Ухвала

від 25.01.2013 по справі 753/1313/13

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/1313/13

провадження № 1-кс/753/90/13

У Х В А Л А

іменем України

"25" січня 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Набудович І.О., при секретарі Козін В.Є., за участю прокурора Саврова Р.С., слідчого Баранова М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Баранова М.М. про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування № 32012110020000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 2 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Баранов М.М., за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Савровим Р.С., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні автозаправної станції «Авіаком»та прилеглих до неї територій, розміщених за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 203, з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фінансово-господарські операції проведені за участю ТОВ «Авіаком»(код ЄДРПОУ: 30018730), ДП «НВФ «Укртехмет»(код ЄДРПОУ: 31713248), ПРАТ «Рамзай»(код ЄДРПОУ: 23386982), ТОВ «Мана Трейд»(код ЄДРПОУ: 37932212), ТОВ «Магнатек-Форт»(код ЄДРПОУ: 37818180), ТОВ «Лідер Нафта»(код ЄДРПОУ: 37931989) ; знарядь (насоси перекачки компонентів, високотоксичні хімічні домішки, залізничні цистерни, бензовози, цистерни зберігання паливно-мастильних матеріалів, колонки розливу, мірники, прилади виміру густини, лінійки заміру об'ємів і т.д. ) вчинення кримінального правопорушення; контрафактної продукції паливно-мастильних матеріалів; відеозаписів камер спостереження на АЗС.

Клопотання подано за матеріалами досудового розслідування № 32012110020000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 2 КК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання виходячи з наступних підстав.

Частиною 3 статті 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 4 ст. 234 КПК України).

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що відповідно наявної у кримінальному провадженні інформації, встановлено, що на території орендованого нафтосховища військової частини Т-0710 Центральної бази Спеціальної служби транспорту ЗС України (м. Київ, вул. Магнітогорська,5), посадовими особами ДП «НВФ «Укртехмет», з метою збільшення кількості та зменшення собівартості товарного бензину, здійснюється його не сертифіковане змішування (виготовлення контрафакту) із застосуванням високотоксичних низькоякісних хімічних домішок (у т.ч. заборонених для використання) та бензинів газових стабільних (БГС). Транспортування нафтопродуктів здійснюється на умовах само вивозу автоцистернами DAF, що належить ТОВ «Авіаком», з використанням підробленої товарно-супровідної документації, у якій як товар вказується дизпаливо або товарні бензини. У подальшому реалізація контрафактних паливно-мастильних матеріалів здійснюється через мережу АЗС ТОВ «Авіаком», розташованих на території Дарницького та Дніпровського районів м. Києва за адресами: вул. Празька, 18-В, вул. Привокзальна,1-а, вул. Харківське шосе, 203 за посередництвом ПРАТ «Рамзай».

Для обліку неврахованих паливно-мастильних матеріалів, отриманих в результаті змішування нафтопродуктів та з метою ухилення від сплати податків, застосовується ведення подвійної бухгалтерії. Оприбуткування реалізованих ПММ оформлюється від комерційних структур з ознаками фіктивності ТОВ «Магнетик-Форт»(код ЄДРПОУ: 37818180), ТОВ «Лідер нафта»(код ЄДРПОУ: 37931989), а отримані кошти привласнюються учасниками оборудки. Документи на контрафактну продукцію частково зберігаються в офісних приміщеннях та на прилеглих територіях АЗС ТОВ «Авіаком»(м. Київ, вул. Привокзальна, 1-а), ДП «НВФ Укртехмет»(вул. Празька,18-в) та на території орендованого нафтосховища.

Як вбачається з показів ОСОБА_4 та результатів випробувань, проведених ВЦ «10 Хіммотологічний центр»(на підставі зразку бензину марки А-95 відібраного ОСОБА_4 з заправної станції ТОВ «Авіаком»та наданого на дослідження), встановлено, що зразок бензину автомобільного А-95 за показниками «Масова частка сірки», «Масова частка бензолу»не відповідає вимогам ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови».

Також відповідно до наявної інформації в матеріалах справи встановлено, що за адресами: м. Київ, вул. Празька, 18-в, вул. Привокзальна, 1-а, вул. Харківське шосе, 203 знаходяться автозаправні станції ТОВ «Авіаком», засновниками якої являються фізичні особи -ОСОБА_5 та ОСОБА_6 З інформації, розміщеної на сайті ТОВ «Авіаком», також зазначені дані адреси.

Враховуючи описані обставини, на думку прокурора та слідчого, у органу досудового розслідування виникла необхідність провести обшук в приміщеннях та на прилеглих територіях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 203.

Під час обшуку постає необхідність вилучити: документи, які відображають фінансово-господарські операції проведені за участю ТОВ «Авіаком»(код ЄДРПОУ: 30018730), ДП «НВФ «Укртехмет»(код ЄДРПОУ: 31713248), ПРАТ «Рамзай»(код ЄДРПОУ: 23386982), ТОВ «Мана Трейд»(код ЄДРПОУ: 37932212), ТОВ «Магнатек-Форт»(код ЄДРПОУ: 37818180), ТОВ «Лідер Нафта»(код ЄДРПОУ: 37931989); знаряддя (насоси перекачки компонентів, високотоксичні хімічні домішки, залізничні цистерни, бензовози, цистерни зберігання паливно-мастильних матеріалів, колонки розливу і т.д. ) вчинення кримінального правопорушення; контрафактну продукцію паливно-мастильних матеріалів; відеозаписи камер спостереження на АЗС.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З огляду на встановлені у судовому засіданні обставини та зазначені норми КПК України, суддя слідчий приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні не доведено, зокрема, факту вчинення кримінального порушення, передбаченого ст. 204 ч. 2 КК України, оскільки показання свідка ОСОБА_4 самі по собі не є достатніми вважати, що було вчинено згадане кримінальне правопорушення, а всі інші матеріали наявні у клопотанні, висвітлюють лише загальні дані про згаданих вище платників податків (місце реєстрації, засновників, акціонерів, види діяльності тощо) та їх майнові права.

Керуючись ст. 234 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Баранова М.М. про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування №32012110020000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 2 КК України -відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: