Ухвала

від 18.01.2013 по справі 642/188/13- к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

18.01.2013

Справа №642/188/13-к

Провадження №1-кс/642/61/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бондаренко В.В.,

за участю ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, відповідно до якого просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення у ПП «Баркоріс»(ЕДРПОУ 33733491) договірних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів які укладені, складені або діяли з 01.09.2011 року по теперішній час, що відображають поставку, продаж ПП «Баркоріс»на адресу ПВКП «Політехком»товарів, та закупівлю ПП «Баркоріс»цих же товарів у інших суб’єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб, та документів (крім документів, зазначених в ст. 148 КК України), що підтверджують фактичне ведення господарчої діяльності ПП «Баркоріс».

Як вбачається з наданих матеріалів, 22.11.2012 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12012220680000023 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_2, працюючи заступником директора ПВКП «Політехком»(ЕДРПОУ 31154304), в вересні 2011 року за попередньою змовою з невстановленими працівниками Південної залізниці скоїв шахрайство при наступних обставинах:

На початку вересня 2011 року ОСОБА_3 стало відомо, що раніше знайомий йому ФО-П ОСОБА_4 бажає придбати рейко-шпальну решітку. При цьому, ОСОБА_3 було достовірно відомо, що на станції Артемівка Харківського району Харківської області (далі ст. Артемівка) на базі «Харків-Сортувальна колійна машинна станції №131»Південної залізниці (ЕДРПОУ 01073060) (далі - КМС №131) є рейко-шпальна решітка-50 (далі РШР-50) у кількості 65 секцій по 25 погонних метрів кожна загальною довжиною 1 625 метрів яка була раніше у використанні та належить КМС №131.

Маючи вказану інформацію, ОСОБА_3 вирішив заволодіти коштами ФЛ-П ОСОБА_4 шляхом продажу останньому РШР-50, що належить КМС №131. Діючи на виконання злочинного плану ОСОБА_3 шляхом обману та зловживання довірою завірив ОСОБА_4, що раніше вживана РШР-50 в кількості 65 секцій по 25 п.м. кожна, яка знаходиться на ст. Артемівка КМС №131, належить ПВКП «Політехком», чим спонукав укласти договір на купівлю вказаної РШР-50 у ПВКП «Політехком». Далі, ОСОБА_3, дізнавшись, що ОСОБА_4 вразі купівлі вказаної решітки у ПВКП «Політехком», бажає укласти договір її зберігання з КМС №131, використав це для реалізації свого злочинного плану, пообіцявши ОСОБА_4 допомогти з укладанням бажаного договору зберігання, достовірно знаючи, що зможе це зробити.

Таким чином, 20.09.2011 ОСОБА_3 продовжуючи реалізовувати свій зочинний умисел на заволодіння коштами ФО-П ОСОБА_4, діючи як уповноважена особа ПВКП «Політехком»уклав з ФО-П ОСОБА_4 договір купівлі-продажу №20-09 від 20.09.2011 щодо продажу останньому за 1 000 000грн. раніше вживаної РШР-50 в кількості 65 секцій по 25 п.м. кожна загальною довжиною 1625 п.м. Також, був підписаний акт прийому-передачі від 23.09.2011 щодо передачі вказаної РШР-50 в кількості 65 секцій по 25 п.м. кожна від ПВКП «Політехком»ФО-П ОСОБА_4. На виконання умов зазначеного договору ФО-П ОСОБА_4 22.09.2011 платіжним дорученням №3643 перерахував 350 000 грн. зі свого рахунку №26004010058016 в ПАТ «ВТБ Банк»на рахунок ПВКП «Політехком»№ 26002000394001 в ПАТ «Укрінбанк».

Далі ОСОБА_3, отримавши від ФО-П ОСОБА_4 підписаний останнім договір відповідального зберігання №0096ХР від 23.09.2011 с додатками №1,2 до нього, та бажаючи довести свій злочинний намір до кінця й заволодіти рештою коштів ФО-П ОСОБА_5 передбачених к сплаті за РШР-50, діючи за попередньою змовою з невстановленими працівниками Південної залізниці, отримав відбитки печатки КМС №131 на договір відповідального зберігання №0096ХР від 23.09.2011 та на додатки №1,2 до нього. ФО-П ОСОБА_4, отримавши от ОСОБА_3 договір відповідального зберігання №0096ХР від 23.09.2011 та додатки №1,2 до нього з відбитками печатки КМС №131 та підписами від імені директора КМС №131, перерахував зі свого рахунку № 26004010058016 в ПАТ «ВТБ Банк»на рахунок ПВКП «Політехком»№ 26002000394001 в ПАТ «Укрінбанк»23.09.2011 платіжними дорученнями №3645 кошти в сумі 350 000грн та 26.09.2011 платіжним дорученням №3662 кошти в сумі 300 000грн.. Таким чином, в результаті вищенаведених злочинних дій ОСОБА_3 та працівників Південної залізниці ФО-П ОСОБА_4 заподіяна матеріальна шкода в розмірі 1 000 000 грн..

Згідно роздруківки про рух коштів по рахунку ПВКП «Політехком» №26002000394001 в ПАТ «Укрінбанк»встановлено, що відразу після надходження коштів від ФО-П ОСОБА_4, а саме 23.09.2011 було перераховано на рахунок ПП «Баркоріс»(ЕДРПОУ 33733491) 180 000грн. При цьому, згідно цієї ж роздруківки про рух коштів, товар придбаний ПВКП «Політехком»у ПП «Баркоріс» нікому не реалізовувався. Таким чином, у органа досудового слідства є підстави вважати, що вказані перерахування коштів здійснені по безтоварним операціям з метою в подальшому отримати готівку, тобто ПП «Баркоріс»є ланкою ланцюга фіктивних підприємств що спеціалізуються на незаконній конвертації коштів, незаконному переведення їх у готівку, та формуванні податкового кредиту.

Слідчим зазначено, що договірні, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, які укладені, складені або діяли з 01.09.2011 року по теперішній час, що відображають поставку, продаж ПП «Баркоріс»на адресу ПВКП «Політехком»товарів, та закупівлю ПП «Баркоріс»цих же товарів у інших суб’єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб, та документи, що підтверджують фактичне ведення господарчої діяльності ПП «Баркоріс»самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходитись у ПП «Баркоріс»(ЕДРПОУ 33733491).

Оскільки відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини укладання та виконання вказаних договорів з ФО-П ОСОБА_4, обставини заволодіння грошима ФО-П ОСОБА_4, необхідним є проведення експертиз по вказаних документах.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучення у ПП «Баркоріс»вказаних вище документів.

Представник ПП «Баркоріс»до судового засідання не з’явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи, що надані суду матеріали дають підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, частково вони можуть знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_6 України в Харківській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ України в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПП «Баркоріс»(ЕДРПОУ 33733491) договірних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів які укладені, складені або діяли з 01.09.2011 по теперішній час, що відображають поставку, продаж ПП «Баркоріс»на адресу ПВКП «Політехком»товарів, та закупівлю ПП «Баркоріс»цих же товарів у інших суб’єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб, та документів (крім документів, зазначених в ст. 148 КК України), що підтверджують фактичне ведення господарчої діяльності ПП «Баркоріс».

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бондаренко