Ухвала

від 01.02.2013 по справі 712/1118/13- к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 31 січня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Бондаренко Марії Юріївни, Слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32012250000000062, слідчим СУ ДПС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого Янко О.І. та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ДПС у Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 32012250000000062, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2012, за фактом ухилення від сплати податків директором СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343) ОСОБА_3, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, являючись директором СТОВ «ЗОРЯ»(код ЄДРПОУ 03793343) , зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків до державного бюджету України та інших цільових фондів, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в 2009 році уклав ряд фіктивних правочинів із суб'єктами господарської діяльності, що не спрямовані на настання реальних наслідків, а саме з : СПД ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ПП «Інтерагро-Форум»(код ЄДРПОУ 35579534), СПД ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), ПП «Аврора-2007»(код ЄДРПОУ 35189571), ПП «Машинобудівельний завод»(код ЄДРПОУ 33180535), в результаті чого до бюджету не було сплачено СТОВ «ЗОРЯ»податків на суму 985 тис. грн.

Вказані порушення підтверджуються довідкою УПМ ДПС у Черкаській області від 27.12.2012 № 938/5/07-410.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також документального підтвердження порушень чинного законодавства, допущених директором СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343) ОСОБА_3, відшукування та вилучення предметів і документів фінансово-господарської діяльності СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343), чорнової бухгалтерії, печаток фіктивних фірм, банківських документів, документів податкової звітності, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом, які на даний час можуть знаходитись в приміщенні за адресою: Черкаська область с. Руська Поляна, вул. Свердлова, 52, яке СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343) використовує у своїй господарській діяльності, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та дозволити йому проведення обшуку в приміщенні за адресою: Черкаська область с. Руська Поляна, вул. Свердлова, 52, яке СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343) використовує у своїй господарській діяльності, з метою відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, а саме:

- комп'ютерної техніки, яка перебуває у користуванні співробітників СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343);

- друкувальної техніки, яка перебуває у користуванні співробітників СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343);

- оригіналів первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинам СТОВ «ЗОРЯ» (код ЄДРПОУ 03793343) з СПД ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ПП «Інтерагро-Форум»(код ЄДРПОУ 35579534), СПД ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), ПП «Аврора-2007»(код ЄДРПОУ 35189571), ПП «Машинобудівельний завод»(код ЄДРПОУ 33180535) за 2009 рік, а саме: договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам.

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

3. Строк дії даної ухвали встановити один місяць з моменту її постановлення.

4. Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Копію ухвали отримав: