Ухвала

від 14.02.2013 по справі 206/981/13-к

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/981/13-к

1-кс/206/74/13

У Х В А Л А

14 лютого 2013 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які можуть містити банківську таємницю з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в :

14 лютого 2013 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які можуть містити банківську таємницю з можливістю їх вилучення звернувся старший слідчий СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_1

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 19.07.2012 року о 08 год. 23 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, не маючи відповідних повноважень, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа чужим майном, яке належить ТОВ «КОМ», а саме грошовими коштами в сумі 96800 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що підприємством ТОВ "КОМ", код 31379370, використовується розрахунковий рахунок №26006142049001 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, з якого, згідно з отриманою ТОВ «КОМ» розшифровки операцій підключення до системи дистанційного обслуговування «Приват 24», було здійснено привласнення вказаних грошових коштів.

Крім того, грошові кошти з розрахункового рахунку №26006142049001 перераховувались на корпоративну карту ТОВ «КОМ» на рахунок №26052142049055 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, та знімалися невстановленими особами.

Таким чином, з метою встановлення об’єктивної істини по справі та повного, усестороннього і об’єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку №26006142049001та №26052142049055 в ПАТ КБ «Приват 24» МФО 305299, документів щодо відкриття та отримання доступу до вказаного рахунку, розшифровки операцій через систему «Приват24».

Клопотання слідчого погодженого із прокурором прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

В порядку ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої слідчий просить суд дати тимчасовий доступ, розгляд зазначеного клопотання призначено без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей та їх вилучення з огляду на наступне.

Було встановлено, що 26 листопада 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про обставини заволодіння шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки майном, що належить ТОВ «КОМ» - грошовими коштами в сумі 96800,00 грн., кримінальне провадження № 12012040700000017.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов’язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів , якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання слідчого повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Такі висновки засновані перед усім на тому, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, запитуванні документи підлягають також тимчасовому вилученню.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 131, 132, 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, які можуть містити банківську таємницю з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», МФО 305299, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32-а, надати старшому слідчому СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_1:

- юридичну справу, в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунку №26006142049001 та №26052142049055, заяви та інших документи на видачу пластикових карт, карток зі зразками підпису та відбиток печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", заявок на підключення користувачів електронно-інформаційних програмних продуктів, актів прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право управлення рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2011 року до дати пред’явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата проступання (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку № 26006142049001 та №26052142049055 на паперовому та магнітному носію;

- розшифровку операцій по рахунку №26006142049001та №26052142049055 через систему «Приват24» за період часу з 01.06.2012рокудо дати пред’явлення постанови з вказівкою ip-адрес та логінів користувачів;

- у випадку зняття грошових коштів через систему банкоматів ПАТ КБ «Приват 24» з рахунку №26052142049055 в період з 01.06.2012року до дати пред’явлення постанови, надати доступ з можливістю вилучення до фотографій осіб, що здійснювали зняття грошових коштів у зазначений період.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя А.О. Сухоруков