Ухвала

від 19.02.2013 по справі 523/2305/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/2305/13-к

УХВАЛА

19.02.2013 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Бобовський К.Ю. розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12012170490000322 слідчим СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області і погоджене з прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, засновником, директором та бухгалтером ПП «Мет-Профіль» (код ЄДРПОУ 33387309) є ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 Згідно даний ЄРДПОУ сфера діяльності ПП «Мет-Профіль» за КВЕД є посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту, інші види оптової торгівлі, консультація з питань комерційної діяльності та управління, виробництво будівельних металевих конструкцій і покрівель, виробництво інших виробів з пластмас, що підтверджується матеріалами юридичної справи ПП «Мет-Профіль» (код ЄРДПОУ 33387309) та свідченнями ОСОБА_1Є, який у ході усної бесіди підтвердив, що є директором, засновником і бухгалтером ПП «Мет-Профіль», займається підприємницькою діяльністю та норм законодавства України не порушує.

За даними узагальнених матеріалів Державного комітету фінансового моніторингу України №0530/2010/ ДСК відносно ПП «Мет-Профіль» на рахунку у фінансових установах вказаного підприємства від постійних контрагентів зараховуються кошти з призначенням платежу (труби, оплата за товари народного споживання, оплата зернові, за металоконструкції за будматеріали), також з банківських рахунків ПП «Мет-Профіль» знімаються грошові кошти із зазначенням мети - «для закупівлі сількогоспродукції». Крім того Державний комітет фінансового моніторингу України має підстави вважати фінансові операції, повязні із заняттям готівкових коштів з рахунців ПП «Мет-Профіль» ОСОБА_1 на загальну суму 304,25 млн. гривень такими, що спрямованні на сприяння особам, які приймають участь у скоєнні злочину, що є джерелом зазначених коштів. Згідно даних ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, ПП «Мет-Профіль» користується банківськими рахунками АТ «ФІНРОСТБАНК» №26009013000013 та №26000013000023.

У своєму клопотанні слідчий вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ «ФІНРОСТБАНК» №26009013000013 та №26000013000023 із зазначенням всіх контрагентів та призначенням платежів, з подальшим долученням цієї інформації до матеріалів кримінального провадження №1202170490000322.

Беручи до огляду на наявність достатніх підстав вважати, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 163- 165, 309, 369- 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого. Надати слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ «ФІНРОСТБАНК» №26009013000013 та № 26000013000023 із зазначенням всіх контрагентів та призначенням платежів, за адресою: м.Одеса, вул. Ак.Глушко 12.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.Ю.Бобовський