Ухвала

від 20.02.2013 по справі 753/2748/13

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2748/13

провадження № 1-кс/753/181/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Дубас В.А., при секретарі Ридзель О.В., за участю прокурора Іващенка А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Баранова М.М. про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування №32012110020000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 212 КК України, суд, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Баранов М.М., за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Іващенком А.О., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-Г в офісному приміщенні ТОВ «Спецмонтажприлад» (код ЄДРПОУ 32664270) за матеріалами досудового розслідування №32012110020000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 212 КК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне задовольнити клопотання виходячи з наступних підстав.

Частиною 3 статті 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 4 ст. 234 КПК України).

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва протягом 2011 - 2012 років діє група осіб, саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які шляхом використання низки фіктивних підприємств ТОВ «Кредо «Логос-Консоль» (код ЄДРПОУ: 37783153), ТОВ «Котіллар» (код ЄДРПОУ: 37313487), ТОВ «Нікос «Інтернетконсалтінг» (код ЄДРПОУ: 36538567), ТОВ «МСК «Фьюжен Голден Престиж» (код ЄДРПОУ: 37783148), ТОВ «Смолінменеджмент Ессе» (код ЄДРПОУ: 37889005), ТОВ «Тесорро Грінтех» (код ЄДРПОУ: 37982415), ТОВ «Лоджистік Юей» (код ЄДРПОУ: 37243970 ), ТОВ «Валдівуд» (код ЄДРПОУ: 38050461), ТОВ «Вальтравен» (код ЄДРПОУ: 37415816), ТОВ «ВД «Престиж Альянс» (код ЄДРПОУ: 35211554) та інших надають послуги реальному сектору економіки по мінімізації податкових зобов'язань та обготівкування грошових коштів.

Згадана злочинна група діяла наступним чином, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали «фіктивні» угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг, останні отримують на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств ТОВ «Кредо «Логос-Консоль», ТОВ «Котіллар», ТОВ «Нікос «Інтернетконсалтінг», ТОВ «МСК «Фьюжен Голден Престиж», ТОВ «Смолінменеджмент-Ессе», ТОВ «Тесорро Грінтех», ТОВ «Лоджистік Ю Ей», ТОВ «Валдівуд», ТОВ «Вальтравен», ТОВ «ВД «Престиж Альянс» та інших грошові кошти з призначенням платежу за товар та послуги з ПДВ, у подальшому вказані підприємства перераховують отримані кошти на карткові рахунки фізичних осіб з призначенням платежу поповнення карткового рахунку без ПДВ або знімають з підконтрольних рахунків через касові чеки у відділені банку, а фіктивний податковий кредит формується за рахунок підприємств - ТОВ «Кміс торгмаш МК», ТОВ «ТФ «Діаніт», ТОВ «Текомс», ТОВ «Фобос Транс», ТОВ «Експерт консалт груп», ТОВ «Транс ліберо», ТОВ «Бізнес форс», ПП «БВФ», ПП «Агат сервіс груп» без фактичного перерахування грошових коштів та надання будь яких послуг чи поставки товарів.

Отримані кошти на карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знімали через мережу банкоматів АТ «Укрсиббанк» або у відділенні вказаного банку через касові чеки, після чого, за вирахуванням проценту за надані послуги, решту грошових коштів передавали замовникам послуг.

Слідчий та прокурор наполягали на тому, що досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Спецбудмонтажприлад» ОСОБА_8 та його заступник ОСОБА_9, користувались послугами вказаного «конвертаційного» центру. Зазначені службові особи діяли за попередньою змовою між собою та за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 з корисливих спонукань, усупереч інтересам ТОВ «Спецмонтажприлад», з метою ухилення від сплати податків, достовірно знаючи про безтоварність операцій проведених за участю ТОВ «Смолінменджмент Ессе», ТОВ «Валдівуд», ТОВ «ВД Престиж Альянс», ТОВ «Вальтравен» у період 2011 - 2012 років ухилися від сплати ПДВ на загальну суму 2 787 929 грн.

Допитаний у кримінальному провадження свідок ОСОБА_6 (значився засновником та директором ТОВ «Вальтравен»), показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вальтравен» він не має ні якого відношення зареєстрував вказане підприємство на прохання ОСОБА_4, жодних документів фінансово-господарської діяльності вказаного товариства - не підписував. Допитаний свідок ОСОБА_10 (значився засновником та директором ТОВ «МСК Фюжин-Голден-Престиж») показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вальтравен» він не має відношення, зареєстрував підприємство на прохання ОСОБА_11, жодних документів фінансово-господарської діяльності вказаного товариства - не підписував.

У ході обшуку, за місцем знаходження конвертаційного центру, у м. Буча, Київської області, були знайдені печатки наступних підприємств: ТОВ «Смолінменджмент Ессе», ТОВ «Валдівуд», ТОВ «ВД Престиж Альянс», а за місцем проживання ОСОБА_12 - печатку ТОВ «Вальтравен».

За результатами проведених технічних експертиз документів ТОВ «Спецмонтажприлад», які відображають взаємовідносини з ТОВ «ВД Престиж Альянс», ТОВ «Вальтравен», ТОВ «Смоліменеджменнт Ессе», ТОВ «Валдівуд», а саме №8 від 06.02.13; №9 від 07.02.13; №10 від 07.02.13; №11 від 08.02.13 - встановлено, що відтиски печаток, які містяться на вказаних документах виконані саме печатками, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем розташування «конвертаційного» центру.

Також згідно висновків судово-почеркознавчих експертиз № 18 від 11.02.13; №17 від 11.02.13; №16 від 11.02.13; №19 від 11.02.13 встановлено, що підписи на документах ТОВ «Спецмонтажприлад» по взаємовідносинам з ТОВ «ВД Престиж Альянс», ТОВ «Вальтравен», ТОВ «Смоліменеджменнт Ессе», ТОВ «Валдівуд», виконані від імені директорів ТОВ «ВД Престиж Альянс», ТОВ «Вальтравен», ТОВ «Смоліменеджменнт Ессе», ТОВ «Валдівуд» - являються підробними.

Як вбачається з офіційного сайту ТОВ «Спецмонтажприлад» (http://smp.kiev.ua/about.html) вказана компанія надає сертифіковані послуги по монтажу та встановленню систем відеоспостереження, пожарогасіння, сигналізації, обробки засобами пожаронебезпеки та інше.

Окрім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Спецмонтажприлад» протягом 2011 по 2012 років виконувало різні роботи по підготовці та прокладанню систем сповіщення (пожарогасіння, відеоспостреження, сигналізація та ін.) на різноманітних об'єктах у м. Києві та Київській області.

Відповідно до наявної у кримінальному провадженні інформації, встановлено, що фактичне місце знаходження офісного приміщення ТОВ «Спецмонтажприлад» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-Г, відповідно до довідки БТІ №36717 (И-2012) право власності на нежитлові будівлі за вказаною адресою зареєстровані за ПП «Корені».

Також, відповідно до акту перевірки №144/22-60/32664270 встановлено, що на підставі договору №К/О/2011/25-Кач оренди приміщення ТОВ «Спецмонтажприлад» орендує у ПП «Корені» нежилі приміщення адміністративної частини будівлі, які розташовані на першому поверсі кімнати (7,8,10 - 94,562 кв.м., а також допоміжні приміщення - 5,48 кв. м) та на другому поверсі кімнати (2,3,6,7,12,13,14 - 113,21 кв.м, а також допоміжні приміщення 27,96) розміщенні за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-Г.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування документів (креслення, чернові записи, електронні носії на яких здійснювалося проектування систем оповіщення, пажорогасіння, відеоспостреження, податкових накладних, проектних документів, кошторисної документації тощо на об'єктах робіт), які містять докази вчинення злочину, виникла необхідність провести обшук у згаданому нежитловому приміщенні ТОВ «Спецмонтажприлад».

З огляду на викладені обставини, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку, оскільки доведено наявність вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що відшукувані документи ймовірно можуть знаходитись у вказаному нежилому приміщенні та мати значення для досудового розслідування, відомості, які містяться, у відшукуваних документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. 234 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Баранова М.М. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС Баранову М.М. дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-Г, у нежитлових офісних приміщеннях ТОВ «Спецмонтажприлад» (код ЄДРПОУ 32664270 ) для вилучення документів та речей, які матимуть значення для кримінального провадження, зокрема :

документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спецмонтажприлад», які відображають взаємовідносини з підприємствами замовниками (генпідрядниками) проведення робіт на об'єктах: «Будівництво житлового будинку, за адресою: м. Київ, Печерський район, на перетині вул. Димитрова та Анрі Барбюса», «ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» термінал Д», «Житловий будинок на вул. Васильківській - пров. Коломиївський», «Будівництво житлового будинку на вул. Васильківській, буд. 31/17 », «Реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі під офіс за адресою: вул. Лєскова, 5-А», «Будівельні роботи за адресою: вул. Електириків,26», «Будівельні роботи м. Донецьк, Привокзальна площа та вул. Артемівська», «Сквирська круп'яна компанія (Фасувальний цех)», «Вогнезахисні роботи, Купол Дзвіниці Успенського собору Києво-Печерської Лаври », «Реконструкція лісопильного цеху в приміщенні науково-виробничого комплексу в Бородянському районі, смт. Пісківка», «монтажні роботи по вул. Глибочинській, 17 ВАТ «Електроприлад»», «будівельні роботи вул. Костьольна, 13а», «Комплекс по забою курчат бройлерів за межами м. Ладижинка», «будівельні роботи м. Вінниця, вул. Київська 68», «Торгівельний комплекс «Океан Плаза»», «Будівництво торгівельно-офісного центру по вул. Горького, вул. М. Грінченка, вул. П. Любченка у Голосіївському районі м. Києва», «торгівельно-офісний центр по вул. Стеценка у Святошинському районі м. Києва», «будівельні роботи Адміністрація КП «Київський метрополітен»», «будівельні роботи житлового будинку вул. О. Туманяна», «будівельні роботи вул. Верховинна, 91», «житловий будинок вул. Борщагівська,145», «будинок вул. Садова,135», «Школа екстернів, пр. 40-річчя Жовтня 106/4», «приміщення національного академічного театру російської драми ім.. Л. Українки вул. Б. Хмельницького, 5», «проектні роботи складського приміщення на території Озерської сільської ради Бородянського району», «будівельні роботи житлового комплексу Секція С, будинок 7 в Подільському районі м. Києва», «роботи по встановленню блискавко захисту котедж не містечко урочище зелений Бір», «проектування пожежної сигналізації табір Зміна, смт. Клавдієво», «РП «Торгівельний комплекс Новус», вул. Стеценка», «система пожежної сигналізації Віта Поштова селищна рада », «Приміщення дитячої музичної школи №5 вул. Борщагівська, буд. 14», «Комплекс адміністративних будинків вул. Амосова 12», «будівельні роботи вул. Новомостицька та Замковецька», «адміністративні та складські приміщення Укрзалізничпостач»;

електронні носіїв інформації на яких містяться документи по розробці проектної, кошторисної, фінансової документації по об'єктах будівництва переліченим вище за період 2011 - 2012 роки;

журнали інструктажу особового складу ТОВ «Спецмонтажприлад» та субпідрядних організацій;

наряди на роботи підвищеної небезпеки;

графіки виконання робіт на об'єктах будівництва зазначених вище;

листування з підприємствами замовниками робіт (генпідрядниками), щодо допуску працівників ТОВ «Спецмонтажприлад» та субпідрядників на майданчики будівництва;

штатний розклад працівників ТОВ «Спецмонтажприлад»;

журнали інструктажу з питань охорони праці, які велися на підприємстві в період 2011 по 2012 років по кожному об'єкту будівництва;

журнали ввідного інструктажу робітників з питань охорони праці на робочому місці в період 2011 по 2012 рік по кожному об'єкту будівництва;

журнал інструктажу з питань пожежної безпеки в період 2011 по 2012 рік по кожному об'єкту будівництва;

журнал оперативного контролю на робочому місці в період 2011 по 2012 рік по кожному об'єкту будівництва;

журнал сумісних робіт в період 2011 по 2012 рік по кожному об'єкту будівництва;

журнал по електроінструментам в період 2011 по 2012 рік по кожному об'єкту будівництва ;

журнал загальних робіт в період 2011 по 2012 рік по кожному об'єкту будівництва ;

наряди на проведення робіт виписуванні працівникам, які здійснювали роботи на об'єктах будівництва в період 2011 по 2012 роки;

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: