Постанова

від 14.08.2007 по справі 4-834/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4- 834/07

ПОСТАНОВА

14 серпня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м . Житомира в складі:

Головуючої - судді Слюсарч ук Н.Ф.

Секретаря П оляновської Т.О.

З участю прокурора Сл изькоухого В.В.

розглянувши подання старш ого слідчого СВ ПМ ДПА в Житом ирській області лейтенанта п одаткової міліції Баки О.М. п ро проведення виїмки інформа ції, що містить банківську та ємницю по кримінальній справ і № 035052/04, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст . 204, ч.1 ст. 216 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозво лу на проведення виїмки інфо рмації, що містить банківськ у таємницю в Бердичівському відділенні «Райффайзен Банк Аваль» м. Бердичів, МФО 311528.

В поданні зазначено, що в пр овадженні СВ ПМ ДПА в Житомир ській області знаходиться кр имінальна справа №035052/04, поруше на заступником прокурора м. Б ердичева за фактами незаконн ого виготовлення, використа ння та збуту незаконно вигот овлених марок акцизного збор у та збуту невстановленими о собами незаконно виготовлен их алкогольних напоїв, вилуч ених в магазині ТОВ "Валіс" по вул. Леніна 53, м. Бердичева за ознаками злочинів, передбач ених ст. ст. 204 ч.1, 216 ч.1 КК Україн и.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Валіс" в л ютому 2004 року придбало у невст ановленої особи коньяки виро бництва ВАТ АПФ "Таврія" на заг альну суму 3574 грн. Згідно свідч ень директора ТОВ "Валіс" ОС ОБА_1, вказані коньяки були придбані ним у незнайомого р аніше йому чоловіка, який пре дставився начальником відді лу збуту ВАТ АПФ "Таврія", м. Но ва Каховка.

По фактам придбання алкого льних напоїв ТОВ "Валіс" надал о документи, які підтверджую ть придбання коньячних вироб ів у ВАТ "АПФ Таврія", а саме: по даткові накладні № 229/1 від 29.02.2004 р оку, №402 від 04.02.2004 року, №130 від 11.06.2004 року.

В даних накладних в графі "ф орма проведених розрахунків " підкреслено форму розрахун ку - оплата з розрахункового р ахунку. Тобто, згідно вказани х накладних, розрахунки ТОВ " Валіс" з ВАТ "АПФ "Таврія" прово дило в безготівковій формі ш ляхом перерахування коштів з і свого розрахункового рахун ку.

Згідно листа ВАТ "АПФ "Таврі я" № 2197 від 13.10.2004 року угоди та розр ахунки з ТОВ "Валіс" ВАТ АПФ "Та врія" ніколи не укладало та не проводило.

Тому, для встановлення фак тів перерахування або непере рахування коштів ТОВ "Валіс" В АТ "АПФ "Таврія" за алкогольні вироби, а також з'ясування мо жливого справжнього контраг ента ТОВ "Валіс", якому було пе рераховано кошти за алкоголь ні вироби виробництва ВАТ "АП Ф "Таврія", має значення інфор мація про рух коштів на розра хунковому рахунку ТОВ "Валіс " НОМЕР_1, відкритому в Бер дичівському відділенні "Райф файзен банк "Аваль", м. Бердич ів, код МФО (311528).

На підставі вищевикладено го, враховуючи те, що в справі є достатні дані, які вказуют ь на те, що в Бердичівському в ідділенні "Райффайзен банк "А валь", код МФО (311528) знаходиться інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Валіс", слідчий просить дозв олити проведення виїмки інфо рмації, що містить банківськ у таємницю.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши думку прокуро ра, яка підтримала подання, с уд вважає, що подання підляга є задоволенню, оскільки зазн ачена слідчим в поданні інфо рмація має суттєве значення для встановлення істини по с прави.

Керуючись ст. 178 КПК Україн и, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольни ти.

2. Дозволити проведен ня виїмки інформації, що міст ить банківську таємницю в Бе рдичівському відділенні "Рай ффайзен банк "Аваль", м. Берди чів, вул. К. Лібкнехта, 11/1 (код М ФО 311528) ТОВ "Валіс" (код 22064957) по розр ахунковому рахунку НОМЕР_1 , а саме:

1. Інформації про р ух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Валіс" із зазначе нням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківс ьких установ, номерів розрах ункових рахунків кореспонде нтів, назв кореспондентів, п ризначення платежів, обігу г рошових коштів по дебету та к редиту на вищевказаному раху нку за період з 01.01.2003 року по дан ий час.

2. Оригіналів платі жних доручень, за якими прово дилось перерахування коштів на рахунках ТОВ "Валіс" поза м ежами системи обслуговуванн я «клієнт-банк» за період з 01.01. 2006 року по даний час.

3. Оригіналів докум ентів на отримання готівки (л ист на отримання готівки за у мови забезпечення охороною т а транспортом, чеки, видатко ві ордери) за якими службові о соби ТОВ "Валіс" отримували го тівку з власного рахунку за п еріод з 01.01.2003 року по даний час.

4. Оригіналів карт ок зі зразками підписів служ бових осіб ТОВ "Валіс".

Постанова оскарженню не пі длягає.