Ухвала

від 14.01.2013 по справі 369/181/13- к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/181/13-К

1-КС/369/52/2013

УХВАЛА

іменем України

14.01.2013 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді Ковальчук Л.М.

при секретарі Гуменній Ю.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погодженим із старшим прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливим їх вилученням, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012100200000838 від 10.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливим їх вилученням, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що з весни 2011 року по 10 грудня 2012 року, невстановлена особа використовуючи дані паспорту та ідентифікаційний код ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, шліхом підроблення документів, зареєструвала на його ім’я ряд підприємства, а саме: ТОВ «Поліреммаш»(код ЄДРПОУ 33630132); ТОВ «Альфа-Текстиль»(код ЄДРПОУ 37354188); ТОВ «Інвестмен Груп «Н.М»(код ЄДРПОУ 37727319); ПП «Фірма Руста»(код ЄДРПОУ 37794296); ТОВ «ОСОБА_4Т.Д»(код ЄДРПОУ38148229); ТОВ «Теско М»(код ЄДРПОУ 38148941); ТОВ «Альмарі»(код ЄДРПОУ 38148978); ТОВ «Мартек Груп»(код ЄДРПОУ 38149065); ТОВ «Тех Маркет»(код ЄДРПОУ 38149133); ТОВ «ОСОБА_5Т.Д»(код ЄДРПОУ 38238144); ТОВ «Пандіон»(код ЄДРПОУ 38238170); ТОВ «Вістіна»(код ЄДРПОУ 38148358); ТОВ «Матар-Ко»(код ЄДРПОУ 38126907), в подальшому реквізити яких використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та виконання господарських угод з іншими суб’єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Державного бюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів вказаних товариств, внаслідок чого безпідставного зменшення їх податкових зобов’язань. Згідно наданих показань ОСОБА_3, який відповідно до реєстраційних документів являється єдиноосібним директором і засновником вказаних товариств, останній відношення до фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств він не має, банківські рахунки не відкривав, буд-яких угод від імені чи в інтересах вказаних товариств не укладав, будь-яких осіб на керівні посади підприємства не призначав, первинних документів та податкових звітностей не складав, не підписував та до органів ДПІ не подавав.

В ході слідства було встановлено, що вищевказаними підприємствами були відкриті банківські рахунки. Інформація, яка міститься в роздруківці коштів по рахунках вищевказаних підприємств містить охоронювану законом таємницю та має значення для розслідування справи і містить дані про перерахування коштів з вказаних підприємств, їх подальше переміщення з рахунку, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами. Вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо встановити обставини при яких відбулось використання готівкових коштів і осіб, які їх використали.

Враховуючи вищевикладене слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківки руху коштів по рахункам вищевказаних підприємств.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливим їх вилученням суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше, як за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з протоколу допиту свідка від 12 грудня 2012 року, допитаний як свідок ОСОБА_3 пояснив, що від працівників податкової міліції йому стало відомо, що він являється посадовою особою та засновником підприємств: ТОВ «Поліреммаш»(код ЄДРПОУ 33630132), ТОВ «Альфа-Текстиль»(код ЄДРПОУ 37354188), ТОВ «Інвестмен Груп «Н.М.»(код ЄДРПОУ 37727319), ТОВ «Фірма Руста»(код ЄДРПОУ 37794296), ТОВ «ОСОБА_4Т.Д.»(код ЄДРПОУ 38148229), ТОВ «Теско М»(код ЄДРПОУ 38148941), ТОВ «Альмарі»(код ЄДРПОУ 38148978), ТОВ «Маркет Груп»(код ЄДРПОУ 38149065), ТОВ «Тех Маркет»(код ЄДРПОУ 38149133), ТОВ «ОСОБА_5Т.Д.»(код ЄДРПОУ 38238144), ТОВ «Пандіон»(код ЄДРПОУ 38238170), ТОВ «Віствна»(код ЄДРПОУ 38148358), ТОВ «Матар-Ко»(код ЄДРПОУ 38126907). Рахунків у банківських установах він не відкривав та нікого на це не уповноважував. Він, як засновник чи директор вищевказаних підприємств ніяких договорів чи угод з контрагентами не укладав та не підписував.

Враховуючи, що у клопотанні вбачаються наявні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, суд вважає що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погодженим із старшим прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливим їх вилученням, задовольнити.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливим вилученням роздруківки руху коштів по рахунках:

1) ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ ГРУП «Н.М.»(код ЄДРПОУ 37727319), відкритий розрахунковий рахунок в АТ «ФIНРОСТБАНК», МФО банку 328599, номер рахунку 26006063000129;

2) ТОВ «МІЗ ЛТД»(код ЄДРПОУ 38148229), відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «Дiамантбанк», МФО банку 320854, номер рахунку 26004313154;

3) ТОВ «ТЕСКО М»(код ЄДРПОУ 38148941), відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «АКТАБАНК», МФО банку 307394, номер рахунку 26007001305879;

4) ТОВ «АЛЬМАРІ»(код ЄДРПОУ 38148978), відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «АКТАБАНК», МФО банку 307394, номер рахунку 26005001305882;

5) ТОВ «МАРТЕК ГРУП»(код ЄДРПОУ 38149065), відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ «Дiамантбанк», МФО банку 320854, номер рахунку 26007313139;

6) ТОВ «ТЕХ-МАРКЕТ»(код ЄДРПОУ 38149133), відкритий розрахунковий рахунок в АТ «УкрСиббанк», МФО банку 351005, номер рахунку 26000388178200;

7) ТОВ «ОСОБА_5Т.Д.»(код ЄДРПОУ 38238144), відкритий розрахунковий рахунок в АТ «ЕРДЕ БАНК», МФО банку 380667, номер рахунку 2600430822001;

8) ТОВ «ПАНДІОН»(код ЄДРПОУ 38238170), відкритий розрахунковий рахунок в АТ «ЕРДЕ БАНК», МФО банку 380667, номер рахунку 2600230817001;

9) ТОВ «АЛЬФА-ТЕКСТИЛЬ»(код ЄДРПОУ 37354188), відкриті розрахункові рахунки в ПАТ «ФIНЕКСБАНК», МФО банку 380311, номер рахунку 26007300006348, та в філії АТ «УКРЕКСIМБАНК», Київ МФО банку 380333, номер рахунку 26003014044443,

за період часу з 01 березня 2011 року по 01 січня 2013 року з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів на паперових і електронних носіях, які перебувають у володінні АТ «ФIНРОСТБАНК», МФО банку 328599, в ПАТ «Дiамантбанк»МФО банку 320854, в ПАТ «АКТАБАНК», МФО банку 307394, в АТ «УкрСиббанк», МФО банку 351005, в АТ «ЕРДЕ БАНК», МФО банку 380667, в ПАТ «ФIНЕКСБАНК», МФО банку 380311, у філії АТ «УКРЕКСIМБАНК», Київ МФО банку 380333.

Строк дії ухвали до 14 лютого 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковальчук Л.М.