Ухвала

від 08.02.2013 по справі 762/359/13-к

БАЛАКЛАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2013 року м. Севастополь

Слідчий суддя Балаклавського районного суду міста Севастополя Синиця А.М., при секретарі Щиборщ О.В., за участю старшого слідчого слідчого відділу Балаклавського РВ УМВС України в місті ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Балаклавського РВ УМВС України в місті ОСОБА_1 старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12012140030000150 від 17.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Балаклавського РО УМВД України в місті ОСОБА_1 старший лейтенант міліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором прокуратури Балаклавського району міста Севастополя ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №12012140030000150 від 17.01.2013р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ВКБ «Укрсоцбанк» в м. Севастополі (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Севастополь, вул. Леніна, 15.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що у 2012р. КУ ДСОЦ «Ласпі» виділені кошти в сумі 302628,50 гривень на виконання поточного ремонту будівель та споруд в КУ ДСОЦ «Ласпі».

Для виконання поточного ремонту на окремі види робіт с ПП «ДЕШ» (ЄДРПОУ 23444231) були укладені договори: № 59 від 07.05.12., № 64 від 16.05.12., №№ 74, 75, 76, 77 від 24.05.12., № 78 від 05.06.12., № 87 від 13.06.12., № 88 від 13.06.12., № 95 від 20.06.12, № 103 від 02.07.12.

Мотивуючи необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ВКБ «Укрсоцбанк» в м. Севастополі (МФО 300023), що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю слідчим зазначено, що при проведені досудового розслідування достовірно стало відомо, що з рахунку № 35420010000460 КУ ДСОЦ «Ласпі», відкритого в державній казначейській службі України в м. Севастополі, на рахунок №26003000092164 ПП «ДЕШ» (ЄДРПОУ 23444231), відкритого в ВКБ «Укрсоцбанк» в м. Севастополі (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Севастополь, вул. Леніна, б.15, перераховані бюджетні кошти на загальну суму 302628,50 гривень в якості оплати за виконання ремонтних робіт.

Також з наданих матеріалів встановлено, що при виконанні робіт в КУ ДСОЦ «Ласпі» в 2012 році ПП «ДЕШ» виконувало контролюючу функцію, а фактично виконавцем робіт були субпідрядні організації. В актах виконаних робіт ф.КБ-2в підписаних між КУ ДСОЦ «Ласпі» і ПП «ДЕШ» вказані чоловіка-години субпідрядних підприємств і грошові кошти за виконання робіт ПП «ДЕШ» перераховувало на їх рахунки.

Згідно висновку економічного експертного дослідження СФ ХНДІСЕ ім. М.С. Бокаріуса №1413 від 07.12.12. сума бюджетних грошових коштів зайво отриманих ПП «ДЕШ» в 2012 році за статтею «Заробітна плата» складає 86000 грн. (вісімдесят шість тисяч гривень).

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого до суду подано клопотання, вислухавши старшого слідчого Ушпік В.В., яка підтримала клопотання, додатково просила суд надати дозвіл щодо вилучення необхідних для досягнення цілей кримінального провадження документів та в обґрунтування цього послалася на доводи наведенні в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого Ушпік В.В. про тимчасовий доступ до документів які містять відомості, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ВКБ «Укрсоцбанк» в м. Севастополі (МФО 300023), що розташоване за адресою: м. Севастополь, вул. Леніна, б. 15, є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Одночасно приймаючи до уваги наведені слідчим дані про те, що доступ до документів необхідно здійснити у стислі строки оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, а саме, що власник розрахункового рахунку може закрити рахунок або змінити інформацію стосовно даних рахунку, а терміновий тимчасовий доступ до документів необхідний для досягнення мети цієї процесуальної дії, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання може бути проведений без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні у кримінальному провадження № 12012140030000150 від 17.01.2013р. документи.

На підставі викладено, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Балаклавського РВ УМВС України в місті ОСОБА_1 старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження №12012140030000150 від 17.01.2013р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Балаклавського РВ УМВС України в місті ОСОБА_1 старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ВКБ «Укрсоцбанк» в м. Севастополі (МФО 300023), що розташоване за адресою: м. Севастополь, вул. Леніна, 15, а саме:

- до виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26003000092164 ПП «ДЕШ», (ЄДРПОУ 23444231) із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (ідентифікаційного коду, номера рахунку та МФО банківської установи, в якому відкрито рахунок); конкретного часу, дати платежу, номеру платіжного доручення; залишку грошових коштів на початок та кінець банківського дня, за период з 01.05.2012р. по 01.08.2012р.

Керівнику ВКБ «Укрсоцбанк» в м. Севастополі (МФО 300023) забезпечити надання старшому слідчому СВ Балаклавського РВ УМВС України в місті ОСОБА_1 старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасового доступу до документів, зазначених у цій ухвалі та надати можливість вилучення цих документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду міста ОСОБА_1 протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Балаклавського районного суду

міста ОСОБА_1 Синиця