Постанова

від 11.02.2013 по справі 645/1105/13-к

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

№ 645/1105/13-к

№ 1-кс/645/172/13

У Х В А Л А

Іменем України

м.Харків 11.02.2013 р.

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова Бондарєва І.В., при секретарі - Вітко Я.О., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42013220006000005 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м.Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення довідок про доходи та інших документів ОСОБА_3, що знаходяться в УПСЗН адміністрації Фрунзенського району Харківської міськради за адресою: м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, № 48, за матеріалами досудового розслідування № 42013220006000005 від 11.01.2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 05.12.2012 до прокуратури Фрунзенського району м. Харкова з Харківської об’єднаної державної фінансової інспекції ДФІ в Харківській області ДФІУ надійшло повідомлення про те, що за результатами ревізії використання кощтів субвенції, виділеної з державного бюджету місцевим бюджетам для надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот; надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного, побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд для прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, за 2010, 2011 роки та завершений звітний період 2012 року УПСЗНА Фрунзенського району складено акт від 29.11.2012 № 810-10-544.

В розділі «Ревізія правильності обчислення доходів громадян» на сторінках 16-17 акту вказано, що в ході ревізії справ одержувачів субсидій в частині повноти декларування доходів, встановлено, що відповідно до довідок про доходи, наявних в справі одержувачки субсидії ОСОБА_3, вона протягом періоду з 01.03.2010 по 01.05.2012 працювала та отримувала заробітну плату на ПП «Булат». Сума отриманої заробітної плати за період з 01.03.2010 по 01.05.2012 склала 16 100 гривень. Проте, відповідно до отриманої інформації від Індустріальної міжрайонної ДПІ м. Харкова, будь-які доходи у ОСОБА_3 за вищезазначений період відсутні.

ПП «Булат» (ЄДРПОУ 23010024) - суб’єкт малого підприємництва, платник єдиного податку, основним видом економічної діяльності якого є дослідження та розробки (КВЕД 73.10.0).

Для з’ясування окремих обставин та надання пояснень ХОДФІ було запрошено директора ПП «Булат» ОСОБА_4

В ході ревізії директором ПП «Булат» було надано фінансові звіти суб’єкта малого підприємництва, згідно яких вст ановлена відсутність фінансово-господарської діяльності на підприємстві за вказаний період та пояснення, в яких зазначено, що ПП «Булат» не здійснює діяльність з 2004 року, ОСОБА_3 рахувалась на підприємстві як бухгалтер, але заробітну плату не отримувала. Зазначене свідчить про свідоме подання ОСОБА_3 документів з недостовірними відомостями про доходи, що є порушенням п. 13 постанови № 848 (постанова КМУ від 21.10.1995 № 848 Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива) та призвело до зайвого нарахування та виплати субсидії за період з 01.09.2010 по 01.11.2012 в загальній сумі 7919 гривень 03 копійки, в тому числі: за вересень-грудень 2010 року - 1366 гривень 33 копійки, за 2011 рік - 3805 гривень 10 копійок, за січень-вересень 2012 року -2747 гривень 60 копійок (Довідки про доходи, фінансові звіти суб’єкта малого підприємництва, перелік питань, пояснення директора ПП «Булат» та розрахунок сум зайво виплачених бюджетних коштів у Додатках 81-84 до акта).

В ході досудового слідства в порядку ст. 93 КПК України з Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради (61060, м. Харків, пр. П’ятдесятиріччя СРСР, 48) були отримані фотокопії особової справи одержувача допомоги ОСОБА_3, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з яких випливає, що ОСОБА_3:

-подала до УПСЗН Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради 15.09.2010 заяву про призначення усіх видів видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, в якій зокрема просила призначити їй субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг; до заяви нею було додано декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, в якій ОСОБА_3 вказала, що її дохід складає заробітна плата в ПП «Булат» в розмірі 3000 гривень; на підтвердження цих даних, ОСОБА_3 надала довідку про доходи від 18.09.2010 з ПП «Булат» (23010024), в якій вказано, що ОСОБА_3 дійсно працює в ПП «Булат» за основним місцем роботи на посаді бухгалтера на 0,5 ставки (її ідентифікаційний номер - НОМЕР_1), і її заробітна плата з березня 2010 року по серпень 2011 року складала 500 гривень; цю довідку було завірено печаткою ПП «Булат» та підписами посадових осіб ПП «Булат» - директора (ОСОБА_5 В.), головного бухгалтера (ОСОБА_6 Ф.);

-подала до УПСЗН Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради 30.03.2011 заяву про призначення усіх видів видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, в якій зокрема просила призначити їй субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг; до заяви нею було додано декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, в якій ОСОБА_3 вказала, що її дохід складає заробітна плата в ПП «Булат» в розмірі 3000 гривень; на підтвердження цих даних, ОСОБА_3 надала довідку про доходи від 29.03.2011 з ПП «Булат» (23010024), в якій вказано, що ОСОБА_3 дійсно працює в ПП «Булат» за основним місцем роботи на посаді бухгалтера на 0,5 ставки (її ідентифікаційний номер - НОМЕР_1), і її заробітна плата з вересня 2010 року по лютий 2011 року складала 500 гривень; цю довідку було завірено печаткою ПП «Булат» та підписами посадових осіб ПП «Булат» - директора (ОСОБА_5 В.), головного бухгалтера (ОСОБА_6 Ф.);

-подала до УПСЗН Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради 23.05.2011 заяву про призначення усіх видів видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, в якій зокрема просила призначити їй субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг; до заяви нею було додано декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, в якій ОСОБА_3 вказала, що її дохід складає заробітна плата в ПП «Булат» в розмірі 3000 гривень; на підтвердження цих даних, ОСОБА_3 надала довідку про доходи від 17.05.2011 з ПП «Булат» (23010024), в якій вказано, що ОСОБА_3 дійсно працює в ПП «Булат» за основним місцем роботи на посаді бухгалтера на 0,5 ставки (її ідентифікаційний номер - НОМЕР_1), і її заробітна плата з листопада 2010 року по квітень 2011 року складала 500 гривень; цю довідку було завірено печаткою ПП «Булат» та підписами посадових осіб ПП «Булат» - директора (ОСОБА_5 В.), головного бухгалтера (ОСОБА_6 Ф.);

-подала до УПСЗН Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради 15.11.2011 заяву про призначення усіх видів видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, в якій зокрема просила призначити їй субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг; до заяви нею було додано декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, в якій ОСОБА_3 вказала, що її дохід складає заробітна плата в ПП «Булат»; на підтвердження цих даних, ОСОБА_3 надала довідку про доходи від 10.11.2011 з ПП «Булат» (23010024), в якій вказано, що ОСОБА_3 дійсно працює в ПП «Булат» за основним місцем роботи на посаді бухгалтера на 0,5 ставки (її ідентифікаційний номер - НОМЕР_1), і її заробітна плата з травня 2011 року по жовтень 2011 року відповідно складала 500 гривень з травня по серпень, 600 гривень з вересня по жовтень 2011 року; цю довідку було завірено печаткою ПП «Булат» та підписами посадових осіб ПП «Булат» - директора (ОСОБА_5 В.), головного бухгалтера (ОСОБА_6 Ф.);

-подала до УПСЗН Адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради 10.05.2012 заяву про призначення усіх видів видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, в якій зокрема просила призначити їй субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг; до заяви нею було додано декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, в якій ОСОБА_3 вказала розмір свого доходу (заробітної плати) в розмірі 3900 гривень; на підтвердження цих даних, ОСОБА_3 надала довідку про доходи від 04.05.2012 з ПП «Булат» (23010024), в якій вказано, що ОСОБА_3 дійсно працює в ПП «Булат» за основним місцем роботи на посаді бухгалтера на 0,5 ставки (її ідентифікаційний номер - НОМЕР_1), і її заробітна плата з листопада 2011 року по квітень 2012 року складала 650 гривень; цю довідку було завірено печаткою ПП «Булат» та підписами посадових осіб ПП «Булат» - директора (ОСОБА_5 В.), головного бухгалтера (ОСОБА_6 Ф.).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в особовій справі одержувача допомоги ОСОБА_3 № 12612 в Управлінні праці та соціального захисту населення адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надавались до УПСЗН для незаконного отримання субсидії, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу з наступним вилученням (здійснення виїмки) вищевказаних довідок про доходи.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.ст.159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення довідок про доходи від 18.09.2010 р., 29.03.2011 р., 17.05.2011 р., 10.11.2011 р., 04.05.2012 р. на ім*я ОСОБА_3, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, які знаходяться в матеріалах її особової справи № 12612 в Управлінні праці та соціального захисту населення адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пр. П*ятидесятиріччя СРСР, буд. 48.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бондарєва І.В.