Ухвала

від 18.02.2013 по справі 412/1109/13-к

КРАСНОДОНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 412/1109/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

місто Краснодон 18 лютого 2013 року

Слідчий суддя Краснодонського міськрайонного суду м. Краснодону Булавіна Н.І., за участю слідчого СВ Краснодонського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12012030480000082 слідчим слідчого відділу Краснодонського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1, і погоджене прокурором Цукоровим Е.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1,являючись директором ТОВ «Лугрембуд-Альянс»,яке на праві ліцензії має право проводити будівні роботи,22 серпня 2011 року заключив з Краснодонським РТМО договір підряду №5 по капітальному ремонту фасадів,відмістки на тротуарної дороги Краснодонської центральної районної лікарні,Краснодонького РТМО на загальну суму 44940 гривень.

Вищезазначені роботи проводились в період з 22 по 31 серпня 2011 року.

Згідно висновку філіала ДП «Укрдержбудекспертиза» в Луганській області №13-01163-12/07-1,при перевірці акту за виконані роботи ОСОБА_2,по капітальному ремонту фасадів,відмістки та тротуарної доріжки Краснодонької ЦРЛ №1 за серпень 2011 року ,встановлено завищення вартості виконаних робіт на суму 9996,45 грн.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування,відомості щодо якого було внесено до ЄРДР від 10.12.2012 року,за №1201203045000082,за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст366 КК України.

ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1,являючись директором ТОВ «Лугрембуд-Альянс»,яке на праві ліцензії має право проводити будівні роботи,18 квітня 2011 року заключив з Краснодонським РТМО договір підряду №4 по капітальному ремонту зовнішніх каналізаційних мереж Краснодонської центральної районної лікарні, на загальну суму 47024,40 гривень.

Вищевказані роботи проводились у період часу з 18 квітня по 20 грудня 2011 року

Позакінченню робіт,ОСОБА_2,виконуючи покладені на нього,як на директора фірми організаційно-розпорядчі та адміністративно-гоподарчі обов’язки ,зловживаючи своїм лужбовим становищем,вніс до офіційного документу(акт прийому виконаних робіт №1 за липень 2011 року)завідомо неправдиві відомості та у подальшому присвоїв бюджетні кошти.

Згідно висновку філіала ДП «Укрдержбудекспертиза» в Луганській області №13-01163-12/07-1,при перевірці акту за виконані роботи ОСОБА_2,по капітальному ремонту зовнішніх каналізаційних мереж Краснодонької ЦРЛ №1 за липень 2011 року, встановлено завищення вартості виконаних робіт на суму 18 828грн46коп. грн.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування,відомості щодо якого було внесено до ЄРДР від 10.01.2013 року,за №1201030450000020,за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст366 КК України.

Повторно, ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1,являючись директором ТОВ «Лугрембуд-Альянс»,яке на праві ліцензії має право проводити будівні роботи,18 квітня 2011 року заключив з Краснодонським РТМО договір підряду №4 по капітальному ремонту зовнішніх каналізаційних мереж Краснодонської центральної районної лікарні, на загальну суму 47024,40 гривень.

Вищевказані роботи проводились у період часу з 18 квітня по 20 грудня 2011 року

Позакінченню робіт,ОСОБА_2,виконуючи покладені на нього,як на директора фірми організаційно-розпорядчі та адміністративно-гоподарчі обов’язки ,зловживаючи своїм лужбовим становищем,вніс до офіційного документу(акт прийому виконаних робіт №1 за липень 2011 року)завідомо неправдиві відомості та у подальшому присвоїв бюджетні кошти.

Згідно висновку філіала ДП «Укрдержбудекспертиза» в Луганській області №13-01163-12/07-1,при перевірці акту за виконані роботи ОСОБА_2,по капітальному ремонту зовнішніх каналізаційних мереж Краснодонької ЦРЛ №1 за липень 2011 року, встановлено завищення вартості виконаних робіт на суму 18 828грн46коп. грн.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування,відомості щодо якого було внесено до ЄРДР від 10.01.2013 року,за №1201030450000021,за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Матеріали вищевказаних кримінальних правопорушень були об’єднані в одне кримінальне провадження,відомості щодо якого було внесено до ЄРДР за № 12012030450000082.

Досудовим розслідуванням встановлено,що ТОВ «Лугрембуд-Альянс»(код 36562359) в ЛФ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у м.Луганськ(МФО 304632) має розрахункові рахунки

№ 26007044124001,українська гривня (дата відкриття 24.07.2012 року) та № 26009020600410 українська гривня (дата відкриття 11.08.2009 року).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України здійснений виклик особи. У володінні якої знаходиться документи. При цьому, у судове засідання представник ЛФ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» не з»явився, про час розгляду справи був повідомлений належним чином.

У зв»язку з тим, що згідно з ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без участі представника Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. та враховуючи те, що вилучення зазначеної інформації на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України для кримінального провадження буде мати доказове значення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краснодонського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краснодонського РВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів,що становлять банківську таємницю клієнту ЛФ АТ«БРОКБІЗНЕСБАНК» у м.Луганськ(МФО 304632) ,з можливістю їх вилучення,а саме:

- Реєстру(виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному)носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства(номерів рахунків,найменування і коду ЄДРПОУ),призначення , дати,часу і суми платежу,вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку,найменування та МФО банка відправника(одержувача)відомостей про документи,на підставі яких зроблені такі платежі,номери трансакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- первинних банківських документів,на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку(платіжних доручень,грошових чеків і інших документів), а також копій векселів,актів пред’явлення , договорів безвідсоткового цільового займу,про надання поворотної фінансової допомоги і т.ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності),передбачених «Інструкцією про порядок відкриття,використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах»,затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492;

- договору і інших документів,що тали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку(протоколи обміну інформацією, LOK-файли)за вказаний період,з зазначенням IP-адрес комп’ютерів ,з яких відбувалося зєднання з системою;

- документів ,які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів,які були одержані від клієнта з наданням підтверджуючих документів,які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співработниками інших правоохоронних органів;

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів зобов’язати співробітників вказаної банковської установи письмово проінформувати орган доудового розслідування про причини їх ненадання.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Роз’яснити, що в разі невиконання узвали про тимчасовий доступ до документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Луганської області протягом п»яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Н.І. Булавіна