Справа № 437/930/13-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луганськ «22»січня 2013 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Женеску Е.В., при секретарі Тарасенко А.Т., за участю слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32012030110000014 від 28.11.2012 року, слідчим СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32012030110000014, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Перевіривши надані документи, заслухавши думку слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, -
В С Т А Н О В И В:
У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділом Ленінської МДПІ у м. Луганську проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 32012030110000014 від 28.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Сєвєрдрев-Буд»(37218347) директором та засновником якого є ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), в період з 04.01.2012 р. по 30.05.2012 р. мало взаємовідносини з ТОВ «НВТ «Центр»(код 35707264), ТОВ «Гранд ОСОБА_4»(код 37218462), ТОВ «Фрегат Білд Інк»(код 37287356), що були направлені на здійснення фінансово-господарської діяльності пов'язаної із акумулюванням безготівкових коштів, які надходили від групи компаній, з різноманітними призначеннями платежів, з подальшим перерахуванням безготівкових коштів на рахунок ОСОБА_5 під виглядом надання безвідсоткової позики, з якого знімались готівкою по довіреності ОСОБА_6
Таким чином, ТОВ «Сєвєрдрев-Буд»(37218347) в особі директора ОСОБА_3, повинно було сплатити податок з доходів фізичних осіб, як податковий агент ОСОБА_5 (ОСОБА_6 за довіреністю) у розмірі 15% від суми перерахованих коштів, а саме 2 134 500 грн. чого навмисно не зробив і тим самим завдав державі збитків у великих розмірах.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені з первинними документами бухгалтерського та податкового обліку, виписки по рахунку, що свідчать про фінансово-господарьскі взаємовідносини між ТОВ «НВФ»АЕРОМЕХ»(код 31594496) та ТОВ «НВТ «Центр»(код 35707264), ТОВ «Гранд ОСОБА_4»(код 37218462), ТОВ «Фрегат Білд Інк»(код 37287356), ТОВ «Сєвєрдрев - Буд»(код 37218347) за період з 01.01.2012 р. по 05.12.2012 р.
Дані відображені в документах, що свідчать про фінансово-господарьскі взаємовідносини між ТОВ «НВФ»АЕРОМЕХ»(код 31594496) та ТОВ «НВТ «Центр»(код 35707264), ТОВ «Гранд ОСОБА_4»(код 37218462), ТОВ «Фрегат Білд Інк»(код 37287356), ТОВ «Сєвєрдрев - Буд»(код 37218347) за період з 01.01.2012 р. по 05.12.2012 р. мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.
У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів що свідчать про фінансово-господарьскі взаємовідносини між ТОВ «НВФ»АЕРОМЕХ»(код 31594496) та ТОВ «НВТ «Центр»(код 35707264), ТОВ «Гранд ОСОБА_4»(код 37218462), ТОВ «Фрегат Білд Інк»(код 37287356), ТОВ «Сєвєрдрев - Буд»(код 37218347) за період з 01.01.2012 р. по 05.12.2012 р., у зв'язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
До судового засідання від слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло, а також у зв'язку з тим, що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, просять не викликати осіб у володінні яких знаходяться предмети, та документи.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32012030110000014 -задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, що свідчать про фінансово-господарьскі взаємовідносини між ТОВ «НВФ»АЕРОМЕХ»(код 31594496) та ТОВ «НВТ «Центр»(код 35707264), ТОВ «Гранд ОСОБА_4»(код 37218462), ТОВ «Фрегат Білд Інк»(код 37287356), ТОВ «Сєвєрдрев - Буд»(код 37218347) за період з 01.01.2012 р. по 05.12.2012 р., тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які зберігаються в ТОВ «НВФ»АЕРОМЕХ»(код 31594496).
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Е.В. Женеску
Суд | Ленінський районний суд м. Луганськ |
Дата ухвалення рішення | 24.01.2013 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 28831494 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ленінський районний суд м. Луганськ
Женеску Е. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні