Ухвала

від 26.02.2013 по справі 344/2714/13-к

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/2714/13-к

Провадження № 1-кс/344/558/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Максимчин Ю.Д., з участю секретаря Федорак Я.С., розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Івано-Франківській області Зварича Я.Д. погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу СУ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012090010000095 від 21.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 17.01.2008 між АБ «Брокбізнесбанк» та ТзОВ «Босман Констракшн», фактичним власником якого був ОСОБА_3, укладено кредитний договір № 4011 на суму 1 000 000 гривень, терміном користування до 16.01.2010. Цього ж дня, між АБ «Брокбізнесбанк» (заставодержатель), ТзОВ «Босман Констракшн» (позичальник) та ТзОВ «Карпати Палет» (майновий поручитель) в особі директора ОСОБА_3А, який діяв з метою заволодіння грошовими коштами банку «Брокбізнесбанк» шляхом шахрайства, без наміру погашати кредит, було укладено договір застави майна, згідно якого ТзОВ «Карпати Палет» передало в заставу майно на суму 2 511 340,50 грн.

При цьому, директором ТзОВ «Карпати Палет» ОСОБА_3, без відома та згоди співвласника товариства ОСОБА_4, було подано підроблений протокол № 6 зборів учасників ТзОВ «Карпати Палет» від 10.12.2007 про прийняття рішення товариством виступити майновим і фінансовим поручителем позичальника ТзОВ «Босман Контракшн» при укладенні кредитного договору з наданням йому права підпису договору застави та інших необхідних документів, а також зміни до статуту ТзОВ «Карпати Палет» від 25.12.2007 про його переважну частку в статутному капіталі товариства.

Перераховані АБ «Брокбізнесбанк» кредитні кошти в сумі 1 000 000 гривень були шахрайським шляхом отримані фактичним власником ТзОВ «Босман Контракшн» ОСОБА_3, в подальшому умови кредитного договору не виконано, кредит не погашено.

20.12.2012 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_3 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Йому обрано запобіжний захід - підписку про невиїзд.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що для отримання кредиту ТзОВ «Босман Контракшн» було подано в АБ «Брокбізнесбанк» підроблені фінансові звіти суб’єкта малого підприємництва (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25) за 2007 рік із завищеними показниками господарської діяльності, що вплинули на прийняття банком рішення про видачу кредиту.

Відповідно до інформації Головного управління статистики в Івано-Франківській області, куди ТзОВ «Босман Контракшн» подавало такі звіти з реальними показниками роботи, відображена у вказаних документах інформація є конфіденційною.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Івано-Франківській області Зваричу Я.Д. тимчасовий доступ до оригіналів фінансових звітів суб’єкта малого підприємництва (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25) ТзОВ «Босман Контракшн» (код 34623299), поданих товариством у 2007 році (в тому числі і за 2006 рік, баланс станом на 01.01.2007), які містять охоронювану законом таємницю, в приміщенні Головного управління статистики в Івано-Франківській області, що в м. Івано-Франківську по вул. Василіянок, 6, та на їх вилучення (виїмку).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Д. Максимчин