Постанова

від 25.07.2012 по справі 1005/7225/2012

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

дата документу:

Справа № 4/1005/247/2012

1005/7225/2012

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2012 року Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Туманова К.Л., розглянувши подання старшого слідчого Бориспільської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції Динник І.В про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні старшого слідчого Бориспільської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції Динник І.В. перебуває кримінальна справа № 57-1702, порушена 29.03.2010 р. Броварським міжрайонним прокурором за фактом вчинення службовими особами Броварської районної спілки споживчих товариств зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. ч.2 ,364, ч.2, 366 КК України.

Слідчий Бориспільської міжрайонної прокуратури звернувся з вказаним поданням: просить надати дозвіл на проведення в приміщенні ПАТ "Укрсоцбанк" за адресою м. Київ, вул. Ковпака 29 виїмки всіх без винятку документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- документів щодо виконання Броварським відділенням АКБ «Укрсоцбанк»ухвали Арбітражного суду Київської області від 29.10.1998 р. у справі № 247/3б-98, яким зазначене банківське відділення було призначено розпорядником майна боржника -Броварського міського споживчого товариства (листи адресовані Броварському міському споживчому товариству як розпорядника належного товариству майна, відповіді Броварського міського споживчого товариства на такі листи та будь які інші документи щодо виконання обов'язків Броварським відділенням АКБ "Укрсоцбанк" як розпорядником майна боржника);

- розгорнутих роздруківок руху коштів по банківських рахунках Броварського міського споживчого товариства (ЄДРПОУ 01755077), № 2600630006 та будь яких інших рахунках в Броварському відділенні АКБ "Укрсоцбанк", МФО 321693, з 01.01.1999 р. по 01.01.2012р.;

- заяви Броварського міського споживчого товариства про відкриття (закриття) рахунків, договори банківського рахунку, статутні документи, копії паспортів засновників та керівників підприємства, накази (розпорядження, рішення колегіальних органів) про призначення керівників та головних бухгалтерів Броварського міського споживчого товариства.

У відповідності до ч.1 та ч.3 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

Встановлено, що Броварський міжрайонний прокурор 29.03.2010 р. порушив кримінальну справу щодо службових осіб Броварської районної спілки споживчих товариств за фактами зловживання владою і службовим становищем та службового підроблення, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ч.1 ст. 116 досудове слідство проводиться в тому районі де вчинено злочин. Коли місце вчинення злочину не відоме, а також з метою найбільш швидкого і повного розслідування його, слідство може провадитися за місцем виявленням злочину або за місцем перебування підозрюваного, обвинуваченого , або за місцем перебування більшості свідків чи за визначенням прокурора.

За визначенням прокурора справа була передана в провадження до Бориспільської міжрайонної прокуратури Київської області.

В ході досудового слідства слідчий Бориспільської міжрайонної прокуратури встановив, що згідно ухвали Арбітражного суду Київської області від 29.10.1998 р. у справі № 247/3б-98 у п.2. зазначено -призначити розпорядником майна боржника - Броварське відділення АКБ "Укрсоцбанк" та попередити його про майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього судом обов'язків.

Також слідчим було встановлено, що згідно вищезазначеної ухвали керуючим Броварським відділення "Укрсоцбанк" ОСОБА_4 на ім'я голови правління Броварського міського споживчого товариства ОСОБА_3 направлений лист від 06.12.1999р. № 468 про те, що Броварське відділення "Укрсоцбанк", призначене розпорядником майна боржника -Броварського споживчого товариства. Керуючись ст.9 Закону України "Про банкротство" п.17 роз'яснень Президії Вищого арбітражного суду України " Про деякі питання застосування закону України "Про банкрутство "№ 02-5/444 від 18.11.1997 р. та п. 2 ухвали арбітражного суду від 29.10.1999 р. Броварське відділення УСБ , як розпорядник належного товариству майна, дає голові правління - ОСОБА_3 приписи, серед яких забороняє вчиняти будь-які дії щодо відчуження власного майна, передачі його в розпорядження та користування.

Таким чином у слідства є підстави вважати ОСОБА_3 достовірно знав про це, але, використовуючи своє службове становище, незаконно відчужив майно Броварського міського споживчого товариства за Актом приймання -передачі основних засобів по Броварському МСТ станом на 04.02.2000р. У такий спосіб спричинено збитки Броварському міському споживчому товариству.

Згідно вище зазначеного листа також встановлено, що Броварське міське споживче товариство (код ЄДРПОУ 01755077, юридична адреса: ( 07455, Київська обл., Броварський район, село Княжичі, вул. Київська, буд. 111) , мало банківський рахунок № 2600630006 в Броварському відділенні АКБ «Укрсоцбанк», МФО 321693. Слідством встановлено, що на даний час Броварське відділення АКБ «Укрсоцбанк»входить до банківської мережі ПАТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В ході досудового слідства виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам

Броварського міського споживчого товариства. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства. При здійсненні вище вказаної діяльності Броварського міського споживчого товариства використовувався поточний рахунок № 2600630006. в Броварському відділенні АКБ "Укрсоцбанк", МФО 321693.

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені Броварського міського споживчого товариства, як службові особи цього підприємства та особи за дорученням, необхідно дослідити заяви Броварського міського споживчого товариства про відкриття (закриття) рахунків, договори банківського рахунку, статутні документи, копії паспортів засновників та керівників підприємства, а також накази (розпорядження, рішення колегіальних органів) про призначення:

- керівників та головних бухгалтерів, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Старший слідчий Бориспільської міжрайонної прокуратури молодший радника юстиції Динник І.В. подання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи № 57-1702 вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, мають доказове значення по справі.

На підставі викладеного, керуючись ч. 5 ст. 14-1, ст. ст. 66, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого Бориспільської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції Динник І.В., погодженого з Бориспільським міжрайонним прокурором молодшим радником юстиції М.М. Ульмером, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації стосовно Броварського міського споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01755077 ) яка містить банківську таємницю та проведення виїмки в

Броварському відділенні АКБ "Укрсоцбанк" МФО 321693 яке входить до банківської мережі ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака 29, банківських документів Броварського міського споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01755077 ), а саме:

- документів на виконання Броварським відділенням АКБ «Укрсоцбанк»ухвали Арбітражного суду Київської області від 29.10.1998 р. у справі № 247/3б-98, яким зазначене банківське відділення було призначено розпорядником майна боржника -Броварського міського споживчого товариства, а також (листи адресовані Броварському міському споживчому товариству як розпорядника належного товариству майна, відповіді Броварського міського споживчого товариства на такі листи та будь які інші документи щодо виконання обов'язків Броварським відділенням АКБ "Укрсоцбанк" як розпорядником майна боржника);

По Броварському міському споживчому товариству надати:

- установчі та реєстраційні документи;

заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківського рахунку, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів засновників та керівників підприємства, накази (розпорядження , рішення колегіальних органів) на призначення керівників та головних бухгалтерів;

- За період з 01.01.1999 року по 01.01.2012 року, а саме:

- рух грошових коштів по рахунку № 2600630006 на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період, та інших рахунків в Броварському відділенням АКБ "Укрсоцбанк".

З огляду на ці обставини в сукупності суд вважає допустимим задовольнити подання старшого слідчого Бориспільської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції Динник І.В. та надати дозвіл на проведення в приміщенні ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака 29, виїмки оригіналів вказаних вище первинних правовстановлюючих,фінансово-господарських та бухгалтерських документів.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ "Укрсоцбанк"МФО 300023, м. Київ, Ковпака 29 банківських документів Броварського міського споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01755077 ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя К.Л. Туманова