Постанова

від 07.02.2013 по справі 333/870/13-к

КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Cправа №333/870/13-к

Провадження№1-кс/333/73/13

УХВАЛА

Іменем України

07.02.2013 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Ярошенко А.Г.., при секретарі Бородіна Н.О., за участю прокурора прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя Кавун А.В., слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Кревенко Є.М. , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Кревенко Є.М. , погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя Кавун А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013089990001142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

06.02.2013 року слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Кревенко Є.М. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013089990001142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 10.09.2010 ОСОБА_3 маючи умисел на заволодіння чужою власністю шляхом обману, від імені ТОВ «Редут-1979» з ДНВП «Алкон-твердосплав» уклав договір № 0309-1 від 10.09.2010 на підставі якого продавець (ТОВ «Редут-1979») зобов'язується поставити покупцю (ДНВП «Алкон-твердосплав») заготівки із твердого сплаву Т14К8 загальною масою 180 кг на суму 85 806 грн.

На підставі вказаного договору відповідно до платіжного доручення № 452 від 13.09.2010 на рахунок ТОВ «Редут - 1979» № 26001060185343 відкритого в ЗРУ КБ «Приватбанк» м. Запоріжжя були перераховані грошові кошти в сумі 59 587, 50 грн.

Далі, ОСОБА_3 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел в той же день, діючи від імені ТОВ «Редут-1979» з ДНВП «Алкон-твердосплав» уклав договір № 0309-2 від 10.09.2010 на підставі якого продавець (ТОВ «Редут-1979») зобов'язується поставити покупцю (ДНВП «Алкон-твердосплав») заготівки із твердого сплаву Т14К8 загальною масою 195 кг на суму 90 573 грн.

На підставі вказаного договору відповідно до платіжного доручення № 703 від 17.12.2010 на рахунок ТОВ «Редут - 1979» № 26001060185343 відкритого в ЗРУ КБ «Приватбанк» м. Запоріжжя були перераховані грошові кошти в сумі 32 400 грн.

Заволодівши грошовими коштами ДНВП «Алкон-твердосплав» в сумі 91 987, 50 гривен ОСОБА_3 зник.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме для доказування дійсності руху грошових коштів по рахунку в ТОВ «Редут-1979» відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ «Редут-1979» (ЄДРПОУ 36065214) № 26001060185343 який був відкритий у ЗРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) , розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1 за період часу з моменту відкриття до теперішнього часу з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригінали наступних документів:

- заява про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", "інтернет-банк", "SMS послуги", а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ТОВ «Редут-1979» (ЄДРПОУ 36065214) з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Вислухавши доводи, пояснення слідчого, який підтримав дане клопотання з підписом вкладених у ньому, доводи прокурора, який підтримав зазначене клопотання, дослідивши матеріали справи у сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013089990001142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Судом було встановлено, що 15.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12013089990001142).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором прокуратури Комунарського району, м. Запоріжжя Кавун А.В., оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність слідчим під час розгляду клопотання, слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013089990001142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Кревенко Є.М. , погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя Кавун А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013089990001142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити повністю .

Надати слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Кревенко Є.М. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ «Редут-1979» (ЄДРПОУ 36065214) № 26001060185343 який був відкритий у ЗРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1 за період часу з моменту відкриття до теперішнього часу з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригінали наступних документів:

- заява про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", "інтернет-банк", "SMS послуги", а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ТОВ «Редут-1979» (ЄДРПОУ 36065214) з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського

районного суду м. Запоріжжя А.Г. Ярошенко