейний», співвласником яких він являється, справжність підписів, від ім'я керівників, в яких викликає сумнів.

11.01.2013 року прокуратурою міста ОСОБА_1 за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №42013040230000005 за ознаками ст. 358 ч. 4 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження було встановлено що громадянин ОСОБА_4 надавав до ПАТ «Банк Перший»хибні відомості, які слугували нарахуванню йому дивідендів, а саме підроблені довідки про доходи від ТОВ «ОСОБА_6 Плюс»ЕДРПОУ 31735790, розрахунковий рахунок №26001039206000 у АКІБ «УкрСиббанк»м. Харків МФО 351005.

З метою перевірки раціонального використання кредитних коштів отриманих у ВАТ «ОСОБА_5 Розвитку та Партнерства», правонаступником якого є ПАТ «Банк Перший», громадянином ОСОБА_4, а також з метою встановлення наявності грошових коштів на розрахунковому рахунку який належить ТОВ «ОСОБА_6 Плюс»співвласником якого є громадянин ОСОБА_4, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме руху грошових коштів в зазначеному банку. Надати тимчасовий доступ до документів -а саме до руху грошових коштів

Суд, вислухавши слідчого дослідивши письмові матеріали вважає що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до документів -а саме до руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковому рахунку №26001039206000 який належить ТОВ «ОСОБА_6 Плюс»ЕДРПОУ 31735790, ІПН №317357904822, відкритому у АКІБ «УкрСиббанк» в м. Харкові МФО 351005, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню) за період з 01.01.2007 року по теперішній час, з зазначенням дати, розміру платежів, контрагентів та призначенням платежів.

2. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Мясоєдова