Постанова

від 28.01.2013 по справі 522/2113/13- к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/2113/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/491/ 13

УХВАЛА

Іменем України

28 січня 2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., при секретарі Шишовій О.А., за участю старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ДПС в Одеській області капітан податкової міліції ОСОБА_1, прокуророва ОСОБА_2, розглянувши клопотання ст. слідчого Балахтіна І.М., погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про проведення обшуку, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012170000000010 від 04.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, протягом грудня 2011 року ОСОБА_3, будучи директором Державного підприємства «Інвестжитло»(ЄДРПОУ 33294267) та позаштатним співробітником Державного підприємства «Укрінформзвязок»(ЄДРПОУ 23539109), з метою проведення безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами державного підприємства за допомогою незаконного переводу їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, тобто в заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, керував перерахуванням грошових коштів ДП «Укрінформзвязок»у сумі 241 280 грн. на рахунки фіктивного підприємства ТОВ «Інвесттехнагляд». В подальшому, з метою ухилення від сплати податків ОСОБА_3 контролював відображення вказаних операцій у податкових деклараціях з ПДВ ТОВ «Інвесттехнагляд»та підготовку бухгалтерської документації по нібито проведеним господарським операціям.

Крім того, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 здійснює підготовчі дії для відчуження майна ДП «Інвестжитло»за адресою: м. Одеса, вул. Боровського 35. За вказаною адресою знаходиться завод з виробництва металоконструкцій, який Міністерством оборони України передано ДП «Інвестжитло». ОСОБА_3 через підконтрольне йому підприємство ТДВ «Металоконструкція»(код ЄДРПОУ 37679281, директор ОСОБА_4В.) продає метал, устаткування вказаного заводу. Також, ОСОБА_3 планує продати земельну ділянку площею приблизно 4га, на якій розташований завод (власником земельної ділянки являється Міністерство Оборони України).

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_3, з метою ухилення від сплати податків та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, створив підконтрольні собі підприємства, а саме:

- ТОВ «Сюіта»(ЄДРПОУ 33915151, директор ОСОБА_5А.), яке виступило у якості замовника на будівництво будинку у м. Первомайську Миколаївської області, виконувачем робіт була Фірма «Стратегія»(ЄДРПОУ 30704101). Фірма «Стратегія»в період липень -листопад 2011 отримала від ТОВ «Сюіта»15 млн.грн., з яких 7 млн.грн. перерахувала на рахунки фіктивних підприємств ТОВ «Забудова світу», ТОВ «СК «Пальміра», ТОВ «Інвесттехнагляд», ТОВ «Тетрабудсервіс», з метою подальшого їх привласнення.

- ТОВ «Новострой 2008»(ЄДРПОУ 35880461), яке являється власником будівлі за адресою м. Одеса, вул. Асташкіна, 29 (за вказаною адресою раніш була розташована військова частина, у подальшому власником будівлі стає ТОВ «Сюіта», після чого право власності перейшло до ТОВ «Новострой 2008»). У теперішній час, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 планує організувати торги та продати вказану будівлю по заниженій вартості у сумі 800 тис. грн., а реально реалізувати за 2 млн. доларів (16 млн. грн.).

В ході проведених оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_3 може знищити первинну бухгалтерську документацію по взаємовідносинам з вищезазначеними підприємствами з метою уникнення кримінальної відповідальності та перешкоджання встановленню обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 32012170000000010 від 04.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, представлені ст. слідчим Балахтіним І.М., який вважає за необхідне надати дозвіл на обшук, з огляду на те, що офісне приміщення ДП «Інвестжитло»знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Боровського, 35, яке належить державі в особі Міністерства оборони України. Також встановлено, що в офісі даного підприємства можуть знаходитись документи та печатки ДП «Інвестжитло», ДП «Укрінформзвязок», ТОВ «Сюіта», Фірма «Стратегія», ТОВ «Новострой 2008», ТДВ «Металоконструкція», ТОВ «Інвесттехнагляд»та інших фіктивних СПД, чорнові записи, записні книжки, комп’ютерна техніка, мобільні телефони, грошові кошти, речі та цінності, які здобуті злочинним шляхом, а також інші знаряддя кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СУ ДПС в Одеській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Боровського, 35, яке належить державі в особі Міністерства оборони України, з метою відшукання та вилучення:

документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

технічних засобів (у тому числі комп’ютерної техніки), яка використовувалася для здійснення злочину;

чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

мобільних телефонів, як засобів зв’язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину;

грошових коштів, речей та цінностей, які здобуті злочинним шляхом;

чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі.

інших знарядь кримінального правопорушення.

Судом надається розпорядження на право відшукання і вилучення вказаних речей старшим слідчим з особливо важливих справ СУ ДПС в Одеській області капітан податкової міліції ОСОБА_1

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

28.01.2013