Постанова

від 13.10.2008 по справі 4-2334/08

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №4-2334/08

13 жовтня 2008 року Печерський районний суду м. Києва в складі Головуючого судді Литвиновою І.В., при секретарі Гайченя О.Д., за участю прокурора Алєксєєва В.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні подання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва Підлужного О.А. про розкриття банківської таємниці клієнтаТОВ «Унікомбанк», МФО 335902, м. Донецьк–ТОВ «Фірма Вімер» (код ЄДРПОУ 33552861), та про проведення виїмки в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС прокуратури м. Києва Підлужний О.А. за погодженням з заступником прокурора м. Києва, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта ТОВ «Унікомбанк», МФО 335902, м. Донецьк–ТОВ «Фірма Вімер» (код ЄДРПОУ 33552861), та про проведення виїмки в банківській установі документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- документи щодо стану рахунку  № 260020320 клієнта банку ТОВ «Фірма Вімер» (код ЄДРПОУ 33552861) в ТОВ «Унікомбанк», МФО 335902, м. Донецьк, тобто, про рух коштів по даному рахунку із зазначенням контрагентів їх статистичних кодів, дат платежів, призначень платежів, сум платежів і ін. за період часу з дати відкриття рахунку по 02.10.2008 року;

- документи про операції, які були проведені банком на користь, чи за дорученням клієнта ТОВ «Фірма Вімер» (код ЄДРПОУ 33552861), із коштами на його рахунку, здійсненні ним угоди, видані із каси та внесені в касу банку готівкові кошти, (грошові чеки), заяви про видачу чекових книжок, доручення, платіжні доручення. 

Договори купівлі-продажу цінних паперів, договори-доручень у тому числі на виконання функцій особого платника,  додатки (додаткові угоди) до договорів, за якими придбавалися, або відчужувалися цінні папери (векселі та акції). Акти прийому передачі векселів, та акти пред’явлення векселів для сплати, реєстри пред’явлених векселів, акти прийому передачі сплачених векселів, розрахункові документи, які підтверджують сплату векселів, копій векселів за період часу з дати відкриття рахунку по 02.10.08;

- документи про організаційно-правову структуру клієнта банку ТОВ «Фірма Вімер» (код ЄДРПОУ 33552861), його керівників, напрямки діяльності, іншої інформації, яка надавалася клієнтом в банк для відкриття рахунку та в процесі його діяльності, а також договори про відкриття рахунку з додатками, картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки цього підприємства.  

            Слідчим відділом прокуратури м.Києва проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 50-4591, що порушена за фактом перевищення службових повноважень службовими особами НАК «Нафтогаз України», що спричинило тяжкі наслідки за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків, службовими особами СДПІ по роботі з ВПП, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, та за фактом привласнення майна НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Тавес» за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

            Досудовим слідством у справі встановлено, що у період липня-серпня 2006 року НАК «Нафтогаз України» уклав брокерські замовлення із ЗАТ «Вексельно-розрахунковий центр НАК «Нафтогаз України» (надалі ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз України») на продаж ТОВ «Тавес» векселів ВАТ «Запоріжгаз» на загальну суму 25649906 грн. 04 коп., та векселів КБ «Фінанси та Кредит» на загальну суму 20 млн. грн.

10.08.06 ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз України» на виконання брокерських замовлень НАК «Нафтогаз України» уклав із ТОВ «Тавес» у особі директора цього Товариства Єремеєнкова С.В.  договори купівлі продажу векселів №№ 6931358239624, 6931358239625, 693133557354, 693133557355 виданих ВАТ «Запоріжгаз» та векселів №№ 300131215, 300131216 виданих КБ «Фінанси та Кредит» за їх загальною номінальною вартістю 45 649906 грн. 04 коп., із відстрочкою оплати, терміном на 6 місяців.

            Фактично не маючи на меті розраховуватися за придбані при вищевикладених обставинах векселі ВАТ «Запоріжгаз» та КБ «Фінанси та Кредит», директор ТОВ «Тавес» Єремеєнков С.В. передав право власності на вказані цінні папери третім особам, та будь-яких розрахунків із НАК «Нафтогаз України» не провів, чим спричинив вказаній  юридичній особі матеріальну шкоду у розмірі 45 649906 грн. 04 коп.

Зокрема на даний час слідством встановлено, що у операціях пов’язаних із відчуженням наведених вище векселів, окрім НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Тавес» та ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз України»були також задіяні: ТОВ «Фірма Комтрейд», ТОВ «Комерційне підприємство «Автекс», ТОВ «Фірма Вімер», ПП «Корал Груп», ПП «Тамппром», ТОВ «Теплопроект».   

З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження усіх обставин кримінальної справи до її матеріалів необхідно долучити документи, що засвідчують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фірма Вімер» (код ЄДРПОУ 33552861), які знаходяться у ТОВ «Унікомбанк», МФО 335902, м. Донецьк, де у вказаного Товариства відкрито банківський рахунок № 260020320, і становлять банківську таємницю.

            Вищевказані документи є доказами протиправної діяльності керівника ТОВ «Тавес» Єремеєнкова С.В., який причетний до фінансово-господарських операцій у яких були задіяні: ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Фірма Комтрейд», ТОВ «Комерційне підприємство «Автекс», ТОВ «Фірма Вімер», ПП «Корал Груп», ПП «Тамппром», ТОВ «Теплопроект», і внаслідок яких НАК «Нафтогаз України» були заподіянні матеріальні збитки на суму 45 649906 грн. 04 коп.  Ці документи вказують на осіб, які проводили незаконні операції з грошовими коштами, та цінними паперами, і є відповідальними за дотримання чинного законодавства. Вказані документи мають доказове значення, і їх необхідно долучити до матеріалів розслідуваної кримінальної справи.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавшислідчого тапрокурора, якіпідтрималиподання, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходятьсяу вищевказаній банківській установі,  і становлять банківську таємницю, містяться достатні данні, які мають доказове значення.  

   Керуючись ст. 14-1, 22 114, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. ст. 60, 62, Закону України “Про банки і банківську діяльність” ,-

П О С Т А Н О В И В:

  Подання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва Підлужного О.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять таку таємницю – задовольнити.

  ТОВ «Унікомбанк», МФО 335902, м. Донецьк, розкрити банківську таємницю для прокуратури міста Києва та дозволити проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, а саме наступних документів:

- документів щодо стану рахунку  № 260020320 клієнта банку ТОВ «Фірма Вімер» (код ЄДРПОУ 33552861) в ТОВ «Унікомбанк», МФО 335902, м. Донецьк, тобто, про рух коштів по даному рахунку із зазначенням контрагентів їх статистичних кодів, дат платежів, призначень платежів, сум платежів і ін. за період часу з дати відкриття рахунку по 02.10.2008 року;

- документів про операції, які були проведені банком на користь, чи за дорученням клієнта ТОВ «Фірма Вімер» (код ЄДРПОУ 33552861), із коштами на його рахунку, здійсненні ним угоди, видані із каси та внесені в касу банку готівкові кошти, (грошові чеки), заяви про видачу чекових книжок, доручення, платіжні доручення. 

Договори купівлі-продажу цінних паперів, договори-доручень у тому числі на виконання функцій особого платника,  додатки (додаткові угоди) до договорів, за якими придбавалися, або відчужувалися цінні папери (векселі та акції). Акти прийому передачі векселів, та акти пред’явлення векселів для сплати, реєстри пред’явлених векселів, акти прийому передачі сплачених векселів, розрахункові документи, які підтверджують сплату векселів, копій векселів за період часу з дати відкриття рахунку по 02.10.08;

- документів про організаційно-правову структуру клієнта банку ТОВ «Фірма Вімер» (код ЄДРПОУ 33552861), його керівників, напрямки діяльності, іншої інформації, яка надавалася клієнтом в банк для відкриття рахунку та в процесі його діяльності, а також договори про відкриття рахунку з додатками, картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки цього підприємства.  

            Постанова оскарженню не підлягає, на неї може бути внесено подання прокурором.

   Суддя