Ухвала

від 18.01.2013 по справі 437/647/13- к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Справа № 437/647/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ «18»січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В. при секретері ОСОБА_1, за участю слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні за №32012030110000012 від 28.11.2012 року, слідчим з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2 і погоджено старшим прокурором прокуратури Ленінського району у м. Луганську юристом 2 класу ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і до усіх первинних документів по взаємовідносинам та проведенню взаєморозрахунків ТОВ «ДОНУГОЛЬ-АЛЬЯНС»(код 35367792) з ПП «Лугароуд» (код 37057487) за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32012030110000012, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділом Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32012030110000012, за фактом умисного ухилення від сплати податків, у особливо великих розмірах, стосовно директора ТОВ «Маркет-Уголь»(код 37287363) ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «Маркет-Уголь»(код 37287363) ОСОБА_4 в період часу з листопада 2011 року по лютий 2012 роки, проводив сумнівні фінансові операції з ПП «Алімтоп»(код 36901340), ПП Лугароуд»(код 37057487), ПП «Марєццо»(код 37057471), ПП «Торгвсесвіт»(код 37178488), ПП «Шарлєн»(код 37058040), виплачуючи при цьому до бюджету мінімальні суми податків, так, з рахунків вказаних суб’єктів підприємницької діяльності грошові кошти під виглядом сплати ТМЦ перераховувались на рахунок ПП «Ділівері-Іст»(код 36638621), та в подальшому -переуступка боргу ТОВ «Маркет-Уголь»(код 37287363), та під виглядом повернення фінансової допомоги перераховувались на рахунок ОСОБА_5, що може свідчити про прикриття джерел походження грошових коштів, на загальну суму 4 717 500, 00 грн.

У службових осіб ТОВ «ДОНУГОЛЬ-АЛЬЯНС»(код 35367792) можуть перебувати документи, які підтверджують взаємовідносини з ПП «Лугароуд»(код 37057487) за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року (угоди, податкові накладні, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг, реєстр отриманих податкових накладних).

Більш того, в розпорядженні вказаного підприємства, знаходяться первинні документи, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків ТОВ «Маркет-Уголь»(код 37287363).

В клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до первинних документів, які підтверджують взаємовідносини між ТОВ «ДОНУГОЛЬ-АЛЬЯНС»(код 35367792) з ПП Лугароуд»(код 37057487) за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того в клопотанні слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло, а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, просять не викликати осіб у володінні яких знаходяться предмети, та документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 до усіх первинних документів по взаємовідносинам та проведенню взаєморозрахунків ТОВ «ДОНУГОЛЬ-АЛЬЯНС»(код 35367792) з ПП «Лугароуд»(код 37057487) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, у тому числі: договорів, специфікацій до угод, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття продукції, рахунків фактури, товаро - транспортних накладних, розрахункових фінансових документів, копій реєстраційних документів, та інших документів, що мають значення для розслідування справи по вказаним взаємовідносинам, які зберігаються у службових осіб ТОВ «ДОНУГОЛЬ-АЛЬЯНС»(код 35367792) та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконанні ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до ручей та документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального Процесуального Кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко