Вирок
від 28.01.2013 по справі 1-505/11
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 1-505/11

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2013 року Дніпровський районний суд міста Херсона у складі:

головуючого судді Дорошинської В.Е.

при секретарі Щербині В.О., Іванченко К.І.

з участю:

прокурора Мінюкової З.В., Первака С.В.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Херсоні кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Херсона, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочину передбаченого ст.364 ч.2 КК України,-

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м.Херсона, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні злочину передбаченого ст.364 ч.2 КК України,-

в с т а н о в и в :

ОСОБА_3 з 03.04.06 обіймаючи згідно наказу №10 від 03.04.06 директора Херсонської філії ВАТ АБ "Укргазбанк", посаду начальника відділу корпоративного банкінгу Херсонської філії ВАТ АБ "Укргазбанк" яка розташована за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська, 21, надалі ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", керуючись у своєї діяльності чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, "Службовою інструкцією начальника відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" від 03.04.06, "Положенням про Відділ корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" від 03.04.06, "Положенням про кредитування у ВАТ АБ "Укргазбанк" яке затверджено протоколом №1 від 05.01.07 правління ВАТ АБ "Укргазбанк", "Положенням про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ "Укргазбанк" яке затверджено протоколом №031005 від 03.10.05 правління ВАТ АБ "Укргазбанк", Інструкцією з моніторингу заставленого майна яка є додатком до вказаного «Положення про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ «Укргазбанк», згідно яких:

- має право керувати Відділом корпоративного банкінгу, в межах своєї компетенції представляти Відділ в інших організаціях;

- має у своєму підпорядкуванні підлеглих осіб працівників Відділу корпоративного банкінгу серед яких розподіляє обов'язки;

- будучи зобов'язаним контролювати трудову та виконавчу дисципліну працівників Відділу, маючи право у встановленому порядку порушувати питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу;

-має право визначати службові обов'язки працівників Відділу, надавати працівникам Відділу персональні доручення, вимагати від працівників Відділу належного виконання своїх посадових обов'язків;

- маючи право підпису документів відділу корпоративного банкінгу на підставі актів внутрішнього регулювання банку;

- маючи право формувати та вести кредитні справи корпоративних клієнтів;

- маючи право доповідати на засіданнях кредитної комісії ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" про доцільність видачі клієнтам кредитних коштів банку та щодо наявності у клієнтів майна яке приймається у заставу;

- маючи обов'язок як начальник Відділу, до укладення з клієнтом кредитного договору та договору застави, здійснювати натурне обстеження огляд об'єкту оцінки, тобто майна, яке пропонується у заставу, з метою перевірки його наявності, стану та умов зберігання і за результатами огляду (натурного обстеження) складати "Акт огляду" в якому зобов'язаний зазначати повне найменування майна, характеристику предмета застави яка дозволяє чітко ідентифікувати і відокремити майно від будь-якого іншого (марку, модель, артикул, заводський номер, рік виготовлення, тощо), кількість одиниць та їх заставну вартість, місце розташування (знаходження) майна, стан майна та обов'язково проводити фотографування майна, в такий спосіб посвідчувати факт наявності у позичальника індивідуально визначеного заставного майна яке може забезпечувати виконання зобов'язань по кредитному договору;

В такий спосіб виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто будучи службовою особою, шляхом неналежного контролю у період часу з грудня 2006 року по липень 2007 року, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків та в зв'язку з несумлінним відношенням до них, скоїв службову недбалість, що потягло тяжкі наслідки. За наступних обставин:

Так, ОСОБА_3, 15.12.06, у зв'язку із зверненням ПП «Д-Кронід» до ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» з метою отримання кредиту, неусвідомлюючи і непередбачаючи, що в результаті його дій настануть тяжкі наслідки для ВАТ АБ "Укргазбанк" у вигляді спричинення матеріальної шкоди банку і небажаючи настання таких наслідків, виїхав у Великоолександрівський район Херсонської області с.Нова Кубань, для перевірки майна яке ПП "Д-Кронід" пропонує у заставу, використовуючи як службова особа своє службове становище та повноваження щодо обов'язкового натурного огляду об'єкту оцінки з метою перевірки його наявності, стану, умов зберігання і оцінки тобто ідентифікації, складання Акту перевірки майна що пропонується у заставу та формуванню кредитної справи, підписанню документів відділу корпоративного банкінгу, власноруч підписав складений ОСОБА_2 офіційний документ складання якого передбачено розділом №5 "Положення про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ "Укргазбанк" і яким підтверджується факт наявності у певному місці індивідуально визначених речей які пропонуються у заставу, підтверджує проведення натурного огляду об'єкту оцінки і який наряду з іншими документами надає право на отримання кредиту, а саме: Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06р., а саме:

- Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний номер НОМЕР_1, машина НОМЕР_2, шасі НОМЕР_3, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_4 видане 25.10.2005 року Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний номер НОМЕР_5, машина НОМЕР_2, шасі НОМЕР_6, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_7, видане 18.01.06 Інспекцією по Державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Трактор МТЗ-82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер ОСОБА_22, машина НОМЕР_9, двигун НОМЕР_10, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_11 25.0 6.0 6 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Трактор МТЗ- 82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер НОМЕР_12, машина НОМЕР_13, двигун НОМЕР_14, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_15 видане 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний НОМЕР_16, шасі НОМЕР_17, машина НОМЕР_18, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_19, видане 18.07.05 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн ЕБАУЗОИ Нью Холанд, рік випуску 2002, реєстраційний номер НОМЕР_20, машина НОМЕР_21, шасі НОМЕР_22, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_23, видане 22.07.05 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

- Трактор К-700, рік випуску 2003, реєстраційний НОМЕР_24, машина НОМЕР_25, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_26, видане 14.05.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

Яке належить ПП «Д-Кронід». Таким чином ОСОБА_3 підтвердив факт існування у ПП «Д-Кронід» техніки яка може бути передана у заставу.

Після цього, ОСОБА_3, 07.03.07, 13.04.07, 20.03.07 знаходячись на засіданнях кредитної комісії ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" яка розташована за адресою: м.Херсон, вул.Перекопська, 21, будучи доповідачем на засіданнях кредитної комісії яка розглядала питання можливості видачі кредитів ПП «Д-Кронід», ТОВ «Континент Агро» та ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», а також особою яка формувала кредитні справи ПП "Д-Кронід", ТОВ «Континент Агро», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», не усвідомлюючи і не передбачаючи що в результаті його дій настануть тяжкі наслідки для ВАТ АБ "Укргазбанк" у вигляді спричинення матеріальної шкоди банку в сумі 900 000 грн. і не бажаючи настання таких наслідків, доповів на засіданні кредитної комісії з приводу наявності у позичальника та майнового поручителя підприємств ТОВ «Континент Агро», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», а саме у ПП «Д-Кронід» заставного майна та можливості видачі кредиту, а саме:

- з посиланням на вищевказаний Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06 повідомив на засіданнях кредитної комісії інформацію про те, що у ПП "Д-Кронід" яке є позичальником, заставодавцем та майновим поручителем у підприємств ТОВ «Континент Агро», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» перебувають у власності і знаходяться на балансі трактори та комбайні перелічені у вищевказаному Акті перевірки, що він особисто разом із ОСОБА_2 виїжджав у АДРЕСА_3 і звірив реєстраційні номери, заводські номери, номери двигунів які вказані у перелічених в Акті від 15.12.06 свідоцтвах про реєстрацію машин із реєстраційними номерами, заводськими номерами, номерами двигунів комбайнів і тракторів і що звіркою встановлено їх повне співпадання, тобто що ідентифікував їх, і що саме перелічені у зазначеному вище Акті від 15.12.06 комбайни та трактори пропонуються у заставу для забезпечення зобов'язань по кредитним договорам вказаних вище підприємств і що у зв'язку з цим, приймаючи до уваги наявність заставного майна, ПП "Д-Кронід" необхідно видати кредит у сумі 300 000 грн., ТОВ «Континент Агро» необхідно видати кредит у сумі 300 000 грн., ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» необхідно видати кредит у сумі 300 000 грн.

Кредитна комісія ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" протоколом №230 від 07.03.07 прийняла одностайне рішення про видачу ПП "Д-Кронід" кредиту в сумі 300 000 грн., протоколом №238 від 20.03.07 прийняла одностайне рішення про видачу ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» кредиту в сумі 300 000 грн., протоколом №254 від 13.04.07 прийняла одностайне рішення про видачу ТОВ «Континент Агро» кредиту в сумі 300 000 грн.

Після підписання між ВАТ АБ "Укргазбанк" в особі заступника директора ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" ОСОБА_5 та ПП "Д-Кронід" в особі директора ОСОБА_6 кредитного договору №167 від 07.03.07, ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» в особі директора ОСОБА_7 кредитного договору №182 від 21.03.07, ТОВ «Континент Агро» в особі директора ОСОБА_8 кредитного договору №200 від 13.04.07, а також укладення з ПП «Д-Кронід» договорів застави від 07.03.07, 21.03.07, 13.04.07 переліченої вище техніки, на рахунок ПП "Д-Кронід" НОМЕР_53 відкритому у ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", меморіальним ордером № ТК. 679.1.73 від 07.03.07 переведено кредитні грошові кошти ВАТ АБ "Укргазбанк" в сумі 300 000 грн., на рахунок ТОВ "Бонус Енерго Комп Севен" №26001150.980 відкритому у ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", меморіальним ордером № ТК. 716.1.73 від 22.03.07 переведено кредитні грошові кошти ВАТ АБ "Укргазбанк" в сумі 300 000 грн., на рахунок ТОВ "Континент Агро" №26007154.980 відкритому у ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк", меморіальним ордером № ТК. 774.1.73 від 13.04.07 переведено кредитні грошові кошти ВАТ АБ "Укргазбанк" в сумі 3 202 22 грн.

Всього, на рахунки зазначених вище підприємств переведено грошових кредитних коштів ВАТ АБ «Укргазбанк» на загальну суму 900 000 грн., які дотепер не повернуті.

Після цього, ОСОБА_3, у період часу з 07.06.07 по 30.07.07, виїжджав у АДРЕСА_3 для проведення обов'язкової перевірки наявності, стану і умов зберігання заставленого майна, та підписав складені ОСОБА_2 офіційні документи складання яких передбачено Інструкцією з моніторингу заставленого майна, а саме:

Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 07.06.07

Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 21.06.07

Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 13.07.07

Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 30.07.07

Таким чином, ствердив відомості про те, що 07.06.07, 21.06.07,13.07.07 начальник відділу корпоративного банкінгу ОСОБА_3, а 30.07.07 ОСОБА_2 разом із ОСОБА_3 виїжджали у Великоолександрівський район Херсонської області с.Нова Кубань, що індивідуально визначена техніка, а саме:

- Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2 0 02, реєстраційний номер НОМЕР_5, машина НОМЕР_2, шасі НОМЕР_27, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_7, видане 18.01.06 Інспекцією по Державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Трактор МТЗ-82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер ОСОБА_22, машина НОМЕР_28, двигун НОМЕР_10, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_11 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Трактор МТЗ- 82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер НОМЕР_12, машина НОМЕР_29, двигун НОМЕР_14, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_15 видане 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний НОМЕР_16, шасі НОМЕР_17, машина НОМЕР_18, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_19, видане 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн FLAYSON Нью Холанд, рік випуску 2 002, реєстраційний номер НОМЕР_20, машина НОМЕР_21, шасі НОМЕР_22, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_30, видане 22.07.05 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

- Комбайн "Дон-1500", рік випуску 2003, реєстраційний номер НОМЕР_31, машина НОМЕР_32, двигун б/н, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_33, видане 22.12.2003 року Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

Яка є предметом застави по договорам застави від 07.03.07, 21.03.07, 13.04.07 між ВАТ АБ «Укргазбанк» та ПП «Д-Кронід» є в наявності, її стан задовільний і що вона знаходиться за адресою: АДРЕСА_3., і долучив їх до кредитних справ вказаних вище підприємств.

Окрім того, він на підставі наказу № 10 від 03.04.2006 року директора Херсонської філії Відкритого акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» (далі ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк») будучи призначеним та працюючи на посаді начальника відділу корпоративного банкінгу Херсонської філії банку, яка розташована за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 21, відповідно до посадової інструкції начальника відділу та Положення про відділ корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» від 03.04.2006 року, виконуючи організаційно-розпорядчі обов'язки, тобто будучи службовою особою, у період березня-квітня 2007 року, шляхом неналежного контролю, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків та в зв'язку з несумлінним відношенням до них, скоїв службову недбалість, що потягло тяжкі наслідки. За наступних обставин:

Під час оформлення та видачі кредитів Приватному підприємству «Морська агенція «Віа Лактеа» (далі ПП «Морська агенція «Віа Лактеа»), Товариству з обмеженою відповідальністю «Полазник» (далі ТОВ «Полазник») та Приватній фірмі «Балтимор» (далі ПФ «Балтимор»), що завдало матеріальних збитків ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» на суму 1 245 326,38 грн,, та спричинило тяжкі наслідки.

ОСОБА_3 у другій декаді березня 2007 року, прийняв від директора ПП «Морська агенція «Віа Лактеа» ОСОБА_9, заяву на отримання кредиту, рішення власника від 14.03.2007 року, анкету позичальника від 14.03.2007 року та документи щодо фінансового стану ПП «Морська агенція «Віа Лактеа». Також, долучив до кредитної справи копії підроблених реєстраційних документів на заставне майно, асфальтоукладач марки ДС-143 А, 2002 р/в державний реєстраційний номер НОМЕР_34 (свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу НОМЕР_35 від 13.03.2007 року).

ОСОБА_3 не знаючи що ПП «Морська агенція «Віа Лактеа» ніякої фінансово-господарської діяльності не веде, сформував кредитну справу та виніс на розгляд кредитної комісії ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» питання щодо можливості видачі ПП «Морська агенція «Віа Лактеа» кредиту у сумі 300 000 грн.

15.03.2007 року на підставі наданих ОСОБА_3 документів кредитної справи щодо належного фінансового стану позичальника та фактичної наявності заставного майна, членами кредитної комісії ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» прийнято позитивне рішення щодо можливості видачі кредиту. Після прийняття вказаного рішення кредитною комісією банку, ОСОБА_3 підготував кредитний договір № 172 між ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» та ПП «Морська агенція «Віа Лактеа» про видачу кредитних коштів у сумі 300 000 грн., який забезпечено заставою транспортного засобу, асфальтоукладача марки ДС-143 А, 2002 р/в, державний реєстраційний номер НОМЕР_34, про що представником банку та майновим поручителем ТОВ «УРК-Агробуд» укладено відповідний договір застави транспортних засобів.

ОСОБА_3 у другій декаді березня 2007 рокуприйняв від , директора ТОВ «Полазник» ОСОБА_11, анкету позичальника від 19.03.2007 року та документи щодо фінансового стану ТОВ «Полазник». Також, долучивши до кредитної справи копії реєстраційних документів на заставне майно, асфальтоукладач марки ДС-143 А, 2002 р/в, державний реєстраційний номер НОМЕР_36 (свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу НОМЕР_37 від 13.03.2007 року).

ОСОБА_3 не знаючи, що ТОВ «Полазник» ніякої фінансово-господарської діяльності не веде, сформував кредитну справу та виніс на розгляд кредитної комісії ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» питання щодо можливості видачі ТОВ «Полазник» кредиту у сумі 300 000 грн.

20.03.2007 року на підставі наданих ОСОБА_3 документів кредитної справи, членами кредитної комісії ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» прийнято позитивне рішення щодо можливості видачі кредиту. Після прийняття вказаного рішення кредитною комісією банку, ОСОБА_3 підготував кредитний договір № 181 між ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Полазник» про видачу кредитних коштів у сумі 300 000 грн., який забезпечено заставою транспортного засобу, асфальтоукладача марки ДС-143 А, 2002 р/в державний реєстраційний номер НОМЕР_38, про що представником банку та майновим поручителем ТОВ «УРК-Агробуд» укладено відповідний договір застави транспортних засобів.

Також, ОСОБА_3 наприкінці березня початку квітня 2007 року, прийняв від директора ПФ «Балтимор» ОСОБА_12, до виконання заяву на отримання кредиту від 28.03.2007 року, анкету позичальника від 28.03.2007 року та документи щодо фінансового стану ПФ «Балтимор». Також, долучивши до кредитної справи копії реєстраційних документів на заставне майно, асфальтоукладач марки ДС-143 А, 2002 р/в, державний реєстраційний номер НОМЕР_39 (свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу НОМЕР_40 від 04.04.2007 року).

ОСОБА_3 не знаючи що ПФ «Балтимор» ніякої фінансово-господарської діяльності не веде, сформував кредитну справу та виніс на розгляд кредитної комісії ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» питання щодо можливості видачі ПФ «Балтимор» кредиту у сумі 300 000 грн.

05.04.2007 року на підставі наданих ОСОБА_3 документів кредитної справи, членами кредитної комісії ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» прийнято позитивне рішення щодо можливості видачі кредиту. Після прийняття вказаного рішення кредитною комісією банку, ОСОБА_3 підготував кредитний договір № ] 94 між ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» та ПФ «Балтимор» про видачу кредитних коштів у сумі 300 000 грн., який забезпечено заставою транспортного засобу, асфальтоукладача марки ДС-143 А, 2002 р/в, державний реєстраційний номер НОМЕР_39, про що представником банку та майновим поручителем ТОВ «УРК- Агробуд» укладено відповідний договір застави транспортних засобів.

ОСОБА_2, обіймаючи посаду завідувача сектору підтримки кредитних операцій корпоративних клієнтів відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», будучи службовою особою, у період часу з 07.06.07 по 30.07.07, виїжджав у АДРЕСА_3 для проведення обов'язкової перевірки наявності, стану і умов зберігання заставленого майна, склав офіційні документи складання яких передбачено Інструкцією з моніторингу заставленого майна, а саме:

- Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 07.06.07;

- Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 21.06.07;

- Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 13.07.07;

- Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 30.07.07;

Тобто вніс відомості про те, що 07.06.07, 21.06.07, 13.07.07 начальник, відділу корпоративного банкінгу ОСОБА_3, а 30.07.07 ОСОБА_2 разом із ОСОБА_3 виїжджали у Великоолександрівський район Херсонської області с.Нова Кубань, що індивідуально визначена техніка, а саме:

- Комбайн марки "Нью Холанд", реєстраційний номер НОМЕР_1, НОМЕР_3, свідоцтво про реєстрацію рік випуску 2002, машина НОМЕР_41, шасі машини НОМЕР_4 видане 25.10.2005 року інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний номер НОМЕР_5, машина НОМЕР_2, шасі НОМЕР_27, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_7, видане 18.01.06 Інспекцією по Державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

- Комбайн FLAYSON Нью Холанд, рік випуску 2002, реєстраційний номер НОМЕР_20, машина НОМЕР_21, шасі НОМЕР_22, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_23, видане 22.07.05 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

Окрім того, ОСОБА_2, з 24.09.07р. займаючи згідно наказу №80-П від 24.09.07р. посаду директора ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», посаду начальника відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», яка розташована за адресою: м.Херсон вул.Перекопська 21, керуючись у своїй діяльності чинним законодавством України, нормативно-правовими актами НБУ, «Службовою інструкцією начальника відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» від 03.04.06р., «Положенням про відділ корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» від 03.04.06р., «Положенням про кредитування у ВАТ АБ «Укргазбанк» яке затверджено протоколом №1 від 05.01.07р. правлінням ВАТ АБ «Укргазбанк», «Положенням про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ «Укргазбанк» яке затверджено протоколом №031005 від 03.10.05р. правлінням ВАТ АБ «Укргазбанк», згідно яких:

- маючи право формувати та вести кредитні справи корпоративних клієнтів;

-маючи право та обов'язок як начальник Відділу, до укладення з клієнтом кредитного договору та договору застави, здійснювати натурне обстеження

- огляд об'єкту оцінки, тобто майна, яке пропонується у заставу, з метою перевірки його наявності, стану та умов зберігання і за результатами огляду (натурного обстеження) складати "Акт огляду" в якому зобов'язаний зазначати повне найменування майна, характеристику предмета застави яка дозволяє чітко ідентифікувати і відокремити майно від будь-якого іншого (марку, модель, артикул, заводський номер, рік виготовлення, тощо), кількість одиниць та їх заставну вартість, місце розташування (знаходження) майна, стан майна та обов'язково проводити фотографування майна, в такий спосіб посвідчувати факт наявності у позичальника індивідуально визначеного заставного майна яке може забезпечувати виконання зобов'язань по кредитному договору;

В такий спосіб виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто будучи службовою особою, у жовтні 2007 року, шляхом неналежного контролю, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків та в зв'язку з несумлінним відношенням до них, скоїв службову недбалість, що потягло тяжкі наслідки. За наступних обставин:

Отримавши анкету позичальника приватного підприємства "САМ", код 31909062, яке розташоване за юридичною адресою: Херсонська область, Скадовський район, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3, в якій директор ПП "САМ" ОСОБА_13 просить видати кредитні грошові кошти в сумі 300 000 грн. і в забезпечення кредиту пропонує два зернозбиральних комбайни, та інші документи які необхідні для отримання ПП "САМ" кредиту.

В період часу з 23.10.07 по 24.10.07, не усвідомлюючи і не передбачаючи що в результаті його дій настануть тяжкі наслідки для ВАТ АБ "Укргазбанк" у вигляді спричинення матеріальної шкоди банку в сумі 300 000 грн. і не бажаючи настання таких наслідків, виїхав у Голопристанський район Херсонської області, с.Нововолодимирівка, фермерське господарство "Маяк" для перевірки майна яке ПП "САМ", в особі директора ОСОБА_13, пропонує у заставу, використовуючи своє службове становище та повноваження (щодо натурного огляду об'єкту оцінки з метою перевірки його наявності, стану, умов зберігання і оцінки тобто ідентифікації, складання Акту перевірки майна що пропонується у заставу та формуванню кредитної справи, підписанню документів), склав і власноруч підписав офіційні документи складання яких передбачено розділом №5 "Положення про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ "Укргазбанк" та "Положенням про кредитування у ВАТ АБ "Укргазбанк" і якими підтверджується факт наявності у певному місці індивідуально визначених речей які пропонуються у заставу, підтверджує проведення натурного огляду об'єкту оцінки з метою перевірки його наявності, стану, умов зберігання і оцінки, і які наряду з іншими документами надають право на отримання кредиту, а саме: Акт перевірки майна що пропонується у заставу від 23.10.07 та Кредитну заявку ПП "САМ" від 24.10.07, як службова особа внісши в них відомості про те, що:

1) Він, ОСОБА_2, з директором ПП "САМ" ОСОБА_13 виїжджали за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с.Нововолодимирівку, фермерське господарство "Маяк" де встановили за цією адресою комбайн зернозбиральний, марки КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_42, заводський номер НОМЕР_43, двигун НОМЕР_44, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_45 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 05 жовтня 2004 року та комбайн зернозбиральний, марки КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_46, заводський номер НОМЕР_47, двигун НОМЕР_48, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_49 виданого інспекцією держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області 05 жовтня 2004 року, і які належать ПП "САМ" на праві власності.

2) Він, ОСОБА_2 особисто звірив реєстраційні номери, заводські номери, номери двигунів які вказані у перелічених вище свідоцтвах про реєстрацію машин із реєстраційними номерами, заводськими номерами, номерами двигунів комбайнів і що звіркою встановлено їх повне співпадання, що загальна вартість вище перелічених комбайнів складає 429800 грн., про задовільний стан майна і відповідність умов зберігання вимогам по зберіганню майна, а саме що вони будуть зберігатись за адресою: АДРЕСА_4 і видав вищевказані документи, подавши їх 24.10.07р. разом з іншими документами кредитної справи ПП «САМ» на засідання кредитної комісії ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк".

Після цього ОСОБА_4 з посиланням на вищевказані офіційні документи повідомив на засіданні кредитної комісії ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" інформацію про те, що у ПП "САМ" перебувають у власності і знаходяться на балансі вище означені комбайни зернозбиральні, що він особисто ідентифікував їх, що загальна вартість комбайнів складає 429800 грн., і що саме ці комбайни пропонуються у заставу і що у зв'язку з цим, приймаючи до уваги наявність заставного майна, ПП "САМ" необхідно видати кредит у сумі 300 000 грн.

На засіданні кредитної комісії про наявність у ПП "САМ" індивідуально визначеного заставного майна, яке буде забезпечувати повернення кредиту, кредитна комісія ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" протоколом №419 від 24.10.07 прийняла одностайне рішення про видачу ПП "САМ" кредиту в сумі 300000 грн.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_3 свою вину в інкримінованих йому злочинах, не визнав і показав, що вся техніка, що передавалась у заставу була в наявності, крім того в його обов'язки не входило проведення огляду запропонованих в заставу транспортних засобів.

Рішення про видачу кредитів приймалось колегіально, а не ним особисто.

Цивільні позови не визнав в повному обсязі.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_2 свою вину в інкримінованих йому злочинах, не визнав і показав, що він обіймав посаду начальника відділу корпоративного банкінгу Херсонської філії ВАТ АБ "Укргазбанк".

Перевіркою майна, що пропонується у заставу займається відділ корпоративного банкінгу, і він безпосередньо. Згідно "Положення про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ "Укргазбанк" він виїжджав у місце де розташоване майно, що пропонується у заставу, оглядав його, ідентифікував, тобто звірив реєстраційні номери, заводські номери, номери двигунів, які вказані у свідоцтвах про реєстрацію машин із реєстраційними номерами, заводськими номерами, номерами двигунів машин і звіркою ідентифікував їх.

23.10.07р. директор ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" ОСОБА_14 дав йому вказівку виїхати у Голопристанський район Херсонської області із директором ПП "САМ" ОСОБА_13 для перевірки двох комбайнів, які ОСОБА_13 пропонує у заставу. 23.10.07 разом із директором ПП "САМ" ОСОБА_13 він приїхав у Голопристанський район с.Нововолодимирівка. ОСОБА_13 пояснив що вони приїхали у фермерське господарство "Маяк". Він особисто звірив реєстраційні номери, заводські номери, номери двигунів які вказані у перелічених вище свідоцтвах про реєстрацію машин із реєстраційними номерами, заводськими номерами, номерами двигунів комбайнів і що звіркою встановлено їх повне співпадання, що загальна вартість вище перелічених комбайнів складає 429800 грн., про задовільний стан майна і відповідність умов зберігання вимогам по зберіганню майна, а саме що вони будуть зберігатись за адресою: АДРЕСА_4 і видав вищевказані документи, подавши їх 24.10.07р. разом з іншими документами кредитної справи ПП «САМ» на засідання кредитної комісії ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк".

Пояснив, що на посаду завідувача сектору підтримки кредитних операцій корпоративних клієнтів відділу корпоративного банкінгу він був призначений 01.06.08р.

15.12.06р. він виїжджав у АДРЕСА_3 для проведення обов'язкової перевірки наявності, стану і умов зберігання заставленого майна, техніки ПП «Д-Кронід». Техніку він фотографував. Документи на техніку, які надав директор ПП «Д-Кронід» по всім ознакам були справжніми. Після цього він склав офіційні документи для розгляду на кредитному комітеті.

Цивільні позови не визнав в повному обсязі.

Не дивлячись на невизнання своєї вини підсудними їх вина в скоєнні злочинів, підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами:

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_15, яка пояснила, що нікого з підсудних не знає. Працює у страховій компанії директором, всі події відбувалися не в її присутності, а при ОСОБА_16 - це колишній директор фірми ХФ ЗАТ СК «Українська страхова група». Ніяку документацію вона їй не передавала. Реєстрація відбувається в електронному вигляді. Вона не може пояснити, чому фірма не була врахована. Претензій зі сторони «Укргазбанк» до них не було і не має. На сьогоднішній день всі договори відсутні, причину їх відсутності не знає.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_17, який пояснив, що з підсудних нікого не знає. У 2005 році - до початку 2006 року був одним із засновників підприємства ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», а саме до 03.03.2006 року. В «Укргазбанку», ніякі кредити не брав, ніякі підписи на будь-яких матеріалах не ставив, у нього не було права підпису.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_18, який пояснив, що працює заступником начальника в обласній інспекції державного технічного нагляду. Було встановлено, що комбайни та трактори не були зареєстровані у Херсонській області. Надавали офіційні відповіді по Херсонській області.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_7, яка пояснили, що вона була директором ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен». Засновниками зазначеного підприємства були ОСОБА_17 і ОСОБА_20. У березні 2007 року її знайомий на ім'я ОСОБА_20 попросив її оформити кредит у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» на суму 300 000 грн. для ПП «Д-Кронід», яке мало виступити майновим поручителем ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен». На питання свідка чому кредит не можна відразу оформити на ПП «Д-Кронід», ОСОБА_20 пояснив, що ПП «Д-Кронід» отримало кредит у банку «Аваль», і не погасило його. ОСОБА_7 погодилась оформити кредит на ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», оскільки у подальшому сама збиралась працювати з «Авалем». Після підписання кредитного договору, на рахунок ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» поступили кредитні кошти в сумі 300 000 грн. Частину грошових коштів ОСОБА_7 перевела на рахунки фірм, які їй називав ОСОБА_20, а частину коштів отримала готівкою з каси банку. Отриману готівкою грошову суму ОСОБА_7 передала ОСОБА_6 Не бачила техніки, яку її підприємство пропонувало у заставу ні документів на неї

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_21, який пояснив, що працює на посаді оцінника у ПП "Консалтинговий центр "Експерт-груп", нікого з присутніх не знає. Стосовно двох звітів про незалежну оцінку комбайнів КЗС 9-1 Славутич НОМЕР_43 та НОМЕР_47 які знаходяться у кредитній справі ПП "САМ", пояснив, що ПП "САМ" до ПП "Консалтинговий центр "Експерт груп" ніколи не зверталось, він оцінку зазначених комбайнів не проводив, підписи у звітах про незалежну оцінку які виконані від його імені, йому не належать.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_22, яка пояснила, що вона з листопада 1999 року по 2009 рік працювала головним бухгалтером СТОВ «Висунь МТС Сервіс». Як головний бухгалтер вона вела всі рахунки підприємств, зберігала бухгалтерську документацію, була обізнана про всі фінансово-господарські операції підприємства.

За період часу з 1999 року по 2009 рік СТОВ «Висунь МТС Сервіс» не мало жодних господарських чи фінансових відносин з ПП «Д-Кронід» (Херсонська область, Великоолександрівський район, с.Нова Кубань). Жодного з представників ПП «Д-Кронід» свідок не знає, саму назву підприємства також чує вперше. СТОВ «Висунь МТС Сервіс» ніколи не продавало і не передавало ПП «Д-Кронід» жодної техніки.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_23, яка пояснила, що працювала директором оціночної компанії ПП "Консалтинговий центр "Експерт-груп". Стосовно двох звітів про незалежну оцінку комбайнів КЗС 9-1 Славутич НОМЕР_43 та НОМЕР_47 які знаходяться у кредитній справі ПП "САМ", пояснила, що ПП "САМ" до ПП "Консалтинговий центр "Експерт груп" ніколи не зверталось, оцінник ОСОБА_24 оцінку зазначених комбайнів не проводив, підписи у звітах про незалежну оцінку які виконані від її імені, їй не належать.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_25, яка пояснила, що підсудних пам'ятає на зовнішній вигляд по обличчю. При оформленні договору застави надаються тільки оригінали документів, вони оглядаються та описуються. Згідно діючого законодавства на той час, копії документів не було необхідним залишати. Заставодавець привозить оригінали документів в нотаріальну контору особисто. При огляді документів робиться службова відмітка. На екземплярі нотаріуса робиться відмітка про огляд документів, тобто їх оригіналів, після цього оригінали повертаються. Всього було три договори застави, всі вони вилучені з архіву. Якщо б надавалися копії документів, договори не були б оформлені; Предметом договорів застави були сільськогосподарська техніка у кількості 8 шт., а саме 3 шт. тракторів та 5 шт. комбайнів; Надавалися оригінали документів, також були документи з держтехнагляду; На документах стояли печатки; Сумнівів в оригінальності документів у неї не було, тому вона їх не перевіряла; Якщо помарок не має, у неї відповідно не має повноважень на те, щоб їх перевіряти.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_26, який пояснив: У 2009 році працював Головою Новокубанської сільської ради Великоолександрівського району Херсонської області і по теперішній час там працює. Головою колгоспу була ОСОБА_27. Коли розпався колгосп, ОСОБА_27 створила фермерське господарство, викупила у людей контори та створила там господарство, пригнали два трактори. Біля будинку культури, в центрі села була контора, біля одноповерхових гаражів, в яких знаходились причіпні плуги (б/у), два нових трактори, іншої сільськогосподарської техніки не було, комбайнів у ОСОБА_27 також не було. «АДРЕСА_10» - такої адреси в с.Нова Кубань не має. Імпортну техніку він не бачив в селі.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_29, яка пояснила, що з присутніх нікого не знає. У 2008 році працювала в сільському господарстві «Маяк» с.Добропілля Голопристанського району Херсонської області, була головним бухгалтером. Бази у них ніколи не було, про ПП «САМ» чує вперше, у них є свої комбайни.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_30, яка пояснила, що нікого з присутніх не знає. Була комендантом в гуртожитку від училища сільського господарства ПТУ№6, колись була паспортистом. ОСОБА_31 був прописаний в гуртожитку ПТУ№6 м.Херсона с.Приозерне, але не проживав там. Члени його сім?ї також були прописані за вищевказаною адресою, але не проживали. Де знаходиться ОСОБА_31 їй не відомо.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_32, який пояснив, що він обіймає посаду заступника начальника відділу державної виконавчої служби Скадовського районного управління юстиції. 19.09.08р. до ВДВС Скадовського РУЮ звернувся ВАТ АБ "Укргазбанк" із заявою про стягнення з ПП "САМ" боргу в сумі 300 000 грн. шляхом звернення стягнення на заставне майно - 2-а комбайни. До заяви було додано виконавчий напис нотаріуса. Було відкрито виконавче провадження. Під час проведення виконавчих дій встановлювалось місце комбайнів. Згідно отриманої відповіді з держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області, зазначені комбайни за ПП "САМ" ніколи не реєструвались та на праві власності не належали. У зв'язку з цим, вказані вище комбайни було оголошено в розшук про що винесено відповідну постанову. Постанова для виконання була направлена у держтехнагляд у Скадовському районі Херсонської області. Згідно відповіді начальника держтехнагляду у Скадовському районі Херсонської області, свідоцтва про реєстрацію вказаних вище комбайнів не видавались, за ПП "САМ" вони не реєструвались, підпис та печатка у свідоцтвах підроблені. У зв'язку із відсутністю майна на яке має бути звернуте стягнення, виконавче провадження було закрите, а виконавчий документ повернуто без виконання.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_33, який пояснив, що з лютого 2007 по травень 2009 року працював начальником відділу безпеки в ХФ «Укргазбанк», в обов'язки входило: забезпечення зовнішньої безпеки банку; охорона перевозки грошей, тобто інкасація та робота по кредитуванню з фізичними та юридичними особами, а саме вивчення матеріалів кредитної справи, чи не має перешкод на видачу кредиту. Вивчав кредитні справи. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 формували кредитну справу до подачі до кредитного комітету, згідно банківських норм, вони готували документи, спілкувалися з клієнтами. Взагалі, співробітники кредитного відділу готували документи, спілкувались з довірителями, потім справа розглядалась членами кредитного комітету. В його обов'язки огляд об'єкту застави - не входило. Була застава сільськогосподарської техніки, три договори на суму 300тис.грн., точно не пам'ятає. Були організовані виїзди на огляд техніки, складалися акти про її стан. Його перевірка полягала у виявленні благонадійності позичальника для банку в рамках діючого законодавства. Будь-яка негативна інформація відносно директора ПП "САМ" ОСОБА_13 на той час була відсутня. У зв'язку з цим він підписав позитивний висновок про можливість кредитування ПП "САМ". Здається у організації виїзду на огляд техніки приймали участь ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Кредитні справи розглядались в робочому порядку по службам, всі служби по черзі дивились справу, готували свої висновки.

Що стосується видачі кредитів ПП «Морська агенція «Віа Лактеа», ТОВ «Полазник» та ПФ «Балтимор», то деталей видачі цих кредитів, він не пам'ятає. З керівниками підприємств ОСОБА_9, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 він особисто не знайомий та з приводу видачі кредиту не спілкувався.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_11, який пояснив, що він є засновником та директором ТОВ «Полазник». За весь період існування підприємства, воно не займалось будь-якою фінансово-господарською діяльністю.

У березні 2007 року до нього звернувся раніше знайомий ОСОБА_34 з проханням оформити на ТОВ «Полазник» кредит у сумі 300 000 грн. у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк». У вказаний період часу він також займався оформленням документів на отримання кредиту у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» як фізична особа для придбання кафе.

У ході розмови з ОСОБА_34 він висунув умову, що для того, щоб отримати кредит на кафе, йому обов'язково необхідно взяти кредит на ТОВ «Полазник», на що він погодився. При цьому ОСОБА_11 зазначив, що ТОВ «Полазник» ніякої фінансово-господарської діяльності не веде. У березні 2007 року він за вказівкою ОСОБА_34 передав представнику банку усі документи по ТОВ «Полазник».

До банку з приводу оформлення кредиту на ТОВ «Полазник» він особисто не ходив, усіма питаннями по цьому кредиту займався ОСОБА_34 21.03.2007 року він разом із ОСОБА_34 пішов до ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», де у кредитному відділі ОСОБА_3 дав йому на підпис документи про отримання ТОВ «Полазник» кредиту у сумі 300 000 грн. У цей же день він на пропозицію ОСОБА_34 підписав платіжне доручення про перерахування кредитних коштів на рахунок ТОВ «УРК-Шляхбуд», звідки у подальшому знята ОСОБА_34

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_34, який пояснив, що у період 2007 року він був засновником та директором ТОВ «УРК-Буд» і ТОВ «УРК-Агробуд». Також він був засновником ТОВ «УРК-Шляхбуд», однак, наприкінці 2006 року це підприємство продав іншій особі.

У березні 2007 року він разом із директором ТОВ «Полазник» ОСОБА_11 і директором ПФ «Балтимор» ОСОБА_12 вирішили взяти у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» три кредити по 300 000 грн. кожний для купівлі офісного приміщення у м. Херсоні.

Для оформлення кредитів вони вибрали три юридичні особи, а саме: ТОВ «Полазник», директором якого був ОСОБА_11, ПФ «Балтимор», директором якої був ОСОБА_12 та ТОВ «УРК-Буд» де директором був ОСОБА_34

Що стосується ПП «Морське агентство «Віа Лактеа», ОСОБА_34 пояснив, що у березні 2007 року до нього звернулась директор вказаного підприємства ОСОБА_9 з проханням допомогти отримати кредит. ОСОБА_34 познайомив її зі своїм знайомим, який також і йому допомагав у отримані кредитів, і більше йому по цьому кредиту нічого не відомо. Грошові кошти ПП «Морська агенція «Віа Лактеа» у сумі 300 000 грн. були перераховані на ТОВ «УРК-Буд», де зняті готівкою та використані ОСОБА_34 на купівлю нерухомості.

Також, майновим поручителем по кредиту ПП «Морська агенція «Віа Лактеа» перед ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» виступило ТОВ «УРК-Агробуд», надавши у заставу банку асфальтоукладач ДС-143А.

Для оформлення кредиту на ТОВ «Полазник», до банку ходив ОСОБА_11 і він же готував і надавав всі необхідні для отримання кредиту документи. Майновим поручителем по кредиту ТОВ «Полазник» перед ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» виступило ТОВ «УРК-Агробуд», надавши у заставу банку асфальтоукладач ДС-143А. Кредитні грошові кошти у сумі 300 000 грн. отримані ТОВ «Полазник», перераховувались на інше підприємство, де знімались ОСОБА_34

Також, для оформлення кредиту на ПФ «Балтимор», до банку ходив ОСОБА_12 і він же готував і надавав всі необхідні для отримання кредиту документи. Майновим поручителем по кредиту ПФ «Балтимор» перед ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» виступило ТОВ «УРК-Агробуд», надавши у заставу банку асфальтоукладач ДС-143А. Кредитні грошові кошти у сумі 300 000 грн. отримані ПФ «Балтимор», перераховувались на інше підприємство, де знімались ОСОБА_34

ОСОБА_34 пояснив, що ним до банку було надано протокол № 9 зборів засновників ТОВ «УРК-Агробуд» від 28.03.2007 року. Вказаний документ підписаний ним, хто підписав протокол за ОСОБА_13, ОСОБА_34 пояснити не зміг.

Три асфальтоукладача ДС-143А, які передавались ТОВ «УРК-Агробуд» у заставу банку, знаходяться на території Кіровоградського облавтодору.

Після отримання кредитних коштів у сумі 900 000 грн, 600 000 грн. були витрачені на купівлю офісу у м. Херсоні. А кредит ПФ «Балтимор», у суммі 300 000 грн. були витрачені на ремонт приміщення. У подальшому придбане приміщення було продане і отриманими грошовими коштами погашений кредит ТОВ «УРК-Буд» і ТОВ «Полазник».

Щодо документів які стали підставою для реєстрації територіальним управлінням Держгірпромнагляду України по Херсонській області асфальтоукладачів за ТОВ «УРК-Агробуд», ОСОБА_34 показав, що асфальтоукладачі були придбані у ТОВ «УРК-Шляхбуд». Більшість з документів по придбанню техніки, та заяви на реєстрацію, виконані ним, а підписані ОСОБА_35

Техніка була зареєстрована належним чином, в держтехнагляді. При оформленні техніки, він був заставодавцем, виїжджали з працівником банку на місце. Техніка була оформлена нотаріально. Нотаріусу надавалися оригінали документів.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_35, який пояснив, що з присутніх знає ОСОБА_2. Він був директором підприємства «Украгрострой», але майже не працював, не встиг. У нотаріуса оформляли асфальтоукладачі на банк.

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_36 який показав, що у жовтні 2007 року він займав посаду завідувача сектору підтримки корпоративних клієнтів відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк". Безпосереднім начальником свідка був ОСОБА_4

Свідок пояснив, що Кредитну заявку ПП "САМ" від 24.10.07 формував він особисто, спираючись на матеріали кредитної справи ПП "САМ" та на "Акт перевірки майна що пропонується у заставу" від 23.10.07 ПП "САМ", який був підписаний ОСОБА_2 Дані про наявність у ПП "САМ" заставного майна - двох зернозбиральних комбайни свідок вносив посилаючись на "Акт...".

Кредитну заявку у тому числі підписав ОСОБА_2 Його підпис означає що він перевірив заявку і своїм підписом підтвердив достовірність викладеної у заявці інформації. (т.8 а.с.73-74)

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_16 яка показала, що з червня 2006 року по вересень 2008 року працювала на посаді директора ХФ ЗАО СК "Українська страхова група". Чи проводився огляд майна перед підписанням страхового договору з ПП "САМ", не пам'ятає. (т.8 а.с.110-112)

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_37, який пояснив, що в с.Нова Кубань стояла техніка. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 приїжджали фотографувати техніку в с.Нова Кубань. Він дружині ще казав, що можливо це кореспонденти приїхали. Стояли біля гаражів, були три чи чотири імпортні комбайни «Нью-холдинг», трактора, з них один розібраний Т-150. На цьому місці був раніше гараж та контора. Він живе майже навпроти того місця, де стояла техніка. Техніка була у робочому стані, виїжджала в поле, працювала. Бачив двох чоловіків, вони фотографували техніку, подумав це кореспонденти. В с.Нова Кубань мешкає з 1986 року. В АДРЕСА_5 не існує, взагалі не має вулиць з літерою «а», є адреса АДРЕСА_6. він живе на АДРЕСА_7, навпроти його будинку знаходиться контора, де гаражі. Головою колгоспу була ОСОБА_27. По АДРЕСА_6, це в центрі, знаходиться сільська рада, там неподалік живе ОСОБА_19, техніки у нього в дворі не було.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_38, який пояснив, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 приїжджали фотографувати техніку в с.Нова Кубань, а саме були чотири комбайни (три Нью-холанда та «Дон») та три трактора (два МТЗ, К 700), причепи. Він живе по АДРЕСА_8 це через два будинки від місця розташування техніки. Техніка стояла по АДРЕСА_9, була вона у робочому стані, працювала, виїжджала в поле. ОСОБА_6 була головою колгоспу, жила вона в конторі та навала техніку в оренду. ОСОБА_19 зареєстрований по АДРЕСА_6, у нього в дворі не було техніки, він мешкає біля сільської ради. Територія, де зберігається техніка велика, як два двори. Техніка зберігалася на вулиці, в дворі у ОСОБА_27. Раніше там були гаражі, тобто сільськогосподарський двір. В с.Нова Кубань мешкає з 1976 року. В с.Нова Кубань не існує адреси АДРЕСА_10.

- показами допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_39, який пояснив, що в 2006 році на території їх села Нова Кубань була ОСОБА_27, в її дворі знаходилась сільськогосподарська техніка, а саме комбайни Нью-холанд, трактора НТЗ нові. У них в селі все на виду у людей, коли проїжджаємо, всю територію видно. ОСОБА_27 створила фермерське господарство, люди почали думати, що з'явилася робота. ОСОБА_27 зараз в селі немає, вона поїхала, все розпалось, заросло бур'янами. Техніки зараз немає, її забрали. Спочатку зникла техніка, потім ОСОБА_27. Трактора та імпортні комбайни стояли на сільськогосподарському подвір'ї, вони тимчасово працювали, на них працювали хлопці з села. ОСОБА_27 їх наймала, обіцяла гроші, але повну заробітну плату не виплачувала. Підсудних не знаю. ОСОБА_27 жила на тому місці, де стояли комбайни, це був машинний двір по АДРЕСА_11 мешкає з 1991 року. В с.Нова Кубань всього три вулиці: Шкільна, Гашаріна та Леніна. Вилиць з буквами «а», «б» немає. Вилиці АДРЕСА_10 не існує. По вулиці АДРЕСА_6 хтось мешкає. На машинному дворі стояла сільськогосподарська техніка, а саме чотири імпорті жовті комбайни Нью-холанд, два трактори, сівалка, причеп.

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_41 яка показала, що в 1991 році вона уклала шлюб з ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_6. В 2005 році шлюб було розірвано, але все одне продовжували спілкуватись оскільки у них спільна донька. У теперішній час ОСОБА_31 знаходиться у Російській федерації.

Свідок пояснила що у 2005 році ОСОБА_31 уїхав до Російської Федерації оскільки у нього на території України були проблеми з банківським кредитом. (т.7 а.с.83-84)

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_20, який показав, що у 2005 році його знайомий ОСОБА_42 запропонував стати співзасновником ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен». Про те, що ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» у 2007 році у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» отримало кредит у сумі 300 000 грн., свідок не знав. (т.7 а.с.76-77)

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_43 який показав, що у вересні 2004 року він, ОСОБА_44, ОСОБА_11, ОСОБА_45 і Херсонське обласне товариство Українського реєстрового козацтва, заснували ТОВ «Полазник», директором якого було призначено ОСОБА_11 Після реєстрації ТОВ «Полазник», про його діяльність свідку ОСОБА_43 нічого не відомо.

Ознайомившись з оригіналом протоколу № 4 засідання засновників ТОВ «Полазник» від 18.03.2007 року, відповідно до якого на засіданні присутні: ОСОБА_11, ОСОБА_45, ОСОБА_43 і обласне товариство Українського реєстрового козацтва та розглянуто питання і прийнято рішення звернутись до Укргазбанку з метою отримати кредит у сумі 300 000 грн., свідок пояснив, що цей протокол він бачить вперше. На зборах засновників він ніколи присутній не був і йому взагалі нічого не відомо про отримання ТОВ «Полазник» кредиту в ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк». Як засновник товариства, своєї згоди на отримання кредиту він нікому не давав. (т.29 а.с.61-64)

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_12, який показав, що у березні 2007 року до нього звернувся раніше знайомий ОСОБА_34 з проханням оформити на ПФ «Балтимор», директором якої був ОСОБА_12, кредит у сумі 300 000 грн. в ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк». На цю пропозицію він погодився.

За вказівкою ОСОБА_34 він надавав йому фотокопії реєстраційних і статутних документів ПФ «Балтимор». Зі слів ОСОБА_34 поручителем по кредиту ПФ «Балтимор» буде ТОВ «УРК-Агробуд», де він був засновником і у заставу банку буде надано дорожньо-будівельну техніку.

До банку з питання оформлення кредиту він особисто не ходив, усіма питаннями займався ОСОБА_34 05.04.07 він разом із ОСОБА_34 пішов у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», де у кредитному відділі власноручно підписав документи про отримання ПФ «Балтимор» кредиту у сумі 300 000 грн. У цей же день він підписав підготовлене ОСОБА_34 платіжне доручення про перерахування кредитних коштів отриманих ПФ «Балтимор» на рахунок підприємства ОСОБА_34, ТОВ «УРК-Шляхбуд».

ПФ «Балтимор» за період свого існування ніякої фінансово-господарської діяльності не вело.

Також, ОСОБА_12 показав, що на вимогу ОСОБА_34 він декілька разів підписував якісь документи, не вникаючи в їх сутність і також підписував чисті аркуші паперу та ставив печатку ПФ «Балтимор». (т.30 а.с.181-189)

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_46 який показав, що він працює технічним експертом ДП Миколаївський експертно-технічний центр. Ознайомившись із наданими свідку документами щодо підстав реєстрації асфальтоукладачів ДС-143А за ТОВ «УРК-Агробуд», показав, що у березні 2007 року до нього звернувся чоловік який представився директором ТОВ «УРК-Агробуд» ОСОБА_35, однак його особу він не перевіряв, з проханням оглянути асфальтоукладачі для їх подальшої державної реєстрації. З представником замовника, 12 та 27 березня 2007 року він виїжджав за якоюсь адресою, однак куди не пам'ятає, де оглядав техніку. Після чого власноручно складав акти технічного огляду і їх підписував. Також акти підписував представник ТОВ «УРК-Агробуд». Оглянута техніка не має будь-яких індивідуально визначених ознак, як то номер кузова, двигуна і таке інше. (т.31 а.с.206-211)

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_47, яка показала, що з липня 2006 року по липень-серпень 2007 року вона працювала юристконсулом ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк».

Їй відомо, що ПП «Морська агенція «Віа Лактеа», ТОВ «Полазник» та ПФ «Балтимор», у ХФ були отримані кредитні кошти. З керівниками підприємств вона особисто не знайома, однак вони часто приходили до філії банку у зв'язку з оформленням та подачею документів.

Після збору документів, питання видачі кредитів було винесене на кредитний комітет. Підписання протоколу проходило у робочому порядку, без проведення засідання. Також свідок ОСОБА_47 пояснила, що вказані кредити позичальниками не повертались та по ним зникло заставне майно. (т.33 а.с.45-48)

- оголошеними в судовому засіданні показами свідків ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, які показали, що працювали в ДП «Кіровоградський облавтодор», щодо оренди будівельно-дорожної техніки, яка належить ТОВ «УРК Агробуд» та ТОВ «УРК Буд» їм нічого не відомо. (т.32 а.с.71-87)

- оголошеними в судовому засіданні показами ОСОБА_19, який пояснив, що він мешкає за адресою АДРЕСА_6 з 1943 року.

ОСОБА_6 йому відома, оскільки була головою колгоспу. Адреси АДРЕСА_3 не існує. На території подвір'я свідка, ніколи не знаходилась будь-яка сільськогосподарська техніка. (т.24 а.с.22)

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_5, який пояснив, що він обіймав посаду заступника директора ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк".

Стосовно процедури кредитування свідок пояснив, що спочатку клієнт звертається до банку з усною заявою про видачу кредиту. Якщо умови кредитування його задовольняють, клієнт заповнює Анкету зайомщика і надає пакет документів (копію статуту, реєстраційних документів, документів які підтверджують фінансовий стан клієнта та інші). Після надання необхідних документів, представник відділу корпоративного банкінгу проводить аналіз фінансового стану клієнта.

Після цього, представник відділу корпоративного банкінгу має виїхати у місце де знаходиться майно що пропонується у заставу, провести його огляд (натурне обстеження) і оцінку. Зазначена процедура є обов'язковою. При цьому, представник відділу корпоративного банкінгу має ідентифікувати майно що пропонується у заставу, а саме: звірити реєстраційні номери, заводські номери, номери двигунів, які вказані у свідоцтвах про реєстрацію машин із реєстраційними номерами, заводськими номерами, номерами двигунів машин і звіркою, встановити їх повне співпадання. Тобто, представник відділу корпоративного банкінгу має обов'язок так ідентифікувати майно, що пропонується у заставу, щоб чітко відокремити це майно від будь-якого іншого майна. Також, проводиться фотографування майна, що пропонується у заставу.

За результатами проведених дій, представник відділу корпоративного банкінгу має скласти "Акт перевірки майна що пропонується у заставу" в якому вказати всі ідентифікаційні ознаки майна. Акт підписується представником відділу корпоративного банкінгу та заставодавцем. Складання такого "Акту..." передбачено внутрішніми нормативними актами банку.

Після складання такого "Акту" і формування кредитної справи, кредитна справа разом із "Актом" виносяться на розгляд кредитного комітету. Після прийняття позитивного рішення кредитним комітетом про можливість видачі кредиту. Після цього, з клієнтом укладається кредитний договір, договір застави та договір страхування. Після укладення вказаних договорів, на розрахунковий рахунок клієнта перераховуються кредитні грошові кошти.

На питання слідчого: Чи був би укладений кредитний договір і чи були би переведені на рахунок клієнта кредитні гроші без наявності "Акту перевірки майна, що пропонується у заставу", свідок відповів що ні. Наявність заставного майна є обов'язковою умовою видачі кредиту.

Що стосується видавання кредиту ПП "Д-Кронід", ТОВ «Континент Агро», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», свідок пояснив, що видача кредиту відбувалась по вищезазначеній процедурі. Головою кредитної комісії був директор ОСОБА_14, свідок був членом кредитної комісії. Доповідачем на засіданні кредитної комісії був начальник відділу корпоративного банкінгу ОСОБА_3, який формував кредитну справу, доповідав на кредитному комітеті про наявність у ПП "Д-Кронід" заставного майна - комбайнів і тракторів. Щодо кредитування зазначених підприємств, було прийняте позитивне рішення, оскільки ОСОБА_3 запевнив, що ПП "Д-Кронід" забезпече виконання зобов'язання заставним майном - комбайнами. На розрахункові рахунки вказаних підприємств було переведено 900.

Що стосується видавання кредиту ПП "САМ", свідок пояснив, що видача кредиту відбувалась по вищезазначеній процедурі. Головою кредитної комісії був директор ОСОБА_14, свідок був членом кредитної комісії. Доповідачем на засіданні кредитної комісії був начальник відділу корпоративного банкінгу ОСОБА_2, який формував кредитну справу, доповідав на кредитному комітеті про наявність у ПП "САМ" заставного майна - двох зернозбиральних комбайнів. Щодо кредитування ПП "САМ" було прийняте позитивне рішення, оскільки ОСОБА_2 запевнив, що ПП "САМ" забезпече виконання зобов'язання заставним майном комбайнами. На розрахунковий рахунок ПП "САМ" було переведено 300 000 грн.

Щодо кредитів ПП «Морська агенція «Віа Лактеа», ТОВ «Полазник» та ГІФ «Балтимор», ОСОБА_5 показав, що увесь пакет документів для отримання кредитів юридичними особами готував відділ корпоративного банкінгу, тобто начальник відділу ОСОБА_3 або ОСОБА_53 Після розгляду питання на кредитному комітеті, ним були підписані кредитні договори з вказаними підприємствами. Особисто з керівниками позичальників, він не знайомий, пам'ятає їх лише як клієнтів банку.

Поручителем по цим кредитам виступило ТОВ «УРК-Агробуд», яке надало у заставу банку три асфальтоукладача, про що був складений відповідний договір застави. Перевірку наявності заставного майна повинні були робити працівники відділу корпоративного банкінгу.

Пояснити відсутність підписів позичальників ОСОБА_9, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на деяких документах (заявка на отримання кредиту, фінансові документи, анкети позичальників та інші), свідок ОСОБА_5 не зміг. (т.24 а.с.68-72, т.33 а.с.88-95, т.8 а.с.66-69)

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_14, який дав аналогіні покази, показам свідка ОСОБА_5 (т.8 а.с.62-65)

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_54, який пояснив, що він працює головним інженером СПП "Дружба" у с.Новомиколаївка Запорізької області з 1994 року.

У 2004 році у м.Херсоні на ВАТ "Херсонські комбайни" був придбаний комбайн КЗС 9-1 "Славутич" НОМЕР_66, номер двигуна комбайна НОМЕР_65. З моменту придбання двигун не мінявся. З 2004 року вказаний комбайн знаходиться на території Запорізької області, територію області не залишав, у 2007 році на території Херсонської області не знаходився. ОСОБА_13 та ОСОБА_31 свідок не знає. Про ПП "САМ" чує вперше.

На вказаний комбайн існують правовстановлюючі документи: договір купівлі-продажу, накладна, технічний паспорт. Завірені копії вказаних документів свідок надав під час допиту.

Комбайн КЗС 9-1 "Славутич" НОМЕР_66 але з іншим номером двигуна знаходиться на території Запорізької області. На території Херсонської області у 2007 році не був. (т.7 а.с.149-150)

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_55, який пояснив, що У 2004 році у м.Херсоні на ВАТ "Херсонські комбайни" був придбаний комбайн КЗС 9-1 "Славутич" НОМЕР_47. З моменту придбання двигун не мінявся. З 2004 року вказаний комбайн знаходиться на території Луганської області, територію області не залишав, у 2007 році на території Херсонської області не знаходився. ОСОБА_13 та ОСОБА_31 свідок не знає. Про ПП "САМ" чує вперше.

Комбайн КЗС 9-1 "Славутич" НОМЕР_58 але з іншим номером двигуна знаходиться на території Луганської області. На території Херсонської області у 2007 році не був. (т.7 а.с.172-173)

Крім того, вина підсудних у скоєнні злочинів повністю доказана і підтверджується:

- довідкою виданою Новокубанською сільською радою, згідно якої АДРЕСА_3 не існує. (т.24 а.с.21)

- листом держтехнагляду Херсонської обласної державної адміністрації, листом Державної митної служби України, листом держгірпроинагляду, згідно яких за ПП «Д-Кронід» перелічені у запиті комбайни та трактори не зареєстровані та не реєструвались. Комбайни які ПП «Д-Кронід» нібито передало у заставу митну територію України ніколи не перетинали. (Т-17 а.с.225,256; Т-23 а.с.124)

- листами інспекцій державного технічного нагляду всіх областей України, згідно яких:

Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний номер НОМЕР_1, машина НОМЕР_2, шасі НОМЕР_3, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_4 видане 25.10.2005 року Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний номер НОМЕР_5, машина НОМЕР_2, шасі НОМЕР_27, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_7, видане 18.01.06 Інспекцією по Державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

Трактор МТЗ-82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер ОСОБА_22, машина НОМЕР_28, двигун НОМЕР_10, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_11 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

Трактор МТЗ- 82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер НОМЕР_12, машина НОМЕР_29, двигун НОМЕР_14, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_15 видане 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

Комбайн "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний НОМЕР_16, шасі НОМЕР_17, машина НОМЕР_18, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_19, видане 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації.

Комбайн FLAYSON Нью Холанд, рік випуску 2002, реєстраційний номер НОМЕР_20, машина НОМЕР_21, шасі НОМЕР_22, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_30, видане 22.07.05 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

Комбайн "Дон-1500", рік випуску 2003, реєстраційний номер НОМЕР_50, машина НОМЕР_51, двигун б/н, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_33, видане 22.12.2003 року Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

Трактор К-700, рік випуску 2003, реєстраційний НОМЕР_24, машина НОМЕР_25, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_26, видане 14.05.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

Ніде на території України не зареєстровані і раніше не реєструвались.

(Т-17 а.с.228-253)

- протоколом виїмки від 25.02.09 згідно якого у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_25 вилучаються оригінали документів, що стосуються кредитного договору від 07.03.07, а саме: договір застави транспортного засобу від 07.03.07; службова відмітка на 1 аркуші; кредитний договір №167 від 07.03.07 на 2 аркушах; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна №11554818 на 3 аркушах; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна №11553451 на 3 аркушах; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 на 1 аркуші; копія довідки ЄДРПОУ №1332 на 1 аркуші; копія довідки про включення до ЄДРПОУ №8074102; копія довіреності від 19.12.06 на 1 аркуші; повні витяги з реєстру довіреностей(Т-18 а.с.3).

- протоколом виїмки від 11.03.09 згідно якого у арбітражного керуючого ОСОБА_56 вилучаються документи, що стосуються ПП «Д-Кронід» та ліквідації зазначеного підприємства, а саме: пояснення ОСОБА_56 на 1 аркуші; протокол зборів кредиторів ПП «Д-Кронід» від 17.03.08; реєстр кредиторів ПП «Д-Кронід»; копії договорів та листів; лист відділу земельних ресурсів у Великоолександрівському районі від 21.01.08 згідно якого на території Великоолександрівського району не рахується жодної земельної ділянки за ПП «Д-Кронід»; копія постанови господарського суду Херсонської області від 20.12.07 по ПП «Д-Кронід» згідно якої ПП «Д-Кронід» визнано банкрутом (Т-18 а.с.25).

- протоколом виїмки від 02.04.09, згідно якого ПП «Д-Кронід» бухгалтерську звітність за формами 1 фінансовий звіт суб»єкта малого підприємництва протягом 2005-2008 років до відділу статистики у Великоолександрівському районі не здавало. (Т-18 а.с.48).

- протоколом виїмки від 03.04.09 згідно якого з реєстраційної палати виконавчого комітету Новокубанської селищної ради Великоолександрівського району вилучаються реєстраційні документи ПП «Д-Кронід», а саме: довідка ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, статут ПП «Д-Кронід», свідоцтво про державну реєстрацію ПП «Д-Кронід»(Т-18 а.с.50).

- протоколом виїмки від 09.04.09 згідно якого з приміщення ДПІ Великоолександрівського району Херсонської області вилучено один податковий розрахунок та дві податкові декларації ПП «Д-Кронід» (Т-18 а.с.64).

- протоколом виїмки від 19.02.09 згідно якого з приміщення ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» вилучаються документи ПП «Д-Кронід»: банківська виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_52; банківська виписка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_53; 11 платіжних доручень та 1 меморіальний ордер (Т-18 а.с.77).

- довідкою Головного управління статистики в Херсонській області згідно якої ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» не надало органам державної статистики фінансову звітність та статистичну звітність за Ф-1 «підприємництво» за період з 2005 по 2007 роки (Т-18 а.с.94).

- протоколом виїмки від 25.02.09 згідно якого у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_25 вилучаються документи що стосуються підприємств ПП «Д-Кронід» та ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», а саме: договір застави транспортних засобів від 21.03.07 на 3 аркушах; службова відмітка на 1 аркуші; кредитний договір №182 від 21.03.07 на 4 аркушах; копії довідок; рішення власника №1 від 20.03.07; копія довіреності, витяг (Т-18 а.с.100).

- протоколом виїмки від 11.03.09 згідно якого у арбітражного керуючого ОСОБА_56 вилучаються документи стосовно ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», а саме:

документація що стосується ліквідаційної процедури зазначеного підприємства; ухвала господарського суду Херсонської області від 30.10.08 згідно якої вирішено ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» ліквідувати та виключити з єдиного державного реєстру (Т-18 а.с.121).

- протоколом виїмки від 19.02.09 згідно якого з приміщення ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» вилучаються документи що стосуються ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», а саме: банківська виписка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_54 згідно якої на рахунок зазначеного підприємства надійшло 300 000 кредитних грошових коштів(Т-18 а.с.151).

- протоколом виїмки від 11.03.09 згідно якого з приміщення ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» вилучаються документи стосовно ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», а саме: меморіальний ордер від 22.03.07; банківська виписка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_55; 13 грошових чеків (Т-18 а.с.160).

- довідкою головного управління статистики у Херсонській області, згідно якої ТОВ «Континент Агро» не надало органам державної статистики фінансову звітність та статистичну звітність Ф-1 «підприємництво» за 2005-2007 роки. (Т-19 а.с.3)

- протоколом виїмки від 10.03.09 згідно якого у виконавчому комітеті Херсонської міської ради вилучаються оригінали документів: реєстраційна справа ТОВ «Континент Агро»(Т-19 а.с.5).

- протоколом виїмки від 25.02.09, згідно якого у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_25 вилучаються документи по ТОВ «Континент-Агро», а саме: договір застави транспортних засобів від 13.04.07; службова відмітка на 1 аркуші; кредитний договір від 13.04.07 на 4 аркушах; витяги, довідки довіреності. (Т-19 а.с.85)

- протоколом виїмки від 11.03.09 згідно якого у арбітражного керуючого ОСОБА_56 вилучаються документи що стосуються ТОВ «Континент Агро», а саме: довідки, свідоцтва, повідомлення, Статут ТОВ «Континент Агро»; Постанова господарського суду Херсонської області від 27.07.07 згідно якої ТОВ «Континент Агро» визнано банкрутом.(Т-19 а.с.107)

- протоколом виїмки від 11.03.09 згідно якого з приміщення ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» вилучаються меморіальний ордер та банківська виписка по рахунку №26007154.980 ТОВ «Континент Агро» (Т-19 а.с.194).

- протоколом виїмки від 17.03.09 згідно якого з приміщення ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» вилучаються наступні документи: наказ №10 від 03.04.06 про призначення ОСОБА_3 на посаду начальника відділу корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», а ОСОБА_2 на посаду провідного економіста відділу корпоративного банкінгу; службова інструкція начальника відділу корпоративного банкінгу; наказ від 01.06.07 №38/1-П про призначення ОСОБА_2 на посаду завідувача сектору підтримки кредитних операцій корпоративних клієнтів відділу корпоративного банкінгу; службова інструкція завідуючого сектором підтримки кредитних операцій корпоративних клієнтів відділу корпоративного банкінгу; три протокола засідання кредитної комісії щодо видачі кредитів ПП «Д-Кронід», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», ТОВ «Континент Агро». (Т-17 а.с.178).

- листом №30 від 17.11.09 арбітражного керуючого ОСОБА_57 згідно якого до прокуратури надійшли (були надані) завірені копії наступних документів: копія статуту СТОВ «Висунь МТС Сервіс»; копія засновницького договору СТОВ «Висунь МТС Сервіс»; копія свідоцтва про державну реєстрацію та копія довідки про включення до СДРПОУ СТОВ «Висунь МТС Сервіс» (Т-24 а.с.7).

- протоколом огляду від 04.12.09 згідно якого оглядаються документи, надані на запити та вилучені переліченими вище протоколами виїмок.(Т-24 а.с.82-87)

- речовими доказами - документами, які перелічені у протоколі огляду від 04.12.09 (Т-24 а.с.88).

- протоколом огляду від 03.04.09 згідно якого оглядаються матеріали кримінальної справи №060050-07 яку надано на запит із УМВС України в Херсонській області відносно ОСОБА_6 і в якій містяться оригінали документів(кредитні справи ПП «Д-Кронід», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», ТОВ «Контінент Агро» та інші документи), у тому числі:

копії свідоцтв про державну реєстрацію техніки: Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний номер НОМЕР_1, машина НОМЕР_2, шасі НОМЕР_3, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_4 видане 25.10.2005 року Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації, Комбайн марки "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний номер НОМЕР_5, машина НОМЕР_2, шасі НОМЕР_6, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_7, видане 18.01.06 Інспекцією по Державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації, Трактор МТЗ-82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер ОСОБА_22, машина НОМЕР_9, двигун НОМЕР_10, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_11 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації, Трактор МТЗ- 82,1, рік випуску 2006, реєстраційний номер НОМЕР_12, машина НОМЕР_56, двигун НОМЕР_14, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_15 видане 05.06.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації, Комбайн "Нью Холанд", рік випуску 2002, реєстраційний НОМЕР_16, шасі НОМЕР_17, машина НОМЕР_18, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_19, видане 18.07.05 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської облдержадміністрації, Комбайн FLAYSON Нью Холанд, рік випуску 2002, реєстраційний номер НОМЕР_20, машина НОМЕР_21, шасі НОМЕР_22, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_30, видане 22.07.05 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації, Трактор К-700, рік випуску 2003, реєстраційний НОМЕР_24, машина НОМЕР_25, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_26, видане 14.05.06 Інспекцією по державному технічному нагляду Херсонської обласної державної адміністрації.

Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 15.12.06; Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 07.06.07; Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 21.06.07; Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 13.07.07; Акт перевірки наявності та умов зберігання заставленого майна від 30.07.07

Положення про Херсонську філію ВАТ АБ «Укргазбанк»; Положення про відділ корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк»; фотографії сільськогосподарської техніки, копії договорів купівлі-продажу тракторів та комбайнів між ПП «Д-Кронід» та ТОВ «Висунь МТС Сервіс» кредитні заявки, висновки відділу безпеки, юридичного відділу банку щодо можливості кредитування ПП «Д-Кронід», ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен», ТОВ «Континент Агро», документи щодо відкриття рахунків зазначеним підприємствам. Та інші документи перелічені у протоколі огляду.(Т-20 а.с.9-13)

- речовими доказами: переліченими у протоколі огляду від 03.04.09 документами.(Т-20 а.с.14)

- висновком почеркознавчої експертизи №1217 від 16.07.08 згідно якої підписи у протоколі зборів засновників №1 ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» від імені ОСОБА_20 та ОСОБА_17 виконані ймовірно не ними, а іншими особами.(Т-20 а.с.167)

- висновком техніко-криміналістичної експертизи згідно якої у протоколі зборів засновників №1 ТОВ «Бонус Енерго Комп Севен» спочатку була поставлена печатка підприємства а потім нанесені підписи від імені ОСОБА_20 та НОМЕР_17.(Т-20 а.с.175)

- положенням про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ «Укргазбанк» в якому передбачено проведення обов»язкового огляду майна яке пропонується у заставу зі складанням Акту перевірки майна яке пропонується у заставу. Обов»язок проведення огляду покладається на менеджерів кредитних підрозділів (на начальників відділів)(Т-17 а.с.158).

- інструкцією з моніторингу заставленого майна згідно якої, заставлене майно підлягає періодичній перевірці з обов»язковим виїздом у місце знаходження заставленого майна і складанням Акту перевірки.

(Т-17 а.с.164)

- листом ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» згідно якого відділ корпоративного банкінгу є кредитним підрозділом.(Т-23 а.с.29)

- положенням про кредитування у ВАТ АБ «Укргазбанк»(Т-23 а.с.30)

- положенням «Про кредитну комісію ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» (Т-23 а.с.70)

- Штатним розкладом Херсонської філії ВАТ АБ «Укргазбанк», згідно якого у завідувача сектору підтримки кредитних операцій корпоративних клієнтів відділу корпоративного банкінгу у підпорядкуванні є підлегла особа - головний економіст. (Т-7 а.с.102)

- листом ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» згідно якого Положення про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ «Укргазбанк» розсилалось у всі філії банку і є обов»язковим для працівників які проводять оцінку майна яке пропонується у заставу (у філіях стадія оцінки майна полягає у натурному обстеженні майна що пропонується у заставу з обов»язковим складанням Акту огляду); Положення про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ «Укргазбанк» було обов»язковим для начальника відділу корпоративного банкінгу ОСОБА_3 у 2006-2007 роках;

(Т-23 а.с.119-120).

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 642 від 30.04.2009р. згідно якого підписи в актах про незалежну оцінку комбайнів виконані не оцінником, а іншою особою. (т.6 а.с.225)

- Довідкою голови Нововолодимирівської сільської ради від 14.05.09, згідно якої на території Нововолодимирівської сільської ради Голопристанського району Херсонської області сільськогосподарське підприємство із назвою "Маяк" не зареєстроване і ніколи не реєструвалось.(Т-7 а.с.16)

- протоколом виїмки від 19.02.09 згідно якого з приміщення ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" вилучається:

Роздруківка руху грошових коштів по рахунку ПП "САМ" НОМЕР_57 відкритому у Херсонській філії ВАТ АБ "Укргазбанк" (з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду та ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу) за весь період існування. Документи про відкриття зазначеного позичкового рахунку НОМЕР_57 ПП "Сам"

Кредитна справа ПП "Сам" код ЕДРПОУ 31909062, місце знаходження: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3 в якій у тому числі містяться звіти про незалежну оцінку 2 комбайнів які нібито належать ПП "САМ"; листування, службові записки, копія паспорту ОСОБА_13, договори застави, кредитний договір, договір поруки, договір уступки права вимоги; копії свідоцтв про державну реєстрацію комбайнів за ПП "САМ"; завірені ОСОБА_13 копії звітів про фінансові результати діяльності ПП "САМ" згідно яких ПП "САМ" нібито отримує прибуток; страхові договори про страхування комбайнів ПП "САМ"; оригінал "Акту перевірки майна що пропонується у заставу ПП "САМ" від 23.10.07; оригінал балансової довідки ПП "САМ"; Оригінал кредитної заявки ПП "САМ"; Оригінал анкети позичальника ПП "САМ" від 22.10.07; Статут ПП "САМ"; наказ про призначення ОСОБА_13 на посаду директора ПП"САМ"; Юридичну справу ПП "Сам" код ЕДРПОУ 31909062, місце знаходження: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Леніна,(Т.5 а.с.6-7)

- протоколом виїмки від 25.02.09 згідно якого у нотаріуса ОСОБА_25 вилучаються документи ПП "САМ": договір застави (транспортних засобів) від 25.10.07 між ПП "Сам" код ЕДРПОУ 31909062, місце знаходження: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3 та ВАТ АБ "Укргазбанк" (зареєстрований в реєстрі за №4938), а також всі додатки до договору і матеріали перевірки. (Т.4 а.с.92)

- протоколом виїмки від 23.02.09 згідно якого з приміщення відділу статистики Скадовського району Херсонської області вилучаються звітність Ф-1 "підприємництво" - звіти про основні показники діяльності ПП "САМ". Згідно статистичної звітності, ПП "САМ" у період часу з 2002 по 2008 рік доходу (виручки) не отримувало, фактично діяльності не проводило. (Т.4 а.с.116)

- протоколом виїмки від 23.04.09 згідно якого з приміщення відділу статистики Скадовського району Херсонської області вилучаються звітність Ф-1М та Ф-2М про фінансові результати діяльності ПП "САМ". Згідно статистичної звітності, ПП "САМ" у період часу з 2002 по 2008 рік доходу (виручки) не отримувало. (Т-7 а.с.4)

- протоколом виїмки від 23.02.09 згідно якого з приміщення ДПІ у Скадовському районі Херсонської області вилучається юридична справа ПП "САМ", податкова звітність. (Т-4 а.с.124)

- протоколом виїмки від 06.03.09 згідно якого з приміщення ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" вилучається роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26000214.980 ПП "САМ" з якої вбачається що ПП "САМ" 215 000 грн. кредитних коштів перевело на рахунок ТОВ "Інтерфорест", а 80 000 грн. отримано з каси банку; грошовий чек про отримання ОСОБА_13 80 000 грн. з каси банку; меморіальний ордер про перерахування на рахунок ПП "САМ" 300 000 грн. кредитних грошових коштів.(Т.5 а.с.202)

- протоколом виїмки від 23.02.09 згідно якого, з реєстраційної палати виконавчого комітету Скадовської міської ради вилучається реєстраційна справа ПП "САМ".(Т-4 а.с.173)

- протоколом виїмки від 17.03.09 згідно якого з приміщення ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" вилучаються: накази про призначення ОСОБА_2 на посаду начальника відділу корпоративного банкінгу, його службова інструкція, положення про відділ корпоративного банкінгу; протокол засідання кредитного комітету по ПП "САМ" (Т-2 а.с.6)

- протоколом огляду від 09.06.09 згідно якого оглядається матеріал ЖРЗПЗ №14 6 від 19.02.09 по заяві ОСОБА_13 про розшук ОСОБА_31 19 65 року народження та комбайнів. Матеріал наданий на запит. Оглядом матеріалів встановлено, що в них міститься заява ОСОБА_13 та його пояснення, згідно якого комбайни які ОСОБА_13 передав у заставу "Укргазбанку" нібито надав йому ОСОБА_31 у 2007 році. У своєму поясненні ОСОБА_13 стверджує, що комбайни які він передав у заставу, ПП "САМ" не належали.(Т-7 а.с.22)

- речовим доказом: матеріал ЖРЗПЗ №14 6 від 19.02.09 по заяві ОСОБА_13А.(Т-7 а.с.23)

- протоколом виїмки від 10.04.09 згідно якого з приміщення ХФ ЗАТ "Страхова компанія "Українська страхова група" вилучаються нормативні акти внутрішнього регулювання (Т-3 а.с.18)

- протоколом виїмки від 10.04.09 згідно якого із ЗАТ "Страхова компанія "Українська страхова група" вилучаються вільні зразки підпису ОСОБА_16; протоколом виїмки від 06.04.09 згідно якого з ПП "Консалтинговий центр "Експерт груп" вилучаються вільні зразки підписів; протоколами відібрання зразків підпису у ОСОБА_24 та ОСОБА_16 (Т-6 а.с.3;24;223;230;237;244)

- листом держтехнагляду Херсонської обласної державної адміністрації та листом Державної митної служби України, згідно яких за ОСОБА_31 комбайни не зареєстровані та не реєструвались. (Т-7 а.с.85-89)

- Листом ДПА у Херсонській області від 05.06.09 згідно якого у період часу з 2005 по 2008 рік ОСОБА_31 дохід (прибуток) не отримував.(Т-7 а.с.95-98)

- Листом ТОВ "Херсонській машинобудівний завод" згідно якого комбайни марки КЗС 9-1 "Славутич" НОМЕР_66 та НОМЕР_58 були у 2004 році відвантажені до Запорізької та Луганської областей. (Т-7 а.с.100)

- листом інспекції держтехнагляду Херсонської обласної державної адміністрації згідно якого:

Комбайн зернозбиральний, марка КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_42, заводський номер НОМЕР_43, двигун НОМЕР_44, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_45

Комбайн зернозбиральний, марка КЗС -9-1 "Славутич" 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_46, заводський номер НОМЕР_58, двигун НОМЕР_48, свідоцтво про реєстрацію машини НОМЕР_49.

ніколи за ПП "САМ" не реєструвались і на праві власності не належали. (Т-7 а.с.104)

- листами інспекцій державного технічного нагляду всіх областей України, згідно яких:

ніде на території України не зареєстровані і раніше не реєструвались. (Т-7 а.с.105-132)

- протоколом огляду від 21.05.09 та фототаблицею до нього, згідно якого у Запорізькій області у с.Новомиколаївка СПП "Дружба" оглядається комбайн КЗС 9-1 "Славутич" НОМЕР_66. Номер двигуна комбайна НОМЕР_59. (Т-7 а.с.141-148)

- протоколом огляду від 17.06.09 згідно якого оглядаються правовстановлюючі документи на комбайни КЗС 9-1 "Славутич" НОМЕР_66 та НОМЕР_58; фотографії комбайну НОМЕР_58, плівка із зображенням комбайну НОМЕР_58.

(Т-7 а.с.187)

- речовими доказами: правовстановлюючі документи на комбайни КЗС 9-1 "Славутич" НОМЕР_66 та НОМЕР_58; фотографії комбайну НОМЕР_58, плівка із зображенням комбайну НОМЕР_58. (Т-7 а.с.188)

- протоколом виїмки від 05.03.09 згідно якого з приміщення державної виконавчої служби Скадовського районного управління юстиції вилучається виконавче провадження по зверненню стягнення на заставне майно ПП "САМ" - два комбайни.(Т-8 а.с.6)

- довідкою ХФ ВАТ АБ "Укргазбанк" про те, що у приміщенні банку відсутні фотографії комбайнів які нібито належать ПП "САМ" (Т-3 а.с.5)

- протоколом огляду від 18.05.09 раніше вилучених документів згідно якого оглядаються:

вилучені протоколом виїмки від 17.03.09 з приміщення "Укргазбанк" документи, у тому числі накази про призначення ОСОБА_2 на посаду начальника відділу корпоративного банкінгу, його службова інструкція, положення про відділ корпоративного банкінгу; протокол засідання кредитного комітету по ПП "САМ"

документи вилучені у нотаріуса ОСОБА_25: договір застави (транспортних засобів) від 25.10.07 між ПП "Сам" код ЕДРПОУ 31909062, місце знаходження: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3 та ВАТ АБ "Укргазбанк" (зареєстрований в реєстрі за №4938), а також всі додатки до договору і матеріали перевірки; балансова довідка ПП "САМ"

документи вилучені у відділі статистики Скадовського району Херсонської області по ПП "САМ" - Ф-1 "підприємництво" основні показники підприємства; Ф ЇМ, Ф2 М.

Документи вилучені з ДПІ Скадовського району по ПП "САМ" - юридична справа, податкова звітність.

Документи вилучені з реєстраційної палати Скадовської міської ради по ПП "САМ" - реєстраційна справа ПП "САМ"

Роздруківка руху грошових коштів по рахунку ПП "САМ" НОМЕР_57 відкритому у Херсонській філії ВАТ АБ "Укргазбанк" (з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду та СДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу) за весь період існування. Документи про відкриття зазначеного позичкового рахунку НОМЕР_57 ПП "Сам"

Кредитна справа ПП "Сам" код ЕДРПОУ 31909062, місце знаходження: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3 в якій у тому числі містяться звіти про незалежну оцінку 2 комбайнів які нібито належать ПП "САМ"; листування, службові записки, копія паспорту ОСОБА_13, договори застави, кредитний договір, договір поруки, договір уступки права вимоги; копії свідоцтв про державну реєстрацію комбайнів за ПП "САМ"; завірені ОСОБА_13 копії звітів про фінансові результати діяльності ПП "САМ" згідно яких ПП "САМ" нібито отримує прибуток; страхові договори про страхування комбайнів ПП "САМ"; Оригінал "Акту перевірки майна що пропонується у заставу" ПП "САМ" від 23.10.07; оригінал балансової довідки ПП "САМ"; Оригінал кредитної заявки ПП "САМ"; Оригінал анкети позичальника ПП "САМ" від 22.10.07; Статут ПП "САМ"; наказ про призначення ОСОБА_13 на посаду директора ПП "САМ";

Юридична справу ПП "Сам" код ЕДРПОУ 31909062, місце знаходження: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3

роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26000214.980 ПП "САМ" з якої вбачається що ПП "САМ" 215 000 грн. кредитних коштів перевело на рахунок ТОВ "Інтерфорест", а 80 000 грн. отримано з каси банку; грошовий чек про отримання ОСОБА_13 8 0 000 грн. з каси банку; меморіальний ордер про перерахування на рахунок ПП "САМ" 300 000 грн. кредитних грошових коштів.

Документи вилучені із страхової компанії "Українська страхова група" з вільними зразками підпису ОСОБА_16

Документи вилучені у ПП "Консалтинговий центр "Експерт груп" з вільними зразками почерку та підпису

Вільні та експериментальні зразки підписів та почерку працівників ПП "Консалтинговий центр "Експерт груп"

Документи вилучені в приміщенні ХФ ЗАТ "Страхова компані "Українська страхова група" - накази про призначення ОСОБА_16, внутрішні акти регулювання товариства

Матеріали дослідчої перевірки ЖРЗПЗ №14 6 від 19.02.09 по заяві ОСОБА_13

Виконавче провадження по зверненню стягнення на заставне майно ПП "САМ" - два комбайни. (Т-8 а.с.38-42)

- речовими доказами: оглянутими протоколом огляду від 18.05.09 документами: вилучені протоколом виїмки від 17.03.09 з приміщення "Укргазбанк" документи, у тому числі накази про призначення ОСОБА_2 на посаду начальника відділу корпоративного банкінгу, його службова інструкція, положення про відділ корпоративного банкінгу; протокол засідання кредитного комітету по ПП "САМ"

Документи вилучені з ДПІ Скадовського району по ПП "САМ" - юридична справа, податкова звітність.

Документи вилучені з реєстраційної палати Скадовської міської ради по ПП "САМ" - реєстраційна справа ПП "САМ"

Роздруківка руху грошових коштів по рахунку ПП "САМ" НОМЕР_57 відкритому у Херсонській філії ВАТ АБ "Укргазбанк" (з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду та СДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу) за весь період існування. Документи про відкриття зазначеного позичкового рахунку НОМЕР_57 ПП "Сам"

Кредитна справа ПП "Сам" код ЕДРПОУ 31909062, місце знаходження: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3 в якій у тому числі містяться звіти про незалежну оцінку 2 комбайнів які нібито належать ПП "САМ"; листування, службові записки, копія паспорту ОСОБА_13, договори застави, кредитний договір, договір поруки, договір уступки права вимоги; копії свідоцтв про державну реєстрацію комбайнів за ПП "САМ"; завірені ОСОБА_13 копії звітів про фінансові результати діяльності ПП "САМ" згідно яких ПП "САМ" нібито отримує прибуток; страхові договори про страхування комбайнів ПП "САМ"; Оригінал "Акту перевірки майна що пропонується у заставу" ПП "САМ" від 23.10.07; оригінал балансової довідки ПП "САМ"; Оригінал кредитної заявки ПП "САМ"; Оригінал анкети позичальника ПП "САМ" від 22.10.07; Статут ПП "САМ"; наказ про призначення ОСОБА_13 на посаду директора ПП "САМ";

Юридична справу ПП "Сам" код ЕДРПОУ 31909062, місце знаходження: Херсонська область, м.Скадовськ, вул.Леніна, 9/3

каси банку; меморіальний ордер про перерахування на рахунок ПП "САМ" 300 000 грн. кредитних грошових коштів.

Документи вилучені із страхової компанії "Українська страхова група" з вільними зразками підпису ОСОБА_16

Документи вилучені у ПП "Консалтинговий центр "Експерт груп" з вільними зразками почерку та підпису

Вільні та експериментальні зразки підписів та почерку працівників ПП "Консалтинговий центр "Експерт груп"

Матеріали дослідчої перевірки ЖРЗПЗ №14 6 від 19.02.09 по заяві ОСОБА_13

Виконавче провадження по зверненню стягнення на заставне майно ПП "САМ" - два комбайни.(Т-8 а.с.43)

- "Положенням про оцінку забезпечення кредитних операцій у ВАТ АБ "Укргазбанк"; Положенням про кредитування у ВАТ АБ "Укргазбанк".(Т-4 а.с.28, т.1 а.с.74)

- заявою ХФ ПАТ АБ «Укргазбанк» від 12.01.2010 року, у якій повідомляється про скоєння протиправних дій колишніми службовими особами філії банку та службовими особами ПП «Морська агенція «Віа Лактеа», ТОВ «Полазник» та ПФ «Балтимор» під час отримання кредитних коштів банку у березні-квітні 2007 року. (т.25 а.с.32-33)

- матеріалами дослідної перевірки(т.25 а.с.35-206) (т.26 а.с.1-211)

- розрахунком ХФ ПАТ АБ «Укргазбанк» заборгованості ПП «Морська агенція «Віа Лактеа» згідно кредитного договору № 172 від 15.03.07 станом на 24.12.09, відповідно до якого заборгованість складає 549 020,99 грн., з них по простроченому основному боргу 300 000 грн., по відсоткам 81 612,54 грн., по пені по простроченому основному боргу 132 767,58 грн. і по пені по простроченим відсоткам боргу 34 640,87 грн.

(т.27 а.с.3)

- документами кредитної справи ПП «Морська агенція «Віа Лактеа», згідно кредитного договору № 172 від 15.03.07, вилученими у ХФ ПАТ АБ «Укргазбанк», протоколом огляду вилучених документів та постановою про приєднання їх до кримінальної справи як речових доказів. (т.27 а.с. 4-103)

- документами щодо руху грошових коштів по рахункам ПП «Морська агенція «Віа Лактеа» у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», протоколом огляду вилучених документів та постановою про приєднання їх до кримінальної справи як речових доказів.(т.27 а.с.104-115)

- платіжним дорученням ПІТ «Морська агенція «Віа Лактеа» № 01/03 від 15.03.07, яке вилучено у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», протоколом огляду вилученого документу та постановою про приєднання його до кримінальної справи як речового доказу. (т.27 а.с.143-146,149-150)

- фінансовими звітами суб'єкта малого підприємництва ПП «Морська агенція «Віа Лактеа», вилученими у головному управлінні статистики у Херсонській області, відповідно до яких в управлінні статистики наявні та вилучені лише звіти ПП за 2004 та 2005 роки.(т.27 а.с.151-156)

- документами виконавчого провадження № 8428691 по виконанню наказу Господарського суду Херсонської області № 14/189-08 виданого 20.06.08 про звернення стягнення на предмет застави - транспортний засіб - асфальтоукладач ДО 143А, 2002 р/в д/н НОМЕР_60, який належить ТОВ «УРК-Агробуд» на користь ВАТ «Укргазбанк, яке вилучено у ВДВС Скадовського РУЮ Херсонської області, відповідно до якого встановлено, що постановою державного виконавця від 30.12.08, виконавчий документ повернутий, оскільки майно належне боржнику (ПП «Морська агенція «Віа Лактеа» та ТОВ «УРК-Агробуд») на території Скадовського району не виявлене. (т.27 а.с.160-189)

- юридичною справою та податковими деклараціями ПП «Морська агенція «Віа Лактеа», вилученими в ДПІ у м.Херсоні, відповідно до яких в ДПІ у м.Херсоні наявні та вилучені лише декларація з податку на прибуток підприємства за півріччя, три квартали 2006 року та за 2006 рік, у яких ПП звітує про відсутність будь-якої фінансово-господарської діяльності.(т.27 а.с.190-222)

- документами реєстраційної справи ПІТ «Морська агенція «Віа Лактеа», вилученими у державного реєстратора виконавчого комітету Херсонської міської ради, відповідно до яких встановлено, що ПП «Морська агенція «Віа Лактеа» зареєстровано у 2003 році гр.ОСОБА_58 У лютому-березні 2007 року підприємство перереєстровано на нового засновника та директора ОСОБА_9

Постановою господарського суду Херсонської області від 19.05.09, визнані грошові вимоги ВАТ АБ «Укргазбанк» у особі Херсонської філії у сумі 490 484,12 грн., ПП «Морська агенція «Віа Лактеа» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. (т.27 а.с.223-279)

- розрахунком ХФ ПАТ АБ «Укргазбанк» заборгованості ТОВ «Полазник» по кредитному договору № 181 від 21.03.07 станом на 24.12.09, відповідно до якого заборгованість складає 82 651,89 грн., з них по простроченому основному боргу 42 410 грн., по відсоткам 19 418,37 грн., по пені по простроченому основному боргу 17 073,79 грн. і по пені по простроченим відсоткам боргу з 749,73 грн. (т.28 а.с.3)

- документами кредитної справи ТОВ «Полазник», по кредитному договору № 181 від 21.03.07, вилученими у ХФ ПАТ АБ «Укргазбанк», протоколом огляду вилучених документів та постановою про приєднання їх до кримінальної справи як речових доказів. (т.28 а.с.4-90)

- документами щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Полазник» у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», протоколом огляду вилучених документів та постановою про приєднання їх до кримінальної справи як речових доказів. (т.28 а.с.91-100)

- платіжним дорученням ТОВ «Полазник» № 1 від 21.03.07, яке вилучено у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», протоколом огляду вилученого документу та постановою про приєднання його до кримінальної справи як речового доказу. (т.28 а.с.155-158,161-162)

- фінансовими звітами суб'єкта малого підприємництва ТОВ «Полазник», вилученими у головному управлінні статистики у Херсонській області, відповідно до яких в управлінні статистики наявні та вилучені лише звіти ТОВ за 2004 та 2005 роки.(т.28 а.с.163-169)

- документами виконавчого провадження № 9060135 по виконанню наказу Господарського суду Херсонської області № 2/258-08 виданого 04.08.08 про звернення стягнення на предмет застави - транспортний засіб - асфальтоукладач ДС-143А, 2002 р/в д/н НОМЕР_38, який належить ТОВ «УРК-Агробуд» на користь ВАТ «Укргазбанк, яке вилучено у ВДВС Скадовського РУЮ Херсонської області, відповідно до якого встановлено, що постановою державного виконавця від 30.12.08, виконавчий документ повернутий, оскільки майно належне боржнику (ТОВ «УРК-Агробуд») на території Скадовського району не виявлено. (т.28 а.с.172-199)

- юридичною справою та податковими деклараціями ТОВ «Полазник», вилученими в ДПЇ у м.Херсоні, відповідно до яких в ДПІ у м.Херсоні наявні та вилучені лише декларації з податку на прибуток підприємства за період 1 квартал 2006 року - півріччя 2007 року, згідно яких ТОВ звітує про відсутність будь-якої фінансово-господарської діяльності.

(т.28 а.с.201-246)

- документами реєстраційної справи ТОВ «Полазник», вилученими у державного реєстратора виконавчого комітету Херсонської міської ради,

відповідно до яких встановлено, що ТОВ «Полазник» зареєстровано у вересні 2004 року та його директором обрано ОСОБА_11

Постановою господарського суду Херсонської області від 19.05.09, визнані грошові вимоги ВАТ АБ «Укргазбанк» у особі Херсонської філії у сумі 74 471,84 грн., ТОВ «Полазник» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. (т.29 а.с.2-53)

- розрахунком ХФ ПАТ АБ «Укргазбанк» заборгованості ПФ «Балтимор» згідно кредитного договору № 194 від 05.04.07 станом на 24.12.09, відповідно до якого заборгованість складає 613 653,50 грн., з них по простроченому основному боргу 300 000 грн., по відсоткам 146 462,63 грн., по пені по простроченому основному боргу 120 847 грн. і по пені по простроченим відсоткам боргу 46 343,87 грн. (т.29 а.с.104)

- документами кредитної справи ПФ «Балтимор», згідно кредитного договору № 194 від 05.04.07, вилученими у ХФ ПАТ АБ «Укргазбанк», протоколом огляду вилучених документів та постановою про приєднання їх до кримінальної справи як речових доказів. Оглядом встановлено, що 05.04.2007 року між ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» у особі заступника директора філії ОСОБА_5 та ПФ «Балтимор» у особі директора ОСОБА_12, укладено кредитний договір № 194 на суму 300 000 грн. (т.29 а.с.105-208)

- документами щодо руху грошових коштів по рахункам ПФ «Балтимор» у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», протоколом огляду вилучених документів та постановою про приєднання їх до кримінальної справи як речових доказів. (т.30 а.с.1-10)

- платіжним дорученням ПФ «Балтимор» № 7 від 05.04.07, яке вилучено у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», протоколом огляду вилученого документу та постановою про приєднання його до кримінальної справи як речового доказу. (т.30 а.с.38-43,46,47)

- проведеною у головному управлінні статистики у Херсонській області виїмкою фінансових звітів суб'єкта малого підприємництва ПФ «Балтимор», встановлено, що до управління статистики фінансові звіти ПФ «Балтимор» не здавались, та відсутні.(т.30 а.с.48-51)

- документами виконавчого провадження № 8429312 по виконанню наказу Господарського суду Херсонської області № 14/202-08 виданого 14.07.08 про звернення стягнення на предмет застави - транспортний засіб - асфальтоукладач ДС-143А, 2002 р/в д/н НОМЕР_39, який належить ТОВ «УРК-Агробуд» на користь ВАТ «Укргазбанк, яке вилучено у ВДВС Скадовського РУЮ) Херсонської області, відповідно до якого встановлено, що постановою державного виконавця від 30.12.08, виконавчий документ повернутий, оскільки майно належне боржнику (ПФ «Балтимор» та ТОВ «УРК- Агробуд») на території Скадовського району не виявлено. (т.30 а.с.54-78)

- юридичною справою та податковими деклараціями ПФ «Балтимор», вилученими в ДНІ у м.Херсоні, відповідно до яких в ДПІ у м.Херсоні наявні та вилучені лише декларації з податку на прибуток підприємства за період 2005 рік - 3 квартали (9 місяців) 2007 року, згідно яких ПФ звітує про відсутність будь-якої фінансово-господарської діяльності.

З 29.09.06 відповідно до акту ДПІ у м.Херсоні № 6/9/15-3, свідоцтво платника податку на додану вартість ПФ «Балтимор», анульовано. (т.30 а.с.80-113)

документами реєстраційної справи ПФ «Балтимор», вилученими у державного реєстратора виконавчого комітету Херсонської міської ради, відповідно до яких встановлено, що ПФ «Балтимор» зареєстровано у 1999 році та його директором був гр.ОСОБА_12 У червні 2007 року підприємство перереєстровано на нового засновника та директора ОСОБА_34

Постановою господарського суду Херсонської області від 19.05.09, визнані грошові вимоги ВАТ АБ «Укргазбанк» у особі Херсонської філії у сумі 488 895,27 грн., ПФ «Балтимор» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. (т.30 а.с.115-158)

- документами реєстраційної справи ТОВ «УРК-Агробуд», вилученими у державного реєстратора виконавчого комітету Херсонської міської ради, відповідно до яких встановлено, що ТОВ «УРК-Агробуд» зареєстровано у вересні 2005 року гр. ОСОБА_34 та гр.ОСОБА_13 Директором ТОВ «УРК-Агробуд» призначений ОСОБА_13

Згідно повідомлення ДПІ у м.Херсоні від 11.01.07, ТОВ «УРК-Агробуд» за зареєстрованим місцезнаходженням відсутнє і його фактичне місце знаходження не встановлено. (т.31 а.с.17-51)

- документами юридичної справи ТОВ «УРК-Агробуд», вилученими у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк», відповідно до яких встановлено, що 14.03.2007 року ТОВ «УРК-Агробуд» відкрито рахунок у ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк». Заява та інші документи а також картка зі зразками підписів, про відкриття поточного рахунку підписана від імені директора ТОВ «УРК-Агробуд» Лук»янчука В.М. Також, у юридичній справі міститься протокол № 2 зборів засновників ТОВ «УРК-Агробуд» від 01.10.05, відповідно до якого директором ТОВ призначено Лук»янчука В.М. (т.31 а.с.52-85)

- документами, що стали підставою для реєстрації управлінням Держгірпромнагляду України по Херсонській області за ТОВ «УРК- Агробуд» асфальтоукладача ДС-143А, 2002 р/в, д/н НОМЕР_38 (свідоцтво НОМЕР_37 видане 13.03.07), протоколом огляду вилучених документів та постановою про приєднання їх до кримінальної справи як речового доказу, відповідно до яких встановлено, що 13.03.07 ТОВ «УРК-Агробуд» звернулось із відповідною заявою до управління щодо реєстрації за ними асфальтоукладача ДС-143 А, 2002 р/в. (т.31 а.с.154-169)

- документами, що стали підставою для реєстрації управлінням Держгірпромнагляду України по Херсонській області за ТОВ «УРК- Агробуд» асфальтоукладача ДС-143А, 2002 р/в, д/н НОМЕР_60 (свідоцтво НОМЕР_35 видане 13.03.07), протоколом огляду вилучених документів та постановою про приєднання їх до кримінальної справи, як речового доказу, відповідно до яких встановлено, що 13.03.07 ТОВ «УРК-Агробуд» звернулось із відповідною заявою до управління щодо реєстрації за ними асфальтоукладача ДС-143А, 2002 р/в. (т.31 а.с.170-184)

- документами що стали підставою для реєстрації управлінням Держгірпромнагляду України по Херсонській області за ТОВ «УРК- Агробуд» асфальтоукладача ДС-143А, 2002 р/в, д/н НОМЕР_61 (свідоцтво НОМЕР_40 видане 04.04.07), протоколом огляду вилучених документів та постановою про приєднання їх до кримінальної справи, як речового доказу, відповідно до яких встановлено, що 27.03.07 ТОВ «УРК-Агробуд» звернулось із відповідною заявою до управління щодо реєстрації за ними асфальтоукладача ДС-143А, 2001 р/в. Управлінням, 27.03.07 за ТОВ «УРК-Агробуд» зареєстровано асфальтоукладач ДС-143А д/н НОМЕР_39 та видано свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_62 від 27.03.07.

04.04.07 ТОВ «УРК-Агробуд» звернулось із відповідною заявою до управління щодо видачі дублікату свідоцтва про реєстрацію асфальтоукладача ДС-143А, д/н НОМЕР_39, у зв'язку із його псуванням.

Управлінням, 04.04.07 видано дублікат свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, асфальтоукладача ДС-143А д/н НОМЕР_63 та видано свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_64 від 04.04.07. (т.31 а.с.185-205)

- документами, вилученими у Херсонському управлінні продаж Філії «Південний страховий округ» ПАТ «Страхова компанія «Українська страхова група», щодо страхування асфальтоукладачів ДС-143 А, належних ТОВ «УРК-Агробуд», відповідно до яких встановлено, що 16.03.07 між страховою компанією та ТОВ «УРК-Агробуд» укладено договір № 03-2201- 0022 добровільного страхування заставного майна, асфальтоукладач ДС-143А, 2002 р/в, д/н НОМЕР_34.

22.03.07 між страховою компанією та ТОВ «УРК-Агробуд» укладено договір № 03-2201-0024 добровільного страхування заставного майна, асфальтоукладач ДС-143А, 2002 р/в, д/н НОМЕР_38. (т.31 а.с.221-236)

- наказом директора ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» № 10 від 03.04.06 про призначення ОСОБА_3 на посаду начальника відділу корпоративного банкінгу та посадовою інструкцією начальника відділу. (т.33 а.с.174,176-178)

- положенням про відділ корпоративного банкінгу ХФ ВАТ АБ «Укргазбанк» від 03.04.06р., положенням про кредитування в ВАТ АБ «Укргазбанк» від 05.01.07р. та інструкцією з моніторінгц заставленого майна(т.33 а.с.198-225).

З урахуванням викладеного, аналіз наведених доказів свідчить про повну доказаність вини підсудних у скоєнні службової недбалості, тобто неналежного виконання службовою особою своїх службових обов'язків, у зв'язку з несумлінним відношенням до них, що потягло тяжкі наслідки, суд вважає, что дії підсудних необхідно кваліфікувати по ч.2 ст.367 КК України - як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків, у зв'язку з несумлінним відношенням до них, що потягло тяжкі наслідки.

Органами досудового слідства дії підсудних скаліфіковані ст.364 ч.2 КК України, зловживання службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Дана кваліфікація дій підсудних не знайшла свого підтвердження під час судового слідства та спростовується сукупністю зібраних по справі та досліджених в судовому засіданні доказів, оскільки суду не надано жодного незаперечного доказу, а судом їх не добуто, про те, що підсудні, зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, в інтересах третіх осіб використовували, будучи службовими особами, службове становище всупереч інтересам служби і це заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичних осіб та спричинило тяжкі наслідки. Однак судом встановлено, що підсудні, неналежним чином виконували свої службові обов'язки, у зв'язку з несумлінним відношенням до них, що потягло тяжкі наслідки, скоївши службову недбалість.

Враховуючи викладені обставини, суд вважає необхідно перекваліфікувати дії підсудних з ч.2 ст.364 КК України на ч.2 ст.367 КК України, як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків, у зв'язку з несумлінним відношенням до них, що потягло тяжкі наслідки.

Обставин, що обтяжують чи пом'якшують покарання суд не вбачає.

При визначенні виду та міри покарання підсудним, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особи підсудних, які раніше до кримінальної відповідальності не притягалися, характеризуючі дані, характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного, виходячи із принципу призначення покарання необхідного і достатнього для виправлення підсудних і попередження можливості скоєння ними нових злочинів, суд вважає можливим виправлення та перевиховання підсудних без призначення покарання пов'язаного з позбавленням волі.

В той же час згідно п.3 ч.1 ст.49 КК України - особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Оскільки зазначені злочини було вчинено на протязі грудня 2006 року - жовтня 2007 років, на момент розгляду справи закінчився строк давності, передбачений п.3 ч.1 ст.49 КК України, що виключає можливість притягнення осіб до кримінальної відповідальності. Підстав для переривання перебігу давності не встановлено.

На підставі ч.5 ст.74 КК України у зв'язку з закінченням строків давності, передбачених п.3 ч.1 ст.49 КК України підсудних слід звільнити від відбування основного та додаткового покарання.

Що стосується цивільних позовів, вони не підлягають залишенню без розгляду, у зв'язку із перекваліфікацією дій підсудних.

Керуючись ст. 323, 324, 328 КПК України, ст.ст. 12, 49, 74 КК України суд, -

П Р И Г О В О Р И В :

ОСОБА_3 визнати винним в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.367 УК Украины та призначити покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з адміністративно-господарською та організаційно-розпорядчою діяльністю строком на два роки.

На підставі ч.5 ст.74 КК України у зв'язку з закінченням строків давності, передбачених п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування основного та додаткового покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з адміністративно-господарською та організаційно-розпорядчою діяльністю строком на два роки.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд.

ОСОБА_2 визнати винним в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.367 УК Украины та призначити покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з адміністративно-господарською та організаційно-розпорядчою діяльністю строком на два роки.

На підставі ч.5 ст.74 КК України у зв'язку з закінченням строків давності, передбачених п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування основного та додаткового покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади пов'язані з адміністративно-господарською та організаційно-розпорядчою діяльністю строком на два роки.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд.

Цивільні позови ХФ ПАТ АБ «Укргазбанк» залишити без розгляду.

Речові докази по справі - зберігати при матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржено протягом п'ятнадцяти діб з моменту проголошення до Апеляційного суду Херсонської області.

Суддя Дорошинська В.Е.


Суд	Дніпровський районний суд м.Херсона
Дата ухвалення рішення	28.01.2013
Оприлюднено	04.02.2013
Номер документу	28986557
Судочинство	Кримінальне

Бобрушко В. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 28.01.2013 по справі 1-505/11ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Судовий реєстр по справі —1-505/11

Вирок
від 28.01.2013 по справі 1-505/11
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА