Постанова

від 14.08.2007 по справі 4-836/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4- 836/07

ПОСТАНОВА

14 серпня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м . Житомира в складі:

Головуючої - судді Слюсарч ук Н.Ф.

Секретаря П оляновської Т.О.

З участю прокурора С лизькоухого В.В.

розглянувши подання старш ого слідчого СВ ПМ ДПА в Житом ирській області лейтенанта п одаткової міліції Баки О.М. п ро проведення виїмки інформа ції, що містить банківську та ємницю по кримінальній справ і № 02/071474, порушеній за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст . 212, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозво лу на проведення виїмки інфо рмації, що містить банківськ у таємницю в установі ВАТ "Род овід банк": м. Київ, вул. Сагай дачного, 17, (МФО 321712).

В поданні зазначено, що нев ідомі особи за попередньою з мовою, протягом 2001-2002 років з ме тою прикриття незаконної дія льності, а саме легалізації г рошових коштів, здобутих зло чинним шляхом, не маючи намір у займатися підприємницькою діяльністю, передбаченою ст атутом підприємства, зареєс трували ряд субєктів підприє мницької діяльності, в тому ч ислі ТОВ «Атлант» (код ЄДРПОУ 13554585)

Досудовим слідством встан овлено, що протягом 4-го кварт алу 2001 року ТОВ «Атлант» звіту валося до Житомирської ОДПІ про відсутність діяльності, але згідно наявних матеріал ів (роздруківка руху коштів п о розрахунковому рахунку Н ОМЕР_1, відкритому в АКБ «Сх ідно-Європейський банк» МФО 322658 м. Київ 10.12.2001 року) на даний роз рахунковий рахунок ТОВ "Атла нт" надходили кошти за товари та виконані роботи. Після отр имання коштів на свій розрах унковий рахунок, ТОВ "Атлант" перерахувало їх на рахунки і нших підприємств. Так, за пер іод з 13.12.2001 року по 24.12.2001 року на ра хунок ТОВ «Атлант» було пере раховано оплату за виконані роботи та надані послуги в су мі 7 434 126, 28 грн. В наявній в матері алах справи роздруківці руху коштів по розрахунковому ра хунку ТОВ «Атлант» не вказан і кореспонденти, від яких над ходили кошти та яким перерах овувалися.

З метою встановлення корес пондентів ТОВ "Атлант", від як их надходили кошти та яким ці кошти перераховувалися з ро зрахункового рахунку ТОВ "Ат лант" в період з 13.12.2001 року по 24.12.2001 року було проведено виїмку р оздруківки руху коштів по ро зрахунковому рахунку ТОВ "Ат лант". Але дана роздруківка бу ла надана банком без зазначе ння назв та реквізитів контр агентів ТОВ "Атлант", а тільки із зазначеними кодами МФО ба нків та номерами рахунків, ві дкритих в цих банках, з яких і яким ці кошти перераховувал ися. При огляді даної роздрук івки було встановлено, що ТОВ "Атлант" перераховувало кошт и на рахунок НОМЕР_2, який відкритий в установі ВАТ "Род овід банк" м. Київ, (МФО 321712).

На підставі вищевикладено го, враховуючи те, що в справі є дані, які вказують на те, що в установі ВАТ "Родовід банк" м. Київ, (МФО 321712) знаходиться ін формація про рух коштів на ра хунку НОМЕР_2, слідчий про сить дозволити проведення ви їмки інформації, що містить б анківську таємницю.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши думку прокуро ра, який підтримав подання, с уд вважає, що подання підляга є задоволенню, оскільки зазн ачена слідчим в поданні інфо рмація має суттєве значення для встановлення істини по с прави.

Керуючись ст. 178 КПК Україн и, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнит и.

2. Дозволити проведенн я виїмки інформації, що місти ть банківську таємницю в в ус танові ВАТ "Родовід банк" м. Ки їв, вул. Сагайдачного, 17 (МФО 321 712) по рахунку НОМЕР_2, а сам е:

1. Інформації про рух коштів на рахунку НОМЕ Р_2 із зазначенням ідентифі каційних кодів кореспондент ів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахун ків кореспондентів, назв кор еспондентів, призначення пл атежів, обігу грошових кошті в по дебету та кредиту на вище вказаному рахунку за період з 13.12.2001 року по 24.12.2002 року.

2. Оригіналів пла тіжних документів, за якими п роводилось зняття коштів з д аного рахунку в період 13.12.2001 рок у по 24.12.2002 року.

2. 3. Реєстраційну справу влас ника рахунку НОМЕР_2 (ксер окопію паспорту, ідентифіка ційного коду, договір на відк риття (закриття) банківськог о рахунку).

Постанова оскарженню не п ідлягає.