Ухвала

від 23.01.2013 по справі 759/908/13- к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/67/13

ун. № 759/908/13- к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванова К.Ю,,

за участю прокурора - Амельченка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Лисенка О.О.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження , -

В с т а н о в и в :

22.01.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Лисенка О.О. за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Паламарчук Я.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000004, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) в банківській установі АКБ «Трансбанк»( МФО300089) -ТОВ «ДКД 04», наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ДКД 04» (код за ЄДРПОУ 33192949), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26001301003173;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26001301003173, які належить ТОВ «ДКД 04»(код за ЄДРПОУ 33192949) з 01.01.2007 року по 10.01.2013 року;

- документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «ДКД 04»(код за ЄДРПОУ 33192949) відкрито рахунок №26001301003173;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ДКД 04»(код за ЄДРПОУ 33192949) працівниками АКБ «Трансбанк»(МФО 300089);

- документів, які засвідчують факт купівлі службовими особами ТОВ «ДКД 04»(код за ЄДРПОУ 33192949) бланків векселів та інших цінних паперів з 01.01.2007 року по 10.01.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АКБ «Трансбанк»(МФО 300089) банківських операцій по розрахунках ТОВ «ДКД 04»(код за ЄДРПОУ 33192949);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26001301003173, з 01.01.2007 року по 10.01.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26001301003173 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2007 року по 10.01.2013 року.

В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що особи ТОВ «НВЦ «Полігранум»(код за ЄДРПОУ 35556873) під час фінансово-господарської діяльності протягом 2009-2012 років безоплатно надавали у користування власні нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135, службовим особам Інституту рибного господарства національної академії аграрних наук України, в наслідок чого порушили п.1.31 ст. 1, п.4.1 ст.4, п.п.11.3.1 п.11.3 ст.11 Закону України про оподаткування прибутку підприємств, п.п 135.4.2 п.135.4, ст. 135, 137 Податкового кодексу України, в наслідок чого занижено податок на прибуток у сумі 1194070 грн. та п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»та п.187.1 ст. 187 Податкового Кодексу України, в наслідок чого занижено податок на додану вартість в сумі 956365 грн., що підтверджується висновками акту №368/22-30/35556873 від 22.11.2012 року, складений ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС.службові особи ТОВ «НВЦ «Полігранум»(код за ЄДРПОУ 35556873) під час фінансово-господарської діяльності протягом 2009-2012 років ухилились від сплати податків у сумі 2686700 грн., що є особливо великим розміром. Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що в злочинній схемі ухилення від сплати податків ТОВ «НВЦ «Полігранум»задіяне ТОВ «ДКД 04»(код за ЄДРПОУ 33192949). Як встановлено під час досудового слідства, що ТОВ «ДКД 04»(код за ЄДРПОУ 33192949) має відкритий р/р 26001301003173 в АКБ «Трансбанк»(МФО 300089). Враховуючи те, що документи, які свідчать про обіг коштів по зазначеному рахунку, відкриття, використання та закриття рахунку, мають значення для справи та зважаючи на те, що в АКБ «Трансбанк»( МФО300089), знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, з метою їх вилучення, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Лисенко О.О. клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «НВЦ Полігрнум»як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника АКБ « Тансбанк»як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику вказаних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «НВЦ Полігранум », та ТОВ «ДКД 04» про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32013110080000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «НВЦ Полігрнум», а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

АКБ «Трансбанк»(МФО 300089) за адресою м. Київ, вул. Фізкультури 9 розкрити банківську таємницю, надати (забезпечити) слідчому відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Лисенку О.О. тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів, що містять банківську таємницю, -

карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ДКД 04»(код за ЄДРПОУ 33192949), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26001301003173;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26001301003173, які належить ТОВ «ДКД 04»(код за ЄДРПОУ 33192949) з 01.01.2007 року по 10.01.2013 року;

документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «ДКД 04»(код за ЄДРПОУ 33192949) відкрито рахунок №26001301003173;

договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ДКД 04»(код за ЄДРПОУ 33192949) працівниками АКБ «Трансбанк»(МФО 300089);

документів, які засвідчують факт купівлі службовими особами ТОВ «ДКД 04»(код за ЄДРПОУ 33192949) бланків векселів та інших цінних паперів з 01.01.2007 року по 10.01.2013 року;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АКБ «Трансбанк»(МФО 300089) банківських операцій по розрахунках ТОВ «ДКД 04»(код за ЄДРПОУ 33192949);

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26001301003173, з 01.01.2007 року по 10.01.2013 року;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26001301003173 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2007 року по 10.01.2013 року.

Строк дії ухвали -один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: