Постанова
від 07.02.2013 по справі 2609/27041/12
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1/2609/1381/12р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2012 року Солом'янський районний суд м. Києва

у складі: головуючого - судді Губко А.О.

при секретарі Сус Ю.В.

за участю прокурора Дяченко О.О.

за участю адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу по обвинуваченню

ОСОБА_2 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Вінниця, українець, громадянина України, освіта вища, одруженого, на утримані двоє дітей: донька ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2р.народження та син ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_9.народження, працюючого заступником директора ТОВ «Кронос Лімітед», зареєстрованого: АДРЕСА_1, проживаючого: АДРЕСА_2, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 222 ч.2, 366 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Солом'янського районного суду м. Києва знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_2, який органами досудового слідства обвинувачується в тому, що він, будучи одним із засновників та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», код ЄДРПОУ 23705915, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 30, являючись службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, протягом червня 2008р. - травня 2009р. з метою отримання кредитів надаючи до відкритого акціонерного товариства (ВАТ) (на даний час публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Родовід Банк», код ЄДРПОУ 14349442), розташованого по вул. Петра Сагайдачного, 17 в Києві завідомо неправдиву інформацію щодо фінансового-господарських взаємовідносин ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» з ТОВ «Грейвсайд», код ЄДРПОУ 33359884, зареєстрованого в м. Алчевську Луганської області, по вул. Горького, 37, здійснив шахрайство з фінансовими ресурсами поєднане з службовим підробленням, в результаті чого банку була завдана матеріальна шкода на загальну суму 242 797 689, 33 гривень, що в 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і є великим розміром.

Так, відповідно до протоколу №01/04 зборів учасників ТОВ «Каскад-Петролеум» від 31.03.2006р. (код ЄДРПОУ 23705915), зареєстрованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м.Києві, 03.04.2006р. ОСОБА_2 був призначений директором вказаного товариства.

Рішенням зборів учасників ТОВ «Каскад-Петролеум» (протокол №12/04 від 12.04.2006р.) ТОВ «Каскад-Петролеум» змінило свою назву на «ГРАНД-ОЙЛ ПЕТРОЛЕУМ».

Відповідно до протоколу №28/03 загальних зборів учасників ТОВ «ГРАНД-ОЙЛ ПЕТРОЛЕУМ» від 28.03.2007р. ОСОБА_2, придбавши за 25 593,75 грн. у ОСОБА_3 91% частки статутного капіталу товариства, увійшов до складу його учасників.

Після зміни назви товариства з «ГРАНД-ОЙЛ ПЕТРОЛЕУМ» на «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» затверджена нова редакція Статуту цього товариства.

Відповідно до ст.10, затверджене протоколом загальних зборів учасників №28/03 від 28.03.2007р. вказане товариство зареєстроване 04.04.2007р. за №10731050003005942 Державним реєстратором Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації директор його:

- є виконавчим одноособовим органом товариства, який здійснює поточне керівництво його діяльністю;

- діє на підставі статуту і здійснює свої повноваження від імені товариства без довіреності, має право підпису всіх фінансово-господарських документів, зберігає печатки та штампи товариства;

- вирішує усі питання фінансово-господарської діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства;

- несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом трьох років, а також за правильністю обчислення, повноту і своєчасність сплати податків та зборів (обов'язкових платежів);

- підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їх рішень;

- розпоряджається майном товариства, включаючи його грошові кошти, за винятком відчуження майна товариства на суму, яка дорівнює чи перевищує 50 відсотків майна товариства, без отримання попереднього письмового рішення загальних зборів учасників;

- представляє інтереси товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та управління, судовими органами, громадянами, особами без громадянства та іноземними контрагентами;

- вчиняє правочини, укладає угоди (договори, контракти), у тому числі і зовнішньоекономічні;

- відкриває рахунки у банках (кредитно-фінансових установах).

Таким чином, ОСОБА_2, будучи з 28.03.2007р. одним із учасників (засновників), а з 03.04.2006р.по 19.04.2011р. обіймаючи посаду директора ТОВ «Каскад-Петролеум», перейменованого 12.04.2006р. у «ГРАНД-ОЙЛ ПЕТРОЛЕУМ», а 28.03.2007р. у «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих й адміністративно-господарських обов'язків, і в силу своїх службових повноважень, передбачених Статутом товариства, діючим законодавством України та підзаконними актами, відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, був службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками. Відповідно до п. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999р., як керівник підприємства, особисто ніс відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

Щодо порядку здійснення кредитування у ВАТ «Родовід Банк», то він проводиться на підставі положення «Про порядок здійснення кредитних операцій із суб'єктами господарювання в системі ВАТ «Родовід Банк», затвердженого протоколом №06.03.08/01-П рішення правління зазначеного банку від 06.03.2008, яким визначаються порядок та умови надання і супроводження кредитних продуктів юридичним особам й фізичним особам - підприємцям на принципах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільової направленості.

Згідно положення позичальником для отримання кредиту необхідно подати до банку кредитну заявку (Додаток №1) та анкету позичальника (Додаток №2), засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою суб'єкта господарювання, бізнес-план (Додатки №№5,5-А), належним чином засвідчені копії юридичних (установчих, реєстраційних) й фінансових документів, а також засвідчені копії договорів, що підтверджують джерела повернення кредиту, сплату процентів та його цільове використання (Додаток № 3).

ОСОБА_2 неодноразово отримуючи для ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» у 2007-2008 роках кредити у ВАТ «Родовід Банк» та інших банківських установах, в силу своїх службових обов'язків, був достеменно обізнаний про порядок здійснення кредитування у ВАТ «Родовід Банк».

Реалізуючи свої злочинні наміри направлені на шахрайство з фінансовими ресурсами директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 18.06.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк», розташованого по вул. Петра Сагайдачного, 17, що в Подільському районі міста Києва, підписану ним кредитну заявку на видачу ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» кредитного продукту у вигляді овердрафту у розмірі 50 000 000 грн. строком на 3 місяці під заставу майнових прав за неіснуючим договором поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 укладеним нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд». Додавши до зазначеної кредитної заявки підписані ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.06.2008 та бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням кредитної операції для закупівлі зазначеним товариством нафтопродуктів, а також засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним:

- протоколів загальних зборів учасників та засідання Спостережної Ради ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.06.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на отримання у ВАТ «Родовід Банк» овердрафту у розмірі 50 000 000 грн. під заставу майнових прав на суму не менше 250 000 000 грн.;

- договору поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008, нібито укладеного між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд»;

- додаткової угоди № 027 від 18.06.2008 до зазначеного договору поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 на суму 301 002 366 грн.;

- акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 із недостовірною інформацією про те, що станом на 18.06.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 250 652 613,54 грн.

Службові особи ВАТ «Родовід Банк», не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2, 18.06.2008, розглянувши кредитну заявку ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» на засіданнях Кредитно-інвестиційного комітету та Правлінні ВАТ «Родовід Банк», прийняли рішення щодо видачі зазначеному товариству кредитного продукту у вигляді овердрафту з лімітом 50 000 000 грн. на поповнення обігових коштів та на інші потреби, пов'язані з веденням статутної діяльності під заставу майнових прав за контрактом, строком до 18.09.2008 зі сплатою 23 % річних за користування кредитними коштами.

І 18.06.2008, між ВАТ «Родовід банк», в особі заступника Голови Правління ОСОБА_7, та ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», в особі директора ОСОБА_2, був укладений договір про надання овердрафту №22.1/266-О-08, у відповідності до якого банк надає на строк до 18.09.2008 зазначеному товариству на поповнення обігових коштів кредит у вигляді овердрафту в межах встановленого ліміту 50 000 000 гривень, зі сплатою 23% річних за користування кредитом, та договір застави (майнових прав) № 22.1/266-З.1-08, у відповідності до якого з метою забезпечення виконання зобов'язань за вище зазначеним договором овердрафту ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (заставодавцем) передано у заставу банку майнові права на отримання грошових коштів за підробленим договором поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладеним нібито між заставодавцем та ТОВ «Грейвсайд», заставною вартістю 250 000 000 грн.

У той же день, 18.06.2008, надані банком у вигляді овердрафту кошти у сумі 50.000.000 грн. були перераховані ОСОБА_2 з розрахункового рахунку ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» №26007005000822, відкритого у ВАТ «Родовід Банк» для зазначеного товариства, на розрахунковий рахунок №26004000000198 ЗАТ «Калина-ЛТД», відкритий для зазначеного товариства у ВАТ «Родовід Банк», на підставі платіжних доручень №№ 371 та 372 платежами відповідно 7.061.800 та 42.938.200 грн., як плата за нафтопродукти за договором поставки № 01/10 від 01.10.2007 укладеним між вказаними товариствами.

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, діючи повторно, 24.06.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписану ним кредитну заявку на видачу ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» кредитного продукту у вигляді овердрафту у розмірі 67 000 000 грн. строком на 3 місяці під заставу майнових прав за неіснуючим договором поставки №14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладеним нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд». Додавши до зазначеної кредитної заявки підписані ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 24.06.2008 та бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням кредитної операції для закупівлі зазначеним товариством нафтопродуктів, а також засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним:

- протоколів загальних зборів учасників від 24.06.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на отримання у ВАТ «Родовід Банк» овердрафту у розмірі 67 000 000 грн. під заставу майнових прав на суму не менше 335.000.000 грн.;

- договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 нібито укладеного між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд»;

- додаткової угоди №2 від 16.05.2008 до зазначеного договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 на суму 405.675.000 грн.;

- акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 із недостовірною інформацією про те, що станом на 24.06.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 335.384.413,60 грн.

Службові особи ВАТ «Родовід Банк», не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2, 24.06.2008, розглянувши кредитну заявку ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» на засіданнях Кредитно-інвестиційного комітету та Правлінні ВАТ «Родовід Банк», прийняли рішення щодо видачі зазначеному товариству кредитного продукту у вигляді овердрафту з лімітом 67 000 000 грн. на поповнення обігових коштів та на інші потреби, пов'язані з веденням статутної діяльності під заставу майнових прав за контрактом, строком до 26.09.2008 зі сплатою 23 % річних за користування кредитними коштами.

27.06.2008, між ВАТ «Родовід банк», в особі заступника Голови Правління ОСОБА_7, та ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», в особі директора ОСОБА_2, укладено договір про надання овердрафту №22.1/272-О-08, у відповідності до якого банк надає на строк до 26.09.2008 зазначеному товариству на поповнення обігових коштів кредит у вигляді овердрафту в межах встановленого ліміту 67.000.000 гривень, зі сплатою 23% річних за користування кредитом, та договір застави (майнових прав) №22.1/272-З.1-08, у відповідності до якого з метою забезпечення виконання зобов'язань за вище зазначеним договором овердрафту ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (заставодавцем) передано у заставу банку майнові права на отримання грошових коштів за підробленим договором поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеним нібито між заставодавцем та ТОВ «Грейвсайд», заставною вартістю 335.000.000 грн.

У той же день, 27.06.2008, надані банком у вигляді овердрафту кошти у сумі 67 000 000 грн. були перераховані ОСОБА_2 з розрахункового рахунку ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» №26000005001088, відкритого у ВАТ «Родовід Банк» для зазначеного товариства, на розрахунковий рахунок №26004000000198 ЗАТ «Калина-ЛТД», відкритий для зазначеного товариства у ВАТ «Родовід Банк», на підставі платіжного доручення №13 у сумі 6.797.074 грн., як плата за нафтопродукти за договором дорученням №27/06-ЗМ від 27.06.2008, та на підставі платіжного доручення №11 у сумі 23.421.200 грн., як повернення оплати за нафтопродукти за договором № 01/0308-ЗМ від 03.03.2008, укладеними між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ЗАТ «Калина-ЛТД». А грошові кошти у сумі 36.781.726 грн., на підставі платіжного доручення № 12, були перераховані ОСОБА_2 на розрахунковий рахунок №26005000000078 ТОВ «Атіква», відкритий для зазначеного товариства у ВАТ «Родовід Банк», як плата за нафтопродукти за договором комісії № 25/06-А від 25.06.2008, укладеним між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Атіква».

На підставі поданої директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 16.07.2008 до ВАТ «Родовід Банк» кредитної заявки ліміт кредитування за договором овердрафту № 22.1/272-О-08 від 27.06.2008 було зменшено на 15 000 000 грн., тобто з 67.000.000 грн. до 52.000.000 грн. У зв'язку із чим, у той же день 16.07.2008, заступником Голови Правління ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_7 було укладено з директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 додаткові угоди №1 до договору про надання овердрафту № 22.1/272-О-08 та договору застави №22.1/272-З.1-08 від 27.06.2008 щодо зменшення ліміту овердрафту до 52.000.000 грн.

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами - отриманими у ВАТ «Родовід Банк» кредитними коштами, діючи повторно, в кінці червня - першій половині липня 2008 року, точна дата не встановлена, подав до ВАТ «Родовід Банк» засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №14/01-ЗГ від 14.01.2008 укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 27.06.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 250.652.613,54 грн.

На підставі поданої до банку ОСОБА_2 підробленої копії акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 складеного станом на 27.06.2008, представником ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_8, яка не знала про злочинні наміри останнього, 17.07.2008 складено акт перевірки наявності майнових прав за договором застави №22.1/266-З.1-08 від 18.06.2008 заставною вартістю 250.000.000 грн., які є предметом забезпечення виконання зобов'язань позичальника за договором овердрафту № 22.1/266-О-08 від 18.06.2008, який було підписано ОСОБА_8 та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2

Також, 28.07.2008 представником ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_8, яка не знала про злочинні наміри ОСОБА_2, складено акт перевірки наявності майнових прав за договором застави № 22.1/272-З.1-08 від 27.06.2008 заставною вартістю 335.000.000 грн., які є предметом забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» перед ВАТ «Родовід Банк» за договором овердрафту №22.1/272-О-08 від 27.06.2008, який було підписано ОСОБА_8 та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, діючи повторно, 31.07.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк» засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним же актів звірок взаємних розрахунків по договорах:

- купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 31.07.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 250.289.641,52 грн.;

- купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 31.07.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 335.288.214,29 грн.

На підставі поданої до банку ОСОБА_2 підробленої копії акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №14/01-ЗГ від 14.01.2008 складеного станом на 31.07.2008, представником ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_8, яка не знала про злочинні наміри останнього, 19.08.2008 складено акт перевірки наявності майнових прав за договором застави №22.1/266-З.1-08 від 18.06.2008 заставною вартістю 250.000.000 грн., які є предметом забезпечення виконання зобов'язань позичальника за договором овердрафту № 22.1/266-О-08 від 18.06.2008, який було підписано ОСОБА_8 та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, а за іншим підробленим актом звірки акт перевірки наявності майнових прав не складався.

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність по шахрайству з фінансовими ресурсами, діючи повторно, 28.08.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписану ним кредитну заявку щодо збільшення ліміту кредитування за договором овердрафту №22.1/272-О-08 від 27.06.2008 на 40.000.000 грн., тобто з 52.000.000 грн. до 92.000.000 грн., строком до 26.09.2008 під заставу майнових прав за неіснуючим договором поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеним нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд». Додавши до зазначеної кредитної заявки підписану ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 28.08.2008 та засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним:

- протоколів загальних зборів учасників та засідання Спостережної Ради ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 28.08.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про збільшенням ліміту овердрафту за договором № 22.1/272-О-08 на 40.000.000 грн. під заставу майнових прав на суму не менше 460.000.000 грн.;

- додаткової угоди № 4 від 01.08.2008 до договору поставки №12/05-ЗГ від 12.05.2008 на суму 553.586.000 грн.;

- акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 з недостовірною інформацією про те, що станом на 28.08.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 460.441.984,73 грн.

Службові особи ВАТ «Родовід Банк», не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2, 28.08.2008, розглянувши кредитну заявку ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» на засіданнях Кредитно-інвестиційного комітету та Правлінні ВАТ «Родовід Банк», прийняли рішення щодо збільшення зазначеному товариству ліміту кредитування за договором овердрафту № 22.1/272-О-08 від 27.06.2008 до 92 000 000 грн. на поповнення обігових коштів та на інші потреби, пов'язані з веденням статутної діяльності під заставу майнових прав за контрактом, строком до 26.09.2008 зі сплатою 23 % річних за користування кредитними коштами.

У зв'язку із чим, 29.08.2008 заступником Голови Правління ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_7 було укладено з директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 додаткові угоди №2 до договору про надання овердрафту №22.1/272-О-08 та договору застави №22.1/272-З.1-08 від 27.06.2008 щодо збільшення ліміту овердрафту до 92 000 000 грн. та збільшення до 460 000 000 грн. загальної суми майнових прав на отримання грошових коштів за підробленим договором поставки №12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеним нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд».

Також, на підставі поданої до банку ОСОБА_2 підробленої копії акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008 складеного станом на 28.08.2008, представником ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_8, яка не знала про злочинні наміри останнього, 29.08.2008 складено акт перевірки наявності майнових прав за договором застави №22.1/272-З.1-08 від 27.06.2008 заставною вартістю 460.000.000 грн., які є предметом забезпечення виконання зобов'язань позичальника за договором овердрафту №22.1/272-О-08 від 27.06.2008, який було підписано ОСОБА_8 та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2

У той же день, 29.08.2008, надані банком у вигляді овердрафту кошти у сумі 4.000.000 грн. були перераховані ОСОБА_2 з розрахункового рахунку ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» №26000005001088, відкритого у ВАТ «Родовід Банк» для зазначеного товариства, на розрахунковий рахунок №26004754 ВАТ «ЦВІТ», відкритий для зазначеного товариства у ВАТ «Родовід Банк», на підставі платіжного доручення № 17, як повернення попередньої оплати за нафтопродукти за договором №010808-Ц від 01.08.2008, укладеними між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ВАТ «ЦВІТ».

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, діючи повторно, 29.08.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк» засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №14/01-ЗГ від 14.01.2008, нібито укладеного між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 29.08.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 250.388.590,65 грн.

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність по шахрайству з фінансовими ресурсами, діючи повторно, не повернувши у встановленні строки до ВАТ «Родовід Банк» отримані за договорами овердрафту №№ 22.1/266-О-08 та 22.1/272-О-08 кредитні кошти, 18.09.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписані ним кредитні заявки щодо продовження строку дії договору овердрафту №22.1/266-О-08 від 18.06.2008 до 24.12.2008, а договору овердрафту №22.1/272-О-08 від 27.06.2008 до 23.12.2008, додавши до зазначених кредитних заявок підписані ним анкети позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.09.2008, засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним же протоколів загальних зборів учасників «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.09.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії договорів овердрафту № 22.1/266-О-08 від 18.06.2008 до 24.12.2008 та № 22.1/272-О-08 від 27.06.2008 до 23.12.2008.

Службові особи ВАТ «Родовід Банк», не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2, 18.09.2008, розглянувши кредитні заявки ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» на засіданнях Кредитно-інвестиційного комітету та Правлінні ВАТ «Родовід Банк», прийняли рішення про продовження строків дії договорів овердрафту №22.1/266-О-08 від 18.06.2008 до 24.12.2008 та №22.1/272-О-08 від 27.06.2008 до 23.12.2008 на діючих умовах.

У зв'язку з чим, заступником Голови Правління ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_7 було укладено з директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 18.09.2008 додаткові угоди №1 до договору про надання овердрафту №22.1/266-О-08 та договору застави №22.1/266-З.1-08 від 18.06.2008, щодо продовження їх строків до 24.12.2008, та 19.09.2008 укладено додаткові угоди №3 до договору про надання овердрафту №22.1/272-О-08 та договору застави №22.1/272-З.1-08 від 27.06.2008, щодо продовження їх строків до 23.12.2008.

Також, на підставі поданого до банку ОСОБА_2 підробленого акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №14/01-ЗГ від 14.01.2008 складеного станом на 29.08.2008, представником ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_8, яка не знала про злочинні наміри останнього, 18.09.2008 складено акт перевірки наявності майнових прав за договором застави №22.1/266-З.1-08 від 18.06.2008 заставною вартістю 250.000.000 грн., які є предметом забезпечення виконання зобов'язань позичальника за договором овердрафту №22.1/266-О-08 від 18.06.2008, який було підписано ОСОБА_8 та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність по шахрайству з фінансовими ресурсами, діючи повторно, 25.09.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписану ним кредитну заявку щодо збільшення ліміту кредитування за договором овердрафту №22.1/272-О-08 від 27.06.2008 на 62.000.000 грн., тобто з 92.000.000 грн. до 154.000.000 грн., під заставу майнових прав за неіснуючим договором поставки №12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеним нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд». Додавши до зазначеної кредитної заявки підписану ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 25.09.2008 та засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 25.09.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про збільшенням ліміту овердрафту за договором №22.1/272-О-08 на 62 000 000 грн. до загальної суми 154.000.000 грн.

Службові особи ВАТ «Родовід Банк», не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2, 25.09.2008, розглянувши кредитну заявку ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» на засіданнях Кредитно-інвестиційного комітету та Правлінні ВАТ «Родовід Банк», прийняли рішення щодо збільшення зазначеному товариству ліміту кредитування за договором овердрафту № 22.1/272-О-08 від 27.06.2008 до 154.000.000 грн. на діючих умовах.

У зв'язку з чим, 25.09.2008 заступником Голови Правління ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_9 було укладено з директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 додаткові угоди №4 до договору про надання овердрафту №22.1/272-О-08 та договору застави №22.1/272-З.1-08 від 27.06.2008 щодо збільшення ліміту овердрафту до 154.000.000 грн. строком до 23.12.2008.

У той же день, 25.09.2008, надані банком у вигляді овердрафту кошти у сумі 62.000.000 грн. були перераховані ОСОБА_2 з розрахункового рахунку ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» №26000005001088 відкритого у ВАТ «Родовід Банк», на розрахунковий рахунок №26005005000329 ЗАТ «Калина-ЛТД» відкритий у ВАТ «Родовід Банк», на підставі платіжного доручення № 18, як оплата за нафтопродукти за договором поставки № 01/10 від 01.10.2007, укладеним між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ЗАТ «Калина-ЛТД».

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність по шахрайству з фінансовими ресурсами, діючи повторно, з метою збільшення загальної суми майнових прав, що перебувають у заставі за підробленим договором поставки, 30.09.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк» засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним:

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 30.09.2008, з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на надання у заставу до ВАТ «Родовід Банк» за договором овердрафту №22.1/272-О-08 майнових прав на суму не менше 770.000.000 грн.;

- додаткової угоди №5 від 18.09.2008 до договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 на суму 933.220.000 грн.;

- акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 із недостовірною інформацією про те, що станом на 30.09.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 770.951.300, 48 грн.;

- акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 із недостовірною інформацією про те, що станом на 30.09.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 250.118.725,95 грн.

У зв'язку з чим, 30.09.2008 заступником Голови Правління ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_9, який не знав про злочинні наміри ОСОБА_2, було укладено з останнім додаткову угоду № 5 до договору застави №22.1/272-З.1-08 від 27.06.2008 щодо збільшення до 770.000.000 грн. загальної суми майнових прав на отримання грошових коштів за підробленим договором поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеним нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд».

На підставі поданої до банку ОСОБА_2 підробленої копії акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 складеного станом на 30.09.2008, представником ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_8, яка не знала про злочинні наміри останнього, 30.09.2008 та 28.10.2008 були складені акти перевірки наявності майнових прав за договором застави №22.1/272-З.1-08 від 27.06.2008 заставною вартістю 770.000.000 грн., які є предметом забезпечення виконання зобов'язань позичальника за договором овердрафту №22.1/272-О-08 від 27.06.2008, які були підписані ОСОБА_8 та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2

А на підставі поданої ОСОБА_2 до банку підробленої копії акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №14/01-ЗГ від 14.01.2008, складеного станом на 30.09.2008, представником ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_8, яка не знала про злочинні наміри останнього, 17.10.2008р. складено акт перевірки наявності майнових прав за договором застави №22.1/266-З.1-08 від 18.06.2008р. заставною вартістю 250.000.000 грн., які є предметом забезпечення виконання зобов'язань позичальника за договором овердрафту № 22.1/266-О-08 від 18.06.2008р., підписаний ОСОБА_8 та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 31.10.2008р. та 28.11.2008р. подав до ВАТ «Родовід Банк» засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним:

- актів звірок взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 з недостовірною інформацією про те, що станом на 31.10.2008 та 28.11.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 770.584.302, 60 грн.;

- актів звірок взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 з недостовірною інформацією про те, що станом на 31.10.2008 та 28.11.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 251.216.883,20 грн.

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, не повернувши в установлені строки до ВАТ «Родовід Банк» отримані за договорами овердрафту № 22.1/266-О-08 та №22.1/272-О-08 кредитні кошти, 23.12.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк» підписану ним кредитну заявку на видачу ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» кредитного продукту у розмірі 204.000.000 грн. на поповнення обігових коштів, строком на 6 місяців, під заставу майнових прав за неіснуючим договором поставки за №12/05-ЗГ від 12.05.2008 укладеним нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд». І додав до вказаної кредитної заявки підписані ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 23.12.2008 та бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням кредитної операції для закупівлі зазначеним товариством нафтопродуктів, а також засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним же:

- протоколів загальних зборів учасників від 23.12.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією щодо надання директору вказаного товариства ОСОБА_2 повноважень на відкриття у ВАТ «Родовід Банк» кредитної лінії у сумі 204.000.000 грн. під заставу майнових прав на суму не менше 1.120.000.000 грн.;

- договору поставки №12/05-ЗГ від 12.05.2008 укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд»;

- додаткової угоди за №6 від 11.12.2008 до зазначеного договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 на суму 1.350.279.000 грн.;

- акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008 із недостовірною інформацією про те, що станом на 23.12.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.121.901.277, 34 грн.;

- листа директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 директору ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 щодо згоди ТОВ «Грейвсайд» на передачу у заставу майнових прав за неіснуючим договором поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008.

Службові особи ВАТ «Родовід Банк», не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2, 23.12.2008, розглянувши кредитну заявку ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» на засіданнях Кредитно-інвестиційного комітету та Правлінні ВАТ «Родовід Банк», прийняли рішення про видачу вказаному товариству кредитного продукту у сумі 204.000.000 грн. на поповнення обігових коштів та на інші потреби, пов'язані з веденням статутної діяльності під заставу майнових прав за контрактом на суму 1.020.000.000 грн., строком до 24.06.2009 зі сплатою 27 % річних за користування кредитними коштами.

І в того ж дня, 23.12.2008, між ВАТ «Родовід банк», в особі заступника Голови Правління ОСОБА_7, та ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», в особі директора ОСОБА_2, було укладено кредитний договір №22.1/357-КЛТ-08 від 23.12.2008, у відповідності до якого банк надає на строк до 24.06.2009 зазначеному товариству на поповнення обігових коштів кредит у сумі 204.000.000 грн. зі сплатою 27% річних за користування кредитом, та 24.12.2008 укладено договір застави (майнових прав) за №22.1/357-З-08 від 24.12.2008, відповідно до якого з метою забезпечення виконання зобов'язань за вищезазначеним кредитним договором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (заставодавцем) передано у заставу банку майнові права на отримання грошових коштів за підробленим договором поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, нібито укладеним між заставодавцем та ТОВ «Грейвсайд», заставною вартістю 1.020.000.000 грн.

На підставі додаткової угоди №1 від 23.12.2008 до кредитного договору №22./357-КЛТ-08, і того ж дня, 23.12.2008, ВАТ «Родовід Банк» було перераховано ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» на розрахунковий рахунок №26000005001088, відкритий у зазначеному банку, кредит у розмірі 204.000.000грн., використані повністю ОСОБА_2 у подальшому на погашення заборгованості зазначеного товариства перед ВАТ «Родовід банк» за договорами про надання овердрафту № 22.1/266-О-08 та № 22.1/272-О-08 укладеними відповідно 18.06.2008 та 27.06.2008, строки погашення по яким закінчувалися 23-24.12.2008.

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 31.12.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк» засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008 з недостовірною інформацією про те, що станом на 31.12.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.120.695.146, 75 грн.

На підставі укладеної директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та заступником Голови Правління ВАТ «Родовід Банк» додаткової угоди №2 від 19.01.2009 до кредитного договору за №22.1/357-КЛТ-08 від 23.12.2008 було встановлено процентну ставку за користування кредитом у розмірі 24% річних.

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 30.01.2009 подав до ВАТ «Родовід Банк» засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008 з недостовірною інформацією про те, що станом на 30.01.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.122.388.525, 61 грн.

На підставі поданої до банку ОСОБА_2 підробленої копії акту звірки взаємних розрахунків, представником ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_8, яка не знала про злочинні наміри останнього, того ж дня, 30.01.2009 був складений акт перевірки наявності майнових прав за договором застави №22.1/357-З-08 від 24.12.2008 заставною вартістю 1.020.000.000 грн., які є предметом забезпечення виконання зобов'язань позичальника за кредитним договором №22.1/357-КЛТ-08 від 23.12.2008, підписаний ОСОБА_8 та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 27.02.2009 подав до ВАТ «Родовід Банк» засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 з недостовірною інформацією про те, що станом на 27.02.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.020.045.879, 98 грн.

На підставі поданої до банку ОСОБА_2 підробленої копії акту звірки взаємних розрахунків, представником ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_8, яка не знала про злочинні наміри останнього, того ж дня, 27.02.2009 був складений акт перевірки наявності майнових прав за договором застави №22.1/357-З-08 від 24.12.2008 заставною вартістю 1.020.000.000 грн., які є предметом забезпечення виконання зобов'язань позичальника за кредитним договором №22.1/357-КЛТ-08 від 23.12.2008, який був підписаний ОСОБА_8 та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 31.03.2009 подав до ВАТ «Родовід Банк» засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008 із недостовірною інформацією про те, що станом на 30.03.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.020.209.669, 45 грн.

На підставі поданої до банку ОСОБА_2 підробленої копії акту звірки взаємних розрахунків, представником ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_8, яка не знала про злочинні наміри останнього, у той же день, 31.03.2009р., був складений акт перевірки наявності майнових прав за договором застави №22.1/357-З-08 від 24.12.2008 заставною вартістю 1 020 000 000 грн., які є предметом забезпечення виконання зобов'язань позичальника за кредитним договором №22.1/357-КЛТ-08 від 23.12.2008, підписаний ОСОБА_8 та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 30.04.2009 подав до ВАТ «Родовід Банк» засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008 з недостовірною інформацією про те, що станом на 29.04.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.020.358233, 32 грн.

На підставі поданої до банку ОСОБА_2 підробленої копії акту звірки взаємних розрахунків, представником ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_8, яка не знала про злочинні наміри останнього, у той же день, 30.04.2009 був складений акт перевірки наявності майнових прав за договором застави № 22.1/357-З-08 від 24.12.2008 заставною вартістю 1 020 000 000 грн., які є предметом забезпечення виконання зобов'язань позичальника за кредитним договором № 22.1/357-КЛТ-08 від 23.12.2008, підписаний ОСОБА_8 та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 29.05.2009 подав до ВАТ «Родовід Банк» засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008 із недостовірною інформацією про те, що станом на 29.05.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.020.306.915, 69 грн., проте за вказаним підробленим актом звірки працівниками банку не складався акт перевірки наявності майнових прав..

Впродовж грудня 2008р. по травень 2009р.директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 до ВАТ «Родовід банк» за кредитним договором № 22.1/357-КЛТ-08 від 23.12.2008 було сплачено лише 33.000.000 гривень заборгованості за тілом кредиту та 8.544.850,88 гривень відсотків за його користування.

Таким чином, в результаті вчинених директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 дій по шахрайству з фінансовими ресурсами, ВАТ (на даний час ПАТ) «Родовід банк» за кредитним договором № 22.1/357-КЛТ-08 від 23.12.2008 завдано збитків на загальну суму 184.875.000,01 гривень, з яких 171 000 000 гривень заборгованість за тілом кредиту та 13.875.000,01 гривень відсотків за користування кредитними коштами.

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, 08.07.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписану ним кредитну заявку на видачу ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» кредитного продукту у сумі 40.000.000 грн. на поповнення обігових коштів, строком на 3 місяці, під заставу майнових прав договором поставки №27/05м від 04.07.2008, укладеним між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Торговий Дім «Ресурси».

До вищезазначеної кредитної заявки ОСОБА_2 додав підписані ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 08.07.2008 та засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним же протоколів загальних зборів учасників та засідання Спостережної Ради ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 08.07.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на отримання у ВАТ «Родовід Банк» кредиту у сумі 40.000.000грн. під заставу майнових прав на суму не менше 69.750.001, 29 грн.

Службові особи ВАТ «Родовід Банк», не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2, 08.07.2008, розглянувши кредитну заявку ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» на засіданнях Кредитно-інвестиційного комітету та Правлінні ВАТ «Родовід Банк», прийняли рішення щодо видачі зазначеному товариству траншевої кредитної лінії з лімітом 40.000.000 грн. на поповнення обігових коштів та на інші потреби, пов'язані з веденням статутної діяльності під заставу майнових прав за контрактом, строком до 08.09.2008, зі сплатою 30 % річних за користування кредитними коштами.

І того ж дня, 08.07.2008, між ВАТ «Родовід банк», в особі заступника Голови Правління ОСОБА_7, та ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», в особі директора ОСОБА_2, було укладено кредитний договір №22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008, у відповідності до якого банк надає на строк до 08.09.2009 зазначеному товариству на поповнення обігових коштів кредит у сумі 40.000.000 грн. зі сплатою 30 % річних за користування кредитом, та договір застави (майнових прав) №22.1/277-З.1-08 від 08.07.2008, у відповідності до якого з метою забезпечення виконання зобов'язань за вище зазначеним кредитним договором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» (заставодавцем) передано у заставу банку майнові права та отримання грошових коштів за договором поставки № 27/05м від 04.07.2008, укладеним між заставодавцем та ТОВ «Торговий Дім «Ресурси», заставною вартістю 69.750.001, 29 грн.

09.07.2008 надані банком, на підставі додаткової угоди № 1 від 09.07.2008 до кредитного договору № 22./277-КЛТ-08, кредитні кошти у сумі 38 172 000, 65 грн. були перераховані ОСОБА_2 з розрахункового рахунку ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» №26000005001088, відкритого у ВАТ «Родовід Банк» для зазначеного товариства, на розрахунковий рахунок №26007005001133 ТОВ «Торговий Дім «Ресурси», відкритий для зазначеного товариства у ВАТ «Родовід Банк», на підставі платіжних доручень за №14 та №15 як оплата за нафтопродукти за договором поставки №27/05м від 04.07.2008, укладеним між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Торговий Дім «Ресурси».

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність по шахрайству з фінансовими ресурсами, не повернувши у встановленні строки до ВАТ «Родовід Банк» отримані за кредитним договором №22.1/277-КЛТ-08 кредитні кошти, 04.09.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписану ним кредитну заявку щодо продовження строку дії вище зазначеного кредитного договору до 30.09.2008р., додавши до зазначеної кредитної заявки підписану ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 04.09.2008 та засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же протоколу загальних зборів учасників «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 04.09.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії кредитного договору № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 до 30.09.2008.

Службові особи ВАТ «Родовід Банк», не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2, 04.09.2008, розглянувши кредитну заявку ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» на засіданнях Кредитно-інвестиційного комітету та Правлінні ВАТ «Родовід Банк», прийняли рішення про продовження строків дії кредитного договору № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 до 30.09.2008 на діючих умовах.

У зв'язку з чим, заступником Голови Правління ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_7 було укладено з директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 08.09.2008 додаткову угоду №3 до кредитного договору № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 про продовження його строків, до 30.09.2008.

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність по шахрайству з фінансовими ресурсами, не повернувши у встановленні строки до ВАТ «Родовід Банк» отримані за кредитним договором №22.1/277-КЛТ-08 кредитні кошти, 25.09.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписану ним кредитну заявку про продовження строку дії вищезазначеного кредитного договору до 24.12.2008р., додавши до зазначеної кредитної заявки підписану ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 25.09.2008 та засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же протоколу загальних зборів учасників «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 25.09.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії кредитного договору №22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 до 24.12.2008.

Службові особи ВАТ «Родовід Банк», не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2, 25.09.2008, розглянувши кредитну заявку ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» на засіданнях Кредитно-інвестиційного комітету та Правлінні ВАТ «Родовід Банк», прийняли рішення про продовження строків дії кредитного договору №22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 до 24.12.2008 на діючих умовах.

У зв'язку з чим, заступником Голови Правління ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_9 було укладено з директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 30.09.2008 додаткову угоду №4 до кредитного договору №22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008, щодо продовження його строків до 24.12.2008.

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність по шахрайству з фінансовими ресурсами, не повернувши у встановленні строки до ВАТ «Родовід Банк» отримані за кредитним договором №22.1/277-КЛТ-08 кредитні кошти, 23.12.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписану ним кредитну заявку щодо продовження строку дії вищезазначеного кредитного договору до 31.03.2009р., додавши до зазначеної кредитної заявки підписану ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 23.12.2008 та засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же протоколу загальних зборів учасників «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 23.12.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії кредитного договору №22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 до 31.03.2009.

У зв'язку з чим, заступником Голови Правління ВАТ «Родовід Банк» ОСОБА_9 було укладено з директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 24.12.2008 додаткову угоду №6 до кредитного договору № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008, щодо продовження його строків до 31.03.2009.

Крім того, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність по шахрайству з фінансовими ресурсами, не повернувши у встановленні строки до ВАТ «Родовід Банк» отримані за кредитним договором №22.1/277-КЛТ-08 кредитні кошти, 31.03.2009 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписану ним кредитну заявку щодо продовження строку дії вищезазначеного кредитного договору до 30.03.2010р., додавши до зазначеної кредитної заявки підписану ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 31.03.2008 з не зазначенням всіх непогашених кредитів у банківських установах та засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же протоколу загальних зборів учасників «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 31.03.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії кредитного договору №22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008р. до 30.03.2010р.

Службові особи ВАТ «Родовід Банк», не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_2, 31.03.2009, розглянувши кредитну заявку ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» на засіданнях Кредитно-інвестиційного комітету та Правлінні ВАТ «Родовід Банк», прийняли рішення про продовження строків дії кредитного договору № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 до 30.03.2010 на діючих умовах.

Впродовж 2008р. та 2009р. ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» до ВАТ «Родовід банк» за кредитним договором №22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 було лише частково сплачено відсотки за його користування.

В результаті вчинених директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 дій по шахрайству з фінансовими ресурсами ВАТ (на даний час ПАТ) «Родовід банк» за кредитним договором № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 завдано збитків на загальну суму 57 922 689, 32 гривень, з яких 38.172.000,65 гривень заборгованість за тілом кредиту та 19.750.688,67 гривень відсотків за користування кредитними коштами.

Таким чином, ОСОБА_2, будучи одним із учасників (засновників) та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», являючись службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, впродовж червня 2008-травня 2009 років, систематично подаючи до ВАТ «Родовід Банк» завідомо неправдиву інформацію з метою отримання кредитів здійснив шахрайство з фінансовими ресурсами, в результаті чого кредитору було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 242.797.689, 33 гривень, що на час учинення злочину в 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і є великим розміром.

Своїми умисними діями, що виразилися в наданні завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, вчиненими повторно, що завдали великої матеріальної шкоди, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 222 КК України.

Крім того, ОСОБА_2, будучи одним із учасників (засновників) та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», являючись службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, впродовж червня 2008 - травня 2009 років, під час вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдали великої матеріальної шкоди, при вище викладених обставинах, складаючи завідомо неправдиві офіційні документи, щодо взаємовідносин зазначеного товариства з ТОВ «Грейвсайд», та видаючи їх в послідуючому службовим особам ВАТ «Родовід Банк» для отримання кредитів, вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

ОСОБА_2, маючи прямий умисел на складання завідомо неправдивих офіційних документів щодо взаємовідносин ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів, і подальшої видачі підроблених ним офіційних документів службовим особам ВАТ «Родовід Банк» з метою отримання для ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДЛАРИН ОЙЛ» кредитних коштів, 18.06.2008, знаходячись в офісі зазначеного товариства, розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30в м. Києві за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдиві офіційні документи:

- договір поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладений нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» на поставку нафтопродуктів; додаткову угоду № 027 від 18.06.2008 до зазначеного договору поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 на суму 301 002 366 грн. та акт звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 із недостовірною інформацією про те, що станом на 18.06.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 250.652.613,54 грн., внісши до них шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та відбитку печатки зазначеного товариства та зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 та відбитку печатки цього товариства;

- протоколи загальних зборів учасників та засідання Спостережної Ради ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.06.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією про те, що директору зазначеного товариства ОСОБА_2 надано повноваження на отримання у ВАТ «Родовід Банк» овердрафту у розмірі 50 000 000 грн. під заставу майнових прав на суму не менше 250 000 000 грн. за підробленим договором поставки №14/01-ЗГ від 14.01.2008, внісши до них шляхом сканування та монтажу підписи учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 й ОСОБА_3, та відбиток печатки зазначеного товариства.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютерної техніки вище зазначені підроблені офіційні документи, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 засвідчив їх достовірність своїм підписом та відтиском печатки зазначеного товариства.

Реалізуючи свої злочинні наміри направлені на видачу завідомо неправдивих офіційних документів для вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, того ж дня, 18.06.2008, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», розташованого по вул. Петра Сагайдачного, 17 в м. Києві підписану ним кредитну заявку на видачу ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» кредитного продукту у вигляді овердрафту у розмірі 50.000.000 грн. строком на 3 місяці під заставу майнових прав за неіснуючим договором поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладеним нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд». Додавши до зазначеної кредитної заявки підписані ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.06.2008 та бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням кредитної операції для закупівлі зазначеним товариством нафтопродуктів, а також засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним же:

- протоколів загальних зборів учасників та засідання Спостережної Ради ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.06.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на отримання у ВАТ «Родовід Банк» овердрафту у розмірі 50.000.000 грн. під заставу майнових прав на суму не менше 250.000.000 грн.;

- договору поставки №14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд»;

- додаткової угоди №027 від 18.06.2008 до зазначеного договору поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 на суму 301 002 366 грн.;

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів щодо взаємовідносин ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів з метою отримання для ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДЛАРИН ОЙЛ» у ВАТ «Родові Банк» кредитних коштів, 24.06.2008, знаходячись в офісі зазначеного товариства, розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м. Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдиві офіційні документи:

- договір поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладений нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» на поставку нафтопродуктів; додаткову угоду № 2 від 16.05.2008 до зазначеного договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 на суму 405 675 000 грн. та акт звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 із недостовірною інформацією про те, що станом на 24.06.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 335.384.413,60 грн., - внісши до них шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 і відбитку печатки зазначеного товариства та зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 та відбитку печатки цього товариства;

- протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 24.06.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на отримання у ВАТ «Родовід Банк» овердрафту у розмірі 67.000.000 грн. під заставу майнових прав на суму не менше 335 000 000 грн. за підробленим договором поставки №12/05-ЗГ від 12.05.2008, внісши до них шляхом сканування та монтажу підписи учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 і відбиток печатки цього товариства.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютерної техніки вищезазначені підроблені офіційні документи, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 засвідчив їх достовірність своїм підписом та відтиском печатки зазначеного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів для вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, у той же день, 24.06.2008, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», розташованого по вул. Петра Сагайдачного, 17 в м. Києві підписану ним кредитну заявку на видачу ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» кредитного продукту у вигляді овердрафту у розмірі 67.000.000 грн. строком на 3 місяці під заставу майнових прав за неіснуючим договором поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладеним нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», додавши до зазначеної кредитної заявки підписані ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 24.06.2008 та бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням кредитної операції для закупівлі зазначеним товариством нафтопродуктів, а також засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним же:

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 24.06.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на отримання у ВАТ «Родовід Банк» овердрафту у розмірі 67 000 000 грн. під заставу майнових прав на суму не менше 335 000 000 грн.;

- договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд»;

- додаткової угоди № 2 від 16.05.2008 до зазначеного договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 на суму 405 675 000 грн.;

- акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008 із недостовірною інформацією про те, що станом на 24.06.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 335.384.413,60 грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження взаємовідносин між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, десь у кінці червня - на початку липня 2008 року, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул.Вадима Гетьмана, 30 в м. Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладений нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 27.06.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 250.652.613,54 грн., внісши до зазначеного акту шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 й відбитку печатки зазначеного товариства та зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 і відбитку печатки цього товариства.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютерної техніки вище зазначений підроблений акт з недостовірною інформацією, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 засвідчив його достовірність своїм підписом та відтиском печатки свого товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, десь у кінці червня - на початку липня 2008 року, ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №14/01-ЗГ від 14.01.2008 укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 27.06.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 250.652.613, 54 грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження взаємовідносин між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 31.07.2008, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м. Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдиві офіційні документи - акти звірок взаємних розрахунків по договорах: купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 31.07.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 250 289 641,52 грн., та купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 31.07.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 335.288.214, 29 грн., внісши до зазначених актів шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та відбитку печатки зазначеного товариства та зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 і відбитку печатки цього товариства.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютерної техніки вище зазначені підроблені акти з недостовірною інформацією, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 засвідчив їх достовірність своїм підписом та відтиском печатки зазначеного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, у той же день, 31.07.2008, ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним же актів звірок взаємних розрахунків по договорах:

- купівлі-продажу нафтопродуктів №14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 31.07.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 250.289.641,52 грн.;

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів щодо взаємовідносин ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів з метою отримання для ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДЛАРИН ОЙЛ» у ВАТ «Родовід Банк» додаткових кредитних коштів, 28.08.2008, знаходячись в офісі зазначеного товариства, розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м.Києві за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдиві офіційні документи:

- додаткову угоду № 4 від 01.08.2008 до договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 на суму 553.586.000 грн. та акт звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008 із недостовірною інформацією про те, що станом на 28.08.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 460 441 984,73 грн., внісши до них шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та відбитку печатки зазначеного товариства та зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 і відбитку печатки цього товариства;

- протоколи загальних зборів учасників та засідання Спостережної Ради ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 28.08.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про збільшенням ліміту овердрафту за договором №22.1/272-О-08 на 40.000.000 грн. під заставу майнових прав на суму не менше 460.000.000 грн., внісши до них шляхом сканування та монтажу підписи учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 й ОСОБА_3, та відбиток печатки зазначеного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів для вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, того ж дня, 28.08.2008, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк» підписану ним кредитну заявку щодо збільшення ліміту кредитування за договором овердрафту №22.1/272-О-08 від 27.06.2008 на 40.000.000 грн., тобто з 52.000.000 грн. до 92.000.000 грн., строком до 26.09.2008 під заставу майнових прав за неіснуючим договором поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеним нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд». Додавши до зазначеної кредитної заявки підписану ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 28.08.2008 та засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним же:

- протоколів загальних зборів учасників та засідання Спостережної Ради ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 28.08.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про збільшенням ліміту овердрафту за договором № 22.1/272-О-08 на 40.000.000 грн. під заставу майнових прав на суму не менше 460.000.000 грн.;

- додаткової угоди № 4 від 01.08.2008 до договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 на суму 553.586.000 грн.;

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів щодо підтвердження взаємовідносин між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами 29.08.2008, знаходячись в офісі цього товариства, розташованого по вул.Вадима Гетьмана, 30 в м.Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 29.08.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 250.388.590, 65 грн., внісши до зазначеного акту шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та відбитку печатки зазначеного товариства та зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 і відбитку печатки цього товариства.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютерної техніки вищезазначений підроблений акт з недостовірною інформацією, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 засвідчив його достовірність своїм підписом та відтиском печатки зазначеного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, того ж дня, 29.08.2008, ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк» засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 29.08.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 250.388.590, 65 грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 18.09.2008, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м. Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдиві офіційні документи - протоколи загальних зборів учасників «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.09.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії договорів овердрафту № 22.1/266-О-08 від 18.06.2008 до 24.12.2008 та № 22.1/272-О-08 від 27.06.2008 до 23.12.2008, внісши до них шляхом сканування та монтажу підписи учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 й ОСОБА_3, та відбиток печатки зазначеного товариства.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютерної техніки вище зазначені підроблені протоколи, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 засвідчив їх достовірність своїм підписом та відтиском печатки зазначеного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 18.09.2008 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписані ним кредитні заявки щодо продовження строку дії договору овердрафту №22.1/266-О-08 від 18.06.2008 до 24.12.2008, а договору овердрафту № 22.1/272-О-08 від 27.06.2008 до 23.12.2008. Додавши до зазначених кредитних заявок підписані ним анкети позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.09.2008 та засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним же протоколів загальних зборів учасників «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.09.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією про надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії договорів овердрафту № 22.1/266-О-08 від 18.06.2008 до 24.12.2008 та № 22.1/272-О-08 від 27.06.2008 до 23.12.2008.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів з метою отримання для ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДЛАРИН ОЙЛ» у ВАТ «Родовід Банк» додаткових кредитних коштів, 25.09.2008, знаходячись в офісі вказано товариства, розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м.Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол загальних зборів учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 25.09.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про збільшенням ліміту овердрафту за договором № 22.1/272-О-08 від 27.06.2008 на 62 000 000 грн., внісши до нього шляхом сканування та монтажу підписи учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та відбиток печатки зазначеного товариства.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютерної техніки вище зазначений підроблений протокол загальних зборів учасників, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 засвідчив його достовірність своїм підписом та відтиском печатки зазначеного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою отримання для ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» додаткових кредитних коштів, у то1 же день, 25.09.2008, директор зазначеного товариства ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписану ним кредитну заявку щодо збільшення ліміту кредитування за договором овердрафту № 22.1/272-О-08 від 27.06.2008 на 62.000.000 грн., тобто з 92.000.000 грн. до 154.000.000 грн., під заставу майнових прав за неіснуючим договором поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеним нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», додавши до зазначеної кредитної заявки підписану ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 25.09.2008 та засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 25.09.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про збільшенням ліміту овердрафту за договором № 22.1/272-О-08 на 62 000 000 грн. до загальної суми 154.000.000 грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів з метою збільшенню загальної суми майнових прав, що перебувають у заставі за підробленим договором поставки, 30.09.2008, знаходячись в офісі зазначеного товариства, розташованого по вул. Вадима Гетьманав м.Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдиві офіційні документи:

- додаткову угоду № 5 від 18.09.2008 до договору поставки №12/05-ЗГ від 12.05.2008 на суму 933.220.000 грн.; акт звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 із недостовірною інформацією про те, що станом на 30.09.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 770.951.300, 48 грн. та акт звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 з недостовірною інформацією про те, що станом на 30.09.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 250.118.725,95 грн., - внісши до них шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 і відбитку печатки зазначеного товариства, а також зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 й відбитку печатки цього товариства;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 30.09.2008, з внесеною завідомо неправдивою інформацією про надання директору вказаного товариства ОСОБА_2 повноважень на надання у заставу до ВАТ «Родовід Банк» за договором овердрафту №22.1/272-О-08 майнових прав на суму не менше 770.000.000 грн., внісши до нього шляхом сканування та монтажу підписи учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 і ОСОБА_3, та відбиток печатки цього товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою збільшенню загальної суми майнових прав, що перебувають у заставі за підробленим договором поставки, у той же день, 30.09.2008, ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк» засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним же:

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 30.09.2008, з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на надання у заставу до ВАТ «Родовід Банк» за договором овердрафту № 22.1/272-О-08 майнових прав на суму не менше 770 000 000 грн.;

- додаткової угоди № 5 від 18.09.2008 до договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 на суму 933 220 000 грн.;

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження взаємовідносин між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 31.10.2008, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м.Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдиві офіційні документи-акти звірок взаємних розрахунків по договорах купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 31.10.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 251.216.883, 20 грн., та № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 31.10.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 770.584.302, 60 грн., внісши до зазначених актів шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та відбитку печатки зазначеного товариства та зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 і відбитку печатки вказаного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, у той же день, 31.10.2008, ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним же актів звірок взаємних розрахунків по договорах:

- купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 31.10.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 251.216.883, 20 грн.;

- купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 31.10.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 770.584.302, 60 грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження взаємовідносин між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 28.11.2008, знаходячись в офісі зазначеного товариства, розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м. Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдиві офіційні документи - акти звірок взаємних розрахунків по договорах купівлі-продажу нафтопродуктів: № 14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 28.11.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 251.216.883, 20 грн., та №12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 28.11.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 770.584. 302, 60 грн., внісши до зазначених актів шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та відбитку печатки зазначеного товариства і зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 та відбитку печатки цього товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, у той же день, 28.11.2008, ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним же актів звірок взаємних розрахунків по договорах:

- купівлі-продажу нафтопродуктів №14/01-ЗГ від 14.01.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 28.11.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 251.216.883, 20 грн.;

- купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 28.11.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 770.584.302, 60 грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів щодо взаємовідносин ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів з метою отримання для ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» кредитних коштів для погашення заборгованості за договорами овердрафту №22.1.266-О-08 від 18.06.2008 та №22.1/272-О-08 від 27.06.2008, строки по яким закінчувалися 23-24.12.2008, 23.12.2008, знаходячись в офісі зазначеного товариства, розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м. Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдиві офіційні документи:

- договір поставки №12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладений нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» на поставку нафтопродуктів; додаткову угоду № 6 від 11.12.2008 до зазначеного договору поставки №12/05-ЗГ від 12.05.2008 на суму 1.350.279.000 грн. та акт звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008 з недостовірною інформацією про те, що станом на 23.12.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.121.901.277, 34 грн., внісши до них шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та відбитку печатки зазначеного товариства та зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 і відбитку печатки зазначеного товариства;

- лист директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 директору ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 щодо згоди ТОВ «Грейвсайд» на передачу у заставу майнових прав за неіснуючим договором поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, внісши до нього шляхом сканування та монтажу зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 та відбитку печатки зазначеного товариства;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 23.12.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на відкриття у ВАТ «Родовід Банк» кредитної лінії у сумі 204.000.000 грн. під заставу майнових прав на суму не менше 1.120.000.000 грн. за підробленим договором поставки №12/05-ЗГ від 12.05.2008, внісши до них шляхом сканування та монтажу підписи учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 і відбиток печатки цього товариства.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютерної техніки вищезазначені підроблені офіційні документи, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 засвідчив їх достовірність своїм підписом та відтиском печатки вказаного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів для вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, того ж дня, 23.12.2008, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк» підписану ним кредитну заявку на видачу ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» кредитного продукту у сумі 204.000.000 грн. на поповнення обігових коштів, строком на 6 місяців, під заставу майнових прав за неіснуючим договором поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеним нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» таТОВ «Грейвсайд». Додавши до зазначеної кредитної заявки підписані ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 23.12.2008 та бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням кредитної операції для закупівлі зазначеним товариством нафтопродуктів, а також засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним же:

- протоколів загальних зборів учасників від 23.12.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на відкриття у ВАТ «Родовід Банк» кредитної лінії у сумі 204.000.000 грн. під заставу майнових прав на суму не менше 1.120.000.000 грн.;

- договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд»;

- додаткової угоди № 6 від 11.12.2008 до зазначеного договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 на суму 1.350.279.000 грн.;

- акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 із недостовірною інформацією про те, що станом на 23.12.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.121.901.277, 34 грн.;

- листа директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 директору ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2, щодо згоди ТОВ «Грейвсайд» на передачу у заставу майнових прав за неіснуючим договором поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження взаємовідносин між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 31.12.2008, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м. Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 31.12.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.120.695.146,75 грн., внісши до зазначеного акту шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та відбитку печатки зазначеного товариства і зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 та відбитку печатки зазначеного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, у той же день, 31.12.2008, ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 31.12.2008 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.120.695.146, 75 грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження взаємовідносин між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 30.01.2009, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м. Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 30.01.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.122.388.525,61 грн., внісши до зазначеного акту шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та відбитку печатки зазначеного товариства та зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 і відбитку печатки цього товариства.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютерної техніки вищезазначений підроблений акт з недостовірною інформацією, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 засвідчив його достовірність своїм підписом та відтиском печатки зазначеного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, у той же день, 30.01.2009, ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі -продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 30.01.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.122.388.525,61 грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження взаємовідносин між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 27.02.2009, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30, Солом'янського району міста Києва, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 27.02.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.020.045.879, 98 грн., внісши до зазначеного акту шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та відбитку печатки зазначеного товариства і зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10, а також відбитку печатки цього товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, того ж дня, 27.02.2009, ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі - продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 27.02.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.020.045.879, 98 грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження взаємовідносин між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 30.03.2009, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м.Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 30.03.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.020.209.669,45 грн., внісши до зазначеного акту шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 й відбитку печатки зазначеного товариства та зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 та відбитку печатки зазначеного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 31.03.2009, ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі - продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 30.03.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.020.209.669, 45 грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження взаємовідносин між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 29.04.2009, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м.Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 29.04.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.020.358.233,32 грн., внісши до зазначеного акту шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 й відбитку печатки зазначеного товариства та зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 та відбитку печатки зазначеного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 30.04.2009, ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі - продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 29.04.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.020.358.233, 32 грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів, щодо підтвердження взаємовідносин між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» по поставках нафтопродуктів, з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 29.05.2009, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м. Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ - акт звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд» з недостовірною інформацією про те, що станом на 29.05.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.020.306.915,69 грн., внісши до зазначеного акту шляхом сканування та монтажу зображення підпису директора ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 відбитку печатки зазначеного товариства та зображення підробленого підпису виконаного від імені директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 та відбитку печатки зазначеного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, у той же день, 29.05.2009, ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, укладеного нібито між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Грейвсайд», із недостовірною інформацією про те, що станом на 29.05.2009 заборгованість ТОВ «Грейвсайд» перед ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» за поставлені нафтопродукти за вказаним договором складає 1.020.306.915, 69 грн.

- протоколи загальних зборів учасників та засідання Спостережної Ради ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 08.07.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на отримання у ВАТ «Родовід Банк» кредиту у сумі 40 000 000 грн. під заставу майнових прав на суму не менше 69 750 001, 29 грн. за договором поставки № 27/05м від 04.07.2008 укладеним між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Торговий Дім «Ресурси», внісши до них шляхом сканування та монтажу підписи учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відбиток печатки зазначеного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів для вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, у той же день, 08.07.2008, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», розташованого по вул. Петра Сагайдачного, 17, що в Подільському районі міста Києва, підписану ним кредитну заявку на видачу ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» кредитного продукту у сумі 40 000 000 грн. на поповнення обігових коштів, строком на 3 місяці, під заставу майнових прав договором поставки № 27/05м від 04.07.2008, укладеним між ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» та ТОВ «Торговий Дім «Ресурси». Додавши до зазначеної кредитної заявки підписані ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 08.07.2008 та засвідчені ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копії підроблених ним же протоколів загальних зборів учасників та засідання Спостережної Ради ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 08.07.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на отримання у ВАТ «Родовід Банк» кредиту у сумі 40 000 000 грн. під заставу майнових прав на суму не менше 69.750. 001, 29 грн.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 31.07.2008, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30, Солом'янського району міста Києва, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ-протокол загальних учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 31.07.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на надання у заставу ВАТ «Родовід Банк» майнових прав на суму не менше 122.000.000 грн. для забезпечення виконання зобов'язань за договором кредитної лінії № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008, внісши до нього шляхом сканування та монтажу підписи учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 і відбиток печатки цього товариства.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютерної техніки вище зазначений підроблений протокол, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 засвідчив його достовірність своїм підписом та відтиском печатки зазначеного товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, того ж дня, 31.07.2008, ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», розташованого по вул. Петра Сагайдачного, 17 в м. Києві, засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 31.07.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на надання у заставу ВАТ «Родовід Банк» майнових прав на суму не менше 122.000.000грн. для забезпечення виконання зобов'язань за договором кредитної лінії № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008,

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 04.09.2008, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м. Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол загальних учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 04.09.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії кредитного договору № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 до 30.09.2008, внісши до нього шляхом сканування та монтажу підписи учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 і відбиток печатки цього товариства.

Роздрукувавши за допомогою комп'ютерної техніки вищезазначений підроблений протокол, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 своїм підписом та відтиском печатки зазначеного товариства засвідчив його достовірність.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, у той же день, 04.09.2008, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписану ним кредитну заявку щодо продовження строку дії вищезазначеного кредитного договору до 30.09.2008р., додавши до цієї кредитної заявки підписану ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 04.09.2008 та засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же протоколу загальних зборів учасників «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 04.09.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії кредитного договору №22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 до 30.09.2008.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 25.09.2008, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30 в м. Києві, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол загальних учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 25.09.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією про надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії кредитного договору № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 до 24.12.2008, внісши до нього шляхом сканування та монтажу підписи учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а також відбиток печатки цього товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, у той же день, 25.09.2008, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписану ним кредитну заявку щодо продовження строку дії вищезазначеного кредитного договору до 24.12.2008. Додавши до зазначеної кредитної заявки підписану ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 25.09.2008 та засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же протоколу загальних зборів учасників «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 25.09.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії кредитного договору № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 до 24.12.2008.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 23.12.2008, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30, Солом'янського району міста Києва, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол загальних учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 23.12.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією про надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії кредитного договору № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008р. до 31.03.2009р., внісши до нього шляхом сканування та монтажу підписи учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а також відбиток печатки цього товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, того ж дня, 23.12.2008, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписану ним кредитну заявку щодо продовження строку дії вищезазначеного кредитного договору до 31.03.2009. Додавши до зазначеної кредитної заявки підписану ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 23.12.2008 та засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же протоколу загальних зборів учасників «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 23.12.2008 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії кредитного договору за №22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 до 31.03.2009.

Крім того, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на складання завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, 31.03.2009, знаходячись в офісі ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», розташованого по вул. Вадима Гетьмана, 30, Солом'янського району міста Києва, за допомогою комп'ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ - протокол загальних учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 31.03.2009 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії кредитного договору № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008р. до 30.03.2010р., внісши до нього шляхом сканування та монтажу підписи учасників ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а також відбиток печатки цього товариства.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на видачу завідомо неправдивих офіційних документів з метою прикриття своєї злочинної діяльності по шахрайству з фінансовими ресурсами, у той же день, 31.03.2009, директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2 подав до ВАТ «Родовід Банк», підписану ним кредитну заявку щодо продовження строку дії вищевказаного кредитного договору до 30.03.2010р., додавши до зазначеної кредитної заявки підписану ним анкету позичальника ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 31.03.2009 та засвідчену ним, як директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», копію підробленого ним же протоколу загальних зборів учасників «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 31.03.2009 з внесеною завідомо неправдивою інформацією, щодо надання директору зазначеного товариства ОСОБА_2 повноважень на звернення до ВАТ «Родовід Банк» з клопотанням про продовження строків дії кредитного договору № 22.1/277-КЛТ-08 від 08.07.2008 до 30.03.2010.

Згідно висновків почеркознавчої експертизи №458 від 03.07.2012:

1. Зображення підписів навпроти надрукованого тексту «Постачальник: Директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2», «ЗАТВЕРДЖУЮ форму специфікації» Директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2» у копії Договору поставки №14/01-ЗГ від 14.01.2008, нанесені з підписів ОСОБА_2, підписи навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконані ОСОБА_2

2. Зображення підписів навпроти надрукованого тексту «Покупець: Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10» та «ЗАТВЕРДЖУЮ форму специфікації» Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10» в копії Договору поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008, нанесені не з підписів ОСОБА_10, а іншої особи.

3. Зображення підписів навпроти надрукованого тексту «Продавець: Директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» в копії Додаткової угоди № 027 від 18.06.2008 до Договору поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2, а підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

4. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Покупець: Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10» в копії Додаткової угоди № 027 від 18.06.2008 до Договору поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

5. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 18.06.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2, а підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

6. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 18.06.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

7. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 27.06.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2, а підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

8. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» у копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 27.06.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

9. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 31.07.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2, а підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

10. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 31.07.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

11. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 29.08.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

12. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 29.08.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

13. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 30.09.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

14. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 30.09.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

15. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 31.10.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

16. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 31.10.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

17. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 28.11.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

18. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 28.11.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

19.Зображення підписів навпроти надрукованого тексту «Постачальник: Директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2», «ЗАТВЕРДЖУЮ форму специфікації» Директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2» в копії Договору поставки №12/05-ЗГ від 12.05.2008, нанесені з підписів ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

20. Зображення підписів навпроти надрукованого тексту «Покупець: Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10» та «ЗАТВЕРДЖУЮ форму специфікації» Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10» в копії Договору поставки №12/05-ЗГ від 12.05.2008, нанесені не з підписів ОСОБА_10, а іншої особи.

21. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Продавець: Директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» в копії Додаткової угоди № 2 від 16.05.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

22. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Покупець: Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10» в копії Додаткової угоди № 2 від 16.05.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

23. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 24.06.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

24. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 24.06.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

25. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 31.07.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

26. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 31.07.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

27. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Продавець: Директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» в копії Додаткової угоди № 4 від 01.08.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис нижче друкованого тексту «Продавець: Директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», виконаний ОСОБА_2

28. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Покупець: Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10» в копії Додаткової угоди № 4 від 01.08.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

29. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 28.08.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

30. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 28.08.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

31. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Продавець: Директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» в копії Додаткової угоди № 5 від 18.09.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

32. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Покупець: Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10» в копії Додаткової угоди № 5 від 18.09.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

33. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 30.09.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

34. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 30.09.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

35. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 31.10.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

36. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 31.10.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

37. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 28.11.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

38. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 28.11.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

39.Зображення підписів навпроти надрукованого тексту «Постачальник: Директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2», «ЗАТВЕРДЖУЮ форму специфікації» Директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» ОСОБА_2» в копії Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, нанесені з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

40. Зображення підписів навпроти надрукованого тексту «Покупець: Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10» та «ЗАТВЕРДЖУЮ форму специфікації» Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10» в копії Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, нанесені не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

41. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Продавець: Директор ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» в копії Додаткової угоди № 6 від 11.12.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

42. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Покупець: Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10» в копії Додаткової угоди № 6 від 11.12.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

43. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 23.12.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

44. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 23.12.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

45. Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» в копії Листа директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 директору ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» ОСОБА_2 щодо погодження передачі в заставу майнових прав за Договором поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 виконаний ОСОБА_2

46. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Листа директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 директору ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» ОСОБА_2 щодо погодження передачі в заставу майнових прав за Договором поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

47. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 31.12.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

48. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 31.12.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

49. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 30.01.2009, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

50. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 30.09.2009, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

51. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 27.02.2009, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

52. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 27.02.2009, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

53. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 30.03.2009, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

54. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 30.03.2009, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

55. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 29.04.2009, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

56. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 29.04.2009, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

57. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_2» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 29.05.2009, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

58. Зображення підпису навпроти надрукованого тексту «Директор ОСОБА_10» в копії Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 29.05.2009, нанесене не з підпису ОСОБА_10, а іншої особи.

Згідно висновків експерта (техніко-криміналістичної експертизи) № 460 від 03.07.2012:

1-58. Відбитки печатки ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» навпроти рукописного тексту «копія вірна» на:

- аркушах копії договору поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008;

- копії додаткової угоди № 027 від 18.06.2008 до Договору поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008;

- копіях актів звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 18.06.2008, 27.06.2008, 31.07.2008, 29.08.2008, 30.09.2008, 31.10.2008 та 28.11.2008;

- аркушах копії договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

- копії додаткової угоди № 2 від 16.05.2008 до договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

- копіях актів звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 24.06.2008, 31.07.2008, 28.08.2008, 30.09.2008, 31.10.2008, 28.11.2008, 23.12.2008, 31.12.2008, 30.01.2009, 27.02.2009, 30.03.2009, 29.04.2009 та 29.05.2009;

- копії додаткової угоди № 4 від 01.08.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

- копії Додаткової угоди № 5 від 18.09.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

- аркушах копії договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

- копії додаткової угоди № 6 від 11.12.2008 до договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

- копії листа директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 директору ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» ОСОБА_2 щодо погодження передачі в заставу майнових прав за Договором поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, - нанесені печаткою ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ».

59. Зображення відбитків печатки ТОВ «Грейвсайд», підписів від імені ОСОБА_10 та друкованого тексту «Покупець: Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10» та «ЗАТВЕРДЖУЮ форму специфікаціїх» Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10» в копіях:

- Договору поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008;

- Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

виконані з використанням одних і тих же оригіналів відбитку печатки ТОВ «Грейвсайд», підпису ОСОБА_10 та друкованого тексту «Грейвсайд», підписів від імені ОСОБА_10 та друкованого тексту «Покупець: Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10» та «ЗАТВЕРДЖУЮ форму специфікаціїх» Директор ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10», а також зображення відбитку печатки ТОВ «Грейвсайд», зображення підпису від імені ОСОБА_10 в копії Листа директора ТОВ «Грейвсайд» ОСОБА_10 директору ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» ОСОБА_2 щодо погодження передачі в заставу майнових прав за Договором поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, є ідентичні та перекопійовані з одного й того ж зображення відбитків печатки, підписів та друкованого тексту, шляхом монтажу вище вказаних реквізитів.

60. Зображення відбитків печатки ТОВ «Грейвсайд», підпису від імені ОСОБА_10 та друкованого тексту «ОСОБА_10» в копіях:

- актів звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 27.06.2008, 31.07.2008, 29.08.2008, 30.09.2008, 31.10.2008 та 28.11.2008;

- додаткової угоди № 2 від 16.05.2008 до договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

- акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 24.06.2008, 31.07.2008, 28.08.2008, 30.09.2008, 31.10.2008, 28.11.2008, 23.12.2008, 31.12.2008, 30.01.2009, 27.02.2009, 30.03.2009, 29.04.2009 та 29.05.2009;

- додаткової угоди № 4 від 01.08.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

- Додаткової угоди № 5 від 18.09.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

- додаткової угоди № 6 від 11.12.2008 до договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008, - є ідентичні та перекопійовані з одного й того ж зображення відбитків печатки, підписів та друкованого тексту, шляхом монтажу вище вказаних реквізитів, а також зображення відбитків печатки ТОВ «Грейвсайд», підпису від імені ОСОБА_10 та друкованого тексту «ОСОБА_10» в копії Додаткової угоди № 027 від 18.06.2008 до Договору поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 та копії Акту взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 18.06.2008; Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів №14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 27.06.2008, є ідентичні та перекопійовані з одного й того ж зображення відбитків печатки, підписів та друкованого тексту, шляхом монтажу вище вказаних реквізитів.

61. Зображення відбитків печатки ТОВ «ЗОЛОТОЙ Мандарин Ойл», зображення підписів від імені ОСОБА_2 та друкованого тексту «Постачальник: Директор ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» ОСОБА_2» та «ЗАТВЕРДЖУЮ форму специфікації» Директор ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» ОСОБА_2» в копіях:

- Договору поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008;

- Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

є ідентичні та перекопійовані з одного й того ж зображення відбитків печатки, підписів та друкованого тексту, шляхом монтажу вище вказаних реквізитів.

62. Зображення відбитків печатки ТОВ «ЗОЛОТОЙ Мандарин Ойл», підпису від імені ОСОБА_2 в копіях: Додаткової угоди № 027 від 18.06.2008 до Договору поставки № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 та копії Акту взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 18.06.2008, - є ідентичні та перекопійовані з одного й того ж зображення відбитків печатки, підписів та друкованого тексту, шляхом монтажу вище вказаних реквізитів.

Зображення відбитків печатки ТОВ «ЗОЛОТОЙ Мандарин Ойл», підпису від імені ОСОБА_2 в копіях:

- Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 27.06.2008;

- Додаткової угоди № 2 від 16.05.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

- Додаткової угоди № 4 від 01.08.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

- Додаткової угоди № 5 від 18.09.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

- Додаткової угоди № 6 від 11.12.2008 до Договору поставки № 12/05-ЗГ від 12.05.2008;

- Акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 31.12.2008, - є ідентичні та перекопійовані з одного й того ж зображення відбитків печатки, підписів та друкованого тексту, шляхом монтажу вище вказаних реквізитів.

Зображення відбитків печатки ТОВ «ЗОЛОТОЙ Мандарин Ойл», підпису від імені ОСОБА_2 в копіях:

- актів звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 29.08.2008, 30.09.2008 та 31.10.2008;

- актів звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 30.09.2008 та 31.10.2008, - є ідентичні та перекопійовані з одного й того ж зображення відбитків печатки, підписів та друкованого тексту, шляхом монтажу вище вказаних реквізитів.

Зображення відбитків печатки ТОВ «ЗОЛОТОЙ Мандарин Ойл», підпису від імені ОСОБА_2 в копіях:

- акту звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 14/01-ЗГ від 14.01.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 28.11.2008;

- актів звірки взаємних розрахунків по договору купівлі-продажу нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 між ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ТОВ «Грейвсайд» станом на 24.06.2008, 28.08.2008, 28.11.2008, 23.12.2008, 30.01.2009, 27.02.2009, 30.03.2009, 29.04.2009 та 29.05.2009 - є ідентичні та перекопійовані з одного й того ж зображення відбитків печатки, підписів та друкованого тексту, шляхом монтажу вище вказаних реквізитів.

Згідно висновків експерта (почеркознавчої експертизи) № 459 від 04.07.2012:

1. Зображення підпису в графі «Голова Зборів: ОСОБА_2» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.06.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

2. Зображення підпису в графі «Секретар Зборів: ОСОБА_3» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.06.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

3. Зображення підпису в графі «Голова Спостережної Ради ОСОБА_2» в копії Протоколу Засідання Спостережної Ради Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.06.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

4. Зображення підпису в графі «Секретар Спостережної Ради ОСОБА_3» в копії Протоколу Засідання Спостережної Ради Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.06.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

5. Зображення підпису в графі «Голова Зборів: ОСОБА_2» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.09.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

6. Зображення підпису в графі «Секретар Зборів: ОСОБА_3» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.09.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

7. Зображення підписів в графі «Секретар Зборів: ОСОБА_2» в копіях Протоколів загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 24.06.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підписи навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконані ОСОБА_2

8. Зображення підпису в графі «Голова Зборів: ОСОБА_3» в копіях Протоколів загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 24.06.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

9. Зображення підпису в графі «Секретар Зборів: ОСОБА_2» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 28.08.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

10. Зображення підпису в графі «Голова Зборів: ОСОБА_3» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 28.08.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

11. Зображення підпису в графі «Голова Спостережної Ради ОСОБА_2» в копії Протоколу Засідання Спостережної Ради Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 28.08.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

12. Зображення підпису в графі «Секретар Спостережної Ради ОСОБА_3» в копії Протоколу Засідання Спостережної Ради Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 28.08.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

13. Зображення підпису в графі «Голова Зборів: ОСОБА_2» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.09.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

14. Зображення підпису в графі «Секретар Зборів: ОСОБА_3» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.09.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

15. Зображення підпису в графі «Голова Зборів: ОСОБА_2» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 25.09.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

16. Зображення підпису в графі «Секретар Зборів: ОСОБА_3» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 25.09.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

17. Зображення підпису в графі «Секретар Зборів: ОСОБА_2» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 30.09.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

18. Зображення підпису в графі «Голова Зборів: ОСОБА_3» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 30.09.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

19. Зображення підпису в графі «Голова Зборів: ОСОБА_2» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 08.07.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

20. Зображення підпису в графі «Секретар Зборів: ОСОБА_3» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 08.07.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

21. Зображення підпису в графі «Голова Спостережної Ради ОСОБА_2» в копії Протоколу Засідання Спостережної Ради Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 08.07.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

22. Зображення підпису в графі «Секретар Спостережної Ради ОСОБА_3» в копії Протоколу Засідання Спостережної Ради Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 08.07.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

23. Зображення підпису в графі «Секретар Зборів: ОСОБА_2» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 31.07.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

24. Зображення підпису в графі «Голова Зборів: ОСОБА_3» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 31.07.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

25. Зображення підпису в графі «Голова Зборів: ОСОБА_2» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 04.09.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

26. Зображення підпису в графі «Секретар Зборів: ОСОБА_3» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 04.09.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

27. Зображення підпису в графі «Голова Зборів: ОСОБА_2» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 25.09.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

28. Зображення підпису в графі «Секретар Зборів: ОСОБА_3» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 25.09.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

29. Зображення підпису в графі «Секретар Зборів: ОСОБА_2» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 23.12.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

30. Зображення підпису в графі «Голова Зборів: ОСОБА_3» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 23.12.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

31. Зображення підпису в графі «Секретар Зборів: ОСОБА_2» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 31.03.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підпис навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконаний ОСОБА_2

32. Зображення підпису в графі «Голова Зборів: ОСОБА_3» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 31.03.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

33. Зображення підпису в графі «Секретар Зборів: ОСОБА_2» в копіях Протоколів загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 23.12.2008, нанесене з підпису ОСОБА_2 Підписи навпроти рукописного тексту «копія вірна» виконані ОСОБА_2

34. Зображення підпису в графі «Голова Зборів: ОСОБА_3» в копіях Протоколів загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 23.12.2008, нанесене не з підпису ОСОБА_3, а іншої особи.

Згідно висновків експерта (техніко-криміналістичної експертизи) № 461 від 05.07.2012:

Досліджувані відбитки печатки ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», нанесені навпроти рукописного тексту «копія вірна» в копіях:

- Протоколів загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.06.2008, 24.06.2008, 08.07.2008, 31.07.2008, 28.08.2008, 04.09.2008, 18.09.2008, 25.09.2008, 23.12.2008 та 31.03.2008;

- Протоколів Засідання Спостережної Ради Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 18.06.2008, 08.07.2008, 28.08.2008, - нанесені печаткою ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», відбитки якої були надані у якості вільних зразків.

Досліджуваний відбиток печатки ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», нанесений навпроти рукописного тексту «копія вірна» в копії Протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ» від 30.09.2008, - нанесений печаткою ТОВ «Золотой Мандарин Ойл», відбитки якої були надані у якості експериментальних зразків.

Таким чином, ОСОБА_2, будучи одним із учасників (засновників) та директором ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ», являючись службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, впродовж червня 2008 - травня 2009 років, складаючи завідомо неправдиві офіційні документи, щодо взаємовідносин зазначеного товариства з ТОВ «Грейвсайд», та видаючи їх службовим особам ВАТ «Родовід Банк» для отримання кредитів, завдав кредитору матеріальних збитків на загальну суму 242 797 689, 33 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Своїми умисними діями, що виразилися в службовому підроблені, тобто складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України.

У судовому засіданні адвокат заявив клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності та передачі його на поруки трудовому колективу ТОВ Кронос Лімітед», де він з 01.10.2012 року працює на посаді заступника директора і закрити відносно нього кримінальну справу.

Вислухавши доводи прокурора, який заперечував проти задоволення клопотання, думку підсудного, який просив передати його на поруки трудовому колективу ТОВ «Кронос лімітед», в якому він на даний час працює, вивчивши надані адвокатом документи та клопотання колективу ТОВ «Кронос Лімітед» про передачу колективу товариства ОСОБА_2 на поруки, матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання.

Відповідно до ст.47 КК України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості і щиро покаялась, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Як убачається з матеріалів кримінальної справи підсудний ОСОБА_2 раніше не судимий, обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.222 та ч.2 ст.366 КК України, повністю визнав свою вину та щиро розкаюється у їх вчиненні, про що свідчить його повинна заява, з якою він 26.06.2012р. добровільно з'явився до органів слідства (т.20 а.с.169-170), один із яких відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, на утриманні підсудного знаходяться малолітній син ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9 та його непрацююча дружина, яка перебуває в декретній відпустці по догляду дитини (т.20 а.с.155,157), у сім'ї яких він є єдиним годувальником, крім того, на його утриманні знаходяться також похилого віку батьки (т.20 а.с.165, 166), ряд хронічних захворювань у ОСОБА_2, в тому числі, на захворювання крові (т.28 а.с.120, 121), позитивну характеристику на нього за місцем роботи у ТОВ «ПІВНІЧ-ОЙЛ», де ОСОБА_2 працював на посаді заступника директора (т.28 а.с.115) та позитивну характеристику за теперішнім місцем його роботи у ТОВ «Кронос Лімітед», куди він 01.10.2012 року був переведений із ТОВ Північ ойл» на посаду заступника директора, з якого і надійшло клопотання щодо передачі ОСОБА_2 на поруки трудовому колективу, в якому працюють 27 працівників, і деякі з них тривалий час працювали разом з ОСОБА_2 у ТОВ «ПІВНІЧ-ОЙЛ» і знають його як добросовісного працівника.

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи бездоганну поведінку ОСОБА_2 за місцем його роботи, що він раніше не судимий, його молодий вік і не дивлячись на те, що ОСОБА_2 пред'явлене обвинувачення у вчиненні службового підроблення та видачі ним, як службовою особою, завідомо неправдивих офіційних документів, т.б. за ч.2 ст.366 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є спричинення тяжких наслідків, проте цивільний позов від імені АТ «Родовід Банк» у кримінальній справі до підсудного не заявлявся, прохання колективу ТОВ «Кронос Лімітед», який на загальних зборах 20.11.2012р. прийняв рішення щодо передачі ОСОБА_2 на поруки колективу товариства та звільнення останнього від кримінальної відповідальності, суд прийшов до висновку, що підсудний може бути виправлений без застосування до ОСОБА_2 кримінального покарання за допомогою заходів громадського впливу і у нього є бажання виправдати довіру трудового колективу.

Керуючись ст.47 КК України, ст.10 КПК України (в редакції 1960 року), суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_2 за ч.2 ст.222 та ч. 2 ст. 366 КК України та передати його на поруки трудовому колективу ТОВ «Кронос Лімітед», і кримінальну справу відносно нього закрити.

Повідомити трудовий колектив ТОВ «Кронос Лімітед» про передачу йому на поруки ОСОБА_2

Міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд ОСОБА_2 - скасувати.

Цивільний позов не заявлений.

Постанова можу бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Солом'янський районний суд м. Києва протягом 7-ми діб з моменту її оголошення.

Суддя:


Суд	Солом'янський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	07.02.2013
Оприлюднено	07.02.2013
Номер документу	29145075
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —2609/27041/12

Постанова від 09.10.2013

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Губко А. О.

Постанова від 05.12.2012

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Губко А. О.

Постанова від 07.02.2013

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Губко А. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Постановавід 07.02.2013 по справі 2609/27041/12СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —2609/27041/12

Постанова від 09.10.2013

Постанова від 05.12.2012

Постанова від 07.02.2013

Постанова
від 07.02.2013 по справі 2609/27041/12
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА