Ухвала
від 25.01.2013 по справі 437/607/13- к
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Справа № 437/607/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

м. Луганськ 18січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32012030110000009 від 24.11.2012 року, слідчим з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку у житловому будинку за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Солов’їна, будинок № 3, що зареєстровані згідно довідки КП Свердловського міжрайонного бюро технічної інвентаризації № 1157 від 03.09.2012 року на підставі договору купівлі -продажу, виданого приватним нотаріусом від 05.09.2006 року № 7790 за ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «ТД «ОСОБА_2 сонця»(код 35156038) по взаємовідносинам з ПП «Петроліс», системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, цінностей які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що Слідчим відділом Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС проводиться досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах директором ТОВ «ТД «ОСОБА_1 сонця»(код 35156038) ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ТД «ОСОБА_1 сонця»ОСОБА_4, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період 2009 року, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, відобразив у податковій звітності з податку на додану вартість та документах бухгалтерського обліку безтоварні операції, пов’язані з придбанням ТМЦ (насіння соняшника) від ПП «Петроліс»(код 35773798) на загальну суму 7 223 355 грн., тим самим умисно занизив податкові зобов’язання з податку на додану вартість у сумі 1 095 013 грн. та податку на прибуток у сумі 1 805 839 грн., усього на загальну суму 2 900 852 грн.

Під час розслідування встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «ОСОБА_1 сонця»(код 35156038) по взаємовідносинам з ПП «Петроліс»(код 35773798), системні блоки комп'ютерів і інші носії інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за місцем реєстрації директора ТОВ «ТД «ОСОБА_1 сонця»(код 35156038) ОСОБА_4, за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Солов’їна, будинок № 3.

Згідно довідки КП Свердловського міжрайонного бюро технічної інвентаризації, за № 1157 від 03.09.2012 року -право власності на житловий будинок, за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Солов’їна, б. 3, на підставі договору купівлі-продажу, виданого приватним нотаріусом від 05.09.2006 року, реєстр № 7790, зареєстровано за ОСОБА_3.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про відсутність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання про проведення обшуку за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Солов’їна, б. 3, відмовити за необгрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко

СудЛенінський районний суд м. Луганськ
Дата ухвалення рішення25.01.2013
Оприлюднено22.01.2014
Номер документу29335464
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —437/607/13- к

Ухвала від 25.01.2013

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Луганськ

Антоненко М. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні