Ухвала

від 14.02.2013 по справі 759/2314/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/155/13

ун. № 759/2314/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Замятіна А.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000017, -

В с т а н о в и в :

14.02.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Замятіна А.В. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Речицької Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000017 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснення виїмки) в АТ «КБ «Експобанк» (МФО322294) за адресою: м.Київ, вул.Дмитрівська, 18/24, наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26006108237001 та №26008109416001; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26006108237001 та №26008109416001, які належить МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки; документів, на підставі яких МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) відкрито рахунки №26006108237001 та №26008109416001; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) працівниками АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294); документів, які засвідчують факт купівлі МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294) м. Київ банківських операцій по розрахунках МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26006108237001 та №26008109416001, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках №26006108237001 та №26008109416001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2009р. по момент проведення виїмки, яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №32013110080000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.219 КК України, відносно службових осіб МПП «ВСВ», які під час здійснення господарської діяльності із суб*єктом підприємницької діяльності - фізичною особою ОСОБА_3, на протязі 2009р., з корисливих мотивів призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало матеріальну шкоду останньому у розмірі 240 000 грн. Також, відповідно до ухвали господарського суду м.Києва №43/260 від 27.11.2012р. встановлено, що відносно МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) порушено провадження у справі про банкрутство, в якому визнано останнього кредитором суб*єкта підприємницької діяльності фізичну особу - підприємця ОСОБА_3 на суму 240 000 грн. та ПАТ «КБ «Експобанк» (ЄДРПОУ 09322229) на суму 16 153 996, 54 грн. Оскільки МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) має поточний рахунок №26006108237001 та №26008109416001 відкриті в АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294), а документи, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для кримінального провадження, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника МПП «ВСВ» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника АТ «КБ «Експобанк», як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно МПП «ВСВ», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників МПП «ВСВ» і АТ «КБ «ВСВ» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи МПП «ВСВ», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32013110080000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.219 КК України, відносно службових осіб МПП «ВСВ», а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

АТ «КБ «Експобанк» (МФО322294), розташованому за адресою: м.Києві, вул.Дмитрівська, 18/24, надати (забезпечити) слідчому відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Замятіну А.В. тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), які містять банківську таємницю, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26006108237001 та №26008109416001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26006108237001 та №26008109416001, які належить МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) відкрито рахунки №26006108237001 та №26008109416001;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) працівниками АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294);

- документів, які засвідчують факт купівлі МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «КБ «Експобанк» (МФО 322294) м.Київ банківських операцій по розрахунках МПП «ВСВ» (код ЄДРПОУ 21510780);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26006108237001 та №26008109416001, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках №26006108237001 та №26008109416001 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 2009р. по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: