Вирок

від 25.12.2012 по справі 0522/9949/2012

КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

К/п №0522/9949/2012

№1-кп/0522/2/2012

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2012 року Калінінський районний суд м.Донецька у складі:

головуючого - судді Іванової А.П.,

при секретарі - Переверзевій Г.В.,

за участю прокурора - Жила О.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Донецьку кримінальне провадження про обвинувачення

ОСОБА_1, 10.08.1983р.народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, не одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючого заступником директора ОСОБА_2 ТОВ «ДА-ЛВ», проживаючого та зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_3,

в силу ст.89 КК України не судимого,

ОСОБА_3, 10.09.1984р.народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина України, не одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_5, працюючого директором Донецької філії «Євро-опт» ОСОБА_2 ТОВ «ДА-ЛВ», проживаючого та зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_6,

в силу ст.89 КК України не судимого,

ОСОБА_4, 08.04.1981р.народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_2, працюючого начальником цеху розліву ОСОБА_2 ТОВ «ДА-ЛВ», не одруженого, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_7, не судимого,

- за ст.ст.28 ч.2, 204 ч.2, 216 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, маючи намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту і зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням устаткування, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а так само намір на незаконне використання і збут незаконно виготовлених і отриманих підроблених марок акцизного збору для маркування пляшок з алкогольними напоями, вступив в злочинну змову з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 і порушуючи ст. 2 ч. 2 Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами", а також «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку і маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» №1251 від 27.12.2010р., і в період з червня 2011 року по 03 лютого 2012 року, скоїли ряд злочинів на території Донецької, Луганської, Вінницької, Закарпатської областей, міста Севастополя і міста Сімферополя АР Криму, при наступних обставинах:

Так, приблизно на початку червня 2011 року, точна дата досудовим слідством та судом не встановлена, ОСОБА_1 був заступником директора Асоціації малих і спільних підприємств у вигляді ТОВ «ДА-ЛВ», ідентифікаційний код №23182148, юридична адреса: м.Донецьк, пр.Дзержинського, 24. АМіСП ТОВ «ДА-ЛВ», яке на підставі договору оренди здійснювало оренду території і виробничих ділянок, обладнаних для виробництва алкогольних напоїв ЦВК «Донецький виноробницький завод», за адресою: м.Донецьк, пр-т Ілліча, 103, і на підставі виданої ліцензії серії АВ №730668 на право виробництва алкогольних напоїв і додатків до неї, здійснювало виробництво, зберігання і реалізацію алкогольних напоїв за вищезгаданою адресою.

ОСОБА_1 наприкінці червня 2011 року у зв'язку з припиненням діяльності ОСОБА_2 ТОВ «ДА-ЛВ», пов'язаною з виробництвом, зберіганням і реалізацією алкогольних напоїв, вивчивши коньюктуру ринку, пов'язаного з виробництвом і реалізацією алкогольних напоїв і те, що в даний час на території Донецької області відсутні виробники недорогих алкогольних напоїв, будучи в доскональності знайомий з особливостями технологічного процесу виготовлення і подальшого укупорювання в пляшки алкогольних напоїв, маючи можливість здійснювати незаконне придбання спирту етилового, підроблених марок акцизного збору, а так само порожньої скляної тари, горілчаних етикеток, кришок для укупорювання пляшок в невстановлених досудовим слідством осіб, з метою збуту неконтрольованого державою виробництва, вирішив на території виробничих ділянок ЦВК «Донецький виноробницький завод», за адресою: м.Донецьк, пр-т Ілліча, 103, створити підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольного напою - горілки і її подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_1, достовірно знаючи, що виготовлення алкогольних напоїв, що входять до підакцизної групи товарів, підлягає ліцензуванню, не маючи такої ліцензії, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення вирішив відкрити на території ЦВК «Донецький виноробницький завод», нелегальний цех для незаконного виготовлення з етилового спирту алкогольного напою - горілки, додання їй товарного вигляду шляхом закупорювання в пляшки, її незаконного зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а так само для незаконного використання підроблених і незаконно отриманих марок акцизного збору.

З цією метою, ОСОБА_1 розробив злочинний план, згідно якого він повинен був придбати спирт етиловий, порожню скляну тару, темно-зелені пробки, горілчані етикетки, поліетилен для виготовлення горілчаних ящиків і марки акцизного збору, а потім в таємниці від учасників ОСОБА_2 ТОВ «ДА-ЛВ» і керівника даного підприємства незаконно використовуючи виробничі площі і автоматизоване устаткування повного циклу для виробництва алкогольних напоїв, розташовані на території ЦВК «Донецький виноробницький завод», за адресою: м. Донецьк, пр-т Ілліча, 103, здійснювати незаконне виробництво алкогольних напоїв, які надалі збувати за цінами нижче за офіційні підприємства виробників для фізичних і юридичних осіб за готівковий і безготівковий розрахунок.

ОСОБА_1, не маючи можливості особисто здійснювати даного роду злочин, з метою здійснення злочинного плану, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збут підакцизних товарів, встановив для себе про необхідність вступу до злочинної змови з ОСОБА_4, який згідно наказу №32/ок від 15.06.2011 року був призначений на посаду начальника цеху розливу АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», а так само з ОСОБА_3, який згідно наказу №2011/1603-03 від 16.03.2011 року був призначений на посаду директора Донецької філії «Євро-опт» Асоціації малих і спільних підприємств у вигляді ТОВ «ДА-ЛВ».

Так, ОСОБА_1 в кінці червня 2011 року, точну дату в ході досудового слідства та суда встановити не представилося можливим, з метою організації і контролю незаконного виробництва алкогольних напоїв на території ЦВК «Донецький виноробницький завод» м. Донецька, вступив в злочинну змову з ОСОБА_4, який внаслідок того, що раніше працював на посаді начальника цеху розливу АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», знав і підтримував зв'язок з працівниками цеху, а так само в доскональності знав виробничий процес, пов'язаний з купажуванням і виробництвом алкогольних напоїв, у зв'язку з чим міг покласти на себе вказані обов'язки.

Після чого ОСОБА_1 в кінці червня 2011 року, точну дату в ході досудового слідства та суда встановити не представилося можливим, з метою організації перевезення, зберігання і реалізації незаконно вироблених алкогольних напоїв на території складських приміщень ДФ «Євро-опт» АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», м.Донецька, вступив в злочинну змову з ОСОБА_3, який внаслідок того, що знав і підтримував ділові стосунки з юридичними і фізичними особами, згідно укладених договорів від ДФ «Євро-опт» АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», про постачання алкогольних напоїв, міг налагодити зберігання, реалізацію і транспортування незаконно вироблених підакцизних товарів.

Після цього, в період з кінця червня 2011 року по 03 лютого 2012 року, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, займався незаконним виготовленням алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням устаткування, що забезпечує масове виробництво таких товарів, їх зберіганням з метою збуту, збут і транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також незаконно використовував і збував незаконно виготовлені, отримані підроблені марки акцизного збору, при наступних обставинах:

Так, приблизно в кінці червня 2011 року, точну дату досудовим слідством та судом не встановлено, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, маючи в своєму розпорядженні підпільний цех, розташований за адресою: м.Донецьк, пр-т Ілліча, 103, зі встановленим там устаткуванням, що забезпечує масове виробництво фальсифікованої горілки, її розливу по пляшках, загортання кришок, наклейки етикеток і акцизних марок, що відноситься до підакцизних товарів, що вимагають отримання ліцензії в органах державної влади, приступили до незаконного виробництва алкогольного напою - горілки різних найменувань, з використанням вищеперерахованої сировини, устаткування і пристосувань.

При цьому, ОСОБА_1, ОСОБА_4 і ОСОБА_3 усвідомлювали, що незаконно виготовляють підакцизний товар - горілку, а також незаконно використовують підроблені і незаконно отримані марки акцизного збору.

Для вищезгаданих цілей, забезпечуючи безперебійну роботу підпільного цеху по виготовленню горілки, ОСОБА_1 в невстановлених досудовим слідством та судом осіб, в невстановленому в ході слідства та суда місці, незаконно набував, а надалі доставляв до місця виробництва алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного збору, етиловий спирт, пробки до пляшок, горілчані етикетки різного найменування, порожні скляні горілчані пляшки, картон і поліетилен для закупорювання виготовленої горілки, клей для наклейки підроблених і незаконно отриманих акцизних марок і етикеток, а також інше устаткування, що дозволяло ОСОБА_4 і ОСОБА_3 забезпечувати масове виробництво і збут незаконно вироблених алкогольних напоїв.

Окрім цього ОСОБА_4, діючи в змові із ОСОБА_1 і ОСОБА_3, виконуючи покладені на нього обов'язки на виконання злочинного плану, у вказаний період часу шляхом введення в оману працівників цеху розливу АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», відносно законності їх діяльності, добився від останніх бездоганної підлеглості йому і виходу на роботу у вказані їм дні з метою виконання покладених на них обов'язків, пов'язаних з виробництвом алкогольних напоїв.

Надалі ОСОБА_4, використовуючи працю працівників цеху розливу, а так само устаткування, що забезпечує повний автоматичний цикл масового виготовлення алкогольних напоїв, змішував етиловий спирт з очищеною водою, виробляв купажування з метою подальшого збуту фальсифікованої горілки, а потім розливав вказану рідину в скляні пляшки, укупорював кришками, наклеював на такі пляшки горілчані етикетки і марки акцизного збору, а потім, встановлював їх по 20 пляшок на картонні піддони, обертали їх поліетиленом і таким чином надавали їм зовнішньому вигляду промислової упаковки.

ОСОБА_3, виконуючи покладені на нього обов'язки, на виконання злочинного плану, діючи в змові із ОСОБА_1 і ОСОБА_4, використовуючи раніше укладені договори постачання алкогольній продукції від ДФ «Євро-опт» АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», а так само документи від офіційних постачань алкогольної продукції, реалізовував в адресу юридичних і фізичних осіб незаконно вироблену алкогольну продукцію, обладнану підробленими марками акцизного збору за готівковий і безготівковий розрахунок.

В період часу з кінця червня 2011 року по 03 лютого 2012 року ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, у вищезгаданому підпільному цеху, систематично виготовляли, зберігали, а потім транспортували і збували фальсифіковану горілку в асортименті фізичним і юридичним особам на території Донецької, Луганської, Сімферопольської, Вінницької, Закарпатської областей, а так само в м.Севастополі, за ціною, не нижче за офіційні підприємства виробників, під виглядом підакцизних алкогольних напоїв асортименті виробництва ТОВ «Латона-Інвест», пмт. Старабєшево Донецької області.

Так, в період часу з кінця червня 2011 року по 27 грудня 2011 року ОСОБА_3, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на збут підакцизного товару, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1 і ОСОБА_4, групою осіб, на підставі договору постачання №58/06 від 14.06.2011 року укладеного між ДФ «Євро-опт» АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», «постачальник» і ТОВ ТГ «ЛідерПлюс» м.Севастополь, «покупець», згідно якого постачальник зобов'язався передати у власність, а покупець зобов'язався прийняти і сплатити лікеро-горілчані вироби, незаконно збули і поставили з орендованого складського приміщення, розташованого за адресою: м.Севастополь, вул.Курганна, 6, в адресу покупця, незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору, а саме:

1. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона- Інвест», ємкістю 0,25л у кількості 164 пляшок;

2. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона- Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 288 пляшок;

3. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона- Інвест», ємкістю 0,4л у кількості 2649 пляшок;

09.11.2011 року працівниками міліції в ході проведення обшуку за адресою: м. Севастополь, вул.Камишове шосе, 7, були виявлені і вилучені вищезгадані незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнані підробленими марками акцизного збору.

25.11.2011 року працівниками міліції в ході проведення обшуку за адресою: м. Севастополь, вул.Курганська, 6, були виявлені і вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнані підробленими марками акцизного збору, а саме:

1. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона- Інвест», ємкістю 0,25л у кількості 10878 пляшок;

2. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона- Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 34858 пляшок;

3. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона- Інвест», ємкістю 0,4л у кількості 2649 пляшок;

Згідно висновку харчової експертизи вищезгадані рідини, що знаходяться в укупорених скляних пляшках ємкістю 0,25, 0,4, 0,5 літра, вилучені в складських приміщеннях ТОВ «ТГ-лідер-плюс», є фальсифікованими алкогольними виробами, не відповідними вимогам стандарту 4256:2003 ДСТУ 4256:2003 «Горілка і горілка особливі» за органолептичними показниками, міцністю, і відноситься до водно-спиртової суміші і не є горілкою.

Згідно висновку технічної експертизи документів, надані на дослідження марки акцизного збору на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, виготовлені не на підприємстві, що здійснює офіційний випуск даного виду документів. Дані марки виготовлені з використанням способів типографічної друкарні.

Крім того, в період часу з кінця червня 2011 року по 27 грудня 2011 року ОСОБА_3, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на збут підакцизного товару, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1 і ОСОБА_4, групою осіб, шляхом використання договору постачання №10/03 від 15.03.2011 року, укладеного між ТОВ «Латона Інвест» «постачальник» і ТОВ «Фудторг» м.Луганськ, «покупець», згідно якого постачальник зобов'язався передати у власність, а покупець зобов'язався прийняти і сплатити лікеро-горілчані вироби, незаконно збули і поставили в адресу покупця незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору, а саме:

1. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,25л у кількості 7931 пляшок;

2. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,7л у кількості 27 пляшок;

3. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л в кількості 2135 пляшок;

4. Горілка «Пшенична штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 12576 пляшок;

5. Горілка «Пшенична штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 1л у кількості 12568 пляшок;

6. Горілка «Російська штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 2419 пляшок;

7. Горілка «Українська штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 1981 пляшок;

8. Горілка «Чорна смородина штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л - 1746 пляшок;

9. Горілка «Житня штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 520 пляшок;

10. Горілка «Російська штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 1л у кількості 996 пляшок;

11. Горілка «Перцева», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 2209 пляшок;

12. Горілка «Українська», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 1л у кількості 337 пляшок;

13. Горілка «ОСОБА_5 лід»», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 1485 пляшок;

14. Горілка «Полюс холоду», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 1030 пляшок;

15. Горілка «Морозна м’ята», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 1530 пляшок;

16.Горілка «Хмільна традиція пшенична», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 467 пляшок;

17. Горілка «Хмільна традиція Українська», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 640 пляшок;

18. Горілка «Хмільна традиція Російська», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 864 пляшок;

19. Горілка «Пшенична штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0.2л у кількості 1612 пляшок;

20. Горілка «З перцем штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0.2л в кількості 1496 пляшок;

21. Горілка «Українська штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0.2л у кількості 2184 пляшок;

22. Горілка «класик», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 1537 пляшок;

23. Горілка «Карбованець люкс», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 40 пляшок;

24. Горілка «Карбованець особливий», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 56 пляшок;

25. Горілка «Хрін штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 378 пляшок;

25.01.2012 року працівниками СВ ПМ Ленінської МДПІ в м.Луганську в ході проведення обшуку, за адресою: м.Луганськ, 8, Луганський проїзд, 5, були виявлені і вилучені вищезгадані незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнані підробленими марками акцизного збору.

Згідно висновку харчової експертизи вищезгадані рідини, горілка в скляних пляшках місткістю 1000см3 з етикеткою «Ексклюзів стандарт горілка Пшенична мрія», вилучена в складському приміщенні ТОВ «Фудторг» м.Луганськ є міцним алкогольним виробом - горілкою, не відповідає вимогам стандарту 4256:2003 В«Горілки і горілки особливіВ» ТУ, за органолептичними показниками.

Настойка в скляних пляшках «Icedamask крижаний штоф настоянка ОСОБА_5 лід» вилучена в складському приміщенні ТОВ «Фудторг» м.Луганськ є міцним алкогольним виробом - настойкою, не відповідає вимозі стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. ТУ» за органолептичними показниками.

Згідно висновку технічної експертизи документів, надані на дослідження марки акцизного збору на лікеро-горілчану продукцію не відповідають аналогічним маркам акцизного збору, що знаходяться в офіційному звороті країни виробника. Дані марки виготовлені з використанням засобів типографічної друкарні.

Крім того, в період часу з 04.10.2011року по 27 грудня 2011 року ОСОБА_3, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на збут підакцизного товару, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1, і ОСОБА_4, групою осіб, на підставі договору постачання №11-04/10 від 04.06.2011 року, укладеного між ДФ «Євро-опт» АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», «постачальник» і СПД «Крамаренко» пмт. Волноваха, «покупець», згідно якого постачальник зобов'язався передати у власність, а покупець зобов'язався прийняти і сплатити лікеро-горілчані вироби, незаконно збули і поставили в адресу покупця, незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті, а саме:

1. Горілка «Ексклюзів стандарт настоянка з перцем», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,25л у кількості 986 пляшок;

2. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 183 пляшок;

3. Горілка «настоянка з перцем», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л в кількості 160 пляшок;

4. Горілка «Пшенична смачна хвиля», виробництва ТОВ «ХЛВЗ», ємкістю 0,5л у кількості 3320 пляшок;

5. Горілка «Пшенична смачна класична», виробництва ТОВ «ХЛВЗ», ємкістю 0,5л у кількості 3320 пляшок;

6. Горілка «Горілка Коровайна», виробництва ТОВ «ХЛВЗ», ємкістю 0,5л в кількості 2000 пляшок;

7.Горілка «Горілка Коровайна класична», виробництва ТОВ «ХЛВЗ», ємкістю 0,5л у кількості 3320 пляшок;

25.12.2011 року працівниками міліції в ході проведення обшуку, за адресою: м.Волноваха, вул.100 років Червоного Хреста, 30, і за адресою: пмт.Волноваха, вул.Менделєєва, 13а, були виявлені і вилучені вищезгадані незаконно виготовлені алкогольні напої.

Згідно висновку харчової експертизи вищезгадані рідини, що знаходяться в укупорених скляних пляшках ємкістю 0,25, 0,5 літра, вилучені в складських приміщеннях тих, що належать СПД «Крамаренко» пмт.Волноваха, є фальсифікованими алкогольними виробами не відповідними вимогам стандарту 4256:2003 ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілка особливі» за органолептичними показниками, і вмістом домішок, фальсифіковані водно-спиртовою сумішшю об'ємної долей етилового спирту-39,2%,39,0% і 39,2%, і виготовлені не заводським засобом.

Крім того, в період часу з 26 жовтня 2011 року по 17 листопада 2011 року ОСОБА_3, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на зберігання з метою подальшого збуту підакцизного товару, діючи умисне, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_2, і ОСОБА_4, групою осіб, на підставі договору суборенди від 26.10.2011 року укладеного між ПП «СПІРТВІН» м.Ужгород, «орендар» і ДФ «Євро-опт» АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», «суборендар», згідно якому орендар зобов'язався передати в суборенду - Суборендареві нежитлове приміщення, за адресою: м.Ужгород, вул.Гранітна, 1, здійснив перевезення повторно в адресу вищезгаданого складського приміщення, з метою зберігання і подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору, а саме:

1. Горілка «Українська штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0.2л у кількості 1150 пляшок;

2. Горілка «Хмільна традиція», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 695 пляшок;

3. Горілка «Російська», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 5534 пляшок;

4. Горілка «Житня штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 1649 пляшок;

5. Горілка «Чорна смородина штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 1403 пляшок;

6. Горілка «Кедрова штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 2250 пляшок;

7. Горілка «З перцем», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0.5л у кількості 1107 пляшок;

8. Горілка «Хрін штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 323 пляшок;

9. Горілка «Пшенична штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0.2л у кількості 1165 пляшок;

10. Горілка «Українська», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 5351 пляшок;

11. Горілка «Хмільна традиція Російська», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 847 пляшок;

12. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 3895 пляшок;

13. Горілка «Українська», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 1л у кількості 72 пляшок;

14. Горілка «Російська», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 1л у кількості 72 пляшок;

15. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 1л у кількості 72 пляшок;

16. Горілка «Полюс холоду», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 299 пляшок;

17. Горілка «Класик», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 720 пляшок;

17.11.2011 року працівниками ОПМ ДПІ в Закарпатської області в ході огляду місця події, за адресою: м.Ужгород, вул.Гранітна, 1, були виявлені і вилучені вищезгадані незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнані підробленими марками акцизного збору.

Згідно висновку харчової експертизи витікає, що горілка в скляних пляшках місткістю 1000см3 з етикеткою «Ексклюзів стандарт горілка Пшенична мрія», вилучена в складському приміщенні ПП «Спиртвін» м.Ужгород, є міцним алкогольним виробом - горілкою, не відповідає вимогам стандарту 4256:2003В«Горілки і горілки особливіВ» ТУ, за органолептичними показниками.

Згідно висновку технічної експертизи документів надані на дослідження марки акцизного збору на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного збору, дійсним на території України і виготовлені не підприємством, що здійснює випуск марок акцизного збору в Україні.

Зображення в представлених марках акцизного збору України (окрім номерів) нанесені з використання форм плоского офсетного друку, зображення номерів нанесені з використанням форм високого друку. Спеціальні захисні елементи на даних акцизних марках імітовані.

Крім того, в період часу з 26 жовтня 2011 року по 3 лютого 2012 року ОСОБА_3, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на зберігання з метою подальшого збуту підакцизного товару, діючи умисне, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1 і ОСОБА_4, групою осіб, на підставі договору суборенди від 26.10.2011 року укладеного між ТОВ «Віта» м.Сімферополь, «орендар» і ДФ «Євро-опт» АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», «суборендар», згідно якому орендар зобов'язався передати в суборенду - Суборендареві нежитлове приміщення, за адресою: м.Сімферополь, вул.Дерюгіної, 9а, здійснив перевезення повторно в адресу вищезгаданого складського приміщення, з метою зберігання і подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору, а саме:

1. Горілка «Пшенична Мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 9200 пляшок;

03.02.2012 року працівниками ОПМ ДПІ м.Сімферополя в ході огляду місця події, за адресою: м.Сімферополь, вул.Дерюгіної, 9а, були виявлені і вилучені вищезгадані незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнані підробленими марками акцизного збору.

Згідно висновку харчової експертизи витікає, що горілка в скляних пляшках місткістю 500см3 з етикеткою «Горілка Пшенична мрія», вилучена в ході огляду складського приміщення ТОВ «Віта» м.Сімферополь, є фальсифікованим алкогольним виробом - водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимозі стандарту за органолептичними показниками, міцністю і вмістом домішок (наднормативна кількість сивушних масел), виготовлені з недоброякісної сировини.

Згідно висновку технічної експертизи документів, надані на дослідження марки акцизного збору на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного збору, дійсним на території України і виготовлені не підприємством, що здійснює випуск марок акцизного збору в Україні.

Зображення в представлених марках акцизного збору України (окрім номерів) нанесені з використання форм плоского офсетного друку, зображення номерів нанесені з використанням форм високого друку. Спеціальні захисні елементи на даних акцизних марках імітовані.

Крім того, в період часу з 26 жовтня 2011 року по 25 січня 2012 року ОСОБА_3, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на зберігання з метою подальшого збуту підакцизного товару, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_1 і ОСОБА_4, групою осіб, на підставі договору суборенди від 26.10.2011 року укладеного між ТОВ «Аквавіта-а» «орендар» і ДФ «Євро-опт» АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», «суборендар», згідно якому орендар зобов'язався передати в суборенду - Суборендареві нежитлове приміщення, за адресою: м.Вінниця, пер.Карла Маркса, 13, здійснив перевезення повторно в адресу вищезгаданого складського приміщення, з метою зберігання і подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору, а саме:

1. Горілка «Пшенична Мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,7л у кількості 384 пляшок;

2. Горілка «Пшенична Мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 3960 пляшок;

3. Горілка «Крижаній штоф Полюс холоду», ємкістю 0,5л у кількості 560 пляшок;

4. Горілка «Айдамаськ Крижаній штоф настоянка ОСОБА_5», ємкістю 0,5л у кількості 1080 пляшок;

25.01.2012 року працівниками міліції в ході огляду місця події, за адресою: м.Вінниця, пер.Карла Маркса, 13, були виявлені і вилучені вищезгадані незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнані підробленими марками акцизного збору.

Згідно висновку харчової експертизи витікає, що горілка в скляних пляшках місткістю 250см3, 400см3 і 500см3 з етикетками «Горілка Пшенична мрія», вилучені в ході обшуку ТОВ «Віта» м.Сімферополь, є фальсифікованими алкогольними виробами - водно-спиртовими сумішами, не відповідають вимозі стандарту за органолептичними показниками, міцністю і вмісту домішок (наднормативна кількість сивушних масел), виготовлені з недоброякісної сировини.

Згідно висновку технічної експертизи документів, надані на дослідження марки акцизного збору на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного збору, дійсним на території України і виготовлені не підприємством, що здійснює випуск марок акцизного збору в Україні.

Зображення в представлених марках акцизного збору України (окрім номерів) нанесені з використання форм плоского офсетного друку, зображення номерів нанесені з використанням форм високого друку. Спеціальні захисні елементи на даних акцизних марках імітовані.

З метою фіксації даних про протиправну діяльність ОСОБА_1, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, пов'язаною з незаконним виготовленням алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням устаткування, що забезпечує масове виробництво таких товарів, їх зберіганням з метою збуту, збут і транспортуванням з метою збуту, а також незаконно використанням і збут незаконно виготовлених, отриманих підроблених марок акцизного збору, співробітниками УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльность», були проведені оперативні закупівлі алкогольного напою - горілки.

Так, 07 грудня 2011 року, приблизно о 17.20 годині оперативному покупцеві ОСОБА_6, в магазині «Паляниця», ПП «Вебер», розташованому за адресою: Донецька область, м.Макіївка, вул.Московська, б. 28/131, збули незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору, а саме:

1. Горілку «Ексклюзів стандарт пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», об'ємом 0,7л, у кількості 13 пляшок;

2. Горілку «Кабацька пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л, у кількості 2 пляшок;

3. Горілку «Кабацька українська горілка особлива», виробництва ТОВ «Латона - Інвест», ємкістю 0,5л, у кількості 3 пляшок;

яку в період часу з червня 2011 року по 27 грудня 2011 року ОСОБА_1, діючи умисне, за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, незаконно виготовили в підпільному цеху, а потім згідно договору постачання від « 20» січня 2011 року укладеного між ДФ «Євро-опт» АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», «постачальник» і ПП «Вебер» «покупець», згідно якому постачальник зобов'язався передати у власність, а покупець зобов'язався прийняти і сплатити лікеро-горілчані вироби, незаконно збули і поставили в адресу покупця, незаконно виготовлені алкогольні напої у вищезгаданому асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору.

Згідно висновку технічної експертизи документів, надані на дослідження марки акцизного збору на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного збору, дійсним на території України і виготовлені не підприємством, що здійснює випуск марок акцизного збору в Україні.

Зображення в представлених марках акцизного збору України (окрім номерів) нанесені з використання форм плоского офсетного друку, зображення номерів нанесені з використанням форм високого друку. Спеціальні захисні елементи на даних акцизних марках імітовані.

Так, 08 грудня 2011 року приблизно о 17.20 годині, оперативному покупцеві ОСОБА_6, в магазині «Наталі», розташованому за адресою: Донецька область, м.Харцизьк, м-н «Металургів», в районі будинку №10, збули незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору, а саме:

1. Горілку «Ексклюзів стандарт пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», об'ємом 0,5л, у кількості 40 пляшок;

яку в період часу з червня 2011 року по 27 грудня 2011 року, ОСОБА_1 діючи умисне, за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, незаконно виготовили в підпільному цеху, а потім згідно договору постачання від « 20» січня 2011 року укладеного між ДФ «Євро-опт» АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», «постачальник» і ПП «Вебер» «покупець», згідно якому постачальник зобов'язався передати у власність, а покупець зобов'язався прийняти і сплатити лікеро-горілчані вироби, незаконно збули і поставили в адресу покупця, незаконно виготовлені алкогольні напої у вищезгаданому асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору.

Згідно висновку технічної експертизи документів, надані на дослідження марки акцизного збору на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного збору, дійсним на території України і виготовлені не підприємством, що здійснює випуск марок акцизного збору в Україні.

Зображення в представлених марках акцизного збору України (окрім номерів) нанесені з використання форм плоского офсетного друку, зображення номерів нанесені з використанням форм високого друку. Спеціальні захисні елементи на даних акцизних марках імітовані.

Так, 09 грудня 2011 року приблизно о 18.10 годині, оперативному покупцеві ОСОБА_6, в магазині «Весна», розташованому за адресою: Донецька область, м.Макіївка, вул.Академічна, збули незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору, а саме:

1. Горілку «Ексклюзив стандарт пшенична мрія» виробництва ТОВ «Латона-Інвест», об'ємом 0,5л, у кількості 10 пляшок;

яку в період часу з червня 2011 року по 27 грудня 2011 року ОСОБА_1, діючи умисне, за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, незаконно виготовили в підпільному цеху, а потім згідно договору постачання від « 20» січня 2011 року, укладеного між ДФ «Євро-опт» АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», «постачальник» і ПП «Вебер» «покупець», згідно якому постачальник зобов'язався передати у власність, а покупець зобов'язався прийняти і сплатити лікеро-горілчані вироби, незаконно збули і поставили в адресу покупця, незаконно виготовлені алкогольні напої у вищезгаданому асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору.

Згідно висновку технічної експертизи документів, надані на дослідження марки акцизного збору на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного збору, дійсним на території України і виготовлені не підприємством, що здійснює випуск марок акцизного збору в Україні.

Зображення в представлених марках акцизного збору України (окрім номерів) нанесені з використання форм плоского офсетного друку, зображення номерів нанесені з використанням форм високого друку. Спеціальні захисні елементи на даних акцизних марках імітовані.

27 грудня 2011 року працівниками міліції в ході проведеного санкціонованого обшуку, на території виробничих ділянок ЦВК «Донецький виноробницький завод», за адресою: м.Донецьк, пр-т Ілліча, 103, що орендуються ОСОБА_2 ТОВ «ДА-ЛВ», були виявлені і вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору, а саме:

1. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 22020 пляшок;

яку в період часу з червня 2011 року по 27 грудня 2011 року ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, незаконно виготовили в підпільному цеху, а потім незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

Згідно висновку харчової експертизи витікає, що горілка в скляних пляшках місткістю 500см3 з етикеткою «Горілка Пшенична мрія», вилучена в ході проведеного обшуку у виробничому цеху АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», є фальсифікованим алкогольним виробом - водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимозі стандарту за органолептичними показниками, міцністю і вмістом домішок (наднормативна кількість сивушних масел), виготовлені з недоброякісної сировини.

Згідно висновку технічної експертизи документів, надані на дослідження марки акцизного збору на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного збору, дійсним на території України і виготовлені не підприємством, що здійснює випуск марок акцизного збору в Україні.

Зображення в представлених марках акцизного збору України (окрім номерів) нанесені з використання форм плоского офсетного друку, зображення номерів нанесені з використанням форм високого друку. Спеціальні захисні елементи на даних акцизних марках імітовані.

27 грудня 2011 року працівниками міліції в ході проведеного санкціонованого обшуку, в магазині «Паляниця», ПП «Вебер», розташованому за адресою: Донецька область, м.Макіївка, вул. Московська, б.28/131, були виявлені і вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору, а саме:

1. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,25л у кількості 31 пляшок;

2. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,4л у кількості 8 пляшок;

3. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості - 47 пляшок;

4. Горілка «штоф» в асортименті, виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 29 пляшок;

5. Горілка «Пшенична штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0.2л у кількості - 5 пляшок;

6. Горілка «Українська штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0.2л кількості 26 пляшок;

7. Горілка «Айдамаськ Крижаній штоф» асортимент, виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 6 пляшок;

8. Горілка «Хмільна традиція», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 11 пляшок;

9. Горілка «Карбованець люкс», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 6 пляшок;

10. Горілка ЕС ємкістю 0,7л виробництва ТОВ «Латона-Інвест», в кількості 11пляшок;

11. Горілка «Крижаній штоф» в асортименті, виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 1л у кількості 4 пляшок;

яку ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, незаконно виготовили в підпільному цеху, а потім згідно договору постачання, реалізували в адресу ПП «Вебер» з підробленими марками акцизного збору.

Згідно висновку харчової експертизи витікає, що горілка в скляних пляшках місткістю 250 см3, 400 см3, 500см3 з етикеткою «Горілка Пшенична мрія», вилучена в ході проведеного обшуку у виробничому цеху АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», є фальсифікованим алкогольним виробом - водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимозі стандарту за органолептичними показниками, міцністю і вмістом домішок (наднормативна кількість сивушних масел), виготовлені з недоброякісної сировини.

Згідно висновку технічної експертизи документів надані на дослідження марки акцизного збору на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного збору, дійсним на території України і виготовлені не підприємством, що здійснює випуск марок акцизного збору в Україні.

Зображення в представлених марках акцизного збору України (окрім номерів) нанесені з використання форм плоского офсетного друку, зображення номерів нанесені з використанням форм високого друку. Спеціальні захисні елементи на даних акцизних марках імітовані.

27 грудня 2011 року працівниками міліції в ході проведеного санкціонованого обшуку, в магазині «Весна», розташованому за адресою: Донецька область, м.Макіївка, вул.Академічна, були виявлені і вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору, а саме:

1. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,4л у кількості 31 пляшок;

яку ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, незаконно виготовили в підпільному цеху, а потім згідно договору постачання реалізували в адресу ПП «Вебер» з підробленими марками акцизного збору.

Згідно висновку харчової експертизи витікає, що горілка в скляних пляшках місткістю 400 см3 з етикеткою «Горілка Пшенична мрія», вилучена в ході проведеного обшуку у виробничому цеху АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», є фальсифікованим алкогольним виробом - водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимозі стандарту за органолептичними показниками, міцністю і вмістом домішок (наднормативна кількість сивушних масел), виготовлені з недоброякісної сировини.

Згідно висновку технічної експертизи документів, надані на дослідження марки акцизного збору на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного збору, дійсним на території України і виготовлені не підприємством, що здійснює випуск марок акцизного збору в Україні.

Зображення в представлених марках акцизного збору України (окрім номерів) нанесені з використання форм плоского офсетного друку, зображення номерів нанесені з використанням форм високого друку. Спеціальні захисні елементи на даних акцизних марках імітовані.

27 грудня 2011 року працівниками міліції в ході проведеного санкціонованого обшуку, в складському приміщенні ПП «Вебер», розташованому за адресою: Донецька обл, м.Макіївка, пос. Об'єднаний, вул.Щербакова, були виявлені і вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої в асортименті, обладнані підробленими марками акцизного збору, а саме:

1. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,25л у кількості 3132 пляшок;

2. Горілка «Настойка з перцем», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л в кількості 500 пляшок;

3. Горілка «Айдамаськ Крижаній штоф», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», асортимент ємкістю 0,5л у кількості 1540 пляшок;

4. Горілка Штоф ЕС в асортименті, виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 700 пляшок.

5. Горілка «Пшенична мрія», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 2552 пляшок;

6. Горілка «Кабацька» в асортименті, виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 580 пляшок;

7. Горілка «Крижаній штоф», виробництва ТОВ «Латона - Інвест», у асортименті, ємкістю 1л у кількості 270 пляшок;

8. Горілка «Карбованець люкс», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 72 пляшок;

9. Горілка «Настойка з перцем», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,25л у кількості 174 пляшок;

10. Горілка «Хмільна традиція пшенична», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 120 пляшок;

11. Горілка «Хмільна традиція Українська», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 90 пляшок;

12. Горілка «Хмільна традиція Російська», виробництва ТОВ «Латона-Інвест», ємкістю 0,5л у кількості 120 пляшок;

яку ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 і ОСОБА_3, незаконно виготовили в підпільному цеху, а потім згідно договору постачання, реалізували в адресу ПП «Вебер» з підробленими марками акцизного збору.

Згідно висновку харчової експертизи витікає, що горілка в скляних пляшках місткістю 250 см3, 500 см3 з етикеткою «Горілка Пшенична мрія», вилучена в ході проведеного обшуку у виробничому цеху АМ і СП ТОВ «ДА-ЛВ», є фальсифікованим алкогольним виробом - водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимозі стандарту за органолептичними показниками, міцністю і вмістом домішок (наднормативна кількість сивушних масел), виготовлені з недоброякісної сировини.

Настойки в пляшках місткістю 250см3 з етикеткою «Ексклюзів стандарт настойка з перцем» і місткістю 500см3 «Настоянка з перцем», вилучені в складському приміщенні ПП «Вебер» пос.Об,єдгагий, вул.Щербакова, м.Макіївка і є фальсифікованими алкогольними виробами, не відповідають вимозі стандарту ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. ТУ» за органолептичними показниками, міцності.

Горілка в скляних пляшках місткістю 1000см3 з етикеткою «Ексклюзив стандарт горілка Пшенична мрія», вилучена в складському приміщенні ПП «Вебер» пос.Об'єднаний, вул. Щербакова, м.Макіївка, є міцним алкогольним виробом - горілкою, не відповідає вимогам стандарту 4256:2003 В«Горілки і горілки особливіВ» ТУ, за органолептичними показниками.

Згідно висновку технічної експертизи документів, надані на дослідження марки акцизного збору на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного збору, дійсним на території України і виготовлені не підприємством, що здійснює випуск марок акцизного збору в Україні.

Зображення в представлених марках акцизного збору України (окрім номерів) нанесені з використання форм плоского офсетного друку, зображення номерів нанесені з використанням форм високого друку. Спеціальні захисні елементи на даних акцизних марках імітовані.

Вищезгадані незаконно виготовлені і незаконно отримані підроблені марки акцизного збору України використовувалися вищезгаданими особами для здійснення своєї протиправної діяльності, для додання видимості законності і якісного виготовлення, незаконно виробленою ними алкогольної продукції.

Обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 вину в скоєнні злочинів визнали повністю, щиро розкаялися та повністю підтвердили встановлені судом обставини вчинення злочинів.

У відповідності до ст.349 КПК України, судом визнано недоцільним дослідження інших доказів по справі, крім показань ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та огляду документів, які характеризують особи останніх. При цьому суд переконався, що ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші учасники судового розгляду не заперечують проти дослідження інших доказів добровільно, підстав для сумніву в добровільності та істинності їх позиції немає. ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 роз'яснено, що в цьому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи в апеляційному порядку.

Суд дійшов до висновку, що злочин мав місце і скоїли його ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Їх дії вірно кваліфіковано за ст.ст.28 ч.2, 204 ч.2 КК України як незаконне придбання з метою збуту і зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням устаткування, що забезпечує масове виробництво таких товарів, досконале за попередньою змовою групою осіб, а також за ст. 216 ч.2 КК України як незаконне використання і збут незаконно виготовлених, отриманих підроблених марок акцизного збору, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Обставинами, що пом»якшують покарання ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, скоєння ними злочину вперше. Обставин, що обтяжують їх покарання - не встановлено.

ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості, вперше притягуються до кримінальної відповідальності, позитивно характеризуються за місцем роботи, як на досудовому слідстві, так і в суді, активно сприяли розкриттю злочинів, щиро розкаялись, тому за відсутності обтяжуючих покарання обставин, суд приходить до висновку, що останнім необхідно призначити покарання у виді штрафу, при чому мінімальний розмір, передбачений санкціями ст.ст.28 ч.2, 204 ч.2, 216 ч.2 КК України, за якими інкриміновано злочини, є надто суворим і його застосування потягне за собою порушення засад виваженості та справедливості, які включають наявність розумного балансу між захищуваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, тому суд визнає можливим призначити покарання ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкціях ст.ст. 204 ч.2, 216 ч.2 КК України, що на переконання суду відповідатиме меті покарання, гуманності та справедливості (ст. 65 КК України).

Керуючись ст.ст. 368, 374 КПК України суд, -

З А СУ Д И В:

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні злочину передбаченого ст.ст.28 ч.2, 204 ч.2 КК України та призначити покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.

ОСОБА_3 визнати винним у скоєнні злочину передбаченого ст.ст.28 ч.2, 204 ч.2 КК України та призначити покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.

ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні злочину передбаченого ст.ст.28 ч.2, 204 ч.2 КК України та призначити покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції .

ОСОБА_1 визнати винним у скоєнні злочину передбаченого ст.216 ч.2 КК України та призначити покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками.

ОСОБА_3 визнати винним у скоєнні злочину передбаченого ст.216 ч.2 КК України та призначити покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками.

ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні злочину передбаченого ст.216 ч.2 КК України та призначити покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками.

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_1 визначити у виді штрафу в розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, в тому числі, промаркованої підробленими марками.

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_3 визначити у виді штрафу в розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, в тому числі, промаркованої підробленими марками.

На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_4 визначити у виді штрафу в розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, в тому числі, промаркованої підробленими марками.

Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 до набрання вироку законної сили, залишити попередній - підписку про невиїзд.

Речові докази: - фальсифіковані алкогольні напої, які визнані речовими доказами постановою слідчого СВ «ОВСіОГЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області від 22.10.2012р. та здані згідно акту приймання-передання від 22.10.2012р. на відповідальне зберігання ТОВ «Юз Алко-трест» - знищити, виконання вироку в цій частині доручити СВ «ОВСіОГЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області, підроблені марки акцизного збору, що зберізаються в УБОЗ ГУМВС України в Донецькій області, - знищити, виконання вироку в цій частині доручити СВ «ОВСіОГЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області.

Бухгалтерська документація, чернетки, повернені на відповідальне зберігання ОСОБА_7 -повернути за належністю.

Грошові кошти, чернетки, повернені на відповідальне зберігання ОСОБА_7 - повернути за належністю.

Бухгалтерська документація, чернетки, грошові кошти , алкогольні напої, повернені на відповідальне зберігання ОСОБА_8 - повернути за належністю.

Стягнути солідарно із ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Донецькій області, судові витрати у вигляді вартості проведених експертиз в сумі 15760 гривень 56 копійок.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області протягом 30 днів з дня проголошення, через Калінінський районний суд м.Донецька.

Суддя:

25.12.2012