Ухвала
від 23.01.2013 по справі 759/901/13- к
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/62/13

ун. № 759/901/13- к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванова К.Ю,,

за участю прокурора - Амельченка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС

Лисенка О.О.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження , -

В с т а н о в и в :

22.01.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Лисенка О.О. за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Паламарчук Я.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000004, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) в банківській установі КРД АТ «Райффайзен банк Аваль»м. Київ (МФО 380805) за адресою м. Київ, вул. Лєскова 9, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «НВЦ «Полігранум»(код за ЄДРПОУ 35556873), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26009702657126 (840, 978, 980);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26009702657126 (840, 978, 980), які належить ТОВ «НВЦ «Полігранум»(код за ЄДРПОУ 35556873) з 01.01.2009 року по 10.01.2013 року;

- документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «НВЦ «Полігранум»(код за ЄДРПОУ 35556873) відкрито рахунки №26009702657126 (840, 978, 980);

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «НВЦ «Полігранум»(код за ЄДРПОУ 35556873) працівниками АТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805);

- документів, які засвідчують факт купівлі службовими особами ТОВ «НВЦ «Полігранум»(код за ЄДРПОУ 35556873) бланків векселів та інших цінних паперів з 01.01.2009 року по 10.01.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805) банківських операцій по розрахунках ТОВ «НВЦ «Полігранум»(код за ЄДРПОУ 35556873);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26009702657126 (840, 978, 980) з 01.01.2009 року по 10.01.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №26009702657126 (840, 978, 980) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з 01.01.2009 року по 10.01.2013 року.

В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «НВЦ «Полігранум» (код за ЄДРПОУ 35556873) під час фінансово-господарської діяльності протягом 2009-2012 років ухилились від сплати податків у сумі 2686700 грн., що є особливо великим розміром. Службові особи ТОВ «НВЦ «Полігранум»(код за ЄДРПОУ 35556873) під час фінансово-господарської діяльності протягом 2009-2012 років безоплатно надавали у користування власні нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135, службовим особам Інституту рибного господарства національної академії аграрних наук України, в наслідок чого порушили п.1.31 ст. 1, п.4.1 ст.4, п.п.11.3.1 п.11.3 ст.11 Закону України про оподаткування прибутку підприємств, п.п 135.4.2 п.135.4, ст. 135, 137 Податкового кодексу України, в наслідок чого занижено податок на прибуток у сумі 1194070 грн. та п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»та п.187.1 ст. 187 Податкового Кодексу України, в наслідок чого занижено податок на додану вартість в сумі 956365 грн., що підтверджується висновками акту №368/22-30/35556873 від 22.11.2012 року, складений ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС. Як встановлено під час досудового слідства, що ТОВ «НВЦ «Полігранум»(код за ЄДРПОУ 35556873) має відкриті р/р №26009702657126 (840, 978, 980) в АТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805). Враховуючи те, що документи, які свідчать про обіг коштів по зазначеному рахунку, відкриття, використання та закриття рахунку, мають значення для справи та зважаючи на те, що в АТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, з метою їх вилучення, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Лисенко О.О. клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «НВЦ Полігранум»як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника АТ «Райффайзен банк Аваль»як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику вказаних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «НВЦ Полігранум»про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32013110080000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «НВЦ Полігрнум», а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

- АТ «Райффайзен банк Аваль»у м. Києві (МФО 380805) за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9 надати (забезпечити) слідчому відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Лисенку О.О. тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів, що містять банківську таємницю,