Ухвала

від 23.01.2013 по справі 759/911/13- к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 759/911/13- к

У Х В А Л А

іменем України

"23" січня 2013 р.слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Кохановська З.С., при секретарі -Копчук Р.М., за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів у ПАТ «Астра Банк», -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) у ПАТ «Астра Банк»документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання обґрунтоване тим, щощо службові особи ТОВ «Олвін Траст»(код ЄДРПОУ 21854611) в період з 18.02.2010 по 12.01.2011 року вчинили фінансові операцій з коштами, одержаними в наслідок протиправних дій, та вчинили дії, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів в особливо великому розмірі в сумі 80,02 млн. грн.

Встановлено, що на рахунки ТОВ „Олвін-ТрастВ» , зараховувалися безготівкові кошти від ряду юридичних осіб, які знаходяться на обліку в ДПІ м. Дніпропетровська, а саме: ТОВ „СтрілаВ» (код 32861734), ТОВ ПКФ „Метал комплектВ» (код 34681889), ТОВ „УкрпромресурсиВ» (код 32816283), ТОВ „Руф-МастерВ» (код 34885191), ПФ „СальвеВ» (код 25015020), ПП ТК „СальвеВ» (код 32176622), ТОВ ВО „УкртрансстройВ» (код 30172956), ПП „Універсал торг сервіс ЛДТВ» (код 36877897), ТОВ „Рубікон-ТрейдінгВ» (код 20273272), ТОВ „АксельхоффВ» (код 33668627), Корпорація „ЄРКПВ» (код 33184220), ТОВ ТД „Дніпропетровський стрілочний заводВ» (код 36839220), ПП „АхтамарВ» (код 21926776), ТОВ «ФК «Бенефіціар»(ЄДРПОУ 37265439), ТОВ "Екодім-Дніпро" (ЄДРПОУ 33384329) , ТОВ «ФК «Омега-Трейд»(ЄДРПОУ 34315523), ТОВ «НВФ «Версат»(ЄДРПОУ 35543859), ТОВ «Лев Ко»(ЄДРПОУ 32006946) у вигляді фінансової допомоги, внеску до статутного фонду, за пред'явлені прості векселі, а також як поповнення обігових коштів, на загальну суму 76,96 млн. гривень.

Частину зарахованих коштів, за період з 24.02.2010 по 10.12.2010, було знято готівкою, через касу ПАТ «Астра Банк»(МФО 380548), в сумі 3,06 млн. гривень.

Службовими особами ТОВ «Олвін-Траст»(код ЄДРПОУ 21854611) відкрито у ПАТ «Астра Банк»(МФО 380548) рахунок № 26001001394501, тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Крім того, вказала, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників ПАТ "Астра Банк" та ТОВ "Олвін-Траст".

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 32012110080000019 від 05.12.2012 року, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового слідства встановлено, щона рахунки ТОВ „Олвін-ТрастВ» , зараховувалися безготівкові кошти від ряду юридичних осіб, які знаходяться на обліку в ДПІ м. Дніпропетровська, а саме: ТОВ „СтрілаВ» (код 32861734), ТОВ ПКФ „Метал комплектВ» (код 34681889), ТОВ „УкрпромресурсиВ» (код 32816283), ТОВ „Руф-МастерВ» (код 34885191), ПФ „СальвеВ» (код 25015020), ПП ТК „СальвеВ» (код 32176622), ТОВ ВО „УкртрансстройВ» (код 30172956), ПП „Універсал торг сервіс ЛДТВ» (код 36877897), ТОВ „Рубікон-ТрейдінгВ» (код 20273272), ТОВ „АксельхоффВ» (код 33668627), Корпорація „ЄРКПВ» (код 33184220), ТОВ ТД „Дніпропетровський стрілочний заводВ» (код 36839220), ПП „АхтамарВ» (код 21926776), ТОВ «ФК «Бенефіціар»(ЄДРПОУ 37265439), ТОВ "Екодім-Дніпро" (ЄДРПОУ 33384329) , ТОВ «ФК «Омега-Трейд»(ЄДРПОУ 34315523), ТОВ «НВФ «Версат»(ЄДРПОУ 35543859), ТОВ «Лев Ко»(ЄДРПОУ 32006946) у вигляді фінансової допомоги, внеску до статутного фонду, за пред'явлені прості векселі, а також як поповнення обігових коштів, на загальну суму 76,96 млн. гривень.

Частину зарахованих коштів, за період з 24.02.2010 по 10.12.2010, було знято готівкою, через касу ПАТ «Астра Банк»(МФО 380548), в сумі 3,06 млн. гривень.

Службовими особами ТОВ «Олвін-Траст»(код ЄДРПОУ 21854611) був відкритий у ПАТ «Астра Банк»(МФО 380548) рахунок № 26001001394501, тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32012110080000019 від 05.12.2012 року вбачається, що відомості до Реєстру внесено 05.12.2012 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта ПАТ «Астра Банк»- ТОВ «Олвін-Траст», а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення (виїмку) у ПАТ «Астра Банк»(МФО 380548), за адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 16-в,наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Олвін-Траст»(код ЄДРПОУ 21854611), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26001001394501;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26001001394501, який належить ТОВ «Олвін-Траст»(код ЄДРПОУ 21854611) з дня відкриття рахунку та по дату проведення виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Олвін-Траст»(код ЄДРПОУ 21854611) відкрито рахунок № 26001001394501;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Олвін-Траст»(код ЄДРПОУ 21854611) працівниками ПАТ «Астра Банк»(МФО 380548);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «Олвін-Траст»(код ЄДРПОУ 21854611) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Астра Банк»(МФО 380548) в м. Києві банківських операцій по розрахунках ТОВ «Олвін-Траст»(код ЄДРПОУ 21854611);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку№ 26001001394501, з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26001001394501 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу -протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

СУДДЯ: