Ухвала

від 04.02.2013 по справі 427/745/13-к

СВЕРДЛОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 427/745/13-к

УХВАЛА

04.02.2013 р.

Слідчий суддя Свердловського міського суду Луганської області Колтун В.А., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32013030340000004 від 31.01.2013 року, слідчим СВ ДПІ у м.Свердловську Луганської області ДПС капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м.Свердловська ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32013030340000004,

ВСТАНОВИВ

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділенням ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32013030340000004 від 31.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212-1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ВП «Центральні електромеханічні майстерні» ПАТ «Трест Луганськшахтопрохідка (далі ВП «ЦЕММ», код за ЄДРПОУ 00178614, юридична адреса: Луганська область, м. Суходільськ, вул. Шосейна, 3) є платником внесків до ПФУ, та зареєстровано у ПФУ в м. Краснодоні, та Краснодонському районі Луганської області 10.10.1996р. під №У09-03-570.

Згідно даних УПФУ в м. Краснодоні та Краснодонському районі у ВП «ЦЕММ» виникла заборгованість перед ПФУ, яка складає 3 199 537,65 гривень станом на 21.01.2013 р. що є порушенням п.п.6 п.2 ст.17, п.6,12 ст.20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якими визначено, що страхувальник зобов’язаний нараховувати, обчислювати, і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від фінансового стану платника страхових внесків, та порушенням п.1. ч.2 ст.6, ч.8,12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яким визначено, що платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом (яким є календарний місяць) незалежно від фінансового стану платника страхових внесків.

Сума грошових коштів, яка фактично не надійшла до ПФУ більш ніж у 5000 разів перевищує встановлений законом на 2013 рік неоподаткований мінімум доходів громадян і тому розмір збитку причиненого державі є особливо великим.

З метою отримання та перевірки відомостей щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ВП «ЦЕММ», які відображені у реєстраційних та звітних документах підприємства що подавались до УПФУ в м. Краснодону та Краснодонському районі, за період 2011-2013 роки, а також у матеріалах перевірок ВП «ЦЕММ» проведених фахівцями УПФУ в м. Краснодоні та Краснодонському районі, які зберігаються в УПФУ в м. Краснодоні та Краснодонському районі за адресою: м. Краснодон, Мікроцентр, 20, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них.

Таким чином, в розпорядженні УПФУ в м. Краснодоні та Краснодонському районі Луганської області знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме факту наявності або відсутності заборгованості по внесках до ПФУ у ВП «ЦЕММ».

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до реєстраційних та звітних документів ВП «ЦЕММ» що подавались до УПФУ в м. Краснодоні та Краснодонському районі за період 2011-2013 роки, а також матеріалів перевірок ВП «ЦЕММ» проведених фахівцями УПФУ в м. Краснодоні та Краснодонському районі за вказаний період, які мають значення у кримінальному провадженні у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ

Клопотання слідчого СВ ДПІ у м.Свердловську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ДПІ у м.Свердловську Луганської області ДПС капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ВП «ЦЕММ» ПАТ «Трест ЛШП» (код за ЄДРПОУ 00178614), тобто можливість ознайомитись з ними, та вилучити їх для долучення до матеріалів досудового розслідування, а саме до оригіналів, або при їх відсутності завірених копій наступних документів: заяви про реєстрацію платника внесків до ПФУ ВП «ЦЕММ» ПАТ «Трест ЛШП»; свідоцтва (повідомлення, довідка) про взяття на облік в УПФУ в м.Краснодоні та Краснодонському районі Луганської області; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (додаток №4 до Порядку формування та подачі страхувальниками звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) ВП «ЦЕММ» ПАТ «Трест ЛШП» за період 2011-2013 роки; актів звірок заборгованостей УПФУ в м.Краснодоні та Краснодонському районі Луганської області з ВП «ЦЕММ» ПАТ «Трест ЛШП» за період 2011-2013 роки; актів перевірок ВП «ЦЕММ» ПАТ «Трест ЛШП» проведених фахівцями ПФУ за період 2011-2013 роки, які знаходяться у приміщенні Управління пенсійного фонду України в м.Краснодоні та Краснодонському районі Луганської області за адресою: Луганська область м.Краснодон, Мікроцентр, 20.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшкодування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: