Ухвала

від 15.01.2013 по справі 405/416/13- к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/416/13- к

1-кс/405/127/13

УХВАЛА

15.01.2013 Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тищук Н.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що у його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012120050000048 від 26.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У період з березня 2010 року по серпень 2012 року ОСОБА_2 займаючи посаду виконавчого директора Державного підприємства «Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів» (надалі - ДП «СКТС і ТМ»), діючи умисно за попередньою змовою із арбітражним керуючим - керуючим санацією (з 22.03.2010 року по 05.10.2011 року) на ДП «СКТС і ТМ» - ОСОБА_3, маючи умисел на безоплатне заволодіння чужим майном, шляхом демонтажу обладнання та подальшого його реалізації як металобрухту, заволоділи державним майном, а саме, основними засобами ДП «СКТС і ТМ» в особливо великих розмірах, (у відповідності до акту ревізії №06-09\383 від 14.12.2012) на суму 22 448 202, 20 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За вказаним фактом 26.11.2012 СУ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №12012120050000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства було проведено санкціоновані обшуки на металургійних заводах НВП «Фероліт» (м. Комсомольськ Полтавської обл.) і ВАТ «КСЗ» (м. Кременчук Полтавської обл.) та встановлено, що на вказані заводи, транспортом (КАМАЗамид.н. 26-05, 12-02) ДП «СКТС і ТМ», під керуванням водіїв ДП ОСОБА_4 і ОСОБА_5, через підприємства: ТОВ ВКФ «Бізнес-Модуль» (ЄДРПОУ 33523123), ТОВ «МПЛ-Трейд» (ЄДРПОУ 32334544), ТОВ НВК «Метінвест» (ЄДРПОУ 36574029), ТОВ ВКФ «Артеміда» (ЄДРПОУ 33564924), ТОВ «Братекс» (ЄДРПОУ 13449894), ТОВ «Метсплав» (ЄДРПОУ 30336272), які не мали офіційних фінансово-господарських відносин діяльності з ДП «СКТС і ТМ», реалізовувалось незаконно демонтоване обладнання комбінату.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Братекс» входило до мережі «транзитних підприємств», через які легалізовувалось викрадене майно ДП «СКТС і ТМ», в зв’язку з чим, для встановлення повного кола підприємств, через які здійснювався рух викраденого майна, а в подальшому, з метою отримання доступу до результатів документальної ревізії, висновків економічної та почеркознавчої експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити установчі, фінансові та ін. документи, які мають значення доказів, та знаходяться в приміщенні банку Філія ПАТ "КБ "НАДРА" Кіровоградське РУ(МФО323624), в якому, за номером рахунку026003230993001 обслуговувалось ТОВ «Братекс».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до банківських документів Філія ПАТ "КБ "НАДРА" Кіровоградське РУ (МФО 323624адреса вул. 50 років Жовтня, буд. 17м. КіровоградКіровоградської обл.) пов’язаних з рухом коштів по рахункуТОВ «Братекс» (ЄДРПОУ 35116168) - 026003230993001 тобто можливість ознайомитись з ним та вилучити його(для досягнення мети отримання доступу до речей і документів), а саме:

- завірені копії основних установчих документів ТОВ «Братекс»(статут та ін.);

- перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів по рахункуТОВ «Братекс» 026003230993001 з магнітного носія інформації серверу банку, з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації в період з 01.05.2010 по 23 серпня 2012 р. (або ж дати закриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках ТОВ «Братекс»;

- оригінали грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ «Братекс» та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 01.05.2010 по 23 серпня 2012 р. (або ж дати закриття рахунку);

- договір ТОВ «Братекс» з Філією ПАТ "КБ "НАДРА" Кіровоградське РУ на користування послугою - клієнт банк та документи, що супроводжують його складання (заяви, додатки та .ін.).

- інші документи, які надавалися банку від представників ТОВ «Братекс» 01.05.2010 по 23 серпня 2012 р. (або ж дати закриття рахунку).

Строк дії ухвали - до 15.02.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.О.Тищук