Ухвала

від 10.01.2013 по справі 437/240/13- к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Справа № 437/240/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку у житлі

м. Луганськ 09 січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Женеску Е.В., при секретарі Тарасенко А.Т., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32012030000000013, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1, право власності на квартиру зареєстровано за гр. ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Кронверк»(код ЄДРПОУ 24046053), ТОВ «Алчевськ Алєко»(код ЄДРПОУ 33157731), ТОВ «Ехнатон»(код ЄДРПОУ 33359795), ТОВ «ПКОП Кодекс»(код ЄДРПОУ 33875177), ТОВ «ТФ Уномакс»(код ЄДРПОУ 34166265), ТОВ ТК «Схід регіон»(код ЄДРПОУ 34703447), ТОВ «Трейдінвест ТПК»(код ЄДРПОУ 37429724), ТОВ «Ніка холдінг»(код ЄДРПОУ 37429462), ТОВ «Маркет сіті ТПК»(код ЄДРПОУ 37429733), ТОВ «ТПК Інтегро»(код ЄДРПОУ 37288587), ТОВ «Еліт-петроліум»(код ЄДРПОУ 33968231), ТОВ «ТК Орбіта»(код ЄДРПОУ 34703426), ТОВ «ТК Схід регіон»(код ЄДРПОУ 34703447), ПП "ТПК Катран" (код ЄДРПОУ 37429457), ПП «Укрпром капітал»(код ЄДРПОУ 35038368), ПП «ТП Базальт»(код ЄДРПОУ 35653392), ПП «Енерго атлас»(код ЄДРПОУ 37156710), ПП «Електролайф»(код ЄДРПОУ 35413445), ПП «БФ «Еккаунт Пласт»(код ЄДРПОУ 34317997), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), а також підприємств контрагентів вищевказаних підприємств, статутних, реєстраційних документів та печаток вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності, а також підприємств контрагентів вищевказаних підприємств, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області капітана податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва та умисного ухилення від сплати податків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування отриманні відомості про можливе скоєння ОСОБА_8 і невстановленими особами при реєстрації та фактичному контролюванні діяльності ТОВ «Кронверк»(код ЄДРПОУ 24046053), ТОВ «Алчевськ Алєко»(код ЄДРПОУ 33157731), ТОВ «Ехнатон»(код ЄДРПОУ 33359795), ТОВ «ПКОП Кодекс»(код ЄДРПОУ 33875177), ТОВ «ТФ Уномакс»(код ЄДРПОУ 34166265), ТОВ ТК «Схід регіон»(код ЄДРПОУ 34703447), ТОВ «Трейдінвест ТПК»(код ЄДРПОУ 37429724), ТОВ «Ніка холдінг»(код ЄДРПОУ 37429462), ТОВ «Маркет сіті ТПК»(код ЄДРПОУ 37429733), ТОВ «ТПК Інтегро»(код ЄДРПОУ 37288587), ТОВ «Еліт-петроліум»(код ЄДРПОУ 33968231), ТОВ «ТК Орбіта»(код ЄДРПОУ 34703426), ТОВ «ТК Схід регіон»(код ЄДРПОУ 34703447), ПП "ТПК Катран" (код ЄДРПОУ 37429457), ПП «Укрпром капітал»(код ЄДРПОУ 35038368), ПП «ТП Базальт»(код ЄДРПОУ 35653392), ПП «Енерго атлас»(код ЄДРПОУ 37156710), ПП «Електролайф»(код ЄДРПОУ 35413445) злочину, передбаченому ч.1 ст.205 КК України. При цьому, забезпечення бухгалтерського обліку та податкової звітності незаконної діяльності, згідно рапорту від 03.12.12 здійснювалось ПП «БФ «Еккаунт Пласт»(код ЄДРПОУ 34317997), а переведення безготівкових грошових коштів у готівку -фізичними особами ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4).

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ "ТПК Інтегро" (код ЄДРПОУ 37288587) ОСОБА_9 в період липня 2011 року шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість від ПП "ТПК Катран" (код ЄДРПОУ 37429457) при фактичному перерахуванні грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "Еліт-Петроліум" (код ЄДРПОУ 33968231) і подальшому зняттю грошових коштів з розрахункового рахунку ОСОБА_10, умисно ухилився від сплати ПДВ на суму 4 902 665грн.

Також, встановлено, що документи фінансово - господарської ТОВ «Кронверк»(код ЄДРПОУ 24046053), ТОВ «Алчевськ Алєко»(код ЄДРПОУ 33157731), ТОВ «Ехнатон»(код ЄДРПОУ 33359795), ТОВ «ПКОП Кодекс»(код ЄДРПОУ 33875177), ТОВ «ТФ Уномакс»(код ЄДРПОУ 34166265), ТОВ ТК «Схід регіон»(код ЄДРПОУ 34703447), ТОВ «Трейдінвест ТПК»(код ЄДРПОУ 37429724), ТОВ «Ніка холдінг»(код ЄДРПОУ 37429462), ТОВ «Маркет сіті ТПК»(код ЄДРПОУ 37429733), ТОВ «ТПК Інтегро»(код ЄДРПОУ 37288587), ТОВ «Еліт-петроліум»(код ЄДРПОУ 33968231), ТОВ «ТК Орбіта»(код ЄДРПОУ 34703426), ТОВ «ТК Схід регіон»(код ЄДРПОУ 34703447), ПП "ТПК КАТРАН" (код ЄДРПОУ 37429457), ПП «Укрпром капітал»(код ЄДРПОУ 35038368), ПП «ТП Базальт»(код ЄДРПОУ 35653392), ПП «Енерго атлас»(код ЄДРПОУ 37156710), ПП «Електролайф»(код ЄДРПОУ 35413445), ПП «БФ «Еккаунт Пласт»(код ЄДРПОУ 34317997), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), а також підприємств контрагентів вищевказаних підприємств, статутні, реєстраційні документи та печатки вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності, а також підприємств контрагентів вищевказаних підприємств, системні блоки комп'ютерів та інші носії інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити відшкодування завданої шкоди та можливого цивільного позову, а також інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть перебувати в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1, право власності на квартиру зареєстровано за гр. ОСОБА_3

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що дані предмети та документи можуть перебувати за вказаною адресою, для кримінального провадження вони мають значення доказів та можуть бути використані під час судового розгляду.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про проведення обшуку по вищевказаній адресі, з метою знайдення та вилучення документів бухгалтерського обліку й звітності вказаних суб'єктів фінансово-господарської діяльності, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, а також інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини в справі в тому числі грошових коштів та інших цінностей, які були здобуті злочинним шляхом.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що в приміщенні квартири за даною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

провести обшук в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1, право власності на квартиру зареєстровано за гр. ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Кронверк»(код ЄДРПОУ 24046053), ТОВ «Алчевськ Алєко»(код ЄДРПОУ 33157731), ТОВ «Ехнатон»(код ЄДРПОУ 33359795), ТОВ «ПКОП Кодекс»(код ЄДРПОУ 33875177), ТОВ «ТФ Уномакс»(код ЄДРПОУ 34166265), ТОВ ТК «Схід регіон»(код ЄДРПОУ 34703447), ТОВ «Трейдінвест ТПК»(код ЄДРПОУ 37429724), ТОВ «Ніка холдінг»(код ЄДРПОУ 37429462), ТОВ «Маркет сіті ТПК»(код ЄДРПОУ 37429733), ТОВ «ТПК Інтегро»(код ЄДРПОУ 37288587), ТОВ «Еліт-петроліум»(код ЄДРПОУ 33968231), ТОВ «ТК Орбіта»(код ЄДРПОУ 34703426), ТОВ «ТК Схід регіон»(код ЄДРПОУ 34703447), ПП "ТПК Катран" (код ЄДРПОУ 37429457), ПП «Укрпром капітал»(код ЄДРПОУ 35038368), ПП «ТП Базальт»(код ЄДРПОУ 35653392), ПП «Енерго атлас»(код ЄДРПОУ 37156710), ПП «Електролайф»(код ЄДРПОУ 35413445), ПП «БФ «Еккаунт Пласт»(код ЄДРПОУ 34317997), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), а також підприємств контрагентів вищевказаних підприємств, статутних, реєстраційних документів та печаток вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності, а також підприємств контрагентів вищевказаних підприємств, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Для організації виконання ухвалу направити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Женеску Е.В.

Копію цієї ухвали мені вручено «___»

(

ПІБ підпис