Ухвала

від 21.01.2013 по справі 369/174/13- к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/174/13- к

Провадження № 1-кс/369/49/13

У Х В А Л А

іменем України

м.Київ 21 січня 2013 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я., при секретарі Равлюк Н.І., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. заступник начальника СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє прохання, мотивує тим, що наприкінці 2010 року невідома особа використовуючи дані паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_2 перереєструвала на його ім'я в Києво-Святошинській районній державній адміністрації Київської області, ТОВ «БУД-Перспектива»код ЄДРПОУ 30640305, надалі реквізити якого використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб'єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Державного бюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ТОВ «БУД-Перспектива»код ЄДРПОУ 30640305, внаслідок чого безпідставного зменшення їх податкових зобов'язань.

Згідно показів ОСОБА_2, якій відповідно реєстраційних документів являється єдино осібним директором і засновником, ТОВ «БУД-Перспектива»код ЄДРПОУ 30640305, що підтверджується висновком почеркознавчого дослідження № 1639 від 29.09.11 року, останній відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства він не має, банківські рахунки не відкривав, буд-яких угод від імені чи в інтересах ТОВ «БУД-Перспектива»код ЄДРПОУ 30640305 не укладав, будь-яких осіб на керівні посади підприємства не призначав, первинних документів та податкових звітностей не складав, не підписував та до органів ДПІ не подавав.

За таких обставин в діях невстановленої особи вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України, а саме фіктивне підприємництво, тобто створення суб»єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході слідства на підставі отриманих роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ «БУД-Перспектива»ЄДРПОУ 30640305 встановлено що вказане товариство проводило спільні господарські відносини з ТОВ «Грандтрейдсоюз»ЄДРПОУ 37269941. Окрім цього було отримано роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ «Грандтрейдсоюз»ЄДРПОУ 37269941 з якої видно подальший рух коштів, які надійшли з ТОВ «БУД-Перспектива»ЄДРПОУ 30640305 на рахунки контрагентів , а саме: ТОВ "ДІОНТОРГ" ЄДРПОУ 37458598, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394, номер рахунку 26002001302587 і в ПАТ "Дiамантбанк" МФО банку 320854 номери рахунків: 26003319112651, 2600830711265, ТОВ "ВІРДЖИНІЯ 2011" ЄДРПОУ 37578993, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394 , номер рахунку 26002001303296 і в ПАТ "Дiамантбанк" МФО банку 320854 номери рахунків: 2600731911614, ТОВ "ТІТАНПРОМГРУП 2011" ЄДРПОУ 37579012, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394 номер рахунку 26002001303401, ТОВ "ПЛАТІНУМТРЕЙД 2011" ЄДРПОУ 37576048, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394 номер рахунку 26004001303465 і в ПАТ "Дiамантбанк" МФО банку 320854 номери рахунків: 2600331911405, ТОВ "ХАРТОРГ КОНСАЛТИНГ" ЄДРПОУ 37764303, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394 номер рахунку 26005001303981.

Інформація, яка міститься в роздруківці руху коштів по рахункам ТОВ "ДІОНТОРГ" ЄДРПОУ 37458598, ТОВ "ВІРДЖИНІЯ 2011" ЄДРПОУ 37578993, ТОВ "ТІТАНПРОМГРУП 2011" ЄДРПОУ 37579012, ТОВ "ПЛАТІНУМТРЕЙД 2011" ЄДРПОУ 37576048, ТОВ "ХАРТОРГ КОНСАЛТИНГ" ЄДРПОУ 37764303, містить охоронювану законом таємницю та має значення для розслідування справи і містить дані про перерахування коштів з фіктивного підприємства ТОВ «БУД-Перспектива» ЄДРПОУ 30640305, їх подальше переміщення з рахунку, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо встановити обставини при яких відбулось використання готівкових коштів і осіб, які їх використали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахункам: ТОВ "ДІОНТОРГ" ЄДРПОУ 37458598, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394, номер рахунку 26002001302587 і в ПАТ "Дiамантбанк" МФО банку 320854 номери рахунків: 26003319112651, 2600830711265, ТОВ "ВІРДЖИНІЯ 2011" ЄДРПОУ 37578993, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394 , номер рахунку 26002001303296 і в ПАТ "Дiамантбанк" МФО банку 320854 номери рахунків: 2600731911614, ТОВ "ТІТАНПРОМГРУП 2011" ЄДРПОУ 37579012, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394 номер рахунку 26002001303401, ТОВ "ПЛАТІНУМТРЕЙД 2011" ЄДРПОУ 37576048, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394 номер рахунку 26004001303465 і в ПАТ "Дiамантбанк" МФО банку 320854 номери рахунків: 2600331911405, ТОВ "ХАРТОРГ КОНСАЛТИНГ" ЄДРПОУ 37764303, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394 номер рахунку 26005001303981, за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року , яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучити, яка перебуває у володінні ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394, ПАТ "Дiамантбанк" МФО банку 320854, тому суд вважає за можливе задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, про тимчасовий доступ до речей і документівзадовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ "ДІОНТОРГ" ЄДРПОУ 37458598, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394, номер рахунку 26002001302587 і в ПАТ "Дiамантбанк" МФО банку 320854 номери рахунків: 26003319112651, 2600830711265, ТОВ "ВІРДЖИНІЯ 2011" ЄДРПОУ 37578993, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394 , номер рахунку 26002001303296 і в ПАТ "Дiамантбанк" МФО банку 320854 номери рахунків: 2600731911614, ТОВ "ТІТАНПРОМГРУП 2011" ЄДРПОУ 37579012, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394 номер рахунку 26002001303401, ТОВ "ПЛАТІНУМТРЕЙД 2011" ЄДРПОУ 37576048, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394 номер рахунку 26004001303465 і в ПАТ "Дiамантбанк" МФО банку 320854 номери рахунків: 2600331911405, ТОВ "ХАРТОРГ КОНСАЛТИНГ" ЄДРПОУ 37764303, яке відкрило розрахункові рахунки в ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394 номер рахунку 26005001303981, за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів на паперових і електронних носіях, які перебувають у володінні ПАТ "АКТАБАНК" МФО банку 307394 та ПАТ "Дiамантбанк" МФО банку 320854, і містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:

ОСОБА_3