Ухвала

від 14.02.2013 по справі 759/2304/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/148/13

ун. № 759/2304/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Замятіна А.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32012110080000001, -

В с т а н о в и в :

14.02.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Замятіна А.В. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Речицької Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32012110080000001 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Мерусс» (код ЄДРПОУ 36352153), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 24) та можливість їх вилучити, яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №32012110080000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно директора ТОВ «Вісмас-Техно» (код ЄДРПОУ 24076605) Куковєрова Є.М., який під час фінансово-господарської діяльності з ТОВ «ТВК Град» (код ЄДРПОУ 37165086), в період з 01.01.2011р. по 30.09.2011р., з метою умисного ухилення від сплати податків, незаконно завищив валові витрати та відніс до складу податкового кредиту кошти по операціям з ТОВ «ТВК Град» на загальну суму 2 637 512,3 грн., що становить особливо великі розміри. В злочинній схемі ухилення від сплати податків ТОВ «Вісмас-Техно» (код ЄДРПОУ 24076605) задіяні невстановлені слідством особи, які з метою прикриття незаконної діяльності створили (придбали) підприємство ТОВ «ТВК Град» (код ЄДРПОУ 37165086), яке задіяне в злочинній схемі, а саме через рахунки «фіктивних» підприємств, реально діючі суб*єкти господарювання незаконно переводили безготівкові кошти в готівку під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг. Також, встановлено, що ТОВ «Вісмас-Техно» (код ЄДРПОУ 24076605) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами: ТОВ «Ділайт» (код ЄДРПОУ 35590720), ТОВ «Мерусс» (код ЄДРПОУ 36352153), ТОВ «Вланес» (код ЄДРПОУ 36025412), ТОВ «Інпол Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 16475633), ТОВ «Топ Сервіс» (код ЄДРПОУ 35995747), первинні фінансово-господарські документи та печатки яких були вилучені під час проведення обшуку ТОВ «Вісмас-Техно» (код ЄДРПОУ 24076605) від 13.12.2012 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Мерусс» (код ЄДРПОУ 36352153) зареєстроване в РДА у Шевченківському районі м.Києва. Відомості по службовим особам ТОВ «Мерусс» (код ЄДРПОУ 36352153) містяться в документах РДА у Шевченківському районі м.Києва, а саме: хто саме зі службових осіб ТОВ «Мерусс» (код ЄДРПОУ 36352153) зареєстрував підприємство, підписував статут та інші документи підприємства, тому здобуті таким чином докази допоможуть довести причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення. У зв*язку з наведеним та з метою повного, всебічного та об*єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні та з*ясуванні обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Вісмас-Техно» (код ЄДРПОУ 24076605) з ТОВ «Мерусс» (код ЄДРПОУ 36352153), просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Мерусс» як особи, до документів якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації як особи, що володіє документами відносно ТОВ «Мерусс», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Мерусс» і Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Мерусс», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Шевченківській районній в м.Києві державній адміністрації, розташованій в м.Києві, вул.Б.Хмельницького, 24, надати (забезпечити) слідчому відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Замятіну А.В. тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Мерусс» (код ЄДРПОУ 36352153), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 24).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: