Ухвала
від 22.01.2013 по справі 0313/682/2012
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 0313/682/2012 Провадження №11/773/15/13 Головуючий у 1 інстанції:Савчук М.А. Категорія: ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 КК України Доповідач: Борсук П. П.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2013 року місто Луцьк

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Волинської області в складі:

головуючого судді - Борсука П.П.,

суддів - Матвієнко Н.В., Польового М.І.,

з участю прокурора - Стадніка О.А.,

захисників - ОСОБА_2, ОСОБА_3,

ОСОБА_4,

засуджених - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду кримінальну справу за апеляцією прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції на вирок Ратнівського районного суду Волинської області від 01 жовтня 2012 року, яким,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Межисить Ратнівського району Волинської області, жителя АДРЕСА_1, громадянина України, українця, освіта вища, одруженого, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, раніше не судимого, працюючого на посаді директора сільськогосподарського приватного підприємства „Прогрес",

виправдано за відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України,

засуджено

- за ч.3 ст.27 ч.2 ст.205 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі майнової шкоди, завданої злочином, тобто у ромірі 2 562 950 грн. 20 коп., з застосуванням ст.53 ч.2 КК України,

- за ч.3 ст.27 ч.2 ст.358 КК України до покарання у виді обмеження волі на строк два роки,

- за ч.3 ст.27 ч.3 ст.358 КК України до покарання у виді обмеження волі на сторок два роки,

- за ч.3 ст.27 ч.2 ст.222 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі майнової шкоди, завданої злочином, тобто у ромірі 2 562 950 грн. 20 коп., з застосуванням ст.53 ч.2 КК України, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на підприємствах сільського господарства на строк три роки,

- за ч.1 ст.366 КК України до покарання у виді обмеження волі на сторок два роки, з застосуванням ст. 69 КК України, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю,

- за ч.2 ст.366 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки, з застосуванням ст. 69 КК України, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без стягнення штрафу.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбування ОСОБА_5 визначено покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій на підприємствах сільського господарства на строк три роки.

ОСОБА_5 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням строком на три роки з покладенням на нього обов'язків, передбачених ст. 76 КК України

ОСОБА_7, ОСОБА_5, уродженку с.Заброди Ратнівського району Волинської області, жительку АДРЕСА_2, громадянку України, українку, освіта середня спеціальна, одружену, раніше не судиму, працюючу на посаді головного бухгалтера СГПП „Прогрес»,

виправдано за відсутністю в її діях складу злочинів, передбачених :

- ч.3 ст.209 КК України,

- за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 КК України,

- за ч.4 ст.190 КК України ( 8, 10, 13, 15 епізоди),

засуджено

- за ч.2 ст.358 КК України до покарання у виді обмеження волі на сторок два роки,

- за ч.3 ст.358 КК України до покарання у виді обмеження волі на сторок один рік,

- за ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі майнової шкоди, завданої злочином, тобто у ромірі 2 562 950 грн. 20 коп., з застосуванням ст.53 ч.2 КК України, з позбавленням права обіймати посади головного бухгалтера на підприємствах сільського господарства на строк два роки,

- за ч.1 ст.366 КК України до покарання у виді обмеження волі на сторок три роки, з застосуванням ст. 69 КК України, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю,

- за ч.2 ст.366 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк три роки, з застосуванням ст. 69 КК України, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без стягнення штрафу .

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбування ОСОБА_7 визначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади головного бухгалтера на підприємствах сільського господарства на строк два роки.

ОСОБА_7 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням строком на два роки з покладенням на неї обов'язків, передбачених ст. 76 КК України

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженку с. Заброди Ратнівського району Волинської області, жительку АДРЕСА_3, громадянку України, українку, освіта вища, одружену, інваліда 2-ї групи, раніше не судиму, працюючу на посаді заступника головного бухгалтера СГПП „Прогрес",

виправдано за відсутністю в її діях складу злочинів, передбачених :

- ч.3 ст.209 КК України,

- за ч.2 ст.364 КК України,

- за ч.3 ст.28 ч.2 ст.358 КК України по 17 епізоду,

- за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 КК України по 17 епізоду ,

засуджено

- за ч.2 ст.205 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі майнової шкоди, завданої злочином, тобто у ромірі 2 562 950 грн. 20 коп., з застосуванням ст.53 ч.2 КК України,

- за ч.2 ст.358 КК України до покарання у виді обмеження волі на сторок два роки,

- за ч.3 ст.358 КК України до покарання у виді обмеження волі на сторок один рік,

- за ч.5 ст.27 ч.2 ст.222 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі майнової шкоди, завданої злочином, тобто у ромірі 2 562 950 грн. 20 коп., з застосуванням ст.53 ч.2 КК України, з позбавленням права обіймати посади заступника головного бухгалтера на підприємствах сільського господарства на строк два роки,

- за ч.2 ст.222 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі майнової шкоди, завданої злочином, тобто у ромірі 2 562 950 грн. 20 коп., з застосуванням ст.53 ч.2 КК України, з позбавленням права обіймати посади заступника головного бухгалтера на підприємствах сільського господарства на строк два роки,

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбування ОСОБА_6 визначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади заступника головного бухгалтера на підприємствах сільського господарства на строк два роки.

На підставі ст. 75 КК України, засуджену ОСОБА_6 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням на два роки з покладенням на неї обов'язків, передбачених ст. 76 КК україни.

Міру запобіжного заходу на час вступу вироку в законну силу засудженим ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 залишено попередню, підписку про невиїзд.

Початок строку відбування покарання постановлено рахувати з моменту приведення вироку до виконання, зарахувавши в строк покарання:

- ОСОБА_5 термін його затримання та арешту з 09.02.2010 року по 19.02.2010 року, з 07.06.2010 року по 15.06.2010 року, з 15.06.2010 року по 02.07.2010 року.

- ОСОБА_6 термін її затримання та арешту з 08.06.2010 року по 17.06.2010 року.

З засуджених, солідарно, стягнуто судові витрати у справі за проведення судових експертих.

Стягнуто в солодарному порядку з ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 в користь Головного управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації майнову шкоду в розмірі 182 644 грн. 99 коп.

Стягнуто в солідарному порядку з ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 в користь Українського державного фонду підтримки фермерських господарств в особі Волинського відділення державного фонду підтримки фермерських господарств майнову шкоду в розмірі 208 724 грн. 95 коп.

Стягнуто в солідарному порядку з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь ПАТ "Брокбізнесбанк" 2 038 127 грн. 66 коп. заборгованності по кредитному договору №8/08 від 21.03.2008 року, з яких: 1 510 000 грн. основний борг, 491 556 грн. 70 коп. прострочені відсотки, 36 570 грн. 96 коп. нараховані відсотки, відмовивши в решті позовних вимог.

Стягнуто в солідарному порядку з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь ВАТ "Державний ощадний банк України" 33 553грн. 12 коп. заборгованності по кредитних договорах, з яких заборгованність за кредитним договором №944 від 14.11.2007 року становить 31 600 грн. 95 коп., заборгованність за кредитним договором №1019 від 29.05.2008 року становить 1 952 грн.17 коп., на рахунок філії- Волинське обласне управління ВАТ «Ощадбанк».

Стягнуто з ОСОБА_5 на користь ВАТ "Державний ощадний банк України" 56 684 грн. 43 коп. заборгованності по кредитних договорах, з яких заборгованність за кредитним договором №889 від 22.02.2007 року становить 13 157 грн. 79 коп., заборгованність за кредитним договором №898 від 28.03.2007 року становить 20 000 грн.15 коп., заборгованність за кредитним договором №1034 від 17.06.2008 року становить 23 526 грн.49 коп., на рахунок філії-Волинське обласне управління ВАТ «Ощадбанк», відмовивши в решті позовних вимог.

Стягнуто з ОСОБА_5 на користь ВАТ "Державний ощадний банк України" 43 215 грн. 05 коп. заборгованності по кредитних договорах, з яких заборгованність за кредитним договором №897 від 28.03.2007 року становить 15 829 грн. 26 коп., заборгованність за кредитним договором №1016 від 27.05.2008 року становить 27 358 грн. 79 коп., на рахунок філії- Волинське обласне управління ВАТ «Ощадбанк», відмовивши в решті позовних вимог.

Вироком вирішено долю речових доказів та арештованого майна,

В С Т А Н О В И Л А:

Так, ОСОБА_5, в період 2006-2009 років працюючи на посаді директора сільськогосподарського приватного підприємства "Прогрес" в Ратнівському районі Волинської області, будучи його засновником, разом з підлеглою ОСОБА_6, яка працювала на посаді заступника головного бухгалтера СГПП "Прогрес", вчинили фіктивне підприємництво, а також разом з підлеглою ОСОБА_7, яка працювала на посаді головного бухгалтера СГПП "Прогрес", та підлеглою ОСОБА_6, яка працювала на посаді заступника головного бухгалтера СГПП "Прогрес" та будучи головою фермерського господарства "ОСОБА_6", вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, підроблення документів, використання підроблених документів та службове підробення, внаслідок створення повторно суб'єктів підприємницької діяльності ФГ "ОСОБА_6", ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово", шляхом надання завідомо неправдивої інформації філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України»та Волинській філії АБ "Брокбізнесбанк", отримано кредитів відповідно на суму 133 452 грн.60 коп. та 2 038 127 грн.66 коп., а також отримано від держави в відшкодування сплачених процентів по зазначеним кредитам 391 369 грн. 94 коп., що завдало великої матеріальної шкоди через їх неповернення

1) 15-17 травня 2006 року ОСОБА_6, працюючи на посаді заступника головного бухгалтера СГПП "Прогрес" в смт. Ратне Волинської області, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_5, не маючи на меті здійснювати підприємницьку діяльність, достовірно знаючи, що належна їй на праві приватної власності згідно державного акту на право приватної власності на землю І-ВЛ №028119 від 16 липня 2003 року земельна ділянка на території Видраницької сільської ради Ратнівського району, загальною площею 2,10 га, з яких ріллі 0,62 га, перебуває в оренді СГПП "Прогрес" згідно договору оренди від 10 серпня 2003 року терміном на 5 років і не може використовуватися нею для здійснення підприємницької діяльності з метою надання завідомо неправдивої інформації банкам, з метою одержання кредитів склала та надала державному реєстратору Ратнівської районної державної адміністрації необхідні документи для заснування суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи фермерського господарства "ОСОБА_6" - статут ФГ "ОСОБА_6" від 17 траня 2006 року, власноручно заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 17 травня 2006 року (форма №1, затверджена наказом Держпідприємництва від 09 червня 2004 №67), рішення №1 від 17 травня 2006 р. про створення фермерського господарства, копію державного акту на землю І-ВЛ №028119 та інші документи.

Водночас ОСОБА_6, в період 15-17 травня 2006 року, в смт. Ратне Волинської області, діючи за вказівками ОСОБА_5, склала документи, необхідні для заснування суб'єкта підприємницької діяльності- юридичної особи фермерського господарства "Кореньово": копію державного акту на землю ОСОБА_9 І-ВЛ №028471 від 20 жовтня 2004 року, (земельна ділянка на території Видраницької сільської ради Ратнівського району загальною площею 2,21 га, з яких ріллі 0,91 га., що перебувала в оренді СГПП "Прогрес" згідно договору оренди від 10 серпня 2003 року терміном на 5 років і не могла використовуватися для здійснення підприємницької діяльності), а також склала завідомо неправдиві документи: статут ФГ "Кореньово" від 17.05.2006 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 17 травня 2006 року, рішення №1 від 17.05.2006 року про створення фермерського господарства, які власноручно заповнила та підписала від імені ОСОБА_9

В той же час, ОСОБА_6, діючи повторно, склала документи для заснування суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи фермерського господарства "Лисок": копію державного акту на землю ОСОБА_10 І-ВЛ №028288 від 16 липня 2003 року (земельна ділянка на території Видраницької сільської ради Ратнівського району загальною площею 1,99 га, з яких ріллі 0,69 га, що перебувала в оренді СГПП "Прогрес" згідно договору оренди від 10 серпня 2003 року терміном на 5 років і не могла використовуватися для здійснення підприємницької діяльності), а також склала завідомо неправдиві документи: статут ФГ "Лисок" від 17 травня 2006 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 17 травня 2006 року, рішення №1 від 17 травня 2006 року про створення фермерського господарства, які власноручно заповнила та підписала від імені ОСОБА_10

Вищевказані завідомо неправдиві документи 17 травня 2006 року ОСОБА_6, перебуваючи в смт. Ратне Волинської області, використала шляхом надання державному реєстратору Ратнівської районної державної адміністрації. На підставі наданих документів, 18 травня 2006 року державним реєстратором Ратнівської райдержадміністрації було проведено державну реєстрацію юридичних осіб - фермерського господарства "ОСОБА_6" (голова ОСОБА_6, код ЄДРПОУ 34417119), фермерського господарства "Кореньово" (голова ОСОБА_9, код ЄДРПОУ 34417082) та фермерського господарства "Лисок" (голова ОСОБА_10, код ЄДРПОУ 34417145).

Крім того, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_5, 24 травня 2006 року в смт. Ратне Волинської області ОСОБА_6 отримала у Ратнівському РВ УМВС України у Волинській області дозвіл №000454 на виготовлення круглої каучукової печатки ФГ "ОСОБА_6", а також повторно особисто склала і підписала завідомо неправдиві документи, що видаються підприємством та надають право на виготовлення печатки, з метою подальшого використання - заяву від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 (зареєстрована 24 травня 2006 року за вхідним №30 Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області) та заяву від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 (зареєстрована 24 травня 2006 року за вхідним №29 Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області) і того ж дня використала вказані вище завідомо неправдиві документи шляхом їх надання до Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області де отримала 24 травня 2006 року дозволи №000455 на виготовлення однієї круглої каучукової печатки ФГ "Лисок" та №000456 на виготовлення однієї круглої каучукової печатки ФГ "Кореньово".

Після цього, в період з 24 травня по серпень 2006 року, діючи під керівництвом та за вказівками ОСОБА_5, ОСОБА_6 звернулася з отриманими дозволами у ТОВ "Равім" (м.Ковель, вул.Незалежності, 172) для виготовлення печаток ФГ "ОСОБА_6", ФГ "Лисок" і ФГ "Кореньово" та отримала вказані печатки, власноручно розписавшись за їх одержання. В період з кінця травня 2006 року по грудень 2009 року, ОСОБА_7, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи під керівництвом ОСОБА_5, з метою приховування вчинених фіктивного підприємництва при створенні ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" та надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів та органам державної влади для отримання дотацій, а також створення видимості здійснення вказаними юридичними особами господарської діяльності, повторно підробила документи, що нібито видавалися підприємствами ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово", та надавали права або звільняли від обов'язків, з метою їх особистого використання шляхом надання до відповідних державних органів. Зокрема, нею було складено податкові розрахунки земельного податку, відомості про наявність документів на землю, розрахунки суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, податкові розрахунки комунального податку, податкові розрахунки збору за забруднення навколишнього природного середовища, декларації з податку на прибуток підприємства, розрахунки приросту (убутку) балансової вартості запасів, довідки про визначення вартості земельної ділянки, які у термін, передбачений чинним законодавством, ОСОБА_7 використала шляхом надання до Ратнівської міжрайонної державної податкової інспекції та Ратнівського відділення Камінь-Каширської міжрайонної державної податкової інспекції.

З вказаною метою, діючи під керівництвом ОСОБА_5, ОСОБА_7 у зазначений вище період часу повторно підробила документи, що нібито видавалися підприємствами ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" і надавали права або звільняли від обов'язків, з метою їх особистого використання - розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які у передбачений чинним законодавством термін використала шляхом надання до Управління пенсійного фонду у Ратнівському районі.

Крім того, 05 вересня 2006 року ОСОБА_5, перебуваючи в службовому приміщенні СГПП "Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, надав ОСОБА_7 бланки карток із зразками підписів і відбитків печатки Ратнівського територіального безбалансового відділення філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" для їх заповнення від імені голів фіктивних ФГ "Лисок" і ФГ "Кореньово" та подальшого відкриття поточних рахунків цих підприємств у вказаній банківській установі.

05 вересня 2006 року ОСОБА_7, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, власноручно склала завідомо неправдиві документи, що видаються підприємствами та надають права - власноручно заповнила бланки карток із зразками підписів і відбитків печатки від імені ОСОБА_10, як голови ФГ "Лисок" і від імені ОСОБА_9, як голови ФГ "Кореньово", проставила у них підписи від імені ОСОБА_10 та ОСОБА_9 і того ж дня використала завідомо неправдиві документи, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" для відкриття поточних рахунків вказаних господарств.

На підставі наданих документів 05.09.2006 року були відкриті поточні рахунки у ВАТ "Ощадбанк" ФГ "Лисок" №260093012645 та ФГ "Кореньово" №260023012644.

Також ОСОБА_6, діючи за вказівками ОСОБА_5, 11.09.2007 року особисто відкрила поточний рахунок ФГ "ОСОБА_6" у вказаній банківській установі.

2) В січні 2007 року, ОСОБА_5, перебуваючи в смт. Ратне Волинської області, з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11, з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту через надання завідомо неправдивої інформації в розмірі 300 000 грн. на фермерське господарство "Лисок", а також суму застави та перелік необхідних документів.

Так, в січні - лютому 2007 року ОСОБА_5, представляючи інтереси фіктивного ФГ "Лисок", забезпечив шляхом обману керівників суб'єктів господарювання, яким не було відомо про фіктивність ФГ "Лисок", укладення договорів, що мали свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ "Родючість" було укладено договір №3-м від 18.01.2007 року купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Лисок" та ВАТ "Родючість", а також керівником СТОВ "Ратнекомбікорм" укладено договір купівлі-продажу зерна вівса та ячменю від 20.02.2007 року між ФГ "Лисок" та СТОВ "Ратнекомбікорм".

Крім того, ОСОБА_5, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ "Лисок", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив оформити у вигляді заставного майна неіснуючу техніку, яка нібито належала вказаному фермерському господарству, а саме:

зерновий комбайн John Deere-2264, 1999 р.в., заводський НОМЕР_1; трактор МТЗ-892, 2005 р.в., заводський НОМЕР_3; гноєрозкидач ПРТ-10, 2003 р.в.; картоплекомбайн КПК-3, 2001 р.в.; агрегат передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в.; косилку "Sipma S.A. Z-184" заводський №00354, 2006 р.в.

В лютому 2007 року ОСОБА_7, повторно, склала та підписала від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 завідомо неправдиві документи про належність вказаному господарству сільськогосподарської техніки, з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи, виготовила їх копії та завірила печаткою ФГ "Лисок": договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та ЗАТ "Брабус" (м.Фастів) від 15.11.2006 року про продаж комбайна John Deere-2264, 1999 р.в., заводський НОМЕР_1 та трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський НОМЕР_3; квитанції ЗАТ "Брабус" №510 від 25.11.2006 року, №524 від 29.11.2006 року, №534 від 14.12.2006 року про нібито сплату ФГ "Лисок" готівкою 831360 грн. за придбані трактор та комбайн; договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та ФГ "Надія" (Локачинський район) від 26.01.2007 року про продаж сільськогосподарської техніки: гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки "Sipma S.A. Z-184" заводський №00354, 2006 р.в., на суму 241800 грн.; квитанцію ФГ "Надія" до прибуткового касового ордеру №4 від 26.01.2007 року про прийняття готівкою від ФГ "Лисок" 241800 грн. за сільськогосподарську техніку.

Крім того, ОСОБА_5 забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП "Прогрес" ОСОБА_12, яка не була поінформована про злочинні наміри останнього, не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_5 склала: виписку з наказу №1 по ФГ "Лисок" від 18.05.2006 року про призначення головою фермерського господарства ОСОБА_10; накладну ЗАТ "Брабус" (м.Фастів) №488 від 15.11.2006 року про відпуск ФГ "Лисок" трактора МТЗ-892, 2005 р.в. та комбайна John Deere-2264, 1999 р.в.; накладну ФГ "Надія" №21 від 26.01.2007 року про відпуск ФГ "Лисок" вказаної вище сільськогосподарської техніки, після чого надала вказані документи ОСОБА_5, який у подальшому передав їх ОСОБА_7 для виготовлення копії та використання шляхом надання до банківської установи.

При цьому в дійсності зерновий комбайн John Deere-2264, 1999 р.в., заводський НОМЕР_1, був придбаний 26.07.2005 головою СФГ "Надія" (с.Хорів Локачинського району Волинської області) ОСОБА_13 і належить йому на даний час згідно свідоцтва про реєстрацію машини АБ в„–080663 , виданого Локачинською інспекцією Держтехнагляду 27.07.2005 року. При цьому вказаний комбайн ним нікому не передавався у користування і з часу придбання перебуває та території господарства у Локачинському районі. Так само інша техніка ФГ "Лисок" не придбавалася і у власності вказаного господарства не перебувала.

У подальшому, 14.02.2007 року ОСОБА_5, діючи повторно, перебуваючи в місті Луцьку, використав підроблені невстановленими особами документи, які містили завідомо неправдиву інформацію про перебування у власності ФГ "Лисок" сільськогосподарської техніки, шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_1 для проведення експертної оцінки заставного майна - свідоцтво АБ №313574 від 06.02.2007 року про реєстрацію на вказане фермерське господарство комбайну John Deere-2264, 1999 р.в., заводський НОМЕР_1, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду та свідоцтво АБ №313573 від 06.02.2007 року про реєстрацію трактора МТЗ-892, 2005 р.в., заводський НОМЕР_3, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, де вони були зареєстровані як нібито придбані 02.02.2007 року згідно біржових угод у ВАТ "Укртранселектромонтаж" (Київська область, м.Фастів, вул.Артьома, 1). На підставі зазначених документів 16.02.2007 року оцінювачем ОСОБА_1 було складено звіти про оцінку згаданої техніки.

Водночас ОСОБА_5 для проведення оцінки нібито належної ФГ "Лисок" іншої сільськогосподарської техніки - гноєрозкидача ПРТ-10, 2003 р.в., картоплекомбайна КПК-3, 2001 р.в., агрегату передпосівної підготовки ґрунту АПГ-4,5, 2002 р.в., косилки "Sipma S.A. Z-184" заводський №00354, 2006 р.в., використав завідомо підроблений документ шляхом надання оцінювачу ОСОБА_1 накладної ФГ "Надія" №21 від 26.01.2007 року та отримав складений 16.02.2007 року оцінювачем ОСОБА_1 звіт про її оцінку. Отримані звіти ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 для надання до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" з метою укладення кредитного договору з ФГ "Лисок".

В свою чергу, ОСОБА_6, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП "Прогрес" в с. Видраниця Ратнівського району та діючи повторно, з метою створення видимості наявності сільськогосподарської техніки, яку можливо надати у заставу, протягом січня - лютого 2007 року, особисто склала завідомо неправдиві документи: довідку ФГ "Лисок" про нібито придбання 26.01.2007 року чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу; клопотання від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу; заяву від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 300 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу, які від імені ОСОБА_10 підписала ОСОБА_7 і завірила печаткою ФГ "Лисок" для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

У свою чергу, ОСОБА_7, діючи повторно, в лютому 2007 року склала завідомо неправдивий документ, необхідний для отримання кредиту - кредитну заявку від 16.02.2007 року на отримання ФГ "Лисок" кредиту в сумі 300 000 грн. із зазначенням майна, що пропонується в заставу, який підписала від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10, а також від імені останнього підписала завідомо неправдиві документи: перелік основних засобів по ФГ "Лисок" станом на 01.01.2007 року; довідку ФГ "Лисок" про відсутність дебіторської заборгованості станом на 01.01.2007 року; бізнес-план ФГ "Лисок"; прогноз грошових потоків позичальника ФГ "Лисок" від 16.01.07 року на 2007 рік; прогноз грошових потоків позичальника ФГ "Лисок" від 16.01.07 року на 2007 рік та 1 квартал 2008 року; прогноз грошових потоків позичальника ФГ "Лисок" від 16.01.07 року на 2009 рік та 1 квартал 2010 року; договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" від 15.01.07 року про купівлю запчастин; договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та СГПП "Прогрес" від 05.01.07 року про купівлю зерна вівса та ячменю; договір купівлі-продажу між ФГ "Лисок" та ФГ "Кореньово" від 15.01.07 року про купівлю запчастин.

Також ОСОБА_7, діючи на виконання вказівки ОСОБА_5, у вказаний вище період, особисто отримала та у подальшому використала шляхом надання до банківської установи: довідку №20/24-010 від 19.02.07 року №405/10/24 Ратнівської МДПІ ДПА у Волинській області про відсутність заборгованості ФГ "Лисок" по платежах до бюджету; довідку №64 від 16.02.07 року відділення виконавчої дирекції у Ратнівському районі Волинської області Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про відсутність заборгованості ФГ "Лисок" перед Фондом; довідку №39 від 16.02.07 року Ратнівської міжрайонного виконавчої дирекції Волинського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про відсутність заборгованості ФГ "Лисок" перед Фондом;

Крім того, з цією ж метою, ОСОБА_7 було підготовлено, завірено печаткою ФГ "Лисок" копії завідомо неправдивих документів: звіту про фінансові результати ФГ "Лисок" на 01.07.06 року; балансу ФГ "Лисок" на ІІІ квартал 2006 року; звіту про фінансові результати ФГ "Лисок" за 01.01.07 року; балансу ФГ "Лисок" на 01.01.07 року; списку кредиторів по ФГ "Лисок" станом на 01.01.07 року; довідки №16 від 20.05.06 року Самарівської сільської ради при оренду ФГ "Лисок" земельної ділянки площею 175 га; договору оренди землі від 20.05.06 року між СВК "Самарівський" та ФГ "Лисок" площею 175 га; акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 року площею 175 га між СВК "Самарівський" та ФГ "Лисок".

22.02.2007 року ОСОБА_7, в смт. Ратне Волинської області використала завідомо підроблені вказані вище документи, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

В січні-лютому 2007 року, ОСОБА_5, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи як засновник та директор СГПП "Прогрес", тобто будучи службовою особою, достовірно знаючи, що ФГ "Лисок" є фіктивним і будь-якої господарської діяльності не здійснює, основними засобами не володіє, підписав завідомо неправдивий офіційний документ - договір купівлі-продажу від 05.01.2007 року, згідно якого СГПП "Прогрес" нібито зобов'язується передати у власність ФГ "Лисок" зерно вівса та ячменю, а ФГ "Лисок" зобов'язується прийняти та оплатити товар. Вказаний офіційний документ ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 для подальшого надання до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

Водночас ОСОБА_5, діючи як голова ФГ "ОСОБА_5" та будучи службовою особою, із вказаною вище метою, підписав завідомо неправдивий офіційний документ - договір купівлі-продажу від 15.01.2007 року, згідно якого ФГ "ОСОБА_5" нібито зобов'язується передати у власність ФГ "Лисок" дизпаливо, а ФГ "Лисок" зобов'язується прийняти та оплатити товар. Вказаний офіційний документ ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 для подальшого надання до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

При цьому, внаслідок наданням банку підроблених документів, 22.02.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Лисок" було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №889 на суму 300 000 грн. із обов'язковим щорічним повним погашенням та договір застави майна №394. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_14 Того ж дня, тобто 22.02.07, ОСОБА_5 було забезпечено прибуття до нотаріуса свого підлеглого ОСОБА_10 та підписання останнім вказаних договорів. При цьому ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_10 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП "Прогрес". ОСОБА_10, довіряючи своєму керівнику - ОСОБА_5, виконав підписи у кредитному договорі №889 та договорі застави майна №394. Після цього, 22.02.2007 року зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_15

На виконання зазначеного договору, 26.02.2007 року на позичковий рахунок ФГ "Лисок" №2063030312645 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 300 000 грн. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП "Прогрес" і їх неповернення в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів.

3) Крім того, отримавши 26.02.2007 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 300 000 грн., 26.02.07 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_7, обіймаючи посаду головного бухгалтера СГПП "Прогрес" і будучи службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, отримавши можливість розпоряджатися згаданою вище сумою коштів, діючи за вказівками ОСОБА_5, склала завідомо неправдивий офіційний документ - накладну вказаного підприємства №45 від 26.02.2007 року про нібито продаж ФГ "Лисок" вівса та ячменю на загальну суму 48 450 грн., яку підписала як головний бухгалтер СГПП "Прогрес", а також діючи як приватна особа, вчинила підроблення вказаного документу шляхом його підписання замість голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 Після цього ОСОБА_5, діючи як службова особа - засновник та директор СГПП "Прогрес", завершив складання завідомо неправдивого офіційного документу шляхом його підписання.

26.02.2007 року в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_5, будучи службовою особою - головою ФГ "ОСОБА_5", повторно склав завідомо неправдивий документ - накладну ФГ "ОСОБА_5" №2 від 26.02.2007 року про нібито продаж ФГ "Лисок" дизпалива на суму 69 000 грн., яку підписав як голова ФГ "ОСОБА_5". Вказаний документ також був підроблений ОСОБА_7, яка, діючи як приватна особа під керівництвом ОСОБА_5, підписала його від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10

В той же час, діючи за вказівками ОСОБА_5, ОСОБА_6 в с.Видраниця Ратнівського району склала завідомо неправдиві документи: платіжне доручення ФГ "Лисок" №1 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 69 000 грн. на поточний рахунок ФГ "ОСОБА_5" в„–260003012693 у ВАТ "Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива; платіжне доручення №2 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 48 450 грн. на поточний рахунок СГПП "Прогрес" №260083012435 у ВАТ "Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання зерна; платіжне доручення №3 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 17 600 грн. на поточний рахунок фіктивного ФГ "Кореньово" №260023012644 у ВАТ "Ощадбанк", в яке внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання запчастин. 27.02.07 із вказаного поточного рахунку ФГ "Кореньово" кошти в сумі 13 500 грн. перераховані на поточний рахунок №260083012435 СГПП "Прогрес" у ВАТ "Ощадбанк" нібито за зерно, які цього ж дня в складі суми 185 000 грн., були зняті готівкою по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.2007 року і використані ОСОБА_5 у діяльності його приватного підприємства.

Крім того, ОСОБА_6 передала вказані вище документи ОСОБА_7, яка завершила складання завідомо неправдивих документів, проставивши в них підписи від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 і завіривши печаткою ФГ "Лисок".

Також 26.02.2007 року ОСОБА_7, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, склала завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ "Лисок" №4 від 26.02.2007 року про перерахування коштів в сумі 164 950 грн. на поточний рахунок ВАТ "Родючість" №260083012464 у ВАТ "Ощадбанк", до якого внесла завідомо неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив, підписала від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 та завірила печаткою вказаного господарства.

27.02.2007 року, відповідно до платіжного доручення №30, із вказаного рахунку ВАТ "Родючість" кошти в сумі 164 950 грн. були перераховані на поточний рахунок №260083012435 СГПП "Прогрес" у ВАТ "Ощадбанк" у зв'язку із невиконанням умов договору та зняті із зазначеного рахунку СГПП "Прогрес" готівкою в загальній сумі 185 000 грн. по чеку №ЛБ6773849 від 27.02.2007 року, оприбутковані по касі та використані ОСОБА_5 у діяльності його приватного підприємства.

4) В березні 2007 року, в смт. Ратне, ОСОБА_5 з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11, з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 400 000 грн. на фермерське господарство "Кореньово", суму застави та перелік необхідних документів.

Так, в березні 2007 року ОСОБА_5, в с.Видраниця Ратнівського району, забезпечив шляхом обману керівника суб'єкту господарювання, якому не було відомо про фіктивність ФГ "Кореньово", укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ "Родючість" було укладено договір №6-м від 01.03.2007 року купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Кореньово" та ВАТ "Родючість".

При цьому, ОСОБА_5, з метою отримання кредиту, вирішив оформити у вигляді заставного майна неіснуючу техніку, а саме: зерновий комбайн Claas Mega-208, 2003 р.в., косилку FC-302, 2005 р.в., ворошилку CA - 6000, 2005 р.в. та зерноочисну машину OBC-25, 2005 р.в.

З цією метою, ОСОБА_5, діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію на ФГ "Кореньово" придбаного нібито 17.03.2007 року у ТОВ "Ксілема" комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський №95401791 - свідоцтво про реєстрацію машини АБ №425348 від 19.03.2007 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, а також копію виготовленого ОСОБА_7 договору купівлі-продажу від 21.01.2007 року між ТОВ "Агроімпекс" та ФГ "Кореньово" про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки.

При цьому, 23.03.2007 року ОСОБА_5, перебуваючи в м. Луцьку звернувся до оцінювача ОСОБА_1 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ "Кореньово" та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 26.03.2007 року оцінювачем ОСОБА_1 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

У свою чергу, з метою надання в заставу неіснуючої сільськогосподарської техніки, ОСОБА_6, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП "Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району повторно особисто склала довідку ФГ "Кореньово" про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки - комбайну "Claas Mega-208", 2003 р.в., косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA - 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в., яку від імені ОСОБА_9 підписала ОСОБА_7

Водночас ОСОБА_6 повторно було складено завідомо неправдиві документи, які посвідчували право власності ФГ "Кореньово" на сільськогосподарську техніку, що передавалася в заставу, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ "Кореньово" для подальшого використання шляхом надання до банківської установи: квитанції до прибуткового касового ордера ТОВ "Агроімпекс" №46 від 21.01.2007 року про прийняття від ФГ "Кореньово" готівки в сумі 304 200 грн. як оплати за сільськогосподарську техніку; накладної ТОВ "Агроімпекс" №24 від 21.01.2007 року про продаж ФГ "Кореньово" косилки FC-302, 2005 р.в., ворошилки CA - 6000, 2005 р.в., зерноочисної машини OBC-25, 2005 р.в.; договору купівлі-продажу від 21.01.2007 року між ТОВ "Агроімпекс" та ФГ "Кореньово" про придбання останнім вказаних чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки; свідоцтва про реєстрацію машини - комбайну Claas Mega-208, 2003 р.в., заводський №95401791, АБ №452348 від 19.03.2007 року.

При цьому, ОСОБА_6, для укладення кредитного договору між ФГ "Кореньово" та філією ВОУ "Ощадбанк", 23.03.2007 року в с. Видраниця Ратнівського району, повторно власноручно склала і завірила печаткою ФГ "Кореньово", для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, завідомо неправдиві документи: кредиту заявку від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу; заяву про надання ФГ "Кореньово" кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу; баланси та звіти про фінансові результати ФГ "Кореньово"; перелік основних засобів ФГ "Кореньово" станом на 01.01.07 року.

Крім того, діючи із вказаною метою ОСОБА_6 підготувала і завірила печаткою ФГ "Кореньово", для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, копії завідомо неправдивих документів: акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК "Самарівський" та ФГ "Кореньово" від 20.05.06 року; договору оренди землі площею 200 га між СВК "Самарівський" та СВК Кореньово" від 26.01.07 року; довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Кореньово" земельної ділянки площею 200 га; договору купівлі-продажу від 10.03.07 року між ФГ "Кореньово" та ФГ "Надія" зерна вівса та ячменю; договору купівлі-продажу від 19.03.07 року між ФГ "Кореньово" та СГПП "Прогрес" дизпалива та запчастин.

28.03.2007 року ОСОБА_6, в смт.Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк"

28.03.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньово" було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №897 на суму 400 000 грн. з обов'язковим щорічним погашенням, договір застави майна №509. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_14 28.03.2007 року, ОСОБА_5 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_9 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_9 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП "Прогрес". ОСОБА_9, виконала підписи у кредитному договорі №897 та договорі застави майна №509. Після цього, 28.03.2007 року зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_15

На виконання зазначеного договору 29.03.2007 року на позичковий рахунок ФГ "Кореньово" №2063630322644 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 400 000 грн, що завдало великої матеріальної шкоди через неповернення позичальником в повному обсязі, однак зазначене лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП "Прогрес".

5) Отримавши 29.03.2007 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 400 000 грн., цього дня ОСОБА_6 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками ОСОБА_5, склала завідомо неправдиві документи: платіжне доручення ФГ "Кореньово" №11 від 29.03.2007 року про перерахування коштів в сумі 172 500 грн. на поточний рахунок ФГ "Надія" №2600130111129 у "Промінвестбанку" м.Ковель, до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання насіння зернових; платіжне доручення №13 від 29.03.2007 року про перерахування коштів в сумі 204 775 грн. на поточний рахунок СГПП "Прогрес" №260083012435 у ВАТ "Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання дизпалива та запчастин; платіжне доручення №16 від 29.03.2007 року про перерахування коштів в сумі 22 725 грн. на поточний рахунок ВАТ "Родючість" №260083012464 у ВАТ "Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив.

Після цього ОСОБА_6 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_7, яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" для перерахування коштів.

6) В березні 2007 року ОСОБА_5 з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11 з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 400 000 грн. на фермерське господарство "Лисок", суму застави, перелік необхідних документів.

Так, в березні 2007 року ОСОБА_5, в смт. Ратне Волинської області, представляючи інтереси фіктивного ФГ "Лисок", забезпечив шляхом обману керівника суб'єкту господарювання, якому не було відомо про фіктивність ФГ "Лисок", укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ "Родючість" було укладено договір №5-м від 01.03.2007 року купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Лисок" та ВАТ "Родючість".

Крім того, ОСОБА_5, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ "Лисок", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу неіснуючу техніку, а саме: комбайн Claas Mega-208, №94501904, прес Case ІН-486, зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1.

З цією метою, ОСОБА_5, діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію на ФГ "Лисок" придбаного нібито 17.03.2007 року у ТОВ "Ксілема" комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський №95401904 - свідоцтво про реєстрацію машини АБ №425349 від 19.03.07, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду, а також копію виготовленого ОСОБА_7 договору купівлі-продажу від 05.02.2007 року між ТОВ "Аруна" та ФГ "Лисок" про придбання пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1. При цьому, 23.03.2007 року ОСОБА_5, перебуваючи в м.Луцьку звернувся до оцінювача ОСОБА_1 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ "Лисок" та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 26.03.2007 року оцінювачем ОСОБА_1 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи з метою укладення кредитного договору з ФГ "Лисок".

У свою чергу, з метою надання в заставу неіснуючої сільськогосподарської техніки, ОСОБА_6, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП "Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, повторно особисто склала довідку ФГ "Лисок" про придбання в 2007 році чотирьох одиниць сільськогосподарської техніки, зокрема: комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1, яку від імені ОСОБА_10 підписала ОСОБА_7

Водночас ОСОБА_6 повторно було складено завідомо неправдиві документи, що посвідчували право власності ФГ "Лисок" на сільськогосподарську техніку, що передавалася в заставу, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ "Кореньово" для подальшого використання шляхом надання до банківської установи, а саме: накладної №49 від 05.02.2007 року про відпуск ТОВ "Аруна" для ФГ "Лисок" пресу Case ІН-486, зерноочисної машини ОВС-25, універсального дискового агрегату 3,1; квитанції ТОВ "Аруна" №38 від 05.02.2007 року та №42 без дати про отримання від ФГ "Лисок" 241 200 грн. за прес Case ІН-486 та 145 800 грн. за зерноочисну машину ОВС-25, універсальний дисковий агрегат 3,1, відповідно; свідоцтва про реєстрацію машини АБ №425349 від 19.03.2007 року, належної ФГ "Лисок" - Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський №95401904.

Крім того, ОСОБА_5 забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП "Прогрес" ОСОБА_12, яка не була поінформована про злочинні його наміри та не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_5 склала виписку з наказу ФГ "Лисок" від 18.05.2006 року про призначення головою ОСОБА_10, який підписала від його імені ОСОБА_7

При цьому, ОСОБА_6 для укладення кредитного договору між ФГ "Лисок" та філією ВОУ "Ощадбанк", 23.03.2007 року в с. Видраниця Ратнівського району, повторно особисто склала завідомо підроблені документи, які були підписані ОСОБА_7 з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи: кредиту заявку від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 про отримання кредиту в сумі 400 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу; клопотання від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про видачу відновлювальної кредитної лінії в сумі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу; клопотання від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії Волинського обласного управління "Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 400 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу; звіт про фінансові результати ФГ "Лисок" станом на 01.01.07 року; баланс ФГ "Лисок" на 01.01.07 року;

Крім того, ОСОБА_7 повторно було підписано від імені ОСОБА_10 завідомо неправдивий документ - виписку з наказу ФГ "Лисок" №1 від 18.05.2006 року про призначенням головою фермерського господарства ОСОБА_10

23.03.2007 року ОСОБА_7 також було повторно підписано завідомо неправдиві документи, виготовлено їх копії і завірено печаткою ФГ "Лисок" з метою подальшого використання шляхом надання до банківської установи, зокрема: перелік основних засобів по ФГ "Лисок" станом на 01.01.07 року; договір купівлі-продажу від 05.03.07 року між ФГ "Лисок" та ФГ "Надія" про купівлю першим зерна вівса, ячменю та запчастин; договір купівлі-продажу від 12.03.07 року між ФГ "Лисок" та СГПП "Прогрес" про купівлю першим дизпалива, аміачної селітри та запчастин;

Також ОСОБА_7 було повторно завірено печаткою ФГ "Лисок" із вказаною метою копії завідомо неправдивих документів: довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Лисок" 175 га землі; договору оренди землі від 18.01.07 року між ФГ "Лисок" та СВК "Самарівський" площею 185 га; акту приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 року про передачу СВК "Самарівський" в оренду ріллі площею 185 га; довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Лисок" 185 га; акту приймання-передачі земельної ділянки від 20.05.06 року про передачу СВК "Самарівський" землі площею 175 га ФГ "Лисок".

28.03.2007 року ОСОБА_7, в смт. Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

28.03.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Лисок" було укладено договір відновлювальної кредитної лінії №898 на суму 400 000 грн. з обов'язковим щорічним погашенням, договір застави майна №509. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_14 Того ж дня, тобто 28.03.07, ОСОБА_5 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглого ОСОБА_10 та підписання останнім вказаних договорів. При цьому ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_10 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП "Прогрес". ОСОБА_10, виконав підписи у кредитному договорі №898 та договорі застави майна №512. Після цього, 28.03.2007 року зазначені договори були підписані начальником філії Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" ОСОБА_15

На виконання зазначеного договору 29.03.2007 року на позичковий рахунок ФГ "Лисок" №2063730322645 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 400 000 грн.

Крім того, 16.05.2008 року, на підставі додаткової угоди №1 до договору відновлювальної кредитної лінії №898, підписаної ОСОБА_7 від імені ОСОБА_10, якою передбачалося збільшення ліміту кредитування до 700 000 грн., позичальнику перераховано кредитних коштів в сумі 100 000 грн., які на підставі підписаного ОСОБА_7 від імені голови фіктивного ФГ "Лисок" ОСОБА_10 платіжного доручення ФГ "Лисок" №14 від 16.05.2008 року, були перераховані на поточний рахунок СГПП "Прогрес" №260083012435 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за ядохімікати.

У подальшому, 23.01.2009 року, в рамках кредитної лінії, на підставі підписаного від імені ОСОБА_10 та наданого в банк ОСОБА_7 платіжного доручення ФГ "Лисок" №1166522 від 23.01.2009 року, позичальнику перераховано кошти в сумі 200 000 грн., які були перераховані на ФГ "Засвяття" за нібито за аміачну селітру. Того ж дня вказані кошти були перераховані на поточний рахунок СГПП "Прогрес" №260083012435 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за зерно.

Таким чином, на позичковий рахунок ФГ "Лисок" №2063030312645 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти на загальну суму 700 000 грн., і неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак зазначене лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП "Прогрес".

7) Отримавши 29.03.2007 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 400 000 грн., 29.03.2007 року ОСОБА_6, в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівками ОСОБА_5, склала завідомо неправдиві документи: платіжне доручення ФГ "Лисок" №18 від 29.03.2007 року про перерахування на поточний рахунок ФГ "Надія" №2600130111129 у "Промінвестбанку" м.Ковель коштів у сумі 170 725 грн. нібито за запчастини та насіння зернових; платіжне доручення ФГ "Лисок" №19 від 29.03.2007 року про перерахування на поточний рахунок СГПП "Прогрес" №260083012435 у ВАТ "Ощадбанк" коштів в сумі 170 000 грн. нібито за аміачну селітру та дизпаливо; платіжне доручення ФГ "Лисок" №20 від 29.03.2007 року про перерахування на розрахунковий рахунок ВАТ "Родючість" №260093012645 у ВАТ "Ощадбанк" коштів в сумі 59 275 грн. нібито за мінеральні добрива.

Після цього ОСОБА_6 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_7, яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 та діючи під керівництвом ОСОБА_5, використала завідомо підроблені документи, надавши їх того ж дня, 29.03.2007 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" для перерахування коштів.

Крім того, отримавши у подальшому можливість розпоряджатися по вказаному вище кредитному договору сумою коштів в розмірі 100 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ "Лисок", 16.05.2008 року в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_7, діючи під керівництвом ОСОБА_5, склала завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ "Лисок" №14 від 16.05.2008 року про перерахування коштів в сумі 100 000 грн. на рахунок СГПП "Прогрес", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів та підписала замість голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10, а також будучи службовою особою - головним бухгалтером СГПП "Прогрес", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, вчинила службове підроблення - підписала як головний бухгалтер вказаного підприємства квитанцію до прибуткового касового ордера СГПП "Прогрес" №12 від 05.05.2008 року із завідомо неправдивою інформацією про прийняття готівки в сумі 5 000 грн. від голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10

Після цього ОСОБА_7 вчинила використання згаданих вище завідомо підроблених документів шляхом надання їх 16.05.2008 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" для перерахування коштів.

У подальшому, отримавши можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 200 000 грн., яка додатково в межах кредитної лінії надійшла на рахунок ФГ "Лисок" по вказаному вище кредитному договору, 23.01.2009 року ОСОБА_6, діючи під керівництвом ОСОБА_5, склала завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ "Лисок" №1166522 від 23.01.2009 року про перерахування коштів в сумі 200 000 грн. на рахунок ФГ "Засвяття", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри. Після цього ОСОБА_6 передала вказане платіжне доручення ОСОБА_7, яка завершила його підроблення, підписавши вказаний документ від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 та вчинила використання завідомо підробленого документу, надавши його того ж дня, 23.01.2009 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" для перерахування коштів.

8) В жовтні 2007 року, ОСОБА_5 з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11 з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 1 000 000 грн. на фермерське господарство "ОСОБА_6", суму застави та перелік необхідних документів.

ОСОБА_5, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ "ОСОБА_6", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту, вирішив надати в заставу належну СГПП "Прогрес" техніку та неіснуючу техніку подібних марок та моделей, яка перебувала у власності згаданого приватного підприємства, а саме: комбайн Claas Mega-208, заводський НОМЕР_4, трактор МТЗ-1021 заводський НОМЕР_5, трактор МТЗ-922 заводський НОМЕР_6, трактор МТЗ-1221 заводський НОМЕР_7, трактор МТЗ-922, заводський НОМЕР_8, дві сівалки зернові СЗ-5,4, жатку валкову ЖВ-4,9, міксер для роздачі кормів МХ-850, два гноєрозкидачі ПРП-16, прес Case РВХ462, два оприскувачі ОП-2000, косилку FC-302, універсальний дисковий агрегат УДА 3,1.

З цією метою, ОСОБА_5, діючи повторно, використав завідомо підроблені невстановленими особами документи про реєстрацію 18.10.2007року на ФГ "ОСОБА_6" придбаних нібито 13.10.2007 року у ТОВ "Ксілема": комбайну Claas Mega-208, 2002 р.в., заводський НОМЕР_10 - свідоцтво про реєстрацію машини АБ №472593 від 18.10.07 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду; трактора МТЗ-1021 заводський НОМЕР_5 - свідоцтво про реєстрацію машини АБ №472591 від 18.10.07 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду; трактора МТЗ-922 заводський НОМЕР_6, двигун №094492 - свідоцтво про реєстрацію машини АБ №472592 від 18.10.07 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду; трактора МТЗ-1221, заводський НОМЕР_7 - свідоцтво про реєстрацію машини АБ №472589 від 18.10.07 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду; трактора МТЗ-922, заводський НОМЕР_8 - свідоцтво про реєстрацію машини АБ №472590 від 18.10.07 року, видане Ратнівською інспекцією Держтехнагляду;

Також ОСОБА_5, повторно, використав із вказаною метою завідомо підроблену ОСОБА_6 накладну ТОВ "Ксілема" №174 від 15.03.2007 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_6" вищезазначених комбайна і тракторів та накладну ПП ОСОБА_19 №38 від 10.09.2007 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_6" двох гноєрозкидачів ПРП-16, пресу Case РВХ-462, двох оприскувачів ОП-2000, косилки FC-302, універсального дискового агрегату УДА 3,1, а також підроблену особисто ОСОБА_5 накладну ФГ "ОСОБА_5" №55 від 04.06.2007 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_6" двох сівалок зернових СЗ-5,4, жатки валкової ЖВ-4,9, міксеру для роздачі кормів МХ-850.

При цьому, в дійсності: комбайн Claas Mega-208, заводський НОМЕР_4, 1997 р.в. був придбаний та зареєстрований 31.03.2005 року на СГПП "Прогрес", належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини АБ в„–082444 , виданого 31.03.05 Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався; трактор МТЗ-1021, заводський НОМЕР_5 був придбаний та зареєстрований 29.03.2006 року на ОСОБА_5, належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_11, виданого 29.03.2006 року Ратнівською інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався; трактор МТЗ-922 із аналогічним номером двигуна №094492, заводський номер №07000105 був зареєстрований 09.06.2006 року на СГПП "Прогрес", належав останньому на підставі свідоцтва про реєстрацію машини АБ в„–267222 , виданого 09.06.2006 року Ратнівської інспекцією Держтехнагляду і з обліку не знімався.

30.10.2007 року ОСОБА_5, перебуваючи в м.Луцьку, звернувся до оцінювача ОСОБА_1 для проведення експертної оцінки заставного майна, яке нібито належить ФГ "ОСОБА_6" та надав копії вищезазначених завідомо неправдивих документів, на підставі яких 31.10.2007 року оцінювачем ОСОБА_1 було складено звіти про оцінку згаданої техніки. Отримані звіти ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 для подальшого надання до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" з метою укладення кредитного договору з ФГ "ОСОБА_6".

Крім того, ОСОБА_5, забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП "Прогрес" ОСОБА_12, яка не усвідомлюючи неправдивість документів, за вказівкою ОСОБА_5 склала: накладну ПП ОСОБА_19 №38 від 10.09.2007 року про продаж ФГ "ОСОБА_6" сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.; квитанцію до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_12 №2 від 10.09.2007 року про прийняття від ФГ "ОСОБА_6" готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку, яку не підписала; квитанцію до прибуткового касового ордера ПП ОСОБА_19 №7 від 10.09.2007 року про прийняття від ФГ "ОСОБА_6" готівкових коштів в сумі 576 000 грн. за сільськогосподарську техніку, надала вказані документи ОСОБА_5, який у подальшому передав їх ОСОБА_6 для виготовлення копій та надання до банківської установи.

При цьому, в кінці жовтня - на початку листопада 2007 року, ОСОБА_6, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи під керівництвом ОСОБА_5, будучи службовою особою - головою ФГ "ОСОБА_6" з метою укладення кредитного договору між ФГ "ОСОБА_6" та філією ВОУ ВАТ "Ощадбанк", склала, завірила печаткою ФГ "ОСОБА_6" та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 05.11.2007 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк", зокрема: кредиту заявку як голова ФГ "ОСОБА_6" про отримання кредиту в сумі 1000 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу; заяву на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанку" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1000 000 грн. із переліком майна, що пропонується в заставу; баланси та звіти про фінансові результати ФГ "ОСОБА_6"; копію переліку основних засобів ФГ "ОСОБА_6" станом на 01.10.07 року; договір купівлі-продажу зерна від 14.06.07 року між ФГ "ОСОБА_6" та СТОВ "Ратне комбікорм"; договір купівлі-продажу від 24.08.07 року між ФГ "ОСОБА_6" та ФГ "Мега 2007" про купівлю трактора "Джон Дір-8330"; рахунок №18 від 13.11.07 року про продаж ФГ "Мега 2007" трактора "Джон Дір-8330" за 1 150 000 грн.; квитанцію №95 ФГ "Мега 2007" від 13.11.07 року про нібито сплату ФГ "ОСОБА_6" 150 000 грн. в якості часткової оплати за трактор "Джон Дір"; договір купівлі-продажу від 03.09.07 року між ФГ ОСОБА_6" та ФГ "ОСОБА_5" про купівлю дизпалива та запчастин; договір купівлі-продажу від 25.09.07 року між ФГ "ОСОБА_6" та ПП ОСОБА_12 про купівлю насіння; договір купівлі-продажу від 07.09.07 року між ФГ "ОСОБА_6" та СГПП "Прогрес" про купівлю міндобрив; копію акту приймання-передачі земельної ділянки від 18.01.07 року про нібито передачу СВК "Самарівський" земельної ділянки площею 400 га для ФГ "ОСОБА_6"; копію договору оренди землі від 18.01.07 року між ФГ "ОСОБА_6" та СВК "Самарівський" площею 400 га; копію накладної ТОВ "Ксілема" №174 від 15.03.07 року про продаж ФГ "ОСОБА_6" двох тракторів МТЗ-922, трактора МТЗ-1221, трактора МТЗ-1021, зернозбирального комбайну Claas Mega-208 на суму 1 800 000 грн.; копії квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ "Ксілема" №64 від 15.03.07 року, №88 від 12.04.07 року, №97 від 28.04.07 року про прийняття від ФГ "ОСОБА_6" готівкових коштів в сумі відповідно 504 000 грн., 336 000 грн., 960 000 грн. за трактори МТЗ та комбайн "Claas Mega-208"; копію договору купівлі-продажу від 15.03.07 року між ФГ "ОСОБА_6" та ТОВ "Ксілема" про купівлю тракторів МТЗ та комбайну "Claas Mega-208"; копію договору купівлі-продажу від 10.09.07 року між ФГ "ОСОБА_6" та ПП ОСОБА_19 про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 576 000 грн.; копію договору купівлі-продажу від 04.06.07 року між ФГ "ОСОБА_6" та ФГ "ОСОБА_5" про купівлю сільськогосподарської техніки на суму 328 000 грн.;

Також, із вказаною метою, ОСОБА_6 було повторно надано копії завідомо підроблених документів, завірених печаткою ФГ "ОСОБА_6", а саме: копію довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "ОСОБА_6" земельної ділянки площею 400 га; копію накладної ФГ "ОСОБА_5" №55 від 04.06.07 року про продаж для ФГ "ОСОБА_6" сільськогосподарської техніки на суму 328 600 грн.; копію квитанції до прибуткового касового ордера ФГ "ОСОБА_5" №59 від 04.06.07 року про прийняття від ФГ "ОСОБА_6" готівкових коштів в суиі 328 600 грн. за сільськогосподарську техніку; копії свідоцтв про реєстрацію машини - комбайна Claas Mega-208, заводський НОМЕР_4 - АБ №472593, трактора МТЗ-1021 заводський НОМЕР_5 - АБ №472591, трактора МТЗ-922 заводський НОМЕР_6 - АБ №472592, трактора МТЗ-1221 заводський НОМЕР_7, трактора МТЗ-922, заводський НОМЕР_8 - АБ №472590; копії талонів про проходження техогляду тракторів МТЗ;

14.11.2007 року ОСОБА_6, в смт.Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

14.11.2007 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "ОСОБА_6" було укладено кредитний договір №944 на суму 1000 000 грн., договір застави майна №2717, підписані головою ФГ "ОСОБА_6" ОСОБА_6 та керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_11

На виконання зазначеного договору 19.11.2007 року на позичковий рахунок ФГ "ОСОБА_6" №2063230112762 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП "Прогрес". Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів.

У подальшому, в період 2008 року ОСОБА_6 склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 300 000 грн., які вносилися ОСОБА_6 готівкою в касу вказаної банківської установи як "виручка" та були попередньо отримані від ОСОБА_5

9) Отримавши 19.11.2007 року можливість розпоряджатися сумою коштів в розмірі 1 000 000 грн., 19.11.2007 року головний бухгалтер СГПП "Прогрес" ОСОБА_7, в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, діючи під керівництвом ОСОБА_5, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ - накладну СГПП "Прогрес" №298 від 19.11.2007 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_6" вівса, тритікале та жита на суму 1 000 000 грн. Після цього ОСОБА_7 передала вказаний документ ОСОБА_5, який, використовуючи свої службові повноваження, завершив складання завідомо неправдивого документу та підписав його як засновник та директор СГПП "Прогрес". Після чого ОСОБА_6, діючи як голова ФГ "ОСОБА_6", склала завідомо неправдиві документи - платіжне доручення ФГ "ОСОБА_6" №1 від 19.11.2007 року про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок ФГ "Мега 2007" нібито за трактор "Джон Дір", з метою створення видимості цільового використання кредитних коштів, а також платіжне доручення ФГ "ОСОБА_6" №2 від 19.11.2007 року про перерахування коштів в сумі 1 000 000 грн. на рахунок СГПП "Прогрес" за нібито за зерносуміш.

10) В квітні 2008 року, ОСОБА_6 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи під керівництвом ОСОБА_5, склала та завірила печаткою ФГ "ОСОБА_6" завідомо неправдиві документи - заявку про отримання фінансової підтримки на безповоротній основі, до якої внесла завідомо неправдиві відомості про здійснення сільськогосподарського товарного виробництва та обробіток сільськогосподарських земель площею 554 га, документи щодо перебування в оренді ФГ "ОСОБА_6" земель сільськогосподарського призначення площею 554 га на території Забродівської сільської ради Ратнівського району, баланси та звіти про фінансові результати ФГ "ОСОБА_6", які разом із завідомо підробленим документом - клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ "ОСОБА_6", яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур.

21.04.2008 року надала до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, що в місті Луцьку.

При цьому, в період з 23.05.2008 року по 12.12.2008 року з державного бюджету на поточний рахунок ФГ "ОСОБА_6" №260073012762 у ВАТ "Ощадбанк", було перераховано кошти в сумі 93 316,65 грн.

11) В січні 2008 року, ОСОБА_5, перебуваючи в смт.Ратне Волинської області, з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11 з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 300 000 грн. на фермерське господарство "Кореньово", суму застави та перелік необхідних документів.

Так, ОСОБА_5, з метою отримання кредиту, вирішив оформити у вигляді заставного майна неіснуючу сільськогосподарську техніку - два гноєрозкидачі ПРТ-16, 2000 р.в. та неіснуючі мінеральні добрива.

З цією метою, 17.01.2008 року ОСОБА_5, діючи повторно, перебуваючи в м. Луцьку, використав підроблені невстановленими особами документи, які містили завідомо неправдиву інформацію про перебування у власності ФГ "Кореньово" зазначеної сільськогосподарської техніки та мінеральних добрив: нітроамофоски "Суперагро" в кількості 150 т, аміачної селітри в кількості 170 т, шляхом надання їх оцінювачу ОСОБА_1 для проведення експертної оцінки заставного майна. На підставі зазначених документів 17.01.2008 року оцінювачем ОСОБА_1 було складено звіти про оцінку майна. Отримані звіти ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 для подальшого використання шляхом надання до банківської установи.

Крім того, ОСОБА_5 забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП "Прогрес" ОСОБА_12, яка не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_5 склала квитанцію до прибуткового касового ордеру ПП ОСОБА_12 №21 від 10.12.2007 року про прийняття від ФГ "Кореньово" готівки в сумі 180 000 грн. за два гноєрозкидачі ПРТ-16, надала її ОСОБА_5, котрий у подальшому передав їх ОСОБА_7 для виготовлення копій та надання до банківської установи.

Також, ОСОБА_6, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП "Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району та діючи повторно, в січні 2008 року склала завідомо неправдиві документи ФГ "Кореньово", необхідні для отримання кредиту: кредитну заявку від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 про отримання кредиту в сумі 300 000 грн. з переліком майна, що пропонується в заставу; заяву про надання ФГ "Кореньово" кредиту в сумі 300 000 грн. з переліком майна, що передається в заставу; баланси та звіти про фінансові результати ФГ "Кореньово"; складську довідку ФГ "Кореньово" про наявність міндобрив станом на 01.01.2008 року.

Вказані документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_7, яка діючи повторно, підписала від імені голови фіктивного ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 зазначені вище документи, а також підготувала копії завідомо підроблених документів, які завірила печаткою ФГ "Кореньово" з метою використання шляхом надання до банківської установи: перелік основних засобів ФГ "Кореньово" станом на 01.01.08 року; довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Кореньово" 200 га землі; акту приймання-передачі земельної ділянки площею 200 га між СВК "Самарівський" та ФГ "Кореньово" від 20.05.06 року; договору оренди землі площею 200 га між СВК "Самарівський" та СВК Кореньово" від 26.01.07; довідки Самарівської сільської ради про оренду ФГ "Кореньово" земельної ділянки площею 200 га; договору купівлі-продажу від 15.01.08 року між ФГ "Кореньово" та СТОВ "Ратне комбікорм" зерна; договору купівлі зерна від 10.012.07 року між ФГ "Кореньово" та ФГ "ОСОБА_5"; договору купівлі-продажу від 10.01.08 року між ФГ "Кореньово" та СГПП "Прогрес" про купівлю першим дизпалива та зерна; -договору купівлі-продажу від 10.012.07 року між ФГ "Кореньово" та ПП ОСОБА_12 про купівлю першим двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2003 р.в.; накладної ПП ОСОБА_12 №18 від 10.12.07 року про відпуск ФГ "Кореньово" двох гноєрозкидачів ПРТ-16.

30.01.2008 року ОСОБА_7 в смт. Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

30.01.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньово" було укладено кредитний договір №961 на суму 300 000 грн., договір застави майна №229. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_17 30.01.2008 року ОСОБА_5 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_9 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому, ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_9 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП "Прогрес". ОСОБА_9, виконала підписи у кредитному договорі №961 та договорі застави майна №229. Після цього, 30.01.2008 року зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_11

На виконання зазначеного договору 30.01.2008 року на позичковий рахунок ФГ "Кореньово" №2063330332644 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 300 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_7 упродовж 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 225 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи ОСОБА_5 як "виручка".

12) Отримавши 30.01.2008 року можливість розпоряджатися коштами в сумі 300 000 грн., ОСОБА_6, діючи під керівництвом ОСОБА_5, в с.Видраниця Ратнівського району склала, а ОСОБА_7 підписала від імені ОСОБА_9 платіжне доручення ФГ "Кореньово" №1 від 30.01.2008 року, згідно якого було перераховано кошти з позичкового рахунку ФГ "Кореньово" №2063330332644 на поточний рахунок СГПП "Прогрес" №260083012435 у ВАТ "Ощадбанк" в сумі 206 720 грн. нібито за дизпаливо і запчастини, яка того ж дня була знята готівкою в сумі 208 000 грн. на підставі грошового чеку СГПП "Прогрес" №АА359397 та використана ОСОБА_5 у господарській діяльності належного йому приватного підприємства.

30.01.2008 року ОСОБА_7, діючи повторно, склала та підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_9 платіжне доручення ФГ "Кореньово" №2 від 30.01.2008 року, згідно якого із позичкового рахунку ФГ "Кореньово" було перераховано кошти в сумі 93 280 грн. на поточний рахунок ФГ "ОСОБА_5" в„–260003012693 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за зерно.

13) В березні 2008 року, ОСОБА_5 з'ясував у керуючої Волинською філією акціонерного товариства "Брокбізнесбанк" ОСОБА_18 можливість отримання у вказаній банківській установі кредиту в максимальному розмірі 1 600 000 грн. на ФГ "ОСОБА_6", суму застави та перелік необхідних документів.

При цьому, ОСОБА_5, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ "ОСОБА_6", які могли бути передані у заставу, з метоСГПП "Прогрес". Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане ю отримання кредиту, вирішив надати в заставу неіснуючу техніку, подібна якій належала СГПП "Прогрес" - трактор "John Deere-8330", дискову борону "Kunhe" КВТ-770-7,2, сівалку кукурудзяну "Amazonе" №03316, причіп ЗПТС-16 №1280, гноєрозкидач ПРТ-16 №2740, два агрегати ЕРАКОМБ 400 №№1976 та 1984, а також надати в заставу велику рогату худобу, належну СГПП "Прогрес" - 260 бичків, 82 телиці парувального віку, 21 нетелі, 32 корови молочного стада.

З метою надання в заставу неіснуючої техніки, що нібито належить ФГ "ОСОБА_6", в кінці лютого - на початку березня 2007 року, ОСОБА_6, перебуваючи в с. Видраниця Ратнівського району, повторно склала завідомо неправдивий документ - накладну ТОВ "Запрос" №38 від 04.02.08 року, згідно якої ФГ "ОСОБА_6" нібито придбало два агрегати для передпосівного обробітку ґрунту "FRACOMB-4000", заводські №1976 та №1984, гноєрозкидач ПРТ-16, 2004 р.в., заводський №2740, причіп ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський №1280, сівалку кукурудзяну "Амазоне", 2006 р.в., заводський №03316, тяжку дискову борону "Kunhe" КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський №0322006. У подальшому вказана техніка на ФГ "ОСОБА_6" не реєструвалася.

Після того, 14.03.2008 року ОСОБА_5, перебуваючи в м. Луцьку, звернувся для проведення експертної оцінки заставного майна - сільськогосподарської техніки, яка нібито належить ФГ "ОСОБА_6" та великої рогатої худоби, належної СГПП "Прогрес", до оцінювача ОСОБА_1 і повторно надав завідомо підроблені невстановленими особами документи про належність вказаному фермерському господарству: трактора "John Deere-8330", заводський №RW8330Р075589 - накладну ФГ "Мега 2007" №20 від 15.11.07 року про продаж трактора ФГ "ОСОБА_6" та копію свідоцтва про реєстрацію машини АБ №528490 від 18.02.08, видану Ратнівською інспекцією Держтехнагляду; двох агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту "FRACOMB-4000", заводські №1976 та №1984, гноєрозкидача ПРТ-16, 2004 р.в., заводський №2740, причепу ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський №1280, сівалки кукурудзяної "Амазоне", 2006 р.в., заводський №03316, тяжкої дискової борони "Kunhe" КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський №0322006 - складену ОСОБА_6 накладну ТОВ "Запрос" №38 від 04.02.08.

Для підтвердження наявності на СГПП "Прогрес" великої рогатої худоби - складену ОСОБА_6, ОСОБА_5 підписав як засновник і директор підприємства довідку про те, що на балансі підприємства перебуває 395 голови ВРХ. За наданими документами оцінювачем ОСОБА_1 17.03.2008 року було складено звіти про оцінку майна, що передається в заставу, які ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 для подальшого надання до банківської установи.

При цьому, в березні 2008 року, ОСОБА_6, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи під керівництвом ОСОБА_5, будучи службовою особою - головою ФГ "ОСОБА_6", склала, завірила печаткою ФГ "ОСОБА_6" та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 17.03.2008 року до Волинської філії АБ "Брокбізнесбанк", зокрема: паспорт позичальника ФГ "ОСОБА_6", в якому зазначила, що господарство займається вирощуванням зернових; заяву №82 від 17.03.08 року на ім'я директора Волинської філії АБ "Брокбізнесбанк" про надання кредиту в сумі 1 600 000 грн. для придбання сільськогосподарської техніки і переліком майна, що передається в заставу; анкету-заявку на отримання кредиту юридичною особою ФГ "ОСОБА_6"; довідку про надходження коштів в касу ФГ "ОСОБА_6" за 2007 рік в сумі 3 216 023 грн.; перелік основних засобів ФГ "ОСОБА_6" станом на 01.01.08 року балансовою вартістю 3 475 066 грн.; перелік основних засобів ФГ "ОСОБА_6" станом на 20.03.08 року балансовою вартістю 4 225 066 грн.; баланси та звіти про фінансові результати ФГ "ОСОБА_6"; бізнес-план ФГ "ОСОБА_6", згідно якого за господарством закріплено 963 га сільськогосподарських угідь; прогнози грошових потоків позичальника.

Крім того, ОСОБА_6 було надано копії завідомо неправдивих документів про придбання сільськогосподарської техніки, яка передається в заставу, а саме: свідоцтва про реєстрацію трактора "John Deere-8330", заводський №RW8330Р075589 АБ №528490 від 18.02.08 року; договору купівлі-продажу від 24.08.07 року між ФГ "ОСОБА_6" та ФГ "Мега 2007" про купівлю першим трактора "John Deere-8330"; платіжного доручення ФГ "ОСОБА_6" №1 від 19.11.07 року про перерахування 1 000 000 грн. на рахунок ФГ "Мега 2007" за трактор "John Deere"; квитанції до прибуткового касового ордера ФГ "Мега 2007" №95 від 13.11.07 року про сплату ФГ "ОСОБА_6" готівкою 150 000 грн. за вказаний трактор; накладної ФГ "Мега 2007" №20 від 15.11.07 року про продаж для ФГ "ОСОБА_6" зазначеного трактора; накладної ТОВ "Запрос" №38 від 04.02.08 року, згідно якої ФГ "ОСОБА_6" нібито придбало два агрегати для передпосівного обробітку грунту "FRACOMB-4000", заводські №1976 та №1984, гноєрозкидач ПРТ-16, 2004 р.в., заводський №2740, причіп ЗПТС-16, 2004 р.в., заводський №1280, сівалку кукурудзяну "Амазоне", 2006 р.в., заводський №03316, тяжку дискову борону "Kunhe" КNТ-770-7,2, 2007 р.в., заводський №0322006; договору купівлі-продажу від 04.02.08 року між ФГ "ОСОБА_6" та ТОВ "Запрос" про придбання вказаної вище сільськогосподарської техніки,

З цією ж метою ОСОБА_6 було надано копії документів про реєстрацію ФГ "ОСОБА_6", довідки про відсутність заборгованості по раніше отриманих кредитах, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість ФГ "ОСОБА_6".

Для підтвердження цільового використання отриманого кредиту на придбання сільськогосподарської техніки, ОСОБА_6 було повторно надано завідомо неправдиві документи - договір купівлі-продажу від 20.03.2008 року між ФГ "ОСОБА_6" та ФГ "Мега 2007" про купівлю першим сільськогосподарської техніки - культиватора KUP-570, 2007 р.в., сівалки кукурудзяної "Амазоне", 2006 р.в., двох гноєрозкидачів ПРТ-16, 2004 р.в., кормозбирального комбайну Е-218, 2004 р.в., причепу 1ППС-10, 2006 р.в., трьох гноєрозкидачів ПТ-10, 2005 р.в., холодильного обладнання РАЮ, 2006 р.в., на загальну суму 1 760 000 грн., акт приймання-передачі вказаного майна від 20.03.08 року, рахунок ФГ "Мега 2007" №7 від 20.03.07 року, накладну ФГ "Мега 2007" №7 від 20.03.07 року, копію квитанції до прибуткового касового ордера ФГ "Мега 2007" №88 від березня 2008 року (без зазначення числа) про сплату готівкою ФГ "ОСОБА_6" коштів в сумі 160 000 грн. як часткову оплату за сільськогосподарську техніку.

У свою чергу, ОСОБА_7, було власноручно складено та підписано, як головним бухгалтером СГПП "Прогрес", довідку про те, що СГПП "Прогрес" не заперечує проти надання в заставу ВРХ в кількості 395 голів по кредиту ФГ "ОСОБА_6" в АТ "Брокбізнесбанк", яка була надана ОСОБА_6 разом з іншими документами для укладення кредитного договору.

21.03.2008 року ОСОБА_6, в м.Луцьку, видала вказані вище завідомо підроблені документи, надавши їх до Волинською філією АБ "Брокбізнесбанк".

21.03.2008 року між Волинською філією АБ "Брокбізнесбанк" та ФГ "ОСОБА_6" було укладено кредитний договір №8/08 на суму 1 600 000 грн. Того ж дня, в забезпечення вказаного договору, було укладено договір застави №6/08, згідно якого ФГ "ОСОБА_6" передало в заставу сільськогосподарську техніку на загальну суму 1 641 926 грн., договір застави №7/08, згідно якого СГПП "Прогрес" передало в заставу по цьому кредитному договору велику рогату худобу в кількості 395 голів, на загальну суму 1 631 625 грн. Зазначені договори 21.03.2008 року були підписані головою ФГ "ОСОБА_6" ОСОБА_6 та засновником і директором СГПП "Прогрес" - ОСОБА_5

На виконання зазначеного кредитного договору, 21.03.2008 року на рахунок ФГ "ОСОБА_6" №2600801068401 в АБ "Брокбізнесбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 600 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_6 упродовж 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 90 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи як "виручка".

14) Отримавши можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 600 000 грн., 21.03.2008 року в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_6, діючи як голова ФГ "ОСОБА_6" і будучи службовою особою, діючи під керівництвом ОСОБА_5, склала завідомо неправдивий офіційний документ - платіжне доручення ФГ "ОСОБА_6" №1 від 21.03.2008 року про перерахування кредитних коштів в сумі 1 600 000 грн. на поточний рахунок ФГ "Мега 2007" №260073012733 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за сільськогосподарську техніку, хоча в дійсності ФГ "Мега 2007" жодних господарських відносин з ФГ "ОСОБА_6" не мало і сільськогосподарську техніку для вказаного господарства не реалізовувало, а вказані кошти були зняті готівкою, отримані ОСОБА_5 та використані на господарські потреби СГПП "Прогрес".

15) В травні 2008 року, ОСОБА_6 в с.Видраниця Ратнівського району, діючи за вказівкою ОСОБА_5, склала та завірила печаткою ФГ "ОСОБА_6" завідомо неправдиві документи: заявку голові конкурсної комісії на участь у конкурсі для надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим середньостроковим кредитом в банку за рахунок коштів державного бюджету у 2008 році; копію балансу ФГ "ОСОБА_6" станом на 1 січня 2008 року; копію звіту ФГ "ОСОБА_6" про фінансові результати на 1 січня 2008 року, які видала шляхом надання в кінці травня 2008 року до головного управління агропромислового комплексу Волинської обласної державної адміністрації, що в місті Луцьку та які в подальшому були надані головному управлінню агропромислового комплексу Волинської обласної державної адміністрації.

При цьому в період з 30.05.2008 року по 29.12.2008 року, а також 25.09.2009 року та 30.09.2009 року з державного бюджету на поточний рахунок ФГ "ОСОБА_6" №260073012762 у ВАТ "Ощадбанк", було перераховано кошти в сумі 182 644,99 грн.

16) В травні 2008 року, ОСОБА_5 з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11 з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 1000 000 грн. на фермерське господарство "Кореньово", суму застави та перелік необхідних документів.

Так, в травні 2008 року ОСОБА_5, в смт. Ратне Волинської області, забезпечив шляхом обману керівника суб'єкту господарювання, якому не було відомо про фіктивність ФГ "Кореньово", укладення договору, що мав свідчити про здійснення цим підприємством господарської діяльності, внаслідок чого керівником ВАТ "Родючість" було укладено договір №45-м від 20.05.2008 року купівлі-продажу мінеральних добрив між ФГ "Кореньово" та ВАТ "Родючість".

При цьому ОСОБА_5, якому було достовірно відомо про відсутність будь-яких основних засобів у фіктивного ФГ "Кореньово", які могли бути передані у заставу, з метою отримання кредиту вирішив надати в заставу належну СГПП "Прогрес" велику рогату худобу в кількості 313 голів.

21.05.2008 року ОСОБА_5, перебуваючи в м. Луцьку, звернувся для проведення оцінки заставного майна - 313 голів ВРХ, належних СГПП "Прогрес", до оцінювача ОСОБА_1, надавши йому копію довідки про балансову вартість 313 голів корів молочного напряму. За наданими документами оцінювачем ОСОБА_1 22.05.2008 року було складено звіт про оцінку майна, що передається в заставу, який останній передав ОСОБА_5

Крім того, ОСОБА_5, забезпечив складання завідомо неправдивих документів його підлеглою - касиром СГПП "Прогрес" ОСОБА_12, яка не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_5, склала договір оренди землі від 29.01.2008 року між Млинівською сільською радою та ФГ "Кореньово", згідно якого останньому передано 670 га ріллі терміном на 3 роки, надала вказаний документ ОСОБА_5, котрий у подальшому передав його ОСОБА_7 для виготовлення копії та використання шляхом надання до банківської установи.

У той же час, в період з 12.05.2008 року по 27.05.2008 року ОСОБА_6 було повторно надано до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" завідомо неправдиві документи, необхідні для укладення кредитного договору з ФГ "Кореньово" - кредитну заяву від імені голови ФГ "Кореньово" ОСОБА_9 про отримання кредиту в сумі 1 000 000 грн. та заяву від імені голови ФГ "Кореньово" про надання дозволу на отримання кредиту у вказаній сумі.

Також ОСОБА_6, із вказаною метою, використано шляхом надання до банківської установи завідомо неправдиві документи: договір купівлі-продажу мінеральних добрив та засобів захисту рослин на суму 1 000 0000 грн. №45-м від 20.05.08 року, укладеного між ФГ "Кореньово" та ВАТ "Родючість"; рахунок ВАТ "Родючість" №356 від 22.05.08 року про продаж для ФГ "Кореньово" карбоміду, акваріну, базису, грандстару, аміачної селітри на загальну суму 1 000 000 грн.;

При цьому ОСОБА_6 було повторно складено завідомо неправдиві документи - звіти про фінансові результати та баланси ФГ "Кореньово", а також використано шляхом надання до банківської установи копії завідомо неправдивих документів, а саме: акту приймання передачі земельної ділянки від 29.01.08 року, згідно якого Млинівська сільська рада Ратнівського району передала для ФГ "ОСОБА_6" 670 га ріллі; довідки СВК "Самарівський" про те, що ФГ "Кореньово" орендує земельну ділянку площею 200 га; довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ "Кореньово" орендує земельну ділянку 670 га; договору оренди землі від 26.01.07 року між СВК "Самарівський" та ФГ "Кореньово" про оренду землі площею 200 га терміном на 4 роки; акту приймання передачі земельної ділянки від 26.01.07 року, згідно якого СВК "Самарівський" передано для ФГ "Кореньово" 200 га ріллі; договору купівлі-продажу зерна від 08.02.08 року між ФГ "Кореньово" та СТОВ "Ратне комбікорм"; накладної ВАТ "Родючість" №372 від 27.05.08 року про продаж ФГ "Кореньово" карбоміду, акваріну, базису, грандстару, аміачної селітри на суму 1 000 000 грн.

Поряд з цим, 27.05.2008 року ОСОБА_6, в смт.Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

При цьому, 27.05.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Кореньово" було укладено кредитний договір №1016 на суму 1 000 000 грн., договір застави майна №852. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_14 Того ж дня, тобто 27.05.2008 року, ОСОБА_5 було забезпечено прибуття до нотаріуса його підлеглої ОСОБА_9 та підписання останньою вказаних договорів. При цьому ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_9 візит до нотаріуса необхідністю підписання окремих документів, які потрібні для діяльності СГПП "Прогрес". ОСОБА_9, виконала підписи у кредитному договорі №1016 (крім першої та другої сторінки). Водночас ОСОБА_5, як голова СГПП "Прогрес", підписав договір застави майна №852.

Після цього, 27.05.2008 року зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_11

На виконання зазначеного договору 27.05.2008 року на позичковий рахунок ФГ "Кореньово" №2063230142644 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн., . Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП "Прогрес".

У подальшому, ОСОБА_7 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 150 000 грн., які попередньо були внесені на поточний рахунок ФГ "Кореньово" ОСОБА_5 готівкою як "виручка".

17) 26.02.2007 року в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_7, діючи під керівництвом ОСОБА_5, підписала від імені голови фіктивного господарства ОСОБА_9 завідомо неправдивий документ - платіжне доручення ФГ "Кореньово" №1 від 27.05.2008 року про перерахування коштів в сумі 1 000 000 на поточний рахунок ВАТ "Родючість" №260083012464 у ВАТ "Ощадбанк", до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання міндобрив та ядохімікатів і вчинила за попередньою змовою з ОСОБА_5 використання завідомо підробленого документу, надавши його 27.05.2008 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" для перерахування коштів.

Того ж дня, із зазначеного рахунку ВАТ "Родючість" на підставі платіжного доручення №2289147 від 27.05.2008 року, кошти в сумі 1 000 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП "Прогрес" №260083012435 у ВАТ "Ощадбанк".

27.05.2008 року із зазначеного рахунку СГПП "Прогрес", на підставі грошового чека №АА910421, було знято готівкою 1 000 000 грн., в касі СГПП "Прогрес" не оприбутковано.

18) В серпні 2008 року, ОСОБА_5 було надано бланк заявки на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі своїй підлеглій ОСОБА_9, на ім'я якої було зареєстроване фіктивне ФГ "Кореньово" та пояснено необхідність складання вказаного документу господарською діяльністю СГПП "Прогрес". Під диктовку ОСОБА_5 заявка була заповнена ОСОБА_9 Також ОСОБА_5 було продиктовано ОСОБА_9 письмове зобов'язання ФГ "Кореньово". Вказані документи у подальшому були завірені ОСОБА_5 печаткою ФГ "Кореньово" та передані ОСОБА_7 для формування пакету документів та подання до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому, ОСОБА_7 було виготовлено копії завідомо неправдивих документів, завірених нею у секретаря Видраницької сільської ради: статут ФГ "Кореньово", договір оренди землі від 26.01.2007 року між ФГ "Кореньово" та СВК "Самарівський" про оренду земельної ділянки площею 200 га терміном на 4 роки, договір оренди землі від 29.01.2008 року між ФГ "Кореньово" та Млинівською сільською радою про оренду земельної ділянки площею 670 га терміном на 3 роки, а всього договори оренди землі на загальну площу 870 га.

У свою чергу, ОСОБА_6, в с. Видраниця Ратнівського району, в серпні 2008 року, склала завідомо неправдиві документи - баланс ФГ "Кореньово" на 01.07.2008 року та звіт про фінансові результати за 01.07.2008 року.

Після цього, 18.08.2008 року ОСОБА_7, перебуваючи в м.Луцьку, діючи під керівництвом ОСОБА_5, зазначені вище документи разом із завідомо підробленим документом - клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування для ФГ "Кореньово" відсотків за користування кредитом банку, яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, було надано до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому в період з 04.09.2008 року по 12.12.2008 року, з державного бюджету на поточний рахунок ФГ "Кореньово" №260023012644 у ВАТ "Ощадбанк", було перераховано 61 147,30 грн., які у подальшому були використані ОСОБА_5 у діяльності СГПП "Прогрес".

19) В лютому-травні 2008 року, ОСОБА_5 з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11, з'ясував можливість отримання у вказаному банку кредиту в максимальному розмірі 1150 000 грн. на фермерське господарство "ОСОБА_6", суму застави та перелік необхідних документів.

З цією метою ОСОБА_6, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП "Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, в лютому - травні 2008 року, діючи повторно, склала завідомо неправдивий документ - накладну ТОВ "Запрос" №47 від 28.02.2007 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_6" агрегату передпосівного обробітку ґрунту "ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки "Disco-2700", 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної "Omega К-8", 2006 р.в.

Після того, копію вказаної накладної ОСОБА_5, перебуваючи 19.05.2008 року в м.Луцьку, повторно надав оцінювачу ОСОБА_1, яким 20.05.2008 року було складено звіт про оцінку майна, що надається в заставу та передано ОСОБА_5 Водночас, за зверненням ОСОБА_5 оцінювачем ОСОБА_1 було проведено оцінку агрегату передпосівного обробітку ґрунту "Frakomb-600 NH", 2007 р.в., ворошилки "Claas Volto-52", косилки "Claas Disco", 2008 р.в. та 22.05.2008 року складено звіт про оцінку майна, який передано ОСОБА_5

Крім того, за зверненням ОСОБА_5 оцінювачем ОСОБА_1 18.03.2008 року було складено звіт про оцінку зерноплощадки, зерноскладу та критого току ФГ "ОСОБА_5" в с.Самари Ратнівського району, який також був ним переданий ОСОБА_5

В подальшому, ОСОБА_6, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП "Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, в травні 2008 року, діючи повторно, склала завідомо неправдивий документ - накладну ТОВ "Запрос" №47 від 28.02.2008 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_6" вказаної вище сільськогосподарської техніки, виготовила її копію та у подальшому надала до банківської установи.

Також ОСОБА_5, забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП "Прогрес" ОСОБА_12, яка не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_5 склала: довідку Забродівської сільської ради про те, що ФГ "ОСОБА_6" орендує земельну ділянку площею 554 га; акт приймання-передачі земельної ділянки від 24.01.08 року, згідно якого ФГ "ОСОБА_6" нібито отримало від Забродівської сільської ради 554 га землі; рахунок №101 від 22.05.08 року СГПП "Прогрес" про відпуск ФГ "ОСОБА_6" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.; накладну СГПП "Прогрес" №98 від 28.05.08 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_6" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

Вказані документи ОСОБА_12 надала ОСОБА_5, який у подальшому передав їх ОСОБА_6 для виготовлення їх копій та надання до банківської установи.

Також, в травні 2008 року засновник і директор СГПП "Прогрес" ОСОБА_5 в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, склав завідомо неправдивий офіційний документ - договір купівлі-продажу від 22.05.2008 року, згідно якого СГПП "Прогрес" нібито зобов'язується передати у власність ФГ "ОСОБА_6" мінеральні добрива та гербіциди на суму 1 176 696 грн., який підписав як засновник та директор СГПП "Прогрес".

Крім того, ОСОБА_5 спільно з головним бухгалтером СГПП "Прогрес" ОСОБА_7, склали завідомо неправдивий документ - рахунок вказаного підприємства №101 від 22.05.2008 року про продаж ФГ "ОСОБА_6" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., який підписали як засновник і директор та головний бухгалтер СГПП "Прогрес" відповідно. Зазначені завідомо неправдиві документи були передані ОСОБА_6 для подальшого надання до банківської установи.

Крім того, в період з 12 по 29 травня 2008 року ОСОБА_6, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, діючи під керівництвом ОСОБА_5, повторно склала, завірила печаткою ФГ "ОСОБА_6" та підписала завідомо неправдиві документи, які видала шляхом надання їх 29.05.2008 року до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк", зокрема: кредитну заявку на одержання кредиту в розмірі 1 150 000 грн.; заяву на ім'я керуючого Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" про надання дозволу на отримання кредиту в розмірі 1 150 000 грн. із переліком заставного майна; перелік основних засобів ФГ "ОСОБА_6" станом на 01.04.08 року.

Крім того, ОСОБА_6 було повторно надано копії завідомо неправдивих документів: довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ "ОСОБА_6" орендує земельну ділянку площею 409 га; типового договору оренди земельної частки від 29.01.08 року між Млинівською сільською радою та ФГ "ОСОБА_6", згідно якого останнє одержало в оренду земельну ділянку площею 409 га терміном на 3 роки; акту приймання-передачі земельної ділянки від 29.01.08 року, згідно якого ФГ "ОСОБА_6" отримало від Млинівської сільської ради 409 га землі; типового договору оренди земельної частки від 24.01.08 року між ФГ "ОСОБА_6" та Забродівською сільською радою, згідно якого нібито передано в оренду земельну ділянку площею 554 га терміном на 3 роки; договору купівлі-продажу зерна від 25.02.08 між ФГ "ОСОБА_6" та СТОВ "Ратне комбікорм"; договору купівлі-продажу від 03.02.08 року між ФГ "ОСОБА_6" та ФГ "ОСОБА_5" про купівлю дизпалива та запчастин; договору купівлі-продажу від 14.03.08 року між ФГ "ОСОБА_6" та ПП ОСОБА_12 про купівлю насіння; договору купівлі-продажу від 28.02.08 року між ФГ "ОСОБА_6" та ТОВ "Запрос" про купівлю сільськогосподарської техніки - агрегату передпосівного обробітку ґрунту "ATLAS-XXL-60, 2007 р.в., дискової косилки "Disco-2700", 2008 р.в., розкидача міндобрив МХ-950, 2006 р.в., сівалки кукурудзяної пневматичної "Omega К-8", 2006 р.в.; квитанції до прибуткового касового ордера №48 ТОВ "Запрос" про сплату ФГ "ОСОБА_6" 405 000 грн. готівкою за сільськогосподарську техніку.

З метою надання видимості цільового використання кредитних коштів на закупівлю мінеральних добрив та ядохімікатів, ОСОБА_6 було надано до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" договір купівлі-продажу від 22.05.2008 року між ФГ "ОСОБА_6" та СГПП "Прогрес" про купівлю першим мінеральних добрив та гербіцидів, рахунок №101 від 22.05.2008 року СГПП "Прогрес" про відпуск ФГ "ОСОБА_6" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн., накладну СГПП "Прогрес" №98 від 28.05.2008 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_6" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн.

29.05.2008 року ОСОБА_6, в смт.Ратне Волинської області, використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

При цьому, 29.05.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "ОСОБА_6" було укладено кредитний договір №1019 на суму 1150 000 грн., договір застави майна №686, які підписала голова ФГ "ОСОБА_6" ОСОБА_6 ОСОБА_5, у свою чергу, як засновник і директор СГПП "Прогрес", підписав договір застави майна №687 та, як голова ФГ "ОСОБА_5", іпотечний договір №685/29. Після цього, 29.05.2008 року зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк" ОСОБА_11

На виконання зазначеного кредитного договору 29.05.08 на позичковий рахунок ФГ "ОСОБА_6" №2063930122762 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 150 000 грн., . Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП "Прогрес".

У подальшому, ОСОБА_6 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 200 000 грн., які вносилися готівкою в касу банківської установи як "виручка".

20) Отримавши можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 150 000 грн., 29.05.2008 року головний бухгалтер СГПП "Прогрес" ОСОБА_7, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району і будучи службовою особою, склала та підписала завідомо неправдивий офіційний документ - накладну СГПП "Прогрес" №98 від 28.05.2008 року про нібито продаж ФГ "ОСОБА_6" міндобрив та гербіцидів на суму 1 176 696 грн. Після цього ОСОБА_7 передала вказаний документ ОСОБА_5, який, використовуючи свої службові повноваження як засновника і директора підприємства, завершив складання завідомо неправдивого документу та підписав його як засновник і директор СГПП "Прогрес", після чого передав ОСОБА_6

У свою чергу, 29.05.2008 року ОСОБА_6 в с.Видраниця Ратнівського району ОСОБА_6, діючи як голова ФГ "ОСОБА_6" і будучи службовою особою, отримавши можливість розпоряджатися згаданою вище сумою коштів, склала завідомо неправдивий офіційний документ - платіжне доручення ФГ "ОСОБА_6" №1 від 29.05.2008 року про перерахування кредитних коштів в сумі 1 150 000 грн. з позичкового рахунку вказаного господарства на поточний рахунок СГПП "Прогрес" №260083012435 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за міндобрива і гербіциди.

Того ж дня частина суми в розмірі 125 000 грн. була знята із вказаного рахунку СГПП "Прогрес" готівкою на підставі грошового чеку №АА910422 і використана ОСОБА_5 у діяльності СГПП "Прогрес"

30.05.2008 року із зазначеного рахунку СГПП "Прогрес" на підставі грошового чеку №АА910423 від 30.05.2008 року, було знято готівкою суму в розмірі 875 000 грн., яка в касі підприємства не оприбуткована, а використана ОСОБА_5 у діяльності СГПП "Прогрес".

21) В червні 2008 року, ОСОБА_5 з керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11 з'ясував можливість отримання кредиту у вказаному банку в максимальному розмірі 1000 000 грн. на фермерське господарство "Лисок", суму застави та перелік необхідних документів.

З цією метою ОСОБА_5, перебуваючи 10.06.2008 року в м.Луцьку, надав оцінювачу ОСОБА_1 особисто підписано довідку СГПП "Прогрес" №61 від 09.06.2008 року про перебування у власності підприємства пресу "Claas Variant-280", 2007 р.в., довідки про наявність ВРХ, свиней та цегляного телятника. На підставі наданих документів оцінювачем ОСОБА_1 11.06.2008 року було складено звіти про оцінку пресу "Claas Variant-280", цегляного телятника, великої рогатої худоби та свиней СГПП "Прогрес", які були передані ОСОБА_5

Також ОСОБА_5, забезпечив складання його підлеглою - касиром СГПП "Прогрес" ОСОБА_12, яка не усвідомлюючи неправдивість документу, за вказівкою ОСОБА_5 склала: заяву від імені ОСОБА_10 про видачу кредиту; заяву директора СГПП "Прогрес" ОСОБА_5 про надання в заставу рухомого майна; квитанцію до прибуткового касового ордера ФГ "Мега 2007" №31 від 16.04.08 року про нібито сплату СГПП "Прогрес" готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес.

Вказані документи ОСОБА_12 надала ОСОБА_5, котрий у подальшому передав їх ОСОБА_7 для надання до банківської установи.

При цьому, ОСОБА_6, в період з 11.06.2008 року по 17.06.2008 року, в с.Видраниця Ратнівського району, особисто склала завідомо підроблений документ - кредитну заявку від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 про отримання кредиту в сумі 1000 000 грн. для придбання мінеральних добрив та ядохімікатів, з переліком майна, що пропонується в заставу, яка у була підписана від імені ОСОБА_10 ОСОБА_7 з метою використання шляхом надання до банківської установи.

Також ОСОБА_6 було повторно складено завідомо неправдиві документи - баланс та звіт про фінансові результати ФГ "Лисок", які були підписані від імені ОСОБА_10 ОСОБА_7, виготовлено їх копії, завірено печаткою ФГ "Лисок" та передано для укладення кредитного договору до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк"

Крім того, ОСОБА_7 особисто повторно було складено та підписано від імені ОСОБА_10 завідомо неправдивий документ - баланс ФГ "Лисок" станом на 01.04.2008 року, який також було надано нею до банку.

Також ОСОБА_7, як головним бухгалтером СГПП "Прогрес", було складено та підписано звіт про фінансові результати та баланс за І квартал 2008 року, які були підписані ОСОБА_5 як засновником і директором підприємства та надані до банку для укладення кредитного договору.

Для укладення кредитного договору між філією ВОУ ВАТ "Ощадбанк" та ФГ "Лисок", ОСОБА_7 було складено з метою використання шляхом надання до банківської установи копії завідомо неправдивих документів: типового договору оренди земельної частки від 25.01.08 року, нібито укладеного між ФГ "Лисок" та Млинівською сільською радою, згідно якого першому передано в оренду земельну ділянку площею 449 га терміном на 3 роки; акту приймання-передачі земельної ділянки від 25.01.0 року, згідно якого Млинівською сільською радою нібито передано ФГ "Лисок" 449 га землі; довідки Млинівської сільської ради про те, що ФГ "Лисок" нібито орендує 449 га землі; типового договору оренди земельної частки від 31.01.08 року, нібито укладеного між ФГ "Лисок" та Самарівською сільською радою, згідно якого ФГ "Лисок" передано в оренду земельну ділянку площею 486 га терміном на 3 роки; акту приймання-передачі земельної ділянки від 31.01.08 року, згідно якого Самарівською сільською радою нібито передано ФГ "Лисок" 486 га землі; довідки Самарівської сільської ради про те, що ФГ "Лисок" нібито орендує 486 га землі; договору купівлі-продажу від 05.05.08 року, нібито укладеного між ФГ "Лисок" та СГПП "Прогрес" про купівлю ФГ "Лисок" міндобрив та ядохімікатів; договору купівлі-продажу зерна від 28.02.08 року, нібито укладеного між ФГ "Лисок" та СТОВ "Ратне комбікорм"; договору купівлі зерна від 22.02.08 року, нібито укладеного між ФГ "Лисок" та ФГ "ОСОБА_5".

Для підтвердження перебування у власності СГПП "Прогрес" заставного майна, а саме пресу "Claas Variant-280", ОСОБА_7 до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" було повторно надано завідомо підроблені документи - копію квитанції до прибуткового касового ордера №31 від 16.04.08 року про сплату СГПП "Прогрес" готівкових коштів в сумі 252 000 грн. за прес, копію договору купівлі-продажу від 16.04.08 року між СГПП "Прогрес" та ФГ "Мега 2007" про продаж для СГПП "Прогрес" пресу "Claas-280", 2008 р.в., накладну ФГ "Мега 2007" №148 від 16.04.08 року про продаж для СГПП "Прогрес" пресу "Claas Variant-280", 2007 р.в.

17.06.2008 року ОСОБА_7 використала завідомо підроблені вказані вище документи, що містили неправдиві відомості, надавши їх до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ "Ощадбанк".

17.06.2008 року між філією Волинське обласне управління ВАТ "Державний ощадний банк України" та ФГ "Лисок" було укладено кредитний договір №1034 на суму 1 000 000 грн., договір поруки №68, договір застави ВРХ та свиней №971, договір застави сільськогосподарської техніки №972, іпотечний договір №970/203. Проекти вказаних договорів були передані працівниками банку нотаріусу Ратнівського районного нотаріального округу ОСОБА_14 Того ж дня, тобто 17.06.2008 року, ОСОБА_5, як засновником і директором СГПП "Прогрес", було підписано договір застави ВРХ та свиней №971, договір застави сільськогосподарської техніки №972, іпотечний договір №970/203, невстановленою особою підписано кредитний договір №1034 від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10, а також ОСОБА_7 підписано договір поруки №68 від імені ОСОБА_10

Після цього, 17.06.2008 року зазначені договори були підписані керуючим Ратнівським ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" ОСОБА_11

На виконання зазначеного договору 17.06.2008 року на позичковий рахунок ФГ "Лисок" №2063330142645 у ВАТ "Ощадбанк" було перераховано кредитні кошти в сумі 1 000 000 грн. Неповернення вказаних коштів в повному об'ємі завдало великої матеріальної шкоди банку, однак вказане лежить в площині цивільно-правових відносини господарюючих суб'єктів. Вказані кошти в подальшому використані в господарській діяльності СГПП "Прогрес".

У подальшому, ОСОБА_7 в період 2008 року склала та надала до зазначеної банківської установи ряд платіжних доручень по сплаті тіла кредиту на загальну суму 150 000 грн., які вносилися готівкою ОСОБА_5 в касу вказаної банківської установи, як "виручка".

22) Отримавши можливість розпоряджатися коштами в сумі 1 000 000 грн., 17.06.2008 року ОСОБА_6, перебуваючи в с.Видраниця Ратнівського району, склала: платіжне доручення ФГ "Лисок" №345 від 17.06.08 року про перерахування на поточний рахунок СГПП "Прогрес" №260083012435 у ВАТ "Ощадбанк" коштів на суму 600 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання аміачної селітри; платіжне доручення ФГ "Лисок" №346 від 17.06.08 року про перерахування на поточний рахунок ВАТ "Родючість" №260083012464 у ВАТ "Ощадбанк" коштів на суму 400 000 грн., до якого внесла неправдиві відомості про нібито придбання ядохімікатів.

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані платіжні доручення ОСОБА_7, яка завершила їх підроблення, підписавши вказані документи від імені голови ФГ "Лисок" ОСОБА_10 та вчинила використання завідомо підроблених документів, надавши їх того ж дня до Ратнівського ТВБВ філії ВОУ ВАТ "Ощадбанк" для перерахування коштів.

Того ж дня, згідно платіжного доручення ВАТ "Родючість" №26 від 17.06.2008 року, із зазначеного рахунку ВАТ "Родючість" кошти в сумі 200 000 грн. були перераховані на поточний рахунок СГПП "Прогрес" №260083012435 у ВАТ "Ощадбанк" нібито за овес, а 18.06.2008 року, кошти в сумі 200 000 грн. з того ж рахунку були перераховані на вказаний вище поточний рахунок СГПП "Прогрес" у ВАТ "Ощадбанк" так само нібито за овес.

17.06.2008 року з поточного рахунку СГПП "Прогрес" №260083012435 у ВАТ "Ощадбанк" було знято готівку в сумі 807 500 грн. на підставі грошового чека №АА910039 від 17.06.2008 року, яка в касі підприємства оприбуткована не була, а використана ОСОБА_5 на потреби СГПП "Прогрес" .

23) В серпні 2008 року, ОСОБА_5 надав бланк заявки на отримання фінансової підтримки на безповоротній основі своєму підлеглому ОСОБА_10, на ім'я якого було зареєстроване фіктивне ФГ "Лисок" та пояснив про необхідність складання вказаного документу в звязку з господарською діяльністю СГПП "Прогрес". Під диктовку ОСОБА_5 заявка була заповнена ОСОБА_10 Також ОСОБА_5 було продиктовано ОСОБА_10 письмове зобов'язання ФГ "Лисок". Вказані документи у подальшому були завірені ОСОБА_5 печаткою ФГ "Лисок" та передані ОСОБА_7 для формування пакету документів та подання до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому ОСОБА_7 було виготовлено копії завідомо неправдивих документів, завірених нею у секретаря Видраницької сільської ради: типовий договір оренди земельної частки від 31.01.2008 року між ФГ "Лисок" та Самарівською сільською радою про нібито оренду земельної ділянки площею 486 га терміном на 3 роки; типовий договір оренди земельної частки від 25.01.2008 року між ФГ "Лисок" та Млинівською сільською радою про нібито оренду земельної ділянки площею 449 га терміном на 3 роки.

У свою чергу, ОСОБА_6, перебуваючи у службовому приміщенні СГПП "Прогрес", що в с.Видраниця Ратнівського району, склала завідомо неправдиві документи - баланс ФГ "Лисок" на 01.07.2008 року та звіт про фінансові результати на 01.07.2008 року.

Після цього, 18.08.2008 року ОСОБА_7, перебуваючи в м.Луцьку, зазначені вище документи разом із завідомо підробленим документом - клопотанням від імені голови асоціації фермерів Ратнівського району про відшкодування відсотків за користування кредитом банку ФГ "Лисок", яке нібито займається вирощуванням зернових та технічних культур, було 18.08.08 надано до Волинського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

При цьому в період з 03.09.2008 року по 12.12.2008 року, з державного бюджету на поточний рахунок ФГ "Лисок" №260093012645 у ВАТ "Ощадбанк", було перераховано 54 261 грн., які у подальшому були використані ОСОБА_5 у діяльності СГПП "Прогрес".

24) Поряд з цим, окрім зазначених вище епізодів злочинної діяльності, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 також вчинили службове підроблення за попередньою змовою.

Так, 04.01.2007 року засновник і директор СГПП "Прогрес" ОСОБА_5, перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства в с.Видраниця Ратнівського району, будучи службовою особою, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_7, з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП "Прогрес", склав шляхом підписання та видав головному ветеринарному лікареві вказаного підприємства ОСОБА_19 офіційний документ - довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження його платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останнього за липень - грудень 2006 року у завищеному розмірі. Зокрема, що нібито ОСОБА_19 в липні 2006 року отримав заробітну плату в розмірі 1 582 грн., в серпні 2006 року - 1 605 грн., у вересні 2006 року - 1 591 грн., в жовтні 2006 року - 1 615 грн., в листопаді 2006 року - 1 540 грн. та в грудні 2006 року - 1 608 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності, ОСОБА_19 отримав в липні 2006 року заробітну плату в розмірі 500 грн., в серпні 2006 року - 525 грн., у вересні 2006 року - 525 грн., в жовтні 2006 року - 525 грн., в листопаді 2006 року - 525 грн., в грудні 2006 року - 550 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5, ОСОБА_19 10.01.2007 року надав вищевказану довідку в філію ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та 17.01.2007 року уклав з банком кредитний договір №53/Р-4/В, згідно якого отримав кредит в розмірі 16 000 грн. на строк до 09.01.2009 року.

Крім того, 04.01.2007 року засновник і директор СГПП "Прогрес" ОСОБА_5, перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_7, з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП "Прогрес", склав шляхом підписання та видав завідувачу фермою вказаного підприємства ОСОБА_20 офіційний документ - довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження його платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останнього за липень - грудень 2006 року у завищеному розмірі. Зокрема, що нібито ОСОБА_20 в липні 2006 року отримав заробітну плату в розмірі 1 450 грн., в серпні 2006 року - 1 390 грн., у вересні 2006 року - 1 500 грн., в жовтні 2006 року - 1 495 грн., в листопаді 2006 року - 1 350 грн. та в грудні 2006 року - 1 485 грн

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_20 з липня по грудень 2006 року отримував значно меншу заробітну плату, а саме: в липні 2006 року - 450 грн., в серпні 2006 року - 475 грн., у вересні 2006 року - 475 грн., в жовтні 2006 року - 475 грн., в листопаді 2006 року - 475 грн. та в грудні 2006 року - 500 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5, 10.01.2007 року ОСОБА_20 надав вищевказану довідку в філію ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та 18.01.2007 року уклав з банком кредитний договір №54/Р-4/В, згідно якого отримав кредит в розмірі 16 000 гривень на строк до 09.01.2009 року.

Крім того, 04.07.2007 року засновник і директор СГПП "Прогрес" ОСОБА_5, перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_7, з метою отримання грошових коштів у філії ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП "Прогрес", склав шляхом підписання та видав техніку штучного осіменіння вказаного підприємства ОСОБА_21 офіційний документ - довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження її платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останньої за січень - червень 2007 року, значно її завищивши. Зокрема, що нібито ОСОБА_21 в січні 2007 року отримала заробітну плату в розмірі 1 425 грн., в лютому 2007 року - 1 500 грн., в березні 2007 року - 1 505,30 грн., в квітні 2007 року - 1 512,75 грн., в травні 2007 року - 1 520,18 грн. та в червні 2007 року - 1 532,20 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_21 з січня по червень 2007 року отримувала значно меншу заробітну плату, а саме: в січні 2007 року - 96,77 грн., в лютому 2007 року - 85,71 грн., в березні 2007 року - 625,40 грн., в квітні 2007 року - 350 грн., в травні 2007 року - 420 грн. та в червні 2007 року - 420 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5, 05.07.2007 року ОСОБА_21 надала вищевказану довідку в філію ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та 17.07.2007 року уклала з банком кредитний договір №18/КПК-4/В, згідно якого отримала кредит в розмірі 14 000 гривень на строк до 17.07.2010 року.

Крім того, 04.07.2007 року засновник і директор СГПП "Прогрес" ОСОБА_5, перебуваючи в службовому приміщенні вказаного підприємства, повторно, умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_7, з метою отримання грошових коштів в філії ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та подальшого їх використання для цілей СГПП "Прогрес", склав шляхом підписання та видав своєму працівнику ОСОБА_22, яка працювала ветеринарним лікарем СГПП "Прогрес", офіційний документ - довідку про заробітну плату та інші прибутки, в яку для підтвердження її платоспроможності, вніс завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати останньої за січень - червень 2007 року, значно її завищивши. Зокрема, про те, що ОСОБА_22 в період з січня по червень 2007 року отримувала кожного місяця заробітну плату в розмірі по 1 300 грн.

При цьому встановлено, що в дійсності ОСОБА_22 з січня по червень 2007 року отримувала значно меншу заробітну плату, а саме: в січні 2007 року - 450 грн., в лютому 2007 року - 650 грн., в березні 2007 року - 650 грн., в квітні 2007 року - 448 грн., в травні 2007 року - 420 грн. та в червні 2007 року - 420 грн.

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5, 05.07.07 ОСОБА_22 подала вищевказану довідку в філію ВАТ КБ "Надра" Луцького регіонального управління та 18.07.2007 року уклала з банком кредитний договір №17/КПК-4/В, згідно якого отримала кредит в розмірі 13 000 гривень на строк до 17.07. 2010 року.

В своїй апеляції прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, вказує, що вирок суду є незаконним і підлягає скасуванню в зв'язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, неправильним застосуванням кримінального закону і неправильною кваліфікацією дій засуджених та істотним порушенням кримінально-процесуального закону, що потягло призначення засудженим покарання, яке не відповідає їх особам та тяжкості вчинених злочинів.

Просить вирок суду скасувати та постановити новий вирок, яким:

- ОСОБА_5 визнати винним і призначити покарання за ч. 3 ст. 28 ч.2 ст. 205 КК України -штраф в сумі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України (в ред. 2001р.) -3 роки позбавлення волі; за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. 2001р.) -1 рік 6 місяців позбавлення волі; за ч. 2 ст. 366 КК України (в ред. 2001р.) -3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки; за ч. 4 ст. 190 КК України -7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві власності майна; за ч. 3 ст. 209 КК України (в ред. 2003р.) -9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки та конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом; за ч. 1 ст. 366 КК України (в ред. 2001р.) -2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки та конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом;

- ОСОБА_6 визнати винною і призначити їй покарання за ч. 3 ст. 28 , ч.2 ст. 205 КК України -штраф в сумі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України (в ред. 2001р.) -1 рік 6 місяців позбавлення волі; за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. 2001р.) -1 рік обмеження волі; за ч. 4 ст. 190 КК України -5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві власності майна; за ч. 2 ст. 364 КК України (в ред. 2001р.) -4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки; за ч. 2 ст. 366 КК України (в ред. 2001р.) -3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки; за ч. 3 ст. 209 КК України (в ред. 2003р.) -8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки та конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки та конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом;

- ОСОБА_7 визнати винною і призначити покарання за ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України -штраф в сумі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян; за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України (в ред. 2001р.) -1 рік 6 місяців позбавлення волі; за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. 2001р.) -1 рік обмеження волі; за ч. 2 ст. 366 КК України (в ред. 2001р.) -3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки; за ч. 4 ст. 190 КК України -5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві власності майна; за ч. 3 ст. 209 КК України (в ред. 2003р.) -8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки та конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом; за ч. 1 ст. 366 КК України (в ред. 2001р.) -2 роки обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 3 роки та конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом.

У своєму доповненні до апеляції прокурор, посилається на неправильне застосування судом першої інстанції кримінального закону при призначенні покарань засудженим за ч.2 ст. 222 та ч.2 ст. 205 КК України у виді штрафу з застосуванням ч.2 ст. 53 КК України. Ч.2 ст. 53 застосовано судом у редакції, яка посилює кримінальну відповідальність, а відповідно до ч.2 ст. 5 КК України не має зворотної силив часі.

Вказівку суду, при призначенні засудженим покарання за ч. 2 ст. 366 КК України «без стягнення штрафу», вважає, слід виключити, так як на момент вчинення злочинів санкція вказаної статті не передбачала додатквого покарання у виді штрафу.

Звертає увагу, що судом також допущено розбіжності у мотивах виправдання засуджених, так у мотивувальній частині вироку зазначено, що підсудних виправдано за недоведеністю їх вини у вчиненні злочину, а в резолютивній частині -за відсутністю складу злочину, що на його думку, є істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону.

В запереченні на апеляцію прокурора захисники ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 вказують на законність і обґрунтованість вироку. Ввважають, що суд вірно виключив з обвинувачення засуджених -вчинення злочину організованою групою, правильно перекваліфікував дії засуджених із ч.4 ст.190 КК України на ст..222 КК України та виправдав за ст.209 КК України. Просять апеляцію прокурора відхилити, а вирок залишити без змін

Заслухавши доповідача, який доповів суть вироку, виклав доводи апеляції, захисників та засуджених, прокурора, який підтримав свою апеляцію, дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляція прокурора задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Висновки суду про доведеність винуватості ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, за які їх засуджено підтверджуються зібраними у справі та дослідженими у судовому засіданні доказами.

Твердження прокурора про невідповідність вироку суду фактичним обставинам справи в частині вчинення злочинів засудженими у складі організованої групи є помилковими.

Згідно ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Суд першої інстанції прийшов до правильного висновку про відсутність у засуджених всіх ознак організованої групи, зокрема необхідної ознаки, яка вказувала б на стійкість угрупування та доказів про здатність групи забезпечити стабільність і безпеку свого існування та наявність між її учасниками досить стабільних відносин, у зв'язку з підготовкою та вчиненням злочинів, спільного розроблення і схвалення єдиного плану злочинної діяльності щодо вчинення зазначених злочинів та чіткого розподілу функцій всіх учасників щодо його досягнення.

Колегія суддів погоджується з висновками суду про виключення з обвинувачення засудженим кваліфікуючої ознаки вчинення злочинів організованою групою осіб.

Посилання прокурора на неправильне застосування судом кримінального закону в частині перекваліфікації дій ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 з ч.4 ст. 190 на ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 222 КК України та виправдання останніх за ст. 209 КК України на увагу не заслуговують.

Обов'язковим для об'єктивної сторони шахрайства є заволодіння майном шляхом обману чи шляхом зловживання довірою.

Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом на заволодіння чужим майном та передбачає спричинення матеріальної шкоди в певному розмірі і бажання спричинити таку шкоду.

Суд першої інстанції правильно вказав на відсутність ознак складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України у діях засуджених та вчинення ними дій, які свідчили б про їх бажання спричинити матеріальну шкоду банкам, шляхом злочинних дій у формі шахрайства та прийшов до правильного висновку про наявність у діях ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 прямого умислу шахрайства з фінансовими ресурсами, поєднаного з метою одержання кредиту, за відсутності ознак злочину проти власності та правильно перекваліфікував їх дії.

Суд, на думку колегії суддів, підставно виправдав засудених за ст. 209 КК України, мотивуючи таке своє рішення тим, що останніми не вчинялись фінансові операції з коштами, одержаними саме внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, яке визначено у примітці 1 до ст. 209 КК України, а кошти, отримані як кредити внаслідок надання неправдивої інформації не можуть бути такими.

Підставними у справі є висновки суду про виправдання ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 364 КК України, оскільки остання як службова особа складала та видавала завідомо неправдиві офіційні документи, які подавалися до банку для отримання кредитів, що охоплюється диспозицією ч.2 ст. 366 КК України та ч.2 ст. 222 КК України, за що вона притягнута до кримінальної відповідальності, та не знаходять свого підтвердження використання службового становища в особистих чи в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичних осіб та спричинило тяжкі наслідки. Тому твердження прокурора в цій частині є безпідставними.

Призначене засудженим судом першої інстанції покарання у виді позбавлення волі з застосуванням ст. 75 КК України з позбавленням права обіймати відповідні посади на підприємствах сільського господарства відповідає положенням, передбаченим ст. 65 КК України, оскільки судом належним чином враховано ступінь тяжкості вчинених ними злочинів та їх особи.

Відповідно до положень ч.2 ст. 375 КПК України (в ред. 1960р.), при новому розгляді справи може бути посилено покарання чи застосовано норму закону про більш тяжкий злочин лише в окремих випадках, зокрема якщо вирок було скасовано за апеляцією чи касаційним поданням прокурора, апеляцією чи касаційною скаргою потерпілого або його представника через м'якість покарання, у зв'язку з необхідністю застосування закону про більш тяжкий злочин, або коли збільшився обсяг обвинувачення.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Волинської області від 24 квітня 2012 року апеляцію прокурора задоволено частково, вирок суду скасовано, у зв'язку з істотним порушенням кримінально-процесуального закону, а дану справу направлено на новий судовий розгляд.

За таких обставин колегія суддів вважає, що призначені ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 покарання відповідають вимогам ст.ст. 50, 65 КК України, є справедливими, необхідними і достатніми для їх виправлення і попередження вчинення ними нових злочинів.

Апеляція прокурора в частині тверджень про невідповідність призначеного засудженим покарання тяжкості вчинених ними злочинів та особам винних, внаслідок його м'якості до задоволення не підлягає.

Станом на момент вчинення ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 злочинів, передбачених ч.2 ст. 222 та ч. 2 ст. 205 КК України, санкціями вказаних статтей було передбачено покарання у виді позбавлення волі. Суд правильно застосував положення ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо гуманізації відповідальності у сфері господарської діяльності»від 15 листопада 2011 року, який пом'якшує відповідальність та призначив покарання засудженим у виді сплати штрафу в розмірі майнової шкоди, оскільки вищезазначеним законом передбачено покарання у виді штрафу понад 3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яке є м'якшим, ніж позбавлення волі.

Слушними є посилання апелянта про необхідність виключення вказівки засудження ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за ч.2 ст. 366 КК України до покарання «без сплати штрафу», оскільки ч.2 ст. 366 КК України, в редакції, що діяла на момент вчинення останніми злочинів не передбачала додаткового покарання у виді сплати штрафу, його апеляція в цій частині підлягає до задоволення.

Судом першої інстанції, помилково вказано у мотивувальній частині вироку підставу виправдання ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_7 за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 205, ч.4 ст. 190 КК України (за епізодами 8, 10, 13, 15), а ОСОБА_6 за ч.2 ст. 364 КК України (за епізодами 8, 10, 13, 15, 19) та ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358 КК України (за 17 епізодом) - недоведеність їх участі у вчиненні вказаних злочинів. Апеляція прокурора в цій частині підлягає частковому задоволенню. Колегія суддів приходить до висновку про необхідність виключення з мотивувальної частини вироку, як зайвої, підставу виправдання ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за недоведеністю їх участі у вчиненні вказаних злочинів.

Підстав для скасування вироку з мотивів, зазначених в апеляції, колегія суддів не знаходить.

Керуючись ст.ст. 365, 366 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ,

У Х В А Л И Л А:

Апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції задовольнити частково.

Вирок Ратнівського районного суду Волинської області від 01 жовтня 2012 року щодо ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 змінити.

Виключити із вироку вказівку при призначенні покарання ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за ч.2 ст. 366 КК України «без стягнення штрафу».

Виключити з мотивувальної частини вироку, як зайву, підставу про виправдання засуджених ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_7 за ч.3 ст.28, ч.2 ст. 205 КК України, ч.4 ст. 190 КК України (за епізодами 8, 10, 13, 15), а ОСОБА_6 ч.2 ст. 364 КК України (за епізодами 8, 10, 13, 15, 19) та ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358 КК України (за 17 епізодом) за недоведеністю їх участі у вчиненні вказаних злочинів.

В решті вирок залишити без змін.

Головуючий:

Судді:


Суд	Апеляційний суд Волинської області
Дата ухвалення рішення	22.01.2013
Оприлюднено	30.01.2013
Номер документу	28904803
Судочинство	Кримінальне

Силка Г. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 22.01.2013 по справі 0313/682/2012АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —0313/682/2012

Ухвала
від 22.01.2013 по справі 0313/682/2012
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ