Ухвала

від 16.01.2013 по справі 641/257/13-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/41/2013 Справа №641/257/13- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2013 р.

Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Мельник І.М.

при секретарі Наумової В.В.

за участю слідчого - Кадинцевої Є.П.

розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Комінтернівського району м. Харкова про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201222054000360 від 08.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -

В С Т А Н О В И В :

16.01.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201222054000360 від 08.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме проведення обшуку в офісі ТОВ «Ахат-метал» та ТОВ «Гальванметал», юридична адреса: Україна, 61001, Харківська область, місто Харків, Червонозаводський район, вул.. Плеханівська буд. 11, а також в будівлях, в яких розташоване виробництво ТОВ «Гальванметал», та ТОВ «Ахат-метал» за адресою: м.Харків, 2-й Вологодський в’їзд 15-А, з метою виявлення та вилучення документів, в яких міститься інформація стосовно руху коштів з ТОВ «Ахат-метал» на рахунки ТОВ «Гальванметал», в період з 03.05.2012 року по 31.12.2012 року, а саме: договорів на постачання товарів, робіт та послуг, накладних, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, та інших документів, а також документів, підтверджуючих використання ТОВ «Гальванметал» товарів (згідно вищезазначених накладних) поставлених на ТОВ «Ахат-метал» ТОВ «Укра-2006» та з метою виявлення поставленого ТОВ «Укра-2006» для ТОВ «Ахат-метал» товару, перерахованого у залучених ОСОБА_2 до справи видаткових накладних: № РН-0000213, № РН-0000205, № РН-0000186, № РН-0000150, № РН-0000139, № РН-0000129, № РН-0000119 та специфікаціях до них.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.12.2012 року до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що представники ТОВ "Ахат-метал" в період з квітня по березень 2012 року, шляхом обману заволоділи матеріальними цінностями ТОВ «УКРА-2006», спричинивши йому матеріальні збитки на суму 408886 гривень 60 копійок

Під час допиту ОСОБА_2 показав, що 25.11.11 між ТОВ «Укра-2006» (засновник ОСОБА_2А.) та ТОВ «Ахат-метал» (директором якого є ОСОБА_3В.) було укладено договір поставки №11/2011, згідно якого ТОВ «Укра-2006» є постачальником, а ТОВ «Ахат-метал» - покупцем товару (метали та хімічні реактиви для гальванічної обробки металевих виробів згідно специфікаціям).

На підставі вищезазначеного договору ТОВ «УКРА-2006» неодноразово протягом березня та квітня 2012 року згідно з договором поставки №11/2011 здійснило сім поставок товару в адресу ТОВ «Ахат-метал» на загальну суму 390731,87 грн., за що директор ТОВ «Ахат-метал» ОСОБА_3 не розрахувався. ОСОБА_2 неодноразово звертався до ОСОБА_3 з вимогою повернути гроші або товар, на що ОСОБА_3 відповідав відмовою.

Пізніше ОСОБА_2 стало відомо, що ОСОБА_3 (директор ТОВ «Ахат-метал») планує не здійснювати оплату за поставлений товар, а натомість збирається зареєструвати нове Товариство з обмежаною відповідальністю «Гальванметал», на яке планує перевести всі активи ТОВ «Ахат-метал». Зі слів ОСОБА_2 - засновника ТОВ «Укра-2006», на даний час, з метою не сплати виниклого боргу та заволодіння грошовими коштами ТОВ «Укра-2006» в сумі 390731,87 грн., ОСОБА_3 - директор ТОВ «Ахат-метал» все ж зареєстрував ТОВ «Гальванметал». Таким чином, ОСОБА_3 здійснює господарчу діяльність через ТОВ «Гальванметал» з використанням виробничих потужностей та клієнтської бази ТОВ «Ахат-метал».

Крім того ОСОБА_2 в ході досудового розслідування надав повний перелік поставлених ним для ТОВ «Ахат-метал» товарів, які, на даний момент можуть використовуватись у виробництві ТОВ «Гальванметал». Увесь перелік поставлених товарів, перерахований у залучених ОСОБА_2 до справи видаткових накладних: № РН-0000213, № РН-0000205, № РН-0000186, № РН-0000150, № РН-0000139, № РН-0000129, № РН-0000119.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_4 показав, що в серпні 2011 року, він вирішив викупити частку ТОВ «Ахат-метал» у ОСОБА_5, для свого сина Зінов*єва ОСОБА_6. Таким чином між ОСОБА_7 та Зінов*євим В.Ю. був складений договір купівлі-продажу частки ТОВ «Ахат-метал», згідно з яким Зінов*єв В.Ю. став співвласником. Згідно з довіреністю №522 від 15.05.12. ОСОБА_4 мав право представляти інтереси Зінов*єва В.Ю. як співвласник, та бути його представником у всіх установах, органах, організаціях, підприємствах, з питань які стосуються його участі як засновника ТОВ «Ахат-метал», з правом підписання змін до установчих документів, цього товариства у новій редакції. Крім того ОСОБА_4, закупив певне обладнання, гальванічні ванни, джерела живлення, які стали використовуватись на виробництві ТОВ «Ахат-метал».

Коли, ОСОБА_4 дізнався, що ТОВ «Ахат-метал» має заборгованість перед деякими постачальниками, зокрема перед ТОВ «Укра-2006», він звернувся до ОСОБА_3 з вимогою розрахуватися з постачальниками, однак ОСОБА_3 повідомив йому, що з метою не виплати боргу він хоче створити нове підприємство.

Дізнавшись про наміри ОСОБА_3 відкрити нове ТОВ, як пізніше з’ясувалося ТОВ «Гальван-метал», і не розрахуватися з постачальниками, ОСОБА_4 одразу відмовився від подібних дій, мотивуючи свою позицію тим, що такі дії є шахрайськими.

Пізніше ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4, що, він вже встиг зареєструвати нове ТОВ «Гальванметал», та зняти кошти з рахунків ТОВ «Ахат-метал», а також перевести всіх клієнтів на нове підприємство. При цьому ОСОБА_3 говорив, що тепер, ніхто не зможе витребувати борги з ТОВ «Ахат-метал». Закуплене же раніше ОСОБА_4 обладнання та устаткування для ТОВ «Ахат-метал», стали використовуватись ОСОБА_3 на виробництві ТОВ «Гальванметал».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що:

ТОВ «Ахат-метал» ЄДРПОУ - 36989619, офіційно зареєстроване 01.04.2010 року за адресою: м.Харків, вул.. Плеханівська 11 (Згідно копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; та даних Головного управління статистики в Харківській області) Засновником ТОВ «Ахат-метал» згідно вищевказаних документів є ОСОБА_3, та Зінов*єв ОСОБА_6.

ТОВ «Гальванметал» ЄДРПОУ - 38159618, офіційно зареєстроване 03.05.2012 року за адресою: м.Харків, вул.. Плеханівська 11, оф. 2 (Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; та даних Головного управління статистики в Харківській області) Засновником ТОВ «Гальван-метал» згідно вищевказаних документів є ОСОБА_3, та ОСОБА_8, ОСОБА_9.

Згідно даних Управління пенсійного фонду України із Червонозаводському районі м.Харкова, списки осіб на яких були надані звіти від ТОВ «Ахат-метал» та ТОВ «Гальванметал», частково співпадають.

Слідчий вважає, що в будівлях, в яких розташоване виробництво ТОВ «Гальван-метал», та ТОВ «Ахат-метал» за адресою: м.Харків, 2-й Вологодський в’їзд 15-А, може знаходитись і використовуватись товар, поставлений ОСОБА_2 для ТОВ «Ахат-метал», а саме весь товар, перерахований у залучених ОСОБА_2 до справи видаткових накладних: № РН-0000213, № РН-0000205, № РН-0000186, № РН-0000150, № РН-0000139, № РН-0000129, № РН-0000119.

Також, слідчий вважає, що в офісі ТОВ «Ахат-метал», за адресою: м.Харків, вул..Плеханівська 11, можуть знаходитись документи в яких міститься інформація стосовно руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Ахат-метал», якими ОСОБА_3 міг розрахуватись за поставлений товар.

Крім того, в офісі ТОВ «Гальванметал» або в офісі ТОВ «Ахат-метал», за адресою: м.Харків, вул..Плеханівська 11, можуть знаходитись документи, що підтверджують факти надходження або перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Ахат-метал» на рахунки ТОВ «Гальванметал», та інших суб’єктів господарської діяльності, а саме: договорів на постачання товарів, робіт та послуг, накладних, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, та інших документів.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Кадинцевої Є.П., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей, про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення. У разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 233-236 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про проведення обшуку - задовольнити.

Дозволити органу досудового розслідування Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області провести обшук:

1. За місцезнаходженням офісу ТОВ «Гальванметал» та ТОВ «Ахат-метал» за адресою: м.Харків, вул.Плеханівська 11;

2. За місцезнаходження виробництва ТОВ «Гальванметал» та ТОВ «Ахат-метал» за адресою: м.Харків 2-й Вологодський в’їзд 15-А;

З метою виявлення та вилучення документів, в яких міститься інформація стосовно руху коштів з ТОВ «Ахат-метал» на рахунки ТОВ «Гальванметал», в період з 03.05.2012 року по 31.12.2012 року, а саме: договорів на постачання товарів, робіт та послуг, накладних, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, та інших документів, підтверджуючих рух коштів, товарів та обладнання, а також документів, підтверджуючих використання ТОВ «Гальванметал» товарів, поставлених на ТОВ «Ахат-метал» ТОВ «Укра-2006», згідно залучених засновником ТОВ «Укра-2006» ОСОБА_2 до справи видаткових накладних: № РН-0000213, № РН-0000205, № РН-0000186, № РН-0000150, № РН-0000139, № РН-0000129, № РН-0000119 та специфікацій до них.

З метою виявлення та підтвердження факту використання ТОВ «Гальванметал» поставленого ТОВ «Укра-2006» для ТОВ «Ахат-метал», товару, перерахованого у залучених засновником ТОВ «Укра-2006» ОСОБА_2 до справи видаткових накладних: № РН-0000213, № РН-0000205, № РН-0000186, № РН-0000150, № РН-0000139, № РН-0000129, № РН-0000119 та специфікаціях до них.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ОСОБА_10 М . Мельник