Ухвала

від 18.01.2013 по справі 759/767/13- к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/51/13

ун. № 759/767/13- к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі Старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32012110080000025 від 08.12.2012 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.01.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання Старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Альянс інвест»(код ЄДРПОУ 22969598), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС, а саме: статуту, наказів про призначення службових та матеріально-відповідальних осіб, довідок про відкриття рахунків, звітних документів (податкових декларацій з ПДВ та податку на прибуток), а також документів, які підтверджують факти перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс інвест»(код ЄДРПОУ 22969598) за весь період діяльності підприємства.

Клопотання обґрунтоване наступним. слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС розслідується кримінальне провадження №32012110080000025 за фактом умисного ухилення від сплати податків директором ТОВ «Інтер ОСОБА_3 2000»ОСОБА_4, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Інтер трейд груп 2000»ОСОБА_4, в період з 01.11.2010 по 31.10.2011 року, шляхом здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій з суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Площа Європи», ТОВ «Єврограндбуд», ТОВ «ТД «Агросвіт 3000», ТОВ «Альянс інвест»та відображення їх у бухгалтерському та податковому обліку, умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5490329,55 грн., що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Допитані як свідки директор і засновник ТОВ «Альянс інвест» стверджували, що не мають відношення до діяльності товариства.

Старший слідчий СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 та прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС, не доведено, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання Старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Альянс інвест»(код ЄДРПОУ 22969598).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ